INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS 2009 Det innkalles herved til styremøte mandag 23. mars Møtet avholdes på SAS hotell i Bodø.

Transkript

1 Styreleder Ketil Holmgren 16.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ole I. Hansen (for Ane Kokkvoll) Øyvin Grongstad Ally Nyheim INNKALLING TIL STYREMØTE 23. MARS 2009 Det innkalles herved til styremøte mandag 23. mars Møtet avholdes på SAS hotell i Bodø. Saksliste: Sak 9/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 10/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 10. februar 2009 Sak 11/2009 Resultat- og tiltaksrapport per februar 2009 Sak 12/2009 Investeringsplan innspill til Helse Nord RHF Sak 13/2009 Referatsaker Sak 14/2009 Evt. Helse Finnmark HF Telefon: Avd: Administrasjonen Saksbehandler: Laila Hansen Sykehusvneien 35 Avd.tlf: Hammerfest postmottak@helse-finnmark.no Avd. Fax: Dir.tlf: Org.nr: Kontonr: Avd.e-post: saksbehandler epost: MVA NO laila.hansen@helse-finnmark.no

2 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. mars 2009 Møtedato: 23. mars 2009 Saksbehandler: Adm. konsulent Laila Hansen Sak nr: 10/2009 Navn på sak: Godkjenning av protokoll fra styremøte 10. februar 2009 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 10. februar 2009 Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøte 10. februar 2009 Eva Håheim Pedersen Adm. dir Styresak 10/2009 Godkjenning av protokoll 1

3 Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 10. FEBRUAR 2009 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Øyvin Grongstad Ane Kokkvoll Marte Vibstad Båtstrand Ulf Syversen Staal Nilsen Ragnhild L. Nystad Jostein Tørstad Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Meldt forfall: Ally Nyheim Hilde Søraa Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Eva Håheim Pedersen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Stedfortreder for direktør Jan-Erik Hansen (sak 4/2009) Administrasjonskonsulent Laila Hansen som førte protokollen Fra Brukerutvalget Helse Finnmark HF møtte: Nestleder Nina Danielsen Sak 1/2009 Innkalling og saksliste Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Enstemmig vedtatt Sak 2/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 16.desember 2009 Tilrådning: Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 16. desember 2009 Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 16. desember 2009 Enstemmig vedtatt. 2 1

4 Sak 3/2009 Årlig melding 2008 Tilrådning: Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner Årlig melding for 2008 Styret for Helse Finnmark HF godkjenner Årlig melding for 2008 korrigert for de merknader som kom frem på møtet. Enstemmig vedtatt. Sak 4/2009 Tilrådning: Vedtak: Rapport fra ProsessPartner forbedring av pasientflyt og støtteprosesser i Helse Finnmark 1. Styret i Helse Finnmark HF tar rapporten fra ProsessPartner til orientering 2. Styret ber direktøren gjennomføre tiltakene slik det er foreslått i direktørens saksutredning. 3. Styret ber om at det gjennomføres en Risiko- og Sårbarhetsanalyse før iverksetting av tiltak som ikke er ferdig utredet 4. Det rapporteres på gjennomføring og status for tiltakene innen 1.april Styret i Helse Finnmark HF tar rapporten fra ProsessPartner til orientering 2. Styret ber om at det gjennomføres en Risiko- og Sårbarhetsanalyse før iverksetting av tiltak som ikke er ferdig utredet 3. Styret ber direktøren gjennomføre tiltakene slik det er foreslått i direktørens saksutredning 4. Gjennomføring, status og risikovurdering rapporteres i henhold til krav i oppdragsdokumentet. Nye tiltak rapporteres innen 1. april. 5. Styret konstaterer at det er betydelige utfordringer i 2009 da inngangsfarten er høyere enn forutsatt i budsjettet. Foretaket har en betydelig usikkerhet spesielt knyttet til områdene overtid/innleie og pasienttransport. 6. Budsjettet for 2009 må kvalitetssikres mht om det er realistisk og konkret. Kvalitetssikringen skal skje ved å sammenligne Budsjett 2009 mot regnskap 2008, og vurdere om de tiltakene som er iverksatt, gir nødvendig effekt for å dekke avviket. Nye tiltak utarbeides og iverksettes umiddelbart der hvor avviket ikke er dekket inn. 7. Styret forventer at alle med budsjettansvar utviser lojalitet i forhold til tildelte rammer 8. Styret ber administrasjonen fortsatt holde fokus på medvirkning i form av tett dialog med lokale ledere og ansatte for å sikre lokalt eierskap, og dermed stor gjennomføringsevne. 9. Styret viser til presentasjon på møtet. Områder som administrasjonen bes utrede i tillegg til allerede vedtatte tiltaksplan, er som følger; 3 2

5 - Bemanningssammensetning - Øke volum på aktivitet innenfor tildelte ressurser, spesielt innenfor de operative områdene, alternativt tilpasse bemanningen til dagens aktivitetsnivå - Vurdere antall ass.legehjemler sammen med de respektive avdelingsoverlegene - Prehospitale tjenester - Vurdere hvorfor sykehusene i Finnmark har lavere DRG-produksjon enn sammenlignbare sykehus. Enstemmig vedtatt. Sak 5/2009 Plan for psykisk helsevern og rus Helse Finnmark HF , del 2 konkretisering av handlingsplanen orienteringssak Tilrådning: Vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar konkretisering av tiltakene til orientering Styret i Helse Finnmark HF tar konkretisering av tiltakene til orientering hensyntatt de korrigeringer/merknader som kom frem på møtet. Enstemmig vedtatt. Sak 6/2009 Status brannteknisk oppgradering av sykehusene i Helse Finnmark HF orienteringssak Tilrådning: Vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar fremlegg om status brannteknisk oppgradering av sykehusene i Helse Finnmark HF til orientering Styret i Helse Finnmark HF tar fremlegg om status brannteknisk oppgradering av sykehusene i Helse Finnmark HF til orientering Enstemmig vedtatt. Sak 7/2009 Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Prosjektsøknad om økonomiske midler til forprosjekt Oppbygging av samisk kompetanse innen spesialisert tverrfaglig rusbehandling 2. a) Søknad om midler til å utvikle en modell i forhold til nasjonale kliniske tjenester til den samiske befolkningen i Norge b) Svarbrev fra Helse Nord RHF til Helse- og omsorgsdepartementet angående søknad om prosjektmidler til utvikling av modell for nasjonale kliniske tjenester til den samiske befolkningen i Norge 4 3

