PROTOKOLL SAKLISTE 28/16 16/5930 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN , BUDSJETT 2017

Transkript

1 Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtedato: Tid: 09: Møtested: Rådhuset, møterom 21 Innkallingsmåte: Skriftlig. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Anders Brabrand Medlem Bjørn Rønning FO Medlem Merethe Kjellberg Medlem Ina Cathrine Pettersen Jevne FU Nestleder Ingunn Dalan Vik Medlem Morten Aune Medlem Jytte Sonne Juliussen Medlem Mahamoud Ibrahim Mohammed FU Medlem Knut Ivar Hestås Varamedlem Ove Sindre Lund. Bjørn Rønning Andre: Sektorsjef Terje Næss. Møtesekretær Grim Syverud. Av 9 møtte 6 representanter og 1 vararepresentant. Godkjenning av innkalling: Godkjent uten merknad. Godkjenning av sakliste: Godkjent uten merknad. Godkjenning av protokoll fra møte den : Godkjent med følgende endring: Feil navn på medlem fra Høyre, skal være Morten Aune. SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr Sakstittel 28/16 16/5930 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN , BUDSJETT /16 16/8229 REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER INNSPILL TIL PLANPROGRAM

2 30/16 16/8344 FAGUTVALG FOR OPPVEKST, UTDANNING OG KULTUR - MØTE ORIENTERINGER. Sak 28/16 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN , BUDSJETT 2017 I N N S T I L L I N G : 1. Formannskapet legger Økonomi og handlingsplan og budsjett 2017 ut på alminnelig høring med utgangspunkt i instillingspunktene som følger nedenfor. Høringsfrist er 29. november. 2. Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for årene jamfør vedlagte styringsdokument. 3. Årsbudsjettet 2017 for Lillehammer kommune vedtas i tråd med rådmannens budsjettgrunnlag 2017, som er: 4. Mindreforbruk på 15 mill. kroner. Det budsjetterte overskuddet avsettes til disposisjonsfond. 5. Budsjett 2017 vedtas jf. budsjettskjema 1A, 1B (gjengitt i budsjettdokument), 2A og 2B (vedlegg 2). 6. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2017: Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 6,5 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 6,0 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Dette er en videreføring av satsene for 2016 på den generelle skattesatsen, og en økning på boliger, fritidsboliger og landbrukseiendommer fra 5,4 promille til 6,0 promille. 7. For inntektsåret 2017 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 8. Marginavsetningen (avsetning for å dekke tilgodebeløp ved avregning av forhåndsskatteordningene) beholdes på 9 % for Det er i budsjettgrunnlaget brukt en prisjusteringsfaktor på 1,020 (2,0 % prisvekst) på omregning til 2017-kroner. 10. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette kommunale gebyrer mv. for år 2017 i tråd med budsjettforslag. I utgangspunktet blir alle gebyrer regulert med den veide lønns- og prisveksten for kommunal sektor på 2,5 %, unntakene er opplistet i delkapittel 6.6 i styringsdokumentet. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette annet gebyr (Byggesak og Plan og Miljø) når gebyret etter vedtatte satser blir urimelig i forhold til sakens innhold og ressursbruk.

