Randi Ryan, Svein Engelstad, Ada Bakken, Brit L. Skaar, Jan Egil Sørli, Aud Ingrid Olstad og Huda Kayed

Transkript

1 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEBOK FOR KOMMUNESTYRET Møtedato: Møtetid: 09:00 15:05 Møtested: Rådhuset, Kommunestyresalen Saksnr.: 073/10-084/10 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter: Skriftlig Randi Ryan, Svein Engelstad, Ada Bakken, Brit L. Skaar, Jan Egil Sørli, Aud Ingrid Olstad og Huda Kayed Gunn Gjester, Rolf Køste, Mimi Trømborg, Elisabeth Thomsen, Ola Svorken, Alf Mathias Lilleengen og Berit Synøve Riegels Utlevert i møte: Rettsbok for frivillig voldgiftsrett mellom Kongsvinger kommune og Skyrud Demenssenter AS Brev fra Kommunal- og regionaldep. Høringsnotat om samkommunemodellen utsatt høringsfrist Brev fra Fornyings-,administrasjons- og kirkedep. m/vedlegg vedr. kontrakt inngått mellom NAV Kongsvinger og Kongsvinger Park AS Fra administrasjonen møtte : Møtesekretær Oddbjørn Vassli, Karin Nagell Moen, Unni Strøm Vigdis Wang Interpellasjon fra Geir Tjugum vedr. eldredag og eldreombud Svar på interpellasjon fra ordfører Geir Tjugum fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Det bevilges kr ,- for å sette ekstra fokus på hvilken ressurs de eldre/seniorer er, og kan være for utvikling av Kongsvinger-samfunnet. 2. Formannskapet velger ut tre av sine medlemmer fra forskjellige partier for å jobbe med 1 og finne finansiering, utvikle og lede en sterkere markering av eldres dag. Punkt 1 ble forkastet med 29 ( Ap 9, H 5, PP 5, Sp 2, V 1, Krf 1, SV 3 og Frp 3) mot 3 (Frp) stemmer. Det ble ikke votert over pkt. 2. Av 33 medlemmer møtte 33 Leif Magne Seterseter fratrådte møtet kl Underskrifter: Arve Bones Gunn Gjester Ole Neskvern

2 SAKSLISTE Sak nr. Sakstittel 073/10 Godkjenning av møtebok 074/10 Tertialrapport I - Budsjettregulering II /10 Perspektivnotat /10 UTBYGGING AV EN NY BARNEHAGE BARNEHAGEGARANTIEN 077/10 Endring av gebyrregulativ etter plan- og bygningsloven som følge av ny lov - gjeldende fra /10 Kulturkvartalet - status - endret framdrift 079/10 Prosjekt Festningsavenyen 080/10 Tilbud for barn/unge i Vennersbergområdet 081/10 Regional innkjøpsordning RIIG 082/10 Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter IKS (GIV) - ny selskapsavtale 083/10 Reglement for politiske organer i Kongsvinger kommune /10 Skjenkebevilling - Restaurant Kongsvinger AS

3 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Kommunestyret /10 VWA Saksansv. : Vigdis Wang Arkiv:K1- : Arkivsaknr.: 10/2031 Godkjenning av møtebok Vedlegg: Møtebok fra Rådmannens INNSTILLING Møteboka fra godkjennes Kommunestyret KS-073/10 VEDTAK: Møteboka fra godkjennes. Vedtaket var enstemmig

4 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 TJO Kommunestyret /10 TJO Saksansv.: Oddbjørn Vassli Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 09/3137 Tertialrapport I - Budsjettregulering II 2010 Vedlegg: 1 tertial 2010 Oppfølging av kommunestyrevedtak 2010 Saksopplysninger: Økonomirapport 1/2010 Driftsregnskapet viser et merforbruk i forhold til vedtatt periodisert budsjett. Den store utfordringen ligger innenfor NAV/sosial med vesentlig økning i bidragsutbetalingene. Boms II-prosjektet innen helse går sin gang, og det er stor tillit til at omstillingen vil gi ønskede resultater. Noen enheter rapporterer en sluttprognose for 2010 som er bekymringssfull. Dette gjelder: NAV/sosial bidrag NAV/sosial- inntektssvikt Hjemmebasert omsorg Mulig varslet merforbruk ved årets slutt ved de to enhetene utgjør samlet 7,9 mill. kroner. Årsmeldingen for 2009 viser at Kongsvinger på de fleste områder har en tjenesteproduksjon som samlet sett er fullt på høyde med sammelignbare kommuner. Det er imidlertid slik at Kongsvinger sliter med noen uheldige utviklingstrekk innen samfunnsutvikling. Antall arbeidsplasser, arbeidsledighet og levekår gir grunn til bekymring. I kjølevannet av finanskrise, mange nedlagte industriarbeidsplasser, samt vinterens høye strømpriser, har utbetalingene til sosialbidrag økt. Kvalifiseringsprogrammet innen NAV som ble igangsatt i 2009, har hittil ikke gitt effekt som forventet. Det er viktig å understreke at man fortsatt har store forventninger til effekten av programmet, og at denne effekten vil vise seg allerede i løpet av høsten Budsjettjustering 2/2010 Rådmannen ser alvorlig på situasjonen når det gjelder økningen både i antall sosialbidragsmottakere og økningen i totale utbetalinger. Det skal satses på å få flere ut i andre tiltak allerede i løpet av høsten. Utfordringen innen hjemmebaserte tjenester Kongsvinger må dekkes innenfor de midlene virksomhetsområde Helse har til rådighet. Det vises til egen sak vedrørende Boms IIprosjektet og omlegging av tjenestetilbudet.

5 Følgende budsjettjusteringer foreslås: Økte bidragsutbetalinger NAV/sosial bevilges et tillegg på 3,5 mill til dekning av merutgifter til bidrag. Tilleggsbevilgningen gjøres kun for 2010, med forventet effekt av Kvalifiseringsprogrammet allerede fra høsten 2010, med full effekt i 2011 Etableringsutgifter til IKT-selskap I forbindelse med etablering av IKT-selskap bevilges 1,23 mill til engangs etableringsutgifter Rusplan Det bevilges 1,0 mill til tiltak i henhold til rusplan. Budsjettmidlene overføres Psykisk Helse Ekstraressurser til Vennersberg skole Det bevilges 0,64 mill til oppstartklasse for fremmedspråklige elever ved Vennersberg skole. Bevilgningen dekkes ved redusert avsetning til integreringsfond. Tilleggsressurs til en lærerstillig ved samme skole bevilges med 0,6 mill Barnehagegaranti For å oppfylle barnehagegarantien er det opprettet to nye avdelinger i eksisterende barnehager. Til ny avdeling ved Vinger barnehage, avdeling Toppen, bevilges det 0,5 mill. Til ny avdeling ved Brandval barnehage, avdeling Klokkertunet, bevilges det 0,2 mill. Bevilgningen dekkes ved økning i skjønnstilskudd til barnehage med 0,7 mill Scene U Budsjett til biovarme på Scene U mangler. Budsjettmidler til renhold på Lunderbye Nor omdisponeres til dekning av energiutgifter på Scene U med 0,16 mill Langelandhjemmet Det bevilges midler til 20% vikarressurs ved Langelandhjemmet i forbindelse med merarbeid ved overtakelse av kjøkken- og kantinedrift med 0,1 mill. Bevilgningen er en engangsutgift i Aktivitet og bistand Det bevilges 0,17 mill til dekning av merutgifter til husleie fra Boligstiftelsen for fellesarealer i bofellesskapene Glåmdal Brann Iks Det bevilges 0,64 mill til dekning av underskudd i 2008 og 2009 Ungdomsrådet Det bevilges 0,01 mill til dekning av merutgifter som følge av endringen fra hjem for en 50-lapp til hjem for en 75-lapp Festningsavenyen Tilbakeholdte skjønnsmidler 0,4 mill øremerket Festningsavenyen overføres Samfunnsstaben

