INNKALLING TIL STYREMØTE 25. JUNI 2009 Det innkalles herved til styremøte torsdag 25. juni Møtet avholdes på SAS hotell i Tromsø.

Transkript

1 Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget v/leder INNKALLING TIL STYREMØTE 25. JUNI 2009 Det innkalles herved til styremøte torsdag 25. juni Møtet avholdes på SAS hotell i Tromsø. Saksliste: Sak 36/2009 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 37/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 3. juni 2009 Sak 38/2009 Resultatrapport per mai 09 Sak 39/2009 Utredning av supplerende tiltak budsjett 2009 Sak 40/2009 Referatsaker Sak 41/2009 Evt. Helse Finnmark HF Telefon: Avd: Administrasjonen Saksbehandler: Laila Hansen Sykehusvneien 35 Avd.tlf: Hammerfest postmottak@helse-finnmark.no Avd. Fax: Dir.tlf: Org.nr: Kontonr: Avd.e-post: saksbehandler epost: MVA NO laila.hansen@helse-finnmark.no 1

2 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 18. juni 2009 Møtedato: 25. juni 2009 Saksbehandler: Adm. konsulent Laila Hansen Sak nr: 37/2009 Navn på sak: Godkjenning av møteprotokoll av 3. juni 2009 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 3. juni 2009 Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøte 3. juni 2009 Eva Håheim Pedersen Adm. dir Styresak 37/2009 Godkjenning av protokoll 2

3 Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 3. JUNI 2009 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ally Nyheim Marte Vibstad Båtstrand Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Hilde Søraa Ane Kokkvoll Staal Nilsen Meldt forfall: Ragnhild L. Nystad Fra administrasjonen møtte: Adm. dir. Eva Håheim Pedersen Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Administrasjonskonsulent Laila Hansen som førte protokollen Påtroppende styresekretær Dan S. Andersen Klinikksjef Inger Lise Balandin (sak 31/2009) Prosjektleder Hanne Bentsen (sak 32/2009 ) Fra Brukerutvalget Helse Finnmark møtte: Leder Werner Johansen Sak 27/2009 Innkalling og saksliste Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Enstemmig vedtatt Sak 28/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 2.april 2009 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 2. april Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 2. april Enstemmig vedtatt. 3 1

4 Sak 29/2009 Godkjenning av møteprotokoll av 8. mai 2009 Lønnsoppgjør 2009 Tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 8. mai Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner protokoll fra styremøte 8. mai Enstemmig vedtatt. Sak 30/2009 Økonomirapport 1. tertial 2009 Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar økonomirapport 1. tertial 2009, og oversender rapporten til Helse Nord RHF. 2. Styret i Helse Finnmark HF er ikke fornøyd med den økonomiske utviklingen i foretaket og viser i denne sammenhengen til styresak 23/2009 hvor avdelinger med avvik bes om å utarbeide tiltak for å oppnå budsjettmessig balanse i Styret i Helse Finnmark HF er tilfreds med at flere avdelinger har god kostnadskontroll hittil i Styret i Helse Finnmark HF ber om at utvidet tiltaksplan fremlegges i styremøte 25. juni Vedtak: 1. Styret i Helse Finnmark HF vedtar 1. tertialrapport 2009, og oversender rapporten til Helse Nord RHF. 2. Styret i Helse Finnmark HF er ikke fornøyd med den økonomiske utviklingen i foretaket og viser i denne sammenhengen til styresak 23/2009 hvor avdelinger med avvik bes om å utarbeide og iverksette tiltak, i samarbeid med tillitsvalgte og verneombud, for å oppnå budsjettmessig balanse i Styret i Helse Finnmark HF ber administrasjonen fremlegge en tiltakspakke som innenfor akseptabelt risikonivå, viser at Helse Finnmark HF får et resultat i henhold til krav i Oppdragsdokumentet, balanse. Tiltakspakke inkl. kvalitetssikret budsjett fremlegges i styremøte 25. juni Styret i Helse Finnmark HF er ikke tilfreds med oppnådd resultat og utvikling innenfor målbare kvalitetsindikatorer; epikrisetid, strykninger, fristbrudd m.m. 5. Styret ber administrasjonen ha fokus på inntektssiden for å sikre at foretaket får korrekte inntekter. 6. Styret i Helse Finnmark HF er tilfreds med at flere avdelinger har god kostnadskontroll hittil i Enstemmig vedtatt. 4 2

5 Sak 31/2009 Plan for psykisk helsevern og rus del 2 vurdering av tilbudet ved døgnenhetene i DPS Vest-Finnmark med spesiell fokus på Jansnes samt momenter i forhold til en vurdering av tilbudet og antall døgnplasser i klinikken Tilrådning: Direktørens endrede tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF tar saken til orientering. I den videre gjennomgangen av det fremtidige tilbudet ved klinikkens døgnenheter, ber styret om vektlegging av følgende forhold: 1. - Behov for tjenestetilbud - Hensiktsmessige pasientforløp - Sikre geografiske likeverdige tilbud i fylket - Involvering av brukerorganisasjoner 2. Beskrivelse av de ulike behandlingstilbudene, faglige vurderinger og kompetanse 3. Nødvendige endringsbehov 4. Samhandlingsreformen 5. Effektiviseringspotensialet samt investeringsbehov Vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar saken til orientering. I den videre gjennomgangen av det fremtidige tilbudet ved klinikkens døgnenheter, ber styret om vektlegging av følgende forhold: 1. - Behov for tjenestetilbud - Hensiktsmessige pasientforløp - Sikre geografiske likeverdige tilbud i fylket - Involvering av brukerorganisasjoner 2. Beskrivelse av de ulike behandlingstilbudene, faglige vurderinger og kompetanse 3. Nødvendige endringsbehov 4. Samhandlingsreformen 5. Effektiviseringspotensialet samt investeringsbehov Enstemmig vedtatt. Sak 32/2009 Status prosjekt nye Kirkenes sykehus Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF tar status prosjekt nye Kirkenes sykehus til orientering. Vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar status prosjekt nye Kirkenes sykehus til orientering. Enstemmig vedtatt. 5 3

