VESTERÅLEN REGIONRÅD

Transkript

1 VESTERÅLEN REGIONRÅD Innkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Clarion Hotell, Harstad Dato: Tidspunkt: Kl 09:00 13:00 Forfall meldes på tlf til konsulent Siv Merete Reinholtsen eller sekretariatsleder Roar Sivertsen. Administrasjonen innkaller varamedlemmer, og disse møter kun ved særskilt innkalling. Til medlemmer Jonni H Solsvik Sture Pedersen Siv Dagny Aasvik Atle Andersen Tove Mette Bjørkmo Karianne B Bråthen Til andre Kirsten Lehne Pedersen Gundar Jakobsen Ola Morten Teigen Kjetil Skjeie Randi Gregersen Elise Gustavsen Roar Sivertsen Kopi til varamedlemmer Knut A Nordmo Tom Tobiassen Kurt Jenssen Rachel Martinussen Karl Erling Nordlund Jonny Rinde Johansen Rolle Ordfører Andøy kommune Ordfører Bø kommune Ordfører Hadsel kommune Ordfører Lødingen kommune Ordfører Sortland kommune Ordfører Øksnes kommune Rolle Rådmann Andøy kommune rådmann Bø kommune Rådmann Hadsel kommune Rådmann Lødingen kommune rådmann Sortland kommune Fung r ådmann Øksnes kommune sekretariatsleder Rolle Varaordfører Andøy kommune Varaordfører Bø kommune Varaordfører Hadsel kommune Varaordfører Lødingen kommune Varaordfører Sortland kommune Varaordfører Øksnes kommune

2 SAKLISTE Saksnummer Innhold 001/17 Godkjenning av innkalling 002/17 Godkjenning av saksliste 003/17 Orienteringssaker 004/17 Drøftingssaker 005/17 Behandling av høring av NOU 2016:26 Et fremtidsrettet kvotesystem 006/17 Regionalt næringsfond - restmidler 007/17 Næringsprisen for kvinner i Nordland /17 Forslag om opprettelse av ny stilling RKK 009/17 Behandling av budsjett for /17 Referatsaker Sortland, 13. januar 2016 Roar Sivertsen (sign.) sekretariatsleder

3 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 16/59 Dok.nr: 16/568 Arkiv: FE Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen Dato: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 001/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Godkjenning av innkalling INNSTILLING Innkalling til Arbeidsutvalgets møte den 20. januar 2017 godkjennes.

4 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 16/59 Dok.nr: 16/569 Arkiv: FE Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen Dato: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 002/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Godkjenning av saksliste INNSTILLING Saksliste til Arbeidsutvalgets møte den 20. januar 2017 godkjennes.

5 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 16/59 Dok.nr: 16/570 Arkiv: FE Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen Dato: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 003/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Orienteringssaker INNSTILLING Tas til orientering. Saker til orientering: Orientering fra styreleder Svein Arne Abelsen i Vesterålen Næringslivssamarbeid Hålogalandsvegen Oppfølging av Indeks Nordland Presentasjon av nye nettsider

6 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 16/59 Dok.nr: 16/571 Arkiv: FE Saksbehandler: Siv Merete Reinholtsen Dato: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 004/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Drøftingssaker INNSTILLING Fremmes i møtet. Saker til drøfting: Konsekvenser av stenging av døgnenheten i psykiatrien i jula

7 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/121 Dok.nr: 16/557 Arkiv: FA - U43 Saksbehandler: Roar Sivertsen Dato: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 005/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Behandling av høring av NOU 2016:26 Et fremtidsrettet kvotesystem Innstilling Innstilling legges fram på møtet. Vedlegg: Høring av NOU 2016:26 Et fremtidsrettet kvotesystem - Fakta i saken I desember 2016 ble det lagt fram utredning fra Nærings- og fiskeridepatrementet med forslag til et nytt kvotesystem. NOU 2016: 26 Et fremtidsrettet kvotesystem har høringsfrist Utvalget skal se på hvordan kvotesystemet bør innrettes for framtiden: I mandatet til utvalget heter det: En analyse av alternative systemer som legger til rette for lønnsomhet, realisering av ressursrenten og at flåten er tilpasset ressursgrunnlaget. Det skal tas hensyn til fleksibilitet og og mulighet for individuell tilpasning i kvotesystemet. Synliggjøring av størrelsen på den potensielle ressursrenten. Evaluering av strukturkvoteordningen som virkemiddel. Vurdering av hvordan spørsmålet om forhåndsfastsatt tidsbegrensning av strukturkvoter skal behandles. Vurdering av hvordan ressursrenten skal benyttes i framtiden, herunder alternativer for ressursbeskatning. Vurdering av tidspunkt for innføring av et eventuelt nytt system. Vurdering Rapporten fra utvalget er omfattende og inneholder en rekke forslag til tiltak. I flere av tiltakene foreligger det delt innstilling. Det er innhentet en foreløpig informasjon fra Fiskeriparken om stipulert tidsbruk for å utarbeide et forslag til høringsuttalelse på rapporten som en helhet. Vurderingen fra Fiskeriparken er behov for en tidsbruk på to uker. Kostnaden ved dette vil være inntil kr ,-. På bakgrunn av ressursbruk ved en helhetlig gjennomgang av rapporten, anbefales det to

8 alternative innstillinger: Alternativ 1: På bakgrunn av kapasiteten i sekretariatet og kostnaden ved å kjøpe en utredning for å utarbeide forslag til høringsuttalelse, vil det ikke bli gitt høringsuttalelse på NOU 2016:26 Et fremtidsrettet kvotesystem. Alternativ 2: Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd ønsker å gi en høringsuttalelse på utvalgte tema for NOU 2016:26 Et fremtidsrettet kvotesystem. Oppdraget om å utarbeid et forslag gis til Fiskeriparken og det settes en kostnadsramme på kr oo,-. Konklusjon Innstilling legges fram på møtet.