6 Pensjon Pensjonssatsen i Storebrand reduseres fra 18,89% til 18,21%. Redusert pensjonsutgift med 2,3 mill omdisponeres til dekning av økte utgifter i denne revideringen Bygdebok II Brandval Utgifter til dekning av trykkekostnader 0,16 mill, K-sak 18/10 Svømmehallen Ekstraordinært driftstilskudd til Svømmehallen med 0,6 mill, K-sak 37/10 Avsetning til låneutgifter Svømmehallen Avsetning til låneutgifter for Svømmehallen, 2,8 mill omdisponeres til dekning av økte utgifter i denne revideringen Rally VM Invest Lån til Rally VM Invest ettergis med 0,064 mill, K-sak 43/10 Korrigering mellom Helseenheten og Psykisk Helse I revidert budsjett K-sak 17/10 manglet 0,708 mill i overføring fra Helseenheten til Psykisk helse Finans I henhold til kommuneproposisjonen pr mai 2010 blir det ingen endringer i skatt og rammetilskudd. Rentenivået er fortsatt lavt, og man anser det som sannsynlig at rentenivået holder seg på et gjennomsnitt på 2,5% i Rådmannen ser det som forsvarlig å bruke 2,974 mill av innsparte renteutgifter til dekning av engangsutgifter i Investeringer For detaljer vises det til tertialrapport, jfr. vedlegg 1. Investeringsplanene for 2010 er under god kontroll. Det er imidlertid noen prosjekter som må justeres: Strandpromenaden Sæter k-sak 20/ Geovekst Kartdata 750 Scanning av arkiv Teknisk forvaltning Tap på realisering av parkeringsanlegg Studentboliger K-sak 41/ EK-innskudd KLP 175 Investeringer nye kontorer på Rasta Redusert bruk av lån tilskudd til Sykkelby fra fylket 0,175 mill dekkes av investeringsfond, 0,815 mill dekkes av ubrukte lånemidler og 5,0 mill dekkes av nytt låneopptak.

7 Resultatvurdering pr Tallene for befolkningsvekst pr 1. kvartal er foreløpig usikre, og det vurderes å være for tidlig i året til at tallene kan brukes til en pålitelig prognose i for hele året. Rådmannen kommer tilbake med prognose i neste tertialrapport. Tjenestekvalitet, lederskap og medarbeiderskap vil bli rapportert ved årets slutt. Når det gjelder resultatoppnåelse for øvrig innenfor virksomhetsområdene administrasjon, samfunn, helse og oppvekst, vises det til tertialrapporten. Det er så langt ingen vesentlige avvik i forhold til planlagt resultatoppnåelse. Rådmannen vil imidlertid arbeide videre med utvikling av målstyringssystemt. Vurdering: Kommuneorganisasjonen preges av høyt aktivitetsnivå. Kommuneplanen er en god strategisk plattform for utviklingen av Kongsvingersamfunnet videre framover, og kommunedelplanene for virksomhetsområdene følger opp innen sine områder. Tjenesteproduksjonen oppleves god og stabil, med flere spennende utviklingstiltak som sørger for fornyelse og effektivisering. På den organisatoriske siden arbeides med de to bærende prosjektene medarbeiderskap/lederskap og langtidsfrisk. Samtidig gjennomføres betydelig intern opplæring. Samlet har nå kommunen 11 lærlinger. Det er fortsatt utfordringer knyttet til reduksjon av ufrivillig deltid. Nærværet som skal fokuseres på framover var vesentlig bedre i 1. kvartal enn tilsvarende de tre foregående årene. Den største bekymringen er rettet mot varslet overforbruk på rundt 6 mill. kroner i NAV/sosial. Rådmannen følger opp enheten, og vil aktivt arbeide for å få best mulig effekt av Kvalifiseringsprogrammet både høsten 2010 og i Rådmannens INNSTILLING 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 1. tertial 2010 til etterretning 2. Kommunestyret vedtar følgende reduserte inntekter/økte utgifter i driftsbudsjettet 2010 Drift: Engangsutgift Festningsavenyen Samfunnsstab 400 IKT-samarbeidet - etablering K-sak 23/ Vennersberg skole, Oppstartklasse 640 Ny avdeling Brandval barnehage, Klokkertunet K-sak 26/ Bygdebok II Brandval, K-sak 18/ Økt sosialbidrag i Langelandhjemmet, 20% vikarressurs pga oppstart kjøkken 100 Svømmehallen - ekstraordinært driftstilskudd K-sak 37/ Glåmdal Brann Iks, dekning underskudd rest 2008 og Rally VM invest - ettergitt lån K-sak 43/10 64 Sum 7 534

8 Varige tiltak Vennersberg skole, lønn ekstra lærerressurs 600 Ny avdeling Toppen barnehage, K-sak 26/ Kultur, biovarme Scene U 160 Psykisk helse, korrigering 708 Psykisk helse, Rusplanen Akt. Og Bistand, Dekning av husleie fellesarealer til Boligstiftelsen 170 "Hjem for en 50-lapp" blir "hjem for en 75-lapp" 10 Rentefond 326 Sum Finansiering Redusere avsetning til integreringstilskudd -640 Skjønnsmidler barnehage -700 Renhold Lunderbye Nor -160 Helse, korrigering -708 Skjønnstilskudd Festningsavenyen -400 Redusert pensjonssats Storebrand 18,89-18, Redusert renteutgift fra 3,0% til 2,5% Avsatt til dekning av lån svømmehallen Sum Kommunestyret vedtar følgende endring i investeringsbudsjettet 2010 Investeringer: Strandpromenaden Sæter - k-sak 20/ Teknisk forvaltning, kartdata Geovekst FKB-B prosjekt 750 Scanning arkiv teknisk forvaltning Tap på realisering av parkeringsanlegg studentboliger 865 EK-innskudd KLP, investeringsfond 175 Investeringer nye kontorer Rasta Sum Redusert låneramme grunnet tilskudd fra fylket til "Sykkelby" Investeringsfond -175 Ubrukte lånemidler -815 Låneopptak Sum