6 Sak 33/2009 Styremøter i Helse Finnmark HF 2010 Tilrådning: Direktørens endrede tilrådning: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner forslag til datoer og sted for styremøter i Helse Finnmark HF i 2010: - 10.februar i Kirkenes mars i Bodø - 2. juni i Hammerfest (tertialrapport nr.1/2010) juni (telematikk) september i Karasjok (styremøte/styreseminar) - 4. oktober i Alta (tertialrapport nr 2/2010) oktober i Tromsø - 9. desember i Hammerfest Vedtak: Styret for Helse Finnmark HF godkjenner forslag til datoer og sted for styremøter i Helse Finnmark HF i 2010: - 10.februar i Kirkenes mars i Bodø - 2. juni i Hammerfest (tertialrapport nr.1/2010) juni (telematikk) september i Karasjok (styremøte/styreseminar) - 4. oktober i Alta (tertialrapport nr 2/2010) oktober i Tromsø - 9. desember i Hammerfest Enstemmig vedtatt. Sak 34/2009 Referatsaker Det ble referert fra følgende saker: 1. Modellutvikling for rus og psykisk helsevern på helsearenaen etablering av DØRA. Noruts sluttrapportering i følgeevalueringen. 2. Modellutvikling rus-psykiatri på helsearenaen mellom Alta kommune og DPS Vest-Finnmark Prosjektleders rapport etter endt prosjekt. 3. Årsrapport 2008 Stol på egne krefter. 4. Brev av 13. mai 2009 fra Arbeidstilsynet til Helse Finnmark HF ad. lukking av pålegg av Hammerfest ambulanse. Unntatt offentlighet, jf offl. 13, jf. Fvl Brev av 30. mars 2009 fra Helsetilsynet i Finnmark til Helse Finnmark HF ad. avslutning av tilsyn med blodbankvirksomheten i Hammerfest. 6. Brev av 7. mai 2009 fra Statens strålevern til Helse finnmark HF ad. oversendelse av rapport samt lukking av enkelte avvik etter endt tilsyn ved Helse Finnmark HF Vedlegg: Tilsynsrapport ved Helse Finnmark HF Statens strålevern. 7. Protokoll fra møte i FAMU 28. mai Referat fra drøftingsmøte med organisasjonene

7 Tilrådning: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering Vedtak: Styret i Helse Finnmark HF tar referatsakene til orientering Enstemmig vedtatt. Sak 35/2009 Evt. 1. Orientering om ny organisasjonsplan Møtet ble avsluttet klokken Neste styremøte avholdes i Tromsø 25. juni Protokoll godkjent av styreleder Ketil Holmgren i etterkant av styremøtet. Laila Hansen Referent 7 5

8 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 18. juni 2009 Møtedato: 25. juni 2009 Saksbehandler: Økonomirådgiver Inger Marie Kongsbak Sak nr: 38/2009 Navn på sak: Resultatrapport per mai 09 Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF er fornøyd med siste måneds kostnads- og likviditetsutvikling. 2. Styret i Helse Finnmark HF presiserer kravet til budsjettmessig balanse i 2009 og henviser til vedtak i styresak 39/2009. Vedlegg: 1. Saksfremlegg 2. Månedsrapport per mai ØBAK mai Økonomi analyse - Investeringer Eva Håheim Pedersen Adm. dir Styresak 38/2009 Resultatrapport per mai 098

9 Administrasjonen Saksbehandler: Økonomirådgiver Inger Marie Kongsbak Styresak 38/2009 Resultatrapport per mai 09 Bakgrunn Styrets behandling av økonomirapport mai Resultat Helse Finnmark har et budsjettavvik på 2,5 mill. i mai, og et akkumulert avvik på 18,7 mill. pr mai. Dette representerer en resultatforbedring på 22 mill. sammenlignet med mai Det er gjennomført omstillingstiltak for 38 mill. pr. mai, men driftskostnadene er likevel 10 mill. høyere enn budsjett. Dette skyldes i all hovedsak lønnskostnader som er 9,6 mill. over budsjett. Flere tiltak knyttet til reduserte lønnskostnader forventes å gi effekt i 2 tertial. Driftsinntektene er pr. mai 11,4 mill. lavere enn budsjett. Avviket skyldes i hovedsak lavere aktivitet enn forventet. Årsprognosen er av forsiktighetshensyn vurdert til 35 mill. Det er et kontinuerlig fokus på å få effekt av igangsatte tiltak, samtidig som det er utviklet og implementert supplerende tiltak på 31 mill. Likviditet Som følge av et lavt investeringsnivå, er likviditeten bedret de siste månedene. Det er gjennomført investeringer på 12 mill. av et budsjett på 41 mill. Personal Helse Finnmark arbeider med å få ned årsverksforbruket ved å ha et høyt fokus på sykefraværsarbeidet. Antall månedsverk var i mai årsverk høyere enn mai Sykefravær Sykefraværet er fortsatt høyt med 8,7 %. Dette er imidlertid en nedgang sammenlignet med mai året før som var på 10,2 %. Aktivitet Aktivitet i somatikken er redusert sammenlignet med 2008 både når det gjelder polikliniske konsultasjoner og DRG-poeng, samtidig er aktiviteten lavere enn planlagt pr. 1. tertial I Psykisk helsevern er antall liggedøgn og polikliniske konsultasjoner BUP lavere enn planlagt. Polikliniske konsultasjoner VPP er i hht. planlagt aktivitet. I Rusomsorgen er aktiviteten økt fra året før, og Helse Finnmark ligger over plantall pr. mai

