Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /15 2 Kommunestyret

Transkript

1 Saksutskrift Arkivsak-dok. 15/ Arkivkode. 10 Saksbehandler Morten Mastrup Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet /15 2 Kommunestyret Budsjett og økonomiplan med sparekatalog Saka vert avgjort av: Kommunestyret. Vedlegg: Rådmannens forslag til økonomiplan og budsjett Sparekatalogen 2016 med alle tiltak. Dokument i saka: Økonomiplan frå avdelingane Underlagsmateriell frå administrasjonen sitt arbeid. Statsbudsjettet og Grønt Hefte ( berekningar frå inntektssystemet). Budsjett og økonomiplan for interkommunale selskap og samarbeid. Referat frå utval sine budsjettkonferansar Prognosemodell frå KS. Rådmannen sitt notat til budsjettkonferansen i okt. Gjeldande budsjett og økonomiplan Tidligare vedtak i økonomiplanutvalet Budsjettrundskriv Søknader og innspel til budsjettet frå interessegrupper som har postar i budsjettet. Saksopplysningar: Rådmannen viser til dei opplysningar som ligg i økonomiplandokumentet. For budsjettansvarlege vart rammene formidla gjennom budsjettrundskrivet i august Formannskapet som økonomiplanutval heldt sin årlege budsjettkonferanse 19. og 20. oktober, der rådmannen la fram eit budsjett utan saldering og med ein underbalanse på ca.11 millionar kroner. Etter justeringar og tiltak lagt inn i budsjettet frå formannskapet og administrasjonen sto kommunen med eit finansieringsbehov på 14,765 millionar kroner. Utfordringar på drift og investeringssida vart drøfta, og rådmannen har arbeidd fram eit budsjettgrunnlag i balanse etter innsparingstiltak jf. vedlagte sparekatalog 2016 og bruk av utbyggingsfond. Økonomiplan og budsjett vert lagt ut til offentleg høyring etter handsaming i formanskapet. Endringar frå rådmannen sitt forslag vil følgje budsjettdokumenta og saka fram til endeleg vedtak i kommunestyret 17. desember. 1

2 Kommunestyret vedtek driftsbudsjettet på netto rammenivå og investeringsbudsjettet på brutto løyving pr.prosjekt. Forhold til overordna plan: Kommuneplanen og sektorplanar er grunnlaget for økonomiplanen, saman med overordna statlege mål og rammar kommunisert gjennom statsbudsjettet. Miljøkonsekvensar: Rådmannen sitt forslag inneber ein lågare takt på gjennomføringa av klimaplanen. Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Ingen kjente Økonomiske konsekvensar: Rådmannen sitt budsjettgrunnlag med dei prioriterte tiltaka i sparekatalogen, gjev eit budsjett i balanse og tiltaka kan gjennomførast i organisasjonen utan vesentleg svikt i tenestetilbodet. Katalogen inneheld utgiftskutt og styrka inntekt på 10,170 millionar kroner. Rådmannen ser styrka behov for finansiering i planperioden,serleg innan helsesektoren og finansområdet ( renter,avdrag og fondsoppbygging). Det er lagt inn 2,5 millionar kroner til taksering av eigedom med tanke på innføring av generell eigedomsskatt frå budsjettåret Ytterligare vurderingar kring økonomien i planperioden vert drøfta i vedlagte plandokument og sparekatalog. Vurdering: Økonomisk drift i balanse gjev handlefridom og er ein viktig føresetnad for lokal styring og utvikling er fjerde året med sparekatalog og Ål kommune har dei siste fire åra stramma inn budsjettet med omkring 30 millionar kroner. Vidare innsparing, rasjonalisering og styrka handlingsrom krev større og strukturelle grep. Rådmannen vil jobbe vidare med dette ut frå vedtak i pkt. 11 i innstillinga. Rådmannen si innstilling: Ål kommunestyre vedtek formannskapet sitt framlegg til Økonomiplan og årsbudsjett I tillegg til taldelen vedtek kommunestyret følgjande: 1. Med heimel i Eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c, vedtek kommunestyret å skrive ut eigedomsskatt i eigedomsskatteåret 2016 for verk og bruk etter ein sats på Formannskapet får delegert fullmakt til å disponere frå teneste 1805, til formannskapet sin disposisjon, for løyvingar inntil kroner. 3. Rådmannen får i samsvar med økonomireglementet, og i samråd med formannskapet, mynde til å disponere inntil kroner som eit disposisjonsbeløp, finansiert frå disposisjonsfond og budsjettert under , reserverte midlar. 4. Rådmannen får fullmakt til å fordele / disponere felles utstyrspott innanfor ei ramme på kroner. Midlane skal takast frå utbyggingsfond og kan nyttast til både drift- og investeringsformål. 5. Kommunen sine betalingsordningar, eigenbetaling, avgifter og gebyr, blir handsama i eigne saker der dette er naudsynt utover dei retningsliner som ligg i budsjettdokumentet. 2

