Gáivuona suohkan Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0039/05 05/00407 AJA SAMISK SENTER - UTBETALING AV RESTTILSKUDD 0040/05 03/00375 MERUTGIFTER VED OPPUSSING AV PRESTEBOLIG 0041/05 05/00367 EGET BUDSJETT FOR 2005 - KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 0042/05 04/00695 STIFTELSEN JAN BAALSRUD - SØKNAD OM MIDLER TIL DRIFT 0043/05 04/00934 YTRE KÅFJORD ELDRESENTER - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SKIFTING AV TAK 0044/05 05/00408 INNKJØP AV OPPVASKMASKIN TIL KANTINA 0045/05 05/00254 SØKNAD OM TILSKUDD TIL HOLDNINGSKAPENDE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2005 0046/05 05/00265 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI - KÅFJORD VEKST AS 0047/05 05/0039 REHABILITERING AV SKOLER - OMPRIORITERING AV MIDLER 0048/05 KÅFJORD VEKST AS - REGULERING AV DRIFTSTILSKUDD, 9148 Olderdalen, 13.05.05 For Bjørn Inge Mo ordfører Emma Vik, e.f.
Gáivuona suohkan Sak 0039/05 AJA SAMISK SENTER - UTBETALING AV RESTTILSKUDD Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 153 D12 Arkivsaksnr.: 05/00407 0039/05 Formannskapet 23.05.05 I s årsbudsjett for 2004 var det avsatt kr. 250.000,- som tilskudd til delutbygging av AJA samisk senter. Dette var et delbeløp av ei total bevilgning på kr. 500.000,-. Første del av beløpet ble utbetalt i 2003. Denne delutbyggingen var kostnadsberegnet til 9,4 mill. kr og forutsatt finansiert av Troms fylkeskommune med 3,0 mill. 0,5 mill. Sametinget 2,0 mill. og statlig andel på 4,0 mill. Staten har foreløpig ikke bevilget sin andel men utbyggingen er i gang og etter en del videreverdigheter så er det avklart at Sametinget fortsatt har AJA som første prioritet når det gjelder samiske kulturbygg. Kommunens bevilgning var som nevnt inne i budsjettet for 2004. Beløpet ble ved en feil ikke utbetalt i 2004 men er bevilget og må utbetales i dette år. P.g.a. dette har rådmannen anvist beløpet til AJA men budsjettdekning må skaffes. Avsatte ikke disponerte reserver i budsjettet for 2005 er nå på ca 1 mill. kr. Dette er fordelt med 0,5 mill. kr på formannskapets reserve og 0,5 mill. kr avsatt på disposisjonsfond. 1. Kåfjord formannskap bevilger kr. 250.000,- til delutbygging av AJA samisk senter. 2. Beløpet belastes budsjettpost 1.5700.385.4754 Tilskudd utbygging AJA som tilføres kr. 250.000,-. Budsjettpost 1.1990.999.4900 formannskapets reserve reduseres tilsvarende. Side 2 av 19
Gáivuona suohkan Sak 0040/05 MERUTGIFTER VED OPPUSSING AV PRESTEBOLIG Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 03/00375 0040/05 Formannskapet 23.05.05 Bilag: Brev fra Nord Hålogaland bispedømmeråd har plikt til å stille bolig til disposisjon for sognepresten. Høsten 2003 måtte presteboligen fraflyttes på grunn av at denne var sterkt nedslitt og angrepet av sopp og råte. Boligen ble renovert for ca 1,2 mill. kroner og tatt ibruk igjen høsten 2004. I forbindelse med dette måtte kommunen finne en annen bolig som presten kunne benytte i oppussingsperioden. Flyttingen innebar utgifter både ved utflytting og innflytting pluss noen små utgifter til installasjon av telefon og internett. Bispedømmerådet har oversendt regning på dette til kommunen. Totale utgifter er på kr. 35.661,-. Utfra kommunens plikt til å holde bolig, og herunder å holde denne i forsvarlig stand, så må disse utgiftene dekkes av kommunen. 1. Kåfjord formannskap bevilger kr. 35.661,- til dekning av flytteutgifter i forbindelse med inn- og utflytting av prestebolig. 2. Utgiftene belastes budsjettpost 1.6851.265.1900 som tilføres kr. 36000,-. Budsjettpost 1.1990.999.4900 Formannskapets reserve reduseres tilsvarende. Side 3 av 19
Gáivuona suohkan Sak 0041/05 EGET BUDSJETT FOR 2005 - KOMMUNALT RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Saksbehandler: Karin Karlsen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/00367 0005/05 Kommunalt råd for funksjonshemmede 04.05.05 0041/05 Formannskapet 23.05.05 I sak 6/04 fremmet kommunalt råd for funksjonshemmede er forslag om at rådet skulle gis et eget budsjett på til sammen kr 8.000,-. Budsjettforslaget var som følger; Tapt arbeidsfortjeneste kr 3.000,- Faglitteratur 1.000,- Skyss- og kostgodtgj. 3.000,- Kurs 1.000,- Dette forslaget ble ikke tatt inn i selve budsjettet. Rådet tillater seg å saken opp igjen, da rådet har et stort arbeidsområde innenfor sitt felt som rådgiver for kommunen innenfor saker som er viktige for funksjonshemmede, samt at rådet skal være en ressurs for kommunen på saker som gjelder funksjonshemmedes levekår. Det er også verd å merke seg at rådet skal orienteres om aktuelle saker som er under arbeid i kommunen. 1. Kåfjord formannskap bevilger kommunalt råd for funksjonshemmede kr 8000,-. 2. Beløpet belastes formannskapets reserve under ansvar 1.1990.999.4900. 3. Rådmannen foretar budsjettregulering. Utvalg: Kommunalt råd for funksjonshemmede Møtedato: 04.05.05 Sak: PS 0005/05 Resultat: Innstilling vedtatt Behandling i utvalget: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Kåfjord formannskap bevilger kommunalt råd for funksjonshemmede kr 8000,-. 2. Beløpet belastes formannskapets reserve under ansvar 1.1990.999.4900. Side 4 av 19
