Osloregionen SAKSFREMLEGG

Transkript

1 Osloregionen SAKSFREMLEGG Styret i Osloregionen Sak nr 14/09 Saksansvarlig: Kari Garmann MEDLEMSKONTINGENTEN FOR 2010 Innledning Osloregionens visjon om å styrke regionens posisjon i Europa er ambisiøs. Siktemålet er at regionen utvikler seg til mer attraktiv og fremgangsrik enn de europeiske regioner det er naturlig å sammenligne seg med. Fra etableringen i 2005 har Osloregionen utviklet sine strategier og tiltak for å samordne og styrke felles regional innsats innenfor de fire strategiområdene; areal- og transport, verdiskapning, profilering og sosial infrastruktur. I september 2008 vedtok samarbeidsrådet igangsetting av arbeidet med Osloregionens strategier Arbeidet i Osloregionens nye strategifase forutsetter at nødvendige ressurser er tilgjengelig. Osloregionens faste inntektsgrunnlag medlemskontingenten har fra etableringen utgjort kr 1,- pr innbygger i Osloregionens medlemskommuner/fylkeskommuner. I behandling av sak om medlemskontingenten for i rådsmøtet september 2008 ble dette kontingentnivået videreført. Styret ble imidlertid bedt om å utrede nærmere behovet for en økning av medlemskontingenten. I denne saken drøftes behovet for en slik økning. Osloregionens medlemsbudsjett Nåværende nivå på Osloregionens medlemskontingent - kr.1,- pr innbygger - gir en fast inntektsside på i underkant av 3 mill kroner pr år. Oslo kommune betaler dobbel kontingent, som kommune med fylkeskommunale oppgaver. Dette inntektsnivået gir først og fremst grunnlag for drift av sekretariatet, informasjonsarbeid og tiltak knyttet til styre og råd samt alliansens administrative arbeidsgrupper. Tabellen nedenfor viser totale tall og andel av budsjettmidler i 2009 til lønn, drift og prosjekter basert på medlemskontingenten i samme år (eksklusiv ekstern finansiering og overføring av tidligere mindreforbruk): Budsjett 2009 fordelingsnøkler (kontingentinntekter) 1000 kr Kostnadsart Budsjett 2009 Budsjettandel Sekretariat, lønnsutgifter % Kontorhold og drift, sekretariatet % Profilering, informasjon, hjemmeside % Møteutgifter for samarbeidsråd/ styret % Prosjekter/tiltak/utviklingsarbeid % SUM % Som det fremgår utgjør lønn og drift/kontorhold over 75 % av medlemsinntektene, mens prosjektbudsjettets andel utgjør under 10 %. Det er mulig å omrokkere noe innenfor driftsbudsjettet, men dette vil likevel ikke gi store utslag. Dagens medlemskontingent som ramme åpner uansett for små muligheter for å drive utviklingsarbeid. 1 Sak 05/08 Medlemskontingent 2009 kg/styresak - medlemskontingent

2 Budsjettgrunnlaget Osloregionens budsjett ble i årene 2006 og 2007 styrket med eksterne midler 2 til alliansens to store prosjekter i egen regi; Areal- og transportstrategien og Den grenseløse regionen. Samtidig har samarbeidsalliansen pga mindreforbruk i sine første driftsår hatt mulighet til å styrke sine budsjetter gjennom overføringer av midler. Samlet har dette gitt økonomisk handlefrihet til oppfølging av vedtatte utviklingsoppgaver, idet budsjettgrunnlaget har ligget på 5-6 millioner i årene De samlede overføringene fra 2008 til 2009 er på 2,1 millioner kroner. Dette innebærer et inntektsgrunnlag på 5 millioner i inneværende år. For Osloregionen gir dette en samlet prosjektramme på 2,3 millioner (inkl. 0,8 millioner som øremerket prosjektet Den Grenseløse regionen ). Osloregionens årsresultat for 2008 viser for første gang et merforbruk i forhold til dette årets medlemsinntekter. Dette til tross for at arbeidet med de langsiktige strategier for medførte redusert prosjektaktivitet. Samtidig innebar ledighet i sekretariatet våren 2008 at også driftsutgiftene knyttet til administrasjonen ble vesentlig lavere enn forutsatt. Det er dermed grunn til å regne med at