PROTOKOLL FRA STYREMØTE ONSDAG 11. juni 2014

Transkript

1 PROTOKOLL FRA STYREMØTE ONSDAG 11. juni 2014 Sted: Hamar kulturhus, møterom 1.20 Tid: Til stede Fra styret: Kåre Haugli, Helge Tryggeseth, Elin Bjørnsmoen, Erik Aune, Morten Rønning og Kjersti Sandvik Forfall: Tone Vold Fra administrasjonen: Solveig Rønningen og Trond Eklund Johansen Saker som ble behandlet 08/14 KONSTITUERING AV STYRET /14 OPPNEVNING AV MUSIKKRÅDETS REPRESENTANTER /14 STIPENDTILDELING /14 LILLEHAMMER MUSIKKRÅD GODKJENNING AV VEDTEKTER /14 MØTEPLAN 2014/ /14 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER... 6 Hamar, Kåre Haugli (s.) styreleder Trond Eklund Johansen daglig leder Protokoll sendes til: Styremedlemmene Varamedlemmene Medlemsorganisasjonene Lokale musikkråd NMR sentralt og regionalt Musikkens studieforbund VOFO Hedmark VOFO Oppland NMF Hedmark og Oppland NKs distriktsledd i Hedmark og Oppland Lokalrevisjon AS Kultur, bibliotek og kompetanse - Hedm fylkeskommune Kulturenheten Oppland fylkeskommune Utskrift av enkeltsaker sendes til: 09/14 Musikk i Hedmark (+representantene) 10/14 Søker 11/14 Lillehammer musikkråd Side 1 av 7

2 08/14 Konstituering av styret I vedtektenes 6 står dette om styrets sammensetning, mandat og oppgaver: 6.1 Sammensetning Styret består av leder og fire styremedlemmer valgt av årsmøtet. Styret velger selv nestleder. 6.2 Mandat og oppgaver Styret skal: Lede Hedmark og Oppland musikkråd i perioden mellom årsmøtene Iverksette årsmøtets vedtak Ivareta arbeidsgiveransvaret for de ansatte i Hedmark og Oppland musikkråd Se til at virksomheten drives i samsvar med gjeldende lover og regler og tildelingsbrev Oppnevne nødvendige utvalg Oppnevne representanter til aktuelle organisasjoner og offentlige organer Utarbeide årsmelding og regnskap Fremme forslag til strategi- og handlingsplan og budsjett Godkjenne vedtekter for lokale musikkråd i Innlandet Behandle søknader om medlemskap Styret er beslutningsdyktig når minst leder eller nestleder og to av styremedlemmene er til stede. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende (nestleder ved leders fravær). Hedmark og Oppland musikkråd har de siste periodene praktisert at leder, nestleder og daglig leder utgjør et arbeidsutvalg som kan ta avgjørelser i hastesaker og gjøre forberedelser i saker som er ekstra krevende/kompliserte. Som nestleder velges Erik Aune C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2014\Møteprotokoll docx Side 2 av 7

3 09/14 Oppnevning av musikkrådets representanter Hedmark og Oppland musikkråd har noen verv/råd der vi oppnevner representanter til posisjoner. I 2012 utnevnte styret disse representantene til andre institusjoner, disse oppnevningene må fornyes eller endres i år: Oversikt Musikk i Hedmarks styre - styremedlem Paul Inge Tønseth, Brandval - personlig vara Solveig Løkse Iversen, Grue Musikk i Hedmarks råd - representant Elin Bjørnsmoen, Vang H Styringsgruppe for Hedmark musikkarkiv - representant Anne Koht Walmsnæss, Elverum Valgperioden for oppnevningene til Musikk i Hedmark er i følge stiftelsens vedtekter, 2 år. De som sitter er spurt, og Solveig, Elin og Anne kan tenke seg å fortsette en periode til. Paul-Inge ønsker avløsning, i og med at han har sittet lenge i styret. Vurdering Med bakgrunn i de andre oppnevningene som er gjort, ser det nå ut til at Glåmdalsregionen (sør i Hedmark) er overrepresentert, og det mangler representasjon fra Østerdalen. Derfor er det ønskelig å sette inn krefter på å finne en person som kan gå inn i styret fra det området. Vi må også sikre bedre kommunikasjon mellom styret/adm og den oppnevnte enn vi har hatt i inneværende periode, og om det er styremedlemmer som kan tenke seg å gå inn i f eks varaposisjon, vil det være gunstig. 1. Saken utsettes til neste møte, siden det ikke har lykkes å finne en permanent representant til Musikk i Hedmarks styre. 2. Inntil videre har Paul Inge Tønseth sagt seg villig til å fortsette som representant i Musikk i Hedmarks styre. 3. De øvrige oppnevningene er: Musikk i Hedmarks styre; Solveig Løkse Iversen som personlig vara. Representant i Musikk i Hedmarks råd; Elin Bjørnsmoen Styringsgruppa for Hedmark musikkarkiv; Anne Koht Walmsnæss 4. Styret ber representantene være aktive i å informere administrasjonen om saker av betydning for musikkrådet, medlemsorganisasjonene eller lokale musikkråd som skal opp i de ulike organene. C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2014\Møteprotokoll docx Side 3 av 7

