21/12: Godkjenning av protokoll Protokoller fra styremøtet var godkjent på epost av styremedlemmene som deltok.

Transkript

1 Protokoll Tid: Tirsdag 27. mars 2012 kl til Sted: Møterom, Studieforbundet næring og samfunn, Schweigaardsgate 34 F, Oslo Til stede: Steinar Klev (styreleder), Sjur Haanshus, Inge Carlén, Per- Sigve Lien, Sissel Åkre, Siv Bøifot (1. vara), Lillian Ørka (representant for de ansatte) og Jan Heier (generalsekretær) Forfall: Anne Enger (nestleder), Synnøve P. Rekkedal Hill 20/12: Godkjenning av innkalling og saksliste Styreleder la fram innkalling og sakliste sendt ut i perioden Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 21/12: Godkjenning av protokoll Protokoller fra styremøtet var godkjent på epost av styremedlemmene som deltok. Vedtak: Protokoller fra styremøtet godkjennes. 22/12: Referatsaker og rapport fra administrasjonen Oversikt var sendt ut. Oversikten er eget vedlegg til protokollen. Del av saken er ført i egen protokoll unntatt offentlighet. Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 23/12: Medlemssak fra styret i Populus Saken er unntatt offentlighet. Saksdokumenter var sendt ut. 24/12: Inngåelse av tariffavtale Tariffavtaler med klubbene i Negotia og Handel og Kontor. Ref sak 5/12 og 14/12. Saksdokumenter var sendt ut. Virke hadde oversendt krav fra Negotia og Handel og Kontor om inngåelse av tariffavtaler. Virke har også avklart at tilknytting for 3 ansatte i Nordenfjeldske og Buskerud er i orden. Dette gjelder rettighetene gjennom medlemskap i Negotia klubben. (Bl.a AFP og forsikringsordning.) Vedtak: Interimstyret melder til Virke at studieforbundet ønsker å inngå tariffavtaler med Negotia og Handel og Kontor. Videre forhandlinger om fellesbestemmelser planlegges gjennomført i perioden 26.4 til

2 25/12: Statistikk 2011 Rapportering for BSF og Populus er oversendt Vox og SSB Statistikker var sendt ut. Til sammen kan de to studieforbundene rapportere i overkant av timer. Populus med ca timer og BSF med ca timer. For BSF representerer dette en oppgang, mens Populus har nedgang. Studiekonsulentene Tone T. Holene og Lillian Ørka kommenterte statistikkene. Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 26/12: Revidert budsjett 2012 Egenkapital i Studieforbundet næring og samfunn pr er kr Administrasjonen hadde sendt ut revisjon av budsjett for 2012, som bygger på regnskapene for Prosjekttilskudd var innarbeidet. Økonomikonsulent Tone T. Holene kommenterte tallene. Vedtak: Interimstyret vedtar revidert budsjett for /12: Regionutvalget Ref sak 9/12 og 17/12. Regionutvalget RU har samlet høringssvarene etter at høringsrunden hos regionkontaktene var avsluttet Oppsummeringen ble delt ut på møtet. Leder i RU Sjur Haanshus kommenterte høringssvarene og anbefalte at interimstyret vedtok forslagene fra RU. Vedtak: Interimstyret slutter seg til forslagene. Forslagene fra regionutvalget legges til grunn for regionprosessen videre. Mønstervedtektene legges fram for årsmøtet /12: Innkomne vedtektsforslag Frist for vedtektsforslag var Forslag var mottatt fra Norsk Fosterhjemsforening, Norges Kvinne- og familieforbund og Anna S. Heen (ansatterepresentantens forslag vedlagt protokoll fra konstituerende årsmøte ). Interimstyret drøftet forslagene som var sendt ut før møtet. Oversikt over forslagene vedlegges protokollen. Vedtak: Forslagene til vedtektsendringer legges fram for årsmøtet. Interimstyret ønsker å la vedtektene få fungere en lengre periode før det gjøres endringer. Interimstyret støtter derfor ikke forslagene om vedtektsendringer. Interimstyret støtter presiseringen i 5 a) om at gyldig vedtak kun kan gjøres når leder eller nestleder deltar i behandlingen. Interimstyret legger fram forslag om tillegg i 4 c) punkt 6. om saker til årsmøtet: Kontingent og rammebudsjett for påfølgende år 29/12: Innkomne forslag til årsmøtet Ingen innkomne forslag fra medlemsorganisasjonene var mottatt innen fristen