videre overføring av budsjettmidler fra 2009 til 2010 vil bli vesentlig redusert i forhold til nivået i tidligere år - uavhengig av Osloregionens nye tunge satsinger. Arbeidet med Osloregionens vedtatte satsingsområder I januar 2009 startet arbeidet med de langsiktige strategiene opp, med utgangspunkt i samarbeidsrådets vedtatte innsatsområder: Kartlegge og fremme forslag til å forenkle samarbeidsstrukturen i Osloregionen og vurdere samarbeidsalliansens rolle i denne sammenheng Gjennomføre en analyse og strategiprosess som avklarer felles FoU- og næringspolitiske utfordringer og satsinger for Osloregionens medlemskommuner Videreutvikle Osloregionens samarbeid/ partnerskap om felles regional strategi for internasjonal profilering En kunnskapsprofil for Osloregionen og avklare den finansielle rolle i forbindelse med dette Utrede modeller for et gjennomføringsorgan for Osloregionen (profilering og næringsutvikling) og avklare Oslo Teknopol IKS sin rolle i denne sammenheng Følge opp samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen bl.a. gjennom informasjon om pågående utbygging/planlegging og videreutvikling av en helhetlig strategi for godslogistikk Gjennomføre pilotprosjektet Den grenseløse regionen. Innsatsområdene er forskjellige av natur, og forutsetter ulik organisering og tidsperspektiv for planlegging og gjennomføring, samt ulike ressursbehov. Vurderingene så langt tilsier at det særlig vil være arbeidet knyttet til avklaring av felles FoU- og næringsutfordringer, internasjonal profilering/merkevarebygging og en regional strategi for godslogistikk som vil være avhengig av tilstrekkelig prosjektfinansiering for å kunne gjennomføres på en tilfredsstillende måte og med nødvendig politisk forankring og eierforhold i regionen. I tillegg er det tatt initiativ til at Osloregionen skal søke å videreutvikle samarbeidet med Mälardalsrådet, som er samarbeidsalliansens motstykke i Stockholmsregionen. Sekretariatet har i denne sammenheng fått mandat til å vurdere aktuelle områder, temaer og samarbeidsprosjekter i samarbeid med Mälardalsrådet. Et slikt initiativ må også påregnes å utløse behov for midler til deltakelse i felles prosjekter, utredningsarbeid med mer. For øvrig vises til forslag til handlingsprogram for Suksesskriterier for gjennomføring Osloregionens administrative organisering forutsetter at medlemmene bidrar med kompetanse og arbeidskapasitet inn i fag- og prosjektgrupper. Det må settes av tid og ressurser til nødvendig felles koordinering og informasjon og forankring mot styret, medlemsorganisasjonene og eventuelle andre 2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus samt Oslo kommune, Akershus og Østfold fylkeskommuner har til sammen bevilget 1,65 mill (2006) og 1,35 mil (2007) i øremerket prosjektstøtte kg/styresak - medlemskontingent

3 samarbeidsparter. Så langt i Osloregionens utvikingsarbeid har følgende suksesskriterier 3 vist seg å være blant de viktigste ved planlegging og gjennomføring større prosjekter: - Reell fristilling/avlønnig av profesjonelle interne eller eksterne medarbeidere til prosjektledelse og evt annen faglig bistand (prosjektsekretærer) - Mulighet for å bestille eksterne utredninger Sekretariatet vil ha en sentral rolle i å etablere og koordinere Osloregionens prosjekter. Med en bemanning to personer har imidlertid ikke sekretariatet mulighet til å fungere som prosjektkoordinator og -sekretær i alle de prosjekter og prosesser som nå planlegges. Prosjektmidlene som ligger i budsjettet for 2009 (se tabell bak i saken), ivaretar videreføring av tiltakene som inngår i Osloregionens samarbeid med Oslo og Akershus regionale innovasjonsprogram. Øvrig prosjektmidler har karakter av en oppstartskapital, og er påregnet å gi