REFERAT STYREMØTE MANDAG

Transkript

1 REFERAT STYREMØTE MANDAG Sted: Hamar kulturhus, møterom på Messaninen Tid: Innkalte Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Tone Vold, Birgitte Rosenberg, Jertru Stallvik og Jan Morten Rønning Forfall: Fra administrasjonen: Solveig Rønningen og Trond Eklund Johansen Saksliste FRA FORRIGE MØTE 03/17 REGNSKAP /17 FRIFOND MUSIKK, AVREGNING AV TILSKUDD FOR SØKNADSARBEID /17 AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MED MUSIKKENS STUDIEFORBUND /17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER... 5 Hamar, Kåre Haugli (s.) styreleder Protokoll sendes til: Styremedlemmene Varamedlemmene Medlemsorganisasjonene Lokale musikkråd NMR sentralt og regionalt Musikkens studieforbund VOFO Hedmark VOFO Oppland NMF Hedmark og Oppland NKs distriktsledd i Hedmark og Oppland Lokalrevisjon AS Kultur, bibliotek og kompetanse - Hedm fylkeskommune Kulturenheten Oppland fylkeskommune Trond Eklund Johansen daglig leder Utskrift av enkeltsaker sendes til: 03/17 Revisor 06/17 Norsk musikkråd 07/17 Musikkens studieforbund Side 1 av 6

2 Fra forrige møte 03/17 Regnskap 2016 Saksdokumenter 1. Regnskap fra revisor, Noter 2016, Uttalelse fra ledelsen, 2.3. Bakgrunn Tilleggsposteringer, avskrivninger og disponeringer er foretatt etter revisors instruks. Noen innbetalinger fra slutten av desember er avsatt som skyldig fordi de skal viderebetales i Periodisering av tilskudd til sangkurs (fra Krafttak for sang) og tilskudd for søknadskommentering for Frifond musikk, er ført slik at de inntektsføres på korrekt regnskapsår. Anleggsmidler er avskrevet med ,-, og gjelder kontorinventar og AV-utstyr på møterommet. Overskuddet ,82 er overført til annen egenkapital. Vurdering Regnskapet er i orden, kan presenteres for ledermøtet, slik det foreligger i vedleggene. Enstemmig vedtak: Revidert regnskap for 2016 godkjennes og oversendes ledermøtet Dokumenter/STYRE_HOMR/2017/Møtereferat docxSide 2 av 6

3 06/17 Frifond musikk, avregning av tilskudd for søknadsarbeid Saksdokumenter 1. Avregning 2016, 3.3. FRIFOND-SØKNADER 2016, BEHANDLET I FYLKET Totalt Antall Á KR. GRUNN- TOT. Søkn.sum Tildelt Aksept Antall FYLKE søkn. kommentert 50 BELØP SUM FYLKE Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fj Møre og Roms Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark SUM Bakgrunn I mange år har fylkesmusikkrådene kommentert og kvalitetssikret innkomne søknader til Frifond musikk, men stadig flere fylker har etter hvert latt være å kommentere. I 2016 har administrasjonen ikke hatt mulighet til å prioritere så stort volum søknader som tidligere, og vi opplever også at søknader er tildelt før vi rekker å gå gjennom dem. Andre ganger opplever vi at kommentarer ikke tas hensyn til i den videre behandlingen, noe som er svært demotiverende. Avregnet beløp pr søknad er i 2016 ca 120,- kr, og det går i snitt med 30 minutter arbeid pr søknad. Til sammenligning: For kontrollhandlinger ved tildelinger til Frifond organisasjon, som fordeles via medlemsorganisasjonene, er det laget en egen avtale, som i korte trekk er slik: «For utførte kontrollhandllinger utbetales et honorar; kr ,- i grunnstøtte og kr. 50,- pr kontrollert lokallag.» Da sjekker vi medlemstall og organisasjonstilhørighet. Kommentering og kvalitetssikring av søknader til Frifond musikk har en egenverdi utover det økonomiske, ved at det gir oss informasjon om nyetableringer av band og lag. Dette er verdifullt som kunnskapsgrunnlag for andre sider ved virksomheten. Vurdering Styret inviteres til å drøfte om det er verdt å bruke tid på slikt arbeid for denne godtgjørelsen, eller om vi skal prioritere det bort. Enstemmig vedtak: 1. Hedmark og Oppland musikkråd ønsker en gjennomgang av ordningen med kvalitetssikring av søknader til Frifond musikk. En sterkere involvering fra regionleddene vil bidra til en bedre innretning av ordningen, og sikre bedre forvaltning av tildelingene. 2. Vi avventer inntil videre å kommentere søknader fra Hedmark og Oppland til pkt 1 er avklart. Dokumenter/STYRE_HOMR/2017/Møtereferat docxSide 3 av 6

4 07/17 Avtale om driftstilskudd med Musikkens studieforbund Saksdokumenter Avtaletekst, Bakgrunn Hvert år inngås det avtale mellom fylkes-/regionleddene og Musikkens studieforbund om arbeid vi skal utføre på vegne av dem i vår region. Avtalen regulerer hva vi skal gjøre; 1) synliggjøring, 2) informasjon/veiledning, 3) saksbehandling, 4) kontroll, 5) kursutvikling og 6) samhandling med VOFO. Kompensasjonen til oss er bygd opp av tre elementer: 1. Basistilskudd: kr/fylke 2. Timetilskudd på grunnlag av ant timer i 2015/2016: Administrasjonstilskudd på grunnlag av tilskuddsbeløp i 2015/2016: Totalsum for 2017: kr Dokumenter/STYRE_HOMR/2017/Møtereferat docxSide 4 av 6

