Formannskapet. Møteinnkalling

Transkript

1 Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 35/07 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 36/07 Spørsmål til ordføreren PS 37/07 TV-aksjonen Sammen for barn- UNICEF PS 38/07 Tertialrapport pr PS 39/07 Budsjettrundskriv for 2008 (Saken ettersendes) Paul Henriksen Ordfører Torleif Gjellebæk Rådmann Møteinnkalling side 1 av 8

2 PS 35/07 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Møteinnkalling side 2 av 8

3 PS 36/07 Spørsmål til ordføreren Møteinnkalling side 3 av 8

4 Saksnr 2007/ TV-aksjonen 2007 Arkivkode X03 Saksbehandler Helene Øvrelid Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Formannskapet /07 TV-aksjonen Sammen for barn- UNICEF Saksopplysninger Hvaler kommune har i brev mottatt oppfordring om å gi et bidrag til TV-aksjonen 2007 sammen for barn UNICEF. Årets TV-aksjon er tildelt UNICEF Norge. Inntektene går til barn berørt av hiv og aids. Aksjonen gjennomføres i samarbeid med Right To Play og Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité fordi idrett er ett av virkemidlene i hiv- og aidsarbeidet rettet mot barn. Sammen skal UNICEF og idretten mobilisere givere og sørge for at barn berørt av hiv og aids slipper å kjempe alene. Barna rammes hardest av hiv/aids og er epidemiens glemte ofre. De aller fleste som mister sine foreldre blir stående igjen alene uten noen til å beskytte seg mot utnyttelse og overgrep. Mange barn blir selv smittet av viruset. Det er ikke mange pengene som skal til for å sikre et barn en trygg oppvekst, men det haster. Pengene vi samler inn til årets TV-aksjon går direkte til prosjekter som skal bidra til å gi barn som er berørt av hiv og aids muligheten til å oppleve liv, livsglede og en fremtid. TV-aksjonen går av stabelen søndag 21. oktober de innsamlede midlene går til barn berørt av hiv/aids i Mosambik, Malawi, Zimbabwe, Zambia, Uganda, Ukraina, Jamaica og Vietnam. TV-aksjonen skal bidra til å: Forhindre smitte fra mor til barn Medisinere barn Forebygge smitte blant barn og unge Gi omsorg til foreldreløse og sårbare barn Vedlegg Brev fra TV-aksjonen sammen for barn, signert leder fylkeskomiteen i Østfold Anne Enger og fylkesaksjonsleder i Østfold Giggi Langfelt. Vurdering I 2005 og 2006 bevilget Hvaler kommune kr fra formannskapets bevillingskonto. Til disposisjon på formannskapets bevillingskonto pr står det kr Konklusjoner Saken legges fram uten innstilling. Rådmannens forslag til vedtak Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 4 av 8

5 TV-aksjonen Sammen for barn - UNICEF Årets TV-aksjon er tildelt UNICEF Norge. Inntektene går til barn berørt av hiv og aids. Aksjonen gjennomføres i samarbeid med Right To Play og Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité fordi idrett er ett av virkemidlene i hiv- og aidsarbeidet rettet mot barn. Sammen skal UNICEF og idretten mobilisere givere og sørge for at barn berørt av hiv og aids slipper å kjempe alene. - Barna rammes hardest av hiv/aids og er epidemiens glemte ofre. De aller fleste som mister sine foreldre blir stående igjen alene uten noen til å beskytte seg mot utnyttelse og overgrep. Mange barn blir selv smittet av viruset. Det er ikke mange pengene som skal til for å sikre et barn en trygg oppvekst, men det haster. Pengene vi samler inn til årets TV-aksjon går direkte til prosjekter som skal bidra til å gi barn som er berørt av hiv og aids muligheten til å oppleve liv, livsglede og en fremtid. TV-aksjonen går av stabelen søndag 21. oktober de innsamlede midlene går til barn berørt av hiv/aids i Mosambik, Malawi, Zimbabwe, Zambia, Uganda, Ukraina, Jamaica og Vietnam. TV-aksjonen skal bidra til å: Forhindre smitte fra mor til barn Medisinere barn Forebygge smitte blant barn og unge Gi omsorg til foreldreløse og sårbare barn Gi et bidrag! Kommunene er meget gode støttespillere for TV-aksjonen, og vi ønsker med dette å be dere om et økonomisk bidrag til årets tv-aksjon sammen for barn. Dersom kommunen allerede har bevilget penger ber vi dere se bort fra denne henvendelsen. For midler som bevilges kan følgende konto benyttes: TV-Aksjonen 2007 Sammen for barn Rådhusgata 24 Postboks 438 sentrum 0103 Oslo Merk giroen med kommunenavn og postnummer, så er dere sikret at beløpet blir med på oversikten for deres kommune aksjonssdagen. Vi ser frem til en positiv tilbakemelding! Gjennom å støtte TV-Aksjonen UNICEF er dere med på å redde liv som ellers ville gått tapt. Beste hilsener Fylkesmann Anne Enger Leder Fylkeskomiteen i Østfold sign Giggi Langfeldt Fylkesaksjonsleder i Østfold sign Møteinnkalling side 5 av 8

