Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef

Transkript

1 Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Tidspunkt: , kl 09:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Følgende faste medlemmer møtte: Funksjon Representerer Christin Kristoffersen Leder AP Geir Hekne Nestleder H Anita Paula Johansen Medlem AP Odd Gunnar Brøto Braathen Medlem AP Kristin Furu Grøtting Medlem TF Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Ingen Følgende varamedlemmer møtte: Ingen Andre frammøtte: Lars Ole Saugnes Svein Olav Ween Elin Dolmseth Anne Ellingsen Einar Buø Marianne Aasen Astrid Meek Anne Jahre Administrasjonssjef Konsulent Økonomisjef Daglig leder Oppvekstforetak KF Daglig leder Kultur- og fritidsforetak KF Prosjektmedarbeider/tiltredende sektorsjef Kst. plan- og utviklingssjef Barnetalsperson Merknader: Ungdomsrepresentanten møtte ikke. Ellers ingen merknader. Underskrift: Vi bekrefter at det som er ført i møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.. Christin Kristoffersen leder. Svein Olav Ween sekretær

2 Saksliste Utv.saksnr. Tittel PS 65/13 Godkjenning av protokoll fra møte PS 66/13 Strategisk havneplan Longyearbyen havn - status PS 67/13 Planforslag til behandling - lokalsamfunnsplan behandling etter offentlig ettersyn PS 68/13 Ny politisk organisering fra PS 69/13 Søknad om permisjon fra politiske verv - Stine Eidissen Bya PS 70/13 Budsjettkorrigering: endringer i investeringsbudsjett Kultur- og fritidsforetak KF PS 71/13 Budsjettkorrigering: Endringer i investeringsbudsjett 2013 til Bydrift KF PS 72/13 Gebyr- og fakturasatser 2014 PS 73/13 Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett 2014 PS 74/13 Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd

3 PS 65/13 Godkjenning av protokoll fra møte Protokollen ble enstemmig godkjent. Administrasjonsutvalgets vedtak Protokoll fra møte den godkjennes. PS 66/13 Strategisk havneplan Longyearbyen havn - status Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt med de endringene som framkom under møtet. Administrasjonsutvalgets vedtak Styringsgruppen vedtar: 1. Visjon 2. Overordnede utviklingsscenarier 3. Strategier i 12 års perspektivet 4. Mål Slik de er formulert i vedlegg 1 til saken og med endringer som framkom i møtet. PS 67/13 Planforslag til behandling - lokalsamfunnsplan behandling etter offentlig ettersyn Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt med følgende endring av ordlyden i pkt. 6.1 (s 15): FoU og undervisning: I Longyearbyen er det et sterkt forsknings-, utviklings- og undervisningsmiljø. Vi er også en sterk aktør innenfor arktisk infrastruktur, kommunikasjon og logistikk. Longyearbyen lokalstyre vedtar Lokalsamfunnsplan , med flg. endring av ordlyden i pkt. 6.1 (s 15): FoU og undervisning: I Longyearbyen er det et sterkt forsknings-, utviklings- og undervisningsmiljø. Vi er også en sterk aktør innenfor arktisk infrastruktur, kommunikasjon og logistikk.

4 PS 68/13 Ny politisk organisering fra Lokalstyre vedtar ny politisk organisering fra i henhold til vedlagte forslag. PS 69/13 Søknad om permisjon fra politiske verv - Stine Eidissen Bya Stine Eidissen Bya gis permisjon fra sine verv fram til 1. juli vara Lene Villumsen trer inn som fast medlem i permisjonstiden. I permisjonstiden oppnevnes Lene Villumsen som 2. vara til administrasjonsutvalget for Tverrpolitisk fellesliste. PS 70/13 Budsjettkorrigering: endringer i investeringsbudsjett Kultur- og fritidsforetak KF Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF sitt forslag til budsjettkorrigering av investeringsbudsjettet på til sammen kr til lyd-/lysutstyr og kunstprosjekt i kulturhuset vedtas. Budsjettet korrigeres tilsvarende. PS 71/13 Budsjettkorrigering: Endringer i investeringsbudsjett 2013 til Bydrift KF Vedlagte forslag til budsjettkorrigeringer i investeringsbudsjettet til Bydrift KF for 2013 vedtas.

