Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen

Transkript

1 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen, Sak nr. 13/9 Saksansvarlig: Theis Juell Theisen, Sekretariatet for Osloregionen OSLOREGIONEN: JUSTERT BUDSJETT 29 INNLEDNING Styret i Osloregionen behandlet i sak 61/8 budsjett for 29. Osloregionens regnskap 28 er nå avsluttet og viser et resultat som er drøyt kr 2,- høyere enn forutsatt 1 i sak 61/8. Hensikten med denne saken er å foreslå hvordan disse midlene skal disponeres. DISPONERING Den økte overføringen fra 28 til 29 foreslås disponert på følgende måte: - Kr. 5.,- foreslås satt av til samarbeidsprosjektet Merkevarebygging av Osloregionen. Samarbeidsalliansen har dermed satt av totalt kr. 15.,- til prosjektet. Utgangspunktet for prosjektplanene er at Osloregionen, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune bidrar med likelydende beløp, mens Innovasjon Norge står for hovedfinansieringen. Oslo Teknopol vil stå for gjennomføring. - Kr. 15.,- foreslås satt av som prosjektreserve for 29. Det forventes at flere av prosjektene vedtatt som del av Osloregionens strategier vil ha behov for tilførsel av ressurser for å kunne ivareta planlagt framdrift. Disponeringen av midlene legges fram for styret når arbeidsprosessene i pågående prosjekter er nærmere avklart og behovene synliggjort. JUSTERTE BUDSJETTRAMMER 29 Hovedtall Tabellen under angir hovedrammer for Osloregionens budsjett 29, justert i henhold til foreslått disponering av økt overføring fra 28 (i hele tusen kroner): Budsjett Regnskap Budsjett Budsjett vedtak Justert Inntekter Kontingenter Andre inntekter Ekstraordinær inntekt Refusjon merverdiavgift 219 Overført fra forrige år Sum driftsinntekter Utgifter Sekretariatet, lønnsutgifter Sekretariatet, andre utgifter Møteutgifter, styre og råd Profilering og informasjon Nettside Prosjekter og tiltak Utgift merverdiavgift 228 Sum driftsutgifter Skyldes primært at lønnskostnadene knyttet til sekretariatet i 28 ble lavere enn prognostisert i desember. 1

2 Prosjektrammer 29 Tabellen under angir fordeling av posten prosjekter og tiltak i hovedtabellen justert i henhold til foreslått disponering av økt overføring fra 28. Tabellen omfatter også øremerkede midler (alle tall i hele tusen kroner) TILTAK/PROSJEKT: Budsjett 28 Regnskap 28 Budsjett 29 Justert Utrede samarbeidsstrukturen i Osloregionen og 1 samarbeidsalliansens rolle Felles FoU- og næringsutfordringer i Osloregionen 2 Felles regional strategi for internasjonal profilering Avtale med Oslo Teknopol 1 1 Merkevareprosjektet 2 15 Hovedstadsprosjektet, sterke næringsklynger Utredning av felles gjennomføringsorgan 1 Samordnet areal- og transportstrategi, og oppfølging av denne Fritt kommunalt tjenestevalg/ Den grenseløse regionen Hovedstadskonferansen (KOM) Strategier 211 forprosjekt (avsluttet) Prosjekt "Trådløs kulturregion" (avsluttet) Reserve til senere fordeling SUM FORSLAG TIL VEDTAK Styret godkjenner sekretariatets forslag til justert budsjett for 29. VEDLEGG Sak 61/8 Osloregionens budsjett 29 1 Posten Felles regional strategi for internasjonal profilering er for 28 splittet i to: Samarbeidsprosjektet Merkevarebygging for Osloregionen, og en avtale med Oslo Teknopol som omfatter aktiviteter knyttet til profilering som faller utenfor merkevareprosjektet. 2 Se note 1. 3 Budsjettall for 28 var i sin helhet øremerket støtte til prosjektet Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen 4 Prosjektet Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen er avsluttet, og gjenstående midler benyttes i forståelse med øvrige prosjektparter til oppfølgingsaktiviteter, herunder arbeidet med felles strategi for godslogistikk i Osloregionen. 5 Budsjettall for 28 var i sin helhet øremerket støtte. Budsjettall for 29 omfatter kr. 81.,- i øremerket støtte. 6 Forskjellen i budsjettall for prosjekter/tiltak 28 i hhv tabell hovedrammer og tabell fordeling på prosjekt, skyldes et teknisk avvik i arbeidet med budsjett for 28. 2

