Formannskapet. Møteinnkalling

Transkript

1 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 6/09 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 7/09 Interpellasjoner og spørsmål PS 8/09 Stortings- og Sametingsvalget Fastsetting av valgdag og stemmesteder PS 9/09 Hvaler kommune og regjeringens tiltakspakke PS 10/09 Kjøp av aksjer i Skjærhalden Gjestehavn AS (Unntatt offentlighet-ofl. 23) PS 11/09 Meldinger og informasjon Eivind Norman Borge Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 12

2 PS 6/09 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Møteinnkalling side 2 av 12

3 PS 7/09 Interpellasjoner og spørsmål Møteinnkalling side 3 av 12

4 Saksnr 2008/876 - Stortingsvalg og sametingsvalget Fastsetting av valgdag Arkivkode 011 Saksbehandler Liv Schi Eriksen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /09 Kommunestyret Stortings- og Sametingsvalget Fastsetting av valgdag og stemmesteder Sammendrag Rådmannen viser til nedenstående. Saksopplysninger Kommunal- og Regionaldepartementet (KRD) har i meddelt at valgdagen for Stortings- og sametingsvalget 2009 er fastsatt til mandag 14. september. Valglovens 9.2 overlater til kommunestyret å avgjøre om det også skal holdes valg søndag 13. september. Hvaler kommunestyre valgte ved Kommune- og fylkestingsvalget 2007, og ved Stortings- og Sametingsvalget 2005 at valget skulle forgå over 2 dager, både søndag og mandag. Stemmekretsene og stemmestedene opprettholdes. Østre stemmekrets med stemmested ved Åttekanten skole og Vestre stemmekrets med stemmested ved Floren skole. For å sikre nødvendige fullmakter gis til valgstyret forslår rådmannen en generell delegering dersom loven ikke er til hinder. Vedlegg Valgkalender fra KRD Innkomne merknader Ingen. Hjemmelsgrunnlag Valgloven 9.2, 4.2 Kommunestyrets vedtak under sak 11/08 i møte Vurdering Rådmannen mener at det gunstig for høyere valgdeltakelse ved at valgting også holdes på søndag. Derfor forslås at Hvaler kommune tar de ekstra kostnadene og det merarbeidet som er forbundet med at valgting også holdes holdes på søndag. Stemmesteder opprettholdes som gjeldene fra kommunestyret- og fylkestingsvalget Etter rådmannens erfaring er dette viktig for å unngå feilkilder i forbindelse med gjennomføring av valget, og for å redusere kostnadene ved valget. En generell delegering vil gi valgstyret formell myndighet til å oppnevne stemmestyrer. Møteinnkalling side 4 av 12

5 Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen forslår at formannskapet avgir til kommunestyret slik innstilling: 1. I Hvaler holdes det Stortings- og Sametingsvalg også søndag 13. september2009, i tillegg til den fastsatte valgdagen mandag 14. september. 2. Stemmekretsene og stemmestedene opprettholdes. Østre stemmekrets med stemmested ved Åttekanten skole og Vestre stemmekrets med stemmested ved Floren skole. 3. Floren skole er det eneste stemmestedet ved Sametingsvalget. 4. Kommunestyret delegerer alle fullmakter til valgstyret, med unntak av det som er satt begrensning i følge lov. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 5 av 12