9

10

11

12 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/24 Dok.nr: 16/560 Arkiv: FA - U01 Saksbehandler: Roar Sivertsen Dato: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 006/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Regionalt næringsfond - restmidler Innstilling Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd vedtar at restmidlene fra regionalt næringsfond utlyses internt i Vesterålen regionråd, og at AU fungerer som programstyre. Vedlegg: Oppdragsbrev - Regionale næringsfond Fakta i saken Fylkestinget i Nordland vedtok i sak 400/2016 at restmidlene fra tidligere RDA-ordning og regionale partnerskap blir fordelt mellom regionene i fylket. Beløpet er totalt på kr ,- og andelen til Vesterålen regionråd er på kr ,-. Det enkelte regionråd skal forvalte midlene, og har ansvar for kunngjøring, saksbehandling, oppfølging, kontroll og rapportering av bevilgninger fra fondene. Ordningen Vesterålen utvikling hadde egne retningslinjer og et eget programstyre, utlysning og tidsfrister samt egen regnskapsrapportering. Vesterålen utvikling ble avsluttet i 2015 og siste bevilgning til næringsfondet var i Vurdering Rammene rundt ordningen, slik den tidligere har fungert, er basert på årlige bevilgninger og et stort antall prosjekter det er gitt støtte til. Midlene fra fylkestinget i 2016 er restmidler fra tidligere ordning og en engangsbevilgning. Det legges derfor opp til en forenklet behandling for fordeling av disse midlene uten å gjenopprette programstyret for å unngå for store utgifter til administrasjon av ordningen. Det vil være høye kostnader ved å etablere tilsvarende ordning som Vesterålen utvikling som kan forvalte restmidler. Driftsutgifter vedrørende utlysning, annonsering, saksbehandling av søknader, rapporter og regnskap, samt dekning av styrets utgifter. Sekretariatet vurderer det som minst kostnadskrevende å lyse ut midlene internt, samt å bruke AU som programstyre. Det videre arbeidet med å utarbeide struktur for forvaltning av midlene koordineres med de

13 øvrige regionrådene i Nordland opp mot Avdeling for Næring og regional utvikling i fylkeskommunen. Konklusjon Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd legger opp til en forenklet behandling av søknader om tilskudd fra Reginalt næringsfond ved at AU fungerer som programstyre. Utlysning av restmidlene fra 2016 gjøres internt i Vesterålen regionråd med søknadsfrist 15. februar.

14 Vår dato: Vår referanse: 16/ Deres dato: Deres referanse: Org.nr: Vesterålen regionråd Postboks SORTLAND Oppdragsbrev - Regionale næringsfond Fylkestinget har i sak 400/2016 fordelt restmidlene fra tidligere RDA-ordning og regionale partnerskap på kr ,- mellom regionene på følgende måte: Salten regionråd innvilges et tilskudd inntil kr ,- Ofoten regionråd innvilges et tilskudd på inntil kr ,- Vesterålen regionråd innvilges et tilskudd på inntil kr ,- Lofoten regionråd innvilges et tilskudd på inntil kr ,- Helgeland regionråd innvilges et tilskudd på inntil kr ,- Indre Helgeland regionråd innvilges et tilskudd på inntil kr ,- Sør-Helgeland regionråd innvilges et tilskudd på inntil kr ,- Det enkelte regionråd skal forvalte midlene, og har ansvar for kunngjøring, saksbehandling, oppfølging, kontroll og rapportering av bevilgninger fra fondene. Regionale næringsfond Regionrådene kan gi tilskudd til følgende: Bedriftsutvikling Investeringer i bedrifter Tiltaksarbeid (utviklingstiltak/konsulentbistand) Grunnlagsinvesteringer Det kan ikke gis støtte til aksjetegning. Det forventes at prioriteringer i regionale planer også gjenspeiles i bruken av de regionale næringsfondene. Investeringstilskudd fra det regionale næringsfondet skal i motsetning til investeringstilskudd fra Innovasjon Norge redusere det skattemessige avskrivningsgrunnlaget tilsvarende. Dette bør fremkomme i tilsagnsbrev fra regionene. EØS-regelverket Opplysningsplikt Regionale næringsfond er ikke notifisert av ESA som en egen støtteordning. Tildeling fra regionale næringsfond skal skje i henhold til EØS-avtalens regelverk for blant annet bagatellmessig støtte og gruppeunntak. Støttemottakeren skal opplyses om dette i tilsagnsbrevet fra regionrådet. Forslag til tekst i tilsagnsbrev følger vedlagt. Prosedyrekrav fremgår av Veilederen til EØS-avtalens regler om offentlig støtte, kapittel 6. Adresse: Postmottak Tlf.: Fylkeshuset E-post: post@nfk.no Næring og regional utvikling 8048 Bodø Jørgen Andre Eliassen Tlf: Besøksadresse: Prinsensgate 100