rom for bistand til prosjektplanlegging og ev forprosjekter/ avgrensede delutredninger i inneværende år. Men midlene rekker neppe til mer omfattende utredninger eller annen bistand. Muligheter ved økning av medlemskontingenten med hhv 0,50 øre og kr 1,- Under forutsetning av et driftsbudsjett på nivå med 2009, vises nedenfor en oversikt over hvordan en kontingentøkning med hhv kr 0,50 og kr 1,- slår ut i midler til utvikling og prosjektarbeid (uten evt overføringer eller ekstern finansiering). Utgangspunktet er medlemskontingenten for 2009 (øverste rad i tabellen) kr Medlemsinntekter Lønn/sos.kost. Øvrig drift Prosjekter og Sum Sekretariat (2 pers) utviklingstiltak Kr 1 pr innbygger Kr 1,50 pr innbygger Kr 2 pr innbygger Som det fremgår av tabellen vil en økning på kr 0,50 øre i medlemskontingent gi et fast budsjettgrunnlag på ca 4,5 millioner. Dette er lavere enn årets samlede budsjettgrunnlag. En økning på kr 1,- gir et inntektsgrunnlag på omlag 6 mill, som er i overkant av gjennomsnittet for de samlede budsjettene i Handlefriheten i budsjettet ligger først og fremst i kolonnen for utvikling/fristilling. I alternativene nedenfor kommenteres et mulig aktivitetsnivå basert på en videreføring av dagens kontingentnivå, samt en økning av kontingenten på hhv 0,50 og kr 1.-, med de forutsetninger som fremgår av tabellen over. Alternativ 1 dagens kontingentnivå kr 1,- Opprettholdes dagens kontingentnivå vil det gi svært få midler til videreføring av dagens aktivitetsnivå for prosjekter og tiltak. I et slikt scenario vil gratis fristilling av intern kapasitet i medlemsorganisasjonen til prosjektstøtte være en forutsetning for oppfølging av de planlagte prosjektene inn i Det mest realistiske innenfor dette alternativet vil være å foreta nedprioritering av aktiviteter som er startet opp i 2009, og konsentrere ressursbruken om å videreføre et begrenset antall prosjekter i Osloregionens ATP- prosjekt er det klareste eksemplet på at disse forutsetningene var oppfylt. Prosjektet hadde fristilt ledelseskapasitet avlønnet av prosjektmidler, samt utstrakt bruk av eksterne tjenester til profesjonell fagsekretær og annen utredningsbistand. 4 Merk at årets budsjettgrunnlag er basert på innbyggertall pr , mens grunnlaget for 2010 baseres på folketallet pr Dette gir en svak økning i inntektsgrunnlaget for neste år, uten at det har vesentlig betydning for argumentene i saken. kg/styresak - medlemskontingent

4 Alternativ 2 økning kr 0,50 En økning på kr 0,50 gir som vist i tabellen nær 1,7 millioner til prosjekter og utviklingstiltak. Dette er en noe høyere prosjektramme enn for inneværende år (øremerkede midler holdt utenfor). Sammen med midler som er tildelt for 2009, vil dette alternativet gi en grunnfinansiering med en viss forutsigbarhet i videreføring av de langsiktige strategiene. Samtidig åpner det for prioritering av enkelte større eksterne utredninger samt en videreføring av det regionale samarbeidet med Oslo og Akershus. Alternativet gir begrenset rom både for finansiering av større utredninger og kjøp av ekstern prosjektstøtte på samme tid, og heller ikke en vesentlig økning i midlene til tiltak innen internasjonal profilering (merkevarebygging). Alternativ 3 økning kr 1,- Legges en økning på kr 1,- til grunn, økes handlefriheten betraktelig. Gitt videreføring av nåværende regionale samarbeidstiltak, vil en økning på 1,5 millioner i forhold til dagens nivå både gi rom for finansiering av prosjektstøtte/personalressurser til strategiarbeidet og eksterne utredninger. Muligens kan en slik ramme også tåle en viss opptrapping av Osloregionens innsats i det regionale samarbeidet i Oslo og Akershus, eventuelt også noe midler til egne prosesser/aktiviteter knyttet til profilering av