SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 TJO Kommunestyret /10 TJO

Transkript

1 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 TJO Kommunestyret /10 TJO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 09/3137 Tertialrapport II - budsjettregulering III 2010 Vedlegg: 2.tertial 2010.doc Oppfølging av kommunestyrevedtak 2010.doc Saksopplysninger: Økonomirapport 2/2010 Driftsregnskapet viser et merforbruk i forhold til vedtatt periodisert budsjett. NAV/sosial har fortsatt et overforbruk i bidragsutbetalingene, men trenden er positiv. Boms IIprosjektet innen helse går sin gang, og alt tyder på at omstillingen gir ønskede resultater. Kongsvinger har på de fleste områder hatt en tjenesteproduksjon som samlet sett er fullt på høyde med sammelignbare kommuner. Kongsvinger sliter med noen uheldige utviklingstrekk innen samfunnsutvikling. Antall arbeidsplasser, arbeidsledighet og levekår gir grunn til bekymring. I kjølevannet av finanskrise, mange nedlagte industriarbeidsplasser, samt vinterens høye strømpriser, har utbetalingene til sosialbidrag økt. Kvalifiseringsprogrammet innen NAV som ble igangsatt i 2009 ga liten effekt i første tertial i 2010, men det ser nå ut til at programmet begynner å virke. Budsjettjustering 3/2010 Rådmannen følger situasjonen i NAV nøye, men forventer at enhetens igangsatte tiltak gir resultater ved årets slutt. Det ble gitt en tilleggsbevilgningen på 3,5 mill etter 1. tertial. Utfordringen innen Helseområdet må dekkes innenfor de midlene virksomhetsområdet har til rådighet. Det vises til Boms II-prosjektet og omlegging av tjenestetilbudet. Teknisk forvaltning har fått ekstra utfordringer i 2010 i forbindelse med kraftige regnskyll som har medført ekstra reparasjoner av enkelte veger. Følgende budsjettjusteringer foreslås: Barnehagegaranti For å oppfylle barnehagegarantien er det opprettet ny midlertidig barnehage i Byparken Byparken barnehage. Det bevilges 1,1 mill til opparbeidelse og drift av Byparken barnehage fra 1. august Beløpet dekkes ved økning i skjønnstilskudd barnehage. Når Holt barnehage står ferdig omdisponeres midlene til delvis dekning av kommunalt tilskudd til private barnehager.

2 Vegvedlikehold Teknisk forvaltning får økte inntekter, fra kommuneskogen med 0,3 mill utover budsjett. Den økte inntekten disponeres til vegvedlikehold. Pensjon Grunnet stort premieavvik i 2009, blir årlig utgiftsført premieavvik høyere enn beregnet i budsjettet for Økt årlig utgiftsføring er beregnet til om lag 2,4 mill. I 2010 regnes beløpet som engangsutgift, og belastes pensjonsfondet. Premieavviket skal utgiftsføres avdragsvis over 15 år, og innarbeides i budsjett og økonomiplan fra Husleie rådhus og rådhusteater. Reduserte husleieutgifter for rådhuset 1,25 mill og rådhusteatret 0,617 mill trekkes inn fra aktuelle enhetene. Midlene brukes til å dekke borfall av avkastning på innskutt kapital i Kongsvinger park. Husleie Kongsvinger Gründersenter og Hultgrengården Husleieinntekt fra leietakere i Kongsvinger Gründersenter og Hultgrengården avsettes til Næringsfond. Husleieutgifter til gjeldende lokaler belastes også Næringsfond. Svømmehallen Tilstandsutredning for Svømmehallen 0,32 mill dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Inndekning av kostnader knyttet til utredningen var planlagt dekket i forbindelse med salg av Svømmehallen. Endrede forutsetninger gjør det nødvendig med inndekning i driftsbudsjettet for Finans Rentenivået er fortsatt lavt, og man anser det som sannsynlig at rentenivået holder seg på et gjennomsnitt på 2,5% i Rådmannen forslår ingen endringer i budsjettet. Investeringer For detaljer vises det til tertialrapport, jfr. vedlegg 1. Investeringsplanene for 2010 er under god kontroll. Kongsvinger kommune er i en dialog med Politihøyskolen (PHS) om ombygging av låven på Sæter som et ledd i å tilrettelegge for et operativt treningssenter. Som grunnlag for å fatte en beslutning om evt ombygging er det et ønske å gjennomføre et forprosjekt. Tilsvarende modell ble brukt ved bygging av administrasjons- og undervisningsbygget samt forlegningen. Målet er at låven skal være ferdigstilt til 1. august neste år. Rammen for forprosjektet er inntil kr På samme måte som det forrige prosjektet skrives det en intensjonsavtale der kostnadene for forprosjektet deles 50/50 mellom PHS og Kongsvinger kommune. Hvis prosjektet ikke realiseres, legges PHS sin andel av utgiftene til i beregningsgrunnlaget for eksisterende leieavtale, event. dekkes direkte av PHS. Kongsvinger kommune dekker den øvrige halvdelen. Blir prosjektet realisert vil alle utgiftene til forprosjektet bli innarbeidet i det samlede prosjektregnskapet, og eksisterende leieavtale vil da bli revidert. I tillegg til nye prosjekt er det noen prosjekt hvor det er behov for justeringer: Nye kontorlokaler på Rasta 3,00 mill kr Forprosjekt ombygging av låve på Sæter 0,20 mill kr Oppstartmidler Ikt-samarbeid - 1,23 mill kr

