VESTERÅLEN REGIONRÅD

Transkript

1 VESTERÅLEN REGIONRÅD Innkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Romskipet Aurora, Andøya Space Center Dato: Tidspunkt: Kl 10:00 Forfall meldes på tlf til konsulent Siv Merete Reinholtsen eller sekretariatsleder Roar Sivertsen. Administrasjonen innkaller varamedlemmer, og disse møter kun ved særskilt innkalling. Til medlemmer Jonni H Solsvik Sture Pedersen Siv Dagny Aasvik Atle Andersen Tove Mette Bjørkmo Karianne B Bråthen Til andre Kirsten Lehne Pedersen Gundar Jakobsen Ola Morten Teigen Kjetil Skjeie Johnny Kvalø Just Hjalmar Johansen Kopi til varamedlemmer Knut A Nordmo Sunniva Dahl Kurt Jenssen Rachel Martinussen Karl Erling Nordlund Jonny Rinde Johansen Rolle Ordfører Andøy kommune Ordfører Bø kommune Ordfører Hadsel kommune Ordfører Lødingen kommune Ordfører Sortland kommune Ordfører Øksnes kommune Rolle Rådmann Andøy kommune rådmann Bø kommune Rådmann Hadsel kommune Rådmann Lødingen kommune konst. rådmann Sortland kommune Rådmann Øksnes kommune Rolle Varaordfører Andøy kommune Varaordfører Bø kommune Varaordfører Hadsel kommune Varaordfører Lødingen kommune Varaordfører Sortland kommune Varaordfører Øksnes kommune

2 SAKLISTE Saksnummer Innhold 050/16 Godkjenning av innkalling 051/16 Godkjenning av saksliste 052/16 Godkjenning av protokoll 053/16 Valg av representant til Vesterålen kulturutvalg /16 Budsjett Vesterålen regionråd /16 Regional kystsoneplan Sortland, 13. mai 2016 Roar Sivertsen (sign.) sekretariatsleder

3 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 16/15 Dok.nr: 16/113 Arkiv: FE Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen Dato: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 050/16 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Godkjenning av innkalling INNSTILLING Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den godkjennes.

4 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 16/15 Dok.nr: 16/114 Arkiv: FE Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen Dato: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 051/16 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Godkjenning av saksliste INNSTILLING Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den godkjennes.

5 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 16/15 Dok.nr: 16/115 Arkiv: FE Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen Dato: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 052/16 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Godkjenning av protokoll INNSTILLING Protokoll fra Arbeidsutvalgets møte den godkjennes.

6 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/218 Dok.nr: 16/110 Arkiv: FE Saksbehandler: Roar Sivertsen Dato: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 053/16 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Valg av representant til Vesterålen kulturutvalg Innstilling Til Vesterålen kulturutvalg velges fra Andøy kommune Arne Robert Svendsen som vararepresentant for Bente Brunborg for perioden Fakta i saken Eierkommunene velger 2 represantanter hver til kulturutvalget. Arbeidsutvalget har, etter vedtektene, fullmakt til å sette sammen et utvalg på 6 representanter av disse til et kulturutvalg. Representantene fra kommunene skal være leder av og medlem av hovedutvalg for kultur i sin kommune, eller medlem av kommunestyret. Under ordinær oppnevning av kulturutvalg ble det ikke oppnevnt vararepresentant fra Andøy kommune. Kommunestyret i Andøy kommune oppnevnte i sitt møte Arne Robert Svendsen til representant nr 2 fra Andøy kommune til Vesterålen kulturutvalg for perioden Konklusjon Til Vesterålen kulturutvalg velges fra Andøy kommune Arne Robert Svendsen som vararepresentant for Bente Brunborg for perioden

7 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 16/3 Dok.nr: 16/82 Arkiv: FE Saksbehandler: Roar Sivertsen Dato: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 010/16 Vesterålen regionråd /16 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Budsjett Vesterålen regionråd 2017 Innstilling Budsjett for 2017 for Vesterålen regionråds samlede virksomhet, med unntak av sceneinstruktørordningen, godkjennes med en total tilskuddsramme på kr Fordelingen av tilskudd fra den enkelte kommune til de respektive innsatsområder skjer i henhold til nedenfor stående tabell: Andøy Bø Hadsel Lødingen Sortland Øksnes Ve-Lø totalt Antall innbyggere Regionrådet Kulturutvalget Musam Friluftsrådet Reiseliv RKK (V.Komp) Sum Budsjettet for 2017 oversendes eierkommunene for endelig behandling Vedlegg: sekretariat og politikere budsjett Kultursamarbeidet - budsjett MUSAM - budsjett Friluftsråd - budsjett 2017 Budsjett RKK Vestreg Vesterålen 2017