9 Formannskap Svein Engelstad, Ap foreslo: Tillegg pkt. 2: Det bevilges inntil kr ,- til ekstraordinært sommervedlikehold på aktuelle kommunale grusveger i Ekstra vedlikehold skal gå til ekstra salting/skraping. Dette finansieres ved: Bruk av kr fra rentefond Bruk av kr fra disposisjonsfond. Fellesforslag fra Ap, H og Sp fremmet v/margrethe Haarr: Tillegg pkt. 3: Øke investeringsmidler til bruk på lekeapparater i skolene med kr ,- Oppgraderingen skal skje etter de prioriteringer som foreligger. Dette finansieres med at låneopptaket økes fra 5 mill. kroner til 5.5 mill. kroner. Turid E. Weberg, PP foreslo: Nytt punkt 4: Formannskapet ønsker en informasjon om kvalifiseringsprogrammet høsten Pernille W. Egeberg, H foreslo: Formannskapet ber rådmannen om en utredning der man foreslår innholdet i en foreldreskole og en oversikt over hva dette vil koste. Utredningen bes lagt fram i god tid før behandling av budsjett FS-058/10 INNSTILLING: 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 1. tertial 2010 til etterretning 2. Kommunestyret vedtar følgende reduserte inntekter/økte utgifter i driftsbudsjettet 2010 Drift: Engangsutgift Festningsavenyen Samfunnsstab 400 IKT-samarbeidet - etablering K-sak 23/ Vennersberg skole, Oppstartklasse 640 Ny avdeling Brandval barnehage, Klokkertunet K-sak 26/ Bygdebok II Brandval, K-sak 18/ Økt sosialbidrag i Langelandhjemmet, 20% vikarressurs pga oppstart kjøkken 100 Svømmehallen - ekstraordinært driftstilskudd K-sak 37/ Glåmdal Brann Iks, dekning underskudd rest 2008 og Rally VM invest - ettergitt lån K-sak 43/10 64 Sum Varige tiltak Vennersberg skole, lønn ekstra lærerressurs 600 Ny avdeling Toppen barnehage, K-sak 26/ Kultur, biovarme Scene U 160 Psykisk helse, korrigering 708 Psykisk helse, Rusplanen Akt. Og Bistand, Dekning av husleie fellesarealer til Boligstiftelsen 170 "Hjem for en 50-lapp" blir "hjem for en 75-lapp" 10 Rentefond 326 Sum 2 766

10 Finansiering Redusere avsetning til integreringstilskudd -640 Skjønnsmidler barnehage -700 Renhold Lunderbye Nor -160 Helse, korrigering -708 Skjønnstilskudd Festningsavenyen -400 Redusert pensjonssats Storebrand 18,89-18, Redusert renteutgift fra 3,0% til 2,5% Avsatt til dekning av lån svømmehallen Sum Det bevilges inntil kr ,- til ekstraordinært sommervedlikehold på aktuelle kommunale grusveger i Ekstra vedlikehold skal gå til ekstra salting/skraping. Dette finansieres ved: Bruk av kr fra rentefond Bruk av kr fra disposisjonsfond. 3.Kommunestyret vedtar følgende endring i investeringsbudsjettet 2010 Investeringer: Strandpromenaden Sæter - k-sak 20/ Teknisk forvaltning, kartdata Geovekst FKB-B prosjekt 750 Scanning arkiv teknisk forvaltning Tap på realisering av parkeringsanlegg studentboliger 865 EK-innskudd KLP, investeringsfond 175 Investeringer nye kontorer Rasta Sum Redusert låneramme grunnet tilskudd fra fylket til "Sykkelby" Investeringsfond -175 Ubrukte lånemidler -815 Låneopptak Sum Øke investeringsmidler til bruk på lekeapparater i skolene med kr ,- Oppgraderingen skal skje etter de prioriteringer som foreligger. Dette finansieres med at låneopptaket økes fra 5 mill. kroner til 5.5 mill. kroner. 4. Formannskapet ønsker en informasjon om kvalifiseringsprogrammet høsten Formannskapet ber rådmannen om en utredning der man foreslår innholdet i en foreldreskole og en oversikt over hva dette vil koste. Utredningen bes lagt fram i god tid før behandling av budsjett Punktene 1 3 uten tillegg ble innstilt med 8 (Ap 2, H 2, Sp 1, Frp 2 og Krf 1) mot 1 (PP) stemmer. Tilleggspunktene i punkt 2 og 3 og punkt 4 og 5 ble enstemmig innstilt.

11 Kommunestyret Geir Tjugum, Frp foreslo: Tillegg pnkt. 1: og deler rådmannens bekymring for uheldig samfunnsutvikling og ber rådmannen fokusere spesielt på antall arbeidsplasser, arbeidsledighet og levevilkår i kommunen. Forslaget ble forkastet med 22 ( Ap 10, H 5, Sp 2, V 1, SV 3 og Krf 1) mot 11 (Frp 6 og PP 5) stemmer. Forslag fra PP fremmet v/helge Thomassen: Endring pkt. 2: Ekstratildeling til veivedlikehold på kr ,- omfordeles til psykisk helse, rusplan. Endring pkt. 3: Økt investering til lekeapparater på kr trekkes da behovet ikke er begrunnet, ei heller ikke behandlet i komiteen hvor det hører hjemme. Beslutningen om ekstratildelingen er heller ikke i ht. kommunens økonomireglement. Forslag fra Frp fremmet v/kjell Arne Hanssen: Nytt pkt.: Det bevilges inntil kr ,- til forskjønning og opprenskning av Bjønnmyra for å renske opp mellom vannet og veien, og fjerning av den voksende siv-etableringen i vannkanten. Forslaget ble forkastet med 21(Ap 10, H 5, Sp 2, Krf 1, PP 3) mot 12 ( V 1, Sv 3, Frp 6, PP 2) stemmer. Arve Bones, Ap foreslo: Kommunestyret ber om en tilbakerapportering i tertialrapporteringen på gjennomføringen av sommervedlikehold tiltaket. KS-074/10 VEDTAK: 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 1. tertial 2010 til etterretning 2. Kommunestyret vedtar følgende reduserte inntekter/økte utgifter i driftsbudsjettet 2010 Drift: Engangsutgift Festningsavenyen Samfunnsstab 400 IKT-samarbeidet - etablering K-sak 23/ Vennersberg skole, Oppstartklasse 640 Ny avdeling Brandval barnehage, Klokkertunet K-sak 26/ Bygdebok II Brandval, K-sak 18/ Økt sosialbidrag i Langelandhjemmet, 20% vikarressurs pga oppstart kjøkken 100 Svømmehallen - ekstraordinært driftstilskudd K-sak 37/ Glåmdal Brann Iks, dekning underskudd rest 2008 og Rally VM invest - ettergitt lån K-sak 43/10 64 Sum Varige tiltak Vennersberg skole, lønn ekstra lærerressurs 600

