SAKSPAPIRER STYREMØTE Oslo

Transkript

1 SAKSPAPIRER STYREMØTE Oslo

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak Behandlingssak: Godkjenning av referat Sak Oppføring av eventueltsaker Sak Orienteringssak: Redegjørelser v/sl Sak Orienteringssak: Seminarhelger v/leder Sak Orienteringssak: Sak 12: status v/leder Sak Diskusjonssak: Sustainability Council v/leder Sak Orienteringssak: Gjennomførte Generalforsamlinger ved LA v/hr Sak Orienteringssak: Utlysning av SSR v/hr Sak Orienteringssak: Plan for gjennomføring av internevalueringer v/hr Sak Orienteringssak: Orientering rundt LNU prosessen v/øa Sak Orienteringssak: Vinterlekene v/pk Sak Behandlingssak: Vis MOT med BIS v/fag Sak Behandlingssak: Støtte av tapt sponsorinntekt til BIS Stavanger v/øa Sak Behandlingssak: Søknad om støtte til inventar v/leder Bergen Side 2

3 Sted: Oslo Tid: Sak Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Forslag til vedtak: Godkjenner innkalling og dagsorden. Sak Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder som ordstyrer og HR som referent. Sak Behandlingssak: Godkjenning av referat Forslag til vedtak: Godkjenner referat fra styremøte. Sak Oppføring av eventueltsaker XX - XX - XX - XX Side 3

4 Sak Orienteringssak: Redegjørelser v/sl Bakgrunn: Hvert enkelt medlem i SL redegjør for hva som er blitt gjort siden forrige styremøte. Sak Orienteringssak: Seminarhelger v/leder Bakgrunn: I januar vil det bli gjennomført ulike seminarhelger i regi av SLs medlemmer. Leder SL ønsker at arrangørene av seminarene redegjør for sine respektive opplegg. Sak Orienteringssak: Sak 12: status v/leder Bakgrunn: I tråd med organisasjonsendringen og utvikling av ny overordnet strategi, ønsker Leder å fortelle om status, prosessen videre samt gi utdypende forklaringer rundt SWOTanalysene som skal lages av hvert enkelt medlem i SL. Sak Diskusjonssak: Sustainability Council v/ka Bakgrunn: Som medlem i Sustainability Council er forberedelse til neste møte i november å ta med forslag til saker en ønsker at BI legger tyngde på når det gjelder samfunnsansvar. Leder ønsker noen forslag og tiltak til diskusjon som tas med på møtet den 4. november. Sak Orienteringssak: Gjennomførte Generalforsamlinger ved LA v/hr Bakgrunn: Samtlige lokalavdelinger har avholdt høstens Generalforsamling. HR informerer hvordan gjennomføring av disse har gått. Side 4

5 Sak Orienteringssak: Utlysning av SSR v/hr Bakgrunn: HR informerer om prosessen rundt rekrutering av SSR. Sak Orienteringssak: Plan for gjennomføring av internevaluering v/hr Bakgrunn: HR legger frem plan for hvordan internevaluering for sentralledelsen vil bli gjennomført. HR orienterer videre. Sak Orienteringssak: Informasjon rundt LNU prosessen v/øa Bakgrunn: ØA orienterer for prosessen rundt LNU. Sak Orienteringssak: Vinterlekene v/pk Bakgrunn: PK orienterer rundt status med planlegging av VL. Sak Behandlingssak: Vis MOT med BIS v/fag Bakgrunn: Fagansvarlig har vært i dialog med organisasjonen MOT mtp en potensiell avtale. Avtalen skal omhandle et samarbeid for å bedre ta vare på studentene ved Handelshøyskolen BI. Ettersom dette er en avtale som vil påvirke hele organisasjonen er det essensielt at hele Sentralledelsen støtter avtalen. Av samme grunn lar det seg ikke gjøre at en slik avtale utarbeides uten at det behandles av Sentralledelsen, spesielt ettersom Fagansvarlig ikke har slikt vedtektsført ansvar. Dette er en stor avtale og den må innom mange ledd før den kan ferdigstilles. Fagansvarlig ønsker at Sentralledelsen delegerer fullt ansvar for utforming av Side 5

6 avtalen innenfor de rammer som blir lagt frem i denne saken. Se vedlegg. Dersom alle lokalavdelinger samt lokale ledelser i BIS har vurdert avtalen som god og sagt seg enig i rammene vil den komme tilbake til Sentralledelsen hvor den endelig behandles. Vedlegg 1: Innhold i avtale fra MOT Vedlegg 2: Kort oppsummering ved Fagansvarlig Niklas Bråthe Forslag til vedtak: Sentralledelsen gir Fagansvarlig fullmakt til å utarbeide et endelig forslag til samarbeid med MOT. Sak Behandlingssak: Støtte av tapt sponsorinntekt til BIS Stavanger v/øa Bakgrunn: Etter at BIS ønsket å få en felles avtale med en bank, forsøkte ikke BIS Stavanger på å forsette sin avtale med sin bank. Noe som har gått utover økonomien til lokalavdeling. Vedlagt ligger søknaden som BIS Stavanger har sendt. Vedlegg 3: Søknad om tilbakebetaling av tapt sponsorinntekt. Forslag til vedtak: Syret vedtar innvilget eller delvis innvilget. Sak Behandlingssak: Søknad om støtte til inventar v/leder Bergen Bakgrunn: BIS Bergen fikk høsten 2015 nye kontorlokaler, og ser dermed behov for inventar. Vi søker derfor om støte til en robust sofa, søppeldunker og stumtjener. Vedlegg 4: Søknad v/leder BIS Bergen Forslag til vedtak: Godkjent. Side 6