8 Budsjett Vesterålen reiseliv 2017-justert (2) Fakta i saken Vesterålen regionråd med sine underavdelinger har i en årrekke fulgt nøye med på økonomien for å unngå at det oppstår negativ økonomisk utvikling. Avdelingslederne har vært proaktive og er svært dyktige på å skaffe til veie midler gjennom et stort kontaktnett og prosjektarbeid med andre samarbeidspartnere. Andre samarbeidspartnere er her KMD, Nordland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Friluftsrådenes landsforbund, Nordnorsk Filmsenter, for å nevne noen. Det er benyttet midler fra disposisjonsfond for å saldere budsjettet. Regnskap for 2015, samt budsjett 2016, danner grunnlaget for budsjettforslaget. Det er kalkulert med en justering på lønn med 2,7 % og prisstigning med 3,3 %. BUDSJETTVURDERING Sekretariatet vil kort kommentere de enkelte satsningsområdene. Det vil ikke bli gitt detaljerte opplysninger ut over de tallmaterialer som presenteres og hvor det ikke ansees som vesentlig. Sekretariatet Budsjettforslaget er gjort opp i balanse og kr ,- hentes fra disposisjonsfond. Sekretariatsleder har de fleste arbeidsoppgaver knyttet direkte opp mot Arbeidsutvalget og har derfor begrenset kapasitet til å innhente midler eksternt gjennom prosjektarbeid. Bruttobudsjett ,00 Kommunale tilskudd ,00 Andre inntj./egen inntjening ,00 Kultursamarbeidet i Vesterålen Det vises til forslag til budsjett for Kultursamarbeidet i Vesterålen for Budsjettet for Kultursamarbeidet i Vesterålen er satt opp med tilskudd fra kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes. Lødingen kommune har meldt seg ut og deltar ikke i driften av Kultursamarbeidet i Vesterålen fra og med Budsjettforslaget er balansert med kr ,- fra disposisjonsfond. Bruttobudsjett ,00 Kommunale tilskudd ,00 Andre inntj./egen inntjening ,00 MUSAM Budsjettforslaget for MUSAM for 2017 er satt opp med en kommunal andel pr kommune på kr ,-. Bruttobudsjett ,00 Kommunale tilskudd ,00 Andre inntj./egen inntjening ,00 Vesterålen friluftsråd Det vises til forslag til budsjett for Vesterålen friluftsråd for Budsjettforslaget inkluderer økning av kommunalt tilskudd fra kr 8,- pr innbygger i 2016, til kr. 10,- pr innbygger i 2017.

9 Dette begrunnes med at friluftsrådet nå forvalter turløyper, med en rekke skilt, trimkasser og infotavler, på ca. 500 km. Forvaltning av turløyper gir økte utgifter, men vil gi mulighet for ekstra administrasjonstillegg fra Friluftsrådenes landsforbund. Imidlertid gir ikke Friluftsrådenes landsforbund mer i administrasjonstilskudd enn kommunene samlet gir i tilskudd. Ved å øke det kommunale tilskuddet til kr. 10,- pr innbygger vil vi oppnå dette. Økningen er på linje med det andre, og hva tilsvarende friluftsråd i landet gir i kommunalt tilskudd. Vesterålen kulturutvalg vil i 2016 behandle denne økningen i egen sak, og videresende saken til Vesterålen regionråds arbeidsutvalg og eierkommunene for videre behandling. Bruttobudsjett ,00 Kommunale tilskudd ,00 Statlig ,00 tilskudd/fylkeskommunalt Andre inntj./egen inntjening ,00 Vesterålen reiseliv Budsjettforslaget for Vesterålen reiseliv for 2017 fremlegges med regional turistinformasjon inkludert. Budsjettet viser en forventet omsetning på kr ,-. Budsjettet for Vesterålen reiseliv er satt opp med tilskudd fra kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes. Lødingen kommune har meldt seg ut og deltar ikke i driften av Vesterålen reiseliv fra og med Bruttobudsjett ,00 Kommunale tilskudd ,00 Andre inntj./egen inntjening ,00 RKK Vesterålen Budsjettforslaget for RKK Vesterålen for 2017 har en totalramme på kr ,-. Budsjettet er balansert med kr fra disposisjonsfond. Bruttobudsjett ,00 Kommunale tilskudd ,00 Andre inntj./egen inntjening ,00 Fordeling mellom kommunene På de respektive innsatsområder, med ett unntak, har en brukt folketallet pr 1. januar 2016 som fordelingsnøkkel. For MUSAM har en i henhold til tidligere vedtak fordelt tilskuddet likt mellom kommunene. Andøy kommune innbyggere Bø kommune " Hadsel kommune " Sortland kommune " Øksnes kommune " Lødingen kommune " innbyggere

10 Avslutning Administrasjonen i Vesterålen regionråd ber om at Regionrådet bringer budsjettforslaget for 2017 videre til de respektive kommunestyremøtene for videre og endelig behandling.