5 Vurdering Avtalen legges i år fram for styret, slik at forventningene fra MSF tydeliggjøres. Noen av oppgavene, som synliggjøring, informasjon og kontakt med VOFO er det naturlig å involvere styret i, ikke kun administrasjonen. Kompensasjonen fra MSF henger nøye sammen med hvor mange timer/kurs vi kan motivere de lokale lagene til å knytte opp til studieplan og registrere i KursAdmin. Basistilskuddet er økt noe de siste årene, mens time- og administrasjonstilskuddet varierer med timetallet. Flere av de andre fylkene har en bedre utvikling enn oss, så det er grunn til å legge mer trykk på arbeidet med å rekruttere flere. Forslag til vedtak: Avtalen for 2017 godkjennes, og signeres av styreleder 08/17 Referat- og orienteringssaker Innkomne saker fra: 1. Hedmark fylkeskommune Etablering av tilskuddsordning for det profesjonelle musikkfeltet, 6.2. Søknadsfrister 1.4. og Sparebanken Hedmark Pålegg om å avslutte konstruerte kundenummer, 23.2 Opprydning ift organisasjonsnummer og kundenummer hos bankene. Flere av våre lokale musikkråd har ikke dette på stell, og vi har veiledet noen til å finne en løsning ved å overføre kontoen til vårt organisasjonsnummer (jfr mønstervedtektene) 3. Musikkens studieforbund Nye retningslinjer for prioriterte emner, 6.3. Vedtak i sak S SAK 14/17 MSF Rapport fra Kvalitetssikringsutvalget (KSU) Her har MSF endret rammene for hva styret i fylkesmusikkrådene kan bruke VO-tilskuddet til ift prioriterte emner. Dette får konsekvens for storbandkurset, og for tildeling til regionale utøverkurs (jfr sak i forrige møte). 1. PRIO-tilskudd kan gis etter vedtak i fylkesleddets styre til kurs som kommer inn under prioriterte emner vedtatt i MSFs styre for hvert kursår Følgende vedtas som prioriterte emner i 2017: Interessepolitiske kurs, kurs i påvirkningsarbeid Skolering av tillitsvalgte, kurs i organisasjonsarbeid Dirigent- og instruktøropplæring, kurs i ensembleledelse Tiltak rettet mot integrering og inkludering Kurs om akustikk, lyd og retningslinjer for gode øvingslokaler 2. Fylkesleddets styre kan disponere inntil 2 % av tildelt årlig ramme i opplæringstilskudd som PRIOtilskudd til kurs innenfor vedtatte prioriterte emner 3. Kurs som er tildelt tilskudd som landsomfattende kurs fra MSF tildeles ikke prio-tilskudd 4. Styret takker for godt utført arbeid og tar rapporten fra MSFs Kvalitetssikringsutvalg (KSU) til orientering Dokumenter/STYRE_HOMR/2017/Møtereferat docxSide 5 av 6

6 4. Musikkens studieforbund Tilskuddsrammer 2017 (voksenopplæring), Hedmark: kr kr til Tilrettelagte kurs Oppland: kr kr Tilrettelagte kurs Sum tilskuddsramme 2017: kr Saker sendt til: 5. Jevnaker kommune Notat vurdering av mulighetsstudie, Bøndernes hus, Trysil kommune Søknad kommunal støtte til voksenopplæring, Rendalen kommune Søknad kommunal støtte til voksenopplæring, Medlemmer/lokale musikkråd Invitasjon til ledermøte, Lalm samfunnshus Vurdering av akustikk, Storsal og scene, Fra administrasjonen: 10. Jevnaker kommune Mulighetsstudie, Jevnaker kulturscene, Jevnaker musikkråd Akustikkmåling, Randsfjord kirke, Hamar kino KF Akustikkmåling, Kinosal 1, UNI Research Kulturarenaer 2016, Rapport, MIFF Kort status, God oppslutning om tilbudet i Bruvoll fengsel, og de arrangerer nå konserter for innsatte og ansatte i Fengselet. Sammen med lærer har vi bestilt ny gitar og div rekvisita for å holde utstyret komplett og i orden. Ca kr 15. Ledermøtet Kort status/forberedelser Invitasjoner/innkallinger Hvem? 16. NTL Hedmark og Oppland Årsmøte og DM, 1.4. Vingrom Tom Erik 17. VOFO Hedmark Årsmøte, 22.3., Hamar Kåre 18. VOFO Oppland Årsmøte, 26.4., Lillehammer Trond 19. Hedmark fylkeskommune Fylkeskulturkonferanse, Elverum, Trond, Kåre (dag 1) 20. Gran musikkråd Årsmøte, 19.4., Gran Trond 21. NMR/MSF Musikktinget 2017, , Molde Kåre, Trond 22. Norsk kulturforum Landsmøte, 29.5., Alta Ingen 23. Oppland fylkeskommune Kulturkonferanse, Helge, Birgitte Enstemmig vedtak: Orienteringssakene tas til etterretning NESTE MØTE PÅ PRØYSENHUSET KL 15:00 (FØR LEDERMØTET) Dokumenter/STYRE_HOMR/2017/Møtereferat docxSide 6 av 6