15 Krav til søknad Søknad om tilskudd fra regionale næringsfond skal sendes elektronisk til regionrådene via Eventuell intern bruk av midlene skal også registreres i systemet. Rapportering regionalt næringsfond Fylkeskommunen er satt til å ha et overordnet ansvar for bruken av midler som bevilges over statsbudsjettets kap. 551 post 60, uavhengig av om fylkeskommunen er sluttforvalter eller ikke. Dette medfører at fylkeskommunen kan få redusert bevilgning fra staten dersom det gis tilsagn som er i strid med gjeldende retningslinjer og bestemmelser. Vi ber derfor regionrådene merke seg at de er pålagt å følge forskrift og sentrale retningslinjer i forbindelse med tildeling av regionale næringsfond. Foruten fylkeskommunen kan også Riksrevisjonen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet føre kontroll med at midlene blir forvaltet og brukt etter forutsetningene. Vi gjør oppmerksom på at brudd på retningslinjene kan medføre at tildelingen til det enkelte regionråd reduseres påfølgende år. Ev. avkortning i tildelingen gjelder regionråd som har brutt retningslinjene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet stiller krav om elektronisk rapportering av næringsfondene. Alle forvaltere skal registrere bruken av midlene i søknads- og rapporteringssystemet Frist for rapportering for 2016 er 1. februar 2017 eller den frist som settes av KMD. Nærmere info finnes på Ved behov for bistand i følge med bruken av RF13.50 regionalforvaltning.no, både ved generell bruk og ved årsrapportering, er kontaktperson hos oss Jørgen Eliassen, tlf , e-post: jorgel@nfk.no Utbetaling Midlene utbetales direkte til den konto som har blitt oppgitt av regionrådene. Med vennlig hilsen Hanne Østerdal nærings- og utviklingssjef Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 2

16 Hovedmottakere: Helgeland regionråd Postboks SANDNESSJØEN Indre Helgeland regionråd Postboks MO I RANA Lofotrådet Postboks LEKNES Ofoten regionråd - Narvik kommune 8512 NARVIK Salten regionråd Postboks BODØ Sør-Helgeland regionråd Postboks BRØNNØYSUND Vesterålen regionråd Postboks SORTLAND Kopi til: Eva Sogge Christensen Oksana Sergeeva Økonomi Næringsavd 3

17 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 14/202 Dok.nr: 16/566 Arkiv: FE Saksbehandler: Roar Sivertsen Dato: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 007/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Næringsprisen for kvinner i Nordland 2016 Innstilling Innstilling legges fram på møtet. Vedlegg: Kandidat til Næringsprisen for kvinner 2016 Nominasjon av kandidat Siv Johansen for næringsprisen for kvinner i Nordland 2016 KORT BESKRIVELSE AV SAKEN <tekst> Fakta i saken Nordland fylkeskommune sendte ut invitasjon til reginrådene om å nominere kandidater til næringsprisen for kvinner eller nykomlingprisen for kvinner for «Næringsprisen for kvinner i Nordland 2016 Invitasjon for å komme med forslag til kandidater Nordland fylkeskommune vil medvirke til flere kvinnelige bedriftsetableringer ved å stimulere og belønne kvinner som satser på egne krefter og oppretter sin egen arbeidsplass og sin egen bedrift. Vi oppfordrer herved regionrådene til å komme med innspill på verdige kandidater til årets pris. Næringsprisen for kvinner i Nordland er delt i to: Næringsprisen går til kvinner som gjennom egen bedriftsetablering har utmerket seg som nyskapende, utradisjonelle og spenstige. Bedriftsetableringa må ha skapt en positiv vind på stedet, gjennom å være både miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk god. Nykomlingsprisen går til kvinner under 35 år, som har satset på lokalsamfunnet sitt ved å ha etablert bedrift på hjemplassen i løpet av de siste tre åra. Prisene består av et kunstverk av en lokal kunstner og kr ,-. Har dere forslag til kandidater til næringsprisen eller nykomlingsprisen for kvinner - send det skriftlig med en begrunnelse til: Fylkeshuset, 8048 Bodø eller på e-post til post@nfk.no

18 Frist: 1. februar 2017.» Henvendelsen er sendt videre til kommunene og det har så langt kommet forslag til kandidater fra to kommuner: Sortland og Hadsel. Vurdering Dersom Vesterålen regionråd skal nominere kandidater til disse prisene, bør også de øvrige kommunene nominere sine kandidater. Saken sendes derfor ut med informasjon om de innsendte kandidatene og de øvrige kommunene har mulighet til å komme med forslag fram til møtet i arbeidsutvalget 20. januar. Konklusjon Innstilling legges fram på møtet.