6 3. Søknad om midler til etablering av en nasjonal samisk utrednings- og kompetanseenhet 4. a) Brev fra Helsedirektoratet angående vurderinger skjerming av samiske spesialisthelsetjenester mot budsjettkutt b) Svarbrev fra Helse Nord RHF til Helsedirektoratet angående vurderinger skjerming av samiske spesialisthelsetjenester mot budsjettkutt 5. Endelig rapport fra tilsyn med helsemessig og sosial beredskap, klinikk Hammerfest 6. Brev fra Finnmark fylkeskommune til helseministeren angående sykestuefinansiering i Finnmark behovet for en permanent og bærekraftig løsning 7. Avslutning av tilsyn ved DPS Vest-Finnmark 8. Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene Protokoll fra møte i FAMU Protokoll fra møte i Brukerutvalget Helse Finnmark HF Tilrådning: Vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering Enstemmig vedtatt. Sak 8/2009 Evt. 1. Orientering om stillingskutt i prehospital avdeling. Møtet ble avsluttet klokken Neste styremøte avholdes i Bodø 23. mars Protokoll godkjent av styreleder Ketil Holmgren i etterkant av styremøte Laila Hansen Referent 5 4

7 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. mars 2009 Møtedato: 23. mars 2009 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 11/2009 Navn på sak: Resultat- og tiltaksrapport per februar 2009 Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF er ikke tilfreds med resultat pr. februar 2009, og presiserer kravet om budsjettbalanse i Styret i Helse Finnmark HF ber om at det gjøres en vurdering av gjennomføringsrisikoen av tiltakene i budsjett Ytterlig tiltak vurderes etter denne gjennomgangen. 3. Styret i Helse Finnmark HF ber om at det gjøres en vurdering av planlagte aktivitetstall for Psykisk helsevern og rus med utgangspunkt i oppnådd aktivitet i 2008 Vedlegg: 1. Saksfremlegg 2. Resultat- og tiltaksrapport februar ØBAK februar 2009 Eva Håheim Pedersen Adm. dir Styresak 11/2009 Resultat- og tiltaksrapport 6per februar 2009

8 7

9 8

10 9

11 10

12 11

13 12

14 Månedsrapport februar 2009 Innhold Økonomi... 3 Resultat... 3 Funksjonsregnskap... 4 Driftsinntekter... 4 Driftskostnader... 4 Finansposter... 5 Prognose... 5 Gjennomføring av tiltak... 5 Likviditet og investeringer...6 Personal... 7 Bemanning... 7 Sykefravær... 7 Aktivitet... 7 Somatikk... 7 Psykisk helsevern... 8 Rusomsorg... 9 Utarbeidet av; Økonomirådgiver Sigrid Jensen og Inger M. Kongsbak 13

15 Oppsummering av utvikling Klinikk Hammerfest har lavere DRG-poeng enn planlagt, mens klinikk Kirkenes har høyere DRG-poeng enn planlagt. Totalt har Helse Finnmark 13 DRG-poeng lavere enn planlagt. Det er likevel en økning fra 2008 pr. februar med 66 poeng. Helse Finnmark har et negativt avvik i februar på 1,8 mill. kr. Avviket hittil i år er på 5,4 mill. kr. Sett i fht. samme perioden året før, er resultatet bedre men avviket dårligere. Dette har sammenheng med endring i periodiseringene i Foretaket sliter fortsatt med lønnskostnader knyttet til innleie og overtid. Det er imidlertid lyspunkt ved at intensivavdelingene ved begge sykehusene er tilnærmet i balanse pr. februar. Avdelingene har jobbet godt med større fokus på å begrense innleie og overtidsbruk. Sykepleietjenesten har fortsatt store utfordringer knyttet til innleie og overtid. Pr. februar viser legetjenesten større negativt avvik enn forventet. I Kirkenes gjelder dette kun kirurgiske leger, mens det i Hammerfest er jevnt over på de fleste legeavdelingene. Det skal også rettes et større fokus mot økonomioppfølgingen av legetjenesten. Psykisk helsevern og rus er tilnærmet i balanse, til tross for at ikke alle tiltak er iverksatt. Aktiviteten øker fra 2008, men ligger under plantall når det gjelder liggedøgn VPP og polikliniske konsultasjoner BUP. Iverksetting og oppfølging av planlagte forbedringstiltak er godt i gang i foretaket. Prosesser knyttet til supplerende forbedringer i tilknytning til Prosesspartners gjennomgang er iverksatt, og følges foreløpig opp utenom denne rapporteringen. Disse tiltakene forventes å ha forsterkende effekt på vedtatte forbedringstiltak. I økonomioppfølgingen er det særlig fokus på sammenhengen mellom effekten av iverksatte forbedringstiltak og manglende resultateffekt. Likviditeten i foretaket er anstrengt. Investeringsrammen på 29 mill. kr tildeles i disse dager. På grunn av likviditetssituasjonen vil foretaket fokusere på at investeringene iverksettes ut over året. Prosjektene følges nøye opp av økonomiavdelingen. 14 2

16 Økonomi Resultat Budsjettavvik pr. kontoklasse, årsbudsjett og prognose pr. februar Regnskap pr. Regnskap pr. Budsjett pr. Avvik pr. februar 2008 februar 2009 februar 2009 februar Årsbudsjett Prognose inntekt Varekostnader Lønn Andre driftskostnader Avskrivninger Finansposter Sum driftsutgifter Resultat Budsjettavvik sammenlignet med året før Februar Tall i Pr Februar 2008 Pr Resultat Budsjett Avvik Avviket i februar ble negativt med 1,8 mill, mens det hittil i år er det et negativt avvik på 5,5 mill. For 2008 var samme tallene henholdsvis 3,7 mill og 3,1 mill. Inntekten ligger 1,5 mill.kr etter budsjett, men er ca 24 mill. kr. høyere enn samme periode året før. Dette skyldes en kombinasjon av endrede periodiseringer i budsjett 2009 samt at opptrappingsplan psykisk helsevern og rus er lagt inn i basisrammen. Avviket på driftsutgiftene er ca. 4 mill. kr høyere enn året før, avviket skyldes i all hovedsak høyere lønnskostnader og varekostnader enn budsjetter. Sammenlignet med året før er driftsutgiftene ca. 18 mill. kr høyere. Resultatavviket er 5,5 mill. kr pr. februar. Sammenlignet med fjoråret er avviket 2,3 mill kr. høyere. Avvikene i februar fordeler seg slik: Tall i hele 1000 Avvik Adm 2 037,00 Psykisk Helsevern og rus 663,00 Klinikk Hammerfest ,00 Klinikk Kirkenes 5,00 Prehospital avdeling ,00 Drift ,00 Sum ,00 Positivt avvikene for Administrasjonen skyldes korrigering av budsjett, med avsetning ikke regnskapsførte inngående faktura. Pasienttransport har et positivt avvik på ca. 0,9 mill.kr, dette er også avviket hittil i år. Kostnadene knyttet til drosjetransport er fortsatt høye, mens vi ser en liten nedgang på flytransport. Dette kan ha sammenheng med blant annet at Kirkenes 15 3