12 Ny avdeling Toppen barnehage, K-sak 26/ Kultur, biovarme Scene U 160 Psykisk helse, korrigering 708 Psykisk helse, Rusplanen Akt. Og Bistand, Dekning av husleie fellesarealer til Boligstiftelsen 170 "Hjem for en 50-lapp" blir "hjem for en 75-lapp" 10 Rentefond 326 Sum Finansiering Redusere avsetning til integreringstilskudd -640 Skjønnsmidler barnehage -700 Renhold Lunderbye Nor -160 Helse, korrigering -708 Skjønnstilskudd Festningsavenyen -400 Redusert pensjonssats Storebrand 18,89-18, Redusert renteutgift fra 3,0% til 2,5% Avsatt til dekning av lån svømmehallen Sum Det bevillges inntil kr ,- til ekstraordinært sommervedlikehold på aktuelle kommunale grusveger i Ekstra vedlikehold skal gå til ekstra salting/skraping. Dette finansieres ved: Bruk av kr fra rentefond Bruk av kr fra disposisjonsfond. 3.Kommunestyret vedtar følgende endring i investeringsbudsjettet 2010 Investeringer: Strandpromenaden Sæter - k-sak 20/ Teknisk forvaltning, kartdata Geovekst FKB-B prosjekt 750 Scanning arkiv teknisk forvaltning Tap på realisering av parkeringsanlegg studentboliger 865 EK-innskudd KLP, investeringsfond 175 Investeringer nye kontorer Rasta Sum Redusert låneramme grunnet tilskudd fra fylket til "Sykkelby" Investeringsfond -175 Ubrukte lånemidler -815 Låneopptak Sum Øke investeringsmidler til bruk på lekeapparater i skolene med kr ,- Oppgraderingen skal skje etter de prioriteringer som foreligger. Dette finansieres med at låneopptaket økes fra 5 mill. kroner til 5.5 mill. kroner. 4. Formannskapet ønsker en informasjon om kvalifiseringsprogrammet høsten 2010.

13 5. Formannskapet ber rådmannen om en utredning der man foreslår innholdet i en foreldreskole og en oversikt over hva dette vil koste. Utredningen bes lagt fram i god tid før behandling av budsjett Kommunestyret ber om en tilbakerapportering i tertialrapporteringen på gjennomføringen av sommervedlikehold tiltaket. Punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Punkt 2 ble enstemmig vedtatt. Punkt 2.2 ble vedtatt med 18 (Ap 10, H 5, Sp 2 og V 1) mot 15 (Frp 6, PP 5, SV 3 og Krf 1) stemmer. Mindretallet stemte for pkt. 1 forslag fra Helge Thomassen. Punkt3 ble enstemmig vedtatt. Punkt 3.3 ble vedtatt med 24 (Ap 10, H 5, Sp 2, V 1, SV 2, Frp 3 og Krf 1) mot 9 ( Frp 3, SV 1 og PP 5) stemmer. Mindretallet stemte for punkt 2 i forslag fra Helge Thomassen. Punkt 4, 5 og 6 ble enstemmig vedtatt. Rett utskrift Dato: Kopi til: Rådmann Økonomisjefen

14 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 TOSO Kommunestyret /10 TOSO Saksansv.: Oddbjørn Vassli Arkiv:K1-145 : Arkivsaknr.: 10/1834 Perspektivnotat Saksopplysninger: Som ledd i kommunens styringssystem, legges det hvert år fram et perspektivnotat til junimøtet i kommunestyret, der kommunestyret inviteres til å gi føringer for rådmannens arbeid utover høsten med utarbeidelse av økonomiplanen for neste 4-årsperiode. En viktig forberedelse til perspektivmeldinga er: Siste års årsmelding Kommuneproposisjonen fra Regjeringen Den årlige dialogkonferansen/styringskort Arsmelding 2009 Kongsvinger kommune hadde i 2009 et meget godt økonomisk resultat med et netto driftsresultat på 50,7 mill kroner. Dette medfører bl.a at kommunen som følge av dette har kunnet dekke opp resterende av tidligere års merforbruk, og derav ikke vil være en del av det såkalte ROBEK-registeret mer. Regnskapsresultatet forrige år viser at kommunen nå totalt sett har klart å etablere en sunn kommuneøkonomi, hvor utgiftsveksten er lavere enn inntektsveksten. Kongsvinger kommune har derfor lykkes i sin målbevisste satsning og omstilling de seneste årene. Det er likevel grunn til å presisere at fjorårets gode resultat i hovedsak skyldes endringer i finansmarkedet som kommunen ikke selv har noen direkte påvirkningsmulighet overfor. Det understrekes derfor at kommunen for kommende planperiode fortsatt må fokusere på en stram økonomisk styring av driften, både for å ivareta kontrollen med kommuneøkonomien og for å kunne håndtere fremtidige investeringer som vil være nødvendige. Like viktig som den økonomiske styringen av driften gjennom det mål- og budsjettstyringssystem som er etablert, blir arbeidet med produktivitets og kvalitetsutvikling. Rådmannen henstiller derfor til at kommunen også i kommende planperiode har et sterkt fokus på budsjettbalanse, og at enhetene kontinuerlig må fokusere på effektivisering av sin drift. I kommuneproposisjonen for 2011 er det også presisert at regjeringen forventer at kommunesektoren har et potensiale til effektivisering særlig innenfor områdene sykefravær og energiøkonomisering. Det forutsettes at denne gevinsten skal brukes til å øke kvaliteten i dagens tjenesteproduksjon.

15 2. Kommuneproposisjon 2011 Kommuneproposisjon for 2011 ble fremlagt av regjeringen Her fremkommer regjeringens mål og forventninger til kommunesektoren for det kommende året. Følgende endringer i rammebetingelsene for kommunesektoren er registrert: Kommunal effektivisering Regjeringen forventer at kommunesektoren fortsetter sitt arbeid med hensyn til fortsatt effektivisering, både for å kunne opprettholde nivået på netto driftsresultat, og samtidig kunne tilby flere og bedre tjenester til innbyggerne utover det som følger av den demografiske utviklingen. Områder som synes å ha et spesielt utviklingspotensiale er oppfølging av sykefravær og energieffektivisering av bygningsmassen. Endring av kostnadsnøkler Det legges opp til en revidering av kostnadsnøklene som er grunnlaget for kommunenes rammetilskudd innenfor områdene grunnskole, pleie- og omsorg, helsetjenester, barnevern, sosialhjelp og administrasjon og landbruk. Konsekvensene for den enkelte kommune av disse endringene er usikre, da endringene består i både endring av vekting av dagens kriterier, men også utskifting av enkelte av dagens kriterier med nye. Inntektssystemet Rammefinansiering gjennom inntektssystemet er hovedfinansieringsmodellen for kommunesektoren. Følgende øremerkede tilskudd innlemmes i rammetilskuddet i fra 2011: Barnehagetilskudd Rusmiddeltiltak Tilskudd til krisesenter Kvalifiseringsprogrammet NAV Det forutsettes at disse endingene kompenseres fullt ut i rammetildelingen. Med sikte på større grad av inntektsutjevning, og dermed sikre et likeverdig tjenestetilbud, forslås det å redusere skatteandelen for kommunene fra 45 % til 40 % og kompensere dette gjennom et likt innbyggertilskudd pr. innbygger i rammetilskuddet. Det nye inntektssystemet vektlegger sosiale kriterier i større grad enn dagens system. Ulikheter i de demografiske utfordringene i kommunene vil bli bedre ivaretatt og Kongsvinger kommune vil nå få kompensert for en større del av de utfordringene som ligger i utgiftsbehovet blant innbyggerne enn dagens system har gitt oss. Systemendringen gir kommunen 4,3 mill. kroner, og veksten i frie inntekter er forslått til 7,6 mill. kroner, dvs. en total økning i frie inntekter for kommunen på 12 mill. kroner i Årlig dialogkonferanse/styringskort 2011 I den årlige dialogkonferansen mellom politisk nivå, brukerrådsrepresentanter, administrasjonen og hovedtillitsvalgte gis det en redegjørelse for måloppnåelsen i året som er avsluttet, samtidig som det føres en dialog om hvilke mål som kommunen bør fokusere på i den kommende planperioden.

