Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 123/ Formannskapet 129/ Formannskapet 142/

Transkript

1 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2017/ Saksbehandler: Elise Dahl, Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl, Økonomisjef Godkjent av: Torunn Austheim, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 123/ Formannskapet 129/ Formannskapet 142/ Kommunestyret Økonomiplan og årsbudsjett for 2018 Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet jobber videre med Økonomiplan og årsbudsjett for 2018 Behandling i Formannskapet Driftsledere, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud var invitert. Verran kommunes Økonomiplan og Årsbudsjett 2018 ble utdelt. Rådmannen, økonomisjef Trond Waldal og økonomileder Elise Dahl redegjorde for saken og presenterte Økonomiplan og Årsbudsjett Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Enstemmig vedtatt ble: Formannskapet jobber videre med Økonomiplan og årsbudsjett for /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Behandling i Formannskapet

2 Rådmannen svarte på spørsmål som politikerne hadde sendt inn under sitt arbeid med Økonomiplan og årsbudsjett Det ble stilt flere spørsmål som rådmannen tar med seg og besvarer skriftlig til alle politiske partier. (Møtet ble lukket under noen av disse spørsmålene). Vedtak i Formannskapet Formannskapet jobber videre med Økonomiplan og årsbudsjett /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Behandling i Formannskapet Anders Lindstrøm og Kristian Lunde Jenssen, AP fremmet følgende forslag til Driftsbudsjett 2018 og Økonomiplan på vegne av AP og SP. «Grunnlaget for vekst, trivsel og samhandling ligger i vår evne til å skape verdier» KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2018 OG ØKONOMIPLAN FOR fra AP og SP Våre forslag og endringer bygger på rådmannens innstilling. «Det er de små samfunn som skaper de store» Begrepet samfunn kan være en grend eller en bygd, et tettsted, en kommune eller for så vidt en region. Poenget er at vi skal utløse energi i de små samfunna som finnes- også i Verran og motivere folk og foreninger til aktivitet i sitt nærområde. Gode ideer og gründere kan skape arbeidsplasser, men det dreier seg også om å utvikle trivelige nærmiljøer gjennom samhandling mellom innbyggerne, ulike organisasjoner og kommunen. Dette er minst like viktig etter etableringen av Nye Steinkjer kommune. Grunnen til at vi sa ja til sammenslåing, var og er at de to kommunene sammen skal oppnå mer enn å stå alene. Vi skal videreutvikle et velferdssamfunn, bygge infrastruktur og bidra til verdiskapingen. Skal vi lykkes, må vi ha en bærekraftig økonomi hvor vi reduserer kostnader og øker inntektene. Dette høres greit ut, men vi må føre en politikk som gjør det mulig. Denne inngangen preger derfor budsjettet for 2018 og økonomiplanen. Overordnede premisser for budsjettet 2018: Når vi utarbeider årsbudsjettet og økonomiplanen, må vi ha to tanker i hodet samtidig. For det første skal vi ennå i to år være selvstendig generalistkommune med ansvar for «alt». Det krever et bredt perspektiv som grunnlag for budsjettet. For det andre etter at vi er en del av Nye Steinkjer, vil Verran som en region i den nye bykommunen både miste oppgaver og få nye. Kommunal forvaltning vil hovedsakelig bli styrt fra Steinkjer, men operert med egne ansatte i Verran. Innenfor offentlig sektor må en derfor regne med at det vil bli en sentralisering på ledersiden da storparten av lederne vil ha kontor på rådhuset i Steinkjer. Dette betyr ikke at velferdstilbudet skal svekkes, snarere tvert imot. Målet er å legge til rette for en kostnadseffektiv, ubyråkratisk drift hvor gevinstene som realiseres i forbindelse med kommunesammenslåingen går til arbeid direkte rettet mot brukere, pasienter og den alminnelige innbygger.

