MØTEINNKALLING. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 MERK TIDSPUNKT! SAKSLISTE

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 09:00 MERK TIDSPUNKT! Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 70/16 15/1592 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER HAUGERUD OG DOKMOVEIEN 71/16 16/507 KOSTNADSRAMME FOR TILRETTELAGT OMSORGSBOLIG I VIKINGVEIEN 72/16 16/1751 REGNSKAPSRAPPORTERING PR TERTIAL ALSTAHAUG ASYLMOTTAK 73/16 16/1750 REGNSKAPSRAPPORTERING PR TERTIAL ALSTAHAUG KOMMUNE 74/16 16/1071 SYKEFRAVÆRSRAPPORT SAMLET FOR 2. TERTIAL /16 13/2323 REVISJONSORDNING FOR ALSTAHAUG KOMMUNE. ENDRING AV FRAMDRIFTSPLAN. 76/16 16/825 OPPNEVNING AV VALGSTYRE ALSTAHAUG KOMMUNE 77/16 16/1759 FRITAK FRA POLITISKE VERV - AMUND SKJELLSTAD NB! MERK TIDSPUNKT!

2 Før behandling av ordinære saker, blir det budsjettkonferanse med følgende agenda: 1. KS v/ Håvard Moe. Inntektssystemet, KOSTRA tall og politisk styring. 2. De viktigste momentene fra statsbudsjettet med følger for Alstahaug. 3. Gjennomgang av konsekvensjustert budsjett 4. Omstillingsarbeidet, gjennomgang av de forslag som arbeidsgruppene har jobbet frem 5. Veien videre, ambisjoner og konsekvenser Dette er et grovt program for dagen, og det vil kunne bli endringer i program og tema. Sakspapirene er sendt medlemmer og varamedlemmer pr. ipad og mail. I tillegg er de lagt ut på Sandnessjøen, Bård Anders Langø ordfører

3 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 73/15 Formannskapet /15 Kommunestyret /16 Formannskapet /16 Kommunestyret /16 Formannskapet /16 Kommunestyret Saksbehandler: Linda Bamberg Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 15/1592 Arkivnr.: L82 SAK: KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER HAUGERUD OG DOKMOVEIEN I II III Saksdokumenter (vedlagt): Kommunestyrevedtak i sak 35/16 med saksfremlegg (kommunestyremøte ) Anbudstegninger Saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksfremlegg ang Foged Falchs vei-forprosjekt (15/1592) Tilsagnsbrev fra Husbanken Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Bakgrunn: Kommunestyret vedtok i sak 35/16 at utbyggingen av kommunale boliger i Dokmoveien og Haugerudveien igangsettes som selvfinansierende prosjekter. Prosjektet har vært lagt ut på doffin og det er kommet inn tilbud fra entreprenører. Samlet prosjektkostnad beregnes til kr 3

4 Sak 70/16 Finansiering: Finansieringsplan 12 boliger Kostnader Kr Andel % Prosjektkostnad Investeringstilskudd Husbanken Høgåsen og Haugerud % Låneopptak % Finanskostnadene i byggeperioden er beregnet inn i prosjektkostnaden. Husleieberegning Kostnader År Mnd Finanskostnad (3,0 % rente i 40 år) FDV-kostnad byggdrift (375 kr/m2 * 705 m2) Samlet kostnad Gjennomsnittlig husleie pr boenhet (12 stk) IV Saksbehandlers innstilling: Prosjektet gjennomføres med de forutsetninger som ligger til grunn. Det tas opp et lån stort kr ,-. Administrasjonssjefen får fullmakt til å avgjøre øvrige lånevilkår. Sandnessjøen, den 10.okt 2016 V Enhetsleders innstilling: Linda Bamberg Prosjektleder Innstillingen tiltres. Sandnessjøen den 10.okt 2016 VI Administrasjonssjefens innstilling: Arve Berg Enhetsleder Enhetsleders innstiling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den : Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Prosjektet gjennomføres med de forutsetninger som ligger til grunn. Det tas opp et lån stort kr ,-. Administrasjonssjefen får fullmakt til å avgjøre øvrige lånevilkår. Bevitnes: Kristin Vangen - Sekr. Side 4 av 25