16 På bakgrunn av den førte dialogen foreslås følgende styringsmål overordnet for Kongsvinger kommune og de tre virksomhetsområdene for 2011: Overordnet styringskort Kongsvinger kommune Mål Indikator Resultatmål Ambisjonsnivå Samfunn Befolkningsvek st Befolkning Tjenester Tj enes te-produksjon Produksjonsindeks Organisasjon Økonomi Medarbeiderskap Økonomisk handlefrihet Medarbeiderskap Nærvær Brutto driftsresultat Netto driftsresultat 4, % 1 % 4,5 92 7,5 % 2 % Styringskort virksomhetsområde SAMFUNN Mål Indikator Resultatmål Ambisjonsnivå Småby integrert i Oslo-regionen Antall pendlere til Oslo og Akershus Reisefrekvens Kongsvinger/Oslo tog pr. døgn 27 busser pr. døgn tog pr. døgn 27 busser pr. døgn Regionsenter Antall arbeidsplasser i regionsenteret Boligtilbud Antall boenheter igangsatt hvert år Samfunn Sentrumsutvikling Antall m2 nybygd areal - alle formål innenfor sentrumsplanen m m2 Miljø Energiforbruk i kommunale bygg - GWH/m2 12,4 / ,2 / Kultur Samlet besøkstall ved kommunens kulturbygg rundt rådhusplassen Yrkesdeltakelse Antall helt uføre år < 350 < 350

17 Styringskort virksomhetsområde OPPVEKST Samfunn Tjenester Mål Barnehageplass til alle Gode læringsresultater Alle elever som ikke har gyldig fravær, skal være på skolen Flest mulig fullfører videregående opplæring Indikator Oppfylt egen barnehagegaranti Brukerundersøkelse Grunnskolepoeng Resultatmål Ambisjonsnivå % 100 % 4,5 37,5 4,5 39,5 Ugyldig fravær 0 0 Andel elever som har oppnådd studie- eller yrkeskompetanse 80 % 83 % Tilpasset opplæring Enkeltvedtak 6,40 % 5 %

18 Styringskort virksomhetsområde HELSE Resultatmål Ambisjonsnivå Mål Indikator Samfunn Folkehelse Dødlighet 0-64 år Tjenester LEON (Laveste effektive omsorgsnivå) Andel av netto pleie- /omsorgsbudsjett til hjemmebaserte tjenester 50 % 55 % Kvalitet Brukerundersøkelser 4,5 4,5 4. Økonomisk handlingsrom Inntekter: Skatt og rammetilskudd Befolkningsendring - 50 pr. år Vekst frie inntekter/nytt inntektssystem Eiendomsskatt Sum inntekter Netto finansinnt-/utgifter Til fordeling drift Driftsramme Økning i driftsramme fra Netto driftsresultat fra 1 til 2 prosent Planlagte omstillingsbehov iht. økonomiplan Ikke disponible midler Kulturkvartalet Ny barnehage Rusplanen Handlingsrom i perioden Endret handlingsrom fra Planlagt netto driftsresultat i perioden Netto driftsresultat inkl. handlingsrommet Forklaring til tabellen: I linje 4, eiendomsskatt, er det lagt inn merinntekter fra Svartfossen med 2 mill. kroner fra 2012 Linje 9, økning i driftsramme fra 2010, fremkommer ved å ta beløpet til fordeling drift i linje 7 og trekke i fra dagens driftsramme i linje 8 Linje 10, netto driftsresultat, viser den årlige økningen ved å øke netto driftsresultat fra 1 til 2 % Linje 17, planlagt netto driftsresultat i perioden, fremkommer ved å ta planlagt driftsresultat i perioden på 10,165 mill. kroner og legge til linje 10 Linje 18, netto driftsresultat inkl. handlingsrommet, fremkommer ved å summere linjene 16 og 17 Ovennevnte tabell illustrerer det økte økonomiske handlingsrom Kongsvinger kommune i henhold til foreløpig kommuneproposisjon kan forvente i Det er i sammenstillingen korrigert for økte kostnader som er kjent på bakgrunn av fattede vedtak i kommunestyret, som vil generere merkostnader for kommunen i planperioden. Det er lagt til grunn en rentekostnad på 3,5 % for 2011, og 4 % for resten av planperioden. Vurdering: Kongsvinger kommune har som følge av at man er ute av ROBEK-registeret skaffet seg et økt økonomisk handlingsrom. Det er likevel grunn til å holde en stram styring på økonomien fremover, da kommunen som følge av satsningen på økt befolkningsvekst i fremtiden har iverksatt mange prosjekter for å bedre infrastrukturen for byens innbyggere. Det vises her bl.a til de forestående planene om utbygging av nytt kulturkvartal, eget rekrutteringsprosjekt, innovasjon m.v.

19 Kommunen er derfor avhengig av en fortsatt god budsjettdisiplin i alle deler av organisasjonen, samtidig med at det hvert år fortsatt må kunne tas ut effektiviseringsgevinster. Kommunen har i 2009 lykkes i sin satsning med å styrke virksomhetsområde Oppvekst, og har samtidig iverksatt omstillingstiltak innenfor virksomhetsområde Helse som vil sikre en bedre økonomisk styring innenfor området. Som grunnlag for planarbeidet for økonomiplan , foreslås følgende prioriteringsområder: Kulturkvartal Ny sentrumsbarnehage Finansiering av rusplan Oppfølging av kommunedelplan Oppvekst/Kommunedelplan Helse Som følge av at dialogkonferansen først ble avviklet fredag før pinse, har det ikke vært mulig å ferdigstille perspektivnotat for utsending sammen med øvrige saksdokumenter til formannskapsmøtet 1. juni. Rådmannen ber derfor om anledning til å legge fram saken direkte i formannskapsmøtet den 1. juni. Rådmannens INNSTILLING 1. Kommunestyret ber om at skisserte styringskort som fremkommer under saksutredningen legges til grunn for økonomiplanarbeidet Endelig vedtak av styringskort gjøres i forbindelse med behandling av økonomiplanen i desember. 2. Kommunestyret ber om at rådmannen innarbeider følgende prioriteringer i forslaget til økonomiplan for : o o o o Kulturkvartal Ny sentrumsbarnehage Finansiering av Rusplan Oppfølging av kommunedelplan Oppvekst/Kommunedelplan Helse Formannskap Odd Henning Dypvik, H foreslo: Tillegg punkt 1:.. med følgende justeringer Oppvekst: Samlet fravær i tillegg til ugyldig fravær. I tillegg legges inn mål nulltolleranse for mobbing, med tilhørende indikator.

