Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/ Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato:

Transkript

1 Nærøy kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2018/ Saksbehandler: Fred Erik Moen Dato: Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 20/18 Administrasjonsutvalget /18 Formannskapet Kommunestyret Sak: Økonomiplan Vedlegg: 1 Økonomiplan Bakgrunn Økonomiplanen er utarbeidet i samsvar med Kommuneloven bestemmelser og skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter samt en prioritering av oppgaver i planperioden. Økonomiplanen tar utgangspunkt i rådmannens forslag til budsjett for Økonomiplanen er tuftet på en rekke forutsetninger som det er knyttet stor grad av usikkerhet til. Eksempler på usikkerhetsfaktorer er renteutvikling, endringer i statlige rammebetingelser og politikk, endring i eiendomsskattebestemmelsene, årlig lønns- og prisvekst mv. Det er for perioden lagt til grunn en nominell vekst i frie inntekter på høye med den årlige lønns- og prisveksten (anslagsvis 3 % årlig) er siste år det avlegges eget budsjett for Nærøy kommune. Fra og med 2020 skal det laget budsjett for Nærøysund kommune. Det foreligger usikkerhet rundt rammer og driftsbudsjett for ny kommune fra 2020, da departementet ikke har utarbeidet noen eksakt modell som gir et klart bilde av de økonomiske konsekvensene av en kommunesammenslåing. KS prognosemodell har laget en modell som viser at nye Nærøysund kommune taper ca 1,8 mill kroner i rammeoverføringer ved sammenslåing av Vikna og Nærøy fra Det er stor usikkerhet til om staten vil kompensere for denne inntektsreduksjonen. Økonomiplanperioden må ses på Nærøy kommune sin andel av ny økonomiplan fra , da det ikke er utarbeidet felles økonomiplan for økonomiplanperioden. Kommunens lånegjeld vil ved utgangen av 2018 være på ca 608 mill. kroner,

2 og på 690 mill. kroner ved inngangen til Nærøysund kommune. Lånegjelden vil sette begrensninger på kommunens handlefrihet i årene fremover. Som følge av nye låneopptak i økonomiplanperioden vil finanskostnadene øke vesentlig i løpet av perioden. Rådmannen legger til grunn en gjennomsnittlig renteutvikling fra 2,0 % i 2019 økende til 2,6 % i 2022, jf. avsnitt 3.9 i økonomiplanen. Som det fremgår av budsjett og økonomiplan vil muligheten for gjennomføring av investeringene utover i perioden i stor grad avhenge av vekst i oppdrettsnæringen som vil gi kommunen tilførsel av midler fra havbruksfondet. Det er i planperioden tatt høyde for at kommunen etter kommunal overtakelse av NTE vil motta utbytte fra NTE fra og med 2019 med 2 mill. kroner årlig. Man vil med det investeringsprogram som er fremlagt ha behov for en kontinuerlig vurdering av organisering og effektiv drift. Det er utover i perioden ikke rom for noen økning av kommunens handlingsrom. Det er i imidlertid lagt til grunn at premieavviket på pensjon ikke skal anvendes til drift, men avsettes til disposisjonsfond. Økonomiplan for er en bekreftelse på tidligere års økonomiplaner. Behov for innsparinger må ses i sammenheng med kommunens investeringsplaner og økning i lånegjeld, med påfølgende økte finansutgifter i økonomiplanperioden. Sett bort fra andre uforutsatte utgifter og evt underskudd i perioden, vil man med kommunens disposisjonsfond alene kunne møte den forventede økningen i finanskostnadene som vil påvirke driften i en periode på ca 5 6 år fremover i tid. Til da må man ha effektivisert driften slik at man kan opprettholde en forsvarlig drift videre fremover. Vurdering Fremlagte forslag til økonomiplanen gir et bilde på de utfordringene som kommunen har i årene fremover, og vil sammen med vurdering av kommunens rammebetingelser for drift fremover være et godt grunnlag for prioritering av fremtidige investeringer. Rådmannens forslag til innstilling: Økonomiplan for perioden godkjennes. Saksprotokoll i Administrasjonsutvalget Behandling: Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Uttalelse fra administrasjonsutvalget: Økonomiplan for perioden godkjennes.

3 Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Rune Arstein (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Sp, H og KrF: Rådmannens forslag til budsjett vedtas med følgende tillegg: 1. Prosjekt 6103 Bredbåndutbygging økes med kr 1 mill. Inndekning fra disposisjonsfondet 2. Det vises til oppfordring fra medlemsmøtet i Nettverk for fjord- og kystkommuner om å bevilge inntil en prosent av årets tildeling av havbruksfondet til lokale tiltak mot marin forsøpling. Det bevilges kr til formålet. Bevilges fra disposisjonsfondet. Det blir vurdert om tiltaket kan gjennomføres som sommerjobb for ungdom i samarbeid med aktører som engasjerer seg i arbeidet mot marin forsøpling. Eksempelvis Oppdretternes Miljøservice og MNA. Avstemming: Rådmannens forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt. Rune Arstein sitt tilleggsforslag fikk 8 stemmer mot 1 stemme. Formannskapets innstilling: 1. Nærøy kommunestyre vedtar forslag til budsjett for Nærøy kommunestyre forutsetter at det utøves streng budsjettdisiplin. 3. Nærøy kommunestyre vedtar å ta opp nye lån på inntil kr ,-. Lånopptak fordeles slik i forhold til vedtatte investeringsprosjekter:

4 Prosj.nr. Prosjektnavn Oppgradering IT Velferdsteknologi prosjekt helse IKT i skolene Inventar og utstyr kulturhus Traktor Veghøvel Kolvereid barnehage Nærøysundet "oppv.senter" Nytt basseng Kolvereid skole Idrettshall Inventar NBBS Opprusting kirkebygg Opprusting kommunale bygg Opprusting kommunale veger Egenkapialinnskudd KLP 0 Sum lån prosjekter belaster frie innt Startlån Kjøp av leiligheter Rus/psykiatri 6 enheter TPU Fordelingsnett vannforsyning Investering fellesvassverket Sanering gml anl n vann Nedre K Oppgradering KUM/SD Sanering gml anl vann Nordre Høydebasseng Marøya Sanering gml anl avløp Idrettsveien Oppgradering renseanlegg Fordelingsnett avløp Sanering gml anl avløp Nedre K Sanering gml anl avløp Nordre Sanering gml anl vann Idrettsveien Sum lån prosjekter selvfinansierende Sum investeringer Nærøy kommunestyre vedtar at overnevnte investeringsprosjekter ikke igangsettes før nødvendig finansiering er godkjent. 5. Rådmannen gis fullmakt til å disponere og fordele avsatte tilleggsavsetninger som fremkommer under ansvar 100 Rådmann og tjeneste Følgende tilleggsforslag fra Rune Arstein (H) på vegne av Sp, H og KrF fikk 8 stemmer: Rådmannens forslag til budsjett vedtas med følgende tillegg: 1. Prosjekt 6103 Bredbåndutbygging økes med kr 1 mill. Inndekning fra disposisjonsfondet 2. Det vises til oppfordring fra medlemsmøtet i Nettverk for fjord- og kystkommuner om å bevilge inntil en prosent av årets tildeling av havbruksfondet til lokale tiltak mot marin forsøpling. Det bevilges kr til formålet. Bevilges fra disposisjonsfondet.

5 Det blir vurdert om tiltaket kan gjennomføres som sommerjobb for ungdom i samarbeid med aktører som engasjerer seg i arbeidet mot marin forsøpling. Eksempelvis Oppdretternes Miljøservice og MNA.