Budsjett NMBU 2016 førstegangsbehandling

Transkript

1 US 95/2015 Budsjett NMBU 2016 førstegangsbehandling Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal, Hans Christian Sundby Arkiv nr: 15/02313 Vedlegg: 1. Beregningsteknisk dokumentasjon 2. Løksa-utvalgets rapport (kun som weblink) 3. Hovedspor anbefalinger Løksa-utvalget Forslag til vedtak: Styret legger til grunn det fremlagte forslag til budsjettet for 2016:

2 2 Effektivisering og avbyråkratiseringskuttet fra KD på 5,7 mill. kr innarbeides ved at: a. instituttene får et økt inntjeningskrav over bidrag- og oppdragsfinansiert virksomhet på til sammen 2,75 mill. kr. b. sentre og universitetsadministrasjonen får en generell rammejustering på -0,8 % (1,7 mill. kr). c. fellesposter justeres ned med 1,25 mill. kr Mari Sundli Tveit Rektor

3 3 Innledning Universitetet er i Statsbudsjettet av 7.oktober gitt en budsjettramme fra Kunnskapsdepartementet (KD) på mill. kr for Med utgangspunkt i de innspill styret ga rektor 18. juni (US-sak 59/2015) legges det nå frem et budsjett i balanse til første gangs behandling. Styrets innspill i saken vil bli innarbeidet når forslag til endelig budsjett legges frem. I november vil rektor også legge frem en samlet «Budsjett og tiltaksplan» for I saken redegjør rektor for hvordan: KDs effektiviserings- og avbyråkratiseringskutt på 5.7 mill. håndteres. Finansiering av satsingen på fremragende forskning og utdanning (FFU) løses med 9,3 mill. kr. Permanent finansiering av rundt 11 mill. kr til oppfølging av byggeprosjektene. Satsingsmidlene og midlene til verdibevarende vedlikehold utvikler seg Rektor vil med utgangspunkt i styrets føringer i budsjett 2016 legge frem en langtidsprognose for perioden ( ) i styremøtet i november. Forankring i NMBUs målstruktur og strategier Budsjett 2016 legger NMBUs målstruktur med 11 virksomhetsmål til grunn. Virksomhetsmålene viser hvordan NMBU skal realisere Kunnskapsdepartementet 4 sektormål. Styret har tidligere fattet en rekke vedtak som legger føringer for budsjettet for 2016: 1. Strategisk anvendelse styrets midler: Vedtak i sak 26/2015 (årsregnskap 2014) fastslår at universitetsstyrets reserve skal benyttes til gjennomføring av overordnede og/eller strategiske formål, herunder ønsket utvikling og omstilling. 2. Satsning på fremragende forskning og utdanning: Styret vedtok 18. juni i sak 55/2015 en satsning på fremragende forskning og utdanning. Første del av satsningen startet i Samlet skal det anvendes ca. 30,4 mill. kr frem til Etablering av partssammensatt utvalg for gjennomføring av tiltak for avbyråkratisering, effektivisering og økt inntjening (Løksa-utvalget): 18. juni behandlet Styret foreløpig budsjett 2016, sak US 59/2015. Styret gav følgende føringer til rektor: a) Synliggjøre hvordan det kan omprioriteres og evt. frigjøres midler for økt handlingsrom b) Innarbeide avbyråkratiserings- og effektiviseringskuttene i budsjettene, og unngå flate kutt.

4 4 c) Vurdere ulike effektiviseringsløsninger for den administrative virksomhet (f.eks. på tvers mellom institutter, sentre, på fakultetsnivå og i universitetsadministrasjonen) d) Skjerme kjernevirksomheten (forskning og utdanning) I etterkant ble det oppnevnt et partssammensatt utvalg under ledelse av økonomi- og eiendomsdirektør Siri Margrethe Løksa (Løksa-utvalget). Utvalget skulle gi råd til rektor om hvordan det økonomiske handlingsrommet kunne økes. De omtalte styrevedtakene ligger til grunn for det budsjett som legges frem. 1. Statsbudsjettet for Budsjettildeling Forslag til statsbudsjett for 2016 ble lagt frem av Regjeringen 7. oktober. Hovedpunktene i budsjettforslaget fra Regjeringen var: 1. Tildelingen til tidligere tildelte studieplasser videreføres som planlagt. 2. Krav om effektivisering og avbyråkratisering i UH-sektoren videreføres i Totalt er det lagt inn et kutt på 200 mill. kr for hele sektoren. NMBU får et budsjettkutt på 5,75 mill. kr nye rekrutteringsstillinger tildeles sektoren, NMBU er tildelt 7 nye stipendiatstillinger innenfor MNT-fag. Fire av disse fases ut i det stipendiatperioden er over (4-årige). 4. Satsningen på etterutdanning av lærere videreføres, NMBU får 1,0 mill. kr til dette. Øvrige forslag som kan berøre NMBU: 5. Det er foreslått 135 mill. kroner til ekstra vedlikehold av bygg ved institusjoner som forvalter sin egen bygningsmasse. Midlene vil bli fordelt i forbindelse med ordinært tildelingsbrev rundt årsskiftet. Det forventes at institusjonene stiller med et tilsvarende beløp. 6. Det er foreslått bevilget 175 mill. kr til SAKS-prosessen (samordning, arbeidsdeling, konsentrasjon og sammenslåing). Dette er en økning på 100 mill. kr fra Midlene forventes delt ut i løpet av første halvår 2016.