5 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 53/16 Formannskapet /16 Kommunestyret /16 Formannskapet /16 Kommunestyret Saksbehandler: Linda Bamberg Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 16/507 Arkivnr.: 613 SAK: KOSTNADSRAMME FOR TILRETTELAGT OMSORGSBOLIG I VIKINGVEIEN I Saksdokumenter (vedlagt): II III Saksdokumenter (ikke vedlagt): Saksnr 34/16 fra møte i kommunestyret, og saksnr 53/16 fra møte i Formannskapet Budsjett og økonomiplan Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Bakgrunn: Prosjekt Andvågen, tilrettelagt omsorgsbolig ble vedtatt som selvfinansierende prosjekt i budsjett og økonomiplan Eksisterende omsorgsbolig i Andvågen har store setningsskader som etter hvert gjør at boligene er i svært dårlig stand. Boligene skal rives og erstattes med nye tilrettelagte omsorgsboliger for beboerne. Kommunestyret vedtok i saksnr 34/16 fra møte , at prosjektet gis en ny kostnadsramme på kr , for inntil 6 boenheter. Lånerammen ble økt til inntil kr Prosjektet skulle fortsatt være selvfinansierende med en maksimal husleie på kr 7 500,- pr boenhet. 5

6 Sak 71/16 For å imøtekomme naboklager er det gjort en del endringer på bygget. I samarbeid med tjenesten for funksjonshemmede (TFF) er det redusert til 5 boenheter i stedet for 6, slik at bygningen er innefor byggegrensene og BYA-krav. Dette gir lavere samlet investeringstilskudd fra Husbanken, men opprettholder ,- pr boenhet. Økonomi: Tomt For å utnytte kommunal grunn og samtidig oppnå en lokalisering som er ønskelig fra fagenheten og beboere er det akseptert relativt store kostnader knyttet til følgekostnader av reguleringsendring. Konkret er dette anlegsbidrag til kraftlaget for oppgradering/flytting av trafo og anlegsbidrag til veiomlegging og kommunaltekniske anlegg. Prosjektet er i alt belastet med kr i tomtekostnader hvor det meste vil gå til infrastruktur. Det er derfor ikke beregnet egene kostnader til råtomt i prosjektet. Husleie/servicedel Beregning for betaling gjennom husleie vil mest naturlig skje ved arealmessig oppdeling av bygningen i en servicedel og en boligdel. Boligdelen består av den private boenheten samt en andel av felles stue/kjøkken. Servicedelen, dvs rom/kontorer som benyttes av personell til ulike formål, skal ikke inngå i grunnlaget for husleieberegningen. Leiekostnad pr leilighet pr mnd: Månedlig kostnad på lånekostnad med annuitetslån med 3 % rente og 40 års nedbetaling som grunnlag. kr 6.150,- Forvaltning, drift og vedlikehold beregnes til 375 kr /m 2 Brutto areal pr boenhet (inkl andel av fellsarealer) = 73 m 2 FDV-kostnader pr leilighet pr mnd: 375 kr/m 2 * 73 m 2 /12 kr 2.300,- Sum beregnet husleie (inkludert strøm): kr 8.450,- Kostnad kommunalt disponert serviceareal pr mnd: Månedlig lånekostnad med annuitetslån med 3 % rente og 40 års nedbetaling som grunnlag. (Låneopptak på kr ,-) kr 8.299,- Forvaltning, drift og vedlikehold beregnes til 375 kr /m 2 Brutto areal kommunalt disponert areal = 55 m 2 FDV-kostnader pr mnd: 375 kr/m 2 * 73 m 2 /12 kr 1.714,- Månedlige kostnader til kommunalt disponert serviceareal på 55 kvm dekkes innenfor driftsbudsjett for Bygg/eiendom og beregnes til: kr ,- I denne kalkylen inngår strøm, men ikke renhold som ivaretas av personellet som bemanner boligene. Konklusjon: Strøm inngår i månedlig husleie og husleien beregnes til 8.450,- pr mnd pr boenhet. Månedlige kostnader til kommunalt disponert serviceareal på 55 kvm dekkes innenfor driftsbudsjett for Bygg/eiendom og beregnes til ,- pr mnd. Side 6 av 25

7 Sak 71/16 IV Saksbehandlers innstilling: 1. Kommunestyret vedtar bygging av omsorgsboliger i Vikingveien innefor gitte kostnadsrammer. 2. Kommunestyret vedtar at driftsbudsjettet til Bygg/eiendom økes for å dekke investering i servicearealer for kommunal bruk. Dette utgjør ved realisering av prosjektet kr pr år. Sandnessjøen, den 10.okt 2016 V Enhetsleders innstilling: Linda Bamberg Prosjektleder Innstillingen tiltres. Sandnessjøen den 10.okt 2016 VI Administrasjonssjefens innstilling: Arve Berg Enhetsleder Enhetsleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den : Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: 1. Kommunestyret vedtar bygging av omsorgsboliger i Vikingveien innenfor gitte kostnadsrammer. 2. Kommunestyret vedtar at driftsbudsjettet til Bygg/eiendom økes for å dekke investering i servicearealer for kommunal bruk. Dette utgjør ved realisering av prosjektet kr pr år. Bevitnes: Kristin Vangen Sekr. Side 7 av 25