3 11. Det budsjetteres med et låneopptak på kr i Rådmannen delegeres myndighet til å oppta lån og godkjenne endelige lånevilkår, herunder binde rente, for lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt av kommunestyret. Delegeringen gjelder hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter. 12. Rådmannen delegeres myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelsene som har vært vedtatt ved første gangs låneopptak. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endrede rentebetingelser, herunder binde renten, på alle eksisterende lån i hele avdragstiden. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter. 13. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele eventuelle endringer som kommunestyret vedtar på bevilgningsområdenivå, og på ansvar, funksjon, prosjekt og konto. 14. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele rammer og tiltak som er gitt for flere bevilgningsområder samt foreta tekniske justeringer mellom de vedtatte rammebevilgningene gitt i budsjett Delegasjoner følger for øvrig vedtatt økonomireglement. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Ingunn Dalan Vik (SV) ble innvilget permisjon fra Hun deltok ikke i behandlingen av saken. Det var 6 stemmeberettigede til stede. Anders Brabrand (AP) fremmet følgende forslag til uttalelse: «Fagutvalget for oppvekst, utdanning og kultur har følgende uttalelse knyttet til budsjettet for 2017: Fagutvalget mener det er uheldig at TO Grunnskole trekkes for de midlene man sparer gjennom nye skolestruktur. Disse midlene bør heller gå til å styrke tjenesteområdet. Fagutvalget ønsker spesielt å peke på viktigheten av et godt tilbud til de yngste barna med særlige behov, og at det bør gjøres en ekstra innsats for å rekruttere kvalifiserte lærere i fremmedspråk. Fagutvalget mener tilskuddet til kompensasjon for husleie til barn, unge idrett og kultur bør videreføres på dagens nivå. Fagutvalget ber samtidig rådmannen fremme en egen sak i løpet av første halvår 2017 hvor man ser på hvordan kommunen i samarbeid med lag og foreninger kan bidra til et inkluderende oppvekstmiljø i Lillehammer hvor flest mulig bør ha mulighet til å delta på ulike aktiviteter uavhengig av økonomi. En slik sak bør blant belyse nivået på egenbetaling for barn og foreldre innenfor de største aktivitetsforeningene i kommunen, og hva lag og foreninger kan bidra med for at flest mulig skal kunne delta på ulike fritidsaktiviteter. Dette må ses i sammenheng en videreføring av tilskuddet til husleie og øvrig samarbeid mellom kommunen og lag og foreninger». Votering: Forslaget ble enstemmig vedtatt. &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&&

4 I N N S T I L L I N G : «Fagutvalget for oppvekst, utdanning og kultur har følgende uttalelse knyttet til budsjettet for 2017: Fagutvalget mener det er uheldig at TO Grunnskole trekkes for de midlene man sparer gjennom nye skolestruktur. Disse midlene bør heller gå til å styrke tjenesteområdet. Fagutvalget ønsker spesielt å peke på viktigheten av et godt tilbud til de yngste barna med særlige behov, og at det bør gjøres en ekstra innsats for å rekruttere kvalifiserte lærere i fremmedspråk. Fagutvalget mener tilskuddet til kompensasjon for husleie til barn, unge idrett og kultur bør videreføres på dagens nivå. Fagutvalget ber samtidig rådmannen fremme en egen sak i løpet av første halvår 2017 hvor man ser på hvordan kommunen i samarbeid med lag og foreninger kan bidra til et inkluderende oppvekstmiljø i Lillehammer hvor flest mulig bør ha mulighet til å delta på ulike aktiviteter uavhengig av økonomi. En slik sak bør blant belyse nivået på egenbetaling for barn og foreldre innenfor de største aktivitetsforeningene i kommunen, og hva lag og foreninger kan bidra med for at flest mulig skal kunne delta på ulike fritidsaktiviteter. Dette må ses i sammenheng en videreføring av tilskuddet til husleie og øvrig samarbeid mellom kommunen og lag og foreninger». &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

5 Sak 29/16 REVIDERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR OMSORGSTJENESTER INNSPILL TIL PLANPROGRAM I N N S T I L L I N G : Saken legges frem uten forslag til vedtak. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& Rådgiver Mariann Dannevig orienterte. Fra diskusjonen: - Ikke glem studentene - Samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen - Folkehelseperspektivet, spes. ift. barn og unge &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& VEDTAK: Momentene fra diskusjonene oversendes som innspill. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&

6 Sak 30/16 FAGUTVALG FOR OPPVEKST, UTDANNING OG KULTUR - MØTE ORIENTERINGER. INNSTILLING: Framlagte orienteringer tas til orientering. Behandling: &&& Fyll inn behandlingen av saken under &&& 1. Status skoleutbygging - Nordre Ål: Prosjektleder Didi Sunde orienterte. - Jørstadmoen: Prosjektleder Arne Olstad orienterte. 2. Status flyktninger. Sektorsjefen orienterte. 3. Kulturindeksen. Kultursjef Øivind Pedersen orienterte. Votering: Innstillingen enstemmig vedtatt &&& Fyll inn behandlingen av saken over &&& &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& V E D T A K : Framlagte orienteringer tas til orientering. &&& Fyll inn vedtaket i saken over &&&