Presentasjon styremøte i SSHF Budsjett Per Qvarnstrøm økonomidirektør
|
|
- Beate Pedersen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Presentasjon styremøte i SSHF Budsjett 2015 Per Qvarnstrøm økonomidirektør
2 Budsjett 2015, innhold: 1. Mål for 2015 (foreløpige) 2. Kobling mot økonomisk langtidsplan(ølp) Statsbudsjettet og Helse Sør-Øst RHF sine prioriteringer 4. Effekt av regionale inntektsmodeller 5. Samhandlingsreformens betydning i budsjett Inntektsrammer Aktivitetsbudsjetter 8. Kostnadsutvikling 9. Resultatbudsjetter 10.Årsverk 11.Utfordringsbilde i driften, somatikk og psykiatri 12.Investeringer overordnet budsjett 13. Risikobetraktning 14. Oppsummering budsjett 2015
3 Foreslåtte mål 2015 For SSHF har adm.direktør foreslått de spesifikke målene for 2015 til: 1. Ventetider i snitt 2015 og fristbrudd er redusert til: Ventetid avviklede pasienter 65 dager i somatikk Ventetid avviklede pasienter 50 dager i psykisk helsevern for voksne Ventetid avviklede pasienter 35 dager i psykisk helsevern for barn/unge Ventetid avviklede pasienter 65 dager i rusbehandling Fristbrudd i somatikk, psykiatri eller rusbehandling skal ikke forekomme i Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 % 3. 80% av pasientene får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 4. 80% av alle medarbeidere som har besvart medarbeiderundersøkelsen skal ha vært involvert i oppfølging av undersøkelsen. 5. Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer gjennom et resultatbudsjett på 120 mill kr i Dette skal sammen med del av resultat fra 2014, fri likviditet til investeringer fra Helse Sør-Øst RHF på 48 mill kr, gi handlingsrom for nye investeringer på minst 130 mill kr i 2015 og minst 160 mill kr i Målene må eventuelt oppdateres når Helse Sør-Øst RHF sender endelige Oppdrag- og bestillingsdokument til SSHF.
4 Kobling mot økonomisk langtidsplan Økonomisk langtidsplan (ØLP) styrebehandlet mai 2014 med resultatnivå på 95 mill kr i Resultatkrav økt til 120 mill kr som følge av innføring av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Herav psykiatri 46 mill. kr. og somatikk 74 mill.kr. Dette gir i sum en marginalt større vekst i psykiatri og rusbehandling enn i somatikk ØLP hadde resultatkrav på 40 mill kr fra psykiatri og 55 mill kr fra somatikk. Tilsvarende krav i 2014 var henholdsvis 50 mill kr og 50 mill kr. Det er ikke budsjettert med eiendomssalg i ØLP. Heller ikke i budsjett Foretaket har p.t. ingen eiendommer for salg. Det er i budsjettet større aktivitetsvekst i somatikken enn det ble lagt opp til i ØLP våren 2014, ca 50 mill kr i merinntekter ISF aktivitet. Investeringsnivå er langt lavere enn i ØLP da Helse Sørøst RHF ikke har prioritert sentral finansiering til prosjekter for SSHF i 2015.
5 Statsbudsjett 2014 og Helse Sør-Øst prioriteringer Basisramme for SSHF økes fra mill kr til mill kr dvs 339 mill kr. I dette ligger: Kompensasjon økte pensjonskostnader 213 mill kr ( pensjoner økt om lag det samme i 2014 kr) Kompensasjon prisvekst 117 mill kr Flyttet 9 mill kr til kreftlegemidler fra basisramme til ISF. Netto økning ramme med 19 mill kr, hvorav resultatkrav øker med 20 mill kr fra 2014 budsjett. Disponibel ramme i driften reduseres med 1 mill kr fordelt på -3 mill kr somatikk og +2 mill kr psykiatri Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen på -0,6 % av rammen resulterer i netto negativ effekt for SSHF på 6,4 mill kr kombinert med økt resultatkrav. Dett skyldes i stor grad uttrekk i ISF pris med 0,6% + 0,5% (antatt kodeforbedring) i tillegg til rammehåndteringen. Statsbudsjett legger opp til 2,15% vekst innen helsetjenesten. Av dette er 0,15 % knyttet til fritt behandlingsvalg. I realitet kommer det ingen vekst til SSHF pga inntektsmodeller mm. Foreslått DRG vekst i somatikk kun 0,8% som tilsier 0 vekst inneliggende og 3-5% poliklinisk. Øvrige vekst på ca samme nivå er forventet å komme i kommunene. Vekst i psykiatri og TSB skal på regionalt nivå være større enn vekst i somatikk, både målt i aktivitet og kostnader. Aktivitetsbegrensning i antall budsjetterte DRG-poeng på regionalt nivå er fjernet, men likviditetsramme innført (oppgjør kommer antagelig 1 år etter utført arbeid). Innenfor radiologi og laboratorier er det forutsatt en vekst på 6 %. Kvalitetsbasert finansiering blir videreført ned på foretaksnivå i 2015, -0,7 mill kr i effekt for SSHF. (I sum et uttrekk på ca 22 mill for Helse Sørøst RHF, hvor SSHF kommer relativt godt ut) Kommunal medfinansiering bortfaller i Dette gir ingen umiddelbar økonomisk virkning for foretaket.
6 Forskning -2 mill kr fra Effekt av regionale inntektsmodeller : omlag 450 mill i 2015 kr i styrking for SSHF. Betydelig styrking av Sørlandet Sykehus HF gjennom inntektsmodeller : Dette harmonerer med utvikling i resultat fra -246 mill kr i 2007 til +101 mill kr i 2014, samt styrking av psykiatri i samme periode. Somatikk mill kr, alt gjennomført pr budsjett Avregning lab/røntgen/private mm gjennomført i 2013, effekt ca 30 mill kr. Korreksjon flerområde/abonnement OUS 30 mill kr i Psykiatri +110 mill kr, alt gjennomført pr budsjett Korreksjon i modell i 2015 reduserer dette med 10 mill. Rus -6 mill kr, alt gjennomført fra Kapital og pensjon +15 mill, alt gjennomført fra Prehospitale tjenester inkl. pasientreiser, -13 mill kr fra budsjett 2015.