6 Saksnr 2007/ Tertialrapport pr Arkivkode Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Eldrerådet /07 Arbeidsmiljøutvalget /07 Administrasjonsutvalget Formannskapet /07 Utvalget for kultur og personrettede tjenester /07 Utvalget for miljø og teknikk /07 Kommunestyret Tertialrapport pr Sammendrag Rådmannen anser økonomien i Hvaler kommune som anstrengt i budsjettåret Svikt i skatteinntektene, kostbart lønnsoppgjør og generelt press på de økonomiske driftsrammene for seksjoner/virksomheter er forhold som skaper utfordringer i å oppnå et årsresultat innen våre vedtatte målsettinger. Rådmannen foreslår å omfordele 2 millioner kroner av kommunens frie inntekter ved at anslaget på skatteinntektene nedjusteres mot å øke anslaget på rammetilskuddet med samme beløp. Det foreslås også å bruke kroner fra øremerkede fondsmidler for å dekke utgifter til biologisk kartlegging innen avdeling Naturforvaltning. Det foreslås også å bruke kroner fra øremerkede fondsmidler innen skolen til å dekke merutgifter til elever med spesielle behov. Selv med disse tiltakene forventes det et samlet merforbruk for Hvaler kommune i størrelsesorden 4,5 5,5 mill kroner, hvorav svikt i skatteinntektene utgjør mellom 3 og 4 mill. Seksjon Opplæring og kultur har antydet et merforbruk i størrelsesorden 1,5 mill kr. Saksopplysninger Vedlagt er tertialrapport pr som hovedsakelig har fokus på økonomi og avvik i forhold til vedtatt økonomiplan og årsbudsjett for Vedlegg Tertialrapport Innkomne merknader Hjemmelsgrunnlag Møteinnkalling side 6 av 8