11 sekretariat / politikere, sekretariat Konto Konto (T) Funksjon Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Fast lønn , , , Tlf, bredbånd mv, aga pl ,00 0,00 0, Pensjonsinnskudd , , , Gruppelivsforsikring , , , Kollektiv ulykkesforsikr ,16 700,00 700, Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell , , , Kopieringsutgifter , , , Bøker, tidsskrifter, faglitteratur , , , Bevertning , , , Annet forbruksmateriell , , , Møterom/andre møteutgifter , , , Varekjøp , , , Velferdstiltak 100 0, , , Hotellopphold , , , Telefon , , , Porto , , , Datakommunikasjon ,60 0,00 0, Internett , , , Bankgebyrer/forvaltn.utgifter , , , Annonsering , , , Informasjonstiltak ,00 0,00 0, Trykkingsutgifter 100 0,00 0,00 0, Opplæring ansatte , , , Kilometergodtgjørelse , , , Kostgodtgj u/overnatting , , , Kostgodtgj m/overnatting , , , Telefon oppgavepliktig 100 0,00 0,00 0, Reiseutg. (kjøp av transp.tj) , , , Fly/ferge/buss/tog , , , Strøm , , , Yrkesskadeforsikring , , , Personforsikring, ulykker , , , Forsikring av eiendom , , , Leie av lokaler , , , Kommunale avgifter , , , Avgifter/gebyrer/lisenser , , , Edb - programvarelisenser 100 0, , , Kontingent til KS , , , Inventar og utstyr 100 0, , , Edb-utstyr , , , Edb-Programvarekjøp , , , Kjøp/leie maskiner/utstyr , , , Kontormaskiner - leasing , , , Datamaskiner - kjøp 100 0, , , Vedlikehold bygninger 100 0, , , Vedlikehold av utstyr 100 0, , , Serviceavt. teknisk utstyr , , , Kjøp renhold/vaskeritjen , , ,00

12 sekretariat / politikere, sekretariat Konsulenttjenester , , , Internkjøp , , , Mva på anskaffelser drift ,08 0, Tilskudd til andre/private ,51 0, Tap på fordringer 100 0,00 0, Gaver/priser , , , Morarenter 100 0,00 0, Avsetning til disp. fond ,77 0, Overf. til inv.regnskap klp , , , Ikke disp netto driftsres 100 0, Komp mva ansk i drift ,08 0, Sum utgifter , , , Purregebyr , Salg av tjenester , Refusjon sykepenger , Ref fra Andøy kommune , , , Ref fra Bø kommune , , , Ref fra Hadsel kommune , , , Ref fra Sortland kommune , , , Ref fra Øksnes kommune , , , Ref fra Lødingen kommune , , , Refusjon fra andre/private , , , Internsalg (Int. overf.) ,00 0, Renter av bankinnskudd , , , Morarenteinntekter ,00 0, Bruk av tidl. Års overskudd ,77 0, Bruk av disposisjonsfond , , , Regnskapsm. Merforbruk , Sum inntekter , , , , , , Premieavvik , Arb.g.avg. Av premieavvik , Sum utgifter , , Premieavvik , Arb.g.avg. Av premieavvik , Sum utgifter , , Dekning fra premiefond , Tilsk sikringsordning , Adm.tilsk OFA/Pensj.ktr , Mva på anskaffelser drift , Komp mva ansk i drift , Sum utgifter , , Regionrådet , , , Godtgjørelse utvalgsleder , , , Møtegodtgjørelse , , ,00

13 sekretariat / politikere, sekretariat Tapt arbeidsfortjeneste , ,00 0, Arbeidsgiveravgift , , , Bevertning , , , Møterom/andre møteutgifter , , , Hotellopphold ,63 0, Kilometergodtgjørelse , , , Kostgodtgj u/overnatting 100 0,00 0, Kostgodtgj m/overnatting 100 0,00 0, Reiseutg. (kjøp av transp.tj) 100 0,00 0, Fly/ferge/buss/tog 100 0,00 0, Avgifter/gebyrer/lisenser ,00 0, Konsulenttjenester ,14 0, Mva på anskaffelser drift ,89 0, Tilskudd til andre/private 100 0,00 0, Gaver/priser , , , Komp mva ansk i drift ,89 0, Sum utgifter , , , Refusjon sykepenger , Refusjon fra andre/private , Bruk av disposisjonsfond 100 0, Sum inntekter , Regionrådet, politikere , , ,00 * refusjon fra Sortland kommune, sceneinstruktøren kr ,-