7 Samhandlingsreformen-effekt for budsjett 2015 Statsbudsjettets føring om at kun 0,8% ISF vekst er gitt helseforetakene, mens en like stor vekst er lagt til kommunene, er med på å redusere handlingsrommet også i Opptrappingen av kommunale Ø-hjelpsplasser hvor 42 av 44 planlagte senger er opprettet i løpet av Disse belaster sykehusets økonomi med om lag 33 mill. Kr i 2015 mot ca 18 mill. i 2014.I tillegg regional reduksjon på noen millioner. Dette kan også medføre redusert ISF-inntekt i form av færre pasienter til sykehuset. Utskrivningklare pasienter hvor det ble trukket ut om lag 33 mill kr(2015 verdi) i fra 2013 og gitt kommunene, har siden vært en utfordring for foretaket, da i snitt ca 1 mill kr utfaktureres kommunene årlig for utskrivningsklare pasienter på Agder. Dette er det laveste nivået i landet så vidt vi har brakt på det rene. Fra 2015 er KMF-kommunal medfinansiering tatt ut av statsbudsjettet som ordning. Dette har ingen direkte innvirkning på betalingen til helseforetaket, men kan få betydning for utvikling av forbruket i et lengre perspektiv.
8 Inntektsramme 2015 Her er SSHF s ramme fra foreløpig oppdragsdokumentet : Økning 339 mill kr hvorav 213 er pensjoner og 117 er lønns og prisvekst. Mao 9 mill økning,pluss 1 på forskning og 9 mill flytting kreftlegemidler til ISF-ordningen. Inntektsmodeller bidrar negativt med 25 mill for SSHF. (Psykiatri -10,prehospital -13 og forskning -2) Dette gir i sum netto + 19 mill hvorav resultatkrav økt 20 fra Utover dette er ISF pris kun økt 2,1 % mens kostnadsvekst forventes å bli +3,1% ( 0,5% kodeforbr. og 0,6% effektivisering) trukket ut, hvilket gir en økt utfordring på ca 16 mill.kr for foretaket, Også redusert ISF pris i 2014 videreført som tar ytterligere 4 mill. Pensjonsendring i des 2014 ga likviditetseffekt på -288 mill hvilket gir en renteeffekt i 2015 på ca - 6 mill.kr Av ISF refusjoner på 1553 mill. blir kun 1317 mill utbetalt akonto løpende. Rest avregnes antagelig først i des Dette anstrenger likviditeten i 2015 noe.
9 Aktivitet somatikk: Totalt er det lagt opp til en større vekst i dagbehandlinger og poliklinikk enn innlagt heldøgn. Total økning i alle pasientgrupper er 2,9 % og 5,2 % for hhv Kirurgi og Medisin. Innen Kirurgi er det lagt opp til en vesentlig vekst i aktivitet som skal redusere ventelister, samt fjerne fristbrudd. Optimalisering av pasientforløp er et igangsatt tiltak for å nå målet. Innen Medisin er det en stor økning i polikliniske konsultasjoner. Det arbeides med effektiviseringstiltak for bedre utnyttelse av legens arbeidstid.
10 DRG-poeng Budsjettert DRG-poeng i sørge-for-ansvar ( eks høykost/kreftlegemidler.) Dette er en økning på 1,9% fra budsjett 2014 og 4,4 % fra prognose Foretaket har i budsjettet forutsatt kodeforbedring samt aktivitetsvekst spesielt innen dagkirurgi og poliklinikk. Høykostnadsmedisiner øker med 21 % grunnet stor vekst i kostnader siste år. Kreftlegemidler er fra 2015 inkludert i budsjettet med 422 poeng.
11 Aktivitet 2014 psykiatri og rus Innen psykiatri arbeides det med å øke produktiviteten i den polikliniske behandlingen med økt antall konsultasjoner pr behandler. Reduksjon i psyk. barn og unge skyldes endring i tellemåte i systemene, men det er forutsatt en realvekst i budsjett 2015 omtrent som folketallsveksten. Innlagte pasienter innen psykisk helsevern voksne er noe opp fra virkelig 2014 tall. TSB øker med 3% på poliklinikk, mye grunnet økt behandlerkapasitet siste år. TSB forventer samme nivå på innlagte pasienter som i budsjett 2014.
