ÅRSMELDING Oppsummering:

Transkript

1 Årsmelding 2015 Stiftelsen Haugesjøen Sundgaten175, 5527 Haugesund Organisasjonsnummer.: Telefon:

2

3 Side 2 ÅRSMELDING 2015 Oppsummering: Stiftelsens hovedmål for 2015 har vært: a) Ved inngangen til 2015 er stiftelsens økonomi i en kritisk situasjon. Et omfattende konsolideringsarbeid i 2014 har bare delvis gitt resultater. Styret må forsterke arbeidet med å sikre økonomien om stiftelsens formål skal ivaretas i kommende år. Oppnådde resultater: Styret har jobbet aktivt på bred front for å sikre stiftelsen tilstrekkelig inntektsgrunnlag til å ivareta sitt formål ble første år hvor konsekvensene av kutt fra Haugesund kommune ble for alvor merkbare, i tillegg opplevde stiftelsen halvert sponsorstøtte og at tilskudd fra NAV ble redusert i med at vi ikke klarte å fylle opp tiltaksplassene. Inntektsbortfallet har til dels blitt kompensert med økte inntekter fra aktiviteter gjennom tiltaket «På tur & tokt» samt «aktiv fritid». Begge tiltak via SLT koordinator Haugesund kommune og BUF.dir. b) Arbeidet med å befeste stillingen som tiltaksarrangør for NAV må videreføres. Formålet er fortsatt å fordoble antall tiltaksplasser. Samarbeidet med NAV har i hele 2015 utviklet seg positivt. Tiltakene som stiftelsen har tilbudt den enkelte bruker,har gitt gode resultater for de som har vært inne. Arbeidet med å involvere brukere, ansatte og styret i Equass sine prinsipper er videreført i den daglige aktiviteten. Vi hadde en runde med avklaring overfor NAV i forhold til vår brukergruppe. Dette førte til avklaring for, og videreføring av flere av våre brukere til andre tiltak. c) Vi skal fortsette å markedsføre potensialet for skoledrift for elever med spesielle behov. Vår modell for stabilisering, oppfølging, opplæring og utplassering av relasjonsskadde barn og unge er en viktig del av dette. Hensikten er å oppnå oppdrag Det har i 2015 ikke vært samtaler eller planer for å innføre skoledrift på Stiftelsen Haugesjøen.

4 Side 3 Stiftelsens hovedmål for 2015 har vært: Oppnådde resultater: for grunnskolen og videregående skole. d) Sluttføre rehabiliteringen og restaureringen av Trafikkhuset. e) Innen sommeren 2015 foreslå for Haugesund kommune at stiftelsen enten overtar i sin helhet eller får formelt ansvar for forvaltningen av Wrangellsjøhuset i minst 99 år med tanke på å få fram en flerårig plan for rehabilitering/restaurering som Kulturminnerådet finner interessant og støtteverdig. På Trafikkhuset har arbeidene i 2015 vært konsentrert om midtre takflate. Dette arbeidet har tatt lang tid og ved flere anledninger blitt stoppet for å kunne sluttføre andre prosjekt. Midtre takflate ble imidlertid sluttført i desember med gode resultater. Stiftelsen har i 2015 hatt en dialogen med Haugesund kommune om tilstand og eierskap til Wrangell-sjøhuset. Dialogen vil bli videreført i f) Alle tiltak som kan forbedre inntjeningen i vår verkstedsdrift. Styret og administrasjon har jobbet mye med nye tiltak for å bedre aktivitetsnivå samt økonomi. Stiftelsen har i 2015 fått fullt gjennomslag for prosjektene «På tur & tokt» samt «Aktiv fritid» støttet av BUF.dir. Dette har gitt oss kjærkommen aktivitet og en bedret økonomisk situasjon som erstatter noe av de inntektstap vi har hatt fra manglende støtte fra kommune og sponsor.