19 Kandidat til Næringsprisen for kvinner 2016 Nordland Fylke Vi ønsker å foreslå Laila Inga som kandidat til næringsprisen for kvinner Laila Inga startet firmaet Inga Sami Siida i Inga Sami Siida er en liten samisk familiebedrift som holder til på Norges største øy, Hinnøya i Sortland kommune. Inga Sami Siida ble etablert etter at vintre med vanskelige beiteforhold for familiens rein tvang Laila Inga og familien hennes til å bygge opp et gjerdeanlegg hjemme på gården og hente hjem store deler av reinflokken for å fore dem der gjennom de verste periodene på vinteren. I Vesterålen er det mange bratte fjell, som gjorde at familien hver vinter mistet en del rein i snøras, men også is på bakken gjorde at dyrene lett kunne sulte i perioder. Å kjøpe for til dyrene er kostbart, så da oppsto ideen om å ta imot gjester på gården for å kunne finansiere innkjøp av for til dyrene. Etter hvert endte dette opp med bedriften Inga Sami Siida, som i dag tar imot turister fra hele verden, men også bedrifter, lag og foreninger fra lokalmiljøet. Barnehager og skoleklasser er også en del av vår kundegruppe. I dag er Siidaen en tilleggsnæring til reindrifta, og er hovedsakelig Lailas arbeidsplass. På gården har Laila Inga bygd to lavvoer av tre, som de inviterer sine gjester inn i, de har utsalg av reinskinn, samekniver og annet samisk håndverk. På sommeren har de også en utstilling på gårdens låve hvor gjestene kan se bilder fra et reindriftsår, som er delt opp i 8 årstider. Utstillingen består også av samiske drakter og utsyr. Men det mest spenstige og bakgrunnen for etableringen er behovet for gjerdeanlegget som gjør at bedriftens gjester har anledning til å møte reinsdyrene. Hos Laila Inga og Inga Sami Siida møter gjestene den spennende samiske kulturen, de forteller om kulturen, reindriften, reinens liv og egenskapene til dette Arktiske dyret. Gjestene blir bydd på joik, lassokasting, og rikelig med nærkontakt med dyrene. Laila Inga har etter vår oppfatning vært nyskapende og gått utradisjonelle veier for å gjøre ei stor utfordring for deres reindrift om til en positiv vind for sin bedrift og lokalmiljøet. Bedriften bidrar utvilsomt stekt samfunnsmessig med riktig og god informasjon om reindrift, reinens liv og samisk kultur med besøk av barnehager, skoler, bedrifter fra lokalmiljøet og ikke minst turister fra hele verden. Dette er en positiv og god Nord Norsk historie om ei kvinne som viste stor omstillingsevne når hun og familien gjorde ei stor utfordring om til en positiv tilvekst for sin egen bedrift, for reiselivsnæringen i region og ikke minst samtidig kunne bidra til kunnskap og opplysning om reindrift og den samiske kulturen.

20 Nominasjon av kandidat Siv Johansen for næringsprisen for kvinner i Nordland 2016 Siv Johansen startet i 2003 Galleri Uvær under navnet det lille galleri og atelier på Teigan i Hadsel kommune. Siv har siden 2003 satset på kunsten og videreutdannet seg innen glasskunst for å kunne livnære seg av kunsten. I 2015 tok Siv Johansen skrittet og satset fullt og helt på galleri uvær, og flyttet galleriet opp til Teigan vannet, og rekrutterte inn en bedriftsetablering med kafeen Betty s tesalong. Etableringen av det nye galleri Uvær har vært en stormende suksess og Siv Johansen var i 2016 nødt til å utvide lokalene for å kunne få plass til alle besøkende. Siv Johansen har tatt det tradisjonelle kunstneryrket inn i en ny og utradisjonell næring, hvor konseptet er bygget opp på lokal håndverkstradisjon. Produktene man finner på galleri uvær er alle laget i regionen rundt av lokale kunstnere. Siv Johansen har gjennom sin dristige og utradisjonelle satsing skapt arbeidsplasser og næring for både seg selv og andre i regionen. Siv Johansen var også en av initiativtakerne til kvinnenettverket kvinnene fra havet, som er et felles nettverk for 11 kunstnere i Lofoten og Vesterålen. I tillegg er galleri uvær lokalisert på yttersida av Hadseløya i hjertet av Vesterålen, på Teigan, rett ved utmarksgjerdet, hånd i hånd med natur og miljø. Siv Johansen har turt å ta et stort hopp innen en usikker næring, og lyktes. Galleri uvær er nyskapende og utradisjonell, økonomisk bærekraftig, miljøskapende og en samfunnsbindende etablering, som gir enormt med gode ringvirkninger lokalt og markedsføringsverdi utover landegrensene. Derfor mener vi at næringsprisen bør i 2016 gå til Siv Johansen. Med vennlig hilsen / Best Regards Anna Hultgren Olsen Prosjektleder Tlf:

21 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 16/3 Dok.nr: 16/564 Arkiv: FE Saksbehandler: Roar Sivertsen Dato: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 008/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Forslag om opprettelse av ny stilling RKK Innstilling Sak om opprettelse av ny stilling i RKK oversendes Kompetanseutvalget for vurdering før den behandles i AU. Fakta i saken Fra daglig leder RKK har det kommet følgende forslag: «Saksfremlegg AU des 16. RKK Vesterålens satsing på helse som et sentralt aktivitetsområde har vært vellykket: Kompetanse til helsesektoren står i dag for om lag halvparten av omsetning og aktivitet i RKKV. Det er flere årsaker til dette: Færre timer til lærerne og barnehageansatte i oppvekstsektoren har gitt mindre tid til kurs og opplæring utenom rene etterutdanningsstudier med studiepoeng. RKK må jobbe mer for hvert tiltak som kommer i stand. Helsesektoren har en rekke faglige ordninger og en sterk kultur for faglig oppdatering, der studiepoeng er av mindre betydning enn teknisk relevans og fagutvikling. Det kan også oppfattes som om tersklene for finansiering og gjennomføring av utdanning har endret struktur innen helse. Økonomien i helseforetakene fremtvinger desentraliserte kurs og utdanningsløsninger. RKKs system med ulike aktive nettverksgrupper for faggruppene og et eget forum for helsesjefene i regionen har fungert svært bra: Prosessene fungerer, bestillingene er tydelige og tilbudene blir benyttet. RKK har stort sett fulle kurs for helsesektoren. RKKs egen spisskompetanse på helsefag og forståelse av helsesektoren tilskrives tidligere helse- og sosialsjef Hans Arne Norbakk som nå jobber 30 % stilling for RKK som fagkonsulent og prosjektleder. RKKs kompetansetiltak i Vesterålens helsesektor genererer i dag (2016) tilskudd som er mer enn tre ganger lønnsmidlene. Når Hans Arne etter regelverket skal tilsettes fast i Regionrådet fra 2017 er dette en god anledning til å sikre oss denne spisskompetansen som en del av RKK slik at vi kan fortsette å