Osloregionen. Oppsummering og konklusjon Sekretariatet viser til at Osloregionens mål om å styrke regionen i den internasjonale konkurransen er et krevende mål. Arbeidet med de langsiktige strategiene for Osloregionen forutsettes å varsle en aktiv innsats for videreutvikling av Osloregionen som strategisk politisk allianse etter den første oppbyggingsfasen. En slik intensjon synes vanskelig å innfri uten et styrket ressursgrunnlag, økt kapasitet og handlekraft for å nærme seg de mål man har satt seg. Dersom man viderefører dagens kontingentnivå for 2010, vil prosjektrammene for 2009, som er i størrelsesorden kr pr tiltak, i praksis måtte fordeles mellom årets og neste års prosjektbudsjett. Alternativet vil innebære at ambisjonene for oppfølgingen av Osloregionens langsiktige strategier må reduseres. Alternativ 3 økning med kr 1,- innebærer betydelig økt kapasitet til prosjekter og styrket innsats i det regionale samarbeidet. En slik økning i samarbeidsalliansens ressursgrunnlag synes å være mest aktuelt i forbindelse med at vesentlige økt ambisjonsnivå eller nye roller for samarbeidsalliansen er synliggjort. Sekretariatets vurdering er at alternativ 2 en økning på kr 0,50 - vil gi en tilfredsstillende grunnfinansiering for Dette alternativet vil gi forutsigbarhet i videreføring av regionalt samarbeid og prosjekter som er startet opp. Samtidig gis en viss budsjettmessig handlefrihet i forhold til muligheter for ekstern bistand til prosjektarbeidet. Konsekvensene for medlemmene I vedlagte utdrag av budsjettet for 2009 vises oversikt over samlede inntekter fra medlemskommunene og fylkeskommune med dagens kontingentnivå. De største konsekvensene for medlemmene vil gjelde Oslo kommune, som i dag betaler vel 1 million kroner (dobbel kontingent) av et innbyggertall på vel en halv million. Dette beløpet vil øke til mer enn 1,5 millioner for 2010, på basis av innbyggertallene i Forslag til vedtak: 1. Styret godkjenner forslag til økning av medlemskontingenten med kr. 0,50 pr innbygger, slik at medlemskontingenten for 2010 blir kr. 1,50 pr innbygger. Oslo kommune betaler dobbel kontingent. 2. Sekretariatet utarbeider sak med innstilling fra styret til samarbeidsrådet på bakgrunn av styrets vedtak i punkt 1. kg/styresak - medlemskontingent

5 Utdrag fra budsjett 2009 Kontingentinntekter 2009 Medlemmer Innbyggertall pr Kontingent 2009 Fylkeskommunene Oslo kommune Øvrige medlemskommuner (56) Sum medlemsinntekter FORDELING AV PROSJEKTRAMME FOR 2008 OG 2009: (Tallene er inklusive ekstern finansiering/øremerkede midler) TILTAK/PROSJEKT: Budsjett 2008 Regnskap 2008 (1000 kr) Budsjett 2009 Justert Utrede samarbeidsstrukturen i Osloregionen og samarbeidsalliansens rolle Felles FoU- og næringsutfordringer i Osloregionen Felles regional strategi for internasjonal profilering Avtale med Oslo Teknopol 100 Merkevareprosjektet 150 Hovedstadsprosjektet, sterke næringsklynger Utredning av felles gjennomføringsorgan Samordnet areal- og transportstrategi, og oppfølging av denne* Fritt kommunalt tjenestevalg/ Den grenseløse regionen ** ** Hovedstadskonferansen (KOM) Strategier 2011 forprosjekt (avsluttet) Prosjekt "Trådløs kulturregion" (avsluttet) Reserve til senere fordeling SUM * Budsjettall for 2008 var i sin helhet øremerket støtte til prosjektet Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen. Prosjektet ble avsluttet i 2008, og gjenstående midler benyttes i forståelse med øvrige prosjektparter til oppfølgingsaktiviteter, herunder arbeidet med felles strategi for godslogistikk i Osloregionen. ** Budsjettallet for 2008 var i sin helhet øremerket støtte (fra fylkesmannen i Oslo og Akershus). Av budsjettet for 2009 utgjør kr ,- videreført øremerket støtte. kg/styresak - medlemskontingent