17 har ansatt ortoped og ØNH-lege. Når det gjelder TNF-hemmere er det fortsatt stor usikkerhet knyttet til inntektsføring av dette. Ved Klinikk Hammerfest skyldes avviket på 2,1 mill. kr i hovedsak lavere DRG-poeng enn planlagt, samt overforbruk av overtid. Avviket skyldes i hovedsak overforbruk i sykepleietjenesten og ved legeavdelingene. Intensivavdelingen ved klinikk Hammerfest har et positivt avvik i februar. Klinikk Kirkenes har et negativt avvik på 1,1 mill. kr i februar hvorav prehospital tjeneste står for hele avviket. Internt mellom avdelingene har sykepleietjenesten og kirurgiske leger et betydelig avvik i februar. Intensivavdelingen har for andre måned på rad et positivt resultat. Intensivavdelingen har en bedre bemanning og bedre tilgang til vikarer, noe som skyldes et bevisst arbeid med bemanningsproblematikken. I Prehospital avdeling forklares avviket med overforbruk av lønn. Overforbruket er knyttet til overtid samt at planlagt nedbemanning ikke er fullt ut iverksatt. Direktøren setter ned en arbeidsgruppe som skal arbeide med å se på mulige kostnadsreduksjoner innen prehospital avdeling. Driftsavdelingen har et negativt avvik på 1,2 mill. kr, avviket skyldes hovedsakelig et høyere vedlikeholdsnivå enn planlagt i begynnelsen av året. Eiendomsforvaltningen har et avvik i februar på 0,3 mill. kr, noe som i sin helhet skyldes lavere leieinntekter enn budsjettert, dvs. ca. 400 kr. under budsjett i februar. Pr. februar har eiendomsforvaltningen et avvik på ca. 0,6 mill. kr, noe som i sin helhet knyttes til lavere leieinntekter enn forutsatt. Funksjonsregnskap Funksjonsregnskapet er ikke klart, men vil bli klart i løpet av mars mnd. Driftsinntekter Driftsinntektene viser et avvik i februar på -1,4 mill i inntekt. Hittil i år er avviket på -1,5 mill. Avviket skyldes hovedsakelig ISF poliklinikkinntektene, dvs. ca 0,8 lavere enn budsjettert. I tillegg til lavere inntekt i prosjektet Raskere tilbake på 0,5 mill. kr i fht. budsjett. Driftskostnader I februar viser driftskostnader ekskl. finanskostnader et totalt avvik på -0,9 mill. Hittil i år er avviket -4,7 mill. Avviket knytter seg hovedsakelig til lønns- og varekostnader. Avviket på lønn forklares delvis med overforbruk knyttet til kvelds-/nattillegg som følge av at foretaket ved sykefravær får et dobbelt tillegg. Når korttidsfraværet er høyt vil tillegget øke. Innenfor legetjenesten er det et overforbruk knyttet til utvidet tjenestetid. Det er imidlertid avvik knyttet til vikarer, overtid og innleie som er hovedutfordringen. Bare i februar er avviket på 3,1 mill. kr etter refusjoner. Hittil i år er avviket 3,7 mill. kr. Fortsetter dette overforbruket ut året, vil foretaket ved utgangen av året ha et overforbruk på 22 mill. kr på disse postene. Fra foretakets buffer er de somatiske klinikkene samt prehospital tjeneste med i overkant av 12 mill. kr fra februar. Styrkingen er hovedsakelig lagt på overtid, kvelds- og nattillegg og innleie fra firma. Dette betyr at kravet til budsjettbalanse er ytterligere styrket. Selv om andre driftskostnader foreløpig er i balanse avviksmessig, har Helse Finnmark en utfordring knyttet til vedlikeholdskostnader. 16 4

18 Finansposter Finansposter viser et positivt avvik i februar på 0,5 mill, hittil i år er avviket 0,7 mill. Dette skyldes i hovedsak den generelle rentenedgangen. Prognose Foretaket justerer prognosen med bakgrunn i budsjettavviket pr. februar. Resultatprognosen viser etter justeringer et avvik i fht budsjett på 5,5 mill. kr, mot resultat 0. Prognosen tar høyde for reduserte driftsinntekter på 1,5 mill. kr, hhv. økte vare- og lønnskostnader på hhv. 1,8 og 4,3 mill. kr. Samtidig som andre driftskostnader og finansposter justeres ned med hhv. 1,6 og 0,7 mill. kr. Helse Finnmark har et betydelig trykk på oppfølging og gjennomføring av planlagte tiltak for å holde resultatkravet. Det legges til grunn at budsjettet fremover overholdes. Gjennomføring av tiltak Helse Finnmark har utarbeidet forbedringstiltak for 80,8 mill. kr. for REALISERT OMSTILLING 2009 Jan Feb 0 - Ingen risiko Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009 Sum Helse Finnmark Realisert i % av budsjett 0 % 8 % ÅRSESTIMAT FOR REALISERT OMSTILLING 2009 Jan Feb 0 - Ingen risiko Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009 Sum Helse Finnmark i % av budsjettert omstilling 0 % 100 % Pr. februar har Helse Finnmark gjennomført 8 % av tiltakene. Tiltak knyttet til pasienttransport som går på intern informasjon er gjennomført iverksatt. Alle interne rutiner er på plass, og det har vært direkte dialog med avdelingene om ulike problemstilinger. Besøk og informasjon ute i primærhelsetjenesten er gjennomført, samt at ny døgnrytmeplan ved medisinsk avdeling i Hammerfest er på plass. God dialog mellom pasienttransportgruppa og avdelingene ser ut til å gi positiv økonomisk effekt. Det er knyttet større usikkerhet til det eksterne tiltaket ny kontrakt på landeveistransport. De største reisekostnadene er knyttet til pasientreiser til UNN. Tiltaket knyttet til samordning av behandling er det knyttet stor usikkerhet til. Disse tiltakene er klassifisert med risiko 4. Klinikk Kirkens har iverksatt tiltakene. Det er imidlertid knyttet noe usikkerhet til tiltak vedrørende innleie av leger fra vikarbyrå. Klinikk Kirkenes var i balanse i februar. 17 5