6 Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2009/267 - Hvaler kommune og regjeringens tiltakspakke Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /09 Kommunestyret Hvaler kommune og regjeringens tiltakspakke Sammendrag Regjeringens krisepakke - St.prp. nr. 37 ( ) Om endringer i statsbudsjettet 2009 med tiltak for arbeid gir følgende effekter for Hvaler kommune: 1. Øremerkede midler til vedlikehold av kommunal infrastruktur: kroner 2. Økte rammeoverføringer med kroner 3. Netto kompensasjon for forventet skattesvikt kroner. Dette er en netto kompensasjons siden det også forventes en lavere lønns- og prisvekst i Økt merverdiavgiftskompensasjon på grunn av økt kjøp av vedlikeholdstjenester. De økte vedlikeholdsmidlene er et øremerket tilskudd og inntektsføres i driftsbudsjettet til Teknisk drift med tilhørende økt aktivitet. Økt mva-kompensasjon som følge av økte vedlikeholdsmidler settes av til fritt disposisjonsfond. Rådmannen gis fullmakt til å justere budsjettet til Teknisk drift i henhold til dette. Økningen i rammetilskudd bør settes av til fritt disposisjonsfond og styrke kommunens reserver blant annet som følge av større usikkerhet i skatteinntektene for inneværende år. Kompensasjon for skattesvikt med kroner er en nettokompensasjon siden regjeringen også forutsetter lavere vekst i de kommunale utgiftene. Den totale lønns- og prisveksten er redusert fra 4,5 prosent til 4,1 prosent. I kommunens vedtatte budsjett er kostnadsutviklingen i utgangspunktet kompensert med 4,0 prosent. Brutto kan skattesvikten bli en god del høyere enn skattekompensasjonen. Budsjetterte skatteinntekter reduseres foreløpig tilsvarende nettokompensasjonen i rammetilskuddet og følges opp gjennom månedlige rapporter. Saksopplysninger Generelt Regjeringen legger fram forslag til endringer i statsbudsjettet for 2009 for å bekjempe arbeidsløshet og dempe virkningene av den internasjonale finansuroen på norsk økonomi. Finanskrisen har gitt kraftig tilbakeslag i internasjonal og norsk økonomi. Flere års sterk vekst har stoppet opp, og det er en klar avdemping i aktiviteten. I inneværende år ligger det an til null vekst og stigende arbeidsledighet. Forholdene i internasjonale finansmarkeder har forverret seg betydelig i fra midten av september Risikopåslagene i penge- og kredittmarkedene økte til høye nivåer og økt usikkerhet har medført at banker og finansinstitusjoner fikk vansker med å skaffe finansiering. Samtidig har tapene økt, og myndighetene i de forskjellige landene har iverksatt betydelige krisetiltak for å unngå sammenbrudd i markedene. Etter dette har situasjonen bedret seg noe, men er langt fra normal. Det er svært viktig at finansmarkedene fungerer slik at lønnsomme prosjekter og bedrifter for øvrig får tilgang på kreditt. Møteinnkalling side 6 av 12

7 Følgende er foreløpig gjennomført i Norge: okt Relativt ekspansivt statsbudsjett for okt Bytteordning for inntil 350 mrd. kroner for å bedre bankenes tilgang på langsiktig finansiering. 15. okt Rentekutt på ½ prosentpoeng 29. okt. Rentekutt på ½ prosentpoeng 21. nov. Kommunalbankens egenkapital økes med 300 millioner kr 23. nov. 50 mrd. kr. i statlige lån til Eksportfinans i 2009 og des. Rentekutt på 1 ¾ prosentpoeng jan Tiltakspakke for arbeid 9. feb. Nye tiltak for lån til næringsliv og husholdninger (bankpakke) x.x. Nye tiltak hvis behov Tiltakspakke for arbeid Tiltakene skal: Virke raskt på arbeidsmarkedet Være målrettet Være midlertidige Styrke regjeringens politikk for miljø og fordeling Hovedtrekkene i pakken : 3 ¼ mrd kr til skattelette, særlig til konjunkturutsatte småbedrifter 6,4 mrd kr til kommunene, herav 4 mrd kr til vedlikehold 2,8 mrd kr til andre byggetiltak 3,8 mrd kr til samferdsel, mye til nyinvesteringer og oppgraderinger 1,8 mrd kr til kompetanse og omstilling 1,6 mrd kr til miljøtiltak 0,2 mrd kr til politiet Det legges ikke opp til direkte økt sysselsetting i det offentlige. Effekten av krisepakken for Hvaler kommune Krisepakken innebærer følgende økonomiske uttelling for Hvaler kommune: Vedlikeholdstilskudd kroner. Bevilgningene er øremerket vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av kommunal infrastruktur. Formålet er å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet i kommunesektoren. Vedlikeholdstilskuddet er et engangstilskudd for Midlene skal brukes på prosjekter som settes i gang i 2009, og det skal rapportere i etterkant til fylkesmannen. Bevilgningen skal finansiere nye tiltak og ikke tiltak som allerede ligger i vedtatt budsjett. Prosjekter som starter opp i 2009, men som ikke blir ferdige overføres til 2010 (bundet drifts- eller investeringsfond). Kommunens vedlikeholdsbehov er gruppert i hovedkategorier med utgangspunkt i tidligere vedlikeholdskartlegging og utdypes nedenfor i saksopplysningene. Det er viktig med fleksibilitet i forhold til kostnadsrammer og behov som oppstår underveis som medfører behov for omprioriteringer. Vedlikeholdstilskuddet utløser merverdiavgifts-kompensasjon i driftsregnskapet (fri inntekt). Dette inntektsføres på det ansvaret som gjennomfører/regnskapsrapporterer tiltakene. Konkret betyr dette at Teknisk drift får økt sine inntekter med anslått kroner. Rådmannen kommer tilbake til dette under vurderingen. De frie inntektene økes med kroner. Midlene gis som økt rammeoverføring. Disse gis primært for å bedre kommunesektorens finansielle stilling, men også for å dekke økte rente- og avdragsutgifter som følge av at Møteinnkalling side 7 av 12