8 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 72/16 Kommunestyret Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 16/1751 Arkivnr.: 153 SAK: REGNSKAPSRAPPORTERING PR TERTIAL ALSTAHAUG ASYLMOTTAK I II Saksdokumenter (vedlagt): Regnskapsrapport pr tertial Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Økonomireglementet pkt.6.1 legger opp til at i løpet av året skal kommunestyret behandle følgende regnskapsrapporter: 1. pr tertial 2. pr tertial Viser til vedlagte rapport fra leder ved Alstahaug Asylmottak KF IV Styrets innstilling Alstahaug kommunestyre tar foreliggende regnskapsrapport pr til etterretning. Sandnessjøen, den

9 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 91/16 Formannskapet /16 Kommunestyret Saksbehandler: Heidi Mathisen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 16/1750 Arkivnr.: 153 SAK: REGNSKAPSRAPPORTERING PR TERTIAL ALSTAHAUG KOMMUNE I II III Saksdokumenter (vedlagt): Regnskap Kulturbadet Regnskapsrapporter fra enhetene Saksdokumenter (ikke vedlagt): Alstahaug kommunes økonomireglemet Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) I henhold til våre rutiner og økonomireglement legges det opp til fire regnskapsrapporteringer i løpet av året: Pr. 28. februar, 30. april, 31. august og 31.oktober. Formannskapet behandler følgende rapporter: Regnskapsrapport pr og Kommunestyret behandler følgende rapporter: Tertialrapport med budsjettendringer pr og Administasjonssjefen skal uavhengig av disse rutinene rapportere om vesentlige endringer i anslag fra forrige rapportering. Saksutredning Rapportering skjer på gruppeansvarsnivå gjennom at ansvarlig enhetsleder rapporterer til administrasjonssjef via kommunalsjef. 9

10 Sak 73/16 Sentrale styringsorganer Gruppeansvar 100 Sekretatiat/info/arkiv, ingen oppfølgingstiltak nødvendig på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 110 Rådmannens kontor, ingen nødvendige tiltak. Gruppeansvar 112 IKT, ingen nødvendige tiltak. Gruppeansvar 120 Personal, ingen nødvendige tiltak. Gruppeansvar 400 Bygg og eiendom, Driftsbudsjettet korrigert for avskrivninger er hovedsakelig i balanse med noe avvik innenfor gruppeartene. Dette korrigeres internt. Vannskade i Åsheim terrasse er belastet drift over flere budsjettår. Forsikringsoppgjør knyttet til denne saken forventes å bli mer enn kr ,- En av bilene bygg og eiendom disponerer er utrangert og avskiltet i forbindelse med EUkontroll i Av forsikringsoppgjøret foreslås kr ,- overført til investeringsbudsjettet for kjøp av kjøretøy. Gruppeansvar 130 økonomi, ingen tiltak nødvendig. Oppvekst og kultur Ansvar 20 Undervisningsadministrasjon Ansvar 2002 har et negativt avvik på vel 7 % i forhold til budsjett. Ansvar 2002 er på utgiftsiden i balanse med budsjett. Det er imidlertid bare 14 % av inntekten som er regnskapsført pr august. Dette vil gå i balanse innen årets slutt. Ansvar 21 Kultur Regnskap viser et negativt avvik på 5 % i forhold til budsjett. Regnskapet inneholder imidlertid ikke billettinntekter og salg for august. Totalt en merinntekt på utover det regnskapet viser. Det er budsjettert for lite lønnsutgifter sommervikar i bad, kiosk og kino. Dette må rettes opp. Enhet for kultur vil gå ut i balanse om besøk siste måneder blir som forventet. Ansvar 22 Bofellesskapet Regnskap viser et større negativt avvik grunnet sein behandling av refusjoner i Bufetat. Forbruk/utgift er i balanse med budsjett. Ansvar 23 PP-tjenesten PPT har et større avvik i forhold til budsjett på grunn av at refusjoner ikke er regnskapsført pr august. Forbruk/utgift er i balanse med budsjett. PPT er forventet å gå i balanse pr Ansvar 24 Barnehage Barnehage har totalt et negativt avvik i forhold til budsjett på 4 %. Kommunale barnehager har et positivt avvik i forhold til budsjett på 5 %. Overskudd i forhold til budsjett skyldes i hovedsak økt foreldrebetaling. Tilskudd til ikke kommunale barnehager har et negativt avvik Side 10 av 25

