MØTEINNKALLING. Vi tar ferga kl 0825 fra Hansnes og vi skal avtale med ferga at den venter på Vannøya ferga. SAKSLISTE

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Vi tar ferga kl 0825 fra Hansnes og vi skal avtale med ferga at den venter på Vannøya ferga. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0146/04 04/00804 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0147/04 02/00352 LINKSTASJON-REBBENESØY 0148/04 02/01955 HØYSPENTANLEGGET TIL BASESTASJON PÅ KVALKJEFTEN 0149/04 02/01732 BUDSJETT REHABILITERING VANNVÅG SVØMMEHALL 0150/04 03/00420 FERGESAMBANDET 0151/04 03/01028 KOMMUNAL KAI I STAKKVIK 0152/04 03/01248 KOMMUNALT TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG BALLBINGE VANNAREID 0153/04 03/01366 RINGSMOLT 0154/04 04/00043 ANG. SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET - HARRY PEDERSEN, REBBENES

2 0155/04 04/00779 KJELL ARILD OLSEN: SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET 0156/04 04/00281 BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN /04 04/00413 TV-AKSJONEN 2004 HJERTEROM 0158/04 04/00454 TERTIALRAPPORTER /04 04/00494 SØKNAD OM TILSKUDD TIL TILRETTELEGGING AV LOKALER TIL UNGDOMMEN - KLAGE 0160/04 04/00652 SØKNAD OM OVERFØRING AV TOMT GBNR. 2/78 TIL HOVEDBRUKET GBNR. 2/48, VANNAREID 0161/04 04/00762 SKRÅBILDEFOTOGRAFERING KARLSØY KOMMUNE 0162/04 04/00781 SØKNAD OM FRI SAKSBEHANDLING/FRADELING/REGULERING AV SKYTEBANE PÅ DÅFJORDEIDET 0163/04 04/00795 SALG AV BRAKKERIGG VED FERGELEIET PÅ VANNØYA 0164/04 04/00828 SKOLEBYGNINGEN PÅ KARLSØYA 0001/04 04/00842 LEIE AV KAIPLASS I TORSVÅG - GUDMUND MIKKELSEN 0165/04 04/00849 REFERAT SAKER Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører

3 Sak 0146/04 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00804 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0146/04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Protokollen fra møtet godkjennes. Saksutredning: Protokollen er sendt ut tidligere og legges med dette fram for godkjenning. Side 3 av 53

4 Sak 0147/04 LINKSTASJON-REBBENESØY Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: M70 Arkivsaksnr.: 02/00352 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0045/02 Formannskapet /02 Kommunestyret /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Rådmannens innstilling/forslag til vedtak: 1. Avtalen med Troms Kraft om drift av høyspenningsanlegget til Stompedalstuva godkjennes, med oppstart Kostnadene belastes driftsbudsjettet til teknisk sektor, og innarbeides i 2005 budsjettet. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0045/02 Behandling: Saken utsettes. Administrasjonen utreder nærmere den økonomiske siden, herunder risikoen for framtidige ekstraordinære utgifter som følge av et eventuelt eierskap av eiendommen. Vedtak: Saken utsettes. Administrasjonen utreder nærmere den økonomiske siden, herunder risikoen for framtidige ekstraordinære utgifter som følge av et eventuelt eierskap av eiendommen. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0052/02 Behandling: Forslag fra Bård Eilertsen til pkt. 2: Utgifter til drift og nødvendige reperasjoner fordeles mellom Karlsøy kommune og evt. leietakere. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Forslag til pkt. 2 ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karlsøy kommune kjøper Linkstasjonen på Rebbenesøy. Det opptas forhandlinger med Troms Kraft og Televerket om deres leiebehov. Utgiften kr 5000,- + omkostninger, belastes konto Kjøp av bygninger, med overføring fra reserverte tilleggsbevilgninger konto Utgifter til drift og nødvendige reperasjoner fordeles mellom Karlsøy kommune og eventuelle leietakere. Side 4 av 53

5 Sak 0147/04 SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPET I 2002 kjøpte kommunen Stompedalstuva fra forsvaret. Linkstasjonen har ikke vært påkoblet strøm siden kommunen kjøpte anlegget. Troms Kraft har vært på befaringen, og kabelen er i orden. Dersom anlegget skal kobles til fordelingsnettet tilhørende Troms Kraft, må Karlsøy kommune stille med godkjent driftsleder for anlegget. Kommunen kan inngå avtale med Troms Kraft om drift av anlegget under Troms Kraft Netts områdekonsesjon. Kommunen må da underskrive vedlagte avtaleutkast. Kommunen må betale kr 2688,- pr. nettstasjon. Anlegget har to nettstasjoner. Videre må det betales kr 6,40 pr m jordkabel høyspenning. Jordkabelen er 2500 m lang. Dette vil beløpe seg til kr ,-. Saksutredning: SAKSUTREDNING TIL KOMMUNESTYREMØTET I JUNI Vi har fått avtale med Troms Kraft om drift av strømanlegget. Vi har fått et skriftlig tilbud på totale driftskostnader på kr ,- pr. år. Videre vil befaring, utarbeidelse av rapport og kontroll av kabel koste kr ,-. Troms Kaft mener at befaring av kabel ikke er nødvendig, men dersom det er ønskelig skal TK utføre befaring Dersom Karlsøy kommune kjøper linkstasjonen, og ønsker å leie ut til f.eks Troms Kraft og Televerket, må vi ta med i leieavtalen at leietakerne skal være med på å dele på utgiftene. I begynnelsen av mai ble det montert GSM stasjon på omformer opp for Bromnes. Denne stasjonen dekker Skogsfjord og ca. 3 km på Rebbenesøy. Så fortsatt er det bare 450 dekning på Rebbenesøya, og 450 dekning vil vel også forsvinne på sikt. Dersom det monteres GSM stasjon i linkstasjonen, vil hele Rebbenesøy og Skarsfjord ha dekning. Vi har hatt personell fra teknisk etat opp i linkstasjonen for å gå gjennom bygget og komme med ei vurdering. Konklusjonen ble slik: Respatex på vegger og tak i som det var muggflekker på, var det ingen problem å gni av (bygget har stått uten varme på) Råteskader kunne ikke ses, byggekonstruksjonen er av stål. Bygget må vaskes innvendig. Utvendig bør vegger (stålplater) males, noe avflakking. Taket (glassfiber, bølger) bør males da dette var en del slitt. Troms Kraft har ikke sjekket kabelen, men det er ikke noe som tyder på at kabelen ikke er i orden. Troms Kraft kan ikke få sjekket kabelen før det blir vår/sommer. Side 5 av 53

