Møtedato: Møtetid: 09:00 14:15. Møtested: Rådhuset, Lille festsal Saksnr.: 109/10-110/10

Transkript

1 KONGSVINGER KOMMUNE MØTEBOK FOR FORMANNSKAP Møtedato: Møtetid: 09:00 14:15 Møtested: Rådhuset, Lille festsal Saksnr.: 109/10-110/10 Innkallingsmåte: Forfall: Vararepresentanter: Orientering: Skriftlig Knut Arne Halstensen Helge Thomassen Byparken Sofiesgate Utlevert i møte: Brev fra Glåmdal Regionråd til statministeren vedr. RV 2 Brev fra Dalsberget vedr. vegvedlikehold med svar fra fra Rune Lund. Brev vedr. div. ventilasjons- og plassproblemer ved Holt ungd.skole Fra administrasjonen møtte: Bernhard Caspari, Karin Nagell Moen og Tom Solås Møtesekretær: Vigdis Wang Av 9 medlemmer møtte 9 Svein Engelstad ble innvilget permisjon fra møtet kl Randi Ryan tiltrådte som vararepresentant. Underskrifter: Arve Bones Svein Engelstad Margrethe Haarr Pernille W. Egeberg Odd Henning Dypvik Turid E. Weberg Kjell Arne Hanssen Steinar Amundsen Helge Thomassen

2 SAKSLISTE Sak nr. Sakstittel 109/10 Budsjett økonomiplan /10 Vurdering av ny rabattstruktur for Rv. 2 Kongsvinger - Slomarka og Rv. 2 Kløfta - Nybakk.

3 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Administrasjonsutvalget KAMO Kommunestyret KAMO Formannskap /10 KAMO Formannskap /10 KAMO Hovedarbeidsmiljøutvalget /10 KAMO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-151 : Arkivsaknr.: 10/3456 Budsjett økonomiplan Vedlegg: Økonomiplan rådmannens forslag BETALINGSREGULATIV rådmanns forslag pdf Budsjett for kontroll- og tilsynsarb doc Kontrollutvalgets budsjett 2011.pdf Korrigeringer i forhold til rådmannens forslag til budsjett 2011.docx Saksopplysninger: I henhold til kommunelovens 44 og 45 er det formannskapet som skal utarbeide innstilling til kommunestyret i saker som omhandler budsjett og økonomiplan. Etter bestilling fra formannskapet legger rådmannen frem et samlet utkast til budsjett. Kommunedelplaner for Oppvekst og Helse og Omsorg vil bli behandlet i kommunestyret For å få innarbeidet de økonomiske konsekvensene av delplanene, blir behandlingen av økonomiplan utsatt. Økonomiplan blir behandlet i formannskap , hvoretter den legges ut til alminnelig ettersyn før behandling i kommunestyret Grunnlag budsjett 2011: Tertialrapport I og II 2010 Perspektivnotatet vedtatt i sak KS-075/10 Budsjettdokumentet av Betalingsregulativ av Føringer gitt i statsbudsjett for Kongsvingers nominelle vekst i frie inntekter fra 2010 til 2011 er beregnet til 38,5 mill. kroner. Justert for lønns- og prisvekst samt ulike innlemminger/ korrek-sjoner, har kommunen fått et økt handlingsrom på 11,5 mill. kroner i Samtidig som handlingsrommet øker, viser en gjennomgang av kommunens driftsutgifter/inntekter at kommunen totalt sett vil få en økning i ordinære driftskostnader på ca. 17,2 mill. kroner. Kommunens betalingsregulativ er gjennomgått og prisene økt med gjennomgående 2,8 % i samsvar med deflator i statsbudsjettet.