3 Vedlegg Osloregionen SAKSFREMLEGG 1 Styret i Osloregionen, Sak nr. 61/8 Saksansvarlig: Kari Garmann, Sekretariatet for Osloregionen OSLOREGIONEN: BUDSJETT 29 INNLEDNING Fra etableringen av alliansen har Osloregionens medlemsbudsjett gitt en fast inntekt på om lag 2,9 millioner pr år. Medlemsbudsjettet vært styrket med eksterne øremerkede midler 2 til alliansens to store prosjekter i egen regi; Areal- og transportstrategien og den Den grenseløse regionen. Dette har gitt økonomisk handlefrihet til utviklingsoppgaver i samarbeidsalliansens oppbyggingsfase. Parallelt med utfasingen av Osloregionens ATP- prosjekt i løpet av våren 28, har Osloregionens satsninger i løpet av 28 vært konsentrert om arbeidet med å utarbeide langsiktige strategier mot 211, samt internasjonal profilering og oppfølging av Hovedstadsprosjektet. De to siste satsningsområdene inngår som en del av samarabeidsalliansens partnerskap i Oslo og Akershus regionale innovasjonsprogram (RIP). I tillegg kommer oppstart av pilotprosjektet Den grenseløse regionen som i det vesentligste er finansiert med midler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Osloregionens rådsmøte vedtok i september 28 en oppfølging og videreutvikling av samarbeidsalliansens strategiområder for , som innebærer igangsettelse av flere nye prosjekter og tiltak fra 29. Det er en utfordring at den vedtatte medlemskontingent innebærer at budsjettgrunnlaget for 29 er knapt med tanke på oppstart av de nye strategiene og videreføring av konkrete satsninger i RIP-samarbeidet i Oslo og Akershus. Foreløpige prognoser for overføringer fra 28 tilsier en disponibel prosjektramme for 29 på ca 1,1 million kroner når øremerkede midler er holdt utenfor. Alternativene er enten å nedprioritere eller utsette igangsetting av enkelte prosjekter, og/eller å søke etter alternative finansieringsløsninger. Osloregionens vedtekter gir hjemmel for igangsetting av prosjekter og tiltak basert på egne finansieringsplaner, f. eks gjennom interne spleiselag. Det foreslås i denne saken at muligheten for å etablere spleiselag undersøkes blant medlemmene for enkelte av prosjektene i Tallene i dette vedlegget er oppdatert i henhold til muntlig presentasjon i styremøte , og angir dermed grunnlaget for og innholdet i styrets vedtak i møtet. 2 Etter søknad har Fylkesmannen i Oslo og Akershus bevilget i alt kr 2 8 i 26 og 27, og Akershus- og Østfold fylkeskommuner samt Oslo kommune i alt kr 6. 3

4 BUDSJETTRAMMER 29 Tabellen under angir foreslåtte budsjettrammer for 29 Forslag budsjett 29 Budsjett Regnskap Prognose Budsjett 2 8 pr Inntekter Kontingenter Andre inntekter Refusjon merverdiavgift Overført fra forrige år Sum driftsinntekter Utgifter Sekretariatet, lønnsutgifter Sekretariatet, andre utgifter Møteutgifter, styre og råd Profilering og informasjon Nettside Prosjekter og tiltak Utgift merverdiavgift Sum driftsutgifter Inntekter Kontingenter Samarbeidsrådet vedtok på sitt møte i september å videreføre medlemskontingenten på kr.1,- pr. innbygger for Dette er samme nivå som ved etableringen i 25. Tabellen nedenfor viser kontingentgrunnlaget for 29, basert på SSBs folketall pr Medlemmer Innbyggertall pr Kontingent 29 Fylkeskommunene Oslo kommune Øvrige medlemskommuner (56) Sum medlemsinntekter Overføring fra 28 Anslått overføring fra inneværende år til 29 tar utgangspunkt i en resultatprognose for 28. Sekretariatet viser til at prognosen er basert på regnskapstall for oktober, og derfor inneholder usikkerhet. Tabellen under viser anslått overføring fra 28 Kategori (type midler) Overføring av ubundne midler (basert på medlemsinntekter) 9 Overføring av øremerkede midler (basert på ekstern finansiering) 1 Sum overføring I henhold til Osloregionens vedtekter skal medlemsavgiftene baseres på antallet innbyggere i kommunene og fylkeskommunene pr i året før angjeldende budsjettår. Oslo kommune betaler dobbel kontingent. 4