5 5 7. Som et ledd i Regjeringens tiltakspakke for økt sysselsetting er det satt av midler til 350 studieplasser innen praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Plassene er ikke fordelt per i dag. Fortrinnsvis skal plassene fordeles til søkere med teknologisk fagbakgrunn; matematikk, naturfag og teknologi. NMBU har søkt KD om 30 studieplasser innen PPU. Dette gir følgende forslag til statsbudsjett for NMBU. Endring Ramme 2016 Ramme NMBU prop. 1S ( ) Tekniske endringer: Nye rekrutteringsstillinger statsbudsjett Nye studieplasser revidert 2015 (1,5 års virkning) Nye studieplasser tildelt i tidligere år Endret uttelling i KD sin finansieringsmodell Undervisning - økt produksjon studiepoeng Forskning - RBO Lønns- /prisjustering 2,9 % Andre endringer: Utfasing midler til inventar Ur Effektivisering og avbyråkratisering (0,5 %) Overføring av prof. I reindrift Opprettelse av enhet for samordning av statlige innkjøp Rekrutteringsstillinger 2016 (7 stk MNT, 4 fases ut etter stipendiatper.) Ramme NMBU prop. 1S ( ) Tabell 1.1 Budsjettramme NMBU 2016 i Statsbudsjettet 7. oktober 1.2 Ny finansieringsmodell i sektoren. I sitt budsjettforslag legger Kunnskapsdepartementet også frem hvilke endringer som vil bli gjort i departementets finansieringssystem med virkning fra 2017 (opptjeningsåret er 2015). Kort oppsummert dreier dette seg om; Ny indikator for bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet. Lukket budsjettramme; det vil si en omfordelingsmodell Ny indikator for antall uteksaminerte kandidater. Åpen budsjettramme; det vil si fastpris Indikator for antall avlagte doktorgrader videreføres nå med åpen budsjettramme EU-indikatoren blir endret til å omfatte alle inntekter fra EU. Fortsatt lukket budsjettramme Justeringer i beregning av publiseringspoeng. Fortsatt lukket budsjettramme

6 6 Incentivsatsene for den nye modellen er ikke oppgitt. Trolig blir disse klare først i oktober 2016 når Statsbudsjettet for 2017 offentliggjøres. Overgang til ny modell vil ikke medføre endret budsjettramme i utgangsåret (som er 2017). Effektene av nye incentiver slår først ut påfølgende år. Når KD endrer sin modell, vil dette kunne influere på den evaluering som NMBU etter hvert skal gjøre av sin budsjettfordelingsmodell. En annen effekt av endret finansieringsmodell er at den påvirker i hvilken grad NMBU kan estimere budsjettrammene frem mot Uten tilgang til incentivprisene vil anslagene for NMBU sine incentivinntekter etter 2017 bli mer usikre. 2. Løksa-utvalget. Universitetsstyret drøftet 18. juni 2015 budsjettutsikter for 2016 og perioden Budsjettutsiktene pekte på en underskuddssituasjon. Styret ba rektor å legge fram et budsjett i balanse for 2016 og ga noen føringer på hvilke tiltak som kunne være aktuelle. Rektor oppnevnte et partssammensatt utvalg (Løksa-utvalget) for å gi rektor råd om hvilke tiltak som kunne gjennomføres i 2016 (fase 1) og for (fase 2). Utvalget fikk følgende mandat for fase 1: «Legge fram forslag til tiltak (reduserte kostnader/økte inntekter) som kan innarbeides i budsjettet for Tiltakene skal minst utgjøre 15 mill. kroner for Tiltakene skal ikke være av engangskarakter, men ha varig virkning». Rapporten som ble lagt fram , omhandler fase 1. Fase 2 skal samordnes med organisasjonsgjennomgangen. Utvalgets anbefalinger. Utvalget var gitt i mandat å peke på tiltak for 15 mill. kroner i 2016 som har varig virkning. Tiltakene skulle legge eksisterende organisasjonsmodell til grunn. Utvalget har ikke klart å samle seg om en felles anbefaling til rektor og presenterer en 3-delt innstilling: Utvalgets flertall (de hovedtillitsvalgte og Øygard) anbefaler at det ikke foretas kutt i budsjettrammene til instituttene, men anbefaler at man heller utsetter og reduserer bevilgningene til satsningen fremragende forskning og utdanning (FFU). Flertallet foreslår hver sine varianter av dette hovedsporet. Utvalgets mindretall (Løksa, Kruse og Johnsen) legger til grunn at universitetsstyrets vedtak om gjennomføring av FFU-satsingen er et vedtak som binder NMBUs organisasjon og følgelig ikke skal reduseres eller utsettes. For å svare på rektors mandat om å finne varige inntektsøkninger/kostnadsreduksjoner foreslår mindretallet et