5 Side 4 Stiftelsens hovedmål for 2015 har vært: g) Jobbe intenst med å sikre vedlikeholdet og driften av våre historiske fartøyer Oppnådde resultater: Kaia var første del av 2015 ute av drift, da det foregikk restaurering av bakre dekkshus samt dekk. Mye av arbeidet ble utført av Ryfylke båtbyggeri, med våre folk som medhjelpere. Vi fikk Kaia tilbake til Kortanes tidlig høst 2015 og fikk sluttført arbeidet her. Resultatet ble meget bra. Johanne Karine har hatt en god sesong med turer for våre aktivitetsprosjekt. Dette har vært en udelt positiv opplevelse. Vi har fått formidlet vår kystkultur for en meget stor gruppe barn og ungdom, som er midt i vår målgruppe. Aktivitetsnivået til Johanne Karine ga oss imidlertid nye utfordringer på slutten av sesongen. Vi fikk da havari på motor og gir. Arbeidet med reparering ble satt i gang umiddelbart med feilsøking og demontering for reparasjon. Organisasjonskart Stiftelsen Haugesjøen Stiftelsen Haugesjøens styre. v/styreleder Motorverksted Verksted Hall Kortanes APS plasser Reparasjon og vedlikehold motorverksted. Arbeidsveileder Administrasjon Daglig leder Koordinator / APS plasser, skutedrift, prosjekter. Fagansvarlig / APS plasser, NAV Sjøhus Trafikkhuset Kortanes APS plasser Prosjekt arbeid, restaurering av bygninger og fartøyer Arbeidsveileder Fartøyene Johanne Karine Kaia Kortanes drift skuter Administrasjon Deltidsansatte Dugnadshjelp Bilverksted Haugaland Motorsenter. Uten daglig drift. Brukes internt til reparasjoner og aktivitet. Grunnskole Trafikkhuset Kortanes Uten drift. Alternative elevplasser, på oppdrag fra Hgsd kom.

6 Side 5 Generelt om ungdomsarbeidet vårt. Gjennom 35 års virksomhet har Stiftelsen Haugesjøen i tråd med sitt formål gitt alternative opplæringstilbud til barn og unge med sosiale og emosjonelle vansker. Sosiale og emosjonelle vansker kan arte seg på ulike måter, for eksempel som utagerende atferd eller ved å isolere seg fra omverdenen. Denne gruppen trenger stabile og trygge omgivelser over tid for å skape gode mellommenneskelige relasjoner, for deretter å kunne delta i faglig og sosial læring. Haugalandet har i dag en urovekkende høy andel arbeidsledig og uføretrygdede ungdommer i alderen 18 til 25 år. Noen av elevene har valgt feil, andre er skoletrette og tar derfor en pause. En tredje gruppe er de som aldri fikk nok kompetanse fra grunnskolen til å nyttiggjøre seg et tilbud på videregående skole. Denne gruppen blir ofte stående i videregående skole uten å oppnå nok faglig kompetanse, til å komme seg i arbeid. Etter at de har brukt opp sin skolerett, ender de i NAV og blir utplassert i praksisplasser eller arbeidsrettet tiltak for å komme i arbeid. Stiftelsen Haugesjøen har gjentatte år varslet og advart det offentlige skoleverk i både grunnskole og videregående skole om denne gruppens problemer. Ungdommene faller her mellom to stoler og får ikke den hjelpen de har behov for. Det må være en utfordring for grunnskole, videregående skole, NAV, kommune og fylke, å samordne tiltak for denne gruppen i et sømløst tiltak hvor ordinært arbeid er hovedmål. Stiftelsen Haugesjøen tilbyr alternative opplæringsarenaer for skoleelever og ungdom som er ferdig i skolen, men trenger ytterligere kvalifisering for arbeidslivet. Som en alternativ opp læringsarena legger vi særlig vekt en mer praktisk tilnærming til læring. Opplæringsloven 2 3 gir skoleeier adgang til å bruke alternative opplæringsarenaer i enkelte tilfeller, særlig tiltak for en kortere tid for klassen eller basisgruppen. Enkeltelever kan også få opplæring et annet sted enn skolen eleven til vanlig går på, dersom dette er fastsatt i vedtak om spesialundervisning.

7 Side 6 Kortanes Kystkultursenter Sjøhusene på Kortanes, nordøst på Risøy, er blant de eldste og mest autentiske i Haugesund. Begge husene ble sannsynligvis bygget i 1840 og er dermed eldre enn selve byen. Haugesund fikk status som ladested først i Sjøhusene ble primært brukt som henholdsvis sildesalteri og som saltlager. Byen hadde den beste havnen for vårsildfisket i distriktet. Sjøhusene har en samlet grunnflate på ca kvm. Sjøhusenes sentrale plassering og karakteristiske profil gjør at de er å regne som maritime signalbygg i Haugesund. I dag brukes sjøhusene av Stiftelsen Haugesjøen. Trafikkhuset eies av Stiftelsen. Wrangell-sjøhuset, verkstedbygget og formannskapsboligen leier Stiftelsen av Haugesund kommune. Det foregår svært mange aktiviteter her knyttet til kystkultur og opplæring. Begge de verneverdige skutene, «Kaia» og «Johanne Karine», har sin faste kaiplass utenfor Wrangell-sjøhuset. Nord på Kortanes har «Ekar», en veteranfrakteskute fra 1915, sin faste kaiplass. Dugnadsgjengen omkring denne skuta er organisert som en selvstendig stiftelse, Stiftelsen Haugesjøen og stiftelsen Ekar har inngått samarbeidsavtale hvor vi hjelper hverandre. Trafikkhuset inneholder undervisningslokaler, Jaktastuå, seilloft, kontorer, reparasjonsverksted og snekkerverksted, som alle er i daglig drift. Stiftelsen Haugesjøen har som hovedformål, ifølge sine vedtekter, å aktivisere ungdom ved å drive yrkesmessig attføring og opplæring, sosial og kulturell virksomhet uten økonomisk utbytte. Det skal legges vekt på kystkultur gjennom bevaring av fartøyer og sjøhus. Kystkultursenteret på Kortanes skal være: Et skole- og opplæringssenter En aktivitets- og fritidsarena Et fartøyvernsenter Et samlingssted for kystkulturmiljøet i Haugesund En base for reiselivssatsing med eldre seilskuter