22 utvikle dette driftsområdet. Dagens tilskudd fra eierkommunene er ikke tilstrekkelig til å dekke denne stillingen som kan finansieres over RKKs inntjening av prosjektmidler innenfor kompetanseutvikling. RKK kan blant annet beregne en sats i prosjekter til å lønne prosjektgjennomføringen både for prosjektene som støttes av Fylkesmannen og de som støttes av KS. RKK har også mulighet til å generere egne prosjekter med utgangspunkt i egne resurser. Forslag til vedtak: Hans Arne Norbakk tilsettes i RKK i 50 % stilling som fagkonsulent helse.» I en overgang fra november 2015 har Hans Arne Nordbakk vært i en frikjøpsordning i RKK fra sin stilling som prosjektleder for samhandlingsreformen i sekretariatet. Frikjøpsavtalen har vært i 30 % og ble etablert i en situasjon der begge ansatte i RKK var nye i sine stillinger. Daglig leder foreslår nå å gjøre denne ordningen om til en fast stilling i 50 %. Saken har ikke vært behandlet i Kompetanseutvalget. Vurdering Da sak om opprettelse av ny stilling i RKK ikke har vært til vurdering i Kompetanseutvalget, vurderes det som nødvendig å få en vurdering av utvalget før arbeidsutvalget kan ta stilling til saken. Saken oversendes derfor til Kompetanseutvalget før behandling i AU. Konklusjon Sak om opprettelse av ny stilling i RKK oversendes Kompetanseutvalget for vurdering før den behandles i AU.

23 VESTERÅLEN REGIONRÅD Arkivsaknr.: 16/3 Dok.nr: 16/561 Arkiv: FE Saksbehandler: Roar Sivertsen Dato: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 009/17 Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Behandling av budsjett for 2017 Innstilling Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd godkjenner budsjettet for 2017 for sekretariatet, Vesterålen kultursamarbeid, MUSAM, Vesterålen friluftsråd og Vesterålen reiseliv. Behandling av budsjett for RKK utsettes og oversendes til Kompetanseutvalget for vurdering før behandling i AU. Vedlegg: sekretariat og politikere budsjett Kultursamarbeidet - siste versjon januar MUSAM - Budsjett 2017 siste versjon Friluftsråd - budsjett 2017 Budsjett RKK 2107 Revidert Budsjett Vesterålen reiseliv 2017 Fakta i saken Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd vedtok på møte følgende vedrørende budsjett for 2017: «På bakgrunn av vedtak fra årsmøtet i Vesterålen regionråd i 2016 vedtar Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd budsjettet for sekretariatet, utvalgene og fagavdelingene justert for Budsjettert bruk av disposisjonsfond for sekretariatet og politisk ledelse er tatt ut og kr ,- er fordelt på kommunene gjennom økt kommunal andel. 2. Budsjettert bruk av disposisjonsfond for kultursamarbeidet er tatt ut og kr ,- er fordelt på kommunene gjennom økt kommunal andel. 3. For RKK er budsjettert bruk av disposisjonsfond innarbeidet i budsjettet og for reiseliv er det ikke budsjettert bruk av disposisjonsfond. 4. Lønns- og prisstigning er anslått til 2,6% for 2017 og innarbeidet i budsjettrammen. Reduksjonen i budsjetterte utgifter er trukket fra kommunal andel. Budsjettposten møtegodtgjørelse for arbeidsutvalget er også satt til Arbeidsutvalget arbeider videre med å finne midler til økt utredningskapasitet i sekretariatet. 6. Sekretariatet utarbeidet nytt detaljbudsjett basert på nye økonomiske rammer for Budsjettet for 2017 for Vesterålen regionråd oversendes eierkommunene for endelig behandling etter