7 7 hovedspor hvor samtlige av NMBUs enheter (institutter, sentre, administrasjon) omfattes av kutt. Videre foreslår utvalget: a) TDI-modellen (Tid, Direkte og Indirekte kostnader) må innarbeides b) Ledelsen på alle nivå må aktivt utnytte inntektspotensialet knyttet til den ordinære virksomheten c) Det etableres ikke en sentral ordning med tilsettingsstopp Det bør arbeides spesielt videre med følgende punkter: a) Inntektssiden og refusjonene fra BOA b) Organisasjonsmodellen til NMBU c) Struktur, organisering og økonomimodeller for NMBUs sentre d) Administrative systemer I fase 2 foreslår utvalget at det bør arbeides videre etter følgende hovedspor: a) Økte inntekter, rammekutt med ulike typer beregningsgrunnlag, enkeltstående kostnadskutt, økte inntjeningskrav b) Det bør utvikles en mindre kostnadskrevende organisasjonsmodell enn dagens c) Konkrete forslag til administrativ samordning som gir budsjettvirkning bør utstå til organisasjonsgjennomgangen d) Gjennomgang av effektiviseringspotensialet knyttet til kjernevirksomheten Siden NMBU legger betydelige midler i oppfølging av byggeprosjektene bør det vurderes om noen av disse kostnadene burde dekkes i større grad av KD eller Statsbygg. Utvalget anbefaler også rektor å vurdere om lån av likviditetsreserven kan være en mulighet til å finansiere større engangs-/pukkelkostnader. Løksa-utvalgets arbeid har blitt lagt frem for og drøftet i alle ledergrupper. Rektors vurdering av forslagene er at de hovedspor som utvalget foreslår, bør være førende for hvordan NMBU balanserer budsjettene i 2016 og kommende år. Videre er det viktig at det velges tiltak som best mulig skjermer NMBU sin kjernevirksomhet. 3. Budsjett Håndtering av effektiviseringskuttet Det foreslås følgende tiltak for å innarbeide effektiviseringskuttet fra KD på 5,7 mill. kr:

8 8 a) Økt inntektskrav for dekning av indirekte kostnader ved BOA-prosjekter. Inntektskravet innebærer et forventet økt gjennomsnittlig dekningsbidrag fra dagens snitt på 18 % til 23 %. Det legges inn en forventet opptrappingsperiode på 3 år. Siden instituttene beholder 2/3 av det økte dekningsbidraget gir kravet dem et tydelig incitament til å gjennomføre kravet. Inntektskravet tar høyde for at instituttene har ulikt nivå på BOA-omsetning. Samlet økt inntektskrav er på mill. kr i Forslaget er i tråd med Løksa-utvalgets anbefaling om økte inntekter fra BOA-aktiviteten og utnytting av inntektspotensialet. Tabell 5.6 på side 17 viser inntektskravet per institutt. b) Universitetsadministrasjonen og sentre pålegges en generell rammejustering på -0,8 % (1,7 mill. kr). c) Etter en vurdering og tilpasning av fellespostene reduseres disse med til sammen 1,25 mill. kr for Samlet gir tiltakene en varig budsjettvirkning på 5,7 mill. kr i Fellesposter. Ut over kuttet i fellespostene på 1,25 mill. kr knyttet til effektiviserings- og avbyråkratiseringskuttet følger rektor opp Løksa-utvalgets anbefalinger og kutter ytterligere i fellespostene med 2,55 mill. kr slik at samlet virkning blir på 3,9 mill. kr. I tillegg følges Løksa-utvalgets anbefalinger om å øke anslaget for dekningsbidrag med 1,4 mill. kr. Samlet virkning etter disse grepene blir 5,3 mill. kr. 3.3 Økt uttelling i KD sin finansieringsmodell: NMBU får økt uttelling i KD sin finansieringsmodell for budsjettåret Økte incentivinntekter fra NFR (2,4 mill. kr), EU-komponenten (2,5 mill. kr), doktorgrader (- 2,1 mill. kr), publisering ( 0,6 mill. kr) og økt studiepoengproduksjon (8,6 mill. kr) forklarer økningen på 10,8 mill. kr. Endring i incentivtildeling i 2016 Undervisning (studiepoeng) 8,6 Forskning (EU, NFR, publisering, fullførte PhD-grader) 2,2 Mill. kr Totalt 10,8 Tabell 3.1 Endret incentivtildeling 2016 I henhold til NMBU sin budsjettfordelingsmodell tilfaller 60 % av de økte inntektene instituttene. De øvrige 40 % disponeres av universitetsstyret til fellestiltak.

9 9 3.4 Satsningsmidler og reserver. NMBU sine ordinære satsningsmidler består totalt av 34,7 mill. kr. Av disse midlene frigjøres 8,050 mill. kr til nye satsninger i ,5 mill. kr går til å finansiere satsningen på fremragende forskning og utdanning (FFU). Budsjettet for FFU er på 9,350 mill. kr i 2016 (se omtale FFU under punkt 3.5). Disponering av satsningsmidlene sees i tabell under. Tabell 3.2 Ordinære satsningsmidler NMBU. I tillegg til de ordinære satsningsmidler disponerer styret 5 mill. kr som egne midler til utvikling og omstilling. Styrets midler er foreslått styrket med ytterligere 5,3 mill. kr. Dette er en engangsoverføring av ubrukte satsningsmidler fra 2015 (jfr. US-sak 58/ juni). 2,8 mill. kr av disse midlene disponeres til FFU-satsningen i De resterende 2,5 mill. kr videreføres som en del av styrets midler til utvikling og omstilling. Rektors reserve videreføres uendret. Styrets utvikling- og omstillingsmidler: Rektors reserve: 7,5 mill. kr (5,0 + 2,5 mill. kr) 2,950 mill. kr 3.5 Satsning på fremragende forskning og utdanning (FFU) Styret vedtok 18. juni satsningen på fremragende forskning og utdanning: Tabell 3.3 Satsning forskning og utdanning