14 Vesterålen kultursamarbeid Konto Konto (T) Funksjon Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Godtgjørelse utvalgsleder , , , Møtegodtgjørelse , , , Tapt arbeidsfortjeneste , , , Gruppelivsforsikring ,34 0,00 0, Kollektiv ulykkesforsikr 100 0,82 0,00 0, Arbeidsgiveravgift , ,00 0, Bevertning , , , Møterom/andre møteutgifter , , , Kilometergodtgjørelse , , , Avgifter/gebyrer/lisenser ,00 0,00 0, Mva på anskaffelser drift ,32 0,00 0, Gaver/priser ,00 0, , Komp mva ansk i drift ,32 0,00 0, Sum utgifter , , , Ref fra Andøy kommune 100 0,00 0,00 0, Ref fra Bø kommune 100 0,00 0,00 0, Ref fra Sortland kommune 100 0,00 0,00 0, Ref fra Øksnes kommune 100 0,00 0,00 0, Refusjon fra andre/private 100 0,00 0,00 0, Sum inntekter 100 0,00 0,00 0, , , , Fast lønn , , , Honorarer , , , Ekstrahjelp 385 0,00 0,00 0, Tlf, bredbådn mv, aga pl ,00 0, , Pensjonsinnskudd , , , Gruppelivsforsikring , , , Kollektiv ulykkesforsikr , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell , , , Kopieringsutgifter , , , Bøker, tidsskrifter, faglitteratur , , , Bevertning , , , Annet forbruksmateriell , , , Møterom/andre møteutgifter , , , Varekjøp m.v , , , Hotellopphold , , , Telefon , , , Porto , , , Internett , , , Bankgebyrer/forvaltn.utg ,00 0,00 0, Annonsering 385 0, , , Trykkingsutgifter ,00 0, , Opplæring ansatte , , , Kilometergodtgjørelse , , , Kostgodtgj u/overnatting , , , Kostgodtgj m/overnatting , , , Oppholdsutgifter(nattill) ,00 0,00 0, Telefon oppgavepliktig 385 0,00 0,00 0,00

15 Vesterålen kultursamarbeid Reiseutg. (kjøp av transp.tj) , , , Fly/ferge/buss/tog , , , Strøm , , , Yrkesskadeforsikring ,88 0, , Personforsikring, ulykker , , , Forsikring av eiendom ,02 0, , Leie av lokaler , , , Kommunale avgifter , , , Avgifter/gebyrer/lisenser , , , Kontingenter , , , Kontingenter KS , , , Inventar og utstyr 385 0, , , Edb-utstyr ,40 0, , Edb-Programvarekjøp , , , Kjøp/leie maskiner/utstyr 385 0,00 0,00 0, Kontormaskiner - leasing , , , Serviceavt. teknisk utstyr ,60 0, , Kjøp renhold/vaskeritjen , , , Konsulenttjenester 385 0, , , Internkjøp 385 0,00 0,00 0, Kjøp tjeneste - andre kom 385 0,00 0,00 0, Kjøp tjeneste - private 385 0,00 0,00 0, Mva på anskaffelser drift ,19 0,00 0, Tilskudd til andre/private , , , Gaver/priser , , , Avsetning til disp. fond ,78 0,00 0, Avsetn. bundne driftsfond 385 0,00 0,00 0, Ikke disp netto driftsres ,96 0,00 0, Komp mva ansk i drift ,19 0,00 0, Sum utgifter , , , Salg av varer/tjenester ,00 0,00 0, Salg av tjenester ,42 0, , Salg av varer avg pl ,00 0,00 0, Ref fra Andøy kommune , , , Ref fra Bø kommune , , , Ref fra Hadsel kommune , , , Ref fra Sortland kommune , , , Ref fra Øksnes kommune , , , Ref fra Lødingen kommune ,00 0,00 0, Refusjon fra andre/private 385 0,00 0,00 0, Internsalg (Int. overf.) , , , Renter av bankinnskudd , , , Bruk av tidl. års overskudd ,78 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond , , , Bruk av bundne driftsfond 385 0,00 0,00 0, Sum inntekter , , , , , , Kulturutvalget -0,00 0,00 0,00-0,00

16 MUSAM Konto Konto (T) Funksjon Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Fast lønn , , , Honorarer 385 0,00 0, , Pensjonsinnskudd , , , Gruppelivsforsikring ,34 800,00 800, Kollektiv ulykkesforsikr ,50 400,00 400, Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 385 0, , , Kopieringsutgifter , , , Bøker, tidsskrifter, faglitteratur 385 0, , , Bevertning , , , Annet forbruksmateriell 385 0, , , Møterom/andre møteutgifter , , , Varekjøp m.v ,80 0,00 0, Hotellopphold 385 0, , , Telefon , , , Porto , , , Internett , , , Bankgebyrer/forvaltn.utgifter 385 0,00 0,00 0, Annonsering , , , Trykkingsutgifter 385 0, , , Markedsføring ,00 0,00 0, Opplæring ansatte 385 0, , , Kilometergodtgjørelse 385 0, , , Kostgodtgj m/overnatting 385 0, , , Oppholdsutgifter(nattill) 385 0,00 0,00 0, Reiseutg. (kjøp av transp.tj) 385 0, , , Fly/ferge/buss/tog 385 0, , , Strøm , , , Yrkesskadeforsikring ,32 500,00 500, Personforsikring, ulykker ,85 500,00 500, Forsikring av eiendom ,30 0,00 0, Leie av lokaler , , , Kommunale avgifter ,48 0,00 500, Avgifter/gebyrer/lisenser ,00 500, , Kontingent til KS , , , Inventar og utstyr 385 0, , , Edb-Programvarekjøp , , , Kontormaskiner - leasing , , , Datamaskiner - kjøp 385 0,00 0,00 0, Serviceavt. teknisk utstyr ,08 0,00 650, Kjøp renhold/vaskeritjen , , , Konsulenttjenester 385 0, , , Internkjøp 385 0, , , Kjøp tjeneste - andre kom 385 0,00 0,00 0, Mva på anskaffelser drift ,51 0,00 0, Tilskudd til andre/private , , , Gaver/priser , , , Avsetning til disp.fond ,47 0,00 0, Avsetn. Bundne driftsfond 385 0,00 0,00 0,00