8 Side 7 1. Tiltaksavdelingen Årsverk Anne Gunn Antonisen innehar 100 % stilling i administrasjonen. Stillingen er delt mellom Koordinator NAV 50 %, prosjekt koordinator samt merkantile oppgaver. Rune Endresen, fagansvarlig APS plasser NAV 50%. Hans Peter Damsgård, prosjektansatt, deltar også som arbeidsleder. Johannes Tvedt, prosjektansatt, deltar også som arbeidsleder. Sverre Hansen sluttet i sin stilling som arbeidsleder Tomas Slåke sluttet i sin stilling som arbeidsleder Ordinært ansatte i tiltaksavdelingen til Stiftelsen Haugesjøen utgjør til sammen 2 årsverk pluss administrasjon. Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk utførte årsverk. Avtale mellom NAV Rogaland Virkemiddelenhet og Stiftelsen Haugesjøen om 5 plasser med arbeidsmarkedstiltaket arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) ble underskrevet av Hanne Bernhardt Buvik fra NAV og daglig leder Rune Endresen fra Stiftelsen Haugesjøen.

9 Side 8 Brukere Statistikk brukere Stiftelsen Haugesjøen Stiftelsen Haugesjøen har gjennom 2015, formidlet to brukere ut i ordinært arbeid. Det har i alt vært 15 brukere inne i tiltaket på Stiftelsen Haugesjøen i løpet av Tidsperiode Antall brukere ut videre inn Arbeid Lønnet Arbeid praksis plass Aktive tiltak skole Avklaring annet - Helse - rus soning Snitt tid i tiltaket 1. kvartal mnd 2. kvartal ,5 mnd 3. kvartal ,5 mnd 4. kvartal mnd Totalt ,25 mnd Antall Fra Til Tid Avdeling Sluttårsak mnd ,5 Verksted Annet ,5 Verksted Annet ,25 Sjøhus Annet ,75 Verksted Annet ,5 Verksted Annet Sjøhus Arbeid ,5 Verksted Helse Sjøhus Skole ,5 Sjøhus Arbeid Verksted Annet ,5 Sjøhus Annet Sjøhus Verksted Verksted Verksted

10 Side 9 Alder og kjønnsfordeling for aktive brukere Alder Mann Kvinne Stiftelsen Haugesjøen har i 2015 hatt i gjennomsnitt vel en bruker for lite i tiltaket. Stiftelsen har på hver tilbudsmelding meldt om en til to ledige plasser. Dette har ikke ført til at vi har blitt tilført flere brukere og dermed kunnet gå med fullt belegg. Daglig leder har hatt dialog med ledelse NAV Haugesund om vår utfordring. Ved årsskiftet var det 4 brukere inne i tiltaket. Antall ungdommer, inn og utskrivninger i 2015 (sammenligningstall år 2014) Antall ungdommer P.r (6) innskrivninger 11 (7) utskrivninger 11 (8) Pr (5) Antall i løpet av året 15 (13) Som det fremgår av denne tabellen har det, som nevnt, vært totalt 15 brukere inne på NAV Haugesund sine APS plasser ved Stiftelsen Haugesjøen i Fem brukere var inne ved årets begynnelse og fire brukere hadde tilbud ved Stiftelsen Haugesjøen ved årets slutt. Stiftelsen Haugesjøen har hatt femten brukere i løpet av året, og det er skrevet ut elleve brukere. Stiftelsen Haugesjøen gikk inn i 2015 med store utfordringer i brukergruppen knyttet mot rus. Dette er noe som det er blitt mye fokusert på over meget lang tid. Vi har ved gjentatte anledninger tatt dette opp med NAV kontor. Vi får i møte med NAV kontor gehør for våre synspunkter. I praksis møter vi imidlertid en annen holdning. Stiftelsen Haugesjøen skrev i første kvartal ut fem brukere, en til arbeid og fire på grunn av rusproblematikk. To av disse kom fra avbrutt opphold ved rusverninstitusjon og en fra soning. Vi opplever at en stor del av brukerne som blir tilvist fra NAV kontoret har så store utfordringer i forhold til rus at de ikke kan inkluderes i ordinært arbeid. Summen av de mer komplekse utfordringene gir Stiftelsen Haugesjøen større utfordringer i arbeidet med å formidle brukere til ordinært arbeid.

