Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9.

Transkript

1 Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 29. MAI 2008 Til stede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild N. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Hilde Søraa Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ole I. Hansen (for Ane Kokkvoll) MarteVibstad Båtstrand Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Eva Håheim Pedersen Økonomisjef Jan Erik Hansen Klinikksjef Ståle Ackermann (sak 29/2008) FFU-sjef Erik Fjeldstad (sak 28/2008) Informasjonssjef Marit Kvarum som førte protokollen Sak 21/2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9. april 2008 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 9. april 2008 Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig protokoll fra styremøte 9. april 2008 med den merknad som framkom på møtet. Sak 23/2008 Tertialrapport 1. tertial 2008 Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF presiserer at eiers krav til å holde driften innenfor de rammer som er gitt, står fast. 2. Styret konstaterer at utviklingen ikke er i tråd med de økonomiske kravene. 3. Styret er fornøyd med den positive aktivitetsutviklingen både for somatikk og psykisk helsevern og rus. 4. Styret har klare forventninger til arbeidet som de to somatiske klinikkene gjør i samarbeid med ProsessPartner, slik at klinikkene kan fremme supplerende og realistiske tiltak til erstatning for de tiltak som ikke har fungert. 5. Styret minner om at alle ansatte i foretaket har et ansvar for å bidra til at Helse Finnmark HF lykkes med målsettingene protokoll

2 2 1. Styret for Helse Finnmark HF presiserer at eiers krav til å holde driften innenfor de rammer som er gitt, står fast og at det er en forutsetning for at helseforetaket skal få gjennomført nødvendig fornyelse av bygningsmasse og medisinsk teknisk utstyr. 2. Styret konstaterer at utviklingen ikke er i tråd med de økonomiske kravene og at prognosene med dagens drift tilsier et underskudd på ca. 35 millioner kroner. 3. Styret konstaterer at de generelle tiltakene med hensyn til reduksjon av innleie og overtid, hittil ikke har gitt effekt. Styret ser det som nødvendig å iverksette ytterligere tiltak, utover allerede vedtatte tiltaksplan, for å bringe driften i balanse. For å oppnå den forventede økonomiske effekten må de somatiske klinikkene redusere sin bemanning med 20 årsverk. I tillegg presiserer styret at de allerede vedtatte tiltak for ambulanse og AMK skal gjennomføres. 4. Styret har klare forventninger til arbeidet som de to somatiske klinikkene gjør i samarbeid med ProsessPartner, slik at klinikkene kan fremme supplerende og realistiske tiltak til ytterligere erstatning for de tiltak som ikke har fungert. 5. Styret forutsetter at rapporten til Prosesspartner og reduksjon i årsverk konsekvensutredes og drøftes med de ansatte, før behandling i styret 4. Juli Styret forutsetter at alle i organisasjonen som har budsjettansvar forholder seg til de tildelte rammer. 7. Styret er fornøyd med den positive aktivitetsutviklingen både for somatikk og psykisk helsevern og rus. 8. Styret minner om at alle ansatte i foretaket har et ansvar for å bidra til at Helse Finnmark HF lykkes med målsettingene. Pkt 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8 enstemmig vedtatt. Pkt 3 vedtatt mot stemmene til ansattesrepresentanene: Øyvin Grongstad, Ally Nyheim og Ole I. Hansen, som kom med egen protokolltilførsel, jf under. Protokolltilførsel fra de ansattes representanter: Vi ser at et økende sykefravær i Helseforetaket gir seg utslag i høyre kostnader i form av innleie av vikarer og personell. Ved en ytterligere reduksjon i bemanningen uten at man fjerner tjenestetilbud, er vi sterkt bekymret for at dette vil medføre en forverring av arbeidsmiljøet og ytterligere økning av sykefraværet. Tiltak som gjennomføres må være konsekvensutredet og realistiske, og vi kan derfor ikke gå inn for en reduksjon av 20 stillinger på et generelt grunnlag uten at dette er konsekvensutredet og drøftet med tillitsvalgte. Sak 24/2008 Oppfølging av tiltak budsjett 2008 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF viser til vedtak i sak 23/2008 og tar saken til orientering.