20 FS-059/10 INNSTILLING: 1. Kommunestyret ber om at skisserte styringskort som fremkommer under saksutredningen legges til grunn for økonomiplanarbeidet med følgende justeringer: Oppvekst: Samlet fravær i tillegg til ugyldig fravær. I tillegg legges inn mål nulltolleranse for mobbing, med tilhørende indikator. Endelig vedtak av styringskort gjøres i forbindelse med behandling av økonomiplanen i desember. 2. Kommunestyret ber om at rådmannen innarbeider følgende prioriteringer i forslaget til økonomiplan for : o o o o Kulturhuskvartalet Ny sentrumsbarnehage Finansiering av Rusplan Oppfølging av kommunedelplan Oppvekst/Kommunedelplan Helse Innstillingen er gjort med 8 (Ap 2, H 2, Sp 1, Frp 2 og Krf 1) mot 1 (PP) stemmer Kommunestyret Geir Tjugum, Frp foreslo: 1. Overordnet styringskort: Arbeidsplassvekst arbeidsplasser pr fra Nytt punkt styringskort helse: Kapasitet brukerundersøkelse reelt behov 3. Nytt kulepunkt: Reduksjon av eiendomsskatt for private til 0 i Punkt 2 ble forkastet med 23 (Ap 10, H 5, Sp 2, V 1, Krf 1, SV 3 og Frp 1) mot 10 (Frp 5 og PP 5) stemmer. Punkt 3 ble forkastet med 22 (Ap 10, H 5, Sp 2, V 1, Krf 1 og SV 3) mot 11 (Frp 6 og PP 5) stemmer. Forslag fra PP fremmet v/turid E. Weberg: I økonomiplanen for årene 2013 og 2014 foreslår vi en økning innenfor disse områder: 1. Rusplanen økes med 2 mill kroner i 2013 og Helse og omsorg økes med 2.8 mill. kroner i 2013 og Det settes av 2 mill. kroner til adekvate tiltak rettet mot ungdom som viser liten motivasjon for skolen eller som har droppet ut av skolen. 4. Forslagets inndekning; 6.8 mill kroner tas fra kulturkvartalet 2013 og Knut Arne Halstensen, Frp foreslo: Styringskort oppvekst: Nytt mål: Antall elever som ikke begynner på videregående skole. Anbefalt nivå = 0 Forslaget oversendes til behandling i komitè for oppvekst.

21 KS-075/10 VEDTAK: 1. Kommunestyret ber om at skisserte styringskort som fremkommer under saksutredningen legges til grunn for økonomiplanarbeidet med følgende justeringer: Tillegg i overordnet styringskort: Arbeidsplassvekst arbeidsplasser pr fra Oppvekst: Samlet fravær i tillegg til ugyldig fravær. I tillegg legges inn mål nulltolleranse for mobbing, med tilhørende indikator. Endelig vedtak av styringskort gjøres i forbindelse med behandling av økonomiplanen i desember. 2. Kommunestyret ber om at rådmannen innarbeider følgende prioriteringer i forslaget til økonomiplan for : o o o o Kulturhuskvartalet Ny sentrumsbarnehage Finansiering av Rusplan Oppfølging av kommunedelplan Oppvekst/Kommunedelplan Helse Punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Punkt 2 ble vedtatt med 28 (Ap 10, H 5, Sp 2, V 1, SV 3, Frp 6, Krf 1) mot 5 (PP) stemmer. Rett utskrift Dato: Kopi til: Rådmann Økonomisjefen

22 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 HENO Kommunestyret /10 HENO Saksansv.: Unni Strøm Arkiv:K1-143 : Arkivsaknr.: 09/2972 UTBYGGING AV EN NY BARNEHAGE - BARNEHAGEGARANTIEN Vedlegg: om ny barnehage.doc Brev til Formannskapet.doc Innspill vedr utbygging - ny barnehage Notat barnehageutbygging Hovedavtalen og ny barnehage Scannet dokument Utbygging av ny barnehage - vedlegg.doc Saksopplysninger: Bakgrunn Kongsvinger har en offensiv barnehagegaranti som et virkemiddel for å rekruttere nye innbyggere. Denne garantien ønsker kommunen å videreføre. Kommunestyret vedtok den at rådmannen skal fremme en sak for mulig utbygging av en ny sentral og stor barnehage i byen. I saksutredningen skisserer rådmannen hvorfor, hvor og hvordan en ny barnhage bør bygges. Hvorfor Barnehagegaranti Barnehagegarantien som er vedtatt for å støtte opp under rekrutteringen av småbarnsfamilier til kommunen lyder slik: Vi garanterer barnehageplass innen 14 dager. Det er samordnet opptak for kommunale og private barnehager. Opptak skjer kontinuerlig, med hovedopptak på våren. Kongsvingers barnehagegaranti er mer omfattende en den statlige garantien ved at: Den omfatter alle barn mellom 0-5 år (6 årskull mot statens 5 årskull) Det er kontinuerlig opptak gjennom hele året ikke bare ett årlig opptak som loven krever Samlet gjør dette at behovet for barnehageplasser er større i Kongsvinger enn hva behovet ville vært hvis kommunen la seg på den statlige normen. Garantien betyr flere søkere totalt. Kontinuerlig opptak gjennom året setter stort krav til fleksibilitet i antall plasser. Mot jul og utover våren kommer søkerne som ellers ikke ville kommet før i august. Når skolestarterne forsvinner i august, økes barnehage-kapasiteten tilsvarende. Dette gjør at kommunen må etablere permanente overgangsordinger (bufferordninger/kapasitet) som gjør det mulig å ta i

23 mot barn gjennom hele året uten å måtte etablere midlertidige ordninger. Systemet må også tilpasses slik at permanent overkapasitet unngås. Midlertidighet I mangel av overgangsordninger (bufferordning/kapasitet) og stor etterspørsel etter barnehageplass har kommunen måttet etablere 4 midlertidige avdelinger: Vangen barnehage - 1 midlertidig avdeling i kjelleretasjen Vinger barnehage - 2 midlertidige avdelinger på Toppen (i leide lokaler hos Røde kors) Brandval barnehage - 1 midlertidig avdeling på Klokkertunet Dette er løsninger som har tidsbegrenset, midlertidig godkjenning og som derfor må erstattes med permanente løsninger. Behov for barnehageplasser For å beregne kapasitetsbehovet har det vært nødvendig å kartlegge: Hvor mange barn som går i barnehage, hvor mange går i midlertidige avdelinger og hvor mange barnehageplasser (private og kommunale)har Kongsvinger i fra høsten 2010 Hvor mange barn (0-6 år) som kan komme til å flytte til Kongsvinger i perioden og hvor stor andel vil søke om barnhageplass Hvor mange barn som ønsker barnehageplass framover (fra kjent dato) Hvor mange plasser som bør inngå i bufferordningen for å ha nok kapasitet til å møte krav til fleksibilitet. Per var det i følge Kostra; 777 barn med barnehageplass i Kongsvinger kommune. Antallet barnehagebarn har økt med 80 siden Omtrent 300 av barna går i private barnehager. Familiebarnehager er ikke et tilbud i Kongsvinger for tiden. Noen få barn går i åpen barnehage. Tallene fremgår av tabellen under. Tabell 1: Antall barn med barnehagetilbud i Kongsvinger. Kilde KOSTRA Barn med barnehagetilbud Barn med barnehageplass i kommunale barnehager Barn med barnehageplass i private barnehager Sum Barn med plass i familiebarnehage Barn med plass i åpen barnehage Totalt antall barn i barnehage Dagens barnehagetilbud, inklusiv de midlertidige avdelingene, som utgjør ca 70 plasser har en kapasitet på 775 barn, tilsvarende det faktiske antallet barn i barnehagene per Tabell 2: Barnehagenes størrelse i Kongsvinger per Kilde: barnehagenes årsmeldinger