11 Sak 73/16 på 10 %, men dette er pga at også september er regnskapsført. Ansvar 2550 ble budsjett justert med en reduksjon på 2,8 mill pr juni. Det er forventet at dette skal gå i balanse ved årets slutt. Ansvar 25 Skolefritidsordning SFO er i balanse med budsjettet. SFO hadde i vår et positivt avvik i forhold til budsjett på nesten 8 %. Det er langt færre brukere i sommerhalvåret, samtidig som det er en måned uten foreldrebetaling. Dette påvirker mye på gjennomsnittet for året. Ansvar 26/27 Grunnskole Grunnskole er i balanse med budsjett. Lønn knyttet til minoritetsspråklige elever er underbudsjettert. Totalt er grunnskole forventet å gå i balanse. Ansvar 28 Voksenopplæring Voksenopplæringa har et større negativt avvik i forhold til budsjett. Voksenopplæringa er i balanse med budsjett i forhold til forbruk/utgifter. Inntektene har et negativt avvik på 6 % i forhold til budsjett. Leirfjord kommune sa opp deler av sin avtale med Alstahaug voksneopplæring høsten 15 og den resterende før sommeren 16. Dette gir et inntektstap på ca for høsten 16. Ansvar 29 Kulturskole Kulturskolen er i balanse med budsjett. Noen lønnsutgifter er flyttet til kjøp av tjeneste. Dette gjelder Fyret. Helse og velferd Gruppeansvar 300 Helsesektor, Det er satt i verk tiltak for å hindre betydelig budsjettsprekk innen støttekontaktordningen. 180 brukere har vedtak om støttekontakt, og dette er mer en fordoblet på få år. Støttekontaktordningen er lovpålagt tjeneste, men administrasjonen ser nå på en omlegging av tjenesten særlig i forhold til effektivisering av driften for bedre ressursutnyttelse. Gruppeansvar 310 NAV, Ingen tiltak nødvendig Gruppeansvar 316 Barnevern, For barnevernsområdet rapporteres det fra Leirfjord kommune om en forventet budsjettsprekk på 2,7 millioner kroner. Det er en sprekk på 16 % i forhold til budsjett, og anses som alvorlig, Administrasjonen i Alstahaug har utfordret Leirfjord i forhold til å iverksette adekvate tiltak for å få ned merforbruket. Gruppeansvar 330 Pleie- og omsorg, Ingen tiltak nødvendig. Fortsatt nøktern, men forsvarlig drift. Gruppeansvar 340 Tjenesten for funksjonshemmede, Ingen nødvendige tiltak. Enheten styrer mot balanse ved årets slutt. Samfunnsutvikling Gruppeansvar 401 Næring, For seint innkommet faktura som gjelder år 2015 kr ,- fra Helgeland reiseliv. Det er ikke dekning for denne i budsjett 2016 for rammeområde næring. Side 11 av 25

12 Sak 73/16 Gruppeansvar 410 Brann og beredskap, Ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 420 Kommunalteknisk, Alle ansvarsområder i henhold til budsjett og ingen nødvendige oppfølgingstiltak på nåværende tidspunkt. Gruppeansvar 460 Plansektor, ingen nødvendige tiltak. Gruppeansvar 470 Landbruk og miljø, ingen nødvendige tiltak. Finansområdet Rammetilskudd/ skatt Det er budsjettert med kr i frie inntekter (skatt/ inntektsutjevning/ rammetilskudd). Siste prognose fra KS viser en økning i skatt og rammetilskudd på tilsammen kr Eiendomsskatt Det er fakturert kr på de tre første terminene. Budsjettet er på Det ligger an til en inntektssvikt på kr Renter Det er budsjettert med kr i renteutgifter. Kommunen har fast rente på ca 40 % av sin låneportefølje. Sammensettingen av flytende-fast rente vurderes kontinuerlig innenfor rammene av økonomireglementet. Budsjettet holder. Aksjer/ utbytte Budsjettert utbytte fra Helgelandskraft A/S er på millioner kroner, som ble regulert ned i junimøtet etter vedtak i selskapets besluttende organer forslag. Det er videre budsjettert med et utbytte stort kr fra Alstahaug Asylsøkermottak KF. Kommunestyret fastsatte dette utbytte ved behandlingen av regnskapet for mottaket i juni. Kommunen har fått melding fra SHMIL IKS at det vil bli betalt utbytte til eierne for For Alstahaug innebærer dette en inntekt på kr som ble budsjettregulert inn i junimøtet. Avdrag på lån Budsjettert avdrag på lån er kr Budsjettet holder. Bruk av disposisjonsfond Budsjettet er saldert med bruk av disposisjonsfond på kr Gjeldsforvaltning Jfr. kommunens finansreglement, skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering per 30.april og per 31.august, rapportere på status for gjeldsforvaltning. Side 12 av 25