19 Prehospital tjeneste har en økonomisk utfordring fra 2008 på 23 mill. kr. Tjenesten er betydelig styrket i Fortsatt har tjenesten spesielt knyttet til bilambulansen store utfordringer. Planlagte tiltak er knyttet til turnus, turnusforbedring og nedbemanning. Prosessene er i gang, men total effekt vil først komme i siste halvår. Det settes ned en arbeidsgruppe som skal se på tiltak knyttet til kostnadsbesparelser. Klinikk Hammerfest har iverksatt tiltakene. Utfordringen ligger fortsatt på overtid og innleie knyttet til sykefravær. De første månedene har klinikken også hatt utfordringer knyttet til kostnadene i legetjenesten, her økes trykket på økonomioppfølging. Driftsavdelingen og personalavdelingen holder stillinger vakant i fht. plan. Driftsavdelingen gjennomfører planlagte tiltak, men har økte utfordringer knyttet til byggvedlikehold. Det fokuseres på disse kostnadene i økonomioppfølgingen. Personalavdelingen har fortsatt utfordring knyttet til lønnskostnader, og arbeider med ytterligere tiltak iverksatt etter gjennomgang med Prosesspartner. 8 % av planlagte tiltak er gjennomført. I det videre arbeidet gjennomgår vi spesielt tiltak som klassifiseres med risiko 3 og 4 og vurderer disse opp mot styrkingen av tiltak i hht. ProsessPartners rapport. Etter denne gjennomgangen utarbeides nye tiltak. Resultatutviklingen følges nøye på hver avdeling spesielt når det ikke er sammenheng mellom gjennomførte tiltak og resultatutvikling. Likviditet og investeringer Trekkrammen er på , mens disponibel saldo per er på 3 mill. Helse Finnmark har en svært anstrengt likviditetssituasjon. Likviditetsutviklingen følges nøye. Helse Finnmark har en investeringsramme på 29 mill. kr. Pr. februar er ca. 3,9 mill. kr av rammen benyttet. Størsteparten av midlene knytter seg til prosjektene ombygging BUP/VPP Hammerfest, Ungdomspsykriatrisk behandlingshjem, Karasjok og El-tavle Kirkenes. Disse prosjektene er avsluttet. Prosjektene følges nøye opp og en vurdering av prosjektene vil gjøres før 1. tertial avsluttes. Øvrige prosjekter som ombygging BUP/VPP Alta og prosjektet DIPSoppgradering holder seg innenfor sine rammer. Tilnærmet hele investeringsrammen er delt ut, en liten andel holdes tilbake til uforutsette investeringer. Det vil ikke være aksept for å overskride tildelt investeringsramme. 18 6

20 Personal Bemanning Antall mnd verk Lønnskost pr.ansatt Månedsverkene for februar lå på 1444 månedsverk, og er i tråd med det som bør være normalen. Lønnskostnadene er imidlertid økt med 7,6 % i fht. året. før. Lønnsoppgjøret var på 5,9 % i Forklaringen på avviket mellom økningen og lønnsoppgjøret er at ikke all ambulansepersonellet var inne pr. februar i fjor. Sykefravær Sykefraværet for januar viser 8,6 %. Sammenlignet med fjoråret var sykefraværet i januar 10 %. Aktivitet Somatikk 800 DRG aktivitet klinikk Hammerfest / klinikk Kirkenes Klinikk KS 2009 Klinikk KS 2008 Klinikk KS 2007 Klinikk HS 2009 Klinikk HS 2008 Klinikk HS Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Pr. februar Heldøgn Dagopph/DK Polikl. kons. DRG poeng Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Endring Antall heldøgnsopphold ligger 16 opphold under plantallene, mens man i forhold til 2008 har en økning på 61 opphold. 19 7

21 Dagbehandling ligger 54 under plantall. Klinikk Hammerfest ligger under plantall innenfor de fleste områder bortsett fra ortopedi. Kirkenes ligger over plantall bortsett fra innen kirurgi og rehabilitering. Sammenlignet med 2008 har Helse Finnmark en økning på 22 opphold. Polikliniske konsultasjoner ligger 513 under plantall. Både Klinikk Hammerfest og Kirkenes ligger under plantall med hhv. 108 og 404. Sammenlignet med samme periode året før har antall konsultasjoner gått ned med DRG poeng ligger 13 poeng under plantall. Hammerfest ligger 22 poeng under plantall mens Kirkenes ligger 9 over plantall. I Hammerfest er det hovedsakelig innenfor medisinsk og kirurgisk fagområde man ligger betydelig under plantall. Mens ortopediske, barne- og gynekologiske leger ligger over. I Kirkenes ligger medisinsk, gynekologisk og rehab over planlagte DRG-poeng, mens kirurgiske leger ligger etter plantall. Sammenlignet med 2008 har Helse Finnmark økt DRG-poengene med 66 poeng. Psykisk helsevern Pr. februar OPPNÅDD 2008 OPPNÅDD 2009 PLANTALL 2009 AVVIK Avvik I % Liggedøgn voksenpsykiatri (VPP) ,10 % Polikliniske kons. Voksenpsykiatri (VPP) ,77 % Polikliniske kons. Barne- og ungd.psyk (BUP) ,22 % Liggedøgn i voksenpsykiatrien har et negativt avvik i fht plantall på 322 opphold, mens man har en positiv utvikling i fht Avvik i forhold til plan skyldes at en del planlagte tiltak ikke er iverksatt. Polikliniske konsultasjoner i voksenpsykiatrien har et positivt avvik på 247 i forhold til plantall. Også utviklingen i fht 2008 er positiv. Polikliniske konsultasjoner i barnepsykiatrien har et negativt avvik i fht plantall på 102 konsultasjoner, utviklingen i fht 2008 er også nedadgående. 20 8