10 10 *KDs øremerkede midler på 3,7 mill. kr til rekruttering av toppforskere kommer i tillegg. Satsningen går som planlagt i Satsningene finansieres slik: 6,5 mill. kr av NMBU sine satsningsmidler frigjøres i Midlene går i sin helhet til FFU. 2,8 mill. kr av styrets satsningsmidler til utvikling og omstilling øremerkes FFU. Relatert til satsningen vedtok Styret at ressurser til administrativ støtte for å øke NMBU sin EU-portefølje skal prioriteres høyt og må sikres ved omfordeling av ressurser ved universitetet. Denne føringen gjelder også i Bruk av vedlikeholdsmidler. Vedlikeholdsbudsjettet til teknisk avdeling (TA) styrkes med 4,74 mill. kr i TA sin langtidsplan for verdibevarende vedlikehold for perioden fremkommer av tabellen under. Tabell 3.4 Vedlikehold og investeringer plan og prognose Arbeidet med å innrede fleksible kontorarealer i Jordfagsbygningens 3. etasje fortsetter. Oppgradering dekkes av midler fra salg av Sem (totalt 38 millioner). Teknisk avdeling får tilført 17 millioner fra Statsbygg og skal prosjektere og gjennomføre bygging av nye verkstedlokaler, da Verkstedbygningen skal rives. Verkstedbygningen skal tømmes innen sommeren I statsbudsjettet for 2016 står det: «Departementet foreslår derfor i 2016 ei eingongsløyving på 60 mill. kroner til oppgradering av bygg ved institusjonar som forvaltar eigen bygningsmasse. Dette kjem i tillegg til at departementet fører vidare 75 mill. kroner, som vart løyvt til same formål i Oppgradering inneber rehabilitering og tilpassing av eksisterande bygg og lokale. Departementet forventar at tildelingane skal utløyse tilsvarande beløp til same formål frå dei institusjonane som får tildelt midlar. Departementet vil komme tilbake til fordeling av midlane i tildelingsbrevet til institusjonane.»

11 11 Ordningen legger opp til at de selvforvaltende universitetene må stille med en egenandel som er lik tildeling fra departementet. For at NMBU skal kunne stille en egenandel på 50 millioner kroner må det foretas en streng prioritering. For 2016 må det settes av midler til å klargjøre erstatningslokaler og til prosjektering, summen er 10 millioner. For 2017 og 2018 settes det av 50 millioner hvert år, dette er til gjennomføring av rehabilitering av kontorfløy i TF-kvartalet, en bygning som huser Institutt for matematiske realfag og teknologi og deler av IT. I disse to årene er det ikke rom for andre prosjekter. NMBU har levert søknad om å få dekket 50 millioner av oppgraderingen av TF-kvartalet for Dersom dette ikke innvilges søkes det på nytt i 2017 og Egenandelen er lagt inn i budsjettet i to år, ved at det er satt av 50 millioner i 2017 og Det trengs erstatningslokaler for 100 kontorplasser når TF-kvartalet rehabiliteres. Teknisk avdeling ønsker å bruke midler på egne bygg som står tomme, istedenfor å leie brakker. Arbeidet med å pusse opp og innrede Damgården er ett eksempel på dette. Dette arbeidet må gjøres i 2016 for å kunne være klart til TF-kvartalet skal rehabiliteres. Det er flere tak og fasader som er i kritisk dårlig tilstand. Dette medfører en rekke mellomstore prosjekt i Utskifting/utbedring av tak på 5 bygninger og utbedring av fasade og vinduer i Husdyrfagsbygningen er noen eksempler. 3.7 Byggeprosjektene Arbeidet med byggeprosjektene fortsetter med full tyngde i Status og budsjett er som følgende: a. Senter for husdyrforsøk (SHF) Senteret ble overlevert i mai og etter 6 måneders prøvedrift er det nå kommet i en tilnærmet ordinær driftsfase. Fortsatt er det mangler ved bygget og infrastruktur. Statsbygg tar ansvar for at entreprenør utbedrer feil og mangler knyttet til ventilasjon, varme, gjødselhåndtering etc. Dette gir ingen direkte budsjettvirkning for NMBU, men noe merarbeid. SHF har satt i gang en større prosess med å skaffe investeringsmidler til infrastruktur som kan gi forsvarlig drift av det nye anlegget. b. Samlokaliseringsprosjektet Prosjektgruppen er etablert etter plan og i henhold til det budsjett som vedtatt i Prosjektledelsen i Prosjekt Campus, NMBU har ved flere anledninger indikert at det er identifisert et behov for å etablere delprosjekter for IKT samt Sluttfase-/Flytteprosjekt. c. Brukerutstyrsprosjektet. Midlene til brukerutstyrsprosjektet skal dekke prosjekteringskostnader, infrastruktur og anskaffelse av vitenskapelig utstyr. Dette prosjektet har så langt ikke rapportert problemer med fremdrift eller kost.