13 Sak 73/16 Grupper Motparts navn Restgjeld Nåværen Rentety Fastrente Avdra Sluttdato Betalte avdrag Betalte renter etter termin rente Total ,00 Fastrente ,00 KBN KommunalBanken ,00 2,9200% Fastrente Serie , ,00 KBN KommunalBanken ,00 2,4800% Fastrente Serie , ,00 KBN KommunalBanken ,00 2,1300% Fastrente Serie , ,00 KBN KommunalBanken ,00 1,6800% Fastrente Serie , ,00 KBN KommunalBanken ,00 2,2000% Fastrente Serie Grønn p.t ,00 1,6551% KBN KommunalBanken ,00 1,6551% Flytende Serie P.t. rente ,00 1,7141% KBN KommunalBanken ,00 1,8000% Flytende Serie , ,00 KBN KommunalBanken ,00 1,8000% Flytende Serie ,00 KBN KommunalBanken ,00 1,7082% Flytende Serie , ,00 KBN KommunalBanken ,00 1,7408% Flytende Serie , ,00 KBN KommunalBanken ,00 1,6984% Flytende Serie , ,00 KBN KommunalBanken ,00 1,6984% Flytende Serie ,00 KBN KommunalBanken ,00 1,7033% Flytende Serie , ,00 Grupper Motpart Restgjeld NåværendeRentetypFastrente AvdragSluttdato Betalte avdrag Betalte renter etter termin rente Total ,00 Fastrente ,00 KLP Kommunekreditt ,00 1,800% Fastrente Serie , ,00 KLP Kommunekreditt ,00 4,060% Fastrente Serie , ,00 P.t. rente ,33 KLP Kommunekreditt ,00 2,300% Flytende Serie , ,00 KLP Kommunekreditt ,00 2,300% Flytende Serie KLP kommunekreditt ,00 2,300% Flytende Serie , ,00 KLP kommunekreditt ,00 2,300% Flytende Serie ,00 608,00 KLP kommunekreditt ,33 2,000% Flytende Serie , ,00 Grupper Motpart Restgjeld NåværendeRentetypFastrente AvdragSluttdato Betalte avdrag Betalte renter etter termin rente Total ,68 Flytende rente Oppføringslån Husbanken ,00 0,515% Flytende Serie , ,54 Oppføringslån Husbanken ,00 0,562% Flytende Serie , ,21 Oppføringslån Husbanken ,00 0,562% Flytende Serie , ,88 Oppføringslån Husbanken ,00 1,537% Flytende Serie , ,85 Oppføringslån Husbanken ,00 1,537% Flytende Serie , , ,33 Lån til videreutlån Startlån Husbanken ,00 1,065% Flytende 5 400,00 243,02 Startlån Husbanken ,00 1,044% Flytende 5 175,00 251,46 Startlån Husbanken ,00 1,044% Flytende 5 175,00 251,46 Startlån Husbanken ,00 1,527% Flytende , ,00 Startlån Husbanken ,00 1,520% Flytende , ,00 Startlån Husbanken ,00 1,520% Flytende , ,00 Startlån Husbanken ,00 1,523% Flytende , ,00 Startlån Husbanken ,68 1,876% Flytende , ,22 Alstahaug kommune har en samlet gjeld pr på kr Lån til videreutlån (startlån/etableringslån) er medregnet i samlet gjeld og utgjør kr Alstahaug havnevesen KF s lån er ikke med i denne oversikten. Betalte avdrag pr er på kr Avdrag for startlån er holdt utenfor da disse avdragene føres i investeringsregnskapet. Betalte renter tilhørende lån (eksl.startlån) er pr regnskapsført med kr Kommunen har fast rente på ca 40 % av sin låneportefølje. Side 13 av 25

14 Sak 73/16 Oppsummering Fra Leirfjord kommune meldes det om en budsjettsprekk for området barnevern med ca. kr Dette er en sprekk på 16 % og anses som alvorlig. For barnevernstjenesten har Leirfjord kommune besluttet følgende endring fra : Barnevernstjenesten skal egen virksomhetsleder, som har delegert myndighet på økonomi, personal og fag. Det er satt i gang tiltak for å forhindre budsjettoverskridelser innen støttekontaktordningen. Det ligger an til en inntektssvikt på eiendomsskatt med kr ,- Siste prognose fra KS viser en økning i skatt og rammetilskudd på tilsammen kr ,- Budsjettendringer Administrasjonssjefen foreslår følgende budsjettreguleringer: Budsjettendringer drift (beløp i hele tusen) Nr. Rammeområde Art - tekst Budsjett Utg opp Side 14 av 25 innt. opp ramme innt. ned utg.ned Nytt budjett Kultursektoren Ungdomsarbeid NAV Andre kommunale tilskudd Barnevern Ref.barnevern andre kommuner Tjeneste for 4 funksjonshemmede Ressurskrevende tjenester Bygg og eiendom Ref. fra andre Bygg og eiendom Overføring fra drift til investering Næring Andre kjøpte tjenester Finans Eiendomsskatt Undervisning Kjøp av tjenester finans Økning i skatt og rammetilskudd finans Bruk av fond Følgende budsjettreguleringer foreslås: Det er tildelt kr ,- i skjønnsmidler 3. kvartal til prosjekt ungdomsarbeid. Kr ,- budsjettreguleres inn under rammeområde 210 Kultursektor. 2. Økning i medlemskontingent til krisesenteret med bakgrunn i befolkningsgrunnlaget fra SSB pr kr ,- Rammeområde 310 NAV tilføres kr ,- 3. Det er forventet et overforbruk hos barnevernet. Rammeområde 316 barnevern tilføres kr ,-