12 Utfordring på inntektsrammer og resultatkrav DRIFTSRAMMER 2015 ( i 2014 kr) Inntektsmodeller HSØ -29,8 Prehospital -13,1 Psykiatri -10,0 TSB -0,7 Forskning -2,2 KØH uttrekk -1,7 Annet -2,1 Kvalitetsbasert finansiering -0,7 Avbyråkratiseringsreform 2,3 uttrekk fra drift -23,4 tilbake til investeringer 25,7 Kreftmedikamenter -8,8 overgang til ISF -8,8 Ipi til føflekkreft? Pasienter ikke møtt -4,4 Manglender prisjustering egenandeler 4,2 ISF pris nedjusterting 2014 videreføres -4,5 nedjustering 0,5% + 0,6% i ,1 Disponibel «ramme» til drift -33 mill.kr med inntektskrav økt til 120 mill.kr pga «avbyråkratiseringsreformen» Psykiatrien er relativt sett skjermet og får kun reduksjon på 3 mill i rammer samt 4 mill i resultatkravlette. En allerede anstrengt somatikk må betydelig effektiviseres, samtidig som nye behov øker kostnadene. Utfordringsbilde over 100 mill før ønskede ressursøkninger i kirurgi, medisin og medisinsk serviceklinikk for å nå de pasientrettede målene i foretaket.. Nye tildelinger ( Dropout tilbud, prostatasenter) 2,8 Pensjoner 3,4 økt inntekt til pensjon 212,9 økt pensjonskost -229,1 lønnsreg. midler 3,1% 19,6 Ramme til aktivitetsvekst i ,6 SUM RAMMEENDRING TIL 2015: -8,0 ØKT RESULTATKRAV I 2015 TIL 120 MILL. 25,0 NETTO DISPONIBEL RAMME I 2015: -33,0 (herav psykiatri -3,3)
13 Anslag på kostnadsøkninger er høyt! KOSTNADSUTVIKLING I 2015 ( i 2014 kr) (deler også benyttet i 2014 i noen grad, ca 20 mill) IKT -26,0 Sykehuspartner -15,0 ressurser PAS forvaltning -2,0 PAS arbeid i klinikker -9,0 Drift 1,0 Behandlingshjelpemidler -2,0 MTU servicekost -1,0 Reduksjon planarbeid-konsulenter 4,0 Eksterne kostnader -18,0 Gjestepasienter andre sykehus -3,0 Gjestepasienter private inst/beh.tilbud? Pasientreiser volumvekst -4,0 Besparelse v innføring busser 4,0 pålagt økning 1 turnuslege -0,5 Driftskost nytt renbygg apotekene -0,5 Økt kostnad KØH i kommunene -14,0 Somatikk internt -19,9 Intermediær-styrking -4,4 Radiologi driftsressurs nytt utstyr -4,0 A I O B studenter styrking v ny ordning -8,0 Tillitsvalgte lønninger -0,7 Bemanningsenhet,helårseffekt i ,8 Høykostnadsmedisiner -19,8 Kostnadsøkning trad.høykost -22,0 Kreftmedisiner -17,6 IPI til føflekkreft? Økt ISF inntekt 19,8 Avskrivninger og finans -10,0 SUM KOSTNADSVEKST I 2015: -92,7 SUM UTFORDRINGSBILDE I ,7 Betydelig kostnadsvekst nødvendig innen IKT og pasientadministrative systemer, ca 26 mill. Kommunal øyeblikkelig hjelp i gang i alle kommuner øker kostnadene med ca 14 mill kr for sykehuset i 2015 Kjente kostnader i somatikk øker 20 mill, inkl utdanning Høykostnadsmedisiner inkl.kreftmedisiner øker brutto 40 mill kr/ netto resultateffekt med ca 20 mill.kr. Avskrivninger øker med 10 mill kr pga tidligere års høye investeringstakt På toppen av dette kommer klinikkenes utfordrende inngangsfart til 2015 hvor mye er uløst fra 2014, samt en rekke identifiserte behov for økte ressurser I sum er utfordringsbildet minst 120 mill.kr i forhold til resultatkrav på +120 mill.kr. Mao høy risiko.
14 Resultatbudsjett Realvekst ca 0 mill kr i basisrammen, eks.pensjonskompensasjon ( 221) og lønn/prisvekst (117). - Resultatkrav økt til 120 mill kr fra budsjett ISF pris ned ca 20 mill fra forventet kostnadsvekst 3,1%. - Vesentlig økning i aktivitetsbaserte inntekter, spesielt i Kirurgisk klinikk.( over 4% fra 2014 til budsjett 2015) - Uløst utfordringsbilde i somatikkens budsjetter er totalt 70 mill kr. kombinert med betydelig økt risiko i budsjettpostene. De 70 mill er lagt inn i budsjettet som nedtak på lønnskostnader/årsverk(ca 90). - Vekst i høykostnadsmedisiner, økt varekostnad med 33 mill kr fra budsjett 2014 inkludert kreftlegemidler. Krever betydelig rammevekst samt at de er budsjettert med redusert pris/endret casemix. Stor usikkerhet her.
15 Årsverk budsjett 2015 Klinikk Virkelig 2014 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Endring virkelig 2014 til budsjett 2015 Endring Budsjett 2014 til budsjett 2015 Herav nedtrekk årsverk i budsjett 2015 (uløst plugg) Endring % budsjett Brutto årsverk: Kirurgisk klinikk ,9 % Medisinsk klinikk ,7 % Klinikk for psykisk helse ,2 % Medisinsk serviceklinikk ,2 % Teknologi og e-helse ,9 % Stab/forskning ,3 % Felles Totalt ,8 % Tabellen viser brutto årsverk ( inkl sykefravær,svangerskapspermisjon mm. Dette utgjør over 400 årsverk i foretaket) - Fra virkelig 2014 til budsjett 2015 er det lagt opp til en utflating av vekst i de somatiske klinikkene. Disse har de siste 5 år vokst om lag 400 årsverk- noe mer enn folketallsveksten. - Det er lagt opp til vekst innen radiologi, laboratorier, psykiatri og rus med ca 25 årsverk. - På klinikknivå er det lagt inn totalt 91 årsverk definert som «uløst økonomisk utfordring». Dette tilsvarer ca 70 mill kr.( mao innmeldte budsjetter omlag 5500 årsverk) - Inngangsfarten og årsverkforbruk inn mot 2015 er høyere i somatikken en ønsket. Det er derfor knyttet risiko til oppnåelse av resultater og årsverksforbruk i somatikk.
16 Hovedtrekk i budsjett 2015 SSHF skal ta igjen aktivitetstap fra 2014 ( ca 3 %), samt øke aktivitet mer enn folketallsveksten for å redusere ventelister i DRG vekst blir derfor i området 6% fra 2014 prognosenivå og ca 2% over 2014 budsjett nivå. Budsjettert vekst i inneliggende pasienter og spesielt innen dagkirurgi Normal influensaepidemi forutsatt både barn og voksne ( ikke i 2014) Også antall tracheostomier lagt opp på normalnivå ( spesielt lavt i 2014) Fokus på kodekvalitet i hele somatikken, samt casemix. Lagt inn betydelig forventning til inntektsforbedring på koding ( ca 20 mill. kr) Normal aktivitetsvekst i psykiatri og rusbehandling, med fokus på poliklinisk vekst.