11 Side 10 Oversikt over hvilke avdelinger tiltaket har: Motorverkstedet: Maskinmekaniker 100% stilling. På motorverkstedet er arbeidet knyttet opp mot reparasjon og vedlikehold av små og store motorer samt mekanisk utstyr. Motorverksted har også ansvar for arbeid på vårt autoriserte bilverksted lokalisert til Motorsenteret. Verkstedene reparerer eget utstyr, arbeid tatt inn for videresalg samt kundearbeider. På motorverksted hentes arbeidsoppgavene fra små og store båter, mens det på bilverksted foregår reparasjon og vedlikehold av egne kjøretøy. Motorverkstedet er hoved arena for NAV tiltaket. Her foregår også all HMS opplæring. Avdelingen har plass til fem brukere. Sjøhus: Tømmermann 100% stilling. På sjøhus er arbeidsoppgavene knyttet opp mot tømmermannsverkstedet. Sjøhusavdelingen har også et reparasjonsverksted, undervisningsrom og kantine. På sjøhusavdelingen er deler av arbeidsoppgavene knyttet opp mot rehabilitering av sjøhus og oppussing innvendig. Avdelingen har også ansvar for klargjøring av stiftelsens fartøyer når en ny sesong står for døren. Sjøhus avd. har ansvar for opplæring og hjelp til brukernes søkeaktivitet, Her brukes undervisningsrom i andre etasje. Stiftelsens kursvirksomhet er også lokalisert til sjøhus. Avdelingen har plass til fem brukere. Begge avdelingene er lokalisert på Kortanes kystkultursenter, Stiftelsen Haugesjøen sin hovedbase. Administrasjonen er lokalisert i andre etasje på hall. Hvilken formell opplæring/kvalifisering/dokumenterbar kompetanse er tilbudt? Alle tiltaksdeltagere får etter endt tiltak et kompetansebevis og sluttattest fra Stiftelsen Haugesjøen som beskriver deltagernes arbeidsinnsats, fravær og arbeidsoppgaver. Stiftelsen Haugesjøen er godkjent som opplæringsbedrift i motormekanikerfaget, bilfaget (lette kjøretøy) og byggfag. I 2015 har det ikke vært inne lærlinger, men alle tiltaksdeltagere har hatt en individuell opplæringsplan basert på bestillingen fra NAV. Opplæringsplanen er delt opp i hovedmål, delmål og opplæringsmål for tiltaket. Hovedmålene skisserer opp de langsiktige målene (ordinært arbeid eller utdanning) samt regler for deltagelse i arbeidslivet (frammøte, egenmeldinger osv) mens delmålene er knyttet opp til NAVs bestilling (yrkesmål, interesser, helsebegrensninger, evner osv.) De konkrete opplæringsmålene er knyttet til arbeidet på motorverkstedet (maskin og verktøylære, praktisk matematikk, HMS arbeid) og til jobbsøking (skriving av jobbsøknader, utarbeiding av CV, søk i stillingsannonser m.m.).

12 Side 11 Opplæringen blir dokumentert i logg samt beskrevet i sluttrapport til NAV og i kompetansebevis /sluttattest til bruker. Tverrfaglig samarbeid Stiftelsen Haugesjøen har et tett samarbeid med de ulike saksbehandlerne/rådgiverne ved NAV Haugesund. Resultater av APS-arbeidet - Stiftelsen Haugesjøen har hatt en formidlingsprosent i 2015 på 19%. - Ordinært arbeid: To brukere ble formidlet til ordinært arbeid ved utskrivning fra tiltaket. - Skole: En bruker ble formidlet videre til skole. - Rus: Fem brukere er skrevet ut av tiltaket på grunn av rusproblematikk. - Avklaring: Tre bruker er skrevet ut til annet aktivt tiltak. - Fire brukere fortsetter inn i Det er et fellestrekk ved brukerne som søker seg til Haugesjøen at de har lite skolegang og lite arbeidserfaring. Hovedgruppen av brukere har vært i aldersgruppen 20 til 25 år. Alle brukerne i 2015 har hatt et generelt behov for hverdagslivstrening. Tre av brukerne har i 2015 vært fremmedspråklige med store utfordringer i forhold til norsk språkforståelse. Arbeidet i 2015 har vært preget av brukernes ulike motivasjon og ulike vilje til aktiv deltagelse i arbeidslivet. Hovedmålet for tiltaket har vært å skape stabil arbeidssituasjon og en arbeidspraksis hvor deltagerne opplever mestring. Andre aktiviteter Stiftelsen Haugesjøen har i samarbeid med brukerne i tiltaket, formalisert våre fritidsaktiviteter. Aktivitetene blir satt opp i en årsplan og datofestet. Målet med årsplanen har vært å skape en større forutsigbarhet i aktivitetene. Målet med aktivitetene er å oppnå mestring, status, større tilhørighet samt bygge gode relasjoner til andre brukere og arbeidsledere. På denne måten ønsker vi å skape en tryggere tilværelse for brukerne. Stiftelsen Haugesjøen gjennomførte i 2015 tiltaket «Aktiv fritid» med økonomisk støtte fra BUF dir. «Aktiv fritid» tar brukere fra Stiftelsen Haugesjøen og brukere fra andre tiltak med på ulike fritidstiltak. Tiltakene blir satt opp i et årshjul.