12 12 d. Urbygningen. Forventet ferdigstilt for innflytting 1 kvartal Prosjektledelsen jobber med organisering og plan for testing, overtakelse, innflytting og prøvedrift. Midler til utstyr og innredning er tidligere bevilget fra KD; til sammen ca. 55 mill. kr. Det forventes ikke at NMBU må bidra med egen finansiering i NMBU vedtok totalbudsjett for oppfølging av de 4 byggeprosjektene i Konsekvensjustert budsjett for 2016 ses av tabell under. Tabell 3.5 Budsjett Campus Ås prosjektet (vedtatt 2015). Generelt er byggeprosjektene heftet med risiko (se omtale under risikovurderingene). Det er videre klart at budsjettet til Prosjekt Campus vil bli foreslått justert opp for å håndtere denne risikoen. Et revidert budsjett behandles i prosjektstyret 15. oktober. Prosjektledelsen indikerer et økt finansieringsbehov på rundt 13 mill. kr årlig frem mot Når endelig vedtak fra prosjektstyret foreligger, vil rektor orientere universitetsstyret om mulige måter å finansiere den økte ressursbruken. 3.8 Rammekorreksjoner. Det er foretatt en del mindre rammekorreksjoner av budsjetteknisk art. Rammekorreksjonene er spesifisert i del 2 i teknisk beregningsgrunnlag. Kolonne F i tabellen og med tekstlig omtale under av hver korreksjon. 4. Risikofaktorer til det økonomiske handlingsrommet. I US-møte 6. november 2014 (US-131/2014) ble tilstrekkelige økonomiske rammer og frihetsgrader identifisert som den viktigste risikofaktoren til å innvirke på

13 13 virksomhetens evne til å nå fastsatte mål og resultater. Det er gjort følgende vurderinger av risiko knyttet til det økonomiske handlingsrommet: Tidligere omtalte risikofaktorer. a) Høyere kostnader med oppfølging byggeprosjektene. Risiko: endres fra lav til høy. Tiltak: prosjektorganisasjonen utarbeider revidert budsjett- og ressursplan. Behandles i prosjektstyret 15. oktober b) Nye kutt, omstillingstiltak eller finansieringsordning fra regjering eller departement. Risiko: endres fra medium til lav. Tiltak: ingen særlig oppfølging i 2016 c) Økte lønnskostnader. Risiko: fortsatt lav. Tiltak: ingen særlig oppfølging i 2016 d) Økt konkurranse ved av salg tjenester. Risiko: fortsatt høy. Tiltak: analyse på årsaker. Oppfølging mot utsatte enheter ved styringsdialog høsten e) Mindre tilgang og lavere omsetning BOA. Risiko: uendret til medium. Tiltak: oppfølging mot utsatte enheter ved styringsdialog høsten Nye risikofaktorer. a) Fremtidige driftskostnader nytt veterinærbygg. Risiko vurderes høy. Tiltak: Campus Ås-prosjektet har startet et langsiktig arbeid med å oppdatere og beregne driftskostnader etter samlokalisering. b) Kostnader brukerutstyrsprosjektet. Risiko: vurderes til medium. Tiltak: Campus Ås-prosjektet følger nøye de beregninger og tall som Statsbygg kommer med. Vurderer også egne kalkyler ved prosjektets fremdrift. c) Engangskostnader ved samlokalisering på Campus Ås. Risiko: høy Tiltak: Campus Ås-prosjektet har startet et langsiktig arbeid med å oppdatere og beregne kostnader rundt samlokalisering. Anbud på prosjektering av flytteprosjektet fullføres før årsskiftet. Egne kalkyler revurderes jevnlig.

14 14 4. Rektors vurdering. Rektor legger frem et budsjett i balanse for universitetsstyret. Rektor foreslår at de fremlagte forslag til å håndtere effektiviseringskuttet fra KD innarbeides i budsjettet med varig virkning. Budsjettet vil da balansere med bruk av 5,3 mill. kr i engangsmidler i Rektor er kjent med at det vil bli fremmet et forslag fra prosjektstyret Campus Ås om økte ressurser til oppfølging av byggeprosjektene. Rektor vil orientere om dette i universitetsstyret og drøfte mulige måter å finansiere dette på. 5. Budsjettrammer for enhetene. Institutter: (1000 kroner) A B C D Budsjettenhet Nettoramme 2015 Nettoramme 2016 Endring %-vis endring Fakultet for samfunnsvitenskap (SamVit) Institutt for landskapsplanlegging ,2 % Handelshøyskolen NMBU ,3 % Noragric ,5 % Dekan SamVit ,9 % Sum SamVit ,4 % Fakultet for Miljøvitenskap og teknologi (MiljøTek) Institutt for matematiske realfag og teknologi ,5 % Institutt for naturforvaltning ,5 % Institutt for miljøvitenskap ,3 % Dekan MiljøTek ,9 % Sum MiljøTek ,8 % Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap (VetBio) Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ,6 % Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ,3 % Institutt for plantevitenskap ,5 % Institutt for produksjonsdyrmedisin ,1 % Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi ,3 % Institutt for sports- og familiedyrmedisin ,3 % Institutt for basalfag og akvamedisin ,6 % Dekan VetBio ,3 % Sum VetBio ,2 % Sum institutter og fakulteter ,8 % NB. Tallene inkluderer ikke rekrutteringsstillinger Tabell 5.1