6 Sak 0147/04 Forsvarsbygg som eier bygget, har utvidet fristen til kommunen for å svare til etter kommunestyremøtet i juni. Kommunestyret behandlet saken i desember 2001 i sak 77/01. Saken ble da utsatt fordi det skulle avklares med Troms Kraft vedrørende avtale om å drifte det elektriske anlegget/kostnadsfordeling. Dersom Karlsøy kommune skal kjøpe linkstasjonen, må vi ha en avtale med et kraftselskap fordi slike anlegg er konsesjonspliktige, og kommunen har ikke lov til å drifte slike anlegg selv. I dag er det forsvaret som eier linkstasjonen, men det er Troms Kraft som drifter anlegget. Troms Kraft har sendt oss et forslag til en driftsavtale. Side 6 av 53

7 Sak 0148/04 HØYSPENTANLEGGET TIL BASESTASJON PÅ KVALKJEFTEN Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: T30 Arkivsaksnr.: 02/01955 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0035/03 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Karlsøy kommune inngår avtale med Troms Kraft om driftsleder for bassestasjonene på Kvalkjeften, jfr. vedlagte avtale. Avtalen godkjennes med oppstart Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0035/03 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Karlsøy kommune inngår avtale med Troms Kraft om driftsleder for bassestasjonene på Kvalkjeften og Stompedalstuva. Rådmannen får myndighet til å forhandle med leietakerne i stasjonene om årlig leie. Avtalene refereres i formannskapet. SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPET Høyspenningsanlegget på Kvalkjeften er i dag i drift uten godkjent driftsleder. Kommunen kan ikke stille med godkjent driftsleder og må derfor kjøpe dette med Troms Kraft. Kommunen kan inngå avtale med Troms Kraft om drift av anlegget under Troms Krafts områdeseksjon. Kommunen må da undertegne driftsavtale. Dersom det oppstår feil på høyspenningsanlegget før kommunen har godkjent driftsleder eller avtale med Troms Kraft, vil anlegget kobles fra Troms Krafrss fordelingsnett, slik at anlegget blir spenningsløst. For 2004 vil prisen bli kr 4,30 pr. m i luftlinje høyspenning. Kr 6,40 pr. m jordkabel høyspenning og kr 2.688,00 pr. nettstasjon Det er 2 nettstasjoner, 3500 m kabel og 10 m linje. Dette gir en årlig utgift på kr ,-. Her skal ikke Troms Kraft ha noen godtgjøring fra kommunen fordi de forbeholder seg retten til vederlagsfritt å knytte egne anlegg til kommunens anlegg, jfr. pkt 9 i avtalen. Saksutredning: Karlsøy har siden 1999 eid og driftet basestasjoen på Kvalkjeften og siden 2002 også Stompedalstuva på Rebbenesøy Side 7 av 53

8 Sak 0148/04. Nettet som forsyner Kvalkjeften basestasjon er i dag i drift uten at det er underlagt godkjent driftsleder. Nettet som forsyner Stompedalstuva er ikke koblet inn, fordi det ikke foreligger noen avtale om dritfsansvar/leder mellom Karlsøy og Troms Kraft. Troms Kraft ønsker ei avklaring på dette. Slik det fungerer i dag er ikke driften av anlegget i lovlige former. Karlsøy kommune må få til en avtale med Troms Kraft der de har ansvaret for drift og at de har en godkjent driftsleder. Karlsøy kommune har ikke selv slik kompetanse. Når forsvaret eide basestasjoene, var det en avtale mellom Troms Kraft og forsvaret, der Troms Kraft driftet anlegget. Troms Kraft tilbyr kommunen å gå inn på samme avtale som forsvaret hadde til følgende priser: Det betales kr 4,20 pr. m luftlinje høyspenning, kr 6.30 pr. m jordkabel høyspenning og kr 2.635,- pr. nettstasjon. Stompedalstuva har en kabel på 2500 m og Kvalkjeften har en kabel på 3500 m. I tillegg kommer ca 10 meter linje. Dette vil gi en årlig utgift på ca kr 43000,-. Disse utgiftene skal hentes inn igjen ved at de leietakerne, Troms Kraft, Televerket skal betale for de installasjonern de har i stasjonene. Vedlegg: Avtaleforslag av Side 8 av 53

9 Sak 0149/04 BUDSJETT REHABILITERING VANNVÅG SVØMMEHALL Saksbehandler: Torgeir Bøe Arkiv: D23 Arkivsaksnr.: 02/01732 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0004/03 B saker Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. De innkomne anbud forkastes. 2. Ny kostnads- og finansieringsplan for rehabilitering av Vannvåg svømmehall vurderes i forbindelse med behandlingen av budsjett 2005 og økonomiplanen Behandling/vedtak i B saker Formannskapet den sak 0004/03 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Formannskapet godkjenner at det avholdes avklarende drøftelser med Asplan Viak Sør AS med sikte på å inngå kontrakt med firmaet for utførelse forprosjekt med opsjon på videre prosjektering ved Vannvåg skole, idretts- og svømmehall. Dersom resultatet av avklarende drøftelser endrer de forutsetninger som er lagt til grunn for anbefalingen godkjenner formannskapet at det innledes tilsvarende drøftelser med tilbyder som nevnt under redegjørelsens pkt Formannskapet godkjenner at det inngås kontrakt med firma nevnt i pkt. 1 som føres kontraktsforhandlinger med. Saksutredning: Kommunestyret vedtok møte som del av budsjettbehandlingen å gjennomføre rehabilitering av Vannvåg skoles idretts- og svømmehall med bakgrunn i omfattende skader på bygningskonstruksjon og tekniske anlegg. Anbudsutlysning er gjennomført for rehabilitering av Vannvåg skole`s svømme- og gymsal, alle entrepriser er ferdig forhandlet med anbefalte tilbydere. I revidert forprosjekt var prosjektkostnaden beregnet til 11,4 mill. På grunnlag av anbudsprisene er prosjektkostnaden nå økt til underkant av 13,0 mill. Dette inkluderer 15 % marginer og reserver, noe som er helt nødvendig. Videre er det ikke gjort noe med Side 9 av 53