10 Kvalitet På kvalitet er det små endringer sammenlignet med 2008, Det pågår kontinuerlig et kvalitetsarbeid for å bedre måloppnåelsen på de nasjonale kvalitetsindikatorene. Epikrisetiden er stabil, men ligger fortsatt et stykke under måltall. Antall strykninger og antall utskrivningsklare pasienter går ned. Vurdering Det økonomiske resultatet er betydelig bedret sammenlignet med fjoråret, men driften er ikke i balanse. Hovedutfordringen ligger på å få effekt av tiltak knyttet til sykefravær, vikar- og overtidsforbruk. Totalt går sykefraværet ned. Høyt fokus på kostnadssiden har gitt positive resultater selv om vi fortsatt har en vei å gå, samtidig som vi har utfordringer knyttet til å oppnå planlagt aktivitet. Årsprognosen opprettholdes på 35 mill. Helse Finnmark har imidlertid fortsatt et resultatkrav på 0, og har utarbeidet tiltak for 112 mill. Det er et stort press på gjennomføring av tiltak for å tilpasse driften til rammene. 10

11 Månedsrapport mai 2009 Innhold Økonomi... 3 Resultat... 3 Funksjonsregnskap... 4 Driftsinntekter... 5 Driftskostnader... 5 Finansposter... 5 Prognose... 5 Gjennomføring av tiltak... 6 Likviditet og investeringer... 7 Personal... 7 Bemanning... 7 Sykefravær... 7 Aktivitet... 8 Somatikk... 8 Psykisk helsevern... 9 Rusomsorg... 9 Utarbeidet av; Økonomirådgiver Inger M. Kongsbak 11

12 Oppsummering av utvikling Helse Finnmark har en aktivitet hittil i år som er 341 DRG-poeng lavere enn planlagt. Helse Finnmark har et negativt avvik i mai på 2,5 mill. kr. Avviket hittil i år er på 18,7 mill. kr. Avviket i mai ligger hovedsakelig på lavere inntekter og høyere variable lønnskostnader enn planlagt. Trenden med kostnadskontroll ved intensivavdelingene ved begge sykehusene fortsetter i mai. Sykepleietjenesten har fortsatt utfordringer knyttet til lønnskostnader, men flere avdelinger har en positiv utvikling også i mai. Psykisk helsevern og rus har et positivt avvik som følge av at ikke alle tiltak er iverksatt. Helse Finnmark har høy effekt av iverksatte forbedringstiltak. Som følge av en negativ prognose på 35 mill. har Helse Finnmark utviklet og iverksatt supplerende tiltak. Utfordringen fremover ligger i å ta inn sviktende inntekter og foretaket har iverksatt forsterket aktivitet knyttet til dette. Likviditeten i foretaket viser en bedring. Investeringsrammen er på 42 mill., 12 mill. av rammen er benyttet. 12 2

13 Økonomi Resultat Budsjettavvik pr. kontoklasse, årsbudsjett og prognose pr. mai Regnskap pr. Regnskap pr. Budsjett pr. Tall i hele 1000 mai 2008 mai 2009 mai 2009 Avvik pr. mai Årsbudsjett Prognose inntekt Varekostnader Lønn Andre driftskostnader Avskrivninger Finansposter Sum driftsutgifter Resultat Budsjettavvik sammenlignet med året før Tall i hele 1000 Mai 2009 Pr Mai 2008 Pr Resultat Budsjett Avvik Avviket i mai ble negativt med 2,5 mill. Hittil i år har Helse Finnmark et negativt resultat på 18,7 mill. Sammenlignet med 2008 er dette en forbedring på 22 mill. Inntektene per mai viser et negativt avvik i forhold til budsjett på 11,4 mill. I forhold til 2008 har inntektene økt med 55 mill. ISF inntektene ligger under budsjett med 8,3 mill., mens andre inntekter ligger under med 3,6 mill. Lønnskostnadene viser et negativt avvik per mai på 9,7 mill. Positivt avvik på 2,8 mill. på finansposter skyldes lavere rentenivå i 2009 i forhold til Avvikene i mai fordeler seg slik: Tall i hele 1000 Avvik maiavvik hittil i år Adm Pasienttransport Psykisk Helsevern og rus Klinikk Hammerfest Klinikk Kirkenes Prehospital avdeling Drift Boligforvaltning Sum Administrasjon har et positivt avvik på 2,5 mill hittil i år. Av dette har Pasienttransport et positivt avvik på 0,5 mill. Årsaken ligger hovedsakelig i lavere kostnader til flytransport enn budsjettert. 13 3

14 Psykisk Helsevern og rus har et positivt avvik i mai. Noe som hovedsaklig forårsakes av at ikke alle tiltak er fullt ut iverksatt. I tillegg har man hatt noe økt aktivitet på rus i forhold til plantall. Klinikk Hammerfest har per mai et negativt avvik på 6,8 mill. Inntektene har et avvik på 3,1 mill., som skyldes svikt i ISF-inntektene. Lønnsavviket er på 3,3 mill. som i hovedsak skyldes overforbruk av overtid og innleie av vikarer for å dekke opp sykefravær, og vakante stillinger. Trenden for intensivavdelingen er fortsatt positiv. Sykepleietjenesten har et negativt avvik på 1,9 mill hittil i år. Dette skyldes mange vakante stillinger og store utfordringer med å få tak i vikarer, noe som medfører bruk av dyre månedsverk i form av overtid. Klinikk Kirkenes har et negativt resultatavvik på ca.770 i mai og hittil i år et negativt avvik på 8,3 mill. Avviket skyldes bl.a. svikt i inntekter på ca 1,8 mill hittil i år. Sykepleietjenesten har hittil i år et negativt resultatavvik på 2,8 mill. Avviket skyldes i hovedsak overforbruk på variabel lønn. Også på kirurgiske og medisinske leger er det et negativt avvik som i hovedsak skyldes overforbruk på lønn og innleie av leger. Prehospital avdeling har et negativt avvik i mai på ca 750, og 3,8 mill hittil i år. Avviket ligger i hovedsak på lønnskostnader. Mangel på kvalifiserte vikarer øker overtidsbruken for å dekke inn fravær. Flere av stasjonene er også i mai i balanse, noe som indikerer en positiv utvikling. Driftsavdelingen har et negativt avvik på 0,6 mill. kr i mai. Avviket knyttet seg i all hovedsak til energi, renovasjon og byggvedlikehold. Hittil i år har driftsavdelingen et negativt avvik på 4,7 mill. Eiendomsforvaltningen har hittil i år et negativt avvik på 0,4 mill, som i hovedsak skyldes svikt på leieinntekter. Funksjonsregnskap Brutto driftskostnader per funksjonsområde - Andel av totale driftskostnader akkumulert pr Funksjon R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år JB 2009 Sum Somatikk 58,5 % 58,8 % 58,8 % 59,1 % Sum Psykisk helse 16,7 % 17,0 % 17,7 % 17,5 % Sum Rusomsorg 1,5 % 1,7 % 1,7 % 2,2 % Ambulanse 9,7 % 10,8 % 9,5 % 9,5 % Pasienttransport 11,2 % 10,7 % 10,9 % 10,5 % Sum Prehospitale tjenester 20,9 % 21,5 % 20,5 % 20,0 % Sum Personal 2,3 % 1,0 % 1,3 % 1,2 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Det er budsjettert med 58,8 % andel av totale driftskostnader hittil i år på somatikk. Dette er en høyere andel sett i forhold til forbruk i Resultatmessig ligger vi i henhold til budsjett, og på rett vei i forhold til årsbudsjettet på 59,1 %. 14 4