15 Sak 73/16 4. Det er tildelt kr ,- i skjønnsmidler 3.kvartal til ressurskrevende tjenester. Kr ,- budsjettreguleres inn under rammeområde 340 tjenesten for funksjonshemmede. 5. Forsikringsoppgjør knyttet til vannskade på Åsheim terrasse forventes å bli mer enn kr ,-. Kr ,- budsjettreguleres inn som en inntekt på rammeområde 400 bygg og eiendom. 6. En av bilene bygg og eiendom disponerer er utrangert og avskiltet i forbindelse med EU kontroll i Av forsikringsoppgjøret foreslås kr ,- overført fra drift til investering for kjøp av kjøretøy. Rammeområde 400 bygg og eiendom. 7. For seint innkommet faktura som gjelder år 2015 kr ,- fra Helgeland reiseliv. Det er ikke dekning for denne i budsjett Rammeområde 401 Næring tilføres kr ,- 8. Det ligger an til en inntektssvikt på eiendomskatten med kr ,- Inntekter for eiendomsskatt reguleres ned med kr ,- Rammeområde 500 finans. 9. Jfr. sak 70/6 Prosessplan skole - Mulighetsstudie ny skole «Formannskapet bevilger kr ,- til gjennomføring av mulighetsstudie i regi av planutvikling Midt-Norge» kr ,- budsjettreguleres inn under rammeområde 200 undervisning. 10. Siste prognose fra KS viser en økning i skatt og rammetilskudd på til sammen kr ,- Kr ,- budsjettreguleres inn som økte innteker innen rammeområde 500 finans. 11. Budsjettet avbalanseres med bruk av disposisjonsfond kr ,- Budsjettendringer investering Nr. Rammeområde Art - tekst Budsjett Utg opp innt. opp ramme innt. ned utg.ned Bygg og eiendom kjøp av transportmiddel Bygg og eiendom overføring fra driftsregnskapet Nytt budjett Følgende budsjettregulering foreslås: 1. Det foreslås overført kr ,- fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet for kjøp av kjøretøy innen rammeområde 400 bygg og eiendom. Budsjettreguleres med kr ,- på utgifts og inntektssiden. Side 15 av 25

16 Sak 73/16 IV Saksbehandlers innstilling: Foreliggende regnskapsrapport pr tertial tas til etterretning. De budsjettreguleringene som framgår av saksframlegget vedtas Sandnessjøen, den V Enhetsleders innstilling: Heidi Mathisen Regnskapssjef Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den VI Administrasjonssjefens innstilling: Frank Pedersn Økonomisjef Enhetsleders innstilling tiltres. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Formannskapet den : Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Foreliggende regnskapsrapport pr tertial tas til etterretning. De budsjettreguleringene som framgår av saksframlegget vedtas Bevitnes: Kristin Vangen Sekr. Side 16 av 25

17 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 47/16 Kommunestyret /16 Kommunestyret Saksbehandler: Hans Jan Aarsund Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 16/1071 Arkivnr.: 461 SAK: SYKEFRAVÆRSRAPPORT SAMLET FOR 2. TERTIAL 2016 I II Saksdokumenter (vedlagt): Samlet sykefraværsrapport for 2. tertial Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Alstahaug kommune har som målsetting at sykefraværet ikke skal overstige 6 %. I 2013 og 2014 var sykefraværet 7,6 % og i ,4 %. Dette inkluderer både egenmeldt og legemeldt fravær. 1. tertial 2016 var sykefraværet på 8,4 % og 2. tertial er oppe i 8,9 %. Det er høyt. Det er sektor undervisning og kultur som har det høyeste sykefraværet, men med noen unntak. Der det på enheter jobbes målbevisst og systematisk med syke- og nærversoppfølging, som får ned sykefraværet. Et eksempel på dette er tjenesten for funksjonshemmede med 77 ansatte. Fraraværet på 2. tertial er nede på 4 %. For 2015 var sykefraværet på 9,9 %. Alstahaug kommune har verktøy, eksterne støttespillere og vilje til å oppnå et høyere arbeidsnærvær, men lederne må tilbys kompetansehevende tiltak i ledelse og sykefraværsarbeid for at målet om 6 % sykefravær skal nås. IV Saksbehandlers innstilling: Kommunestyret tar vedlagte sykefraværsrapport 2. tertial 2016 til etterretning. Sandnessjøen, den Hans Jan Aarsund Ass. administrasjonssjef 17