3 Etter kommunesammenslåingen skal Verran som region bli mer spisset mot verdiskaping, særlig innenfor industrien. Vi vil altså ha mindre trykk på offentlig sektor og mer innsats rettet mot privat sektor. Dette representerer en stor mulighet, men også utfordringer. Det tar vi høyde for i budsjettet når vi for eksempel peker på behovet for tilrettelegging av næringsarealer både i Follafoss og Malm. Videre må vi bygge en næringspark med dyktige medarbeidere som følger opp bedriftene, samtidig med at de har tanker for nye satsinger. Dette arbeidet må intensiveres i 2018 sammen med Steinkjer kommune. Når Ap/Sp foreslår en mannskapsressurs på 150 % til næringsaktiviteter, er dette et minimum for å møte behovet når vi også skal se på mulighetene for satsinger i tilknytning til arbeidet med FV 17/720. Videre ligger det muligheter for samordning og samarbeid mellom organisasjoner og foretak hvor også Malm hotell kommer inn. Det samme gjelder Frivillighetssentralen og et mulig gruvemuseum. Bergmannsparken trenger en personellressurs for å realisere planer og koordinere virksomheten mot andre aktører enn de 10 som nå er i ferd med å flytte inn. Budsjettforslaget fra Sp/Ap legger rådmannens arbeid med kostnadssiden og understrekningen av behovet for budsjettdisiplin til grunn i sitt forslag til budsjett for Likevel er det plass for visse endringer. Tyngdepunktet i våre foreslåtte satsinger skal peke mot forebygging i helsesektoren. Samfunnet har for lenge vært mest opptatt av å reparere helsa til folk i stedet for å fremme tiltak for å unngå at folk blir syke. Videre er det viktig at vi tar inn over oss at alle vil bli pasienter en eller annen gang. Da trenger vi opplæring i å hjelpe oss selv, samtidig med at vi får god veiledning fra kompetent personell. Orden i økonomien er en grunnleggende forutsetning for god utvikling i kommunen. Kommunestyret vil sørge for dette, selv om rådmannens forslag til avsetting i disposisjonsfondet reduseres noe. Den kommunale tjenesteyting skal være preget av effektivitet og rasjonelle løsninger. For øvrig vises til de konkrete forslagene som er tallfestet. Videre vil en peke på de verbale forslagene som betinger utredninger og planlegging før realisering. Utgifter til forarbeid og realisering kan belastes angitt sekkepost. Budsjett 2018 og økonomiplan Følgende tiltak skal startes opp og gjennomføres så snart som mulig og senest innen utgangen av 2019: 1. Det skal foretas en utredning av behovet for lokaliteter og relevant samhandling mellom aktører/etater/institusjoner i Malm sentrum. Her skal blant annet følgende inngå: Bergmannsparken, Sørvistorget, Verraparken. Formålet skal være å finne løsninger for politiske målsettinger samt kostnadseffektive opplegg 2. Datterbedriften Malm hotell vurderes skilt ut som selvstendig foretak. 3. Utarbeide en masterplan for Tjuin industriområde som grunnlag for oppgradering og tilrettelegging for nye leietakere 4. Foreta en utredning som skal vise ekspansjonsmulighetene for næringslivet i Follafoss. 5. Utarbeide en plan for vedlikehold av kommunale veier 6. Utarbeide og gjennomføre en plan for fjerning av skrot og søppel i kommunen og forskjønning av fellesarealer 7. Verran kommune skal som framleier legge til rette for at leietakere av kommunale tomter skal få benytte mulighetene for innløsning av tomtene i samsvar med lovens krav. 8. Kommunen skal utrede mulighetene for økt virksomhet/verdiskaping i forbindelse med realisering av prosjektet FV 17/720

4 9. Det skal arrangeres et møte med næringslivet i kommunen for å orientere om hva kommunen kan bidra med for å bistå bedriftene og skape nye muligheter, blant annet på grunn av at Verran og Steinkjer vil bli sammenslått Følgende tas direkte inn i budsjettet 1. Ressurser til næringsutvikling skal utgjøre minst 150 % stillingsressurs 2. Det etableres en frivillighetssentral. Det vises til positivt svar på søknad om statlige midler 3. Det skal tilføres midler til en stilling som skal koordinere arbeidet i Bergmannsparken Fondsavsettingen for 2018 reduseres med kr som kan benyttes til oppgaver/prosjekter som er nevnt ovenfor. Forslag til driftsbudsjett Verran Kommune 2018 og økonomiplan Ansvar Funksjon Funksjon (T) Politisk Generelt trekk jamfør rev budsjett juni Komitee NNB Rådmann Rammekutt HMS - Oppfølging sykefravær Inndragning "frie midler" Frivillighetssentral Næringsstilling (25%) Malm Oppvekstsenter Skolemat Enhet omsorgstjenester Kutt jamfør B 2017 opprettholdes Forebyggende enhet Reverserer innsparing helsestasjon Reverserer innsparing fysioterapi Enhet Samfunnsutvikling Økninger inntekter/gebyrer Eiendomsavdeling Kutt kostnader drift presteboligen - solgt Finansposter Eiendomsskatt Eiendomsskatt verker og bruk Statsbevilgning bergmannsparken Avsetning til gjennomføring av verbaltiltak Ekstra bruk av disposisjonsfondet / Ny fondsavsetning etter B