13 Side Sjøhus På sjøhus jobbes det på snekkerverksted, reparasjonsverksted og fartøyer. Arbeidet på de forskjellige prosjektene finansieres ved hjelp av prosjektmidler som blir tildelt etter søknad på hvert enkelt prosjekt. Tømmermann på sjøhus har ansvar for brukere i tiltaket. Brukerne blir fordelt mellom motorverksted og sjøhus etter egne interesser og ferdigheter. Stiftelsen Haugesjøen har gjennom sjøhusavdelingen ferdigstilt flere omfattende delprosjekter på Trafikkhuset. Grunnlaget for prosjektene ble lagt med en omfattende kartlegging av sjøhusets tilstand. Deretter ble det lagt planer, og planene ble oppdelt i delprosjekter. På den måten har stiftelsen kunnet plukke ned et delprosjekt om gangen og gjort det ferdig med finansiering av hvert delmål. Prosjektene som er ferdigstilt er: Østre takflate, reparasjonsverksted, bærende konstruksjon 2 etasje midtgang, bærende konstruksjon 2 etasje hall, gulv 2 etasje, fundament nordvegg med bærende konstruksjon, sanitærrom, innlagt offentlig vann og kloakk, drenering uterom mellom sjøhus, skiferlagt uterom mellom sjøhus. Nytt kjøkken, hall og sprinkleranlegg for brannsikring ble ferdigstilt Stiftelsen Haugesjøen har i 2015 ferdigstilt rehabilitering av midtre takflate på Trafikkhuset og startet arbeidet med ferdigstilling av kjøkken lager og gang ut fra Jaktastua. Spesielt har nytt kjøkken og sanitæranlegg gjort hverdagen bedre for alle brukere av Trafikkhuset. 3. Skuteavdelingen Sesongen 2015 Sesongen 2014 hadde vi 1959 gjester om bord i Johanne Karine. Stiftelsen Haugesjøen videreførte i 2015 fellesprosjektet «På tur & tokt», støttet av Buf.dir. Tiltaket er et samarbeidsprosjekt mellom flere foreninger i Haugesund kommune, samt Haugesund kommune ved barnehager og skole. Prosjektet har i 2015 blitt administrert av Stiftelsen Haugesjøen. Overordnet kontroll er utført av SLT koordinator, som også er fullverdig medlem av styringsgruppen.

14 Side 13 Fra Stiftelsen Haugesjøen gjennomførte vi 14 turer med Johanne Karine for barn og unge i lag og foreninger. Røde kors og kommunens barnehager var de største brukerne i tiltaket. Tilbakemeldingene fra passasjerene har vært svært gode. En sjøreise med de stolte veteranbåtene gir en opplevelse av byen og kysten omkring som er unik og berikende. For de minste har turen blitt en større opplevelse med sjørøvere om bord. Totalt er det gjennomført 49 turer i Fordeling av passasjerer og turer gjennom sesongen (turer og passasjerer 2014) Antall turer Antall passasjerer/gjester April 2 (4) 40 (272) Mai 3(6) 39 (97) Tilleggsaktivitet Juni 23 (18) 584 (600) Ferieklubben, På Tur & Tokt, Skoletokt Steinerskolen Juli 4 (2) 139 (64) Tysnes 5 dagerstur August 11 (14) 265(495) På tur & tokt September 5(8) 125 (233) På tur & tokt Oktober 1(6) 27(158) På tur & tokt Sum sesong 49 (60) 1219 (1959) På tur & tokt Utvikling antall passasjerer/antall turer syv siste år. Tekst Antall passasjerer Antall turer