3 30/12: Fusjonssøknad til Vox Styreleder og nestleder godkjente søknaden for oversending til Vox innen fristen Vox har tildelt kr til videreføring av arbeidet med fusjonen. Søknaden og tildelingsbrev av var sendt ut. Vedtak: Interimstyret tar informasjonen om søknaden til orientering. 31/12: Eventuelt Innspill til interimstyret fra Norsk Frilynt Ungdomsforbund mottatt ble diskutert. Vedtak: Styreleder følger opp med et møte med Norsk Frilynt Ungdomsforbund. Styrets underskrifter: 3

4 VEDLEGG Saksvedlegg fra generalsekretær Jan Heier : 22/12: Referatsaker og rapport fra administrasjonen Referatsaker: - Vox: Tilsagnsbrev kr til fusjonsprosessen. Se sak 30/12. - Vox: Natur og Næring Fjernundervisning, avslag på søknad om utvikling av valgkomitékurs i samarbeid med Landbrukssamvirke. Tilsagnsbrev på kr til utvikling av nettkurset Landbruksøkonomi. Det er søkt Landkreditt om ytterligere tilskudd. - Vox: Tilsynsrapport fra tilsyn hos Populus Vox: Studieforbundets søknad om godkjenning etter Lov om voksenopplæring av 2009 er under arbeid. Generalsekretær og styreleder har ansvar for å sende denne innen Kursadmin registreringsprogram: 4 ansatt fra regionene har deltatt på kurs hos SNS. Det gjenstår ennå programløsninger. Innlegging av studieplaner, adresser og kurs pågår i administrasjonen. Bruker i medlemsorganisasjonene får veiledning. - Stortinget møte med Anne Tingelstad Wøien Styreleder og generalsekretær hadde samtale med storingsrepresentanten fra Oppland Senterparti (Utdanningskomiteen). Samtalen fulgte opp utfordringer ATW kom med ved lanseringen av studieforbundet på Honne Behovene for endring av trappetrinnsmodell for grunntilskudd og utfordringene ved regionorganisering ble vektlagt. - BSF Vestfold: Generalsekretæren hadde møte på Gjennestad i Stokke om mulig regionorganisering med Telemark Libra Helse- og Kostholdsorganisasjon: Generalsekretæren gav informasjon om SNS til distriktslederne som var samlet 3.2. Synliggjorde mulighetene for samarbeid med andre organisasjoner og bruk av Kursadmin. - Tine Øst: Generalsekretæren hadde møte med Per-Sigve Lien om Kursadmin, tilskuddsordning og organisering Norske Landbrukstenester, årsmøte Styreleder deltar. 4

5 Rapport fra administrasjonen: Avtaler: Husleieavtale, overføring av forsikringer og bankløsninger i Landkreditt er på plass. Sluttføring av 2011: Fokus i perioden siden styremøtet har vært sluttrapportering av kurs for Sein innrapportering i BSF har ført til stor arbeidsmengde for Sonja Jacobsen og Lillian Ørka. SSB og Vox har allikevel fått rapporter innen fristen 1.3. Revisorene har fullført sitt arbeid med studiestatistikk og regnskap. Det er lagt ned et stort arbeid for å komme i havn med rapportering og regnskap for Erfaringene vi tar med oss, er at kursrapporteringen må følges opp slik at arbeidsmengden bedre fordeles ut over året. Overtid: Administrasjonen hadde i februar 2012 ca 200 timer overtid. Sonja Jacobsen og Lillian Ørka arbeidet til sammen 125 timer overtid. Inkludert i 200 timer er stillingen til Jan R. Steinholt utvidet fra 80 % til 100 %. Ekstrahjelp til registrering av kurs og utvikling av elektronisk søknadsskjema utgjør 10 timer. Overtiden vil bli tatt ut som avspasering når det er mulig. Studiereise: Generalsekretær Jan Heier har i mars deltatt på en lenge planlagt studiereise med VOFO til læringsprosjekter i Nepal. Etter avtale med styreleder og nestleder er fraværet registrert som 4 dager arbeid og 4 dager avspasering. Styret vil få informasjon om de inspirerende besøkene på Read Nepals lokale læringssentre støttet av Norad og VOFO. 5