REFERAT FRA STYREMØTE MANDAG

Transkript

1 REFERAT FRA STYREMØTE MANDAG Sted: Otta kulturhus, Skansen 9, Otta Tid: Til stede Fra styret: Forfall: Fra adm.: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth og Jertru Stallvik. Jan Morten Rønning, Tone Vold, Birgitte Rosenberg, Stig Nilssen og Tom-Erik Kleiven Trond Eklund Johansen Saksliste ORIENTERING OM VEDTAK I AU-MØTE FRA 20.1.: /17 AU OVERTAGELSE AV LEASINGAVTALE KAFFEBRYGGER FRA PELICAN ROUGE /17 AU TILDELING AV TILRETTELEGGINGSTILSKUDD HØSTEN SAKER TIL BEHANDLING: /17 REGNSKAP /17 REISEGODTGJØRELSE TIL STYRET OG ANSATTE /17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER... 5 Etter møtet fikk vi en fin orientering/omvisning i Otta kulturhus, takk til Jertru! Hamar, Kåre Haugli styreleder Trond Eklund Johansen daglig leder Protokoll sendes til: Styremedlemmene Varamedlemmene Medlemsorganisasjonene Lokale musikkråd NMR sentralt og regionalt Musikkens studieforbund VOFO Hedmark VOFO Oppland NMF Hedmark og Oppland NKs distriktsledd i Hedmark og Oppland Lokalrevisjon AS Kultur, bibliotek og kompetanse - Hedm fylkeskommune Kulturenheten Oppland fylkeskommune Utskrift av enkeltsaker sendes til: 03/17 Revisor 04/17 Regnskapsfører Side 1 av 7

2 Orientering om vedtak i AU-møte fra 20.1.: 01/17 AU Overtagelse av leasingavtale kaffebrygger fra Pelican Rouge Enstemmig AU-vedtak: Hedmark og Oppland musikkråd inngår leasingavtale på kaffebrygger fra Pelican Rouge i tråd med vedlagte tilbud. Styrets behandling: AU-vedtaket tas til etterretning 02/17 AU Tildeling av tilretteleggingstilskudd høsten 2016 Tilretteleggingstilskudd for høsten 2016 fordeles i tråd med dette regnearket Kurs Id Kursnavn Opplæringstilskudd sum Tilrettelegging Sum Til sammen Sum kostnader Sum inntekter Tilskudd i % av kostnad Alvdal musikkråd - høst gruppe , Alvdal musikkråd - høst gruppe , Musikalis 1 - høst bandøving , Musikalis 2 - høst bandøving , Oppvask - høst samspill , Sing Song Singers - høst felles , Strandefjorden - høst sangopplæring ,3 Summer Styrets behandling: AU-vedtaket tas til etterretning Dokumenter/STYRE_HOMR/2017/Møtereferat docxSide 2 av 7

3 Saker til behandling: 03/17 Regnskap 2016 Saksdokumenter 1. Regnskapsrapport, sammenlignet med 2015, Likviditet pr Vurdering Overskuddet ser ut til å lande på omtrent kr, men avskrivning og de siste periodiseringene kan endre det både opp og ned. Likviditetsmessig er vi noe bedre i rute enn ved forrige årsskifte, og det er en mer komfortabel situasjon å være i for administrasjonen. Likviditetsutvikling Regnskapet for 2016 tas til etterretning, og oversendes revisor 2. Administrasjonen får ros for god og oversiktlig presentasjon av regnskapet og god økonomikontroll underveis i året Dokumenter/STYRE_HOMR/2017/Møtereferat docxSide 3 av 7