15 15 Sentre: Tabell 5.2 Universitetsadministrasjonen: (1000 kroner) A B C D Budsjettenhet Nettoramme 2015 Nettoramme 2016 Endring %-vis endring Senter for husdyrforsøk ,1 % Senter for husdyrforsøk-fortek ,0 % Senter for fiskeforsøk ,1 % Biogasslabben ,2 % Senter for klimaregulert planteforskning ,1 % Sum sentre ,1 % (1000 kroner) A B C D Budsjettenhet Nettoramme 2015 Nettoramme 2016 Endring %-vis endring Rektorat ,1 % Universitetsadministrasjonen Økonomi- og eiendomsdirektør ,7 % Økonomiavdelingen ,1 % Felles ressurssenter* ,0 % Teknisk avdeling ,2 % IT-avdelingen* ,8 % Sum økonomi- og eiendomsdirektør ,1 % Adminstrasjonsdirektør ,1 % Ledelsesstab ,1 % Personal- og organisasjonsavdelingen* ,5 % Studieavdelingen ,7 % Forskningsavdelingen ,1 % Kommunikasjon- og markedsføringsavd ,1 % Universitetsbiblioteket ,1 % Senter for etter- og videreutdanning ,1 % Sum administrasjonsdirektør ,4 % Sum Universitetsadministrasjonen og rektorat ,8 % Tabell 5.3 *POA: post for kunngjøringer, flyttes til felles poster under Felles tiltak (se under)

16 16 Felles tiltak. Tabell 5.4 Ordinære satsningsmidler NMBU Tabell 5.5

17 17 Økt inntektskrav på inndekning indirekte kostnader Tabell 5.6

18 VEDLEGG 1 Beregningsteknisk dokumentasjon budsjett 2016

19 Vedlegg 1 Innhold 1. BUDSJETTMODELLEN BASIS UNDERVISNINGSTILDELING FORSKNINGSTILDELING INTERN FORDELING AV MIDLENE SATSNINGSMIDLER FELLES POSTER OPPFØLGING AV BYGGEPROSJEKTENE

20 Vedlegg 1 1. Budsjettmodellen 2016 Tabellen under viser de ulike detaljerte sammensetningene av de ulike elementer i budsjettmodellen for Resultatdataene i budsjettmodellen bygger på data fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Nettoramme 2015* U F Basis Nettoramme 2016* Endring Budsjettenhet/budsjettformål Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen NMBU Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Sum instituttene Basis Følgende endringer er gjort i forhold til grunnbevilgningen som ble fastsatt i 2015-budsjettet. Budsjettenhet/budsjettformål Basis 2015 Korreksjoner Stipendiater lagt i rammen 2015 Studieplasser tildelt 2011 Studieplass er 2015 Samlet basis 2016 Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen NMBU Noragric Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Sum instituttene Rammekorreksjoner gjennomført i budsjett 2015 innarbeides i basis o Kutt i rammene for tre av instituttene ved campus Adamstuen gjennomført i ,0 mill. kr trekkes inn fra institutt for produksjonsdyrmedisin, institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi samt fra institutt for basalfag og akvamedisin innarbeides i basis. o Institutt for sports- og familiedyrmedisin fikk i 2015 overført 0,2 mill. kr i markedsføringsmidler for veterinærklinikkene og overført kroner til kostnader ved disputaser. Dette innarbeides i basis. o Institutt for produksjonsdyrmedisin ble i 2015 tilført 0,250 mill. kr i driftsmidler for fellesakvariet ved Adamstuen. Videre ble instituttet tilført 0,211 mill. kr i disputaser midler, etter samme modell som SportFaMed. Instituttet trekkes inn 52 tkr som er rester fra den siste 4-årsstipendiaten finansiert fra sentralt hold (sluttoppgjør NVH-modell). o Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi tilføres 0,389 mill. kr for disputasmidler, trekkes inn 0,582 mill. kr for fullført finansiering av 4- årsstipendiaten finansiert fra sentralt hold (sluttoppgjør NVH-modell) og tilføres 0,654 mill. kr for stipendiat som ved en feil ble trukket inn ved avståelse av SAV til Tromsø

21 Vedlegg 1 o Instituttet ble i 2015 tilført 0,550 mill. kroner for deler av rekrutteringsstilling som ble feil trukket inn ved overgang til ny finansieringsmodell for stipendiater og 0,235 mill. kr for disputasmidler. Midlene innarbeides i basis. Fordeling av stipendiatstillinger i basis i henhold til US-sak 156/2014. Følgende styrkning av basis fordelt i henhold til fordelingen av nye studieplasser: Fordeling av plasser fra 2011 Institutt Andel Studium (1000 kroner) Antall plasser Tildeling 2011 Ytterligere tildeling 2012 Ytterligere tildeling 2013 Ytterligere tildeling 2014 Ytterligere tildeling 2015 Ytterligere tildeling 2016 ILP 20,0 % 2-årig master i folkehelsevitenskap ILP 50,0 % 2-årig master i folkehelsevitenskap IKBM 1,3 % 5-åring master i teknologi HH 1,3 % 5-åring master i teknologi IMT 67,3 % 5-åring master i teknologi IKBM 3,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon IMT 1,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon ILP 1,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon HH 65,0 % 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon HH 70,0 % 2-årig master i entreprenørskap ILP 67,0 % 5-årig master i eiendomsfag HH 2,6 % 5-årig master i eiendomsfag IMT 0,4 % 5-årig master i eiendomsfag INA 70,0 % 2-årig master i fornybar energi Totalt