22 Rusomsorg Pr. februar PLANTALL 2009 AVVIK Antall liggedøgn døgnbehandling I rusomsorgen ser man et positivt avvik i forhold til plantall på 48 behandlinger og utviklingen i forhold til 2008 er økt med 44 behandlinger. 21 9

23 Økonomirapportering til eier 2009 Helse Finnmark Alle tall i 1000 og registrert med positivt fortegn Velg periode her: Feb Februar Akkumulert per Februar Akkumulert per Februar Årsestimat vs årets budsjett Årsestimat vs fjorårets resultat Anslått utvikling ut året ift budsjett Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Endring ift 2008 Endring i % Årsbudsjett 2009 Avvik i kr Årsresultat 2008 Endring i % Budsjett ut året Estimat ut året Endring i Avvik i kr % Basisramme % % % % % ISF egne pasienter % % % % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet % % % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % % Gjestepasienter % % % % % Polikliniske inntekter % % % % % Øremerkede tilskudd psykisk helsevern % % % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % % % Andre øremerkede tilskudd % % % % % Andre driftsinntekter % % % % % Sum driftsinntekter % % ,3 % ,3 % ,0 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % % % Kjøp av private helsetjenester % % % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % % % Innleid arbeidskraft - del av kto % % % % % Lønn til fast ansatte % % % % % Vikarer % % % % % Overtid og ekstrahjelp % % % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % % % Annen lønn % % % % % Avskrivninger % % % % % Nedskrivninger % % 0 0 % % % Andre driftskostnader % % % % % Sum driftskostnader % % ,1 % ,5 % % Driftsresultat % % % % % Finansinntekter % % % % % Finanskostnader % % % % % Finansresultat % % % % % Ordinært resultat % % % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % % % Ekstraord kostnader % % 0 0 % % % Skattekostnad % % 0 0 % % % (Års)resultat % % % % % Årsestimat 2009 per Februar Estimat -09 vs resultat - 08 Teoretisk prognose (res + bud) diff -2 Avvik må forklares i direktørens kommentarer Konklusjon: Forventer en bedre utvikling enn budsjettet for resterende måneder tilsier ØBAK feb 09 22

24 Resultat- og estimatutvikling Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Resultat 2009 Budsjett 2009 Periodisert estimat Resultat 2008 Resultatutvikling vs estimatendring Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Akkumulert budsjettavvik Akkumulert estimatendring ØBAK feb 09 23

25 Tiltak uten konsekvenser for pasienttilbudet Tiltak med akseptable konsekvenser for pasient-tilbudet Mereffekt av tiltak iverksatt tidligere år Sum akseptable tiltak Antatt effekt 1. tertial 2009 Antatt effekt 2. tertial 2009 Antatt effekt 3. tertial 2009 OMSTILLINGSUTFORDRING 2009 Budsjett Sum Helse Finnmark #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! REALISERT OMSTILLING 2009 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Hittil 0 - Ingen risiko Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket blir ikke gjennomført i Sum Helse Finnmark Realisert i % av budsjett 0 % 8 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 8 % ÅRSESTIMAT FOR REALISERT OMSTILLING 2009 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des 0 - Ingen risiko Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket blir ikke gjennomført i 2009 Sum Helse Finnmark i % av budsjettert omstilling 0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Akk av budsjett 1. tertial Mai Juni Juli Aug Akk av budsjett 2. tertial Sept Okt Nov Des REALISERT OMSTILLING 2009 i % AV BUDSJETT Jan Feb Mars April 0 - Ingen risiko 0,00 % 12,66 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 12,66 % 1 - Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,00 % 3,49 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,49 % 2 - Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,00 % 6,37 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,37 % 3 - Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,00 % 6,42 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 6,42 % 4 - Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 5 - Tiltaket blir ikke gjennomført i ,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum Helse Finnmark 0,00 % 8,45 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 8,45 % Akk av budsjett 3. tertial Akkumulert 2009 ØBAK feb 09 24

26 TILTAKSPLAN 2009 Månedskollonene fylles inn med oppnådd effekt. Siste måned er estimert effekt. nr Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak Planlagt økonomisk effekt 2009 i 1000 kr Oppdatert gjennomføringsrisiko Januar Februar PASIENTTRANSPORT Opplæring og kompetanseheving Innføring NISSY Retningslinjer, informasjonsvirksomhet til 2 Informasjonsvirksomhet ansatte, primærhelsetj., mv Rutiner og prosedyrer for innkalling, utskriving. Samordning innkalling, 3 Samordning og koordinering pasientbehandling på rett nivå, telematikk Planlagte tiltak for å redusere gjennomføringsrisiko 4 Andre tiltak Pasientkontakt, koordinering hotell/transport, KLINIKK KIRKENES Generell effektivisering Kirkenes 5 vakante stillinger besatt, redusert overtid Vacante stillinger i medisinsk sengepost og kirurgisk 84 sengepost er besatt. Organisatoriske endringer 2. kir.legestillinger besatt, avvikler vikaravtale med legefirma, ortoped ansatt. Avtale med urolog Ortopedstilling er besatt. Det er usikkerhet i forhold til overlege 400 generell kirurg. Stilling er lyst ut. Turnusforbedringer Langtidsplanlegging, styrking av turnus Turnusen styrkes i helger og på utsatte vakter. Gjennomføringen styrkes ved å tilsette i overbookede stillinger samt rekruttere søkere til ledige 150 stillinger. Redusert korttidsfravær Iverksatt arbeid med å redusere fravær Bedret dialog med arbeidslivskonsulent som har fast kontordag ved sykehuset. Sykefravær er fast tema på 150 avdelingsmøter Reduksjon ass.lege kururgisk avd Reduksjon ass.legestilling Reduksjon 1 årsverk kir.pol Reduksjon årsverk Gjennomført, En ansatt som er tilbake fra sykeperm aer i 0 utprøving på poliklinikken. Reduksjon 2 senger kir.avdeling Flytte DKI til kir. avd. stenge senger. Redusere overtidsbruk ved intensiv- og kir.avdeling Risiko for at vi bruker mer enn 16 senger så lenge 2 senger 100 ekstra finnes fysisk. Forbedret ferieavvikling Forbedret langtidsplanlegging, reduksjon av senger i lavdriftsperioden. Kir.avd. 2 senger, gyn 2 senger, rehab 3 senger, intensiv 2 senger Gjennomføres ved at reduksjonen leges inn som forutsetning ved planlegging av 0 ferievikarer. Forbedret koding. Etablert kodegruppe for analyse av kodepraksis, fast person i dok.senteret har ansvaret for oppflg. av feillister Opplæring av person i dokumentsenteret er delvis gjennomført, Personen inngår i kodegruppe og får støtte ved gjennomgang av feillister. Opplæring av personell i 200 kodegruppen er styrket. Økt DRG-inntekter Økt ortopedisk virkssomhet fra 4 dagers- til 5 dagers uke. Fast ansatt ortoped fra 12. januar. Elektiv aktivitet og ØHJ aktivitet vil øke med 3 inngrep pr. uke i 40 uker av året. Det er tatt høyde for investeringskostnader operasjonsutstyr ø-hjelp er blitt dårligere enn i 2008 usikkerhet i forhold til den økningen. Elektiv ok, dersom ikke strykninger pga overført ø- 600 hjlp til neste dag. Forbedrede rutiner medikantbestilling for å unngå unødvendig kassaksjon Gjennomført, Økt aktivitet innenfor gynekologi og ørenese-halsoperasjoner Reduksjon innleie vikarbyrå leger pga. langtidssykefravær Innenfor fagområdet gynekologi og øre-nesehals vil det i 2009 være økt legedekning. Denne økte ressursen er beregnet til at ørenese-hals vil øke med 60 inngrep og gynekologisk avdeling med 60 inngrep i 2009.Dette er inngrep som planlegges utført av dagkirurgisk Gynekologstilling er utlyst og effektivitet settes som krav til ny gynekolog. Bedre styring av ønh - slik at stilingen ikke utløser 200 overtid i resten av org. Fortsatt noe langtidsfravær. Det Reduksjon av innleie vikarbyrå leger er god dekning av vikarer for pågrunn av langtidssykefravær langtidsopph9old. Gjennomførte aktiviteter for reduksjon av risiko ØBAK feb 09 25