5 Investeringsbudsjettet Sum IKT Ledningsnett/veier Malmlia, fase Egenkapitaltilskudd KLP Forprosj./ vann og avløpsnett Foll Pumpestasjoner i Malm Renovering Malm kirke Fiberprosjekt Gatelys LED og vei TOTAL Finansiering Sum Låneopptak Tilskudd spillemidler idrettshall Momsrefusjon Bruk av kapitalfond Sum Tore Kristiansen, FrP fremmet følgende forslag til budsjettkommentar: Rådmannen bes se på et prosjekt for å redusere utbetaling til sosialhjelp. Prosjektet kan sees på i et samarbeid med Steinkjer kommune. Votering: Det ble votert over forslaget til AP og SP som bygger på Rådmannens forslag til vedtak vedr. driftsbudsjett 2018 og økonomiplan og forslaget fra AP og SP ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. Forslaget fra Tore Kristiansen, FrP ble enstemmig vedtatt som Formannskapets innstilling til Kommunestyret. Vedtak i Formannskapet Formannskapets innstilling til Kommunestyret: «Grunnlaget for vekst, trivsel og samhandling ligger i vår evne til å skape verdier» KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2018 OG ØKONOMIPLAN FOR fra AP og SP Våre forslag og endringer bygger på rådmannens innstilling. «Det er de små samfunn som skaper de store» Begrepet samfunn kan være en grend eller en bygd, et tettsted, en kommune eller for så vidt en region. Poenget er at vi skal utløse energi i de små samfunna som finnes- også i Verran og motivere folk og foreninger til aktivitet i sitt nærområde. Gode ideer og gründere kan skape arbeidsplasser, men det dreier seg også om å utvikle trivelige nærmiljøer gjennom samhandling mellom innbyggerne, ulike organisasjoner og kommunen. Dette er minst like viktig etter etableringen av Nye Steinkjer kommune. Grunnen til at vi sa ja til sammenslåing, var og er at de to kommunene sammen skal oppnå mer enn å stå alene. Vi skal

6 videreutvikle et velferdssamfunn, bygge infrastruktur og bidra til verdiskapingen. Skal vi lykkes, må vi ha en bærekraftig økonomi hvor vi reduserer kostnader og øker inntektene. Dette høres greit ut, men vi må føre en politikk som gjør det mulig. Denne inngangen preger derfor budsjettet for 2018 og økonomiplanen. Overordnede premisser for budsjettet 2018: Når vi utarbeider årsbudsjettet og økonomiplanen, må vi ha to tanker i hodet samtidig. For det første skal vi ennå i to år være selvstendig generalistkommune med ansvar for «alt». Det krever et bredt perspektiv som grunnlag for budsjettet. For det andre etter at vi er en del av Nye Steinkjer, vil Verran som en region i den nye bykommunen både miste oppgaver og få nye. Kommunal forvaltning vil hovedsakelig bli styrt fra Steinkjer, men operert med egne ansatte i Verran. Innenfor offentlig sektor må en derfor regne med at det vil bli en sentralisering på ledersiden da storparten av lederne vil ha kontor på rådhuset i Steinkjer. Dette betyr ikke at velferdstilbudet skal svekkes, snarere tvert imot. Målet er å legge til rette for en kostnadseffektiv, ubyråkratisk drift hvor gevinstene som realiseres i forbindelse med kommunesammenslåingen går til arbeid direkte rettet mot brukere, pasienter og den alminnelige innbygger. Etter kommunesammenslåingen skal Verran som region bli mer spisset mot verdiskaping, særlig innenfor industrien. Vi vil altså ha mindre trykk på offentlig sektor og mer innsats rettet mot privat sektor. Dette representerer en stor mulighet, men også utfordringer. Det tar vi høyde for i budsjettet når vi for eksempel peker på behovet for tilrettelegging av næringsarealer både i Follafoss og Malm. Videre må vi bygge en næringspark med dyktige medarbeidere som følger opp bedriftene, samtidig med at de har tanker for nye satsinger. Dette arbeidet må intensiveres i 2018 sammen med Steinkjer kommune. Når Ap/Sp foreslår en mannskapsressurs på 150 % til næringsaktiviteter, er dette et minimum for å møte behovet når vi også skal se på mulighetene for satsinger i tilknytning til arbeidet med FV 17/720. Videre ligger det muligheter for samordning og samarbeid mellom organisasjoner og foretak hvor også Malm hotell kommer inn. Det samme gjelder Frivillighetssentralen og et mulig gruvemuseum. Bergmannsparken trenger en personellressurs for å realisere planer og koordinere virksomheten mot andre aktører enn de 10 som nå er i ferd med å flytte inn. Budsjettforslaget fra Sp/Ap legger rådmannens arbeid med kostnadssiden og understrekningen av behovet for budsjettdisiplin til grunn i sitt forslag til budsjett for Likevel er det plass for visse endringer. Tyngdepunktet i våre foreslåtte satsinger skal peke mot forebygging i helsesektoren. Samfunnet har for lenge vært mest opptatt av å reparere helsa til folk i stedet for å fremme tiltak for å unngå at folk blir syke. Videre er det viktig at vi tar inn over oss at alle vil bli pasienter en eller annen gang. Da trenger vi opplæring i å hjelpe oss selv, samtidig med at vi får god veiledning fra kompetent personell. Orden i økonomien er en grunnleggende forutsetning for god utvikling i kommunen. Kommunestyret vil sørge for dette, selv om rådmannens forslag til avsetting i disposisjonsfondet reduseres noe. Den kommunale tjenesteyting skal være preget av effektivitet og rasjonelle løsninger. For øvrig vises til de konkrete forslagene som er tallfestet. Videre vil en peke på de verbale forslagene som betinger utredninger og planlegging før realisering. Utgifter til forarbeid og realisering kan belastes angitt sekkepost. Rådmannen bes se på et prosjekt for å redusere utbetaling til sosialhjelp. Prosjektet kan sees på i et samarbeid med Steinkjer kommune

