Saksopplysninger: Driftsregnskapet viser et mindreforbruk i forhold til vedtatt periodisert budsjett pr 1. tertial 2011.

Transkript

1 KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap /11 KAMO Kommunestyret /11 KAMO Saksansv.: Karin Nagell Moen Arkiv:K1-151 : Arkivsaknr.: 11/908 Tertialrapport I/ revidert budsjett nr. II/ 2011 Vedlegg: Tertialrapport I 2011.doc Saksopplysninger: Driftsregnskapet viser et mindreforbruk i forhold til vedtatt periodisert budsjett pr 1. tertial Tiltakene som er satt i gang for å tilpasse driften til de økonomiske rammene har lykkes, og resultatene av arbeidet er nå synlig. Det er spesielt innen Nav og Helse at det er gjort en betydelig innsats for å redusere utgiftene. Rådmannen ser likevel at det er nødvendig å følge nøye med på utviklingen framover. Det økonomiske fundamentet for enhetene er ikke dimensjonert for store tilleggsbelastninger, og eventuelle nye ressurskrevende oppgaver vil bli en stor utfordring. Årsmeldingen for 2010 viser at Kongsvinger på de fleste områder har en tjenesteproduksjon som samlet sett er på høyde med landsgjennomsnittet. Det er imidlertid slik at Kongsvinger har hatt noen uheldige utviklingstrekk innen samfunnsutvikling. Det arbeides nå målrettet i forhold til å skape nye arbeidsplasser i regionen. Kongsvinger kommune har i 2010 blitt medlem i Oslo-alliansen. Sammen med befolkningsvekst er dette en positiv utvikling som man har stor tro på også videre framover. Kongsvinger kommune har vedtatt en barnehagegaranti som er en suksess, og positiv markedsføring for kommunen. Garantien krever også ressurser, og flere nye midlertidige avdelinger i 2010/2011 gir merutgifter på 1,5 mill. I august 2011 blir de midlertidige barnehagene/avdelingene avviklet, og nye Puttara barnehage åpner. Åpningen av den nye 8-avdelings, private barnehagen vil kreve ytterligere ressurser i Budsjettjustering II/2011 Rådmannen er fornøyd med det arbeidet som er lagt ned i organisasjonen for tilpasse kvalitet og volum på driften til de økonomiske rammene. Det er likevel grunn til å følge enhetene nøye framover. Det er ikke rom for større, varige økninger i driftsutgiftene utover den planlagte utvidelsen av barnehageplasser. Fylkesmannen påpeker i brev av 9. mai 2011 at budsjetterte frie inntekter er i overkant av 3 mill for høyt. Etter kommuneproposisjonen fra 13. mai 2011, er anslag frie inntekter pr i dag i henhold til budsjett. Rådmannen er fornøyd med at det ikke er nødvendig med kutt, men konstanterer at økte utgifter til lønnsoppgjør må dekkes innenfor kommunens opprinnelig ramme.

2 Følgende budsjettjusteringer foreslås: Eldremilliarden Budsjettert rammetilskudd med tas ut i budsjett Reduksjonen dekkes med tilsvarende lavere avsetning til disposisjonsfond. Midlene ble utbetalt og avsatt til fond i 2010 Ekstraressurs til Vennersberg skole Det bevilges til oppstartklasse for fremmedspråklige elever ved Vennersberg skole for høsten Bevilgningen dekkes ved redusert avsetning til integreringsfond Barnehagegaranti For å oppfylle barnehagegarantien er det opprettet nye avdelinger i eksisterende barnehager. Til drift av nye midlertidige avdelinger i Byparken barnehage bevilges Når de midlertidige barnehagene legges ned i august 2011, brukes midlene til dekning av overføringer til ikke-koummunale barnehager Fritidsklubb Under arbeidet med utvidelse av fritidsklubb på Holt til to kvelder pr uke, ser man at aldersspennet 13 til 19 år er for stort. Rådmannen ønsker at fritidstilbudet på Holt skal være et tilbud kun for aldersgruppa 13 til 16 år. Rådmannen ønsker å utvide kommunens fritidstilbud med inntil en kveld pr uke for aldersgruppen 16 til 19 år. Det bevilges kr til et prøveprosjekt med nytt fritidtilbud for denne gruppen Hjemmebaserte tjenester Redusert refusjon fra staten grunnet færre ressurskrevende brukere med kr , innarbeides i budsjettet med tilsvarende reduksjon i tjenestene for Hjemmebaserte tjenester i Kongsvinger Dekning av underskudd Glåmdal Brann Iks Det bevilges kr til dekning av tidligere års underskudd. Med denne bevilgningen skal alle tidligere underskudd til og med 2010 være dekket. Bevilgningen gjøres med forbehold om at Grue kommune gjør tilsvarende vedtak Krisesenter Endringen i finansieringsmodell og tjenestetilbud for krisesenterdrift, gir økning i utgiftene i forhold till opprinnelig budsjett med kr i 2011 Prosjektleder - samhandlingsreformen Kongsvinger kommune avsetter lønnsmidler til prosjektleder for samhandlingsreformen med kr Pensjon Nye prognoser fra Storebrand viser reduksjon i pensjonskostnadene i forhold til opprinnelig budsjett med kr Lønnsoppgjør Mellomoppgjøret i 2011 mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene ble 1% dyrere enn forutsatt i budsjettet. Det bevilges kr til dekning av lønnsoppgjør. Rådmannen ser at enhetene ikke har økonomi til å dekke dette innenfor tildelte rammer Energiutgifter Enhetene har hatt stor økning i energiutgifene fra 2009 til For noen av enhetene som hadde merforbruk i 2010, skyltes det økning i energiutgifter på mellom 30 og 40%.