4 Kommunens handlingsramme for 2011 vil bli: Økning frie inntekter Økt pensjonskostnad Redusert inntekt ressurskrevende brukere Redusert finansinntekter Økt husleieutgift kontorlokaler Rasta Underdekning i forhold til netto dr.resultat på 1 % Vurdering: Budsjettet for 2011 anses som meget stramt. Rådmannen ser det ikke som mulig å gjennomføre rammekutt innenfor virksomhetsområdene uten at det samtidig foretas direkte kutt i tjenesteproduksjon. For å klare kravet om et netto driftsresultat på 1 %, ser derfor ikke rådmannen annen mulighet enn å redusere renten fra 4 % til 3,5 % samt å justere opp inntekten på eiendomsskatt med 0,4. Rådmanns forslag til inndekning for å oppnå et netto driftsresultat på 1 %: Redusere lånerente fra 4 % til 3,5 % Økt eiendomsskatt fra 5 til 5, Inndekking drift Kommunen er i ferd med å øke lånemassen betydelig og rådmannen ser med bekymring på at det innenfor driftsrammen for budsjett 2011 ikke er mulig å sette av midler til en videre oppbygging av rentebuffer. Det vises for øvrig til rådmannens budsjettkommentarer og budsjettdokumentet for øvrig når det gjelder ytterligere forhold knyttet til budsjettet for Rådmannens INNSTILLING Budsjettet for 2011 legges ut til offentlig ettersyn. 1. Rådmannens forslag til budsjett 2011 av vedtas 2. Utkast til betalingsregulativ for 2011 av vedtas 3. Garantiramme for sosiale hjelpetiltak settes til kr. 1 mill. 4. Kassakreditten opprettholdes med inntil kr. 30 mill. 5. Kommunestyret godkjenner låneopptak til formidlingslån i Husbanken på inntil 20 mill. kroner 6. Kommunestyret godkjenner forslag til investeringsplan for inntil 198,61 mill. kroner 7. Eiendomsskatt a. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. b. Eiendomsskattesatsen settes til 5,4 promille. c. Eiendomsskatten skal betales i to terminer i skatteåret (april og oktober). d. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter Formannskap FS-105/10 INNSTILLING: Det er ikke lagt fram innstilling fra dette møtet.

5 Formannskap Forslag fra Ap, Sp, V og H fremmet v/odd Henning Dypvik: 1. Endringer drift (i forhold til rådmannens forslag) Økt mva-kompensasjon Økt rammeoverføring Generell effektivisering (jf. perspektivnotatet) Eiendomsskatt økes ikke Økning netto driftsresultat Økning netto driftsresultat, samt mill. kroner som rådmannen har foreslått overført til investeringsregnskapet, avsettes til disposisjonsfond. 3. Rådmannen bes legge frem separate saker om Utvikling av differensiert tomtetilbud i sentrum med fritt boligvalg Utvikling av tomteområdet på Gjemselund Steinar Amundsen, SV foreslo: 1. Eldremilliarden Bemanning rusboliger Styrking omsorg Styrking oppvekst Styrking nettodriftsresultat Innenfor budsjettramma for administrasjon og støttefunksjoner prioriteres det å styrke skatteoppkreverfunksjonen ytterligere. Punkt 1 ble forkastet med 8 (Ap 2, H 2, Sp 1, PP 2 og Frp 1) mot 1 (SV) stemmer. Punkt 2 ble forkastet med 5 (Ap 2, H 2 og Sp 1) mot 4 (Frp 1, PP 2 og SV 1) stemmer. FS-109/10 INNSTILLING: Budsjettet for 2011 legges ut til offentlig ettersyn. 1. Rådmannens forslag til budsjett 2011 av og korrigerte endringer av vedtas med følgende endringer: a. Endringer drift (i forhold til rådmannens forslag) Økt mva-kompensasjon Økt rammeoverføring Generell effektivisering (jf. perspektivnotatet) Eiendomsskatt økes ikke Økning netto driftsresultat b. Økning netto driftsresultat, samt mill. kroner som rådmannen har foreslått overført til investeringsregnskapet, avsettes til disposisjonsfond. 2. Utkast til betalingsregulativ for 2011 av vedtas 3. Garantiramme for sosiale hjelpetiltak settes til kr. 1 mill. 4. Kassakreditten opprettholdes med inntil kr. 30 mill. 5 Kommunestyret godkjenner låneopptak til formidlingslån i Husbanken på inntil 20 mill. kroner 6. Kommunestyret godkjenner forslag til investeringsplan for inntil 198,61 mill. kroner 7. Eiendomsskatt

6 a. I medhold av eiendomsskatteloven 3 og 4 videreføres eiendomsskatten til å gjelde i hele kommunen. b. Eiendomsskatten økes ikke c. Eiendomsskatten skal betales i to terminer i skatteåret (april og oktober). d. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. 8. Rådmannen bes legge frem separate saker om: Utvikling av differensiert tomtetilbud i sentrum med fritt boligvalg Utvikling av tomteområdet på Gjemselund Punkt 1 a og b og punkt 6 er innstilt med 5 ( Ap 2, H 2 og Sp 1) mot 4 (Frp 1, PP 2 og SV 1) stemmer. Punkt 7 b er innstilt med 8 (Ap 2, H 2, Sp 1, PP 2 og Frp 1) mot 1 (SV) stemmer. Mindretallet stemte for punkt 7 b i rådmannens innstilling. Punktene 3, 4, 5 og 7 a, c og d og punkt 8 er enstemmig innstilt.