27 ytterligere tiltak KLINIKK HAMMERFEST Forbedret ferieplanlegging Forbedret langtidssplanlegging, reduksjon av senger i lavdriftsperioden. Reduksjon 10 senger medisinsk avdeling. Reduksjon kirurgisk, ortopedisk og gyn.avdeling er enda ikke fastsatt aktivitetsøkning ortopediske operasjoner PREHOSPITAL AVDELING Rutiner for utmelding av biler med kortere driftsavbrudd, slik at de blir like for hele Ved forventet driftsavbrudd utover to dager så skal det være på plass en erstatningsbil. avdelingen (teknisk) 100 3? Bedre struktur på bruk av personellet i vikar poolen. Unngå at varer går ut på dato Rulere biler Turnusforbedring i helg Ny turnus - redusert bemanning Ha en en person som andministerer vikarpoolen Unngå bruk av overtid og at vikarene går ubenyttet. Ha en vikarpool med nødvendig kompetanse Mindre pakker med utstyr. Lager kan pakke mindre pakning. Bytterutiner stasjoner/sykehus videreføring av vikarpool drøftes 13.mars. 4 ansatte i vikarpool dekker korttidsfravær de øvrige er inne i langtidsvikariater 0,5 til 100 1,0 år Ansvar for rutiner er hod 10 assisterende avdelingssjef. Rutine er utarbeidd. Oppfølgingsansvar ass.avdelingssejef Turnusforslag er risikovurdert og framlagt til godkjenning hos tillitsvalgte. Redusert bemanning gjennomføringsplanen drøftes mars. Forsøke å utnytte bilene maksimalt før de må byttes ut. Redusere serviceutgifter - rutiner for avsløre unormal dekkslitasje Fortrinnsvis helg.untatt Øksfjord, Havøysund, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Hasvik, Meham og kjøllefjord KLINIKK PSYKISK HELSEVERN OG RUS Voksenpsykiatriske 1 poliklinikker/døgnavdelinger Bedre koding/oppfølging av poliklinisk aktiviet Innføring av 26 ukers turnus med 2 hinkehelg Stillngsreduksjon Reduksjon sykefravær langtidsplanlegging, turnusforbedring STAB/STØTTE Tilførsel av friske midler 1 Sykestueplasser Boligforvaltning Boligforvaltningen Markedsleie, indeksregulering, brukerbetaling, avhending av boliger, vedlikeholdsplaner, FDV verktøy SUM nye tiltak TILTAKSPLAN 2008 MED OVERHENGSEFFEKT I 2009 Antatt merhusleie ift. gml.leie pr er kr ,- Varsel om økning til gjengsleie sendt, gjelder 66 leieforhold. Økning er gjeldende fra Antatt merhusleie 2009: kr ,- For 2009 er det en reduksjon i inntjeningskravet ved at inntektskravet reduseres med 1,5 mill. Tap leieinntekter brukerbetaling pasientbehandlingsboliger og gjesteboliger i psykisk helsevern >Effekt: 1,1 mill i reduserte inntekter. Tap leieinntekter ved at tommer boliger fortsetter å stå tomme > Effekt: 3,1 mill. i reduserte inntekter. Tap leieinntekter ved at boliger som er foreslått solgt står tomme ut 2009 > Effekt: 1,7 mill. Gjennomføring av økninger husleie gjøres fortløpende > Effekt: Merhusleie ift. gml.leie utgjør ca kr. 2,6 mill. pr nr Tiltakets "navn" Beskrivelse av tiltak Planlagt økonomisk effekt 2009 i 1000 kr Oppdatert gjennomføringsrisiko Januar Februar Planlagte tiltak for å redusere gjennomføringsrisiko PASIENTTRANSPORT Transportpolitikk, informasjon til kommunehelsetj. og pasienter, overtakelse Enkeltoppgjør, Helsebåt, 5 Eksterne tiltak kontraktsforhandlnger KLINIKK KIRKENES 450 Reduksjon 1 stilling med. konsulent skrivetjenesten Se vedlegg gjennomført PREHOSPITAL AVDELING Gjennomførte aktiviteter for reduksjon av risiko ØBAK feb 09 26