10 Sak 0149/04 byggentreprenørenes priser - en del av disse var noe høye og bør kunne forhandles ned (bl.a. Rivingsarbeider). Noen priser manglet - her har Asplan Viak foretatt egne estimat. Marginer og reserver bør ikke være mindre enn de er, 15%. HOVEDPOSTER Aktivitet Innstilt entreprenør Sum kr Bygning VVS - Installasjoner El kraft Vannbehandling Notodden betong/vannøy trevare Nord klima / Åge Nilsen Nor El ABC Tech AS ENTREPRISEKOST Generelle kostnader Prosjekt Byggeledelse 15% BYGGEKOSTNADER Spesielle kostnader Marginer reserver M.v.a (refusjonsberettiget) 15 % av byggekostnader PROSJEKTKOSTNADER Det er i prosjektbudsjett beregnet merverdiavgift til kr ,- dette er refusjonsberettiget i henhold til ny momsrevisjon og skal tilbakeføres i kommuneregnskapet. Generelle kostnader i prosjektbudsjettet er forbeholdt utgifter til dekking av ekstern prosjekt og byggeledelse, dette er funksjoner som kommunen kan gjennomføre i egenregi, generelle kostnader utgjør kr ,-. Det er ikke gjennomført sluttforhandlinger med byggentreprenører, her er det en del priser som skal presses ned. Reserver og marginer er beregnet til 15 % av byggekostnader, noe som er nødvendig men også meget gode marginer. Ut fra ovenstående anbefales det å gjennomføre prosjektet snarest med følgende begrunnelse: 1. Det er i prosjektbudsjettet poster som man med stor sikkerhet vet enten vil bli tilbakeført kommuneregnskapet (mva), eller vil bli betydelig mindre enn budsjettert. Og ut fra dette vil prosjektet kunne realiseres på en kostnadsramme på kr10 mill. 2. Byggets tilstand er pr i dag på tur til å forfalle fullstendig, det er til nå brukt en betydelig sum til utredning og prosjektering både fra eksterne konsulenter og i kommunal regi. Dagens bruk av bygget vil medføre en økning i nedbrytning av bygningsmassen, noe som vil øke rehabiliteringskostnader dramatisk på kun få år. 3. For å opprettholde tilbudet med svømmeopplæring i skolene på Vannøya må bygningsmassen rehabiliteres Det vil ikke være mulig med dagens drift å opprettholde et bassengtilbud på skolene. Side 10 av 53

11 Side 11 av 53 Sak 0149/04

12 Sak 0150/04 FERGESAMBANDET Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: N30 Arkivsaksnr.: 03/00420 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0062/04 Kommunestyret /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Saksutredning: Fergesituasjonen i kommunen sommeren 2004 har vært diskutert i formannskapet tidligere. Kommunestyret sendte etter møtet den en uttalelse til TFDS. I formannskapet den var fergesituasjonen oppe som referatsak. Formannskapet ønsket saken forelagt til dagens møte. Vedlegg: Uttalelsen Henvendelse fra Stakkvik og Omegn Utviklingslag Østre Vannøy utviklingslag Side 12 av 53

13 Sak 0151/04 KOMMUNAL KAI I STAKKVIK Saksbehandler: Heidi Hansen Arkiv: P24 Arkivsaksnr.: 03/01028 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0017/04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Det settes i gang arbeid med å etablere en landingsplass for legeskyssbåten ved fergeleiet i Reinskar. 2. Det innhentes takst på kaien i Stakkvik med sikte på salg. 3. Dersom det kan sikres gode landingsforhold for legeskyssbåten ved fergeleiet i Reinskar, legges kaien ut for salg uten nevneverdige klausuler. 4. Eventuell salgssum for kaien skal benyttes til å gjennomføre innstillingens pkt Når kostnadsspørsmålet er avklart, forelegges saken for kommunestyret. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0017/04 Behandling: Forslag til nytt pkt. 5: 1. Når kostnadsspørsmålet er avklart, forelegges saken for kommunestyret. Innstillingen og nytt pkt. 5 enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Det settes i gang arbeid med sikte på å etablere en landingsplass for legeskyssbåten ved fergeleiet i Reinskar. 2. Det innhentes takst på kaien i Stakkvik med sikte på salg. 3. Dersom det kan sikres gode landingsforhold for legeskyssbåten ved fergeleiet i Reinskar, legges kaien ut for salg uten nevneverdige klausuler. 4. Eventuell salgssum for kaien skal benyttes til å gjennomføre innstillingens pkt Når kostnadsspørsmålet er avklart, forelegges saken for kommunestyret. Saksutredning til formannskapet Side 13 av 53

14 Sak 0151/04 Stakkvik og omegn Utviklingslag henvendte seg til kommunen vedrørende eventuelt salg av kommunal kai i Stakkvik. Brevet ble referert i formannskapet og formannskapet ønsket seg saken forelagt på nytt. Utviklingslaget er bekymret for allmenhetens adgang til kai ved et salg til private. Videre sier utviklingslaget at det er den eneste kaien på Reinøy som kan ta imot større fartøyer. Formannskapet vedtok i januar i sak 17/04 å sette i gang arbeidet med sikte på å selge kaien. Bakgrunn: I forbindelse med behandling av budsjett/økonomiplan for , sak 0117/03, hadde formannskapet i innstillingens pkt. 38 a foreslått at administrasjonen skulle forberede salg av Stakkvik kai. I behandlingen i kommunestyremøte ble det satt fram følgende forslag til dette punkt: Fra Hanny Ditlefsen på vegne av AP: Kai i Stakkvik selges ikke før det er sikret sikker landingsplass for legebåten. Fra Leif Krøysert på vegne av KP, SP of FRP: Ved salg av kommunal kai i Stakkvik sikres følgende: 1. Det inngås en klausul om at kaien skal være åpen for allmenn ferdsel inkludert legebåt. 2. Hvis kjøper selger kaien, skal samme klausul følge salget. 3. Hvis ovennevnte ikke oppnås, selges ikke kaien. Begge forslagene sammen med formannskapets innstilling ble etter forslag fra ordfører utsatt og oversendt til formannskapet. Vurdering: Når tid Karlsøy kommune overtok kaien i Stakkvik har rådmannen ikke eksakt data på, men trolig har dette skjedd først på syttitallet. Etter opplysninger fra teknisk etat er kaien i noenlunde rimelig god stand og den ble oppgradert sommeren I brev datert 12. september 2003 fra Stakkvik og Omegn Utviklingslag går det fram at kaien må utbedres da både kaidekke m.v. mangler, samt at det kan medføre store problemer å legge til kaien. Rådmannen har vurdert de innkomne forslag. Rådmannen har stor forståelse at det må være et tilbud om kaiplass for anløp av legebåt, samt allmenn trafikk. Det som rådmannen anser som det aller viktigste er å sikre Reinøy en sikker landingsplass for legeskyssbåten. Dette kan oppnås enten ved å foreta en fullstendig oppgradering av Stakkvik kai eller å finne en løsning ved fergeleiet i Reinskar. Rådmannen er av den oppfatning at dersom en setter for mange klausuler ved et salg, vil en ikke kunne oppnå en fornuftig pris ved salget eller noe salg i det hele. Rådmannen vil tro at de som har størst behov for bruk av kaien, kan oppnå avtaler direkte med ny eier. Rådmannen vil Side 14 av 53

15 Sak 0151/04 foreslå at en utreder muligheter og kostnader med å etablere landingsplass for legebåten ved fergeleiet i Reinskar. En eventuell salgssum fra kaien kan benyttes til bl.a. dette formål. Videre vil rådmannen foreslå at en innhenter takst på kaien i Stakkvik og at en søker å selge den til takst. Vedlegg: Brev av 12. september 2003 fra Stakkvik og Omegn Utviklingslag vedlagt sak 12/88 Side 15 av 53