17 MUSAM Ikke disp netto driftsres ,09 0,00 0, Komp mva ansk i drift ,51 0,00 0, Sum utgifter , , , Salg av varer/tjenester 385 0,00 0,00 0, Kursavgifter 385 0, , , Refusjon sykepenger ,00 0,00 0, Refusjon fra fylkeskommune 385 0,00 0,00 0, Ref fra Andøy kommune , , , Ref fra Bø kommune , , , Ref fra Hadsel kommune , , , Ref fra Sortland kommune , , , Ref fra Øksnes kommune , , , Ref fra Lødingen kommune , , , Refusjon fra andre/private 385 0,00 0,00 0, Egeninnsats andre 385 0,00 0,00 0, Internsalg (Int. overf.) 385 0, , , Bruk av tidl.års overskudd ,47 0,00 0, Bruk av bundne driftsfond ,00 0,00 0, Sum inntekter , , , ,00 0, Musam -0,00 0,00 0,00-0,00

18 Vesterålen friluftsråd Konto Konto (T) Funksjon Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Godtgjørelse utvalgsleder , , , Møtegodtgjørelse 100 0, , , Tapt arbeidsfortjeneste 100 0, , , Arbeidsgiveravgift ,00 500,00 600, Kilometergodtgjørelse 100 0, , , Kostgodtgj. u/overnatting 100 0,00 0,00 0, Kostgodtgj. m/overnatting 100 0,00 0,00 0, Strøm ,66 0,00 0, Mva på anskaffelser drift ,42 0,00 0, Komp mva ansk i drift ,42 0,00 0, Sum utgifter , , , , , , Fast lønn , , , Overtid , , , Tlf, bredbånd mv, aga pl , , , Pensjonsinnskudd , , , Gruppelivsforsikring , , , Kollektiv ulykkesforsikr ,00 400,00 500, Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 385 0, , , Kopieringsutgifter , , , Bøker, tidsskrifter, faglitteratur , , , Bevertning , , , Annet forbruksmateriell 385 0, , , Varekjøp m.v , , , Arbeidsklær 385 0, , , Hotellopphold 385 0, , , Materiell friluft 385 0, , , Telefon , , , Porto , , , Internett , , , Annonsering 385 0, , , Trykkingsutgifter 385 0, , , Opplæring ansatte , , , Kilometergodtgjørelse , , , Kostgodtgj u/overnatting 385 0, , , Kostgodtgj m/overnatting , , , Oppholdsutgifter(nattill) 385 0,00 0,00 0, Telefon oppgavepliktig 385 0,00 0,00 0, Reiseutg. (kjøp av transp.tj) , , , Fly/ferge/buss/tog , , , Strøm , , , Yrkesskadeforsikring ,15 800,00 900, Personforsikring, ulykker , , , Forsikring av eiendom ,60 0,00 0, Leie av lokaler , , , Kommunale avgifter ,48 0,00 0, Avgifter/gebyrer/lisenser , , , Kontingenter , , ,00

19 Vesterålen friluftsråd Kontingenter KS , , , Inventar og utstyr 385 0, , , Edb-utstyr 385 0,00 500,00 500, Edb-programvarekjøp ,44 0,00 500, Verktøy, redskaper 385 0,00 0, , Kjøp/leie maskiner/utstyr , , , Kontormaskiner - leasing , , , Datamaskiner - kjøp 385 0,00 0,00 0, Serviceavt. teknisk utstyr ,76 0,00 0, Kjøp renhold/vaskeritjen , , , Konsulenttjenester 385 0, ,00 0, Internkjøp 385 0,00 0,00 0, Kjøp tjeneste - andre kom 385 0,00 0,00 0, Mva på anskaffelser drift ,37 0,00 0, Tilskudd til andre/private , , , Gaver/priser , , , Avsetning til disp. fond ,94 0,00 0, Ikke disp netto driftsres ,88 0,00 0, Komp mva ansk i drift ,37 0,00 0, Sum utgifter , , , Statstilskudd , , , Refusjon fra fylkeskommune , , , Ref fra Andøy kommune , , , Ref fra Bø kommune , , , Ref fra Hadsel kommune , , , Ref fra Sortland kommune , , , Ref fra Øksnes kommune , , , Ref fra Lødingen kommune , , , Refusjon fra andre/private ,00 0,00 0, Internsalg (Int. overf.) , , , Bruk av tidl. års overskudd ,94 0,00 0, Bruk av bundne driftsfond 385 0,00 0,00 0, Sum inntekter , , , , , , Vesterålen Friluftsråd -0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00