7 Budsjett 2018 og økonomiplan Følgende tiltak skal startes opp og gjennomføres så snart som mulig og senest innen utgangen av 2019: 1. Det skal foretas en utredning av behovet for lokaliteter og relevant samhandling mellom aktører/etater/institusjoner i Malm sentrum. Her skal blant annet følgende inngå: Bergmannsparken, Sørvistorget, Verraparken. Formålet skal være å finne løsninger for politiske målsettinger samt kostnadseffektive opplegg 2. Datterbedriften Malm hotell vurderes skilt ut som selvstendig foretak. 3. Utarbeide en masterplan for Tjuin industriområde som grunnlag for oppgradering og tilrettelegging for nye leietakere 4. Foreta en utredning som skal vise ekspansjonsmulighetene for næringslivet i Follafoss. 5. Utarbeide en plan for vedlikehold av kommunale veier 6. Utarbeide og gjennomføre en plan for fjerning av skrot og søppel i kommunen og forskjønning av fellesarealer 7. Verran kommune skal som framleier legge til rette for at leietakere av kommunale tomter skal få benytte mulighetene for innløsning av tomtene i samsvar med lovens krav. 8. Kommunen skal utrede mulighetene for økt virksomhet/verdiskaping i forbindelse med realisering av prosjektet FV 17/ Det skal arrangeres et møte med næringslivet i kommunen for å orientere om hva kommunen kan bidra med for å bistå bedriftene og skape nye muligheter, blant annet på grunn av at Verran og Steinkjer vil bli sammenslått Følgende tas direkte inn i budsjettet 1. Ressurser til næringsutvikling skal utgjøre minst 150 % stillingsressurs 2. Det etableres en frivillighetssentral. Det vises til positivt svar på søknad om statlige midler 3. Det skal tilføres midler til en stilling som skal koordinere arbeidet i Bergmannsparken Fondsavsettingen for 2018 reduseres med kr som kan benyttes til oppgaver/prosjekter som er nevnt ovenfor.

8 Forslag til driftsbudsjett Verran Kommune 2018 og økonomiplan Ansvar Funksjon Funksjon (T) Politisk Generelt trekk jamfør rev budsjett juni Komitee NNB Rådmann Rammekutt HMS - Oppfølging sykefravær Inndragning "frie midler" Frivillighetssentral Næringsstilling (25%) Malm Oppvekstsenter Skolemat Enhet omsorgstjenester Kutt jamfør B 2017 opprettholdes Forebyggende enhet Reverserer innsparing helsestasjon Reverserer innsparing fysioterapi Enhet Samfunnsutvikling Økninger inntekter/gebyrer Eiendomsavdeling Kutt kostnader drift presteboligen - solgt Finansposter Eiendomsskatt Eiendomsskatt verker og bruk Statsbevilgning bergmannsparken Avsetning til gjennomføring av verbaltiltak Ekstra bruk av disposisjonsfondet / Ny fondsavsetning etter B Investeringsbudsjettet Sum IKT Ledningsnett/veier Malmlia, fase Egenkapitaltilskudd KLP Forprosj./ vann og avløpsnett Foll Pumpestasjoner i Malm Renovering Malm kirke Fiberprosjekt Gatelys LED og vei TOTAL Finansiering Sum Låneopptak Tilskudd spillemidler idrettshall Momsrefusjon Bruk av kapitalfond Sum //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Saksopplysninger Rådmannen legger fram forslag til Økonomiplan og årsbudsjett 2018 i møtet

9 den Det legges opp til at formannskapet arbeider med forslaget fram til de må avlegge innstilling til kommunestyret senest 28. november. Formannskapets innstilling legges ut til offentlig ettersyn fra 29. november 13. desember. Kommunestyret vedtar økonomiplan og årsbudsjett 14. desember.