3 3 Styret for Helse Finnmark HF viser til vedtak i sak 23/2008 og tar saken til orientering. Sak 25/2008 Renovering av Kirkenes sykehus godkjenning av mandag for styringsgruppen Tilrådning: 1. Styret ser positivt på at planarbeidet med renovering av Kirkenes sykehus er kommet i gang. 2. Styret godkjenner framlagt mandat og sammensetning av styringsgruppe i prosjektet. 1. Styret ser positivt på at planarbeidet med renovering av Kirkenes sykehus er kommet i gang. 2. Styret godkjenner framlagt mandat og sammensetning av styringsgruppe i prosjektet. Sak 26/2008 Investeringsbudsjett 2009 og Investeringsplan innspill til Helse Nord RHF Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF tar saken om Investeringsbudsjett 2009 og Investeringsplan innspill til Helse Nord RHF til orientering. Styret for Helse Finnmark HF tar saken om Investeringsbudsjett 2009 og Investeringsplan innspill til Helse Nord RHF til orientering. Sak 27/2008 Investeringsplan for ambulansestasjonene i Helse Finnmark HF Tilrådning: Ambulansestasjoner skal dimensjoneres og utformes etter det som er standard i dagens lovverk. Adgang til trimrom løses på annen måte enn å bygge dette inn. 1) Adm. direktør gis fullmakt til å inngå intensjonsavtaler om igangsetting av bygging i 2008 av stasjoner for langsiktig leie med følgende kommuner: a) Vadsø b) Honningsvåg c) Øksfjord d) Berlevåg 2) Adm. direktør gis fullmakt til å lyse ut anbud på langsiktig leie av ambulansestasjon i Kautokeino kommune i ) Adm. direktør gis fullmakt til å inngå intensjonsavtale med utleier i Karasjok kommune om utbedring av lokalene i 2008.

4 4 4) Det bes om at adm. direktør planlegger utfra at det skal inngås langsiktige leieavtaler for nye ambulansestasjoner med følgende kommuner i 2009: a) Vardø b) Mehamn c) Båtsfjord d) Tana 5) Det bes om at adm. direktør planlegger utfra at det skal inngås langsiktige leieavtaler for nye ambulansestasjoner med følgende kommuner i i 2010: a. Lakselv b. Hasvik c. Kjøllefjord d. Alta Kirkenes og Hammerfest får nye ambulansestasjoner i tilknytning til planlagte ombyggings- og nybyggingsprosjekt ved de respektive sykehus. 6) Inngåelse av intensjonsavtaler for langsiktige leieavtaler av nybygg betinger at anbudsreglene for offentlige anskaffelser følges. Ambulansestasjoner skal dimensjoneres og utformes etter det som er standard i dagens lovverk. Adgang til trimrom løses på annen måte enn å bygge dette inn. Styret forutsetter at leieavtaler utformes slik at det ligger reell finansiell risiko på utleier. For hver stasjon må det vurderes om det vil være lønnsomt å kjøpe/bygge i egen regi istedenfor å leie. De økte kostnadene ved oppgradering av stasjonene må dekkes inn ved andre tiltak. Det enkelte prosjekt behandles som egen sak i Arbeidsmiljøutvalget. 1. Adm. direktør gis fullmakt til å inngå intensjonsavtaler om igangsetting av bygging i 2008 av stasjoner for langsiktig leie med følgende kommuner: a) Vadsø b) Honningsvåg c) Øksfjord d) Berlevåg 2. Adm. direktør gis fullmakt til å lyse ut anbud på langsiktig leie av ambulansestasjon i Kautokeino kommune i Adm. direktør gis fullmakt til å inngå intensjonsavtale med utleier i Karasjok kommune om utbedring av lokalene i Det bes om at adm. direktør planlegger utfra at det skal inngås langsiktige leieavtaler for nye ambulansestasjoner med følgende kommuner i 2009: a) Vardø e) Mehamn f) Båtsfjord g) Tana