24 Barnehage Totalt Eier Austmarka Privat Brandval Kommunal Eskoleia Privat Lia Privat Marikollen Kommunal Myrulla Privat Sentrum/Langeland Kommunal Sentrum/Lunden Kommunal Vangen Kommunal Vinger/Amundheimet Kommunal Vinger/Vennersberg Kommunal Totalt Fra høsten 2010 vil Eskoleia barnehage redusere sine plasser med 10 plasser, Lia barnehage søker om å utvide tilbudet med 18 plasser og det kan bli etablert en familiebarnehage i Lia med 5 plasser. Dette kan bety en netto kapasitetsøkning med 13 plasser. I og med at det knyttes stor usikkerhet ved tidpunktet for kapasitetsøkningen kan kommunen vanskelig ta høyde for denne kapasitetsøkningen i behovsberegningene. Det er barnehagebarn fra 0 til 6 år (utsatt skolestart). Det er få barn i barnehage under ett år og over fem år. Prognosene må likevel fange opp alle disse 7 årskullene. Etter prognosealternativet nettoflytting reduseres antall barn i førskolealder fra 1203 i 2009 til 1128 i Både antallet barn under tre år og over tre år blir færre. Antallet småbarn øker svakt til 2015, men faller mye etter det. Antallet store barn er stabilt til 2016 og faller en del mot Tall for hvert år fremgår av figuren under. Tabell 3: Prognose antall barn i ulike aldersgrupper. Alternativ netto tilflytting Alder 0-2 år Alder 3-6 år Alder 0-6 år Etter prognosealternativet 1 % befolkningsvekst øker antallet barn i førskolealder med omtrent 200 innen Både store og små barn øker med 100 barn. Mesteparten av veksten skjer fra 2011 til Tall for hvert år fremgår av figuren under. Tabell 4: Prognose antall barn i ulike aldersgrupper. Alternativ 1 % vekst Alder 0-2 år Alder 3-6 år Alder 0-6 år Ut fra tabellene kan man lese at veksten i aldersgruppen 0-6 år for perioden kan komme til å ligge mellom barn. Med en dekningsgrad nærmere 100% ugjør dette store plasser. I slutten av april var det 100 barn på venteliste for å begynne i barnehagen til høsten. Kommunen må etablere en overgangsordning (bufferordning/kapasitet) og det er mulig å etablere dette både i Sentrum - og Vinger barnehage.

25 Eksakt behov for plasser er vanskelig å fastsette, men det virker ut fra erfaringer de siste to årene, riktig å frigjøre en avdeling i hver av barnehagene til å ta av for behovet i vårhalvåret. Det vil si ca 36 plasser. Dette betyr at en ny barnehage bør dimensjoneres med utgangspunkt i at 136 skolestartere vil slutte i barnehagen i august 2010, samtidig som kommunen skal: avvikle de midlertidige avdelingene som utgjør ca 70 plasser avvikle listen over barn som skal inn i barnehagene på kjent dato som utgjør ca 100 plasser gi rom for veksten i aldersgruppen 0-5 år i 2011 som utgjør ca 30 store plasser frigjøre kapasitet både på Langeland og Vinger som utgjør ca 36 store plasser Det er med andre ord behov for å bygge en ny barnehage med ca 100 plasser. I tallet ligger at småbarn teller for to store barn, slik at dersom det hadde vært bare småbarn ville det vært 50 plasser. Antall barn som fyller plassene varierer derfor. Oppmyking av aldersgrensene i barnehagene pr avdeling, er et nødvendig virkemiddel for å utnytte kapasiteten maksimalt. Hvor Etablering av en barnehage stiller krav til areal, adkomst og parkering for ansatte og ved levering/henting av barn. I tillegg til trafikkmessige vurderinger bør det også vurderes forhold knyttet til støy og innsyn/sjenanse for naboer. En barnehage med ca 100 barn (6 avd.) bør ha et område på minimum 4,5 5 daa for plassering av lekeareal, bygninger og adkomst/parkering. Marikollen barnehage har et tomteareal på 8 9 daa. Følgende lokaliseringer er vurdert: 1. Øst for Holt kirkegård 2. Vest for Holt kirkegård 3. Røde Kors høyden 4. Gaukåsmyra v/gml. Kongeveg på Rasta Øst for Holt kirkegård Tilhører Kongsvinger kommune, parsell av gnr. 28, bnr. 1 Svakt hellende terreng Plass for 8 9 daa barnehage Nært til natur og skog Bynært, adkomst via Tajevegen Tilkobling til vann og avløp v/parkeringsplassen Ligger i nærheten av etablert boligområde Vest for Holt kirkegård Bare en liten del tilhører Kongsvinger kommune Til dels bratt og skyggefullt Adkomst via Tajevegen, men må opparbeide ny veg fra parkeringsplassen og ny infrastruktur for vann og avløp Foreløpig ingen naboer som blir berørt, planlagt nytt boligfelt i nærheten