16 Sak 0152/04 KOMMUNALT TILSKUDD TIL NÆRMILJØANLEGG BALLBINGE VANNAREID Saksbehandler: Hans B. Holmeslet Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 03/01248 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0053/03 Kultur- og oppvekstutvalget /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Søknaden fra Vannareid skole imøtekommes. Kommunen forskotterer det beløp det er gitt tilsagn om i spillemidler fra staten kroner Forskottering ut over kroner trekkes fra på den kommunale bevilgning til formålet. Behandling/vedtak i Kultur- og oppvekstutvalget den sak 0053/03 Behandling: Innstillinga enst. vedtatt. Vedtak: Søknad om tilskudd til ballbinge, Vannareid skole. 1. Det tildeles et tilskudd på kr ,-. Belastes post Kultur- og oppvekstutvalget ber kommunestyret om å bevilge de resterende kr ,-. Vannareid skole søker i brev datert om kommunal forskottering at statlig tilskott til ballbinge. Skolen har fått tilsagn om kroner til formålet.for å få utbetalt disse midlene, må revidert regnskap være oversendt Fylkeskommunen. I startfasen er det store økonomiske uttellinger til leverandører av utstyr. Regningene må betales innen korte frister. Da ballbingen i Vannvåg ble realisert, gikk kommunen inn for ei forskotteringsordning. I dette tilfellet står kommunen som eier (Vannareid skole). Det er opprettet kontakt mellom skole og økonomiavdelinga i kommunen om regnskasføring. Kommunen har dessuten gitt tilsagn om kommunale midler til ballbingen i budsjett for Forskottering ut over kroner anbefales trukket fra på det kommunale tilskottet. Side 16 av 53

17 Sak 0152/04 Ut fra den foreliggende situasjon vil en sterkt tilrå at kommunen imøtekommer søknaden Vedlegg: Søknad fra Vannareid skole. Side 17 av 53

18 Sak 0153/04 RINGSMOLT Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: U43 Arkivsaksnr.: 03/01366 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0021/03 B saker Formannskapet /04 B saker Formannskapet /04 Kommunestyret /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Restbeløp kr ,- til anskaffelse av Ringsmolt, lånefinansieres. Behandling/vedtak i B saker Formannskapet den sak 0021/03 Behandling: Enstemmig som innstillingen. Vedtak: 1. Karlsøy kommune gir bud på eiendommen gbnr 42/51 (Ringsmolt), Hessfjord. 2. Budsum begrenses oppad til kr ,- 3. Videresalg av eiendommen og driftstilbehør behandles som særskilt sak. Behandling/vedtak i B saker Formannskapet den sak 0010/04 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Karlsøy kommune aksepterer kjøpekontrakten for kjøp av eiendommen gbnr. 42/51 (Ringsmolt), Hessfjord, med kjøpesum kr ,-. 2. Kjøpet finansieres med låneopptak. 3. Vedtaket er gjort med hjemmel i delegasjonsreglementet og KL 13. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 0036/04 Side 18 av 53

19 Sak 0153/04 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapets vedtak taes til etterretning. SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPET Karlsøy kommune har kjøpt Ringsmolt for kr ,-. Kjøpet er lånefinansiert. Kostnadene med kjøpet ble slik: Kjøp: kr ,- Tinglysing: kr ,- Advokat: kr ,- Sum: kr ,- Restbeløpet kr ,- må finansieres og rådmannen anbefaler at også dette lånefinansieres. Saksutredning til F-skap : Det foreligger nå et tilbud fra selger på kr ,-, over det maksimumsbeløpet formannskapet har satt. Derfor legges saken på nytt fram for formannskapet. Kjøpekontrakt er utarbeidet, og legges ved saken. Saksutredning til F-skap : Etter konkursen i Dåfjord Laks AS, er det i Karlsøy kommunes interesse at det fortsatt blir drift ved anleggene som tilhørte konsernet. Når det gjelder Ringsmolt, smoltanlegget i Hessfjord, så har det overfor banken meldt seg interessenter som ønsker å kjøpe maskiner og utstyr fra anlegget. Dette er stikk i strid med kommunens interesse. Å ribbe anlegget vil bety at det neppe vil bli noen ny drift i Hessfjord i overskuelig framtid. Ordfører har derfor bedt om at saken legges fram for formannskapet. Hvis kommunen kjøper eiendommen fra banken, kan et uønsket oppkjøp av inventar hindres. Når kommunen får hand om eiendommen, kan kommunen arbeide aktivt for å få oppstart av nye interessenter. Side 19 av 53

20 Sak 0153/04 Ringsmolt disponerer deler av vannrettighetene til Sørelva. Hvis Karlsøy kommune kjøper Ringsmolt (eiendommen og bygningene med driftstilbehør), så vil vi ha bedre kontroll over vannrettighetene i området. Side 20 av 53

21 Sak 0154/04 ANG. SØKNAD OM LÅN I NÆRINGSFONDET - HARRY PEDERSEN, REBBENES Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U41 Arkivsaksnr.: 04/00043 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0013/04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Søknaden kan ikke imøtekommes da Næringsfondet ikke skal benyttes til finansiering av fiskeredskaper, drifts-/vedlikeholdsutgifter eller refinansiering. Jfr. Vedtekter for næringsfondet 5. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0013/04 Behandling: Forslag fra ordfører: Saken utsettes. Det delegeres til rådmann og ordfører å sluttføre saken. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Det delegeres til rådmann og ordfører å sluttføre saken. Saksutredning til F-møte : Harry Pedersen søkte i januar i år om næringslån i forbindelse med ansk affelse av ny båt i fjor høst, omregistrert Båten var på søkertidspunktet fullfinansiert og satt i fiske. Men han hadde fått ekstra utgifter med utskifting av giret, noe som i utgangspunktet ikke er stønadsberettiget. Det var to grunner til at vi likevel vurderte å støtte nybåten til Harry Pedersen: 1. Fartøyet er en av Karlsøy kommunes største fiskebåter, M/K Berglibuen, T-53-K, 18,52 meter langt. 2. Båten er et viktig grunnlag for driften ved fiskebruket i Løksfjord på Rebbenesøy. Båten driftes med 6 mann. Formannskapet vedtok i sak 13/04 den å utsette saken, og ga fullmakt til rådmann og ordfører å sluttføre saken. Vi etterspurte kjøpekontrakt samt kopi av lånetilsagn fra Sparebanken. Det har vi fått. Vi har også muntlig bedt om en redegjøring om hva lånet eksakt skulle brukes til, og da fikk vi til Side 21 av 53

22 Sak 0154/04 svar at han vurderte å bruke det til investering i steinbitline. Det var et fiske han ikke hadde drevet tidligere. Vurdering: Saken synes å bevege seg lengre unna regelverket for nærin gsfondet. Vi foreslår derfor å gi negativt svar på søknaden. Vedlegg: Fra Karlsøy kommune, datert : Ang søknad om lån i næringsfondet. Kopi av kjøpekontrakt. Side 22 av 53