5 5 5. Det bes om at adm. direktør planlegger utfra at det skal inngås langsiktige leieavtaler for nye ambulansestasjoner med følgende kommuner i i 2010: a. Lakselv b. Hasvik c. Kjøllefjord d. Alta Kirkenes og Hammerfest får nye ambulansestasjoner i tilknytning til planlagte ombyggings- og nybyggingsprosjekt ved de respektive sykehus. 6. Inngåelse av intensjonsavtaler for langsiktige leieavtaler av nybygg betinger at anbudsreglene for offentlige anskaffelser følges. Sak 28/2008 Organisering av Båtambulansetjenesten i Helse Finnmark HF Tilrådning: 1. Helse Finnmark HF lyser ut anbud på båtambulansetjeneste for tre stasjoner stasjonert i henholdsvis Øksfjord, Hammerfest og Havøysund. 2. Det gjøres en ny gjennomgang når det gjelder behov for båtambulanse/transport av helsepersonell i Ytre Altafjord før det fattes beslutning om dette. 3. Ambulanseberedsaken i Tanafjorden ivaretas primært av redningshelikopter. Det åpnes imidlertid for også å inngå avtale om båttransport dersom dette anses som hensiktsmessig. 4. Det åpnes for at båt som driver ambulansetransport også kan utføre tjenester for andre oppdragsgivere. Adm. Dir gis fullmakt til å vurdere om hvorvidt dette vil være hensiktsmessig i det enkelte tilfelle. 5. Helse Finnmark HF skal ha arbeidsgiveransvaret for det medisinske personellet som kreves for å oppnå en forsvarlig bemanning ved ambulanseoppdrag og syketransport. 6. Helsepersonell som skal bemanne båt skal tilknyttes samme stasjon som for bilambulansen og personellet på stasjonen skal kunne utføre tjeneste på både bil og båt. 7. Det skal arbeides for å oppnå maksimal samdrift mellom bil og båtambulanse samt opp mot kommunehelsetjenesten. Dette for å sikre kostnadseffektivitet og et godt faglig miljø. 8. Organisering gjennomføres i samråd med de berørte kommuner. 9. Direktør gis fullmakt til å framforhandle avtaler og å gjennomføre organisering etter de retningslinjer som er gitt i saksframlegget. 1. Helse Finnmark HF lyser ut anbud på båtambulansetjeneste for tre stasjoner stasjonert i henholdsvis Øksfjord, Hammerfest og Havøysund. 2. Det gjøres en ny gjennomgang når det gjelder behov for båtambulanse/transport av helsepersonell i Ytre Altafjord før det fattes beslutning om dette. 3. Ambulanseberedsaken i Tanafjorden ivaretas primært av redningshelikopter. Det åpnes imidlertid for også å inngå avtale om båttransport dersom dette anses som hensiktsmessig. 4. Det åpnes for at båt som driver ambulansetransport også kan utføre tjenester for andre oppdragsgivere. Adm. Dir gis fullmakt til å vurdere om hvorvidt dette vil være hensiktsmessig i det enkelte tilfelle.

6 6 5. Helse Finnmark HF skal ha arbeidsgiveransvaret for det medisinske personellet som kreves for å oppnå en forsvarlig bemanning ved ambulanseoppdrag og syketransport. 6. Helsepersonell som skal bemanne båt skal tilknyttes samme stasjon som for bilambulansen og personellet på stasjonen skal kunne utføre tjeneste på både bil og båt. 7. Det skal arbeides for å oppnå maksimal samdrift mellom bil og båtambulanse samt opp mot kommunehelsetjenesten. Dette for å sikre kostnadseffektivitet og et godt faglig miljø. 8. Organisering gjennomføres i samråd med de berørte kommuner. 9. Direktør gis fullmakt til å framforhandle avtaler og å gjennomføre organisering etter de retningslinjer som er gitt i saksframlegget. Sak 29/2008 Handlingsplan for intensivmedisin kapasitet og struktur i Helse Nord Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark gir sin tilslutning til høringskommentarene til handlingsplan for intensivmedisin i Helse Nord RHF. 2. Styret gir adm. dir. fullmakt til å foreta eventuelle justeringer i høringsuttalelsen fra Helse Finnmark HF, når korrigert rapport fra Helse Nord RHF foreligger. 1. Styret for Helse Finnmark gir sin tilslutning til høringskommentarene til handlingsplan for intensivmedisin i Helse Nord RHF med de merknader som framkom på møtet. 2. Styret gir adm. dir. fullmakt til å foreta eventuelle justeringer i høringsuttalelsen fra Helse Finnmark HF, når korrigert rapport fra Helse Nord RHF foreligger. Sak 30/2008 Referatsaker Tilrådning: Styret for Helse Finnmark tar referatsakene til orientering. Styret for Helse Finnmark tar referatsakene til orientering. Sak 31/2008 Eventuelt Telefonstyremøte 4. juli 2008