3 (også bevilget i drift ved budsjettrevidering II, 2010) 3,20 mill dekkes av nytt låneopptak. 1,23 mill overføres ubrukte lånemidler Resultatvurdering pr Tallene for befolkningsvekst pr 2. kvartal er positive i forhold til de mål som er satt, men det vurderes å være for tidlig i året til at man kan være sikker på at det resultatet holder seg til årets slutt. Tjenestekvalitet, lederskap og medarbeiderskap vil bli rapportert ved årets slutt. Når det gjelder resultatoppnåelse for øvrig innenfor virksomhetsområdene administrasjon, samfunn, helse og oppvekst, vises det til tertialrapporten. Det er så langt ingen vesentlige avvik i forhold til planlagt resultatoppnåelse. Rådmannen vil imidlertid arbeide videre med utvikling av målstyringssystemet. I budsjettregulering II 2010, K-sak 074/10, pkt 2,2 og pkt 6, vedtok kommunstyret: Det bevilges inntil kr ,- til ekstraordinært sommervedlikehold på aktuelle kommunale grusveger i Ekstra vedlikehold skal gå til ekstra salting/skraping. Kommunstyret ber om en tilbakerapportering i tertialrapporteringen på gjennomføringen av sommervedlikeholdtiltaket. Midlene er brukt til påføring av salt og grus, samt skraping av grusveiene, og til utbedringer av mange skader oppstått som følge av kraftig nedbør. Vurdering: Kommuneorganisasjonen preges av høyt aktivitetsnivå. Kommuneplanen er en god strategisk plattform for utviklingen av Kongsvingersamfunnet videre framover, og kommunedelplanene for virksomhetsområdene følger opp innen sine områder. Tjenesteproduksjonen oppleves god og stabil, med flere spennende utviklingstiltak som sørger for fornyelse og effektivisering. På den organisatoriske siden arbeides det med de to bærende prosjektene medarbeiderskap/lederskap og langtidsfrisk. Samtidig gjennomføres betydelig intern opplæring. Samlet har nå kommunen 8 lærlinger. Det er fortsatt utfordringer knyttet til reduksjon av ufrivillig deltid. Nærværet blant de ansatte var på 91,3% i 2. kvartal Sammenlignet med nærvær på 90,1% 2. kvartal i 2009, er dette en positiv utvikling. Den største bekymringen er rettet mot utfordringene innen NAV/sosial. Rådmannen følger opp enheten, og vil aktivt arbeide for å få best mulig effekt av Kvalifiseringsprogrammet.