3 6. Kommunestyret godkjenner følgjande låneopptak: Frå Husbanken til vidareutlån (Startlånordninga), med inntil 8 millionar kroner i Dette lånet har 22- års avdragstid. 101,2 millionar kroner til gjennomføring av investeringsplanen jf.skjema 2b. Som hovudregel nyttar kommunen 25 års avdragstid på sine lån. 7. Busetjing av flyktningar i planperioden kan skje innafor ei ramme på inntil 25 flyktningar pr. år (inkl. familiesameining). 8. Kommunestyret vurderer kommunen sin likviditet som tilfredsstillande for å dekkje løpande behov og utbetalingar. 9. Rådmannen skal gjennom heile 2016 fylgja opp gjennomføring av innsparingstiltaka og vurdera ytterlegare reduksjonar i driftsbudsjettet der det er mogleg. 10. For kommunale investeringar skal det ikkje takast opp nye lån. Unnateke herifrå er: Investeringar som får dekka inn rente- og avdragskostnader ved leigeinntekter. Helsetunutbygginga ( prosjekt 192) Dansesal i kulturhuset ( prosjekt199) Investeringar innanfor sjølvkostområda, til dømes for vatn og kloakk. Årleg investeringsnivå i kommunen skal normalt ikkje overstige forventa og disponibelt årleg overskot frå Ål kraftverk. 11. Fygjande spare -og omstillingstiltak skal utgreiast vidare i planperioden ) Skule -og barnehagestruktur. 2.) Eigedomsskatt. 3.) Felleskjøkken (rasjonalisere drifta). 4.) Rasjonalisering av bassengdrift. 5.) Slå saman økonomi, rekneskap -og lønsfunksjon med andre kommunar. 6.) Generelle rasjonaliseringstiltak på tvers av kommunegrensene. 12. Det budsjetterast med 2,5 mill.kr i taksering av eigedom i 2016, med formål om innføring av generell eigedomsskatt frå 1.januar Det budsjetterast med 2,5 mill.kr i taksering av eigedom i 2016, med formål om innføring av generell eigedomsskatt frå 1.januar Ål, Tone Tveito Eidnes rådmann Morten Mastrup økonomisjef 3

4 1. Formannskapet har behandla saka i møte sak 79/15 Behandling Vedtaka frå sektorutvala vart delte ut. Sparekatalogen: Spare- og omstillingstiltak framover i planperioden : Torhild Helling Bergaplass (H) la fram Høgre sine alternativ til budsjettsaldering gjennom innsparingar på spesifikke område i drifta. Framlegg om eit nytt punkt 7: Ål kommunestyre vil: A. Vurdere kostnadane med Ål kommune sine køyretøy, spesielt maskiner og bilar tilknytta Drift og Utvikling. Inntektene frå evt sal skal setjast av på fond. B. Vurdere tenestene i veg og park. Vurderinga skal gå på nivået av tenestene og tilhøvet mellom tenester utført av kommunalt tilsette og kjøp frå andre. C. Vurdere alle kommunale bustader i høve tilstand og gjere ei vurdering av sal. Inntektene skal brukast til å styrke fond. D. Vurdere tenesta byggforvaltning. Vurderinga skal gå på nivået av tenesta og tilhøvet mellom tenester utført av kommunalt tilsette og kjøp frå andre. E. Vurdere tenestene utført av ansvar utvikling. Vurderinga skal gå på nivået av tenesta. F. Ha ein gjennomgang av flyktningetenesta sitt budsjett, og gjennom dette styrke dei avdelingane som har pålagde oppgåver knytt til tenesta. G. Ha ein gjennomgang av vikarbruken i helse og sosial, og vurdere om noko av pengane bør brukast til styrking av grunnbemanninga. H. Vurdere dei administrative stillingane i heile kommunen. Vurderinga skal innehalde kva type leiarar me har behov for og forslag til ei evt justering med tanke på meir kostnadseffektiv drift. I. Få ein gjennomgang av VAR-tenestene. Vurderinga skal gå på nivået av tenesta som direkte påverkar dei avgiftene innbyggjarane i Ål betalar. J. Få ein gjennomgang av Kulturfeltet. Framlegg frå Ole Egil Trintrud (SP): Erstatte punkt 1 Skule- og barnehagestruktur med Vurdering av oppvekstsektoren. Framlegg frå Dagfinn Bøygard (AP): Vil stryke punktet: Vurdere barnehage og skulestruktur. ( Sparekatalogen, tiltak: Framlegg til endringar: Tilråding frå SHO: Reduksjonen på kr til drift av dagsenter blir omdisponert innanfor sektoren sine rammer. Framlegg frå Torhild Helling Bergaplass (H): Ta ut sparetiltaket på kr til reduksjon i dagsentertilbodet frå sparekatalogen. Dagfinn Bøygard (AP) : Ta ut reduksjon i kulturtilskot til lag og organisasjonar på Inndekning: Rådmannen sin utstyrspott blir redusert frå kr til kr