20 RKK Vesterålen Konto Konto (T) Funksjon Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Honorarer ,00 0,00 0, Godtgjørelse utv.ledere 100 0, , , Arbeidsgiveravgift ,50 900,00 800, Bevertning møter/kurs , , , Kilometergodtgj , , , Reiseutgifter 100 0, , , Reiseutgifter/ lønnssystem 100 0, , , Leie av lokaler , , , Merverdiavgift - kompensasjon ,82 0,00 0, Sum utgifter , , , Komp. mva påløpt i dr.regnsk ,82 0,00 0, Som inntekter -359,82 0,00 0, Sum ansvar , , , Lønn i faste stillinger , , , Telefongodtgj/aga.pl , ,00 0, Pensjonsinnskudd KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontorutgifter , , , Kopieringsutgifter 120 0, ,00 0, Aviser og blader , , , Faglitteratur/tidsskrifte , , , Undervisningsmateriell 120 0, , , Bevertning møter/kurs , , , Div. utg.dekn./ikke lønn ,40 0,00 0, Telefon ,67 0, , Gebyr betalingsformidling , , , Frankering , ,00 400, EDB kom./internett , , , Mobil tj.telefon/ansatte , , , Annonse/reklame/informasjon , ,00 0, Gaver/blomster 120 0, , , Opplæring kurs 120 0, , , Hotellutgifter 120 0, , , Kilometergodtgj , , , Kostgodtgj. u/overnatting , , , Kostgodtgj. m/overnatting , , , Nattillegg 120 0, ,00 0, Reiseutgifter , , , Reiseutgifter/ lønnssystem , , , Ulykke og yrkessk.forsikr , , , Forsikring invent./utstyr , , , Husleie 120 0, , , Leie av lokaler ,44 0, , Inventar og utstyr , , , EDB Programvare 120 0, , , EDB utstyr/rekvisita ,35 0, , Vedlikeh./rep. utstyr 120 0, , , Service/vedlikeholdavt , , , Konsulenttjenester ,60 0, ,00

21 RKK Vesterålen Kjøp av tjenester , , , Merverdiavgift - kompensasjon ,72 0,00 0, Sum utgifter , , , Kursavgift 13/Gebyr ,00 0,00 0, Andre inntekter ,00 0,00 0, Fordelte utgifter , , , Tilskudd FM (komp.midler) ,00 0,00 0, Tilskudd fylkesm. helse/s 120 0,00 0,00 0, Komp. mva påløpt i dr.regnsk ,72 0,00 0, Refusjon andre , ,00 0, Som inntekter , , , Sum ansvar , , , Lønn i faste stillinger , , , Lønn kursholdere 120 0, , , Pensjonsinnskudd KLP , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontorutgifter 120 0, , , Faglitteratur/tidsskrifte , , , Bevertning møter/kurs , , , Telefon 120 0, ,00 0, Gebyr betalingsformidling ,00 500,00 0, Mobil tj.telefon/ansatte , , , Opplæring kurs , , , Hotellutgifter , , , Kilometergodtgj , , , Kostgodtgj. u/overnatting , , , Kostgodtgj. m/overnatting , , , Nattillegg , ,00 0, Reiseutgifter , , , Reiseutgifter/ lønnssystem , , , Husleie , , , Leie av lokaler ,00 0,00 0, EDB utstyr/rekvisita 120 0, , , Overføring annen kommune ,00 0,00 0, Merverdiavgift - kompensasjon ,84 0,00 0, Sum utgifter , , , Kursavgift fom ,00 0,00 0, Prosjektmidler FM , , , Komp. mva påløpt i dr.regnsk ,84 0,00 0, Som inntekter , , , Sum ansvar ,82 0,00 0, Lønn kursholdere , , , Honorarer , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontorutgifter , , , Kopieringsutgifter 120 0, , , Faglitteratur/tidsskrifte ,00 500,00 500, Undervisningsmateriell 120 0, , , Bevertning møter/kurs , , , Annet forbruksmateriell 120 0, , ,00