23 Sak 0155/04 KJELL ARILD OLSEN: SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFONDET Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00779 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0155/04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Kjell Arild Olsen, Grunnfjord, innvilges lån i næringsfondet kr , - til finansiering av semitralle. Lånet gis på vanlige vilkår, dvs. 10 års tilbakebetalingstid hvorav de to første er avdragsfri. Rente f.t. 4,7%. Sikkerhet: Pant i semitralle. Belastes konto: Saksutredning: Kjell Arild Olsen, Grunnfjord, har drevet transportfirma siden Det er et personlig selskap. Han har bl.a. kjørt for Nor-Cargo, men har også hatt andre faste avtaler. Nå ønsker han å utvide virksomheten med anskaffelse av en semitralle. Dette betyr at han kan påta seg en ny type oppdrag, der han kan gi anbud på større og tyngre leveranser - noe som igjen vil sikre og trygge bedriften framover. Olsen har aldri tidligere fått støtte fra næringsfondet. Han har for øvrig aldri heller vært aktuell, siden han ikke har søkt tidligere. Kapitalbehov: Semitralle kr ,- Finansiering: Karlsøy kommune, lån i næringsfondet kr ,- Kundelån hos forhandler kr ,- Egenandel kr ,- Sum finansiering kr ,- Vurdering: Vi har mange næringsutøvere i Karlsøy kommune som er små enperson sfirma som dette. Vi tror det er viktig å ta vare på de små også. Side 23 av 53

24 Sak 0155/04 Vedlegg: Søknadsskjema, datert Side 24 av 53

25 Sak 0156/04 BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 04/00281 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0050/04 Formannskapet /04 Formannskapet /04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0050/04 Behandling: Rådmannen orienterte formannskapet om arbeidet. Reduksjon på skole- og kultur: 1. Adm ,- kr 2. Rammetimetall 2004/ ,- kr 3. Vikarutgifter ,- kr 4. Karlsøy skole ,- kr 5. Barnehager ,- kr 6. Kulturskolen ,- kr 7. Kultur (nyopprettet stilling venter) ,- kr Sum ,- kr Reduksjon på helse- og sosial: I år 2000 var det 90 årsverk i etaten og i 2004 har vi redusert til 81 og med ytterligere 5 % reduksjon må vi redusere med 5 stillinger til. 1. Adm ,- kr 2. Kommunehelsetjenesten ,- kr 3. Økonomisk sosialhjelp ,- kr 4. Edruskapsvern ,- kr 5. Sykehjem ,- kr 6. Åpen omsorg ,- kr 7. Vannvåg Bosenter ,- kr 8. Barnevern 9. Psykiatri Sum: ,- kr Tekniske kontorer: 1. Anleggskontoret ,- kr 2. Park ,- kr 3. Brann ,- kr Side 25 av 53

26 Sak 0156/04 4. Byggesak og oppmåling ,- kr 5. Felles vedlikehold ,- kr 6. Havner ,- kr Sum: ,- kr Forslag til vedtak: Saken utsettes. Vedtak: Saken utsettes. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0076/04 Behandling: Forslag fra Hanny Ditlefsen: Saken utsettes til neste formannskap. Vedtak: Saken utsettes til neste formannskap. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0101/04 Behandling: Forslag fra Hanny Ditlefsen: Formannskapet har et møte bare med budsjettet før 25.august Enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet har et møte bare med budsjettet før 25.august SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPET se rådmannens kommentarer i tertialrapport i formannskapsmøte vil administrasjonen redegjøre for det nye budsjetteringsprogrammet Arena. Formannskapet bør i møtet drøfte Side 26 av 53

27 Sak 0156/04 den så kalte Tiltaksplanen i Arena. Tiltaksplanen skal vise alle endringer av drift og investeringer som gir påvirkning i kommunens økonomi. Saksutredning til formannskapet Formannskapet drøftet saken i møte i Vannvåg I møte ble saken utsatt. Rådmannen har bedt etatene og avdelingene vurdere mulighetene for å redusere budsjettrammene for 2005 med 5 % i forhold til Størsteparten av kommunens budsjett går til helse- og sosialetaten og kultur- og oppvekstetaten, som hver har en budsjettramme på om lag 40 millioner kroner. Om lag 70 % av kommunens totalbudsjett går til lønnsutgifter. Kommuneøkonomiproposisjonen 2005 Kommuneøkonomiproposisjonen for 2005, St.prp. nr. 64, ble lagt fram av regjeringen Fylkesmannen i Troms har i brev av gitt et sammendrag av viktige elementer i det økonomiske opplegget for 2005 og aktuelle endringer for Ordfører og rådmann deltok på KS sin kommuneøkonomi-konferanse i Tromsø, hvor proposisjonen ble presentert fra KS sin side. Ingen representanter fra Kommunaldepartementet møtte på konferansen. Regjeringen varsler en vekst på 1 % i kommunenes samlede inntekter for 2005, hvorav halvparten kommer på frie inntekter. For Karlsøy betyr dette at vi må påregne en reell nedgang i de frie inntekter, og dette skyldes: Nedgang i folketallet og den demografiske utviklingen Endringer i inntektssystemet Storbyene og større kommuner prioriteres Skjønnsmidlene økes ikke, og avviklingen av ekstraordinært skjønn videreføres Videre foreslåes det at en andel selskapsskatten fra skal tilbakeføre til kommunene. Samtidig med dette får kommunene redusert personskatteinntektene, og inntektsutjevningen endres. Samlet betyr dette at Karlsøy taper kr i 2005 på omleggingene av selskapsskatten. Budsjett 2004 Budsjettet for 2004 ble saldert med om lag 1,7 millioner kroner fra disposisjonsfondet, og dette blir en ekstra utfordring for Videre vedtok kommunestyret i møte en del budsjettreguleringer for 2004 som betyr at man har en underbalanse for Side 27 av 53

28 Sak 0156/04 Kommunegrensereguleringer Reinøya I siste økonomiplan har vi forutsatt at Søndre Reinøya ville bli overført til Karlsøy kommune fra og med 2005, og vi har lagt inn en netto gevinst på dette i økonomiplanen. Det er for øyeblikket usikkert om det vil bli foretatt slike grensereguleringer pr Videre behandling Formannskapet må nå drøfte den den videre budsjett- og økonomiplanprosessen. Side 28 av 53

29 Sak 0157/04 TV-AKSJONEN 2004 HJERTEROM Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 036 Arkivsaksnr.: 04/00413 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0102/04 Formannskapet /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: Søknaden kan ikke imøtekommes da det ikke er midler i budsjettet. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0102/04 Behandling: Forslag fra Thor Tøllefsen: Sigmund Bjørndal leder Kjellaug Isaksen Elisabeth Isaksen Karin Kaasbøll Harald Myreng Enstemmig vedtatt. Vedtak: Karlsøy kommune oppretter en kommunekomitee. Følgende velges: Sigmund Bjørndal leder Kjellaug Isaksen Elisabeth Isaksen Karin Kaasbøll Harald Myreng SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPET DEN Komiteen for årets TV-aksjon søker om bidrag til aksjon Hjerterom. Karlsøy kommune bevilget i 2003 kr 5000,- til TV-aksjonen. Administrasjonen har ikke midler i budsjettet til slike tiltak og saken legges derfor fram for formannskapet. Side 29 av 53