15 I Klinikk Psykisk helsevern og rus er det budsjettert med høyere andel i 2009 enn forbruk i 2008, noe som er i tråd med krav om økt aktivitet på området. Avviket på psykisk helsevern er på 0,7 %, mens man på rus ligger i henhold til budsjett. Hovedårsaken til avviket på psykisk helsevern er at Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem i Karasjok ikke er på plass. Prehospitale tjenester ligger hittil i år 1,5 % -poeng over budsjett Driftsinntekter Driftsinntektene viser et avvik hittil i år på 11,4 mill. Dette skyldes i hovedsak svikt i ISF inntektene i forhold til plantall, totalt 8,3 mill lavere enn budsjett. I forhold til plantall ligger DRG-poengene under med 343 poeng for april, dette alene utgjør ca 4,8 mill. Når det gjelder Dyre legemidler er ISF inntekten 1,9 mill lavere enn budsjettert, noe som har naturlig sammenheng med lavere kostnader. Det arbeides systematisk i klinikkene med å gjennomgå koding. DIPS har rapportert at deres versjon ikke støtter overføring av enkelte nasjonale særkoder, som derfor ikke kommer med i uttrekket til NPR, og dermed medfører tap av inntekter for Helse Finnmark. Dette er rapportert Helse Nord som jobber med saken. I tillegg jobbes det videre i Helse Finnmark med å avdekke eventuelle andre feil i systemet. Andre inntekter ligger under med 3,6 mill. Leieinntektene har et negativt avvik på 1,7 mill, mens refusjoner fra NAV ligger under med 1,2 mill i forhold til budsjett. Driftskostnader I mai viser driftskostnader ekskl. finanskostnader et totalt avvik på 2,6 mill. Hittil i år er avviket 10 mill. Avviket knytter seg hovedsakelig til lønnskostnader på 9,7 mill. Andre driftskostnader viser et negativt avvik i mai på 1,8 mill og hittil i år 0,7 mill. Avviket knytter seg i hovedsak til drift og vedlikehold av utstyr og bygg i Helse Finnmark. Finansposter Finansposter viser et positivt avvik i mai på 0,9 mill, hittil i år er avviket positivt med 2,8 mill. Dette skyldes i hovedsak den generelle rentenedgangen. Prognose Helse Finnmark har ikke justert årsprognosen ytterligere, årsprognosen settes fortsatt til -35,5 mill. for

16 Gjennomføring av tiltak REALISERT OMSTILLING 2009 Mai Hittil 0 - Ingen risiko Usannsynlig at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Lav sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Middels sannynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Høy sannsynlighet for at tiltaket ikke blir gjennomført etter plan Tiltaket blir ikke gjennomført i Sum Helse Finnmark Realisert i % av budsjett 12 % 47 % Helse Finnmark har tidligere utarbeidet forbedringstiltak for 80,8 mill. kr. for 2009, og har nå utviklet ytterligere tiltak på 27,6 mill. Pr. mai har Helse Finnmark gjennomført 47 % av tiltakene. Helse Finnmark har et stort fokus på gjennomføring av iverksatte tiltak. Vi lykkes i stor grad med gjennomføringen, men har i den andre enden utfordringer knyttet til ISF-inntekter. Det iverksettes et enda større trykk på kodearbeidet ved begge de somatiske klinikkene, samtidig som aktiviteten vris over til flere ortopediske innleieuker ved klinikk Kirkenes og det er ansatt ØNH-lege i Hammerfest. Dette vil styrke at planlagt aktivitet oppnås. Det er utarbeidet nye retningslinjer for innleie av vikarer og overtid. Ved klinikk Hammerfest bygges operasjonsstuen om, noe som vil forbedre logistikken og øke muligheten for å oppnå planlagt aktivitet. 16 6

17 Likviditet og investeringer Trekkrammen er på 450 mill, mens disponibel saldo per var på 14 mill. Likviditeten er noe bedret, noe som skyldes at Helse Finnmark har et lavt investeringsnivå. Investeringsbudsjett 2009 Justert ramme Investert pr mai Rest ramme Investeringer Ambulanser Renovering Kirkenes sykehus Drift (brann) Med.tekn.utstyr Diverse utstyr Egenkapital KLP Kronikersatsing Sum ramme Omst.midler Funduskamera Hammerfest Omst.midler Resirkulering BHM Omst.midler skiftestue bedre logistikk Sum omstillingsmidler Luftsmitteisolat Kirkenes Pasienttransport Hammerfest Rehabilitering pasientventerom Sum Sysselsettingspakke Oppgradering Psykiatri bygg Sum oppgrad Psykiatri bygg DIPS oppgradering Digital lab Karasjok Sum prosjekter Justert investeringsramme / investert Innvilget ramme Differanse Helse Finnmark har en total investeringsramme på kr. 41 mill., hvorav 12 mill er investert per mai. Personal Bemanning Mai Antall mnd verk Lønnskost pr.ansatt Månedsverkene for mai lå på månedsverk, noe høyere sett i forhold til Lønnskostnaden per ansatt er lik nivået for Sykefravær Sykefraværet for april viser 8,7 %. Sammenlignet med fjoråret var sykefraværet i april 10,1 %. Vi ser med andre ord en reduksjon i fraværet. Hittil i år er sykefraværet 9 %. 17 7