17 Budsjett 2015 status, utfordringer og plan Fokus på områder i driften Produktivitetsvekst kirurgi utnyttelse operasjonskapasitet og bedring poliklinikk-logistikk Optimal sengeutnyttelse i foretaket Kodekvalitet kirurgi og medisin samt casemix Høykostnadsmedisiner styrt vekst Avklaring LAR distribusjon med kommunene innen TSB Strukturelle avklaringer kirurgi og medisin
18 Budsjett 2015 Investeringer Investeringer - overheng betydelig større enn antatt fra 2014, ca.125 mill.kr., slik at likviditetsbruk i 2015 øker mer enn HSØ anslaget på 230 mill for Tilbakeholdt rettigheter pr 2014 med14 mill. som først kan benyttes senere år grunnet stram regional likviditet i I sum må SSHF påregne å utsette gjennomføring på bevilgede investeringer i 2015 til 2016 på minst 30 mill.kr. Svært krevende prioritering av likviditet + fire «overraskelser» 1. Renbygg fra sykehusapotekene på minst 9 mill pålagt overtatt fra Sykehusapotekene 2. Ingen lånemidler til forprosjektfase PSA bygg, ca 20 mill.kr som må finansieres med egne midler 3. Ingen lånemidler til infrastruktur ( nødstrøm++) SSK, 22 mill.kr må finansieres av egen ramme 4. Tilbakehold av minst 14 mill i likviditet til 2016 pga stram likviditet i RHF og statsbudsjettet Dette sammen med pensjoner og lån til SP for IKT reduserer handlingsrommet vårt fra ca 160 mill i nye prioriteringer til ca 70 mill.kr, som er alt for lavt ift gjenanskaffelsesbehov og lagte prioriteter, ref ØLP. Hinder oss i å optimalisere driften ved SSK for å redusere ventelister og øke poliklinikk! Usikkerhet rundt følgende etter flomskadene kan medføre noen uforutsette behov.
19 Finansiering investeringer 2015 Lav ramme for investeringer i 2015 INVESTERINGER MØTE og Foreløpig betraktning PWT,JRO og PQ FORELØPIG AVSTEMT MOT RHF RAMMER Kommentar: Resultat 2014, forventet 100,5 resultat ihht prognose, kan bli marginalt bedret pga pensjon og ISF midler fra RHF ( 208 avsk -134 økt fordring) 62,0 RHF finansiering tilbakehold RHF -14,0 pga likviditetssituasjonen i budsjett 2015 sykehuspartner lån -5,0 anslag på antatt nødv IKT invest via SP,avstemmes mot gjenomføringsplan KLP egenkapitalinnskudd -18,7 ihht budsjett og avstemt med KLP nedskrivninger ,0 nedskrivning avklares med RHF v/ Hanne Gaaserød rest fra havari ,7 Rest fra havaripott mm kan omdisponeres bud 2015 rest rammer fra tidligere år - avstemmes mot RHF 11,4 ikke fullt ut benyttet årsresultater i bevilgningsbudsjettene alle år,gjenstår å avklare med RHF TIL NYE INVESTERINGER 154,9 (Av disse må antagelig ca 25 vente til 2016 utbetalingsmessig.) Innmeldte behov er nær 3 x mulighetsrommet selv sett bort fra infrastrukturbehov på bygningssiden. Levealder på utstyr øker fra år til år på det meste av utstyret. Fortsatt noe uavklart likviditetsrammer med RHF og overbudsjettering i 1.innsending budsjett fra mange foretak Vi har lagt til grunn vår tolkning av «tilgodehavende» i dette forslaget:
20 Forhåndsprioriterte investeringer 2015 Mye forhåndsprioritert og igangsatt, både ila 2014, og for gjennomføring i 2015 : - Gir kun rom for et minimum ved at vi reduserer havaripotten med 10 mill. FORHÅNDSPRIORITERT ferdigstillelse påbegynte i 2014 (prog-bud) 0,6 Et prognose meget 128 mill stramt i overheng investeringsbudsjett mot ca 102 mill finansiert og 25 mill tilleggsprioritert, hvor kun minimalt det avvik tilleggsbevilget gjennom ,2 tilleggsbevilget ila 2014, må delvis tas av 2015 ramme ( se rest ramme tidl.år over) mammo SSF 1,2 aller er påbegynt nødvendigste men ikke budsjettert tidligere har fått plass innenfor 155 Flytte lab 6 SSA 2,0 mill.kr. er påbegynt,skulle tas av avdelingens drift i 2014 laser øye SSA 4,5 lagt inn i overheng,men finansieres 2015 budsjett, valutautfordring? psa forprosj 20,0 mulig å redusere noe for økt havaripott? CT SSK 11,5 inkl bygg ca 2 mill. Avklart kjøp på 9,5 mill OPB. SP økt lån TQM system 2,5 Dette avklart nivå medfører SP via Per økt E snittlevetid på utstyr og er ikke renrom sa (pålagt fra RHF) 9,0 kalkylepris ned fra 11 i samarb med S A. Mulig risiko inntil 1 mill. nok til å opprettholde teknisk standard på nødstrøm 22,0 er budsjettert litt for lite,mulig 1-2 mill mer? breakdown 5,4 bygningsmasse HVA GJØR VI IFT HAVARIER over????? tid. ( = AVVIK FRA BUDSJETT???) Er det noe av overheng fra 2014 som kan reduseres? Sum forhåndsprioritert 103,9 Som vi ser var allerede vel 100 mill forhåndspriortert ved inngangen til Det må frigjøres betydelig mer midler i 2016 for investeringer i dagens infrastruktur og utstyr Det skal for øvrig i 2015 gjennomføres påbegynte investeringer fra 2013/2014 på ca 125 mill.kr, i alt vel 120 ikke-ferdigstillte prosjekter/innkjøp.