24 følgende fordeling: Andøy Bø Hadsel Lødingen Sortland Øksnes Ve-Lø totalt Regionrådet Kulturutvalget Musam Friluftsrådet Reiseliv RKK (V.Komp) Sum Medlemskommunene har behandlet sitt budsjett og kommunalt bidrag er gitt slik at det nå ikke er behov for bruk av disposisjonsfond til drift av regionrådet. Sekretariatet og fagavdelingene har gjennomgått sine detaljbudsjett på bakgrunn av vedtatte endringer og disse legges ved saken. For Kultursamarbeidet, MUSAM og Friluftsrådet er det kun gjort små juseringer fra budsjettet som ble behandlet på årsmøtet. Dette vil ikke endre på aktivitetsnivået for disse. For Reiseliv er inntekter og utgifter økt med kr ,-. Dette gjelder trykkeutgifter til reiselivskatalog og dekkes inn ved et økning av inntekter ved salg av varer/tjenester fra reiseliv. Disse endringene påvirker ikke balansen i budsjettet. For RKK foreslås det ganske mange og store endringer fra detaljbudsjettet som ble behandlet på årsmøtet. Dette gjelder bl.a. opprettelse av ny, fast stilling (se egen sak), og vesentlige endringer i prioriteringer på flere områder. Forslagene til endringer påvirker ikke balansen i budsjettet. For sekretariatet og regionrådet er det gjort en gjennomgang av driftsbudsjettet vurdert på bakgrunn av forbruk de siste to år. Det finnes innsparingsmuligheter tilsvarende kr ,- i drift som det foreslås å overføre til politisk aktivitet. Kuttet kan gjøres uten at det går utover planlagt aktivitetsnivå. Det foreslås å styrke det politiske arbeidet med mulighet til å kjøpe utredningstjenester og reise/ekskursjoner for AU. Vurdering For Kultursamarbeidet, MUSAM og Friluftsrådet innstilles det på vedtak av forslag til budsjett for 2017 med små endringer fra årsmøtet. Forslag til budsjett for sekretariatet og Reiseliv inneholder omprioriteringer og aktivitetsøkning på kr ,-. Det innstilles på at det godkjennes i budsjettet for I forslaget til budsjett for RKK ligger det flere vesentlige endringer i aktivitet som ikke er

25 beskrevet i saken og som heller ikke er behandlet i Kompetanseutvalget. Det innstilles på at før AU kan ta stilling til forslagene, oversendes dette til Kompetanseutvalget for en vurdering og saken tas opp på nytt i AU etter dette. Konklusjon Arbeidsutvalget i Vesterålen regionråd godkjenner budsjettet for 2017 for sekretariatet, Vesterålen kultursamarbeid, MUSAM, Vesterålen friluftsråd og Vesterålen reiseliv. Behandling av budsjett for RKK utsettes og oversendes til Kompetanseutvalget for vurdering før behandling i AU.

26 Budsjett sekretariat / politikere, sekretariat Konto Konto (T) Funksjon Regnskap 2015 Budsjett 2016 Nytt B Fast lønn , Tlf, bredbånd mv, aga pl , Km. Godtgjørelse aga pl Pensjonsinnskudd , Gruppelivsforsikring , Kollektiv ulykkesforsikr , Arbeidsgiveravgift , Kontormateriell , Kopieringsutgifter , Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning , Annet forbruksmateriell , Møterom/andre møteutgifter , Varekjøp , Velferdstiltak Hotellopphold , Telefon , Porto , Datakommunikasjon , Internett , Bankgebyrer/forvaltn.utgifter , Annonsering , Informasjonstiltak Trykkingsutgifter Opplæring ansatte , Kilometergodtgjørelse , Kostgodtgj u/overnatting , Kostgodtgj m/overnatting , Telefon oppgavepliktig Reiseutg. (kjøp av transp.tj) , Fly/ferge/buss/tog , Strøm , Yrkesskadeforsikring , Personforsikring, ulykker , Forsikring av eiendom , Leie av lokaler , Kommunale avgifter , Avgifter/gebyrer/lisenser , Edb - programvarelisenser Kontingent til KS , Inventar og utstyr Edb-utstyr , Edb-Programvarekjøp , Kjøp/leie maskiner/utstyr Kontormaskiner - leasing , Datamaskiner - kjøp Vedlikehold bygninger Vedlikehold av utstyr Serviceavt. teknisk utstyr ,

27 Budsjett sekretariat / politikere, sekretariat Kjøp renhold/vaskeritjen , Konsulenttjenester , Internkjøp Mva på anskaffelser drift , Tilskudd til andre/private , Tap på fordringer Gaver/priser , Morarenter Dekning av tidligere års neg. Res Avsetning til disp. fond , Overf. til inv.regnskap klp , Ikke disp netto driftsres Komp mva ansk i drift , Sum utgifter , Purregebyr , Salg av tjenester , Refusjon sykepenger , Ref fra Andøy kommune Ref fra Bø kommune Ref fra Hadsel kommune Ref fra Sortland kommune Ref fra Øksnes kommune Ref fra Lødingen kommune Refusjon fra andre/private , Internsalg (Int. overf.) Renter av bankinnskudd Morarenteinntekter , Bruk av tidl. Års overskudd , Bruk av disposisjonsfond Regnskapsm. Merforbruk , Sum inntekter , , Premieavvik , Arb.g.avg. Av premieavvik , Sum utgifter , , Premieavvik , Arb.g.avg. Av premieavvik , Sum utgifter , , Dekning fra premiefond , Tilsk sikringsordning , Adm.tilsk OFA/Pensj.ktr Mva på anskaffelser drift Komp mva ansk i drift Sum utgifter , , Regionrådet ,

28 Budsjett sekretariat / politikere, sekretariat Km godtgj Godtgjørelse utvalgsleder Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste , Arbeidsgiveravgift , Kopiering Bevertning , Møterom/andre møteutgifter , Hotellopphold , Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse , Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Reiseutg. (kjøp av transp.tj) Fly/ferge/buss/tog Avgifter/gebyrer/lisenser , Konsulenttjenester , Mva på anskaffelser drift , Tilskudd til andre/private Gaver/priser , Komp mva ansk i drift , Sum utgifter , Refusjon sykepenger , Refusjon fra andre/private Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter , Regionrådet, politikere , * refusjon fra Sortland kommune, sceneinstruktøren kr ,-