18 Aktivitet Somatikk DRG aktivitet klinikk Hammerfest / klinikk Kirkenes K linikk KS K linikk KS K linikk KS 2007 K linikk HS K linikk HS Jan F eb Mar Apr Mai Jun Jul Aug S ep Okt Nov Des Pr. mai Heldøgn Dagopph/DK Polikl. kons. DRG poeng Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Faktisk Plan Endring Antall heldøgnsopphold ligger 119 opphold under plantallene, mens man i forhold til 2008 har en økning på 124 opphold. Dagbehandling ligger 28 under plantall, mens i forhold til 2008 har vi en økning på 230 opphold. Polikliniske konsultasjoner ligger 313 under plantall, og 543 under samme tall i DRG poeng ligger 343 poeng under plantall, og 89 poeng under tallene i Avviket skyldes lavere DRG-poeng ved de kirurgiske legeavdelingene ved begge sykehusene, og ved medisinske leger ved klinikk Hammerfest. Oppsummert ligger aktiviteten under plantall. Sett i forhold til 2008 er aktiviteten økt på døgn og dagoppholdene, men redusert på polikliniske konsultasjoner og DRG poeng. 18 8

19 Psykisk helsevern Pr. mai OPPNÅDD 2008 OPPNÅDD PLANTALL AVVIK Avvik I % Liggedøgn voksenpsykiatri (VPP) ,92 % Polikliniske kons. Voksenpsykiatri (VPP) ,80 % Polikliniske kons. Barne- og ungd.psyk (BUP) ,26 % Antall liggedøgn i VPP har en økning på 501 døgn i forhold til 2008, men ligger samtidig under plantallene med 284 døgn. Polikliniske konsultasjoner ligger på for klinikken, noe som gir en økning på 417 konsultasjoner i forhold til I forhold til plantallene ligger man også over med 211 konsultasjoner. BUP har høyere aktivitet og flere utskrivninger enn i 2008, men man har likevel ikke klart å oppnå plantallene. I forhold til 2008 har man 666 færre konsultasjoner i 2009 og ligger under med 579 i forhold til plantallene. Rusomsorg Pr. april PLANTALL 2009 AVVIK Antall liggedøgn døgnbehandling Antall liggedøgn i rusomsorgen ligger per mai på 1735 døgn. Noe som er 197 liggedøgn over samme tidspunkt i 2008 og 26 liggedøgn over plantall. Antall utskrivninger ligger på samme nivå som i 2008, noe som er i samsvar med plantall. 19 9

20 Økonomirapportering til eier 2009 Helse Finnmark Velg periode her: Mai Alle tall i 1000 og registrert med positivt fortegn Mai Akkumulert per Mai Akkumulert per Mai Årsestimat vs årets budsjett Årsestimat vs fjorårets resultat Anslått utvikling ut året ift budsjett Endring ift Endring i Årsbudsjett Årsestimat Årsresultat Estimat -09 vs resultat - Endring i Budsjett ut Estimat ut Endring i Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % 2008 % per Mai Avvik i kr % året året Avvik i kr % Basisramme % % % % % ISF egne pasienter % % % % % ISF somatisk poliklinisk aktivitet % % % % % ISF-inntekt kostnadskrevende legemidler UTENFOR sykehus % % % % Gjestepasienter % % % % % Polikliniske inntekter % % % % % Øremerkede tilskudd psykisk helsevern % % % % % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" % % % % % Andre øremerkede tilskudd % % % % % Andre driftsinntekter % % % % % Sum driftsinntekter % % ,8 % ,6 % ,3 % Kjøp av offentlige helsetjenester % % % % % Kjøp av private helsetjenester % % % % % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgruppen % % % % % Innleid arbeidskraft - del av kto % % % % % Lønn til fast ansatte % % % % % Vikarer % % % % % Overtid og ekstrahjelp % % % % % Pensjon inkl arbeidsgiveravgift % % % % % Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft % % % % % Annen lønn % % % % % Avskrivninger % % % % % Nedskrivninger % % 0 0 % % % Andre driftskostnader % % % % % Sum driftskostnader % % ,3 % ,3 % % Driftsresultat % % % % % Finansinntekter % % % % % Finanskostnader % % % % % Finansresultat % % % % % Ordinært resultat % ######## % % % Ekstraord inntekter % % 0 0 % % % Ekstraord kostnader % % 0 0 % % % Skattekostnad % % 0 0 % % % (Års)resultat % ######## % % % Teoretisk prognose (res + bud) diff Avvik må forklares i direktørens kommentarer Konklusjon: Forventer en negativ utvikling i forhold til budsjettet for de resterende månedene Økonomi analyse 20

21 Resultat- og estimatutvikling Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Resultat 2009 Budsjett 2009 Periodisert estimat Resultat 2008 Resultatutvikling vs estimatendring Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Akkumulert budsjettavvik Akkumulert estimatendring Økonomi analyse 21