21 Nye prioriterte investeringer 2015 Prioritert 51 mill ca 10 mill redusert i havaripott - da listen er vurdert som helt nødvendig. overvåkn utstyr 10,0 SSK,SSA 20 mill gjenstår, OPB foreslår 14, må ned til 10. med klinikk 2 prioritert liste 3,1 - må ned noe asfyksibord, Fibroscan 3 stk ombygging øye SSA 1,0 Det arbeides SSA kapasitetsøkning for å øke havaripott Dialysemaskiner, ved å redusere 2 enheter 200 flytte revma 3,0 flytte 2 mill + 1 maskin som erstattes 1mill Ultralydapparat 500 akutt mot kunge 2,5 gjenstående etterslep fra 2013/2014 Ultralyd -1 prosjekter stk stasjonære maskiner noe, slik 600 omorg pol klin 3 0 utsettes Mobilt Ekkoapparat 700 nevro samlokalisering 2 0 at havaripott utsettes kan økes til minimum mill kr. også for sputum rom + isolater 0 utsettes ( 15 mill) intensivkapasitet 0 utsettes ( 20 mill) Ultralyd fellespott utskiftninger 3,0 halvert forslag fra OPB pumper fellespott utskiftninger 1,0 redusert forslag fra OPB Skop fellespott utskiftninger 2,0 redusert forslag fra OPB lab.instrumenter hematologi mm. 5,0 behov opp mot 20 mill over noen år anestesiapp SSF/SSA 1,5 Kir klin må ha noe her ARA bygningsmasse 0 brakker ( utreders ila 2015,evt lease?) IKT 0 minimum 5 mill i tillegg til TQM - dette ligger i foreslått SP lån over Teknisk + bygg + eiendom 20,0 bygg + teknisk bør ha minst 20 mill, Per T lager prioritert liste Ambulanser 0 bør ha minst 3 ambulanser ( lagt opp til leasing som tidligere) Prioriterte ønsker: 51 Listen prioritert her anses som et absolutt minimum Alle poster nevnt her er betydelig redusert ut fra de innmeldte behov samt hva som er teknisk ønskelig å gjennomføre som flåtekjøp. Det betyr at mye vil måtte forhåndsprioriteres også for 2016 for å få ferdigstillt noen av prosjektene. Nødvendig gjenanskaffelser av ambulanser Vil måtte gjøres ved leasing som tidligere. Investeringsutvalget vil prioritere prosjekter innen Bygg/teknisk/eiendom innenfor de nevnte 20 mill.kr. Det blir svært viktig å få lånemidler fra sentralt hold for å videreføre PSA forprosjekt, samt infrastrukturinvesteringer i Kristiansand i 2016.
22 Likviditetsutvikling i 2015 Foretaket hadde ved inngangen til 2015 en bruk av kassakreditten på vel 120 mill.kr mot en ramme på 647 mill.kr. Det positive avviket skyldes i hovedsak : Investeringer bevilget men ikke rukket gjennomført, ca 130 mill pluss vel 30 mill som betales i Resultat opptjent i 2014 samt nedskrivningsbeløp, i sum ca 113 mill, som skal benyttes til investeringer i Likviditet fra pensjonsoppgjør de siste tre år samt ubenyttede utbytter fra KLP de siste 5 årene. Ved utgangen av 2015 forventes likviditeten forverret med om lag 70 mill.kr til en kassakredittbruk på om lag 200 mill.kr. Dette skyldes flere faktorer, herunder Betydelig Redusert etterslep på investeringer gjennom mill tilbakeholdt ISF betaling til 2016 samt tilbakebetaling på akonto mottatt ISF refusjon for 2014 med ca 30 mill Oppbygging av resultat 120 mill.kr gjennom 2015 som først skal benyttes i Foretaket vil være langt innenfor gitte likviditetsrammer fra Helse Sørøst RHF, men på grunn av foretaksgruppens totale likviditetssituasjonen kan ytterligere beskrankinger på likviditet forventes ut fra siste budsjettgjennomganger. Dette er til vurdering i RHF i disse dager.
23 Risiko i budsjett 2015 er svært høy: Det er i en overordnet vurdering 9 områder med betydelig økonomisk risiko i budsjettet for I sum risiko rundt mill.kroner : 1. Styringsfart og betydelig utfordringsbilde i Kirurgisk klinikk, min. 60 mill.kr 2. Utfordringsbildet/tiltak i øvrig somatikk, ca 40 mill.kr. 3. Høykostnadsmedisiner, spesielt kreftlegemidler, ca 10 mill kr. 4. Pasientreisekostnader, økende utfordring i volum og pris, 5-10 mill.kr 5. Energikostnad som er budsjettert med mill, risiko ca 5 mill. 6. Gjestepasientkostnader både somatikk og psykiatri, inkl bruk av OUS, 5-10 mill kr. 7. Distribusjonskostnader LAR i kommunene, avklaring med HOD? 8. Lønnsoppgjøret 2015, hva kan komme etter det høye oppgjøret i 2014? 9. Effekt av svekket kronekurs fra utgangen av 2014, mill kr.? Betydelige tiltak,spesielt innen somatiske klinikker, er nødvendig for å møte denne risikoen og for å nå resultatmål på 120 mill kr.