4 04/17 Reisegodtgjørelse til styret og ansatte Saksdokumenter 1. Statens reiseregulativ: 2. Informasjon fra skatteetaten.no «Arbeidsgiver kan utbetale kilometergodtgjørelse til arbeidstaker for yrkeskjøring med privatbil. Deler av denne godtgjørelsen skal det skattes av. Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er i ,50 kroner per kilometer - uansett kjørelengde*. Skattefri sats gjelder også ved bruk av el-bil og for arbeidstakere med arbeidssted Tromsø. Satsen gjelder også for reiser utenlands. Satsene for skattefrie tillegg for passasjér, bruk av tilhenger osv og skattefrie satser for andre transportmidler enn bil følger særavtalen. Vurdering * «Statens sats for kjøregodtgjørelse» som du finner i Statens reiseregulativ er i ,10 kroner per kilometer, opp til km. Differansen mellom de to satsene betyr i praksis i 2017 at du skatter av de siste 60 ørene du får betalt per kilometer.» I år som i fjor, er det et avvik mellom skattefri reisegodtgjørelse og statens satser for kjøregodtgjørelse (egen bil). Vår regnskapsfører ønsker å vite om musikkrådet vil følge praksisen fra 2016, med å kun utbetale 3,50 kr/kilometer i kjøregodtgjørelse. Differansen, kr 0,60-0,70 km vurderes som så liten at den ikke forsvarer ekstraarbeidet med innberetning av skatt. De ansatte er forelagt problemstillingen, og aksepterer denne løsningen. For lengre reiser (utover ca 200 km en vei) benyttes i hovedsak leiebil via avtale med Hertz/Hamar bilutleie, da det vil være rimeligere for alle parter. Satsen for kjøregodtgjørelse (egen bil) settes til kr 3,50/km, ellers følges statens satser. Dokumenter/STYRE_HOMR/2017/Møtereferat docxSide 4 av 7

5 05/17 Referat- og orienteringssaker Innkomne saker fra: 1. Norsk musikkråd MVA-kompensasjon 2015, ,- Til lokale musikkråd: Alvdal 3.670,-, Hamar 640,-, Østre Toten 3990,- Folldal 402,- og Lillehammer At kun fem lokale musikkråd har søkt, er ikke overraskende, siden det er få som har særlig økonomisk aktivitet. Alvdal er kursarrangør, Lillehammer og Østre Toten er formidlere av tilskudd fra kommunen (utbetales til rådet og fordeles videre). 2. VOFO Oppland Info om kursmodul i Kulturnett Oppland, 9.1. Info om hvordan lokale kursarrangører kan annonsere sine kurs på Kulturnett Oppland, og få 100,- pr kurs de annonserer 3. Trysil kommune Avslag på klage, komm VO, Kommunen vurderer å endre fristene fra neste runde. 4. Hedmark fylkeskommune Tilskudd 2017, ,- Tildelingsbrev med forventninger om at rådet «skal ta del i fylkeskommunens arbeid for å innfri mål og satsinger som fremkommer i Hedmark fylkeskommune sine styringsdokumenter». 5. Oppland fylkeskommune Tilskudd 2017, ,- 6. Valgkomiteen NMR Til medlemsorganisasjonene og fylkesmusikkrådene, Som kjent er valgkomiteen i Norsk musikkråd (NMR) i gang med sitt arbeid for å legge frem forslag til nytt styre for Norsk musikkråd i perioden Det har nå blitt klart at Eline Moe Melgalvis ikke tar gjenvalg. Vi vil derfor gi dere muligheten for å komme med innspill på ny kandidat til ledervervet i NMR, og utvider derfor den utgåtte frist til å gjelde frem til 14. februar. Forslag bes sendt til leder for valgkomiteen, se nedenfor. Ved spørsmål vedrørende valget, kontakt administrasjonen på telefon Med vennlig hilsen Odd Arne Halaas, halaas@stayon.no for valgkomiteen i Norsk musikkråd 7. VOFO Hedmark Framdrift for nye VOFO-regioner, (oversendt til orientering) Det startes allerede i år et pilotprosjekt der VOFO-regioner kan melde seg på for å prøve ut ny regionmodell. VOFO Oppland vil gjerne i gang med dette raskt, mens VOFO Hedmark gjerne vil holde litt igjen med bakgrunn i at fylkestilskuddet ble kjempet inn igjen i budsjettet for Dersom ny modell for VOFO-region gjennomføres allerede i 2017, kan vi forvente at VOFO Hedmark sier opp sin avtale med oss om kjøp av 30% stilling. Vi må derfor ha en beredskap for hvordan vi fyller dette inntektstapet, og finne relevante arbeidsoppgaver for konsulenten. 8. Norsk musikkråd/komp Avslag på støttesøknad, Mann kan synge, Tildelinger Hedmark og Oppland i denne runden: 9. Kulturkortet/VOFO Hedmark Refusjonsavtale, Ung kirkesang Hamar Ny leder Maria Notland, Elverum, Dokumenter/STYRE_HOMR/2017/Møtereferat docxSide 5 av 7