28 Forbedre koordinering via AMK ved å bruke tilsognede stasjoner som ikke har aktivitet for avlaste andre stasjoner. Riktig bruk av fly evt helikpoter på pasienter som er tjent med en hurtigere transport Bruke biler fra andre stasjoner for å ta unna oppdrag så hurtig som vakthavende lege og AMK ønsker. Forutsetning er at man ikke generer overtid for oppdrag det vil være fornuftig å vente med Gjennomført, må følges opp. Styrke lokal beredskap med flere tilgjengelige biler gjennomført. Rutine i AMK å minne kommunelege om å vurdere rekvisisjon av 25 helikopter i akuttsituasjon. Bruke 2.års lærlinger ved kortere sykefravær, planlagte kurs, ferieavvikling og evt. kortere permisjoner Gjennomført, må følges opp. Rekruttere i vakante stillinger Fullført ambulanseskole, medfører at alle stillinger er besatt av fagpersonell. Tilsvarende 9 Gjennomført overskytende årsverk ressurs inngår i vikarpool. 12 Utmelding eller reduert bemannign ved korrtidssykefravær. Enmannsbetjent eller utmeldt i korte perioder, 1.døgn, for en bil. Untatt Øksfjord, Berlevåg, Hasvik, Meham og Kjøllefjord 200 3? Gjennomført, må følges opp Gjennomført, kursbudsjett samlet på ett sted for bedre utnyttelse ved samordning av Reduksjon av diverse poster kurs, reiser, drivstoff, rekvisita lokale kurs. KLINIKK HAMMERFEST Riktig og fullstendig dokumentsjon av behandling Kodeverksarbeid på alle avdelinger Etablert kodegruppe + etablert egen gruppe for sikre koding på 0 intensivpasieneter Redusert korttidsfravær styrking av turnus, økt fokus på arbeid knyttet til å redusere sykefravær En sengpost er meldt inn til sykefraværsgruppa for 0 oppfølging innføring av ny grunnturnus langtidsplanlegging, styrking av turnus Etablerer ny grunnturnus for den siste avdelingen innen påske. Ønsketurnus som strategi for 0 alle sengposter. Økte inntekter røngten Økt inntekt knyttet til ny MR Det blir gitt tilbud om MR på enkelte lørdager. Styrking av radiolog tilbudet er iverksatt men utfordringen er å rekrutere 0 radiolog. Prosjekt "Raskere tilbake" Økt inntekt Vi har gode resultater på ortpedisk virksomhet og gjør forbedringer for å effektivisere 0 det tverrfaglige tilbudet. Økt poliklinisk virksomhet fysioterapi Nye lokaler gir bedr effektivitet Lokalene er på plass og det er 0 rekruttert personell Kostnads of fullmaktskontroll Budsjettoppfølging på laveste nivå Ressurser i økonomiavdelinegn er på plass og gjeldende retningslinjer for innleie er på 0 plass Krav til sykepleietjenesten stillingsreduksjon vedtatt styresak 39/ Iverksatt Samlokalisering med.pol/dialyse samarbeid om sykepleieressurs Ombygging ikke gjennomført som fory\utsetning for samlokalisering. Ressurser benyttes til fundusfotografering 0 som ny aktivitet Redusere bemanning gyn/føde sengepost Iverksatt Endringer i poliklinikk aktivitet Alta tidligere vedtatt styresak 60/ Iverksatt Justering i legenes arb.planer logistikkprosjekt Ny døgnrytmrplan på medisin er iversatt og oppstart av 0 tilsvarende arbeid på ki/ort Reduksjon 0,4 avd.sjef koordinering tidligere vedtatt Iverksatt Reduksjon 0,5 årsverk dialyse tidligere vedtatt Iverksatt med bakgrunn i 0 redusert antall pasienter Reduksjon kjøp av ekstern sekretærtjeneste tidligere vedtatt Poliklinkken i Alta har startet prosessen med avviikling av 0 ekstern skrivetjeneste Reduksjon av stillinger Alta og Karasjok tidligere vedtatt Oppsigelse av stilling er 0 gjennomført ØBAK feb 09 27

29 Mottakelsen HS AMK sentralen Nedbemanning er gjennomført iht krav. Helsetilsynet vil følge prosessen videre mht bekymringsmelding fra 0 legeallmøte KLINIKK PSYKISK HELSEVERN OG RUS 650 Resultat av opptrappingsplanen - bedre 1 Økt poliklinisk refusjon BUP grunnbemanning og spesialistdekning Innføring av 26 ukers turnus med 5 hinkehelg Reduskjon av vikarutgifter og overtid. Bedre tilpassning til sesongsvingninger Jul påske etc. bedre styring av utdanningspermisjoner og inndekning av vakter ved sykdom og permisjoner STAB/STØTTE/Drift stilling vakant, 1,5 stilling kjøkken 2 stillinger er stående vakant på 2 Driftsavdelingen teknisk. Kjøkken: innhentet tilbud på oppvaskmaskinermontering iverksettes mars/april- 09.=>1,5 stilling inndras i 0 etterkant. 1 stilling vakant, 1,5 naturlig avgang, nye annonseringsrutiner 1 stiling holdes vakant. 1,5 stilling natulig avgang fra 3 Personalavdelingen høsten. Nye annonseringsrutiner 58 innført. 4 Overføring av barnehager Barnehager avviklet Gjennomført 5 Behandlingshjelpemidler Inngå avtale med med.tekn. avd. Reparasjon utstyr Avtale med.teknisk er ikke på plass. Avtale skal være på plass 0 fra midten av mars. 6 Gjestepasienter somatikk Fast ortoped samt styrking av ØNH og Øye i Kirkenes TNF-hemmere. Kostnader knyttet til gjestepasientkostnader 500 ligger under budsjett med 1 mill. SUM tiltak ØBAK feb 09 28

30 Investeringer Sum ramme Sum forbruk Ramme overført 09 Ramme 09 Investert hittil 09 IKT utstyr Prosjekter: Hovedtavle 3 Kirkenes Ombygg av lokale VVP bygg Hamf Innkjøp MR - Klinikk Hammerfest CT til Kirkenes Ombygg kont BUP/VPP Alta pasient påminning IT-driftsavd Renovering av Kirkenes Sykehus- Idefa Innkjøp direkte digital lab Karasjok Dips oppgradering Microsoft lisenser Brannprosjekt Hammerfest Brannprosjekt Kirkenes Ungdom behandlingshjem Karasjok Ungdom behandlingshjem Karasjok Kjøp av tomter Hammerfest (ett salg/3kjøp) SUM total ØBAK feb 09 29

31 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 16. mars 2009 Møtedato: 23. mars 2009 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 12/2009 Navn på sak: Investeringsplan innspill til Helse Nord RHF Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF tar saken om investeringsplan innspill til Helse Nord RHF til orientering. Vedlegg: 1. Saksfremlegg Eva Håheim Pedersen Adm. dir Styresak 12/2009 Investeringsplan innspill til Helse Nord RHF