30 Sak 0157/04 Saksutredning: Kirkens Bymisjon og Rådet for psykisk helse er tildelt TV-aksjonen Aksjonen har fått navnet Hjerterom. Innsamlingsdagen er 17. oktober Fylkesaksjonskomiteen v/fylkesordfører ber om at Karlsøy kommune oppretter en kommunekomitee med ordføreren som leder. I 2003 ble følgende personer valgt: Sigmund Bjørndal leder Geir Ottesen Kjelalug Isaksen Elisabeth Isaksen Karin Kaasbøll Geir Ottesen har flyttet fra kommunen. Vedlegg: Søknad om midler Side 30 av 53

31 Sak 0158/04 TERTIALRAPPORTER 2004 Saksbehandler: Jan-Hugo Sørensen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 04/00454 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0053/04 Kommunestyret /04 Driftsutvalg /04 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Tertialrapporten pr taes til etterretning. 2. Kommunestyret vedtar følgende budsjettreguleringer 3. Følgende investeringsprosjekter som er innarbeidet i 2004-budsjettet utsettes inntil videre: a.. b... c... d... SAKSUTREDNING TIL FORMANNSKAPETS MØTE Bakgrunn Kommunestyret behandlet i sitt møte i K-sak 53/04 økonomirapporten for 1. tertial 2004, som omfatter perioden Økonomirapporten pr viste at vi i hovedsak var i rute i forhold til vedtatt budsjett Imidlertid gjorde vi oppmerksom på at budsjett 2004 er balansert med bruk av nesten 2 millioner kroner fra disposisjonsfondet, og dette inkluderer K-sak 51/04 Budsjettreguleringer Personalkostnadene Personalkostnadene for ansatte og folkevalgte viser følgende utvikling: Budsjett pr kr 83,0 mill x 63,12 %= kr 52,4 mill Regnskap pr kr 83,0 mill x 63,67 %= kr 52,8 mill Merforbruk kr 0,4 mill Sykelønnsrefusjonene fra staten utgjør pr ,3 mill kr, mot årsbudsjett 2,1 mill kr. Pensjonskostnadene Kommunen budsjetterer hver høst med forventede pensjonsutgifter for neste år, med basis i våre samlede pensjonsforpliktelser pr. 1. januar i budsjettåret. Side 31 av 53

32 Sak 0158/04 De senere år har kommunene måtte dekke den såkalte ekstraregningen fra KLP, som er økte pensjonsforpliktelser for nåværende og tidligere ansatte (inkl. enke -/enkemannspensjoner). Denne ekstraregningen beregnes først utpå høsten i budsjettåret, og tar utgangspunkt i vårens lønnsoppgjør og Stortingets regulering av grunnbeløpet i folketrygden. Karlsøy kommune har nettopp mottatt faktura fra KLP datert , med forfall , som viser årets lønnsoppgjør og G-regulering (regulering av grunnbeløpet i folketrygden). Fakturaen er pålydende kr , og dekker alle ansatte og folkevalgte, bortsett fra lærerne som går under Statens pensjonskasse. For noen år tilbake ble pensjonskostnadene for lønnsregulering og G-reguleirng vanligvis finansiert i form av finansavkastninger som pensjonsselskapene fikk på pensjonsfondene til sine kunder. De siste årene har som kjent disse høye avkastningene i aksje- og fondsmarkedene uteblitt, og kundene har måtte betale disse tilleggsregningene på vanlig måte. Pensjonskostnadene for Karlsøy kommune blir derved betydelig høyere i 2004 enn det vi har lagt inn i budsjettet vårt. Vi foretar nå eksakte beregninger på hvor store overskridelsene blir kommunens pensjonskostnader. Ved utgangen av 2004 får vi meddelt fra Kommunaldepartementet hvor stor den såkalte normalpremien skal være for pensjonskostnader. Denne oppgies i % av samlede lønnsutbetalinger. De kommuner som overskrider normalpremien får anledning til regnskapsmessig å fordele kostnadene over 15 år. Vi har i 2002 og 2003 benyttet oss av en slik framtidig føring av de pensjonskostnader som overskrider normalpremien. Imidlertid er det slik at tilleggsregningene i sin helhet må betales ved forfall, og dette vil derved belaste kommunens likviditet. Sykefraværet Sykefraværet for ansatte i Karlsøy kommune viser følgende utvikling: ,6 % ,9 % ,9 % ,5 % ,2 % ,8 % pr ,7 % pr ,3 % Sykefraværet følges nøye, og kommunen har inngått avtale om Inkluderende Arbeidsliv. Både ledere og ansatte har forpliktet seg til å jobbe for et bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær. Folketallsutvikling Folketallet i Karlsøy har utviklet seg slik de siste årene: 1951 Helgøy 1634 personer Side 32 av 53

33 Sak 0158/ Karlsøy 3080 personer 1963 Helgøy 1517 personer 1951 Karlsøy 2919 personer NB 1. januar 1964 ble Helgøy og Karlsøy slått sammen til en kommune, samtidig som fastlandsarealet i Karlsøy ble avgitt til den nye Lyngen kommune. Det ble da overført 1001 personer til Lyngen. Årstall Folketall Fødte Døde Sum Innflytting Utflytting Sum SUM NB Folketallet i 2004 er hittil i år, pr Inntektssiden Kommunegrenseregulering Det såkalte Kommunestrukturprosjektet skal avklare framtidens kommuner og deres grenser. Prosjektet ble igangsatt vinteren 2004, og skal avsluttes med melding til Stortinget allerede i Fylkesmannen i Troms har anbefalt departementet at Søndre Reinøya skal overføres til Karlsøy kommune, men departementet har nå svart at dette spørsmålet ikke vil bli vurdert før tidligst i 2006, i forbindelse med kommunestrukturprosjektet. I økonomiplanen har vi lagt inn økte frie inntekter med om lag 1,5 millioner kroner årlig fra og med 2005, og dette må nå revurderes ved høstens behandling av budsjett og økonomiplan. Frie inntekter Skatteinntektene for perioden januar juli 2004 utgjør 20,4 millioner kroner eller kr pr. innbygger (som utgjør 76,6 % av landsgjennomsnittet). Skatteinngangen viser en økning med 4,4 % fra fjoråret. Netto inntektsutjevning for det samme tidsrommet utgjør 4,6 millioner kroner, og dette er en økning med 5,3 % fra fjoråret. Karlsøy kommunestyre vedtok i desember 04 sitt budsjett for 2004 med bakgrunn i statsbudsjettets føringer. Videre har kommunestyret i møte i juni 04 justert budsjettet for endret folketall pr Side 33 av 53