26 Røde Kors høyden Tilhører Røde Kors, verditakst inkl. bygninger 5 6 mill. kr Bygninger må rives, alt. beholde hovedhuset Trangt, 4,5 daa. som kan utnyttes totalt, ligger på en høyde Adkomst via Prinsens gt. trafikk- og parkeringsmessige utfordringer Ligger svært sentralt til Ligger tett innpå boligområde og omsorgsboliger Har vært brukt til barnehagevirksomhet Gaukåsmyra v/ gml. Kongeveg Tilhører Kongsvinger kommune, opsjonsavtale med Nordbohus om boligbygging i 2010 Vurderes å ligge for langt unna sentrum Området øst for Holt Kirkegård vurderes som den beste lokaliseringen, basert på flere forhold, eierskap, pris, beliggenhet og utvidelsesmuligheter. Dette området ligger i LNF A1 område og det må utarbeides en reguleringsplan for etablering av barnehage. Forundersøkelser og møte med naboer og berørte er iverksatt/gjennomført. Tomten bør være klar for byggestart 1. oktober. Det legges til grunn videre i saken at tomteområdet øst for Holt Kirkegård velges. Hvordan Nytt finansieringssystem for barnehager Som varslet har Regjerningen lagt fram forslag til nytt finansieringssystem for barnehagesektoren fra Kommunene vil heretter få de statlige tilskuddet til barnehager som en del av rammeoverføringene fra staten og ikke som en tilskudd pr. barnehageplass. Omleggingen at tilskuddsordningen må sees i sammenheng med at vi nå nærmer oss full barnehagedekning i landet og at kommunen har fått lovmessig plikt til å tilby barnehageplass til alle barn over 1 år. Dette lager helt nye premisser for finansieringen av en ny barnehage og også kommunens barnehagegaranti. Så langt har kommunen dekket 25 % av hva en barnehageplass koster dvs 25 % av = pr. plass. Med det nye systemet skal kommunene dekke ca 80 % (alt untatt foreldrebetalingen) dvs. rundt pr. plass. Det er en langsiktig målsettingen at private barnehager skal likefinansieres dvs. 100 %. Dette vil skje via økte overføringer til kommunene via statsbudsjettet. Den nye finansieringen av barnehagene skal fordeles til kommunene basert på en såkalt kostnadsnøkkel hvor antall barn 3-5 år er det viktigste kriteriet sammen med antall barn 1-2 år uten kontantstøtte. 0-åringer får intet tilskudd. Departementets tallgrunnlag viser at Kongsvinger kommune isolert sett tjener på omleggingen ca 1. mill. i Men det er opplagt at en offensiv barnehagegaranti som går utover statens minstekrav, vil måtte finansieres av kommunens øvrige frie midler. I dag er nasjonal barnehagedekning 1-5 år på 88 % som er det samme som landet. Det blir å så fall hvis barnehagedekningen blir vesentlig høyere enn landet for øvrig at kommunen selv må putte penger i barnehagegarantien. Samtidig vil 0-åringer representere en finansiell utfordring, men så langt er antall 0-åringer i barnehagen liten (12 i 2009) Samtidig legges også kommunens finansieringsansvar for de private barnehagene om. Kommunene får pengene som ledd i rammefinansieringsordninga og skal fordele penger videre til de private barnehagene. Hovedregelen er at private barnehager skal få minst 88 % av det tilsvarende kommunale barnehager får i tilskudd. I tillegg skal kommunen gi tilskudd til barnehagens fulle kapitalkostnader.

27 Etter gammelt finansieringssystem ville en ny barnehage med 100 plasser kostet kommunen 2 mill. kroner + kapitalkostnader. Når vi tar hensyn til at vi samtidig sanerer 70 midlertidige plasser, vil merkostnaden ha vært ca. 0,6 mill. Med det nye systemet vil 100 plasser koste kommunen 6,5 mill kroner, justert for sanering av 70 plasser om lag 2 mill. kroner. Også her med tillegg av kapitalkostnader. Ut fra erfaringene med barnehagegarantien og innbyggerrekrutteringskampanjen, kan det være grunn til å tro at noen av de økte utgiftene til barnehager har sin kommunaløkonomiske motpost i økte skatte- og rammeoverføringer som følge av økt tilflytting. Privat eller kommunal barnehage? Som rådmannen pekte på i sak KS 038/10 så er det flere alternative utbyggings- og driftsformer hvor disse er de mest aktuelle: Utbygging av en kommunal barnehage med etterfølgende kommunal drift Utbygging av ny barnehage i privat regi med etterfølgende privat drift Det er sikkert både ideologiske, erfaringsbaserte, praktiske og andre argumenter som kan føres i marken for hva som skal velges. Rådmannen har etter en samlet vurdering kommet til å ville anbefale utbygging og drift i privat regi. Argumentene er: Vi har dårlig tid. Ny barnehage bør stå ferdig tidligst mulig i vårhalvåret. De private kjedene har ferdige konsepter som antyder en byggetid på 6-8 måneder med deretter direkte oppstart Vi har dårlig kapasitet i administrasjonen primært i forhold til å håndtere en byggeprosess Kongsvinger har i dag en fin blanding av foreldredrevne barnehager og kommunale. Å få inn en ny profesjonell barnehageaktør vil kunne gi økt mangfold i tilbudet og kanskje også stimulere til videreutvikling av totaltilbudet Rådmannen har undersøkt hvordan en del andre kommuner har løst dette. De fleste har en tomt og går ut å søker utbygger og drifter via Doffin basert på kriterier fastsatt av kommunen selv. Kvaliteten ivaretas både gjennom byggeforskriftene og regelverket knyttet til barnehageloven. Kommunen har rett og plikt til å føre tilsyn også med de private barnehagene. Vurdering: I saken ovenfor har rådmannen fulgt opp kommunestyrets bestilling fra aprilmøtet om å utrede bygging og drift av en ny stor barnehage sentralt i byen: Behovet for en ny barnehage er bekreftet i første omgang trengs rundt 100 plasser dvs. 6 avdelinger Det er funnet egnet tomt til formålet tomt som kommunen eier, som ligger sentralt i byen og som raskt lar seg regulere til formålet uten at det så langt er meldt vesentlige problemer knyttet til reguleringsprosessen Omleggingen av finansieringsordningen lager nye premisser for kommunens barnehagedrift framover. Men rådmannen ser ingen vesentlige merkostnader knyttet til kommunens barnehagegaranti så lenge dekningsgraden for 1-5-åringer er om lag på nasjonalt nivå og antall 0-åringer er begrenset En ny barnehage med rundt 100 plasser vil ha en årlig netto driftskostnad for kommunen på 8-10 mill. kroner Isolert sett er det noen økonomisk argumenter for å gå for en privat utbygging. Men disse er bare midlertidige. For rådmannen er argumentene for å velge en privat utbygger/drifter: Mangfold og tid

28 Rådmannen legger nå til grunn følgende videre framdrift i saken: Klarsignal i kommunestyret Konkurransegrunnlag på Doffin Anbudsfrist Avtale ferdigbehandla Avtale godkjent i formannskapet Reguleringsplan godkjent i kommunestyret Byggestart Ferdigstilling bygg Åpning Rådmannens INNSTILLING 1. Kommunestyret godkjenner bygging av ny 6-avdelings barnehage på kommunal tomt øst for Holt gravlund 2. Kongsvinger kommune utlyser en konkurranse blant private barnehageutbyggere/-drivere for finne fram til en utbygger/driver av den nye barnehagen 3. Leder og nestleder i komite for oppvekst sammen med oppvekstsjef og rådmann gis fullmakt til å utforme og tilrettelegge konkurransen og gjennomføre forhandlinger om en utbyggings- og driftsavtale. Endelig avtale skal godkjennes av formannskapet Formannskap Svein Engelstad, Ap foreslo: Nytt pkt. 2: Barnehagen skal være kommunalt drevet. Endring pkt. 3:.. tilrettelegge konkurransen og gjennomføre forhandlinger om utbyggingsavtale. FS-052/10 INNSTILLING: 1. Kommunestyret godkjenner bygging av ny 6-avdelings barnehage på kommunal tomt øst for Holt gravlund 2. Kongsvinger kommune utlyser en konkurranse blant private barnehageutbyggere/-drivere for finne fram til en utbygger/driver av den nye barnehagen 3. Leder og nestleder i komite for oppvekst sammen med oppvekstsjef og rådmann gis fullmakt til å utforme og tilrettelegge konkurransen og gjennomføre forhandlinger om en utbyggings- og driftsavtale. Endelig avtale skal godkjennes av formannskapet. Innstillingen er gjort med 7 (H 2, Sp 1, Frp 2, PP 1 og Krf 1) mot 2 (Ap) stemmer. Mindretallet stemte for forslag fra Svein Engelstad.