6 Saker sendt til: 11. Hamar kulturhus Erklæring om bruk av leide lokaler 2016, 9.1. Egenerklæring ift MVA-forskriften, bla om framleie og MVA-pliktig aktivitet 12. Pelican Rouge AS Leasingavtale kaffebrygger, Hedmark fylkeskommune Anmodning om utbetaling av driftstilskudd, Oppland fylkeskommune Anmodning om utbetaling av driftstilskudd, Østre Toten musikkråd Revidert akustikkrapport, Østre Toten kulturhus, kinoen, Korrigering av feil i opprinnelig rapport fra Skal brukes som grunnlag for prosjektering av endringer i salen. Fra administrasjonen: 16. Akustikkrapporter Skåbu oppvekst, Gymsalen (Nord-Fron), Sande skole, Gymsalen (Sandefjord), Tveten ungdomsskole, Mediateket (Porgrunn), VO-aktivitet Kursstatistikk høsten 2016, (se vedlegg for detaljer) Resultat stikkprøvekontroller (egne og fra MSF) = mange får til å avslutte kurs som ikke er 100% ferdige (frammøte og repertoarlister mangler), men det er mye bedre enn tidligere. Noen gjengangere må purres og purres. 18. MSF Stikkprøvekontroll Hedmark, Ingen merknader fra MSF på de stikkprøvene de gjorde. 19. MSF Stikkprøvekontroll Oppland, Ingen merknader fra MSF på de stikkprøvene de gjorde. 20. Studieforbundet KOR Orientering om årsmøte, Mann kan synge-kurs Avlyst pga manglende påmelding, nytt forsøk til høsten (Lillehammer) Krafttak for sang har ytt kr i tilskudd, og aksepterer utsettelse av gjennnomføringen. Dokumenter/STYRE_HOMR/2017/Møtereferat docxSide 6 av 7

7 Invitasjoner/innkallinger Hvem? 22. Norges musikkorps forbund Kragerøkonferansen, Trond (foreleser) Foredrag om øverom og akustikk for korps 23. Hedmark fylkeskommune Møte, musikksatsing , 23.1., Hamar Trond Møte om interimordning for prosjektstøtte til profesjonelle musikkprosjekter, i påvente av felles ordning for Innlandet (fra 2019). 24. Nordland musikkråd Seminar om musikklokaler, 29.1., Bodø Trond (foreleser) Foredrag om Rom for spilleglede/våre erfaringer med akustikkarbeidet 25. NMR/MSF Akustikksamling, , Gardermoen Trond 26. NMR/MSF Samling, daglige ledere, Oslo Trond 27. VOFO Hedmark Årsmøte, 22.3., Hamar Kåre/Trond Foredrag v Thomas Nordahl, Høgskolen i Innlandet med tema: Hvilken rolle spiller kursaktiviteten i studieforbundene, i forhold til formell kompetanse? 28. NTL Hedmark og Oppland DM på trekkspill, 1.4., Vingartun grendehus Tom-Erik NTL sliter med rekruttering av tillitsvalgte og med oppslutning. Tilstedeværelse fra oss kan være en oppmuntring 29. VOFO Oppland Årsmøte, 26.4., Lillehammer Birgitte 30. Hedmark fylkeskommune Fylkeskulturkonferanse, Elverum, Trond, Kåre 31. NMR/MSF Musikktinget 2017, Molde , Kåre, Trond Orienteringssakene tas til etterretning Administrasjonen følger opp slik: 2. Send info videre til lokale kursarrangører i Oppland 7. Hold styret orientert fortløpende Dokumenter/STYRE_HOMR/2017/Møtereferat docxSide 7 av 7