5 Holdes øremerkede overføringer utenfor vil det medlemsbaserte budsjettgrunnlaget for 28 styrkes med ca 9 kr 1 og ligge på 3,85 millioner, noe som er i underkant av grunnlaget for 28 (ca. 4 millioner). De overførte øremerkede eksterne finansieringsmidler på ca 1 kroner omfatter ca 55,- knyttet til prosjektet Den grenseløse regionen, mens ca 2,- er gjenstående midler fra arbeidet med ATP-strategien. Utgifter Lønnsbudsjettet Stipulering av driftspostene for 29 tar hensyn til økte kostnader til lønn og sosiale utgifter ved omgjøring av en spesialrådgiverstilling til fagsjef. For øvrig følger sekretariatet Oslo kommunes lønnsregulativ. Det er ellers foretatt mindre tilpasninger mellom de ulike postene i driftsbudsjettet. Andre sekretariatsutgifter Sekretariatets generelle driftspost skal i tillegg til løpende drift og kontorhold romme interne utviklingstiltak og konferanser og lignende for alliansens administrative grupper. Rammen for 29 foreslås på samme nominelle nivå som i 27, og forutsettes å gi rom for fellessamlinger for fag- og prosjektgruppene i forbindelse med det nye strategiarbeidet. Etter avklaring med Oslo kommune forhøyes ikke den sjablongmessige refusjonen for kontorlokaler og støttefunksjoner på kr 2. fra 26. Møteutgifter for styret og råd Posten foreslås noe oppjustert for 28. Den foreslåtte rammen vil ved en normal kostnadsdeling mellom driftsbudsjettet og egenbetaling romme både en konferanse for samarbeidsrådet og spesielle tiltak (ev studietur/seminarer) for styret. Profilering og informasjon Postene for nettside samt profilering og informasjon foreslås nedjustert noe for 29. Det er foreløpig ikke planlagt nytt avisbilag for Osloregionen neste år. Det har vært foretatt visse oppgraderinger av Osloregionens hjemmeside, men det er fortsatt behov for styrket innsats innen dette området, i form av journalistisk bearbeiding av informasjon, videre utvikling av rutiner og materiell samt praktisk informasjonsformidling. Sekretariatet har fått noe utvidet 2 bistand fra Oslo kommunes informasjonsavdeling i 28, og tar sikte på å fortsette med dette dersom budsjettet tillater det. Som tidligere forutsettes også at posten for informasjon og profilering sees i sammenheng med tiltak under prosjektbudsjettet. PROSJEKTER OG TILTAK Samleposten for prosjekter og tiltak skal i hovedsak finansiere tiltak knyttet til prioriterte innsatsområder i samarbeidsalliansens årlige handlingsprogrammer. I noen grad har posten også vært brukt til konsulentbistand og eksterne foredragsholdere knyttet til styret, råd og annen utadvendt virksomhet. 1 Ca 2/3 av mindreforbruket av ubundne midler er knyttet til prosjektbudsjettet. Den viktigste enkeltposten er avsatte midler til et forprosjekt knyttet til arbeidet med langsiktige strategier, som i liten grad er benyttet da arbeidet i hovedsak ble utført av medlemmer av koordineringsgruppen og sekretariatet. Avsatt budsjettreserve er heller ikke brukt. På driftssiden er mindreforbruket primært knyttet til lønnsmidler og informasjonsarbeid. 2 Bistanden har omfattet informasjonsoppgaver i en størrelsesorden ut over den generelle støtte som ligger i kontrakten med Oslo kommune. 5

6 Sekretariatets forslag til disponering av prosjektmidlene for 29 tar utgangspunkt i arbeidet med Osloregionens langsiktige strategier I tillegg er vektlagt det etablerte samarbeidet innen rammen av regionalt innovasjonsprogram (RIP) for Oslo og Akershus knyttet til internasjonal profilering og oppfølging av hovedstadsprosjektet Utforming av mandater, milepælsplaner og organisering av arbeidet med de langsiktige strategiene har pågått høsten 28, og det er forutsatt oppstart på nyåret 29. Innsatsområdene er ulike av natur og grad av konkretisering mht til tidligere analyser og bakgrunnsmateriale. Dette betyr at det konkrete planleggingsarbeidet for enkelte tiltak kan startes opp raskere enn andre, noe som gjenspeiles i den foreslåtte prioriteringen av budsjettmidlene. Enkelte tiltak forutsettes fullfinansiert av Osloregionen, f. eks. knyttet til en oppstartsfase. For flere av tiltakene vil det imidlertid dreie seg om delfinansiering i partnerskap med andre offentlige instanser eller aktører, slik tilfelle er med RIP-prosjektene. Prosjektrammer Tabellen nedenfor viser anslått samlet budsjettramme for prosjekter og tiltak i 29. Kategori (type midler) Prosjekttrammer 28* Prognose forbruk 28* Prosjektrammer 29* Medlemsbudsjettet/ubundne Eksterne midler/øremerkede Samlet ramme *Tall i hele tusen Samlet prosjektramme for 29 anslås til ca 2,1 millioner kroner, herav ca 1.,- som øremerkede midler. Dette er ca.,6 million lavere enn for 28. Årsaken til nivåforskjellen er utfasingen av ATP-prosjektet i løpet av våren 28. Gjenstående øremerkede midler representerer i sin helhet overføringer fra 28. 6