22 RKK Vesterålen Gebyr betalingsformidling , ,00 500, Annonse/reklame/informasjon , , , Trykking/kopiering 120 0, , , Gaver/blomster , , , Hotellutgifter , , , Kilometergodtgj , , , Kostgodtgj. u/overnatting , , , Kostgodtgj. m/overnatting , , , Nattillegg 120 0, ,00 0, Reiseutgifter , , , Reiseutgifter/ lønnssystem , , , Leie av lokaler , , , Vikartjenester/Internkjøp , , , Kjøp av tjenester , , , Merverdiavgift - kompensasjon ,95 0,00 0, Tilskudd prosj.midl skole ,07 0,00 0, Avsetning til bundne fond ,71 0,00 0, Sum utgifter , , , Kursavgift fom , , , Andre inntekter 120 0,00 0,00 0, Fordelte utgifter ,15 0,00 0, Prosjektmidler FM ,00 0,00 0, Tilskudd fylkesm. barneh , ,00 0, Tilskudd fylkesm. helse/sos , , , Komp. mva påløpt i dr.regnsk ,95 0,00 0, Refusjon andre ,00 0, , Bruk bundne driftsfond , , , Som inntekter , , , Sum ansvar ,59 0,00 0, Lønn kursholdere ,00 0,00 0, Arbeidsgiveravgift ,54 0,00 0, Kontorutgifter ,20 0,00 0, Bevertning møter/kurs ,89 0,00 0, Gebyr betalingsformidling ,80 0,00 0, Annonse/reklame/informasjon ,00 0,00 0, Gaver/blomster ,00 0,00 0, Opplæring kurs ,00 0,00 0, Hotellutgifter ,10 0,00 0, Kilometergodtgj ,60 0,00 0, Kostgodtgj. u/overnatting ,00 0,00 0, Nattillegg ,00 0,00 0, Reiseutgifter ,05 0,00 0, Leie av lokaler ,40 0,00 0, EDB Programvare ,25 0,00 0, Vikartjenester/Internkjøp ,20 0,00 0, Kjøp av tjenester ,60 0,00 0, Merverdiavgift - kompensasjon ,95 0,00 0, Avsetning til bundne fond ,00 0,00 0, Sum utgifter ,58 0,00 0, Kursavgift 13/Gebyr ,00 0,00 0,00

23 RKK Vesterålen Kursavgift fom ,00 0,00 0, Fordelte utgifter ,20 0,00 0, Prosjektmidler FM ,00 0,00 0, Tilskudd fylkesm. barneh ,00 0,00 0, Komp. mva påløpt i dr.regnsk ,95 0,00 0, Refusjon andre ,00 0,00 0, Bruk bundne driftsfond 120 0,00 0,00 0, Som inntekter ,15 0,00 0, Sum ansvar ,43 0,00 0, Lønn kursholdere 120 0, ,00 0, Pensjonsinnskudd KLP 120 0,00 0,00 0, Bevertning møter/kurs 120 0, ,00 0, Annet forbruksmateriell 120 0, ,00 0, Gaver/blomster 120 0, ,00 0, Opplæring kurs 120 0, ,00 0, Hotellutgifter 120 0, ,00 0, Kilometergodtgj , ,00 0, Nattillegg 120 0, ,00 0, Reiseutgifter , ,00 0, Reiseutgifter/ lønnssystem ,33 0,00 0, Vikartjenester/Internkjøp 120 0, , , Merverdiavgift - kompensasjon ,93 0,00 0, Sum utgifter , , , Prosjektmidler FM 120 0,00 0,00 0, Komp. mva påløpt i dr.regnsk ,93 0,00 0, Bruk bundne driftsfond , , , Som inntekter , , , Sum ansvar ,27 0,00 0, Prosjektmidler FM 120 0,00 0,00 0, Som inntekter 0,00 0,00 0, Sum ansvar 0,00 0,00 0, Refusjon fra Øksnes , , , Refusjon fra Bø , , , Refusjon fra Sortland , , , Refusjon fra Hadsel , , , Refusjon fra Andøy , , , Refusjon fra Lødingen , , , Som inntekter , , , Sum ansvar , , , Premieavvik pensjon KLP ,00 0,00 0, Arb.g.avg. pr.avvik KLP ,00 0,00 0, Sum utgifter ,00 0,00 0, Sum ansvar ,00 0,00 0, Amortisering premieavvik KLP ,00 0,00 0, Arb.g.avg. pr.avvik KLP ,00 0,00 0, Sum utgifter ,00 0,00 0, Sum ansvar ,00 0,00 0, Kjøp av aksjer og andeler ,00 0,00 0, Sum utgifter 7 441,00 0,00 0, Sum ansvar 7 441,00 0,00 0,00

24 RKK Vesterålen Renteinntekter ,00 0,00 0, Som inntekter ,00 0,00 0, Sum ansvar ,00 0,00 0, Regnsk.messig mindreforbr ,34 0,00 0, Sum utgifter ,34 0,00 0, Bruk av tidl. års oversk ,69 0,00 0, Som inntekter ,69 0,00 0, Sum ansvar ,65 0,00 0, Avsetn disponible fond ,69 0,00 0, Sum utgifter ,69 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond , , , Som inntekter , , Sum ansvar , , ,65-0,00 0,00-0,00