24 Budsjett 2015 oppsummering/helhetsbetraktning Budsjettet er det mest krevende SSHF har hatt i de siste 5 årene risikoen er svært høy samtidig som aktivitetsmålene er satt høyt. Det må arbeides med tiltak for å løse om lag 70 mill kr i de somatiske klinikkene utover de allerede planlagte og budsjetterte tiltak Det blir svært viktig å optimalisere ressursbruken i foretaket fremover, da spesielt årsverksinnsatsen, som i de senere år har vokst betydelig. Liten evne til nyinvesteringer utfordrer også muligheten til å optimalisere driften, spesielt i Kristiansand. Det blir viktig å innfri resultatmålet for å kunne gjennomføre nødvendige investeringer også i 2016
25 Forslag til styrevedtak budsjett 2015: 1. Budsjettet for 2015 angir foretakets rammer for virksomheten det kommende år. Det er styrets ambisjon at budsjettet innenfor de samlede økonomiske rammer skal bidra til god måloppnåelse i forhold til eiers krav samt helseforetakets egne mål, og bidra til god kvalitet og pasientsikkerhet, samt dekke sørge-for ansvaret for Sørlandets befolkning. 2. Styret vedtar budsjettet for 2015, et totalbudsjett på mill kr i omsetning, hvorav en basisramme på mill kr, og et budsjettert resultat på 120 mill kr. Styret støtter den fordeling av økonomiske rammer som er foreslått for de enkelte klinikker/enheter. Administrerende direktør gis fullmakt til sluttføring av budsjettet. 3. Styret understreker sammenhengen mellom resultatkravet og foretakets mulighet til å gjennomføre investeringer, og påpeker at investeringsrammen må tilpasses den løpende likviditetsmessige situasjonen. Administrerende direktør bes intensivere arbeidet med forbedrende tiltak for å sikre oppnåelsen av resultatkravet. 4. Den økonomiske utfordringen i 2015 og omstillinger av helsetjenestetilbudet i sammenheng med arbeidet med samhandlingsreformen tilsier at det er viktig å sette et særlig fokus på ledelse, medvirkning fra ansatte og brukere, samt arbeidsmiljøtiltak og riktig bruk av kompetanse. De 12 prinsippene for medvirkning i omstillinger skal legges til grunn. Likeledes skal de 13 prinsippene for brukermedvirkning legges til grunn. Foretaket skal vurdere og sikre tiltak som sikrer et godt arbeidsmiljø og mulighet for faglig utvikling. 5. Styret vedtar de beskrevne overordnede og kvantifiserte mål for Sørlandet Sykehus HF, slik de er beskrevet i kapittel 2 i saken.
2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.
STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet
DetaljerSak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011
Sak 031/2011 SSHF virksomhetsrapport pr februar 2011 Styrepresentasjon 31. mars 2011 Overordnede mål og krav for 2011 MÅL: 1. Ingen fristbrudd 2. Sykehusinfeksjoner < 3% 3. Brev med timeavtale sammen med
DetaljerSak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016
Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra
Detaljer2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.
STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.
DetaljerStyresak Foreløpig virksomhetsrapport desember
Styresak 006-2016 Foreløpig virksomhetsrapport desember Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Resultater i Helse Sørøst RHF Betydelig resultatforverring i desember Østfold, Ahus
DetaljerVEDLEGG 1 Presentasjon
VEDLEGG 1 Presentasjon Sak 29/18 Økonomisk langtidsplan 2019-2022 Styremøte 30.05.2018 2018 05 30 Styresak ØLP 2019-2022 1 ØLP 2019-2022 avslutning prosess Det gjenstår behandling i eget styre 30.5.18
DetaljerSaksframlegg. Sørlandet sykehus HF
Arkivsak Dato 20.01.2014 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.01.2014 Sak nr 008-2014 Sakstype Beslutning Sakstittel Investeringsbudsjett 2014 1TIngress Sørlandet
DetaljerVirksomhetsrapport august og september 2016 økonomi
Virksomhetsrapport august og september 2016 økonomi Styresak 075-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 13.10.2016 8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter pr.
DetaljerVirksomhetsrapport pr mars 2011
Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat
DetaljerSak 61/ Budsjett 2018 vedlegg 2 Budsjett 2018 Uperiodisert levert 7. desember 2017
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Sak 61/17 2017-12-14 Budsjett vedlegg 2
DetaljerSØRLANDET SYKEHUS HF ØKONOMISK LANGTIDSPLAN ( 2026) RESULTAT OG KONTANTSTRØM DRIFT
ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2012-2015 ( 2026) RESULTAT OG KONTANTSTRØM DRIFT Se spesifikasjon av linjedefinisjon i ko F2012 B2013 E 2013 Est.avvik 2 014 2 015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
DetaljerBudsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026)
Budsjett 2013 - økonomisk langtidsplan 2013-2016 (2026) Det forutsettes at økonomisk langtidsplan behandles av foretaksstyrene fortrinnsvis før 16. mai, men senest før 1. juni 2012. Styrebehandlingen skal
DetaljerAktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012
STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold
DetaljerTilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger
Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016
DetaljerVirksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap
Virksomhetsrapport økonomi 2016 foreløpig regnskap Styresak 007-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 26.01.2017 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, desember 3 3. Aktivitet Aktivitet somatikk, 2016 4 3.
DetaljerForslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig i styremøte 14. desember 2017
Til styret for Sunnaas sykehus HF 16. november 2017 Sak 53/17 Budsjett 2018 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig
DetaljerØkonomirapport Helse Nord Foretaksgruppen
Økonomirapport 8-2008 Helse Nord Foretaksgruppen Denne økonomirapporten er basert på innleverte regnskap, innrapportert aktivitet, bemanning og sykefravær. Siden det er tertialrapportering i slutten av
DetaljerVirksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016
Virksomhetsrapport Aktivitet og økonomi november 2016 Styresak 096-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 15.12.2016 3. Aktivitet Aktivitet, november 6 3. Aktivitet Aktivitet, pr november 7 3. Aktivitet
DetaljerVirksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016
Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport
DetaljerStyresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai
Styresak 060-2015 Virksomhetsrapport mai Økonomi, aktivitet og årsverk Konst. Økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke Arendal 18. juni 2015 Økonomi Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter
DetaljerVEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering.