18 Sak 74/16 VI Administrasjonssjefens innstilling: Tiltrer innstillingen. Sandnessjøen den Børge Toft Administrasjonssjef Side 18 av 25

19 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 69/13 Formannskapet /13 Kommunestyret /16 Formannskapet /16 Kommunestyret /16 Kommunestyret /16 Kommunestyret Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei x Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 13/2323 Arkivnr.: 216 SAK: REVISJONSORDNING FOR ALSTAHAUG KOMMUNE. ENDRING AV FRAMDRIFTSPLAN. I Saksdokumenter (vedlagt): Kommunestyrets vedtak i møte den sak 3/ 16. Kommunestyrets vedtak i møte den sak 20/ 16. Skriv fra SEKON datert m/ følgene vedlegg: Nordland Fykestings vedtak i møte den sak 80/16. Nordland Kommunerevisorforening uttalelse på årsmøte , sak 7. II Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Alstahaug kommunestyre fattet i sak 3/ 16 følgende vedtak: «Alstahaug kommunestyre viser til vedtak fattet i sak 62/ 13 og konstaterer at etableringen av nytt revisjonsselskap som forutsatt i vedtaket, ikke har latt seg realisere. Alstahaug kommunestyre anmoder kontrollutvalget å vurdere organiseringen av revisjonsordningen med følgende alternativer: 19

20 Sak 75/16 - Fortsettes om tidligere med samme antall deltakerkommuner. - Konkurranseutsetting av revisjonen. - Sammenslåing med annen revisjonsenhet. Kontrollutvalget skal i dette arbeidet samarbeide med de øvrige kontrollutvalgene nedslagsfeltet for Ytre Helgeland Kommunerevisjon samt styret for Ytre Helgeland Kommunerevisjon. Kommunestyret skal ha seg forelagt en framdriftsplan for arbeidet innen utgangen av april 2016.» Følgende fremdriftsplan ble skissert i saksframlegg til kommunestyret : Aktivitet Tidspunkt Involvering Kommentar Workshop (samling + styret i I løpet av mai og 2 revisjonsenheten Evaluering nåværende ordning September og 4 Utredning og sakframlegg til Innen 15. oktober ,2,3 og 4 kontrollutvalgene Behandling i kontrollutvalgene Innen Innstilling oversendes deltagerkommunene Innvolverte i prosesssen: 1-kontrollutvalgene i deltagerkommunene 2-styret i revisjonsenheten 3-administrativ ledelse i deltagerkommunene 4-politisk ledelse i deltagerkommunene Kommunestyret fattet i møte den , sak 20/ 16 følgende vedtak: «Foreliggende framdriftsplan for arbeidet med vurderingen av revisjonsordningen tas til etteretning.» I skriv av fra SEKON oppsumeres det med følgende: «Det er kontrollutvalgenes oppfatning at fremdriftsplanen justeres i tråd md ovennevnte, slik at deltagerkommunene får et bredest mulig grunnlag for sin beslutning om fremtidig revisjonsordning. Opprinnelig frist var satt til 31. oktober Endringen består i hovedtrekk i at sluttbehandlingen av kontyrollutvalgenes innstilling først vil skje våren 2017, i etterkant av Nordland Fylkeskommunes har foretatt valg av fremtidig løsning for sin del. Den reviderte fremdriftsplan oversendes deltagerkommunene til orientering og videre behandling.» Saken burde ideelt sett vært behandlet på kommunestyrets møte i september, men kommer nå fordi oversendelsen fra SEKON ikke er oversendt/ registrert i kommunens postmottak. Saken legges fram uten innstilling. Side 20 av 25

21 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 74/16 Formannskapet /16 Kommunestyret /16 Kommunestyret Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 16/825 Arkivnr.: 014 SAK: OPPNEVNING AV VALGSTYRE ALSTAHAUG KOMMUNE I II Saksdokumenter (vedlagt): Oversikt over formannskapet Saksdokumenter (ikke vedlagt): III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) Valgloven 4-1 slår fast at det i hver kommune skal være et valgstyre som velges av kommunestyret selv. I uttrykket kommunestyret selv ligger at myndigheten ikke kan delegeres til andre. Valgstyret er et fast utvalg i kommunelovens forstand, og lovens regler om valg av slike utvalg kommer til anvendelse. Valgbarhetsreglene i kommunelovens 14 gjelder, og man må påse at kravene til kjønnsmessig representasjon i hht kommunelovens oppfylles. Kommunestyre skal velge valgstyrets leder og nestleder, jf. Kommunelovens 10 nr. 3. I forrige periode var formannskapet valgt som valgstyre. Av praktiske grunner har det vært vanlig å innkalle til valgstyremøte i forbindelse med formannskapsmøter. Hva angår kjønnsmessig representasjon består Alstahaug formannskap (faste repr.) av 4 menn og 3 kvinner og oppfyller dermed lovens krav. 21