25 Vesterålen reiseliv Konto Konto (T) Funk. Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Godtgjørelse utvalgsleder , , , Møtegodtgjørelse , , , Tapt arbeidsfortjeneste 100 0, , , Arbeidsgiveravgift , , , Bevertning , , , Møterom/andre møteutgifter , , , Hotellopphold 100 0,00 0,00 0, Kilometergodtgjørelse , , , Kostgodtgj u/overnatting 100 0,00 0,00 0, Kostgodtgj m/overnatting 100 0,00 0,00 0, Oppholdsutgifter(nattill) 100 0,00 0,00 0, Fly/ferge/buss/tog ,48 0, , Forsikring av eiendom 100 0,00 0,00 0, Avgifter/gebyrer/lisenser ,00 0,00 100, Konsulenttjenester ,00 0, , Kjøp tjeneste - private ,50 0, , Mva på anskaffelser drift ,82 0,00 0, Komp mva ansk i drift ,82 0,00 0, Sum utgifter , , , Egeninnsats andre , , , , Fast lønn , , , Vikarer ,76 0, , Ekstrahjelp 325 0, , , Overtid , , , Pensjonsinnskudd , , , Gruppelivsforsikring , , , Kollektiv ulykkesforsikr , , , Arbeidsgiveravgift , , , Kontormateriell 325 0, , , Kopieringsutgifter , , , Bøker, tidsskrifter, faglitteratu , , , Bevertning , , , Annet forbruksmateriell , , , Møterom/andre møteutgifter , , , Varekjøp m.v , , , Arbeidsklær 325 0, , , Velferdstiltak 325 0, , , Hotellopphold , , , Telefon , , , Porto , , , Datakommunikasjon , , , Internett , , , Bankgebyrer/forvaltn.utgifter 325 0,00 0,00 0, Annonsering , , , Informasjonstiltak 325 0,00 0, , Trykkingsutgifter , , ,00

26 Vesterålen reiseliv Markedsføring , , , Messedeltakelse , , , Opplæring ansatte , , , Kilometergodtgjørelse , , , Kostgodtgj u/overnatting , , , Kostgodtgj m/overnatting , , , Oppholdsutgifter(nattill) , , , Telefon oppgavepliktig 325 0,00 0,00 0, Reiseutg. (kjøp av transp.tj) , , , Fly/ferge/buss/tog , , , Strøm , , , Yrkesskadeforsikring , , , Personforsikring, ulykker , , , Forsikring av eiendom , , , Leie av lokaler , , , Kommunale avgifter , , , Avgifter/gebyrer/lisenser , , , Kontingenter 325 0, , , Kontingent til KS , , , Inventar og utstyr 325 0, , , Edb-utstyr 325 0, , , Edb-Programvarekjøp , , , Kjøp/leie maskiner/utstyr , , , Kontormaskiner - leasing , , , Serviceavt. teknisk utstyr ,00 0, , Kjøp renhold/vaskeritjen , , , Konsulenttjenester , , , Egeninnsats , , , Internkjøp , , , Kjøp tjeneste - andre kom 325 0,00 0,00 0, Kjøp tjeneste - private ,00 0, , Mva på anskaffelser drift ,28 0, , Tilskudd til andre/private , , , Tap på fordringer , , , Gaver/priser , , , Avsetning til disp. fond ,18 0,00 0, Ikke disp netto driftsres ,84 0,00 0, Komp mva ansk i drift ,28 0,00 0, Sum utgifter , , , Salg av varer/tjenester , , , Betaling mat/drikke ,00 0,00 0, Salg av tjenester ,00 0, , Basistjenester u/mva , , , Kursavgifter ,00 0, , Salg varer - avg.pl ,19 0, , Salg tjenester - avg.pl , , , Salg matvarer (15 %) ,12 0, , Basistjenester m/mva , , , Salg av transport (8%/10%) , , , Provisjon online booking (8%) , ,00 0,00

27 Vesterålen reiseliv Statstilskudd ,00 0,00 0, Refusjon sykepenger ,00 0,00 0, Ref fra Andøy kommune , , , Ref fra Bø kommune , , , Ref fra Hadsel kommune , , , Ref fra Sortland kommune , , , Ref fra Øksnes kommune , , , Ref fra Lødingen kommune ,00 0,00 0, Refusjon fra andre/private 325 0, ,00 0, Refusjon Partnerskapsavt ,00 0,00 0, Egeninnsats andre , , , Internsalg (Int. overf.) , , , Bruk av tidl. års overskudd ,18 0,00 0, Bruk av disposisjonsfond 325 0,00 0,00 0, Sum inntekter , , , , ,00 0, Vesterålen reiseliv -0,00 0, ,00-0,00 0, ,00

28 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/214 Dok.nr: 16/116 Arkiv: FE Saksbehandler: Roar Sivertsen Dato: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 055/16 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Regional kystsoneplan Innstilling Fremmes i møtet. Fakta i saken Årsmøtet i Vesterålen regionråd har tema regional kystsoneplan. Det er ønskelig at det etableres et prosjekt for å utarbeide en slik plan for Vesterålen. Forslag til vedtak fremmes i møtet.