15 Side 14 Markedsføring og seilingsplan Stiftelsen Haugesjøen har på sin hjemmeside egen seilingsplan som til enhver tid er oppdatert og viser ledig kapasitet. Dette har fungert meget bra. Bestilling av båtturer kan foretas direkte på vår hjemmeside til e-post adresse eller pr. telefon. Nettsidene har bidratt til å gjøre bestillinger og reservasjoner lettere både for administrasjonen og for kundene. «Johanne Karine» er også på Facebook. Her legger vi ut bilder og informasjon om skuta. Johanne Karine har pr. i dag ca. 990 venner på Facebook. Mannskap Johanne Karine har i inneværende sesong fordelt skipperansvar på 3 personer. Totalt 16 personer har vært benyttet som mannskapspool, alle med godkjent sikkerhetskurs og sertifikater. Stiftelsen Haugesjøen fortsetter med rekruttering av kvalifisert mannskap og skippere for neste sesong. Kommentarer sesongen 2015 Sesongen 2015 startet med stor aktivitet fra barnehagene i Haugesund. Mange barn fikk gjennom «På tur & tokt» noen fine turer på sjøen. Sjørøvertokt er videreført fra tidligere år. Tiltaket «På tur & tokt» har gjort Johanne Karine tilgjengelig for en stor del barn og unge i Haugesund som uten dette tiltaket ikke hadde kunnet delta i denne typen aktivitet. Det store aktivitetsnivået som «På tur & tokt» har ført til, har i midlertid medført store utfordringer når det gjelder reparasjon og vedlikehold. Vedlikeholdsarbeid på begge fartøyene blir kontinuerlig utført i og mellom øktene. På slutten av sesongen var vi uheldige og fikk havari på Johanne Karines motor og gir. Dette gir Stiftelsen Haugesjøen store økonomiske og kapasitetsmessige utfordringer. Arbeidet med feilsøking og demontering ble startet forsiktig før årsskiftet. Arbeidet er planlagt ferdig stillet før neste sesong. På våre fartøyer er følgende reparasjon, restaurering og vedlikeholdsarbeid utført innenfor våre tilgjengelige økonomiske rammer i På «Johanne Karine» Motor vedlikehold. Gjennomført skipskontroll m/ sertifisering og fem års klassing. Reparasjon og fornying av hoved sjøvannsinntak. Slipping med vanlig vedlikehold av skrog, ventiler og noe reparasjonsarbeid. Vanlig vedlikehold av fartøy.

16 Side 15 På «Kaia» Ferdigstilling av bakre dekkshus. Slipping med vanlig vedlikehold. Vanlig vedlikehold motor og teknisk utstyr. Kvalitetssikringssystem. Stiftelsen Haugesjøen har i 2015 fortsatt jobbingen med Kvalitetssikkerhetssystem for både «Johanne Karine» og «Kaia». Dette er et offentlig krav for denne typen fartøyer. Arbeidet med kvalitetssikkerhets system er meget omfattende, men vil i ettertid legge mal og være til god hjelp både for opplæring og vedlikehold. Sjøfartsdirektoratet har siden 2012, etter søknad fra Stiftelsen Haugesjøen, gitt dispensasjon på personlige sertifikatkrav for føring av Johanne Karine. Dispensasjonene gjelder fra D5 til D5LA. Dispensasjon må søkes på ny for neste sesong. 4. Personalstatus Stiftelsen Haugesjøen har i 2015 til sammen hatt syv ansatte (3,6 årsverk). Det ble tilsatt tre personer i tidsbestemte prosjektstillinger. To ansatte og en prosjektansatt sluttet i sine stillinger i Rune Endresen: daglig leder fagansvarlig NAV Anne Gunn Antonisen: Koordinator Hans Peter Damsgaard: Prosjektansatt. Johannes Tvedt: Prosjektansatt. Sverre Hansen: arbeidsveileder, avd. skuter og sjøhus. Espen Lindvik : Prosjektansatt. Tomas Slåke Arbeidsleder avd. Motorverksted Fagutvikling samt kompetanseheving for ansatte. De ansatte i stiftelsen Haugesjøen har svært sammensatte og ofte krevende arbeidsoppgaver var preget av intern opplæring med hovedfokus på forståelse av bruker og brukers situasjon. Sosionom Sten Thune har gjennomført oppfølging med intern opplæring både individuelt og i gruppe.