7 Prioriteringer av prosjekter og tiltak 29 Tabellen under angir forslag til fordeling av ubunden del av prosjektrammen for 29. Prosjektmidler 29, disponering av ubunden midler TILTAK/PROSJEKT: Budsjett 28 Resultat 8 1 kr Budsjett 29 Utrede samarbeidsstrukturen i Osloregionen og 1 samarbeidsalliansens rolle Felles FoU- og næringsutfordringer i Osloregionen 2 Felles regional strategi for internasjonal profilering Hovedstadsprosjektet, sterke næringsklynger Utredning av felles gjennomføringsorgan 1 Oppfølging av samordnet areal- og transportstrategi 1 1 Fritt kommunalt tjenestevalg/ Den grenseløse regionen Hovedstadskonferansen (KOM) Strategier 211 forprosjekt (avsluttet) 25 5 Prosjekt "Trådløs kulturregion" (avsluttet) Reserve til senere fordeling 225 SUM Forslaget gjenspeiler at vedtatt medlemskontingent for 29 medfører at budsjettgrunnlaget for samarbeidsalliansens aktiviteter vil være knapt. I fordelingen av midler til nye prosjekter er det i stor grad lagt til grunn at tildelte rammer må anses som oppstartsfinansiering, som enten må kombineres med etterfølgende tilleggsfinansiering, eller at man avventer f. eks større eksterne utredninger eller annen ekstern bistand til neste budsjettår. Dette gjelder spesielt prosjektene knyttet til analyse av felles FoU- og næringsutfordringer, utredning av felles gjennomføringsorgan, samt prosjektene knyttet til internasjonal profilering som går i regi av RIP-samarbeidet i Oslo og Akershus. For disse prosjektene forutsettes en drøfting av mulig spleiselag for å sikre gjennomføring i 29. Kort beskrivelse av prosjekter og tiltak som prioriteres i 29 3 Utredning av samarbeidsstrukturen i Osloregionen og samarbeidsalliansens rolle: Vedtatt som del av Osloregionens strategier for Overordnet hensikt med arbeidet er å avklare og tydeliggjøre samarbeidsalliansens rolle i forhold til andre arenaer/aktører, og derigjennom bidra til en forenkling av samarbeidsstrukturen i Osloregionen. Første fase i arbeidet er å gjennomføre en kartlegging av arenaer for samarbeid og samhandling i Osloregionen mht. eierskap, organisering, rolle, formål, temaområder og deltakelse. Koordineringsgruppen fungerer som administrativ styringsgruppe for prosjektet. Arbeidet planlegges startet opp i januar 29. Forslag budsjett 29: kr. 1.,- Analyse av felles FoU- og næringsutfordringer i Osloregionen: Vedtatt som del av Osloregionens strategier for Overordnet hensikt med arbeidet er å legge grunnlag for felles strategiske satsinger innen Osloregionen på tilsvarende måte 1 Prosjektet har i tillegg kr 2 i øremerket støtte 2 Prosjektet har i tillegg kr 8 i øremerket støtte 3 Det vises til vedlegget til sak 59/8 i samme møte for mer utfyllende informasjon om de nye prosjektene. 7