34 Sak 0158/04 Fylkesmannen i Troms har i brev av , jfr. vedlegg, varslet reduksjoner av kommunenes frie inntekter. I statsbudsjett for 2004 er det forventet en økning av skatteinntektene med 8,7 % for landets kommuner. For perioden januar mai 2004 viser samlet skatteinngang for landets kommuner en økning på bare 4,2 % i forhold til For Troms utgjør økningen 5 % og for Karlsøy 5,6 %. For perioden januar juli 2004 viser tallene en økning med 5,5 % for hele landet og 4,4 % for Karlsøy. Når skatteinngangen svikter for hele landet, så betyr dette at de kommuner som får skattesvikt ikke får dette kompensert i samme grad som forventet. For Karlsøy kommune betyr dette at vi får en reell svikt i skatteinngangen, og at vi i tillegg får mindre statlig rammetilskudd (mindre inntektsutjevning som utbetales over innbyggertilskuddeet) enn det som ble forvenett i statsbudsjettet I sitt brev av varsler fylkesmannen betydelig lavere frie inntekter i 2004 enn det kommunene selv har budsjettert med. Først i slutten av januar 2005 vil det være avklart hvor mye Karlsøy kommune får i inntekstutjevning. Når dette er klart vil vi ha den endelige oversikten som viser rammetilskudd og skatt for Vi foretar nå mer eksakte beregninger for å anslå hvor stor svikten blir i frie inntekter i Eiendomsskatt for næringslivet ( verker og brug ) ble innført pr , og vil gi inntekter i 2004 med om lag kr , som utgjør 0,2 % av takstgrunnlagene. Disse inntektene forventes å øke slik: 2004 kr ,2 % 2005 kr ,4 % 2006 kr ,6 % 2007 kr ,7 % 2008 kr ,7 % Eksakt anslag over eiendomsskatten i 2004 vil først være avklart når ankebehandling en av takseringen er avsluttet, og kan forventes å øke noe. Eiendomsskatt fra planlagt vindkraftanlegg på Fakken vil gi følgende inntekter (anslag): 2007 kr takstgrunnlag 400 millioner kroner x 0,2 % 2009 kr ,4 % 2010 kr ,6 % 2011 kr ,7 % 2012 kr ,7 % Kommunen kan i framtiden også vedta å innføre eiendomsskatt på boliger. Det kan også være muligheter å innføre eiendomsskatt på hytter og fritidshus. Side 34 av 53

35 Sak 0158/04 Det legges også opp til at kommunene i framtiden skal kunne stå friere med hensyn til omfang av eiendomsskatt, både med hensyn til antall boliger og skattetaksten. Helse- og sosialetaten Saksutredning: Budsjettet skal hvis behov reguleres 2 ganger i året etter utløpet av 1. og 2. tertial. Samtidig gis en oversikt over etatens økonomiske status. Etatens netto driftsudsjett er kr ,-. Etaten har regulert driftsbudsjett etter 2. tertial innenfor rammen av dette driftsbudsjett. Det betyr at det fortsatt planlegges ut fra at dette driftsbudsjett skal holde på årsbasis. Det må imidlertid tas forbehold om usikre faktorer, som for eksempel nye ekstraordinært ressurskrevende pasienter/klienter, overbelegg sykehjemmet, og ekstraregning KLP som kommer senere i året. Lønn: Opprinnelig lønnsbudsjett var kr ,-. Dette reguleres nå opp til kr ,-. Dette er dekt inn med økning i refusjon sykelønn slik at når dette hensyntas ser det ut til at lønnsbudsjettet for året vil holde. Oppreguleringen skyldes ikke lønn for kommunalt ansatte, men omsorgslønn og lønn for støttekontakter. Kommunestyret vedtok en reduksjon i omsorgslønn/støttekontakter som etaten ikke har maktet. Etaten hadde i mai 2004 tilsynsbesøk fra Fylkesmannen hvor det ble gitt avvik fordi alle med krav på støttekontakt ikke fikk det. Avvik blir gitt nå vi ikke utfører lovpålagte oppgaver. Budsjettreduksjon blir dermed vanskelig å gjennomføre. På tross av økning omsorgslønn/støttekontakt så har etaten hittil i år brukt kr ,- mindre på lønsområdet enn iflg. regnskap på tilsvarende tidspunkt i fjor. Dette betyr en vesentlig innstramming i ressursbruk kommunalt ansatte. Det er da ikke tatt hensyn til lønnsoppgjørene hvilket betyr at den reelle reduksjon er vesentlig større. Det må da legges til at etaten i 2003 ikke maktet å holde sitt budsjett. Til KLP er det brukt kr ,- av et samlet budsjett på ,-. Dette betyr at det er en reserve på ca ,- for å møte ekstraregningen som kommer i oktober. I fjor ble ekstraregningen langt større, men kommunen har i år fått varsel om gunstigere avkastning i KLP hvilket skal gi lavere ekstraregning. Driftsutgifter: Strøm ble etter 1. tertial oppregulert med ,- og må nå oppreguleres ytterligere med ,-. Kostnader på området økonomisk sosialhjelp, edruskapsvern og barnevern som tidligere har vist en formidabel vekst ser nå ut til å flate ut og det er faktisk foretatt en mindre budsjettreduksjon. Beregnede kostnader transport av helsepersonell er regulert ned med ,-. Denne posten dekker inn noe av ovennevnte oppregulering på strøm og på lønnsområdet. (omsorgslønn/støttekontakt). Kommunen har ikke fått endelig regning fra Helseforetaket vedr. ambulansebåt. Men mottatt budsjett for båten antas å gi grunnlag for å justere ned kommunens forventede kostnader. Øvrige driftsutgifter antas å være under kontroll i forhold til budsjett. Side 35 av 53

36 Sak 0158/04 Driftsinntekter: Status er i hovedsak i samsar med budsjett. Sykelønnsrefusjoner er oppregulert fra ,- til ,-. Denne økning av inntekter går til å dekke økte lønnsutgifter på vikarposten. Konklusjon: I forhold til opprinnelig vedtatt budsjett av komunestyret har etaten hittil i år (samlet etter 1. og 2. tertial) måttet oppregulere kostnader til (lønn,strøm,klp) med ,-. Inndekning av dette er i hovedsak transport helsepersonell med reduksjon ,- og økt anslag på refusjon sykepenger med ,- i forhold til opprinnelig budsjett. Etaten må opprettholde en meget stram budsjettdisiplin for å holde budsjettet. Med de forbehold som nevnt i første avsnitt arbeides det fortsatt ut fra å kunne klare dette. Kultur- og oppvekstetaten Budsjettkjøringa pr viser et totalforbruk på skoler og barnehager på ca 59 % av årsbudsjettet. Erfaringsmessig skjer det en del store innkjøp i forbindelse med skolestart. Utleggene til dette er bare i begrenset grad bokført ved slutten av 2. tertial. Det reelle totalforbruk vil derfor være noe større enn det regnskapstallene viser. En viktig målestokk for hvor årsresultatet vil ligge, er lønnsutgiftene.disse skal ved jevnt årlig forbruk utgjøre ca 63 % av årsbudsjettet etter 8 måneders drift. Det ligger fortsatt etterslep etter lønnsoppgjøret i vår som ikke er bokført. Men selv om man tar takhøyde for det,tilsier regnskapstallene at lønnsbudsjettene i skoler og barnehager stort sett vil holde. Kulturskolen går i balanse. Driftsresultatet for første halvår tilsier en forsiktig økning i aktiviteten for høsten Kommunestyret vedtok i junimtet å ta kroner fra voksenopplæringsbudsjettet for å delfinansiere ei halv stilling som ungdomsarbeider i kommunen. Regnskapstallene viser at denne budsjettforutsetningen var feil. Voksenopplæringsbudsjettet i 2004 vil kun balansere ved at de øremerkede statlige midlene økes. Disse er ikke overøfrbare til andre formål. Midler til ungdomsarbeiderstillinga må derfor tas annet sted fra i det kommunale budsjett. Tallene for kultursektoren viser og budsjettkontroll. Utdeling av midler til idrett og andre kulturformål vil skje i september. Til sammen kroner er bevilget til formålet. Ut fra de foreliggende regnskapstall ser det ut til at kultur og oppvekstsektoren vil gå i balanse i Tekniske kontorer Teknisk administrasjon: Det innføres full stopp i overtidsarbeid, unntatt er arbeid som er direkte rettet mot investeringsprosjekt og ved fare for liv, helse og fare for tap av store verdier. Dette medfører Side 36 av 53