17 Side 16 Videreføring og oppgradering av Equass prinsipper i arbeidshverdagen er utført under personalmøtene gjennom hele året. Stiftelsen gjennomførte personalseminar i februar, lokalt i Haugesund. Hovedfokus på seminaret var systemrevisjon og gjennomgang av struktur og arbeidsmetoder. Det ble i 2015 brukt mye tid også på omstilling og ny økonomisk situasjon. Sosionom Sten Thune deltok på seminaret og hedde en egen sekvens med fokus på brukerforståelse. Stiftelsen har hatt store utfordringer i forhold til intern opplæring som følge av stor utskifting av fagpersonalet. Dette skyldes først å fremst den usikre økonomiske situasjonen som mindre tilskudd har gitt oss. Alle ansatte har vært gjennom omstillinger i arbeidsoppgaver og ansvar som følge av omstilling. 5. Styret Stiftelsen Haugesjøen startet 2015 med følgende styresammensetning: Styreleder: Terje Emil Johannesen Styremedlemmer: Magne Valen Knut Vaglid Toril Storesund Normann Thune (oppnevnt fra Haugesund formannskap) Vara medlemmer: Audun Helgeland Bjørg Else Skjoldevik (personlig vara for Normann Thune) Styret har i løpet av året avholdt 10 styremøter, samt virksomhetsmøte med styret og ansatte. Styret har behandlet 83 saker. Styret følger egen møteplan, med planlagte tema for hvert møte. Daglig leder Rune Endresen har fungert som sekretær for styret. Styresaker 2015: Utenom faste saker som økonomi/budsjettkontroll og orientering fra virksomheten, har styret hatt følgende større saker/tema til behandling i løpet av året: Godkjenning av årsmelding Godkjenning av regnskap Godkjenning av budsjett Godkjenning av styrets Årsberetning. Personalsituasjon, styret vedtar å redusere antall ansatte med bakgrunn i økonomisk situasjon. Seminar lokalt, (Lothes) med personal. Eget referat. Godkjenning og signering av Stiftelsens årsberetning Orientering daglig leders årsberetning. Stiftelsens kompetansehevingsplan og kompetanseplan 2014 og 2016 for stiftelsens ansatte. Gjennomgang av stiftelsens handlingsplan, årshjul og strategiplan. Gjennomgang av aktivitetsplan og godkjenning av møteplan for styret.

18 Side 17 Årlig evaluering av Stiftelsens planer for kvalifisering, utvikling og veiledning av ansatte. Årlig evaluering av Stiftelsens ansattes krav til kompetanse. Gjennomgang og orientering om stiftelsens prosjekt og søknader. Gjennomgang bemanningssituasjon og hvordan stiftelsens forpliktelser blir ivaretatt. Orientering om utfordrende personalsituasjon, med flere som slutter og blir erstattet av nytilsatte. Årlig evaluering av måten stiftelsen i praksis legger forholdene til rette for at brukerne kan få tilgang til organisasjonene/personer som kan tale deres sak eller til personer som kan gi støtte. Årlig evaluering av effekten av stiftelsens politikk for å forhindre fysisk, psykisk og økonomisk utnyttelse av bruker. Årlig evaluering av tilleggsverdien av Stiftelsens partnerskap med andre organisasjoner. Identifikasjon av behovene til interessepartner på finansiering. Årlig gjennomgang av hvordan nøkkelprosessene fungerer og de resultater de medfører. Årlig gjennomføring av intern revisjon av nøkkelprosessene. Årlig evaluering av Stiftelsens kontinuitet og sammenheng i leveransen av tjenesten. Årlig evaluering av tilfredshet hos de som betaler for Stiftelsens tjenester/kunder. Årlig evaluering av tilfredshet hos investorer, eiere, de som betaler for tjenesten/kunder. Årlig evaluering med undersøkelse om tilfredshet hos enhver interesse part er hensiktsmessig og objektiv. Eksempler på innovative arbeidsmetoder. Årlig evaluering av Stiftelsens styring av innovasjonsarbeidene. Årlig overvåking av Stiftelsens innovasjonsarbeid. Årlig evaluering av Stiftelsens registrering av resultater av innovasjonsarbeidene. Årlig gjennomgang av styrets tilfredshet ihh til drift og styrets forlag til forbedringer. Årlig evaluering og revisjon av prosesser og prosedyrer. Styrets fordypning i fag og vyer for Stiftelsen. Godkjenning årsplaner, årshjul og prosedyrer. Årlig evalueringer eget møte. 6. Økonomi Det er nok et år arbeidet iherdig fra stiftelsens side for å underbygge og å utvikle alle samarbeidsflater både på offentlig og privat side. På noen områder står vi stille av ulike grunner, på andre områder er det positiv utvikling på gang.