8 investeringsrammene for statlige tilskuddsordninger nå økes for 2009: - skole og svømmeanlegg: fra 2 til 3 mrd kr. - kirkebygg: fra 0,8 til 1,2 mrd kr - sykehjems og omsorgsboliger: 0,5 til 1,305 mrd kr. Ny informasjon tilsier at skatteinntektene vil bli redusert i 2009 samtidig som veksten i samlet lønns- og prisvekst blir lavere enn anslått i opprinnelig nasjonalbudsjett. Anslaget på samlet lønns og prisvekst er redusert fra 4,5 % til 4,1%. I rammetilskuddet er det derfor foreslått en nettokompensasjon på kroner. Mottatte innspill til disponering av tiltakspakke: Flesteparten av budsjettinnspillene som havnet utenfor rammen i budsjettvedtaket, kan omfattes av regjeringens tiltakspakke. I tillegg er det etter rådmannens initiativ mottatt en del andre forslag til tiltak. Komplett oversikt presenteres nedenfor i prioritert rekkefølge fra rådmannens ledergruppe. Ved prioritering av tiltakene er følgende tatt med i vurderingen: Tiltakene må være mulig å iverksette raskt og kunne gjennomføres i 2009 Tiltakene vil ikke medføre økte fremtidige driftskostnader Hensynet til personvern Faglige bygningsmessige vurderinger Prioritert tiltaksliste: Prioritet: Tiltak: Kostnad: 1 LEGIONELLA tiltak på div bygg, ihht Forskrift om miljørettet helsevern Åttekanten skole: Utvidelse av takutstikk/gesims og vinduer rundt 4-kanten Tomannsbolig i Kjølholtveien: Utskifting av vinduer og utv. maling Bryggerhuset Brekke: Utskifting av tak, noe kledning og utv. maling Åttekanten skole: Oppussing av 13 toalettrom med nytt utstyr Floren skole: omgjøring av areal til klasserom Universell utforming av torgareal, badestrender og stier Kornmagasin: kledning østre gavelvegg Ungdomskolen: ventilasjonsanlegg Trafikksikkerhetsarbeid Floren skole: utskifting av vinduer, varemottak, stålport og utv. maling Hvalerhallen: Økt vedlikeholdsbehov Generelt vedlikeholdsbehov har økt Hybelhus i Kjølholtveien:Utvendig rengjøring og maling, utearealer ordnes Bolig prestegårdsskogen: Utvendig rengjøring og maling Oladammen, utvendig vedlikehold Dypedalsåsen bygningsmasse: gatelys, terrasse Miljøgate i Stor- og Strandvegen: Tiltak er regulert, men ikke kostnadsberegnet? 19 Kroksand: Brygge med stupetårn Vedlikeholdstilskuddet på kroner er foreslått fordelt med cirka kroner til bygningsmessig vedlikehold, kroner på forebyggende legionella-tiltak som kommunen er pliktig å utføre, samt til bedre universell utforming av torgarealene, badestrender og stier. Dermed er det funnet plass til tiltak nr 1 til og med nr 8 innenfor tildelt vedlikeholdstilskudd. Man vil uansett anstrenge seg for å få utført flere tiltak hvis vedlikeholdsrammen ikke overskrides. Forslag til bruk av frie midler Det er stor usikkerhet i utviklingen av de frie inntektene i årets budsjett, og vi har begrensede midler som en reserve for å stå imot en negativ utvikling. Rådmannens vil foreslå at økningen i de frie inntektene settes av til disposisjonsfond. For øvrig vises det til vedtak i utvalget for kultur og personrettede tjenester i møte i sak 13/09, hvor utvalget ber kommunestyret om at seksjon Opplæring og kultur tilgodeses ved disponering av frie midler som tilføres fra Stortingsvedtak med inntil kr. Møteinnkalling side 8 av 12