5 Torhild Helling Bergaplass (H): Ta ut av sparekatalogen: «auka inntekter utviklingsavdelinga ( ), nytt gebyr snøscooterløyve , redusert næringstilskot ( ), arrangementstilskot ( )». Nye innsparingsframlegg: Framlegg frå Torhild Helling Bergaplass (H): Aktivitetsplikt på sosialhjelp: Redusere sosialhjelpsbudsjettet med kr Innsparing i stillingar i drifts- og utviklingsavdelinga på kr Innsparing på 2,5 millionar til taksering i samband med eigedomsskatt. Framlegg frå Torleif Dalseide (V): Aktivitetsplikt på sosialhjelp: Redusere sosialhjelpsbudsjettet med kr Framlegg frå Solveig Vestenfor (AP): Framlegg om å overføre kr til driftsbudsjettet til kyrkja finansiert frå flyktningefondet. Midla skal øyremerkast til integreringsarbeid. Investeringsbudsjettet: Framlegg frå Anne Vetteren Grøthe (SP): Landsdelscene for dans går ut. Framlegg frå Anne Vetteren Grøthe (SP): Det blir sett av kr til forprosjektering av oppgradering av Leveld skule i Det blir sett av kr 2 millionar i 2017 og kr 6,4 millionar i 2018 til ventilasjon og garderobar på Leveld skule. Framlegg frå Anne Vetteren Grøthe (SP): Det blir sett av kr til leikeapparat i Framlegg frå Torleif Dalseide (V): Det blir arbeidd vidare med utbygging for kulturskulen i kulturhuset (alternativ C) og sett av kr til prosjektering i 2016 og kr 12 millionar til utbygging i Framlegg frå Torhild Helling Bergaplass (H): Det blir arbeidd vidare med ei redusert utbygging (alternativ B) av Ål kulturhus. Votering Sparekatalogen: Spare og omstillingstiltak framover: Framlegg frå Ole Egil Trintrud (SP): Erstatte punkt 1 Skule- og barnehagestruktur med Vurdering av oppvekstsektoren. Framlegget vart tilrådd med 4 røyster (1 Sp, 1 Krf, 1 V og 1 H) Framlegg frå Dagfinn Bøygard (AP): Vil stryke punktet: Vurdere barnehage og skulestruktur. Framlegget fall med 3 røyster (2 Ap, 1 Sp) Punkt 2: Eigedomsskatt. Rådmannen sitt framlegg vart tilrådd mot ei røyst (1 H). Punkt 3-6: Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes tilrådd. 5

6 Framlegg frå Torhild Helling Bergaplass (H) om eit nytt punkt 7 i spare- og omstillingstiltak framover: Nytt punkt 7, Struktur og organisering av tenester i Ål kommune: Punkt 7 A: Fall mot 1 røyst (H) Punkt 7 B: Fall mot 1 røyst (H) Punkt 7 C: Fall mot 1 røyst (H) Punkt 7 D: Fall mot 1 røyst (H) Punkt 7 E: Fall mot 3 røyster (1 H, 1 V, 1 SP) Punkt 7 F: Tilrådd mot 2 røyster (1AP, 1 V) Punkt 7 G: Fall mot 1 røyst (H) Punkt 7 H: Fall mot 2 røyster (1 H, 1 V) Punkt 7 I: Fall mot 1 røyst (H) Punkt 7 J: Fall mot 1 røyst (H) Sparekatalogen: Endringar: Framlegg frå Torhild Helling Bergaplass (H): Ta ut sparetiltaket på kr til reduksjon i dagsentertilbodet frå sparekatalogen. Framlegget framlegg frå SHO: Reduksjonen på kr til drift av dagsenter blir omdisponert innanfor sektoren sine rammer. Kommunestyret ber SHO om å finne inndekning. Vart tilrådd med 5 røyster (2 Sp, 2 Ap, 1 V, 1 Krf) Dagfinn Bøygard (AP) : Ta ut reduksjon i kulturtilskot til lag og organisasjonar på Inndekning: Rådmannen sin utstyrspott blir redusert frå til Framlegget vart samrøystes tilrådd. Torhild Helling Bergaplass (H): Ta ut av sparekatalogen: «auka inntekter utviklingsavdelinga ( ), nytt gebyr snøscooterløyve ( ), redusert næringstilskot ( ), arrangementstilskot på kr ». Nye innsparingsframlegg: Torhild Helling Bergaplass (H): Aktivitetsplikt på sosialhjelp: Redusere sosialhjelpsbudsjettet med kr Torleif Dalseide (V): Aktivitetsplikt på sosialhjelp: Redusere sosialhjelpsbudsjettet med kr Framlegget vart tilrådd med 5 røyster (1 V, 2 Sp, 2 Ap) 1 Krf stemte mot. Innsparing i stillingar i drifts- og utviklingsavdelinga på kr Innsparing på 2,5 millionar til taksering i samband med eigedomsskatt. 6