32 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Styresak 12/2009 Investeringsplan innspill til Helse Nord RHF Bakgrunn I brev av ber Helse Nord RHF om innspill til arbeidet med rullering av investeringsplan Medisinteknisk utstyr (MTU) og øvrig utstyr Behovet svinger betydelig mellom år, fordi det er store anskaffelser som gjøres iblant. Tabell: Nødvendige investeringer medisinteknisk utstyr investeringer Helse Finnmark 2010 Årlig Røntgenlab Hammerfest, Alta Røntgenlab Kirkenes MTU Kirkenes MTU Hammerfest Sum Tabellen over viser nødvendige årlige investeringer i røntgenutstyr og annet medisinteknisk utstyr i Helse Finnmark i perioden Medisinteknisk utvalg har i notat til direktøren konkludert med følgende: Røntgen og annen MTU vil til sammen kreve investeringer på ca mill. kr årlig de neste 4 årene. Dersom MTU ikke legges på dette nivået, vil det føre til problemer med å gi det tilbudet som Helse Finnmark skal gi. Levetid på utstyret er blitt strukket etter foretaksreformen. Dette er ikke lenger mulig. Fra medisinteknisk utvalg anslås et årlig behov på ca mill.kr for å opprettholde det utstyret vi har. Dette er basert på følgende forutsetninger; 10 års levetid på røntgenutstyret, 8 års levetid på annet MTU. Dette er å strekke levetiden langt, slik at behovet på 16 mill.kr årlig er i nedre sjikt av anslag. Årlig avskrivning pr var 14 mill. kr. Avskrivningene burde ha vært på ca. 18 mill. kr, men på grunn av at utstyrsparken er strukket langt utover normal levetid (jfr. vedlegg) er avskrivningskostnadene lavere enn normalen. investeringer Helse Finnmark 2010 Årlig Bygningsmessige oppraderinger Ambulanser Diverse inventar/utstyr/it Bygningsmessig psykisk helsevern Sum Helse Finnmark har på lik linje med andre foretak skjøvet på bygningsmessig oppgraderinger. Det er imidlertid klart at foretaket, tiltross for planer om nye sykehusbygg, har et nødvendig krav til oppgradering på i størrelsesorden 8 mill. kr på eksisterende bygningsmasse de nærmeste årene. Dette er stort sett utbedringer knyttet til nødvendig oppgradering av 31

33 bygninger og brannteknisk oppgradering og må anses å være et minimum. Årlige investeringer er redusert til 8 mill. kr i fht. tidligere innspill. Dette som følge av at Helse Finnmark er tilført 15 mill. kr i 2009 over regjeringens tiltakspakke miljøtiltak. Avskrivning på bygningsmassen utgjør ca. 15 mill.kr de nærmeste årene dersom man ser bort fra sykehusbygningene som utgjør ca. 35 mill. kr fram til Ambulansebilparken må fornyes jevnlig og det vil være nødvendig med 5 nye biler pr. år i årene fremover. Avskrivninger på transportmidler utgjør ca 5 mill. kr. årlig, bilene avskrives over 5 år, og flere av bilene som nå står for utskifting er anskaffet i Dermed vil avskrivning på nyanskaffelser dekkes av utfasing av biler. Inventar og utstyr vil kreve investeringer på ca. 5 mill. kr årlig i perioden, avskrivninger utgjør ca. 7 mill. kr årlig. Helse Finnmark har gjennom opptrappingsplanen gjennomført oppgradering av bygningsmassen innenfor psykisk helsevern og rus. Behov for bygningsmessige utbedringer innen psykisk helsevern og rus anslås til 2 mill kr. pr. år, og vil hovedsakelig knyttes til nødvendige mindre oppgraderinger, ombygginger mv. Totalt vil Helse Finnmark måtte investere for i overkant av 20 mill. kr årlig knyttet til bygningsmessige oppgraderinger, inventar og utstyr samt ambulanser. Oppsummert er totalt investeringsbehov for Helse Finnmark i MTU og øvrig utstyr og mindre bygningsmessige oppgraderinger ligger på i snitt mill. kr pr. år. Av dette utgjør MTU mellom mill. kr årlig. Helse Nord har i sin bærekraftsanalyse lagt til grunn en investeringsplan for Helse Finnmark på i snitt 24 mill. kr for perioden Hvorav investeringsplan for de tre nærmeste årene er på hhv. 27,0 mill. kr, 14,0 mill. kr og 21,1 mill. kr. Med en så stram investeringsramme vil Helse Finnmark stå ovenfor store utfordringer knyttet til fornyelse av medisinteknisk utstyr. En svekket eller fraværende utstyrspark vil gå ut over pasientbehandlingen og medføre at pasienter må få sine undersøkelser ved andre sykehus. Dette vil også bety betydelige kostnader knyttet til pasientreiser på den ene siden og svekket inntekt på den annen side. I tillegg er det helt nødvendig med utskifting av ambulanser og kontinuerlig brannteknisk oppgradering. Investering i sykehusbygg Bakgrunn Den bokførte verdien av våre institusjonsbygg var ved overtakelsen ca. 830 mill.kr. Gjenanskaffelsesverdi med mid scenario beregnet av Helse Nord tidligere, antas å være ca mill. kr. (Total gjenanskaffelse 1,846 mrd. fordeling institusjonsbygg/boliger var 71/29 % på bokført verdi.) Bygningsmassen innenfor psykisk helsevern er stort sett ivaretatt gjennom byggeprosjektene innen opptrappingsplanen. I tillegg har vi overtatt Finnmarksklinikken. Det anlegget som gjenstår uten noen stor renovering er Jansnes. Forstudien knyttet til renovering/nybygg av sykehusene i Kirkenes er påbegynt. Helse Nord omtaler utbygging av sykehusene som Større strategiske prosjekter. Idèfasen ved Kirkenes sykehus er gjennomført i 2008, og foretaket er klar for å gjennomføre konseptfasen når klarsignal gis av styret. Hammerfest planlegges forskjøvet i tid i fht. opprinnelig plan som følge at betydelig høyere investeringskostnader enn først forutsatt i Kirkenes. Det er likevel viktig å se disse to prosjektene sammen når investeringsplan 32 skal vedtas.