7 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /10 IBR Saksansv.: Ivar Brenna Arkiv:K2-Q12 : Arkivsaknr.: 06/2110 Vurdering av ny rabattstruktur for Rv. 2 Kongsvinger - Slomarka og Rv. 2 Kløfta - Nybakk. Vedlegg: Vurdering av ny rabattstruktur for RV. 2 Kongsvinger Slomarka og Rv 2. Kløfta Nybakk Saksopplysninger: Kommunestyret vedtok i sak 74/09 av revidert plan for finansieringen av utbyggingen. Følgende tekst ble vedtatt: 1. Ved åpning av parsellen Slomarka Kongsvinger opprettes bomstasjon på ny rv. 2 og rv. 175 i området ved SIVA. Samtidig opprettes bomstasjon på dagens rv. 2 i området ved Øyset. Takst for lette kjøretøy skal være ca. 30 kr og for tunge kjøretøyer ca. 60 kr (2009 prisnivå) 2. Bompengeperioden settes til 15 år. 3. Det etableres en felles abonnementsordning for rv. 2 med rabatter i samsvar med gjeldende takstretningslinjer for bompengeanlegg. Det gis inntil 50 % rabatt ved forhåndkjøp av passeringer. Vedtatt ordning om avslag i taksgrunnlag for abonnenter som passerer begge bommer i løpet av en time utgår. 4. Inntekter i de ulike bomstasjonene kan brukes til å betjene den samlede lånegjeld i Kongsvingevegen AS. 5. Bompengesaken legges frem for kommunen på nytt i forbindelse med utbygging av neste etappe. I henhold til brev fra Statens vegvesen av er det i forbindelse med KS2 revisjonen og utarbeidelse av stortingsproposisjonen lagt inn lavere trafikkprognoser enn det som var forutsatt ved forrige behandling. Denne endringen fører til at satsen for lette kjøretøy ligger på om lag 36 kr (2010). Etter en samlet vurdering kommer de fram til at det vil være fornuftig å innføre en flatere takst- og rabattstruktur. Dette innebærer en flat takst- og rabattstruktur på 10 % til alle som har brikke. Dette er en lik ordning med det som er innført ved andre utbygginger på Østlandet. Vurdering: Rådmannen mener at begrunnelsen til Statens vegvesen er riktig og går inn for at rabattordningen endres i stedet før generell økning av grunnbeløpet til 36 kr for lette kjøretøy uten rabatt og anbefaler at forslaget vedtas.

8 Rådmannens INNSTILLING Kommunen slutter seg til Statens vegvesens anbefaling om at det legges til grunn en flat rabattstruktur med 10 % rabatt til brikkebrukere for parsellen Kongsvinger Slomarka. Tilsvarende rabattstruktur innføres også på parsellen Kløfta Nybakk når parsellen Kongsvinger Slomarka åpnes Formannskap Saken ble behandlet før sak 109/10 Arve Bones,Ap foreslo: Saken vedtas etter K.l. 13 som ble vedtatt i kommunestyrets møte FS-110/10 VEDTAK: Kommunen slutter seg til Statens vegvesens anbefaling om at det legges til grunn en flat rabattstruktur med 10 % rabatt til brikkebrukere for parsellen Kongsvinger Slomarka. Tilsvarende rabattstruktur innføres også på parsellen Kløfta Nybakk når parsellen Kongsvinger Slomarka åpnes. Saken vedtas etter K.l. 13 som ble vedtatt i kommunestyrets møte Vedtaket var enstemmig. Protokolltilførsel fra Frp v/kjell Arne Hanssen: Fremskrittspartiet er mot bompengefinansiering av veier, men må likevel stemme i denne saken. Rett utskrift Dato: Kopi til: Teknisk forvaltning

9 9