7 Torleif Dalseide (V): Kommunestyret ber administrasjonen starte eit arbeid med sikte på å avvikle særavtalen om redusert arbeidstid på Tingstugu i Framlegget vart tilrådd med 4 røyster (2 Sp, 1 V, 1 H) Solveig Vestenfor (AP): Framlegg om å overføre kr til driftsbudsjettet til kyrkja finansiert frå flyktningefondet. Midla skal øyremerkast til integreringsarbeid. Framlegget vart samrøystes tilrådd. Torhild Helling Bergaplass (H): Ta ut tiltaket energitiltakstilskot på kr frå sparekatalogen. Investeringsbudsjettet: Anne Vetteren Grøthe (SP): Landsdelscene for dans går ut. Framlegget vart tilrådd med 4 røyster (1 V, 1 Sp, 2 AP) Anne Vetteren Grøthe (SP): Det blir sett av kr til forprosjektering av oppgradering av Leveld skule i Det blir sett av kr 2 millionar i 2017 og kr 6,4 millionar i 2018 til ventilasjon og garderobar på Leveld skule. Framlegget vart samrøystes tilrådd. Anne Vetteren Grøthe (SP): Det blir sett av kr til leikeapparat i Framlegget vart samrøystes tilrådd. Torleif Dalseide (V): Det blir arbeidd vidare med utbygging for kulturskulen, i eller utanfor kulturhuset, og sett av kr til prosjektering i 2016 og kr 12 millionar til utbygging i Framlegget vart tilrådd med 4 røyster (1 V, 1 Sp, 2 Ap) Torhild Helling Bergaplass (H): Det blir arbeidd vidare med ei redusert utbygging (alternativ B) av Ål kulturhus. Framlegget fall med 3 røyster (1 H, 1 Sp, 1 Krf) Votering over budsjettvedtaket: 1. Med heimel i Eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c, vedtek kommunestyret å skrive ut eigedomsskatt i eigedomsskatteåret 2016 for verk og bruk etter ein sats på Formannskapet får delegert fullmakt til å disponere frå teneste 1805, til formannskapet sin disposisjon, for løyvingar inntil kroner. 3. Rådmannen får i samsvar med økonomireglementet, og i samråd med formannskapet, mynde til å disponere inntil kroner som eit disposisjonsbeløp, finansiert frå disposisjonsfond og budsjettert under , reserverte midlar. 7

8 4. Rådmannen får fullmakt til å fordele / disponere felles utstyrspott innanfor ei ramme på kroner. Midlane skal takast frå utbyggingsfond og kan nyttast til både drift- og investeringsformål. 5. Kommunen sine betalingsordningar, eigenbetaling, avgifter og gebyr, blir handsama i eigne saker der dette er naudsynt utover dei retningsliner som ligg i budsjettdokumentet. 6. Kommunestyret godkjenner følgjande låneopptak: Frå Husbanken til vidareutlån (Startlånordninga), med inntil 8 millionar kroner i Dette lånet har 22- års avdragstid. 101,2 millionar kroner til gjennomføring av investeringsplanen jf.skjema 2b. Som hovudregel nyttar kommunen 25 års avdragstid på sine lån. 7. Busetjing av flyktningar i planperioden kan skje innafor ei ramme på inntil 25 flyktningar pr. år (inkl. familiesameining). 8. Kommunestyret vurderer kommunen sin likviditet som tilfredsstillande for å dekkje løpande behov og utbetalingar. 9. Rådmannen skal gjennom heile 2016 fylgja opp gjennomføring av innsparingstiltaka og vurdera ytterlegare reduksjonar i driftsbudsjettet der det er mogleg. 10. For kommunale investeringar skal det ikkje takast opp nye lån. Unnateke herifrå er: Investeringar som får dekka inn rente- og avdragskostnader ved leigeinntekter. Helsetunutbygginga ( prosjekt 192) Investeringar innanfor sjølvkostområda, til dømes for vatn og kloakk. Årleg investeringsnivå i kommunen skal normalt ikkje overstige forventa og disponibelt årleg overskot frå Ål kraftverk. 11. Fygjande spare -og omstillingstiltak skal utgreiast vidare i planperioden ) Organisering i oppvekstsektoren. 2.) Eigedomsskatt. 3.) Felleskjøkken (rasjonalisere drifta). 4.) Rasjonalisering av bassengdrift. 5.) Slå saman økonomi, rekneskap -og lønsfunksjon med andre kommunar. 6.) Generelle rasjonaliseringstiltak på tvers av kommunegrensene. 7.) Ha ein gjennomgang av flyktningetenesta sitt budsjett, og gjennom dette styrke dei avdelingane som har pålagde oppgåver knytt til tenesta. 8