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.11.13 SAK NR 085 2013 ORIENTERING OM MÅL OG BUDSJETT 2014 Forslag til VEDTAK: Styret tar foreløpige informasjon om mål og budsjett 2014 til orientering. Brumunddal,
DetaljerStyremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato
Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering
DetaljerVirksomhetsrapport oktober 2016
Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans
DetaljerSTYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014
STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1908 Mål og budsjett 2014 Sammendrag: Styret er forelagt et budsjett for Sykehuset Østfold med et økonomisk resultat i
DetaljerStyremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør
Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.
DetaljerØkonomisk Langtidsplan (ØLP)
Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 (ØLP) 29. mai 2013 Hilde Westlie 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2014-2017 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling (på HF nivå) av ØLP 2014-2017
DetaljerSAK NR OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 17.06.16 SAK NR 045 2016 OPPTRAPPING AV MIDLER TIL FORSKNING - ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2017-2020 Forslag til VEDTAK: 1. Styret holder fast ved den skisserte opptrappingen
DetaljerSTYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012
STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt
DetaljerSak nr. Styre Møtedato. 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF
Saksframstilling Arkivsak Dato 23.9.2010 Saksbehandler Per Qvarnstrøm Økonomisk langtidsplan 2011-2014 Investeringsplan 2011-2025 Sak nr. Styre Møtedato 82/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 29.9.2010
DetaljerVirksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012
Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:
DetaljerSTYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014
STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på
DetaljerVirksomhetsrapport pr april 2011
Saksframstilling Arkivsak Dato 19.05.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr april 2011 Sak nr. Styre Møtedato 053-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 26.05.2011 Ingress Resultat
DetaljerDet vises til styresak 49-15, Økonomisk langtidsplan , behandlet i møtet
1. INNLEDNING Det vises til styresak 49-15, Økonomisk langtidsplan 2016-19, behandlet i møtet 24.06.15. I denne saken gis det en oppdatering arbeidet med budsjett 2016. Foretaket arbeider videre med å
DetaljerSak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014
Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013
DetaljerBudsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF
Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter
DetaljerSak nr. Styre Møtedato Styret for Sørlandet sykehus HF
Saksframstilling Arkivsak Dato 23.03.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr februar 2011 Sak nr. Styre Møtedato 031-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 31.03.2011 Ingress Resultat
DetaljerVirksomhetsrapport mars 2018
Virksomhetsrapport mars 2018 Styresak 032-2018 Konstituert administrerende direktør Per Qvarnstrøm 12.04.2018 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet mars 3 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse
DetaljerSykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING. Forslag til VEDTAK:
Sykehuset Innlandet HF Styremøte 02.05.12 SAK NR 036 2012 ØKONOMISK UTFORDRINGSBILDE 2013 - OPPDATERING Forslag til VEDTAK: Styret tar informasjonen til orientering. Brumunddal, 25. april 2012 Morten Lang-Ree
DetaljerStyresak Driftsrapport mars 2017
Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:
DetaljerSØRLANDET SYKEHUS HF BUDSJETT 2017
SØRLANDET SYKEHUS HF BUDSJETT 2017 Styremøte 15.12.2016 Per Qvarnstrøm, økonomidirektør Kristiansand, 14.12.16 Budsjett 2017 Agenda Hvor kommer vi fra (status 2016) Overordnede mål og rammer for 2017 Status
DetaljerBudsjett 2012 Endelig behandling
Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå
DetaljerØkonomirapport nr Helse Nord
Økonomirapport nr. 10-2008 Helse Nord Økonomi Resultat i oktober Oktober Akkumulert per Oktober Resultatrapportering Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Resultat Budsjett Avvik i kr Avvik i % Basisramme
DetaljerPresentasjon styremøte i SSHF Budsjett Per Qvarnstrøm økonomidirektør
Presentasjon styremøte i SSHF 17.12.2015 Budsjett 2016 Per Qvarnstrøm økonomidirektør Budsjett 2016, innhold: 1. Mål for 2016 (foreløpige) 2. Kobling mot økonomisk langtidsplan(ølp) 2016-2019. 3. Statsbudsjettet
DetaljerVirksomhetsrapport September 2017
Virksomhetsrapport September 2017 Styresak 080-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19.10.2017 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet september 2 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse
DetaljerØkonomisk langtidsplan (2037) - Oppdatert med Vestby
STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/01674 Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) - Oppdatert med Vestby Sammendrag: Inkludering av Vestby kommune i Sykehuset
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 25. april 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 18.4.2018 Styresak 53-2018 Virksomhetsrapport nr. 3-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag
DetaljerSTYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011
STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt
DetaljerVirksomhetsrapport november 2018
Virksomhetsrapport november 2018 Styresak 079 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 20.12.2018 HR, aktivitet, økonomi Årsverk oktober,november og desember 2018 Sykefravær pr oktober 2018 Aktivitet oktober,november
DetaljerSSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. februar 2015
SSHF virksomhetsrapport januar 2015 (Styresak 021-2015) Styrepresentasjon 26. februar 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - januar Status siste måned: Somatikk 65 Psykisk
DetaljerSTYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010
STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til
DetaljerSSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak ) Styrepresentasjon 26. mars 2015
SSHF virksomhetsrapport februar 2015 (Styresak 032-2015) Styrepresentasjon 26. mars 2015 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Ventetid avviklede pasienter - februar Status siste måned: Somatikk 66 Psykisk
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til
DetaljerSak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer
Styret i Sunnaas sykehus HF Dato: 27.11.2013 Sak 63/13 Budsjett 2014 Inntektsrammer Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til etterretning 2. Budsjett 2014, behandles endelig i styremøte 18. desember
DetaljerI forberedelsene til ØLP-arbeidet, har administrasjonen lagt opp til følgende årsresultat i planperioden (hele 1000):
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Økonomisk langtidsplan 2016-2019 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25032015 Rønning
DetaljerStyresak Driftsrapport februar 2017
Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 15. desember Det fastsettes følgende krav til økonomisk resultat i 2017 (tall i millioner kroner):
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. desember 2016 SAK NR 100-2016 OPPDRAG OG BESTILLING 2017 KRAV TIL ØKONOMISK RESULTAT Forslag til vedtak: 1. Det fastsettes følgende krav