3 Enheter med stor bygningsmasse, for eksempel skoler og sykehjem fikk betydlige merutgifter. Det bevilges kr til dekning av forventet høyere energiutgifter. I den foreslåtte økningen er det forutsatt at totale energiutgifter blir lavere enn i 2010 Fakturagebyr Det bevilges kr til dekning av inntektsbortfall vedrørende fakturagebyr Finans Gjennom refinansiering av lån som skissert i Økonomiplanen for , reduseres finansutgiftene med kr I henhold til kommuneproposisjonen pr mai 2011 blir det ingen endringer i skatt og rammetilskudd Rentenivået forventes å holde seg på nivå med det som var forutsatt i opprinnelig budsjett Investeringer For detaljer vises det til tertialrapport, jfr. vedlegg 1. Investeringsplanene for 2011 er under god kontroll. Det er imidlertid noen prosjekter som må justeres: GPS-utstyr kr. 53 Adresseprosjektet kr. -53 Resultatvurdering pr Tallene for befolkningsvekst pr 1. kvartal er foreløpig usikre, og det vurderes å være for tidlig i året til at tallene kan brukes til en pålitelig prognose i for hele året. Rådmannen kommer tilbake med prognose i neste tertialrapport. Tjenestekvalitet, lederskap og medarbeiderskap vil bli rapportert ved årets slutt. Når det gjelder resultatoppnåelse for øvrig innenfor virksomhetsområdene administrasjon, samfunn, helse og oppvekst, vises det til tertialrapporten. Det er så langt ingen vesentlige avvik i forhold til planlagt resultatoppnåelse. Rådmannen vil imidlertid arbeide videre med utvikling av målstyringssystemet. I vurderingen er det viktig å holde øye med netto driftsresultat. Utviklingen i netto driftsresultat for 2011 er negativ, men netto driftsresultat svekkes i hovedsak på grunn av nye engangsutgifter (for eksempel tilbakebetalt fakturagebyr). Netto driftsresultat pr 1. januar Fakturagebyr Kongsvinger sportsanlegg Vegvedlikehold Halleie -76 Bruk/avsetning bundne fond -73 Netto driftsresultat pr 31. mai Foreslåtte endringer i denne saken som påvirker netto driftsresultat Eldremilliarden Oppstartklasse Vennersberg skole -250 Redusert avsetning til disposisjonsfond Netto driftsresultat etter rådmannens innstilling 2 234