22 Vedlegg Undervisningstildeling 2014-data A B C D E F Total 60-studiepoengsenheter Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Institutt for landskapsplanlegging - ILP Institutt for naturforvaltning - INA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM Institutt for plantevitenskap - IPV Institutt for miljøvitenskap - IMV Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT Handelshøyskolen NMBU Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric Institutt for basalfag og akvamedisin Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Sum Dataene baserer seg på studieproduksjon for 2014 og oppgis i 60-studiepoengsenheter, hentet fra DBH. Andel 60 % Satser KD penger A B C D E F Total 1000 kroner Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Institutt for landskapsplanlegging - ILP Institutt for naturforvaltning - INA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM Institutt for plantevitenskap - IPV Institutt for miljøvitenskap - IPM Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT Handelshøyskolen NMBU Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Sum Sats KD 7,8 Institutt Utvekslingsstudenter 1000 Kroner Institutt for landskapsplanlegging - ILP Institutt for naturforvaltning - INA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA 0 0 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM Institutt for plantevitenskap - IPV 9 42 Institutt for miljøvitenskap - IMV 3 14 Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT Handelshøyskolen NMBU Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin 0 0 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 0 0 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 0 0 Institutt for basalfag og akvamedisin 0 0 Sum Emnedeling Resultatet av de innmeldte delinger av emner fremgår av tabellen under og inngår i beregningen av U. 4

23 Vedlegg kroner Totalt Institutt for landskapsplanlegging -782 Institutt for naturforvaltning 407 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 15 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap -488 Institutt for plantevitenskap 289 Institutt for miljøvitenskap 22 Institutt for matematiske realfag og teknologi 538 Handelshøyskolen NMBU 108 Noragric -108 Institutt for produksjonsdyrmedisin 0 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 0 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 0 Institutt for basalfag og akvamedisin 0 Sum Forskningstildeling Forskningskomponent Vekt 0,30 0,30 0,22 0,18 1,00 Kroner per kroner Institutt PUBPOENG Dr. grad NFR EU Tildeling Institutt for landskapsplanlegging - ILP Institutt for naturforvaltning - INA Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap - IHA Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap - IKBM Institutt for plantevitenskap - IPV Institutt for miljøvitenskap - IPM Institutt for matematiske realfag og teknologi IMT Handelshøyskolen UMB Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Dataene baserer seg på produksjon for 2014 hentet fra DBH. Unntatt er dataene for EU-incentiv, der er data er hentet fra regnskapet for regnskapsførte kostnader på EU-prosjekter innen det 7 rammeprogram. Datagrunnlaget er regnskapsførte kostnader i regnskapsåret Publikasjonspoeng Institutt for landskapsplanlegging 37,3 53,6 Institutt for naturforvaltning 98,4 121,3 Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 55,5 49,2 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap 93,1 75,5 Institutt for plantevitenskap 30,8 28,0 Institutt for miljøvitenskap 40,6 39,0 Institutt for matematiske realfag og teknologi 61,0 61,7 Handelshøyskolen UMB 39,6 45,1 Noragric 53,7 43,7 Institutt for produksjonsdyrmedisin 34,3 30,1 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 60,8 53,8 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 16,1 21,3 Institutt for basalfag og akvamedisin 46,5 42,7 667,6 665,0 Dr. grader Institutt for landskapsplanlegging 2 4 Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap 9 10 Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap 11 4 Institutt for miljøvitenskap 4 6 Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen UMB 1 7 Noragric 6 3 Institutt for produksjonsdyrmedisin 4 6 Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 15 6 Institutt for sports- og familiedyrmedisin 1 4 Institutt for basalfag og akvamedisin 12 4 Sum

24 Vedlegg 1 NFR EU NFR EU Sted (alle tall i 1000 kr) Institutt for landskapsplanlegging Institutt for naturforvaltning Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Institutt for plantevitenskap Institutt for miljøvitenskap Institutt for matematiske realfag og teknologi Handelshøyskolen UMB Noragric Institutt for produksjonsdyrmedisin Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi Institutt for sports- og familiedyrmedisin Institutt for basalfag og akvamedisin Sum ) Tildelte midler NFR er midler som er utbetalt fra NFR i regnskapsåret korrigert for midler videreformidlet til kontraktspartnere 1) Omsatte midler EU er midler knytttet til EUs rammeprogrammer som kostnadsført i året 6

25 Vedlegg 1 2. Intern fordeling av midlene Tabellen under viser fordelingen av tildelte midler på institutter, sentre, universitetsadministrasjonen og sentrale tiltak. Forklaring til tabellen: A. Nettoramme 2015 B. Jf. tabell under pkt. 1 i dette vedlegg. C. Fordeling av midler knyttet til internhusleieordningen D. Det er gitt lønns- og priskompensasjon med 2,9 %. Dette dekker den forventede lønns- og prisstigning i 2016 som av departementet er beregnet til 2,9 %. Felles poster er ikke justert. 7