8 som det er gjort gjennom etableringen av en felles ATP-strategi. Strategien skal bidra til å øke den samlede verdiskapningen gjennom å legge til rette for innovasjonstiltak og FoUprosjekter i regionen. Det er nedsatt en prosjektgruppe, og arbeidet planlegges startet opp i januar 29. I prosjektet er det viktig med deltakelse fra næringslivsorganisasjoner og - foreninger, samt FoU-, universitets- og høgskolemiljøer. Det antas at utrednings/analysebehovet innebærer at finansieringsbehovet overgår de foreslåtte 2. kroner. Det legges derfor til grunn at et spleiselag må vurderes, og sekretariatet vil komme tilbake til dette når arbeidets innretning, ambisjonsnivå og ressursbehov er mer konkretisert. Forslag budsjett 29: kr. 2.,- Oppfølging av felles regional strategi for internasjonal profilering Gjennom vedtak av Osloregionens strategier for er ambisjonen om å utvikle samarbeidsalliansens rolle som en aktiv part i det regionale profileringsarbeidet slått fast. Felles regional strategi for internasjonal profilering, En kunnskapsprofil for Osloregionen ble utarbeidet i 27, og oppfølgingen av denne er koblet til regionalt innovasjonsprogram (RIP) for Oslo og Akershus. I regi av RIP-samarbeidet planlegges to relaterte prosjekter, knyttet til hhv merkevarebygging og verdensutstillingen Expo 21 i Shanghai 1. Gjennomføringsorgan er Oslo Teknopol. Prosjektene har relativt høye kostnadsrammer i forhold til Osloregionens budsjettrammer, og en utfordring for samarbeidsalliansen er å avklare muligheten for etablere en finansieringsmodell (spleiselag) som sikrer at man kan delta i profileringsarbeidet på linje med øvrige partnere i regionen. Forslag budsjett 29: kr. 2.,- Oppfølging av Hovedstadsprosjektet/sterke næringsklynger Osloregionens engasjement i hovedstadsprosjektets klyngesatsing inngår som en del av samarbeidet i regionalt innovasjonsprogram (RIP) for Oslo og Akershus. Midlene fra Osloregionen og de øvrige partnere i prosjektet fordeles som støtte til arbeidet med å styrke det etablerte klyngesamarbeidet innen de fem klyngene i Osloregionen som er vurdert å ha størst internasjonalt potensial; maritim, energi og miljø, IKT, life science, og kultur. Det foreslåtte beløpet, kr. 25.,-, representerer en videreføring av nivået fra 28. Forslag budsjett 29: kr. 25.,- Utredning av felles gjennomføringsorgan for Osloregionen Vedtatt som del av Osloregionens strategier for Overordnet hensikt med arbeidet er å øke Osloregionens gjennomføringskraft i forhold til å nå vedtatte mål innen næringsutviklings- og profileringsarbeidet, og sikre at det kan arbeides langsiktig ut fra en strategi som favner hele Osloregionen. I en utredning av mulige modeller for et gjennomføringsorgan for Osloregionen vil rollen til Oslo Teknopol måtte avklares. Organisering og innfasing av tiltaket er ikke avklart Det antas at utrednings/analysebehovet innebærer at finansieringsbehovet overgår de foreslåtte 1. kroner. Det legges derfor til grunn at et spleiselag må vurderes, og sekretariatet vil komme tilbake til dette når arbeidets innretning og ressursbehov er mer konkretisert. Forslag budsjett 29: kr. 1.,- Oppfølging av samordnet areal- og transportstrategi Vedtatt som del av Osloregionens strategier for Det er fokusert på to tema der oppfølgingsbehovet er stort, arealutvikling og felles strategi for godslogistikk. Innen 1 Det vises til vedlegg til sak 6/8 i samme møte for mer utfyllende informasjon om disse prosjektene. 8