22 Investeringer 09 Investeringer Sum ramme Sum forbruk Ramme overført 09 Ramme 09 jan feb mar apr mai Investert hittil 09 Restramme Prosjekter: Nye trykkvakter Kirkenes Hovedtavle 3 Kirkenes Ombygg av lokale VVP bygg Hamf Implementering av flåtestyring Vest-Finn Implementering av flåtestyring Øst-Finnm Innkjøp MR - Klinikk Hammerfest Innkjøp MTU Kirkenes CT til Kirkenes Oljekjele Døgnenhet Jansnes Kjøleanlegg lab KS Varmepumpe Kirkenes Kontor voldteks mottak Nytt vanninntak Hammefest Sykehus Ombygg kont BUP/VPP Alta Uniformer Ambulanse tjenesten Egentreningsutstyr ambulansetjenesten Overtakelse bruktbil amb Innkjøp nye biler amb IT utstyr ambulanse tj Inventar ambulanse tj pasient påminning IT-driftsavd Brannteknisk oppgradering av sykehuse El tavle Hammerfes Renovering av Kirkenes Sykehus- Idefas Innkjøp med teknisk utstyr Video konferanse utstyr Desinfektor barneavd Hammerfest Innkjøp direkte digital lab Karasjok Overdragelse eiendom- Ambulanse Alta Dips oppgradering Microsoft lisenser Brannprosjekt Hammerfest Brannprosjekt Kirkenes Nye abulanser Innkjøp MTU Helse Finnmark Overtagelse arctic ambulanse Omstillingsmidler Funduskamera Hfest Sysselsettingsm.Brakkerigg pasienttransport Institusjonsvaskemaskiner Konveksjonsovn - Kjøkken Kirkenes Omstillingsm. skiftestue bedre logistikk Ungdom behandlingshjem Karasjok Ungdom behandlingshjem Karasjok Forprosj. utbygging opptr.plan psykiatri, A utbygging opptr.plan psykiatri Tana Oppstart post Alta (egentlig prosj ) Bekken struktur EPJ prosjekt Uten nr Med teknisk utstyr ambulanse Samlokalisering kjøkken Kirkenes Bygninger (egentlig ) Kjøp av tomter Hammerfest (ett salg/3kjøp) Kabler bolig Kirkenes - del av ramme drift Driftsmidler (vaskemaskin, ovn, mv) Omstillingsmidler kronikersatsning Omstillingsmidler Resirkulering BHM Sysselsettingsmidler luftsmitteisolat Kirkenes Sysselsettingsmidler Rehab pas.v.rom Egenkapitalinnskudd SUM total Ramme brukt ramme Rest Omstillingspott Total investeringsramme

23 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 18. juni 2009 Møtedato: 25. juni 2009 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 39/2009 Navn på sak: Utredning av supplerende tiltak budsjett 2009 Tilrådning: 1. Styret i Helse Finnmark HF er fornøyd med at tiltaksgjennomføringen er høy, og at kostnadene har en positiv utvikling. 2. Styret i Helse Finnmark HF tar til etterretning at omstillingsutfordringen i 2009 har økt med 33 mill., men understreker at målet om økonomisk balanse ligger fast. 3. Styret i Helse Finnmark HF ber Direktøren gjennomføre tiltakene som de foreligger i saksutredningen. Styret ber videre Direktøren utrede og risikovurdere supplerende tiltak som følge av pågående arbeid knyttet til sammenligning av kostnader i Helse Nord RHF. Vedlegg: 1. Saksfremlegg 2. ØBAK mai Tiltak-grunnlag - Tiltak oppsummert Eva Håheim Pedersen Adm. dir Styresak 39/2009 Utredning av supplerende 23tiltak budsjett 2009

24 Administrasjonen Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 39/2009 Utredning av supplerende tiltak budsjett 2009 Innledning I økonomirapport mai 2009 går det frem at Helse Finnmark i stor grad lykkes med gjennomføring av iverksatte tiltak for å forbedre driften i Prognosen viser likevel at Helse Finnmark kan forvente et avvik på 35 mill. i Prognosen baseres av forsiktighetshensyn på at kostnadsavviket fortsetter i samme takt som pr. 1. tertial. Bakgrunn Helse Finnmark oppdaterer og rapporterer risikovurdering, årsestimat og oppnådd effekt av forbedringstiltak til styret i foretaket hver måned. Denne saken er direkte knyttet til utredning og iverksetting i hht. styresak 11/2009, 30/2009, styresak i Helse Nord samt oppdragsdokument Pr. mai har Helse Finnmark i tillegg til ordinær månedlig gjennomgang, utredet og risikovurdert supplerende tiltak for å oppnå økonomisk balanse i Helse Finnmark vedtok i budsjettbehandlingen et budsjett i balanse og forbedringstiltak på 80,8 mill. I styresak 30/2009 vedtok styret i Helse Finnmark HF behov for forbedringstiltak som innenfor et akseptabelt risikonivå viser at Helse Finnmark får et resultat i hht oppdragsdokumentet 2009, dvs. resultat i balanse. I denne saken redegjøres det for: 1. Oppdatert risikovurdering av tiltakene 2. Vurdering av omstillingsutfordringen basert på ny risikovurdering, regnskap pr. mai og årsprognose 3. Supplerende forbedringstiltak samt status i arbeidet etter rapporten Sammenligning av kostnader i lokalsykehusene i Helse Nord. 24