5 PS 72/13 Gebyr- og fakturasatser 2014 Oversikt over utviklingen i gebyrene over flere år ble delt ut. I møtet ble det opplyst at generelt er satsene økt med ca. 3 % fra Administrasjonssjefens anbefaling ble enstemmig vedtatt med flg. endring: Avløpsgebyrene økes med 15 % fra 2013 til Lokalstyret vedtar vedlagte (justerte) forslag til gebyrregulativ og fakturasatser for PS 73/13 Handlingsprogram og økonomiplan , budsjett 2014 Administrasjonsutvalget utformet handlingsprogram og drifts- og investeringsbudsjett Dette ligger i et eget dokument/vedlegg til saken. Handlingsprogram og økonomiplan og Budsjett 2014 med kommentarer og premisser vedtas. Bevilgningene til drift er nettobevilgninger som administrasjonssjefen har fullmakt til å disponere, såfremt annet ikke er omtalt under de enkelte tjenesteområdene. Administrasjonssjefen skal senest 2 måneder etter utløpet av hvert tertial utarbeide økonomisk rapport for Longyearbyen lokalstyre. Rapporten fremmes for AU og lokalstyret. Rapporteres større avvik, skal rapporten foreslå nødvendige tiltak for å bringe regnskapet i balanse. Lokalstyre vedtar følgende låneopptak i 2014, jfr. budsjettskjema 2 B - Investeringsbudsjettet for 2014: Kr til tiltak i hht tilstandsanalyse energiverket. Lånet avdras over 25 år. Kr til slagg- og askedeponi. Lånet avdras over 20 år. Kr til fjernavlesning el. Lånet avdras over 10 år. Kr til vei og nærmiljøtiltak. Lånet avdras over 20 år. Kr til tiltak i hht hovedplan vann. Lånet avdras over 40 år, med unntak av kr til manganfilter som avdras over 20 år. Kr til restavfallscontainere. Lånet avdras over 10 år Kr til fjernvarmetiltak. Lånet avdras over 20 år Kr til IKT-investeringer skole. Lånet avdras over 5 år Kr til utbedring av fundamenter for boliger. Lånet avdras over 20 år Administrasjonssjefen får fullmakt til å godkjenne avdragsvilkår og rentebetingelser og evt. rentebindingsperiode, i hele lånets løpetid. Lokalstyret er klar over at gjennomføring av tiltak i hht vedlikeholdsplanen og tilstandsanalysen for energiverket krever effektuering av bestilling til leverandører i lang tid før tiltaket skal iverksettes

6 grunnet lang leveringstid og planlegging. Lokalstyret godkjenner at administrasjonssjefen inngår bindende avtaler innenfor økonomiplanperioden og innenfor beskrevne økonomiske rammer for gjennomføring av tiltak i vedlikeholdsplanen og tilstandsanalysen for energiverket. Tjenestene vann, energi og fjernvarme behandles etter reglene om selvkost ved avslutning av regnskapet for PS 74/13 Søknad om støtte til Masterplan - Svalbard Reiselivsråd Longyearbyen lokalstyre støtter Svalbard Reiselivsråds arbeid med masterplanprosessen «Destinasjon Svalbard 2025», fase 2, med kroner. Støtten forutsetter at prosessen gjennomføres i henhold til opplegg, skissert i søknadsbrev av Longyearbyen lokalstyre ber om at rapport fra prosessen, med regnskap, oversendes Longyearbyen lokalstyre etter gjennomføringen. Støtten på kroner finansieres ved bruk av budsjettposten «Reservert bevilgning som disponeres etter vedtak i AU», og utbetales i 2013.