4 Pr mai 2011 er følgende midler avsatt til disposisjonsfond: Disposisjonsfond Friidettsanlegg Tråstad Utviklingsfond 558 Rentefond Integreringsmidler Pensjonsfond Eldrepenger Sum disposisjonsfond pr 31. mai Rådmannen viser til egen sak vedrørende fond og bruk av fondsmidler. Kommuneorganisasjonen preges av høyt aktivitetsnivå. Kommuneplanen er en god strategisk plattform for utviklingen av Kongsvingersamfunnet videre framover, og kommunedelplanene for virksomhetsområdene følger opp innen sine områder. Tjenesteproduksjonen oppleves god og stabil, med flere spennende utviklingstiltak som sørger for fornyelse og effektivisering. På den organisatoriske siden arbeides det med de to bærende prosjektene medarbeiderskap/lederskap og langtidsfrisk. Samtidig gjennomføres betydelig intern opplæring. Samlet har nå kommunen 8 lærlinger. Det er fortsatt utfordringer knyttet til reduksjon av ufrivillig deltid. Nærværet var høyere i 1. kvartal i 2011 enn tilsvarende de foregående årene. Den største bekymringen nå er de stramme økonomiske rammene enhetene drifter innenfor. Det er små marginer hos de fleste enhetene i forhold til å kunne takle uforutsette utgifter. Rådmannens INNSTILLING 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 1. tertial 2011 til etterretning 2. Kommunestyret vedtar følgende reduserte inntekter/økte utgifter i driftsbudsjettet 2010 Dekning av tidligere års underskudd i Glåmdal Brann Iks gjøres med forbehold om at Grue kommune fatter tilsvarende vedtak Drift: Engangstiltak Rammetilskudd Eldremilliarden Avsetning til fond Eldremilliarden Vennersberg skole, Oppstartklasse 250 Redusert avsetning til integreringsfond -250 Fritidsklubb på Holt to ganger pr uke år/ Prøveprosjekt høsten 2011 Fritidstilbud år inntil en gang pr uke 100 Dekning av tidligere års underskudd i Glåmdal Brann Iks 630 Sum 730 Varige tiltak Overføringer barnehager - barnehagegarantien Krisesenter 790 Prosjektleder samhandlingsreformen 680 Lønnsoppgjør Energiutgifter Bortfall av inntekt fakturagebyr 380 Redusert inntekt ressurskrevende brukere 1 400

5 Redusert utgift Hjemmebaserte tjenester Sentrum Sum Finansiering Reduserte finansutgifter Pensjon Redusert avsetning til disposisjonsfond Sum Kommunestyret vedtar følgende endring i investeringsbudsjettet 2011 Investeringer: GPS-utstyr 53 Adresseprosjektet -53 Sum Formannskap Knut Arne Halstensen ble innvilget permisjon fra møtet før behandling av saken. Odd Henning Dypvik, H foreslo: Nye punkter: Samhandlingsreformen som trer i kraft , gir blant annet kommunene ansvar for utskrivningsklare pasienter fra sykehusene. Rådmannen bes vurdere hvordan Kongsvinger kommune skal gi et godt tilbud til denne gruppen, f.eks i form av nye sykehjemsplasser. Rådmannen bes vurdere overgang til fastrente på deler av låneporteføljen. FS-053/11 INNSTILLING: 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 1. tertial 2011 til etterretning 2. Kommunestyret vedtar følgende reduserte inntekter/økte utgifter i driftsbudsjettet 2010 Dekning av tidligere års underskudd i Glåmdal Brann Iks gjøres med forbehold om at Grue kommune fatter tilsvarende vedtak Drift: Engangstiltak Rammetilskudd Eldremilliarden Avsetning til fond Eldremilliarden Vennersberg skole, Oppstartklasse 250 Redusert avsetning til integreringsfond -250 Fritidsklubb på Holt to ganger pr uke år/ Prøveprosjekt høsten 2011 Fritidstilbud år inntil en gang pr uke 100 Dekning av tidligere års underskudd i Glåmdal Brann Iks 630 Sum 730 Varige tiltak Overføringer barnehager barnehagegarantien Krisesenter 790

6 Prosjektleder samhandlingsreformen 680 Lønnsoppgjør Energiutgifter Bortfall av inntekt fakturagebyr 380 Redusert inntekt ressurskrevende brukere Redusert utgift Hjemmebaserte tjenester Sentrum Sum Finansiering Reduserte finansutgifter Pensjon Redusert avsetning til disposisjonsfond Sum Kommunestyret vedtar følgende endring i investeringsbudsjettet 2011 Investeringer: GPS-utstyr 53 Adresseprosjektet -53 Sum 0 4. Samhandlingsreformen som trer i kraft , gir blant annet kommunene ansvar for utskrivningsklare pasienter fra sykehusene. Rådmannen bes vurdere hvordan Kongsvinger kommune skal gi et godt tilbud til denne gruppen, f.eks i form av nye sykehjemsplasser. 4. Rådmannen bes vurdere overgang til fastrente på deler av låneporteføljen. Innstillingen er enstemmig Kommunestyret Geir Tjugum, frp foreslo: Tilleggspunkt: 1. Rådmannen bes utrede hvilke forsterkning helse- og omsorg trenger for tilfredsstillende drift og sikkerhet og foreslå finansiering til neste kommunestyremøte. 2. Kommunestyret ber rådmann legge fram en sak med vurdering av konkurranseutsetting av kantinedrift, renholdstjeneste og vaskeri. 3. Kommunestyret ber rådmannen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmehjelpstjenester og øvrige personlige tjenester og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og en prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen. 4. Kommunestyret ber rådmannen innhente nødvendige opplysninger om konkurranseutsetning av driften av sykehjem og så fremme og så fremme konkrete forslag om en tidsplan og prosess for konkurranseutsetning av kommunens sykehjem.