25 Oppdatert risikovurdering Regnskap pr. mai viser at det hittil i år er gjennomført planlagte forbedringstiltak for 38 mill av totale forbedringstiltak på 80,8 mill. Dette er en høy gjennomføringsgrad. Totale forbedringstiltak pr. 1. juni er 31 mill. Supplerende forbedringstiltak er risikovurdert mht. gjennomføringsrisiko og effekt i 2009 og utgjør 26 mill. Risikovurderingen for gjennomføring av planlagte forbedringstiltak er oppdatert igjen pr. mai, og vurderingen viser en sannsynlig effekt på 67mill (83 %) av det opprinnelige budsjettet på 80,8 mill. Dette viser at Helse Finnmark har et krav om ytterligere tiltak på 14 mill. Klinikk ( T) Planlagt øk. effekt Ventet effekt 2009 Avvik ADMINISTRASJONEN KLINIKK PSYKISK HELSEVERN KLINIKK HAMMERFEST KLINIKK KIRKENES PREHOSPTIAL TJENESTE DRIFTS EIENDOMS I hht. styrets vedtak i styresak 11/2009 har Helse Finnmark iverksatt et arbeid og utviklet ytterligere forbedringstiltak, basert på en vurdering av omstillingsutfordringen. Vurdering av utfordring 2009 Resultat pr. mai viser et underskudd (avvik) på -18,7 mill. Hovedårsaken ligger i lavere ISFog poliklinikkinntekter enn budsjettert (10,5 mill.) og høyere lønnskostnader enn budsjettert (9,7 mill. kr). Helse Finnmark vurderer prognosen til å bli 35 mill. i Det tas da høyde for at inntektsavviket forbedres i fht. 1. tertial, men at inntektene likevel blir 15 mill. lavere enn planlagt. Direktøren vurderer det som lite sannsynlig at inntektstapet fortsetter i samme takt som pr. 1. tertial, dette ville bety en betydelig nedgang i inntekter sammenlignet med året før, noe som ikke harmonerer med antall pasientbehandlinger. Prognosen består av følgende komponenter: Manglende ISF- inntekter, poliklinikkinntekter og leieinntekter bolig 15 mill Overforbruk på lønn 29 mill Mindreforbruk andre kostnader -3 mill Mindreforbruk finanskostnader -6 mill Klinikk (T) Planlagt øk. effekt Ventet effekt 2009 Avvik Resultat (avvik) pr. mai Prognose 2009 ADMINISTRASJONEN KLINIKK PSYKISK HELSEVERN KLINIKK HAMMERFEST KLINIKK KIRKENES PREHOSPTIAL TJENESTE DRIFTS EIENDOMS Denne kan sees opp mot planlagte tiltak på 80,8 %. Det er sannsynlig at 66 mill. av tiltak gjennomføres. Avviket mellom planlagt og ventet effekt blir 14 mill. Legger vi til grunn at underskudd (=avvik) pr. mai er 18 mill. må Helse Finnmark utarbeide tiltak for 33 mill. 25

26 Administrasjonen Forventet effekt av tiltak er vurdert til 4 mill. lavere enn opprinnelig budsjettert. Risikoen knytter seg til tiltak for pasientreiser og behandlingshjelpemidler. Det er fortsatt stor usikkerhet knyttet til avtale om landeveistransport samtidig som det har vært en betydelig prisøkning på drosjetransport. Samtidig er det slik at tiltak knyttet til tildelte omstillingsmidler har en betydelig effekt på antall transporter særlig til UNN, slik at flytransportkostnadene forventes redusert. Tiltak knyttet til behandlingshjelpemidler er iverksatt i forbindelse med tildelte omstillingsmidler knyttet til investering i utstyr og infrastruktur for reparasjon og gjenbruk, effekt vil komme først i 2. halvår. Tiltak knyttet til bemanningsreduksjon i personalavdelingen iverksettes ved naturlig avgang, samt at stillinger holdes vakant. Hovedeffekt av tiltak vil komme i 2. halvår. Klinikk Psykisk helsevern og rus Klinikken forventet 100 % effekt av iverksatte tiltak. Klinikk Hammerfest Forventet effekt av tiltakene er vurdert til 2,3 mill. lavere enn budsjett. Risikoen knytter seg hovedsakelig til tiltak knyttet til overtidsreduksjon, redusert sykefravær og koding. Underskuddsprognosen til Klinikk Hammerfest er på 9,1 mill. kr. Klinikk Kirkenes (ekskl. Prehospital avdeling) Forventet effekt av forbedringstiltak er 3,8 mill. kr lavere enn opprinnelig budsjett. Risikoen knytter seg hovedsakelig til forbedringstiltak knyttet til innleie av leger fra firma, økt ortopedisk virksomhet, reduksjon av sykefravær og innleie av dyre ressurser. Underskuddsprognosen for klinikken er på 12,1 mill. Prehospital avdeling Forventet effekt av forbedringstiltak er 2,7 mill. lavere enn budsjettert. Risikoen er hovedsakelig knyttet til tiltaket ny turnus bemanning samt bedre koordinering via AMK. Underskuddsprognosen er på 6,5 mill. Driftsavdelingen Forventet effekt av forbedringstiltak er som budsjettert. Avdelingen har en underskuddsprognose på 4,7 mill. Eiendomsforvaltning Forventet effekt av forbedringstiltak er 0,7 mill. lavere enn budsjettert. Risikoen knytter seg hovedsakelig til leieinntekter som følge av lav beleggsprosent i påvente av salg av boliger. Avdelingen har hittil lyktes i å tilpasse driften til inntektsnivået, ved å holde tilbake på nødvendig vedlikehold. Underskuddsprognosen er satt til 1,1 mill. og tar ikke høyde for at et evt. overskudd ved salg av boliger muligens kan brukes til å oppgradere boligene og derigjennom øke leieinntekter. Oppsummert vurderes forventet effekt av forbedringstiltak å ligge 15 mill. lavere enn opprinnelig budsjett. Prognosen settes til 35 mill. 26