29 Budsjett Vesterålen kultursamarbeid Konto Konto (T) Funksjon Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Godtgjørelse utvalgsleder Møtegodtgjørelse , Tapt arbeidsfortjeneste , Gruppelivsforsikring , Kollektiv ulykkesforsikr 100 0, Arbeidsgiveravgift , Bevertning , Møterom/andre møteutgifter , Kilometergodtgjørelse Avgifter/gebyrer/lisenser , Mva på anskaffelser drift , Gaver/priser Komp mva ansk i drift , Sum utgifter , Ref fra Andøy kommune Ref fra Bø kommune Ref fra Sortland kommune Ref fra Øksnes kommune Refusjon fra andre/private Sum inntekter , Fast lønn , Honorarer , Ekstrahjelp Tlf, bredbådn mv, aga pl , Pensjonsinnskudd , Gruppelivsforsikring , Kollektiv ulykkesforsikr , Arbeidsgiveravgift , Kontormateriell , Kopieringsutgifter , Bøker, tidsskrifter, faglitteratur , Bevertning , Annet forbruksmateriell , Møterom/andre møteutgifter Varekjøp m.v , Hotellopphold , Telefon , Porto , Internett , Bankgebyrer/forvaltn.utg Annonsering Trykkingsutgifter , Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse , Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting , Oppholdsutgifter(nattill) Telefon oppgavepliktig 385

30 Budsjett Vesterålen kultursamarbeid Reiseutg. (kjøp av transp.tj) , Fly/ferge/buss/tog , Strøm , Yrkesskadeforsikring , Personforsikring, ulykker , Forsikring av eiendom , Leie av lokaler , Kommunale avgifter , Avgifter/gebyrer/lisenser , Kontingenter Kontingenter KS , Inventar og utstyr Edb-utstyr , Edb-Programvarekjøp , Kjøp/leie maskiner/utstyr Kontormaskiner - leasing , Serviceavt. teknisk utstyr , Kjøp renhold/vaskeritjen , Konsulenttjenester Internkjøp Kjøp tjeneste - andre kom Kjøp tjeneste - private Mva på anskaffelser drift , Tilskudd til andre/private , Gaver/priser Avsetning til disp. fond , Avsetn. bundne driftsfond Ikke disp netto driftsres , Komp mva ansk i drift , Sum utgifter , Salg av varer/tjenester , Salg av tjenester , Salg av varer avg pl Ref fra Andøy kommune Ref fra Bø kommune Ref fra Hadsel kommune Ref fra Sortland kommune Ref fra Øksnes kommune Ref fra Lødingen kommune Refusjon fra andre/private Internsalg (Int. overf.) Renter av bankinnskudd , Bruk av tidl. års overskudd , Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne driftsfond Sum inntekter , , Kulturutvalget - -

31 Budsjett Vesterålen kultursamarbeid Utg Kom.innt Innt

32 Konto Konto (T) Funksjon Regnskap 2015 Budsjett Fast lønn , Honorarer Pensjonsinnskudd , Gruppelivsforsikring , Kollektiv ulykkesforsikr , Arbeidsgiveravgift , Kontormateriell Kopieringsutgifter , Bøker, tidsskrifter, faglitteratur Bevertning , Annet forbruksmateriell Møterom/andre møteutgifter Varekjøp m.v , Hotellopphold Telefon , Porto , Internett , Bankgebyrer/forvaltn.utgifter Annonsering , Trykkingsutgifter Markedsføring Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj m/overnatting Oppholdsutgifter(nattill) Reiseutg. (kjøp av transp.tj) Fly/ferge/buss/tog Strøm , Yrkesskadeforsikring , Personforsikring, ulykker , Forsikring av eiendom , Leie av lokaler , Kommunale avgifter , Avgifter/gebyrer/lisenser Kontingent til KS , Inventar og utstyr Edb-Programvarekjøp , Kontormaskiner - leasing , Datamaskiner - kjøp Serviceavt. teknisk utstyr , Kjøp renhold/vaskeritjen , Konsulenttjenester Internkjøp Kjøp tjeneste - andre kom Mva på anskaffelser drift , Tilskudd til andre/private Gaver/priser Avsetning til disp.fond ,47

33 15500 Avsetn. Bundne driftsfond Ikke disp netto driftsres , Komp mva ansk i drift , Sum utgifter , Salg av varer/tjenester Kursavgifter Refusjon sykepenger , Refusjon fra fylkeskommune Ref fra Andøy kommune Ref fra Bø kommune Ref fra Hadsel kommune Ref fra Sortland kommune Ref fra Øksnes kommune Ref fra Lødingen kommune Refusjon fra andre/private Egeninnsats andre Internsalg (Int. overf.) Bruk av tidl.års overskudd , Bruk av bundne driftsfond Sum inntekter , Musam - - <r0dim1> <xr0dim1> <dim3> <dim3> <dim2> <xdim2>