7 5. Kommunen ber rådmannen innhente nødvendige opplysninger om fritt brukervalg for brukere av hjemmesykepleiertjenester og så fremme forslag om en tidsplan og prosess for innføring av fritt brukervalg i kommunen Punkt 1 ble forkastet med 26 (Ap 10, H, 5, Sp 2, V 1, SV 3, PP 4, og Krf 1) mot 7 (Frp 6 og PP 1) stemmer. Punkt 3 5 ble forkastet med 22 ( Ap 10, H 5, SV 3, Sp 2, V 1 og Krf 1) mot 11 (Frp 6 og PP 5) stemmer.

8 Randi Ryan, Ap foreslo: Sak vedr. arbeid for sosialhjelp. Rådmannen fremmer sak til formannskap/kommunestyret i august/sept. Her skal det redegjøres for hvordan dette skal gjennomføres. KS-057/11 VEDTAK: 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 1. tertial 2011 til etterretning 2. Kommunestyret vedtar følgende reduserte inntekter/økte utgifter i driftsbudsjettet Dekning av tidligere års underskudd i Glåmdal Brann IKS gjøres med forbehold om at Grue kommune fatter tilsvarende vedtak Drift: Engangstiltak Rammetilskudd Eldremilliarden Avsetning til fond Eldremilliarden Vennersberg skole, Oppstartklasse 250 Redusert avsetning til integreringsfond -250 Fritidsklubb på Holt to ganger pr uke år/ Prøveprosjekt høsten 2011 Fritidstilbud år inntil en gang pr uke 100 Dekning av tidligere års underskudd i Glåmdal Brann Iks 630 Sum 730 Varige tiltak Overføringer barnehager barnehagegarantien Krisesenter 790 Prosjektleder samhandlingsreformen 680 Lønnsoppgjør Energiutgifter Bortfall av inntekt fakturagebyr 380 Redusert inntekt ressurskrevende brukere Redusert utgift Hjemmebaserte tjenester Sentrum Sum Finansiering Reduserte finansutgifter Pensjon Redusert avsetning til disposisjonsfond Sum Kommunestyret vedtar følgende endring i investeringsbudsjettet 2011 Investeringer: GPS-utstyr 53 Adresseprosjektet -53 Sum 0 4. Samhandlingsreformen som trer i kraft , gir blant annet kommunene ansvar for utskrivningsklare pasienter fra sykehusene. Rådmannen bes vurdere hvordan Kongsvinger kommune skal gi et godt tilbud til denne gruppen, f.eks i form av nye sykehjemsplasser. 5. Rådmannen bes vurdere overgang til fastrente på deler av låneporteføljen.

9 6. Kommunestyret ber rådmann legge fram en sak med vurdering av konkurranseutsetting av kantinedrift, renholdstjeneste og vaskeri. 7. Sak vedr. arbeid for sosialhjelp. Rådmannen fremmer sak til formannskap/kommunestyret i august/sept. Her skal det redegjøres for hvordan dette skal gjennomføres. Punkt 1-5 og 7 ble enstemmig vedtatt. Punkt 6 ble vedtatt med 18 (H 5, Sp 2, Frp 6 og PP 5) mot 15 (Ap 10, SV 3, V 1, Krf 1) stemmer. PROTOKOLLTILFØRSEL FRA FRP: Vi er bekymret over den økende gjeldsbelastning i kommunen og over fylkesmannens bekymring vedrørende gjeldssituasjonen av kommunen ved årets slutt. Rett utskrift Dato: Kopi til: Rådmann Økonomisenteret