DetaljerForeløpig årsresultat
Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750
DetaljerØkonomisk langtidsplan (2037)
Økonomisk langtidsplan 2018-2021 (2037) Presentasjon styremøte 18.05.2017 Sak 047-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Innhold 1. Bakgrunn og hensikt med Økonomisk langtidsplan 2. Resultat og prognose
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato: 15.09.16 Sak nr: 039/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til
DetaljerSaksframlegg. Forslag til vedtak. Sørlandet sykehus HF
Arkivsak Dato 29.01.2015 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 05.02.2015 Sak nr 007-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Budsjett og mål 2015 Det vises til
DetaljerSak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2011 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Dana Tønnessen
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato: 16.06.16 Sak nr: 031/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til
DetaljerLedelsesrapport og risikovurdering - 2012
Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og
DetaljerBudsjett 2014 endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene
Møtedato: 18. desember 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/163/123 Jan-Petter Monsen, 75 51 29 19 Bodø, 6.12.2013 Styresak 138-2013 Budsjett 2014 endringer i finansiering og konsekvenser for helseforetakene
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato: 22.12.16 Sak nr: 067/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling
DetaljerVirksomhetsrapport April 2017
Virksomhetsrapport April 2017 Styresak 043-2017 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.05.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg
DetaljerVirksomhetsrapport Januar 2017
Virksomhetsrapport Januar 2017 Styresak 015-2017 Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 23.02.2017 Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning
DetaljerHelseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober Statusrapport fra HF. 1 Administrerende direktørs vurdering
HR Finans Aktivitet Utvikling * Helseforetak: Helse Nord-Trøndelag HF Periode: Oktober 2017 Statusrapport fra HF 1 Administrerende direktørs vurdering Helse Nord-Trøndelag HF har for 2017 lagt opp til
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne
Detaljer1. Styret vedtar foretakets balanse-, likviditets- og investeringsbudsjett.
Arkivsak Dato 19.01.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.01.2012 Sak nr 0062012 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Investerings og likviditetsbudsjett
DetaljerSaksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF
Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte
DetaljerSak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013
Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på
DetaljerVirksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012
Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:
Detaljer2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018
2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling
Detaljer2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26
ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 9. april 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: SAK 19/2015 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2016-2019 (35) Forslag til vedtak:
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 28. februar 2018 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Eichler/Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 21.2.2018 Styresak 20-2018 Virksomhetsrapport nr. 1-2018 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 17. juni 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Sund Bodø, 16.6.2015 Styresak 66-2015 Virksomhetsrapport nr. 5-2015 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag Denne styresaken
DetaljerLangtidsbudsjett (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie
Langtidsbudsjett 2012-2015 (ØLP) 20. mai 2011 Hilde Westlie Bakgrunn for fremleggelse Langtidsbudsjett 2012-2015 til styret Helse SørØst har lagt om budsjetteringsfrister for langtidsbudsjett (ØLP) for
DetaljerFinansresultatet er redusert med 15 mill. kroner fra 2016 som følge av lavere forventede rentesatser.
Vedlegg 1 Sak 80/16 Inntektsfordeling og aktivitet 2017 Helse Midt-Norge RHF - budsjett 2017 1. Innledning og forutsetninger Helse Midt-Norge RHF er på lik linje med foretakene pålagt effektivisering og
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato: 22.10.15 Sak nr: 054/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling
DetaljerFORELØPIG Møteprotokoll
FORELØPIG Møteprotokoll Styre Møtested Sørlandet sykehus HF Dato 15. desember 2016 Tidspunkt Kl. 09.00 15.00 Sørlandet sykehus Kristiansand, undervisningssenteret Til stede Camilla Dunsæd Styreleder Kjell
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS)
Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 003-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2016 (FORELØPIG STATUS) Forslag til vedtak: Styret
DetaljerPå styremøte 18. desember 2018, skal budsjett 2019 vedtas. Styresaken vil da fokusere på kostnader, investeringer, likviditet og balanse.
Til styret i Sunnaas sykehus HF 28. november 2018 Sak 6418 Budsjett 2019 - Inntekter, aktivitet og resultat Forslag til vedtak 1. Styret tar saken om budsjetterte inntekter, aktivitet og resultat for 2019
DetaljerStyresak 105-2015 Virksomhetsrapport november
Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000
DetaljerSTYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016
STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato: 17.12.15 Sak nr: 075/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering november Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato: 21.05.15 Sak nr: 023/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering april Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til
DetaljerKlinikk for somatikk Flekkefjord. Budsjett 2018
Klinikk for somatikk Flekkefjord Budsjett 2018 Klinikkdirektør Styremøte 14.12.17 Innhold Status pr november: aktivitet, årsverk og resultat Aktivitetsbudsjett 2018 Årsverksbudsjett pr avdeling og pr stillingskategori
DetaljerSTYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirer ble ettersendt.
Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 18.5.2009 200800026-141 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: I. Forslag til Økonomisk langtidsplan for Oslo universitetssykehus
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato: 20.10.16 Sak nr: 048/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering september Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling
DetaljerStyremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff
Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet
DetaljerStyresak Virksomhetsrapport nr
Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre
DetaljerOslo universitetssykehus HF
Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 17. desember 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans 1. Vedlegg Budsjettdokument 2. Vedlegg Klinikkenes innspill 3. Vedlegg
DetaljerStyresak SSHF investeringsbudsjett 2016 Styrepresentasjon 28. januar 2016
Styresak 007-2016 SSHF investeringsbudsjett 2016 Styrepresentasjon 28. januar 2016 Økt handlingsrom for investeringer i 2016 FINANSIERING / HANDLINGSROM: Resultat i 2015 på minst 110 mill til investeringer
Detaljer