27 Nye forbedringstiltak i Helse Finnmark Helse Finnmark har utviklet supplerende tiltak på totalt kr 31 mill. De nye tiltakene er risikovurdert og estimert effekt av nye tiltak forventes å bli 26 mill. Resultat Ventet Planlagt Ventet (avvik) pr. Prognose effekt av Klinikk (T) øk. effekt effekt 2009 Avvik mai 2009 nye tiltak Avvik ADMINISTRASJONEN KLINIKK PSYKISK HELSEVERN KLINIKK HAMMERFEST KLINIKK KIRKENES PREHOSPTIAL TJENESTE DRIFTS EIENDOMS Administrasjonen Pasienttransport har utviklet forbedringstiltak på 15 mill. Tilnærmet alle tiltak på dette området er implementert og iverksatt. Tiltaket knyttet til ny avtale med landeveistransportør var antatt iverksatt 1. tertial Avtalen er enda ikke på plass, og det ligger nå en forutsetning om at avtalen kommer på plass 2. halvår. Effekten av tiltaket er justert ned med 50 %. Klinikk Kirkenes fikk på plass Fundusfotografering av øyebunn fra , mens klinikk Hammerfest får dette på plass fra Dette er pasienter som tidligere reiste hovedsakelig til UNN. Reduserte reisekostnader forventes å ligge på 1,5-2 mill. pr. år. Klinikk Kirkenes har fått innvilget opplæringsmidler knyttet til CPAP-brukere. Pasienter som tidligere reiste til UNN for denne opplæringen vil fra 3. tertial kunne få denne opplæringen i Kirkenes. Reduserte reisekostnader beregnes til 0,5 mill. i Personalavdelingen har utviklet tiltak for reduksjon av ytterligere 3 stillinger i hht. gjennomgangen med ProsessPartner. Tillitsvalgtressurs reduseres med 1,4 stilling, bibliotekar reduseres med 0,5 stilling og ytterligere 1 stilling i personalavdelingen. Tiltaket er beregnet å gi effekt på 1 mill. Stab/støtte har iverksatt tiltak om overtids- og innleiestopp utover budsjett. Dette tiltaket gjelder for hele stab/støtte (økonomi, innkjøp, personal, drift). Tiltaket følges opp månedlig i foretaksledelsen. Tiltaket forventes å ha en økonomisk effekt på 1 mill. Rentekostnadene er betydelig lavere enn 2008 og i fht. budsjett, det legges inn en forventet effekt av redusert rentenivå på 6 mill. i Klinikk Psykisk helsevern og rus I hht. styrevedtak i sak 11/2009 har klinikk Psykisk helsevern og rus gjennomgått og justert aktivitetstallene, og forventer en aktivitetsøkning på 3 % i 2009 sammenlignet med Den økonomiske effekten er beregnet til 0,5 mill. Det pågår et regionalt arbeid med sammenligning av kostnader i DPSene i Helse Nord. Foreløpige tall i denne rapporten viser at Helse Finnmark har et betydelig høyere kostnadsnivå enn sammenlignbare enheter internt i helseregionen. Det vil derfor være av stor interesse og betydning å se på disse forskjellene, årsaken til dem og derigjennom avdekke et forbedringspotensial. Det er allerede igangsatt et arbeid i Helse Finnmark for å se på døgnplassene i foretaket. Styret har i styresak 31/2009 fulgt opp dette arbeidet med et vedtak om at denne prosessen skal være ferdigstilt i desember Når rapporten Sammenligning av kostnader for DPS i Helse Nord foreligger fra Helse Nord vil Direktøren iverksette et utvidet arbeid for å se på ytterligere forbedringspotensial i klinikken. 27

28 Klinikk Hammerfest Klinikken har i hht. styrets vedtak i sak 11/2009 utviklet og iverksatt tiltak knyttet til avdelinger med avvik. Akuttavdelingen og avdeling for sykepleietjenesten har innarbeidet muligheten for innleie på timer framfor hele vakter i sine retningslinjer for innleie. All kurs- og seminardeltakelse i klinikken som ikke er pålagt, reduseres til et minimum. Tiltak knyttet til sommerferieavviklingen ved å redusere sengekapasitet iverksettes fra slutten av juni. Omorganiseringen som iverksettes fra 15. juni gir effekt i form av bedre planlegging mellom legetjenesten og sengepostene slik at innleie kan gjøres innenfor avdelingenes økonomiske rammer. Redusert ambulering fra UNN frigjør avsetninger for 2009, klinikk Hammerfest arbeider imidlertid med andre løsninger for å dekke opp manglende ambulering fra UNN. Klinikk Hammerfest har en betydelig økt aktivitet innenfor ortopedisk virksomhet, med 100 DRGpoeng over plantall pr. mai. Klinikken har iverksatt ombygging av operasjonsstue og tilpasning av skiftestue som gir bedre operasjonskapasitet og dermed bedre logistikk. Tiltaket vil ha effekt fra 1. september og forventes å gi ytterligere økt aktivitet slik at ISF inntekt oppnås. Effekten av tiltak knyttet til ortopedisk virksomhet forventes å ha effekt på i overkant av 3 mill. I tillegg har klinikken ansatt ØNH-lege i 50 % stilling. Det vil styrke den kirurgiske aktiviteten. Strykprosent skal reduseres og dermed utnyttes kapasiteten i operasjonsstuene som planlagt. Tiltaket knyttet til kodeverksarbeidet styrkes ved at ressurs avsettes til arbeidet, i tillegg til mer struktur på kodegruppens arbeid. Totalt vil effekten av supplerende tiltak iverksatt i klinikken ha effekt på 6 mill. Klinikk Kirkenes Klinikken har i hht. styrevedtak i sak 11/2009 utviklet og iverksatt tiltak knyttet til avdelinger med avvik. Sykepleietjenesten og Akuttavdelingen har utarbeidet nye retningslinjer for innleie på overtid. Det leies i all hovedsak inn kun overtidstimer, ikke hele vakter. All kurs- og seminardeltakelse som ikke er pålagt, reduseres til et minimum. Tiltak knyttet til sommerferieavviklingen ved å redusere senger iverksettes fra slutten av juni. Klinikken har et dobbelt så mange dialysepasienter som det er maskiner til. Det er iverksatt et arbeid med å få på plass infrastruktur og opplæring av flere sykepleiere, som vil gi effekt på dyre overtidstimer. Tiltak knyttet til de to avdelingene beregnes til 3 mill. Medisinsk biokjemi og blodbank har hatt et høyt forbruk av ressurser knyttet til manuelle registreringsrutiner. Det er kjøpt inn en ny modul knyttet til eksisterende programvare som gjør arbeidsprosessen betydelig mer effektiv. Det iverksettes overtids-/innleiestopp i avdelingen. I tillegg innføres ny sommerturnus slik at forskjøvne vakter unngås. Avdelingen vurderer å innfører passiv tid på natt. Effekt av tiltaket beregnes til 0,8 mill. for Det er ansatt en generell kirurg i 50 % stilling fra august. Den resterende 50 % stillingen gjør at klinikken kan leie inn ekstra ortopeduker. Samt at UTA-tid reduseres med 41 timer pr. uke. Som følge av dette er det besluttet at alle ass.legestillingene beholdes. Effekt av tiltaket forventes å blir 1,5 mill. 28