34 Budsjett

35

36 Budsjett Vesterålen friluftsråd Konto Konto (T) Funksjon Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Godtgjørelse utvalgsleder Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift , Kilometergodtgjørelse Kostgodtgj. u/overnatting Kostgodtgj. m/overnatting Strøm , Mva på anskaffelser drift , Komp mva ansk i drift , Sum utgifter , , Fast lønn , Overtid , Tlf, bredbånd mv, aga pl , Pensjonsinnskudd , Gruppelivsforsikring , Kollektiv ulykkesforsikr , Arbeidsgiveravgift , Kontormateriell Kopieringsutgifter , Bøker, tidsskrifter, faglitteratur , Bevertning , Annet forbruksmateriell Varekjøp m.v , Arbeidsklær Hotellopphold Materiell friluft Telefon , Porto , Internett , Annonsering Trykkingsutgifter Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse , Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting , Oppholdsutgifter(nattill) Telefon oppgavepliktig Reiseutg. (kjøp av transp.tj) , Fly/ferge/buss/tog , Strøm , Yrkesskadeforsikring , Personforsikring, ulykker , Forsikring av eiendom , Leie av lokaler , Kommunale avgifter , Avgifter/gebyrer/lisenser , Kontingenter ,

37 Budsjett Vesterålen friluftsråd Kontingenter KS , Inventar og utstyr Edb-utstyr Edb-programvarekjøp , Verktøy, redskaper Kjøp/leie maskiner/utstyr , Kontormaskiner - leasing , Datamaskiner - kjøp Serviceavt. teknisk utstyr , Kjøp renhold/vaskeritjen , Konsulenttjenester Internkjøp Kjøp tjeneste - andre kom Mva på anskaffelser drift , Tilskudd til andre/private , Gaver/priser Avsetning til disp. fond , Ikke disp netto driftsres , Komp mva ansk i drift , Sum utgifter , Statstilskudd Refusjon fra fylkeskommune , Ref fra Andøy kommune Ref fra Bø kommune Ref fra Hadsel kommune Ref fra Sortland kommune Ref fra Øksnes kommune Ref fra Lødingen kommune Refusjon fra andre/private Internsalg (Int. overf.) , Bruk av tidl. års overskudd , Bruk av bundne driftsfond Sum inntekter , , Vesterålen Friluftsråd - -

38

39

40

41

42

43 Budsjett Vesterålen reiseliv Konto Konto (T) Funk. Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett Godtgjørelse utvalgsleder , Møtegodtgjørelse Tapt arbeidsfortjeneste Arbeidsgiveravgift , Bevertning , Møterom/andre møteutgifter , Hotellopphold Kilometergodtgjørelse , Kostgodtgj u/overnatting Kostgodtgj m/overnatting Oppholdsutgifter(nattill) Fly/ferge/buss/tog , Forsikring av eiendom Avgifter/gebyrer/lisenser , Konsulenttjenester Kjøp tjeneste - private , Mva på anskaffelser drift , Komp mva ansk i drift , Sum utgifter , Egeninnsats andre , , Fast lønn , Vikarer , Ekstrahjelp Overtid , Pensjonsinnskudd , Gruppelivsforsikring , Kollektiv ulykkesforsikr , Arbeidsgiveravgift , Kontormateriell Kopieringsutgifter , Bøker, tidsskrifter, faglitteratu Bevertning , Annet forbruksmateriell , Møterom/andre møteutgifter , Varekjøp m.v , Arbeidsklær Velferdstiltak Hotellopphold , Telefon , Porto , Datakommunikasjon , Internett , Bankgebyrer/forvaltn.utgifter Annonsering Informasjonstiltak Trykkingsutgifter ,

44 Budsjett Vesterålen reiseliv Markedsføring , Messedeltakelse , Opplæring ansatte Kilometergodtgjørelse , Kostgodtgj u/overnatting , Kostgodtgj m/overnatting , Oppholdsutgifter(nattill) Telefon oppgavepliktig Reiseutg. (kjøp av transp.tj) , Fly/ferge/buss/tog , Strøm , Yrkesskadeforsikring , Personforsikring, ulykker , Forsikring av eiendom , Leie av lokaler , Kommunale avgifter , Avgifter/gebyrer/lisenser , Kontingenter Kontingent til KS , Inventar og utstyr Edb-utstyr Edb-Programvarekjøp , Kjøp/leie maskiner/utstyr , Kontormaskiner - leasing , Serviceavt. teknisk utstyr Kjøp renhold/vaskeritjen , Konsulenttjenester , Egeninnsats , Internkjøp , Kjøp tjeneste - andre kom Kjøp tjeneste - private , Mva på anskaffelser drift , Tilskudd til andre/private , Tap på fordringer , Gaver/priser , Avsetning til disp. fond , Ikke disp netto driftsres , Komp mva ansk i drift , Sum utgifter , Salg av varer/tjenester , Betaling mat/drikke , Salg av tjenester , Basistjenester u/mva Kursavgifter Salg varer - avg.pl , Salg tjenester - avg.pl , Salg matvarer (15 %) , Basistjenester m/mva Salg av transport (8%/10%) , Provisjon online booking (8%) ,

45 Budsjett Vesterålen reiseliv Statstilskudd , Refusjon sykepenger , Ref fra Andøy kommune Ref fra Bø kommune Ref fra Hadsel kommune Ref fra Sortland kommune Ref fra Øksnes kommune Ref fra Lødingen kommune Refusjon fra andre/private Refusjon Partnerskapsavt , Egeninnsats andre , Internsalg (Int. overf.) Bruk av tidl. års overskudd , Bruk av disposisjonsfond Sum inntekter , , Vesterålen reiseliv Utg Innt.kom Annet

46 Rev. Budsjett 2017 Budsjett Vesterålen reiseliv