9 12. Det budsjetterast med 2,5 mill.kr i taksering av eigedom i 2016, med formål om innføring av generell eigedomsskatt frå 1.januar Punktet vart tilrådd mot 1 røyst (H). Formannskapet si innstilling: Ål kommunestyre vedtek formannskapet sitt framlegg til Økonomiplan og årsbudsjett I tillegg til taldelen vedtek kommunestyret følgjande: 1. Med heimel i Eigedomsskattelova (esktl.) 3 første ledd bokstav c, vedtek kommunestyret å skrive ut eigedomsskatt i eigedomsskatteåret 2016 for verk og bruk etter ein sats på Formannskapet får delegert fullmakt til å disponere frå teneste 1805, til formannskapet sin disposisjon, for løyvingar inntil kroner. 3. Rådmannen får i samsvar med økonomireglementet, og i samråd med formannskapet, mynde til å disponere inntil kroner som eit disposisjonsbeløp, finansiert frå disposisjonsfond og budsjettert under , reserverte midlar. 4. Rådmannen får fullmakt til å fordele / disponere felles utstyrspott innanfor ei ramme på kroner. Midla skal takast frå utbyggingsfond og kan nyttast til både drift- og investeringsformål. 5. Kommunen sine betalingsordningar, eigenbetaling, avgifter og gebyr, blir handsama i eigne saker der dette er naudsynt utover dei retningsliner som ligg i budsjettdokumentet. 6. Kommunestyret godkjenner følgjande låneopptak: Frå Husbanken til vidareutlån (Startlånordninga), med inntil 8 millionar kroner i Dette lånet har 22- års avdragstid. 101,2 millionar kroner til gjennomføring av investeringsplanen jf.skjema 2b. Som hovudregel nyttar kommunen 25 års avdragstid på sine lån. 7. Busetjing av flyktningar i planperioden kan skje innafor ei ramme på inntil 25 flyktningar pr. år (inkl. familiesameining). 8. Kommunestyret vurderer kommunen sin likviditet som tilfredsstillande for å dekkje løpande behov og utbetalingar. 9. Rådmannen skal gjennom heile 2016 fylgja opp gjennomføring av innsparingstiltaka og vurdera ytterlegare reduksjonar i driftsbudsjettet der det er mogleg. 10. For kommunale investeringar skal det ikkje takast opp nye lån. Unnateke herifrå er: Investeringar som får dekka inn rente- og avdragskostnader ved leigeinntekter. Helsetunutbygginga ( prosjekt 192) Investeringar innanfor sjølvkostområda, til dømes for vatn og kloakk. Årleg investeringsnivå i kommunen skal normalt ikkje overstige forventa og disponibelt årleg overskot frå Ål kraftverk. 9

10 11. Fygjande spare -og omstillingstiltak skal utgreiast vidare i planperioden ) Organisering i oppvekstsektoren. 2.) Eigedomsskatt. 3.) Felleskjøkken (rasjonalisere drifta). 4.) Rasjonalisering av bassengdrift. 5.) Slå saman økonomi, rekneskap -og lønsfunksjon med andre kommunar. 6.) Generelle rasjonaliseringstiltak på tvers av kommunegrensene. 7.) Ha ein gjennomgang av flyktningetenesta sitt budsjett, og gjennom dette styrke dei avdelingane som har pålagde oppgåver knytt til tenesta. 12. Det budsjetterast med 2,5 mill.kr i taksering av eigedom i 2016, med formål om innføring av generell eigedomsskatt frå 1.januar RETT UTSKRIFT DATO 26.november