37 Sak 0158/04 at oppgaver som skal utføres tar lengre tid og noe må sannsynligvis utsettes til neste år, kundebehandlingen vil fortsatt ikke være tilfredsstillende. Blant annet OSK, andre investeringsprosjekter og lovpålagte oppgaver har tatt svært mye av ressursene som er tilgjengelige. Det er nødvendig med en fortløpende vurdering om innkjøpsstopp må innføres. Nødvendig med noen omposteringer. Miljø og landbruk: Det innføres full stopp i overtidsarbeid, unntatt er arbeid som er direkte rettet mot investeringsprosjekt og ved fare for liv, helse og fare for tap av store verdier. Det innføres også innkjøpsstopp. Nødvendig med noen omposteringer. Parkvesen: Kommunens parkarealer er utvidet med arealet rundt det nye sykehjemmet og noe nytt araeal i forbindelse med ny kontorfløy ved Hansnes skole. Våren kom svært tidlig i år slik at gress og annet hadde vokst mye før de første skoleungdommene kom i arbeid. I denne forbindelse kom det en del uberettiget kritikk som gikk ut på at sommerhjelperne ikke gjorde jobben sin. Generelt kan det sies at sommerhjelperne ha gjort en god jobb med kommunens parkareal. Kommunen er for øvrig avhengige av denne sommerhjelpen for vedlikehold av parkanleggene. Det innføres innkjøpsstopp. Nødvendig med noen omposteringer Byggesak og oppmåling: Gebyrinntektene er små på denne tiden av året, ca. 11 % av budsjettert. Faktureringen for oppmåling er med hensikt utsatt for å unngå at kundene skal få den automatiske purringen på gebyrer som ligger inne i faktureringssystemet. Disse vil først få uttelling senere på året, blant annet p.g.a. at store deler av arbeidet er sesongbetont. Under forutsetning av at ikke vinteren kommer for tidlig ser det ut til budsjetterte gebyrinntekter vil komme inn. Svært nøye budsjett oppfølging er nødvendig. Noen poster må budsjettreguleres. Et stort arbeidspress fører til at en del saker tar tid. Maskinforvaltning: Det innføres innkjøpsstopp. Noen poster må budsjettreguleres. Lager for teknisk: Det innføres innkjøpsstopp. Noen poster må budsjettreguleres. Kommunale vannverk: Det er kommet inn ca ,- kr. mer enn det er budsjettert av inntekter for hele året. Det er det målte forbruket som er spesielt høyt. Et eventuelt overskudd på vannverkene vil gå til å dekke tidligere års underskudd, og på sikt føre til at abonnentene kan tilbys lavere avgifter. Alt i henhold til regler og forskrifter. Det er et økende behov for vedlikehold av de eldste vannledninger og kummer. Side 37 av 53

38 Sak 0158/04 Planlagt revidering av gebyrregulativet i år ser ut til å bli forsinket med 3-6 måneder. Tett budsjettoppfølging nødvendig. Noen poster må budsjettreguleres. Kommunale kloakkanlegg: Gebyrinntektene er omtrent som budsjettert. Det er et økende behov for vedlikehold av de eldste kloakkledninger og kummer. Tett budsjettoppfølging nødvendig. Noen poster må budsjettreguleres. Renovasjon: Som nevnt i forrige tertialrapport er det påløpt en del ekstrakostnader i forbindelse med lovpålagte oppgaver i forbindelse med mottak av farlig avfall, avfallshåndtering i forbindelse med kommunale kaier og mottak av vanlig avfall. Dette ser ut til å påløpe seg til ca. kr ,-. Den endelige kostnaden vil ikke være mulig å ha klar før ved årsoppgjøret. Karlsøy kommune har frist til 1. oktober med å ha planene klare for mottak av avfall fra kommunale kaier, og til 30. november med å ha etablert mottak for avfall i henhold til lover og forskrifter. Alternativet er dagbøter til dette er ordnet og da vil kostnader til dagbøter komme i tillegg til ovenfor nevnte beløp. Det har vært økte utgifter i forbindelse med hytterenovasjonen på grunn av økt tømmefrekvens av hyttecontainerne. Noen abonnenter på de ytterste øyene har fått fritak fra hytterenovasjonen, mens det er registrert noen nye abonnenter. Antall abonnenter antas å ha en svak økning. Hytterenovasjonen er planlagt revidert i løpet av høsten/vinteren. En grovavfallsaksjon kjøres i uke 39 for hele Karlsøy kommune. Tett budsjettoppfølging nødvendig. Noen poster må budsjettreguleres. Brannvern: Omtrent i rute. Det faktureres 2 ganger i året fra Tromsø kommune i forbindelse med avtale om brannvern, derfor er ikke de største utgiftene påløpt enda. Tett budsjett oppfølging nødvendig. Noen poster må budsjettreguleres. Feievesen: Hovedfaktureringen er i siste termin (november/desember), så det er for tidlig å si noe om hvordan dette ender til slutt. Kommunale veier: Mesteparten av sommervedlikeholdsbudsjettet har gått og går med til nødvendig utbedring etter flomskader og forebyggelse mot flom, samt trafikksikkerhetstiltak ved Hansnes skole. Krav om erstatning i forbindelse med flomskader for 2003 er avslått fra naturskadefondet. Begrunnelsen er at kommunale veier og anlegg ikke dekkes av dette. Kommunestyret har bestemt at veilysene skal tennes 15. oktober i år. Troms kraft AS utfører denne oppgaven. Troms kraft har gitt signaler om at det er noen steder på Vannøya og Ringvassøya der ledningsnett, stolper osv. er i slik forfatning at det ikke er forsvarlig å tenne Side 38 av 53