9 arealutvikling er det behov for å avklare nærmere hvilke rolle og ambisjon samarbeidsalliansens videre arbeid skal ha. Når det gjelder felles strategi for godslogistikk så er dette prosjektet delt i to faser, etablering av faktagrunnlag og gjennomføring av strategiprosess. Første fase, etableringen av faktagrunnlag, forutsettes gjennomført i samarbeid med Oslo og Akershus fylkeskommune. Arbeidet med å formulere et konsulentoppdrag pågår, og arbeidet med denne fasen skal etter planen være gjennomført i løpet av våren 29. I tillegg til de foreslåtte 1.,- fra Osloregionens budsjett er det lagt opp til at dette arbeidet skal disponere ca 2.,- som er gjenstående øremerkede midler knyttet til arbeidet med ATPstrategien. Forslag budsjett 29: kr. 1.,- Fritt kommunalt tjenestevalg, pilotprosjektet Den grenseløse regionen Vedtatt som del av Osloregionens strategier for Prosjektet ble startet opp høsten 26, og det er gjennomføring av et pilotprosjekt som nå gjenstår. Prosjektet er tildelt betydelig støtte fra fylkesmannen i Oslo og Akershus, og da gjennomføring har tatt lengre tid en opprinnelig anslått ligger det an til at ca.55 million kroner i øremerkede midler overføres fra 28 til 29. Det er lagt opp til at tidligere bevilgede midler fra Osloregionen, kr 1 i 28, også overføres til 29. Forslag budsjett 29: kr. 1.,- Hovedstadskonferansen (KOM) 1 Samarbeidsalliansen har deltatt i et samarbeid rundt KOM i to år, og ambisjonen er at denne konferansen skal utvikles til en fast møteplass for aktørene innen innovasjon, næringsutvikling og FoU i Osloregionen. Det er etablert en programkomité med representanter fra de samarbeidende parter. Basert på erfaringene som er høstet legges det opp til at KOM-konferansen også i 29 begrenses til én dag. Dato er foreløpig ikke fastlagt. Forslag budsjett 29: kr. 5.,- FULLMAKTER - PRAKTISK GJENNOMFØRING Sekretariatet har i tidligere sak om delegasjon til sekretariatet 2 fått fullmakt fra styret til å ivareta den løpende økonomiforvaltningen i henhold til vedtatt budsjett. Fullmakten har sitt utgangspunkt i Oslo kommunes instruks for virksomhetsledere som er lagt til grunn for sekretariatslederens ansvar og myndighet. Det fremgår også av vedtaket i styresaken at Oslo kommunes regelverk og rutiner for innkjøp skal anvendes av sekretariatet, og at større saker klareres med styret. Styret har ikke satt en definert grense for hva som etter denne fullmakten anses å være en større sak. Praksis har vært at sekretariatet har anvendt skjønn, og relativt få saker fra sekretariatets eget driftsbudsjett har vært fremmet for styret. Saker som angår styrets virksomhet og tiltak/prosjekter som ikke har vært definert i prosjektbudsjettet har vært gjenstand for orientering til styret eller fremmet som egne saker. For større tiltak og prosjekter er det etablert en praksis med prosjektbeskrivelser som angir organisering, fremdrifts- og finansieringsplaner. 1 Konferansen ble i 28 arrangert i regi av Osloregionen, NHO Oslo og Akershus, Oslo Teknopol, Innovasjon Norge, Universitetet i Oslo, Norges forskningsråd og LO 2 Sak 3/5 Delegasjon til sekretariatet daglig økonomiforvaltning mv 9

10 Ved behandlingen av prosjektbudsjettet for 26 1, ga styret sekretariatet særskilte fullmakter for iverksettingen. Den godkjente fordelingen av budsjettet ble vedtatt som en forhåndsfullmakt for sekretariatet til å effektuere endelig tildeling uten ytterligere godkjenning. Videre fikk sekretariatet fullmakt til å utvise skjønn mht rammene for det enkelte tiltak, så lenge tildelingen ikke overskred samlet ramme. Sekretariatet foreslår at den praksis man nå har lagt seg på vedrørende driftsbudsjettet videreføres, og at tilsvarende fullmakter som gitt for 26, fortsatt gjøres gjeldende for prosjektbudsjettet for 29. Rapportering Etter budsjettfullmakten skal sekretariatet rapportere til styret hvert tertial. Det anses ikke å være behov for et eget rapporteringsopplegg for prosjektmidlene til styret utover en slik rutine, og den løpende prosjektrapporteringen som gjøres i tilknytning til de årlige handlingsprogrammene. FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret godkjenner sekretariatets forslag til budsjett for Styret godkjenner den foreslåtte fordelingen av budsjettposten for prosjekter og tiltak som ramme for gjennomføring av handlingsprogram for Sekretariatet gis fullmakt til å gjennomføre tildelingen av midler til prosjekt- og tiltaksansvarlige i tråd med de premisser som fremgår av saken, herunder anledning til å utvise skjønn for det enkelte tiltak innenfor den samlede rammen. Sekretariatet har overordnet ansvar for inngåelse av avtaler og innkjøp på vegne av Osloregionen i hht Oslo kommunes innkjøpsreglement. 4. Rapportering for bruk av prosjektmidler skjer i forbindelse med budsjettrapporteringen til styret hver tertial. 5. Styret ber sekretariatet utrede mulighetene for etablering av spleiselag for å sikre finansiering av prosjekter i tråd med føringene i saken. 1 Styresak 6-6: Prioritering av midler til prosjekter og tiltak 26 1