4 10/14 Stipendtildeling Bakgrunn Hedmark og Oppland musikkråd har siden 1991 delt ut stipend til unge talenter fra regionen. I budsjettet for 2014 er det satt av kr til dette. Stipendet har vært kunngjort slik: 1) gjennom vår internett- og Facebook-sider 2) ved utsending til medlemsorganisasjoner, kulturskoler, videregående skoler og folkehøgskoler m/musikklinje og lokale musikkråd Fristen ble utsatt til 15. mai på grunn av kort tid mellom påske og 1. mai. Statutter (vedtatt juni 2012): Stipend deles ut til unge sangere/musikere i Hedmark og Oppland i alderen år 1. Stipendet deles ut etter søknad - til en eller flere kandidater 2. Stipendet deles ut til særlige talenter innen alle musikksjangre 3. Stipendet skal knyttes til spesielle kurs, hospitantopphold, ekskursjoner og lignende 4. Stipendet kan ikke brukes til utdanning som støttes av Lånekassen 5. Stipendets størrelse fastsettes i budsjettbehandlingen for årsmøteperioden 6. Søknadsfrist er 1. mai og kunngjøres hvert år i brev til medlemsorganisasjonene og lokale musikkråd, samt på musikkrådets hjemmesider Søkerliste (i mottatt rekkefølge): Navn/hjemsted/instr. Om søkeren Formål 1. Jan Tobias J. Karsrud Kapp Trompet 1996 Spilleerfaring fra skolekorps, kulturskole og Østre Toten storband. Spiller i ulike band, og tar solooppdrag i gudstjenester og lignende. Går nå på musikklinja ved Gjøvik vgs. MÅL: Utdanning ved Norges musikkhøgskole (lærer Lasse Tronstad). Korpsdirigents uttalelse er meget positiv, og understreker hans lærevilje og gode nivå. Til spilletimer (improvisasjon) med Hayden Powell. Kostnad: ikke oppgitt Vurdering Det har kommet kun en søknad, men den er godt innenfor de statuttene vi har å vurdere etter. For å få flere søkere, bør oppjustering av beløpet vurderes ved neste budsjettbehandling. Musikkrådets stipend for 2014 på kr tildeles Jan Tobias Karsrud fra Kapp Enstemmig protokolltilførsel: Stipendsummen bør oppjusteres, gjerne i samarbeid med en regional næringsaktør. AU sørger for at det konkluderes i løpet av året. C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2014\Møteprotokoll docx Side 4 av 7

5 11/14 Lillehammer musikkråd godkjenning av vedtekter Sakspapir 1. Møteprotokoll fra årsmøte i Lillehammer musikkråd, Nye vedtekter for Lillehammer musikkråd, Vurdering De nye vedtektene for Lillehammer musikkråd ligger nær opptil mønstervedtektene, med ett viktig unntak; 5.1. Hvert medlemslag har en stemme. Det er ikke anledning til å stemme med fullmakt. Administrasjonen vurderer det som helt innenfor intensjonen i mønstervedtektene, og innstiller derfor på godkjenning. Lillehammer musikkråds nye vedtekter godkjennes. 12/14 Møteplan 2014/2015 Styret oppfordres til å sjekke bøker, og finne en gunstig fast dag/tid for møter. Administrasjonen foretrekker dagtid, og det legges opp til dette årshjulet (tentativt) for fysiske møter. Møtene har vi holdt på ulike steder gjerne relatert til vår eller medlemsorganisasjoners virksomhet. Første møtet hver høst har vi brukt til ekstra fokus på handlingsprogrammet, og invitert varamedlemmene med på, slik at alle har samme forståelse av mål/tiltak. Tid Sted (foreløpig) Aktuelle saker (faste poster) ons kl tir ettermiddag/ kveld tir dagtid e lunsj + kveld Tirsdag Lillehammer (møte ny kultursjef i Oppland fylkeskomm?) Gjøvik Rudhøgda (nytt Prøysenhus) Oppland (siden årsmøtet i år var i Hamar) Hamar Økonomistatus 1. halvår. Status handlingsprogrammet Godkjenning prioriterte emner - voksenopplæring Varamedlemmer innkalles Statsbudsjett nye rammevilkår. Budsjett neste år Julebord Årsregnskap/-melding Budsjett neste år Godkjenning prioriterte emner - voksenopplæring Planer for årsmøte evt. ledermøte Årsmøte/Ledermøte forberedelser Status voksenopplæring Stipendtildeling Egne kursplaner neste skoleår Budsjettinnspill - fylket C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2014\Møteprotokoll docx Side 5 av 7