19 Side 18 Styret vil arbeide målbevisst for å ivareta funksjonen som alternativ opplærings arena for Haugesund kommune innenfor den rammeavtalen som er inngått for skoledriften. Kontaktflaten med private aktører, partnere og sponsorer skal videreutvikles for å understøtte både skutedriften og det krevende rehabiliteringsarbeidet for bygningsmassen på kystkultursenteret. I det lange løp har ikke stiftelsen mulighet til å gjennomføre større investeringer verken i bygningsmassen eller på fartøyene uten en vesentlig bedring av de økonomiske rammene for vår ideelle virksomhet. For øvrig er hovedstikkordene for vår økonomiske status disse: NAV Haugesund gir fast tilskudd til stiftelsen basert på 5 APS plasser. Haugesund kommune gir årlige driftstilskudd på kr ,- Prosjektene På tur & tokt samt «Aktiv fritid», begge fra BUF. Dir. ga stiftelsen utgiftsdekninger på til sammen kr kr ,- Norsk kulturminnefond støtter stiftelsen økonomisk på konkrete prosjekt. Dette gjelder både Trafikkhuset samt fartøyer. Stiftelsen har kassakreditt på kr ,- for å ivareta likviditeten i driften. Det ble i 2014 håndtert lån på tidligere investeringer i anlegg på kr ,- med avtalt nedbetaling. Det er prolongert rammeavtale med Haugesund kommune om drift grunnskole med tre elevplasser. Tilskudd fra Rogaland fylke v/ fylkeskulturstyret til skutene «Johanne Karine» og «Kaia». Stiftelsen Haugesjøen har noe ordinær drift på alle avdelingene med egen inntjening. Omsetning og resultat: Se vedlagte regnskap Samarbeidspartnere Haugesund kommune. Haugesund kommune er stiftelsens aller viktigste samarbeidspartner. Kommunen gir stiftelsen hvert år et generelt driftstilskudd. Vi har dessuten inngått en rammeavtale for drift av et alternativt skoletilbud for grunnskoleelever. Vi ønsker å være en ekstra ressurs for kommunen, både som en alternativ oppvekstarena og som kystkultursenter. Via Haugesund kommune er vi tildelt prosjektmidler til gjennomføring av tiltaket aktiv fritid samt fellestiltaket «På tur & tokt». Aktivitetstilbud ved siden av den ordinære arbeidstreningsvirksomheten har gitt disse ungdommene bedre relasjoner til oss voksne. Dette gjør arbeidet med praktisk opplæring og sosial tilnærming til voksengruppe og arbeidsliv lettere. NAV - APS-plassene NAV APS plasser er Stiftelsen Haugesjøens kjernevirksomhet, stiftelsen har vært tiltaksarrangør siden oppstarten i Som tiltaksarrangør har stiftelsen Haugesjøen i 2015 vært undertallig på brukere gjennom hele året. Vi har signalisert ledige plasser i tiltaksmelding til NAV hver måned. Daglig leder har gjennom hele året hatt en dialog med ledelse og veiledere på NAV- Haugesund for å få på plass flere brukere. Dette har ført til noe tilfeldig bedring uten at vi har

20 Side 19 oppnådd ønsket resultat. Stiftelsen Haugesjøen mener det i dagens situasjon er kritikkverdig at NAV -Haugesund ikke er i stand til å fylle opp fem statlige APS plasser. Rogaland Fylkeskommune. Stiftelsen Haugesjøen mottar hvert år øremerkede tilskudd. Tilskuddene blir tildelt etter søknad på hvert prosjekt. Norsk Kulturminnefond. Gjennom de senere årene har Stiftelsen Haugesjøen mottatt betydelige tilskudd fra Norsk Kulturminnefond. Tilskuddene har vært øremerkede midler til arbeid med rehabilitering av Trafikkhuset samt våre fartøyer Johanne Karine og Kaia. Samarbeidet med Norsk Kulturminnefond har gjort stiftelsen i stand til å bruke tid og krefter på rehabilitering av sjøhus og fartøyer. Haugesund Sparebank. Stiftelsen Haugesjøens hovedsponsor er Haugesund Sparebank. Dette har hjulpet oss kraftig i forhold til gjennomføring av investeringer i anlegg og fartøy. Samtidig skaper tilskudd aktivitet for brukere og fartøyene Johanne Karine og Kaia. Lions. Med Lions med på laget fikk vi gjennomført nye spennende aktiviteter for våre brukere. Tilskudd gjør det mulig for stiftelsen å gjennomføre årlig aktivitetsplan for våre brukere. Stiftelsen Haugesjøen fikk ved hjelp fra Lions i samarbeid med BUF dir. gjennomført aktiviteter for fattige barn og unge. Mer enn 800 barn og unge fikk i 2015 delta på ulike aktiviteter. Stiftelsen setter stor pris på Lions stabile og forutsigbare støtte. Stiftelsen Ekar. Stiftelsen Haugesjøen har samarbeid med stiftelsen Ekar. Stiftelsen Ekar har fast tilholdssted på Kortanes med sitt Fartøy. Medlemmene hjelper Stiftelsen Haugesjøen med vinterlagring og oppgradering av stiftelsen Haugesjøens fartøyer. Haugalands muséene. Stiftelsen Haugesjøen er en del av de samarbeidende muséene på Haugalandet. Dette er noe vi på Stiftelsen Haugesjøen ikke har merket noe til verken på aktivitet eller økonomi. 8. Utfordringer i 2016: a) Stiftelsen må forsterke arbeidet med å sikre økonomien samt aktivitet i samsvar med stiftelsens formål og vedtekter. b) Arbeidet med å befeste stillingen som tiltaksarrangør for NAV må videreføres. Det må jobbes for å etablere en større tiltaksaktivitet. c) Vi skal fortsette å markedsføre potensialet for skoledrift - opplæring for elever med spesielle behov. Vår modell for stabilisering, oppfølging, opplæring og

21

22

23

24