7 Vurdering Rådmannen anser økonomien i Hvaler kommune som anstrengt. Resurssene er i for stor grad bundet til løpende drift og faste kostnader som det er vanskelig å redusere. Det er små muligheter for å skape reserver i form av sparing og avsetninger, og vi har en helt utilstrekkelig egenkapital i de investeringene som gjøres. I tillegg må vi erkjenne at verdien av realkapitalen vår synker fordi vi ikke klarer å frigjøre tilstrekkelig med økonomi fra driften til vedlikehold. Dette gjelder i særlig grad i forhold til bygninger og veier, og i mindre grad i forhold til anleggsmidler som er knyttet til virksomhet som finansieres gjennom avgifter og selvkost. I økonomiplan og årsbudsjett for ble det gitt tilslutning til et forslag om å gjennomføre en bred analyse av kommunens økonomi i Forutsetningen var at det skulle innhentes ekstern bistand til gjennomføring av analysen. Analysen er ment å kunne gi grunnlag for å finne potensiale for ytterligere effektivisering og produktivitetsøkninger, samt et bedre grunnlag for riktigere fordeling av tilgjengelige ressurser mellom seksjoner og virksomheter. I tillegg vil analysen gi informasjon om effektene ev endringene i skolestrukturen, så langt dette er mulig etter den korte tiden som har gått. Denne bistanden ble Agenda Utredning og utviking tiltrodd. AGENDA Utredning og utviking har utarbeidet en økonomisk analyse for Hvaler kommune. Analysen er dokumentert i to rapporter, nemlig en generell kostnadsgjennomgang for hele kommunen og en spesiell for grunnskolen. Hovedmetoden i analysen er å sammenligne utgifter og inntekter (og tjenesteproduksjon) i Hvaler kommune, med tilsvarende i et utvalg andre kommuner som er sammenlignbare med Hvaler. På denne måten kan vi få indikasjoner om produktivitet og effektivitet i ulike kommuner. Slike indikasjoner gir oss grunnlag for å finne ut hvor mye og hvordan vi kan forbedre oss. Særlig i forhold til økonomi. Analysene konkluderer med at kommunens økonomi bør forbedres med om lag 10 millioner kroner, basert på tallene i regnskapet for I tillegg foreslår analysen hvordan denne forbedringen bør fordeles på ulike virksomhetsområder i kommunen. Gruppeførerne i kommunestyret har gitt sin foreløpige tilslutning til at vi bør ha som målsetting å forbedre kommunens økonomi med det som analysen foreslår, og at dette gjennomføres over tre år i budsjettene for 2008, 2009 og Dette oppdraget blir konkretisert i det budsjettrundskrivet som virksomheter og seksjoner vil få tilsendt i uke 37, og som også vil bli behandlet politisk. Innspillene fra seksjonene og virksomhetene tilsier også at det er et generelt press på de vedtatte budsjettrammer for Seksjon Opplæring og kultur signaliserer at budsjettrammen vanskelig kan holdes og antyder et merforbruk på ca 1,5 mill kr. Seksjon Helse og sosial forventer et resultat i balanse, men det er et sterkt press på tjenestene innen pleie- og omsorg. Seksjon Miljø og teknikk forventer også et resultat i balanse. Vedlagt tertialrapport viser en bekymringsfull svikt i skatteinngangen for Hvaler kommune. Det ligger an til en svikt i disse inntektene på mellom 3 og 4 mill kr. Nylig gikk departementet ut med melding om at kommunene skulle få beholde økte skatteinntekter i 2007 som nasjonalt totalt er beregnet til å vil utgjøre 2 milliarder kr. Hvaler kommune har på rapporteringstidspunktet fått nesten 0,6 mill kr mindre enn på samme tidspunkt i 2006 og som tidligere nevnt mindre enn budsjettert. Hvaler kommune kan dermed ikke forvente å få del av økte skatteinntekter som ikke eksisterer her lokalt. Konklusjoner Møteinnkalling side 7 av 8

8 Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen foreslår at eldrerådet gjør slikt vedtak: Rådmannen foreslår at arbeidsmiljøutvalget gjør slikt vedtak: Rådmannen foreslår at administrasjonsutvalget gjør slikt vedtak: Rådmannen foreslår at utvalget for Miljø og teknikk gjør slikt vedtak: Rådmannen foreslår at utvalget Kultur og personrettede tjenester gjør slikt vedtak: Rådmannens foreslår at Formannskapet gir slik innstilling til Kommunestyret: 1. Skatteanslaget nedjusteres med 2 mill kr fra kr til , rammetilskuddet oppjusteres tilsvarende fra kr til kr Kommunestyret øker rammen for bruk av øremerkede fondsmidler til Seksjon Miljø og teknikk med kr Netto budsjettramme for seksjonen utgjør fortsatt kr Kommunestyret øker rammen for bruk av øremerkede fondsmidler til Seksjon Opplæring og kultur med kr Netto budsjettramme for seksjonen utgjør fortsatt kr Tertialrapport tas til orientering. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 8 av 8