6 13/14 Referat- og orienteringssaker Innkomne saker fra: 1. Musikkens studieforbund Protokoll fra ledermøte, Norsk musikkråd Protokoll fra rådsmøte, Hamar musikkråd Befaring og informasjon Disen kulturveksttun, Teatersalen etter Teater Innlandet blir øvingsfellesskap for kor/korps fra skoleåret 2014/ Frivillighet Norge Rev nasjonalbudsjett, kommentarer, Momskomp. (ang nøkkel) og Frivillighetsformål (ang kutt i ymse faste tiltak) 5. Svar tilsyn, Våre innspill er tatt videre, og blir rettet opp. Arbeidstilsynet lukker saken. 6. Hamar musikkråd Teatersalen på Disen status og driftsstyre, Disen Kulturveksttun Leieprosjekt i Teaterbygget, innstilling til sak, behandling Stiftelsen har driftsutgifter på bygget tilsvarende ca ,-/år, og har avtale om leie av lager i kjeller til ca ,-/år. Overslag ved estimert bruk i skoleåret (4 kvelder/uke) samt noen helger vil innbringe ca ,-/år. Styret i stiftelsen inviteres til å gå videre på planene. 8. Sparebanken Hedmark Gavetildeling, Storbandsommerkurs: ,- (vi søkte om ,-) Saker sendt til: 9. Musikkens studieforbund Avtale om overføring av driftstilskudd, kr til kontorhold, maskinvare m.m. for VO-arbeidet i begge fylker 10. MSF/NMR Reviderte vedtekter til godkjenning, Hedmark arbeiderparti Innspill til programarbeidet, Hedmark fylkeskommune Retningslinjer for tilskudd til Ungdoms-OL 2016, Tilskuddsordningen er forbeholdt kommuner og NIF-medlemslag. Vi har stilt spørsmål om andre også kan søke 13. Sparebanken Hedmark Innspill til samarbeidsområder; instrumentvalg, utbedringspakke for akustikk i øvingsrom og saler, Mål; å få til et samarbeid som kan gi bedre instrumenter og øveforhold. Ønsket er at SH reserverer deler av gavefondet til slike tiltak Fra administrasjonen: 14. Oppland fylkeskommune Musikkrom ved Hadeland vgs og kravspec for nye øverom Øvingsbinge letter presserende behov mens nye rom prosjekteres 15. Hedmark fylkesråd Prioritering av søknader spillemidler til kulturarenaer 2014, Ringsaker kommune Innspill til kravspesifikasjon akustikk - Moelv kino, Engasjert av kommunen for å utbedre akustikken under rehabilitering av kinoen til flerbruks kulturhus. 17. Alvdal musikkråd/kulturskole Innspill til romprogram for skole og flerbrukshus, Kombinert skole og flerbrukshus skal byggess, vårt innspill ivaretar kulturskolens og fritidsmusikklivets behov for øvings- og konsertlokaler 18. SV v/bård Vegar Solhjell Deltakelse i referansegruppe, SVs kulturpolitiske program, C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2014\Møteprotokoll docx Side 6 av 7

7 Invitasjoner/innkallinger Hvem? 19. Musikkregion Gjøvik Dagskonferanse NS8178 m/eksempler, Gjøvik, 3.6. Erik, Trond Oppfølger av vårt måleoppdrag i regionen, samarbeid med akustiker Kristian E. Meisingset og Helge Øye/MR Gjøvik 20. NMRs akustikkmålere Fagsamling og opplæring, Hurdal, Trond 21. Tolga kommune Møte om kulturbygg, Tolga, 5.6. Trond Startmøte for rådmann/politikere/kulturetat før flerbrukshus skal planlegges. Mål: Gode lokaler til musikk-/teaterformål 22. NOKU Fagseminar om kulturarenaer, Hamar, Kåre, Trond 23. NOKU Landskonferanse, Hamar, Trond 24. Utvalg for musikklokaler Møte, Hamar, Trond 25. Informa IBC Kulturhusdagarna, Stockholm, Erik, Trond Innlegg om brukerprosess, Hamar kulturhus og NS Sakene tas til orientering 2. Administrasjonen purrer svar i O-sak nr 12 C:\WSync\Datafiler HMR\Styret\2014\Møteprotokoll docx Side 7 av 7