4 Rådmannens INNSTILLING 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 2. tertial 2010 til etterretning 2. Kommunestyret vedtar at husleieutgift og inntekt for Kongsvinger Gründersenter og Hultgrengården belastes og inntektsføres Næringsfondet 3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i inntekter og utgifter i budsjettet for 2010: Drift: Engangsutgift Vegvedlikehold 300 Utgiftsført premieavvik på pensjon 2010 (innarbeides i budsjettet fra 2011) Tilstandsutredning Svømmehallen 320 Sum Varige tiltak Byparken barnehage (senere Holt barnehage) Redusert avkastning Kongsvinger park Sum Finansiering Ekstra inntekt fra kommuneskogen -300 Bruk av pensjonsfond Bruk av disposisjonsfond -320 Økt skjønnstilskudd barnehage Redusert husleieutgift Rådhus og Rådhusteater Sum Kommunestyret vedtar følgende endring i investeringsbudsjettet 2010 Investeringer: Nye kontorlokaler på Rasta Forprosjekt ombygging av låve på Sæter 200 Oppstartmidler Ikt-samarbeid Sum Fondsavsetning ubrukte lånemidler Låneopptak Sum

5 Formannskap FS-093/10 INNSTILLING: 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 2. tertial 2010 til etterretning 2. Kommunestyret vedtar at husleieutgift og inntekt for Kongsvinger Gründersenter og Hultgrengården belastes og inntektsføres Næringsfondet 3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i inntekter og utgifter i budsjettet for 2010: Drift: Engangsutgift Vegvedlikehold 300 Utgiftsført premieavvik på pensjon 2010 (innarbeides i budsjettet fra 2011) Tilstandsutredning Svømmehallen 320 Sum Varige tiltak Byparken barnehage (senere Holt barnehage) Redusert avkastning Kongsvinger park Sum Finansiering Ekstra inntekt fra kommuneskogen -300 Bruk av pensjonsfond Bruk av disposisjonsfond -320 Økt skjønnstilskudd barnehage Redusert husleieutgift Rådhus og Rådhusteater Sum Kommunestyret vedtar følgende endring i investeringsbudsjettet 2010 Investeringer: Nye kontorlokaler på Rasta Forprosjekt ombygging av låve på Sæter 200 Oppstartmidler Ikt-samarbeid Sum Fondsavsetning ubrukte lånemidler Låneopptak Sum Innstillingen er enstemmig Kommunestyret Geir Tjugum, Frp foreslo: Tillegg punkt 1: og ber rådmannen ha et ekstra fokus på bedring av påpekte uheldige utviklingstrekk i kommunens samfunnsutvikling. Antall arbeidsplasser, arbeidsledighet og levekår gir grunn til bekymring. I kjølevannet av finanskrise, mange nedlagte industriarbeidsplasser, samt vinterens høye strømpriser, har utbetalingene til sosialbidrag økt.

6 Forslaget ble forkastet med 27 (Ap 10, H 5, V 1, Sp 2, Krf 1, SV 3 og PP 5) mot 6 (Frp) stemmer. KS-107/10 VEDTAK: 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 2. tertial 2010 til etterretning 2. Kommunestyret vedtar at husleieutgift og inntekt for Kongsvinger Gründersenter og Hultgrengården belastes og inntektsføres Næringsfondet 3. Kommunestyret vedtar følgende endringer i inntekter og utgifter i budsjettet for 2010: Drift: Engangsutgift Vegvedlikehold 300 Utgiftsført premieavvik på pensjon 2010 (innarbeides i budsjettet fra 2011) Tilstandsutredning Svømmehallen 320 Sum Varige tiltak Byparken barnehage (senere Holt barnehage) Redusert avkastning Kongsvinger park Sum Finansiering Ekstra inntekt fra kommuneskogen -300 Bruk av pensjonsfond Bruk av disposisjonsfond -320 Økt skjønnstilskudd barnehage Redusert husleieutgift Rådhus og Rådhusteater Sum Kommunestyret vedtar følgende endring i investeringsbudsjettet 2010 Investeringer: Nye kontorlokaler på Rasta Forprosjekt ombygging av låve på Sæter 200 Oppstartmidler Ikt-samarbeid Sum Fondsavsetning ubrukte lånemidler Låneopptak Sum Vedtaket var enstemmig. Rett utskrift Dato: Kopi til: Rådmann Økonomisjefen

7