9 Økonomiske konsekvenser De økonomiske tiltakene gjennom denne krisepakken gir isolert sett et positivt tilskudd til kommunens drift og gir mulighet til å bygge opp noe reserver og ta igjen en del vedlikeholdsetterslep. Utvidede statlige finansieringsrammer i forhold til kompensasjonstilskudd gir muligheter og framtidige økonomiske bindinger som må utredes videre. Vurdering Utgangspunkt og bakgrunn for krisepakken er en svært negativ utvikling i nasjonal og internasjonal økonomi. Nye krisepakker, politisk vilje og en aktiv penge- og finanspolitikk kan avhjelpe situasjonen, men det er allikevel fortsatt stor usikkerhet i de økonomiske utsiktene. For Hvaler kommune gjelder dette spesielt skatt, renter og utvikling i aksjeverdier. Den nye krisepakken gir Hvaler kommune muligheter til å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet. Dette er tiltak som raskt kan igangsettes siden vedlikeholdsbehovet er grundig kartlagt, og det er inngåtte rammeavtaler på de fleste aktuelle områdene. De nye midlene skal dekke nye tiltak som ikke allerede er innarbeidet i budsjettet. I vedtatt budsjett er det blant annet allerede budsjettert med 9 millioner kroner til branntekniske tiltak av sykehjem, Kornmagasinet og skoler. Dette er et øremerket tilskudd som inntektsføres i regnskapet til Teknisk drift. Dette betyr at TD får økte inntekter fra mva-kompensasjonen. Det er ingen intensjon i denne sammenhengen at TD skal få styrket driftsrammen utover de øremerkede midlene slik at rådmannen ber om fullmakt til en løpende justering av budsjettet etter hvert som mva-kompensasjonen som følger av dette, inntektsføres. Inntektene bør settes av til fritt disposisjonsfond for å bygge opp noen reserver. Det er stor usikkerhet i utviklingen i de frie inntektene i årets budsjett, og vi har tilnærmet ingen disposisjonsfond som en reserve for å stå i mot en negativ utvikling. De frie inntektene følges løpende. Vi må avvente regnskapsresultatet for 2008, revidert nasjonalbudsjett og egen løpende skatteinngang for å se om det er behov for ytterligere tiltak. Helheten og eventuelle avvik i driftsforutsetningene vurderes på nytt i første tertialrapport. Økning i rammetilskudd er gitt for å bedre kommunenes finansielle situasjon. Dette skal også gi kommunene større handlingsrom i forhold til å benytte de økte investeringsrammene. Økte finansieringsrammer i forhold til kompensasjonstilskudd innebærer at staten gir tilskudd for å dekke hovedsakelig økte renter som kommunene pådrar seg på grunn av større investeringsrammer på de prioriterte områdene. Dette kan også medføre økte framtidige løpende driftsutgifter. Dette må utredes nærmere. Rådmannen foreslår at økt rammetilskudd settes av til fritt disposisjonsfond for å ha noe i reserve siden det er varslet skattesvikt, og det trengs noe mer tid for å vurdere mulighetene for å benytte økte finansieringsrammer eller andre deler av denne pakken. Kompensasjon for skattesvikt er en nettokompensasjon siden regjeringen også forutsetter lavere vekst i de kommunale utgiftene. Den totale lønns- og prisveksten er redusert fra 4,5 prosent til 4,1 prosent. I kommunens vedtatte budsjett er kostnadsutviklingen i utgangspunktet kompensert med 4,0 prosent. Brutto kan skattesvikten bli en god del høyere enn skattekompensajonen. Budsjetterte skatteinntekter reduseres foreløpig tilsvarende nettokompensasjonen i rammetilskuddet. Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen anbefaler Formannskapet å innstille overfor Kommunestyret: 1. Øremerket tilskudd på kroner inntektsføres i driftsbudsjettet til Teknisk drift og benyttes i henhold til premissene for tilskuddet. 2. Rådmannen gis fullmakt til å justere budsjettet til TD som en følge av økt mottatt mvakompensasjon som blir ført i driftsregnskapet til Teknisk drift. Inntektene settes av til fritt disposisjonsfond. 3. Rammetilskuddet økes med kroner og settes av til fritt disposisjonsfond. Møteinnkalling side 9 av 12

10 4. Skatteinntektene reduseres med kroner og rammetilskuddet økes tilsvarende. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 10 av 12

11 Saksnr Arkivkode Saksbehandler Ofl /7 - Skjærhalden Gjestehavn AS Gunn Karin Karlsen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /09 Kjøp av aksjer i Skjærhalden Gjestehavn AS Unntatt offentlighet Ofl, 23 Møteinnkalling side 11 av 12

12 PS 11/09 Meldinger og informasjon Månedsrapport om skatteinngangen for januar 2009 Møteinnkalling side 12 av 12