22 Sak 76/16 Med bakgrunn i ovennevnte tilrås at formannskapet velges som valgstyre for resten av inneværende valgperiode. IV Saksbehandlers innstilling: Alstahaug kommunestyre velger formannskapet m/vara som valgstyre for resten av valgperioden. Som leder velges: Som nestleder velges: Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Kristin Vangen Formannskapssekretær Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Hans Jan Aarsund for Børge Toft Administrasjonssjef Side 22 av 25

23 Alstahaug kommune Sak nr.: Behandlende organ i saken: Dato: 77/16 Kommunestyret Saksbehandler: Kristin Vangen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL: Ja Nei Etter Særlov: Ja Nei Ikke klageadgang Arkivsaksnr.: 16/1759 Arkivnr.: 033 SAK: FRITAK FRA POLITISKE VERV - AMUND SKJELLSTAD I II Saksdokumenter (vedlagt): Oversikt over representanter i Kommunestyret Kontrollutvalget Saksdokumenter (ikke vedlagt): Mail fra Amund Skjellstad datert III Saksutredning: (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) I mail datert søker Amund Skjellstad om fritak fra sine verv i kommunestyret og kontrollutvalget. Søknaden begrunnes med studier i Tromsø, og representanten vil sannsynligvis ikke flytte tilbake til Alstahaug før valgperioden er over. Kommunelovens 15.2 siteres: Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, frita den som ikke uten forholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, dårlig helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører. Fra kommentarene i kommuneloven siteres: Finner kommunestyret at lovlig fritaksgrunn er til stede, må det deretter vurdere om det er rimelig å innvilge søknaden. Her må det tas hensyn til både søkerens og kommunens situasjon. 23

24 Sak 77/16 Fast representant i KOMMUNESTYRET Fra kommunelovens Opprykk og nyvalg siteres: Hvis medlemmer av kommunestyret trer endelig ut eller får varig forfall, trer varamedlemmer fra vedkommende gruppe inn i deres sted i den nummerorden de er valgt hvis organet er valgt ved forholdsvalg. I hht vil 1. vararepresentant for Arbeiderpartiet Grethe Tønder, tre inn som fast representant for nevnte tidsrom. Når søknaden fra repr. Skjellstad behandles, har repr. Tønder inntatt plassen som 1. vara igjen etter at hun har vært fast representant i kommunestyret i Hanne C. Schjelderup-Eriksens permisjon i perioden Om ledig varaplass i kommunestyret Dersom en eller flere vararepresentantplasser i kommunestyret blir stående ledig kan ordføreren i henhold til valglovens 14-2 foreta en skjønnsmessig vurdering av hvorvidt det er nødvendig med nytt valgoppgjør. De momenter som her normalt tas i betraktning, er hvor mange medlemmer gruppen har i kommunestyret, hvor mange varaplasser som fortsatt er besatt, og hvor lenge det er til neste valg. Hvis ordføreren finner at nytt valgoppgjør er nødvendig, er det valgstyret i kommunen som gjennomfører dette. Oppgjøret skjer med grunnlag i resultatene fra det siste valget. Fast representant i KONTROLLUTVALGET Utvalget har 3 medlemmer, og minst ett av medlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer. Dette medlemmet har vært repr. Skjellstad. Ved nyvalg må altså det nye medlemmet være fast medlem i kommunestyret. Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og varamedlem av formannskap, medlem og varamedlem av kommunal nemnd med beslutningsmyndighet og ansatte i kommunen. Når det gjelder kjønnsmessig sammensetning i kontrollutvalg på tre medlemmer, må hvert kjønn være representert. Oppnevningen av kontrollutvalget ble gjennomført som avtalevalg. Side 24 av 25

25 Sak 77/16 IV Saksbehandlers innstilling: Med henvisning til kommunelovens 15.2 innvilger kommunestyret representanten Amund Skjellstad fritak fra sitt verv som Fast representant i kommunestyret Fast representant i kontrollutvalget Fritaket gjelder resten av valgperioden. Det fore tas nyvalg Kontrollutvalget som ny fast representant velges: Sandnessjøen, den V Administrasjonssjefens innstilling: Kristin Vangen Formannskapssekretær Saksbehandlers innstilling tiltres. Sandnessjøen den Hans Jan Aarsund for Børge Toft Administrasjonssjef Side 25 av 25