26 Vedlegg 1 E. Rammekutt er fordelt på følgende måte: a. Instituttene har fått et økt inntektskrav knyttet til en forventning om økt gjennomsnittlig dekning av indirekte kostnader i bidrags- og oppdragsaktiviteten (BOA) øker fra i snitt 18 % til 23 %. b. Rammekutt på 0,8 % ved sentre og universitetsadministrasjonen. F. Rammekorreksjoner består av: Overføring av personell fra økonomi- og eiendomsdirektør til Institutt for landskapsplanlegging. Instituttene på Adamstuen får tilført kroner hver knyttet til kostnader som tidligere ble dekket over sentrale midler. Dekanatet for Fakultet for veterinærmedisin og biovitenskap blir tilført 0,750 mill. kroner til finansiering av prodekanstilling. IT- og serviceavdelingen tilføres 0,625 mill. kroner i forbindelse med opprettelse av stilling knyttet til brukerstøtte på Adamstuen. Studieavdelingens ramme er økt med 0,700 mill. kroner i forbindelse med avdelingens administrasjon av forskerlinjen veterinærstudiet. G. Nettoramme Satsningsmidler I forbindelse med FFU-satsningen er det satt av 9,350 mill. kroner i henhold til US-sak 55/2015 «Fremragende forskning og utdanning ved NMBU» Tidligere disponerte strategimidler i UMBs budsjettmodell er frigjort i henhold til tidligere vedtatte planer. 8

27 Vedlegg 1 4. Felles poster Felles poster er kostnader som er felles for hele universitetet, hvor bruk av midlene ikke belaster budsjettenhetene, men administreres av universitetsadministrasjonen. Avd. Formål/aktivitet (alle tall i 1000 kroner) Budsjett 2015 Endring Budsjett 2016 Rektor Historiske samlinger Rektor Rektoratet, interne styremedlemmer Rektor Store norske leksikon Rektor NOVA Rektor Forventet sentral andel av Overhead Rektor Motpost budsjettmodell RBO - NMBU tilpassning Rektor Medlemskap i organisasjoner Rektor Godtgjørelse styre, utvalg oa Sum rektor ØED Beredskap ØED Innføring av internrevisjon Sum økonomi- og eiendomsdirektør ITS Avgift Gigacampus (Uninett) ITS Oppgradering og drift av undervisningsfasiliteter (IT) Sum IT-direktør ØA Drift av administrative datasystemer ØA Videreutvikling av administrative datasystemer ØA Kjøp av utrederkompetanse ØA Kjøp av juridiske tjenester ØA Statens pensjonskasse: Forsikring av ansatte ØA Lærlingemidler Sum økonomidirektør TA SiÅs - Fristasjon (Studentsamskipnaden) TA SiO - Fristasjon (Studentsamskipnaden) TA SiÅs - Driftsavtale GG-hallen TA SiÅs - Driftsavtale kantiner TA Leie av erstatningslokaler Ur-bygningen med mer Sum tekniskdirektør UB Kopinor Sum bibliotekdirektør SA Studentdemokratiet SA Helsetjeneste for studenter SA Studentsamfunnet i Ås SA Eksamensavvikling SA UKA i Ås SA Inkluderingsmidler SA Sanksjonsmidler forsinket sensur avsatt til utstyr undervisning SA Utdanningspris/Forskningspris SA Mastergradsprisen SA Programevalueringer SA Etterutdanning lærere (KD 2015) SA Studieplasser forskerlinjen, adm. av studieavdelingen SA Læringssenter Sum studiedirektør FA FODOS FA Kjøp av kommersialiseringstjenester FA Etablering EU-støttefunksjoner FA Dekning av utgifter for gjesteforskere ved NMBU FA Inovasjonsstrategien FA Internasjonalt samarbeid/samarb. med Minnesota FA Prosjektetableringsstøtte. Matcher PES-midler fra NFR FA KD - Øremerket Småforsk, ny post fra Sum forskningsdirektør SEVU NMBU-konferansen Sum SEVU KA Forskningsdagene/forskningstorget/Forskning GP/Ungforsk KA Formidlingssenter Campus Ås Sum kommunikasjonsdirektør POA Hovedverneombud/tillitsvalgte POA Velferdsmidler POA Lærlingemidler POA Kjøp av juridiske tjenester POA Kunngjøringer POA Mobiltetsfremmende tiltak POA Attføringsarbeid POA HMS-tjenester POA Likestilling POA Sentrale opplæringsmidler Sum personal- og organisasjonsdirektør Sum

28 Vedlegg 1 5. Oppfølging av byggeprosjektene Det er p.t satt av følgende til midler til frikjøp av brukermedvirkning og oppfølging av byggeprosjektene på campus Ås. Byggeprosjektene på campus legger beslag på betydelig midler i 2016 og kommende budsjettår. Prosjektene består av; 1. SHF Nytt senter for husdyrforsøk 2. SLP Samlokaliseringsprosjektet 3. BUP brukerutstyr SLP 10

29 US-sak 95/2015 Vedlegg 3 Hovedspor Løksa-utvalget Beløp i mill. kroner Hovedspor Tiltak Hovedtillitsvalgte Økte inntekter Rammekutt Økt internhusleie Enkeltstående kostnadskutt 40% en av 10 nye studieplasser fra 2015 Øygard 0,5 0,5 0,5 Overhead på BOA 1,4 1,4 1,4 Rammekutt administrativ samordning på institutter Løksa, Kruse, Johnsen 3,7 Rammekutt sentre 0,3 0,3 Rammekutt universitetsadministrasjonen 1,4 1,4 1,4 Kutt i rammen til SHF 1,3 Kutt i rammen til SKP 1,3 Kutt i rammen til Fortek, Biogass, Fiskelab Rammekutt for arealeffektivisering 1,3 4,7 Kutt i fellesposter 3,0 3,0 3,0 Nedskalere/utsette FFUsatsingen 8,7 4,5 SUM 15,0 15,0 15,0