Sak 0041/05 3. Rådmannen foretar budsjettregulering. Side 5 av 19
Gáivuona suohkan Sak 0042/05 STIFTELSEN JAN BAALSRUD - SØKNAD OM MIDLER TIL DRIFT Saksbehandler: Gerd Steinnes Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 04/00695 0009/05 Hovedutvalg for drift og utvikling 08.04.05 0042/05 Formannskapet 23.05.05 I mappe til møtet: Søknad fra Stiftelsen Stiftelsen Jan Baalsrud søker om et fast årlig beløp til drift på kr. 5.000,-. Stiftelsen har midler i banken som står urørt. Disse har tidligere gitt avkastning slik at drift og administrasjon har fungert, men rentenedgangen har medført at disse midlene ikke lenger strekker til. I tillegg er det årlig søkt om kulturmidler fra eier-kommunene. Kommunene Tromsø, Karlsøy og Storfjord har fattet vedtak om fast årlig bevilgning på kr. 5.000,- til drift av stiftelsen. Stiftelsen Jan Baalsrud har som formål å ivareta, verne om og holde levende den kulturhistoriske verdi som Jan Baalsruds flukt fra okkupasjonsmakten i 1943 har for befolkninga i de fem eierkommunene. Synlige spor langs fluktruta skal vernes, og de som bidro med hjelp underveis skal hedres. Samtidig skal de som falt i Toftefjord og de henrettede etter Brattholm -tragedien minnes. Baalsrud-marsjen arrangeres årlig, og det jobbes nå med finansiering av et minnerom for Jan Baalsruds flukt i tilknytning til Furustua på Furuflaten. Vurdering: Stiftelsen har søkt om kulturmidler fra eierkommunene Storfjord, Lyngen, Karlsøy og Kåfjord hvert år, men de bevilga beløpene har variert svært mye, og gir dermed ingen sikker inntekt. Alle de fem eier-kommunene har bidratt med et like stort beløp i grunnkapitalen, og hvorvidt dette skal være grunnleggende for driftsstøtte må i såfall vurderes. Stiftelsens arbeid for å få laga et minnerom der utstillinga om Jan Baalsruds flukt kan få et fast tilholdssted er nå inne i en viktig fase. For stiftelsen vil dette prosjektet være svært viktig, og et steg videre etter at man tidligere har fått satt opp informasjonsskilt langs fluktruta (f.eks. ved Hotel Savoy ). Minnerommet er spesielt tenkt brukt til undervisningsformål og for at historien om den dramatisk flukten og de som risikerte livet som medhjelpere ikke skal bli glemt. Konklusjon: I utgangspunktet stiller vi oss positiv til minnerommet, men på kulturbudsjettet er det ikke avsatt frie midler utenom de ordinære kulturmidlene som hovedsakelig tildeles lag og foreninger tilknyttet kommunen. Potten til forskjellige lag og foreninger er på kr 35.000,- i 2005. Side 6 av 19
Sak 0042/05 Hovedutvalget bør vurdere hvorvidt en skal sette av et fast årlig beløp til stiftelsen, og om søknaden skal innvilges fullt ut eller at det vurderes delstøtte til stiftelsen. Usikkerhet omkring framtidige rammeoverføringer fra staten medfører at det er vanskelig å forutse kommunens egne budsjettrammer fra og med 2006, noe som bør tas med i vurderingen av støtte. I Storfjord kommunes vedtak er det tatt med en klausul om at bevilget beløp til stiftelsen ikke blir utbetalt før det er gjort positive vedtak i de andre eier-kommunene. Saka legges fram til behandling uten innstilling til vedtak. Utvalg: Hovedutvalg for drift og utvikling Møtedato: 08.04.05 Sak: PS 0009/05 Resultat: Annet forslag vedtatt Behandling i utvalget: HDU fremmet følgende forslag til vedtak: Saken oversendes formannskapet da det ikke finnes disponible frie midler i kulturbudsjettet til dette formålet. Det etterspørres videre framtidsplan, årsmelding og regnskap for Stiftelsen Jan Baalsrud. Enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken oversendes formannskapet da det ikke finnes disponible frie midler i kulturbudsjettet til dette formålet. Det etterspørres videre framtidsplan, årsmelding og regnskap for Stiftelsen Jan Baalsrud. Side 7 av 19
Gáivuona suohkan Sak 0043/05 YTRE KÅFJORD ELDRESENTER - SØKNAD OM TILSKUDD TIL SKIFTING AV TAK Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 223 H31 Arkivsaksnr.: 04/00934 0043/05 Formannskapet 23.05.05 Bilag: - Søknad - Kostnadsoverslag - Regnskap 2003 - Budsjett 2004 - Sak om bevilgning kr. 40.000 fra foreningen Mauren Ytre Kåfjord Eldresenter har flere lekkasjer i taket. Takdekket er gammelt og det må derfor legges helt nytt. Taket er på 547 m2 og et kostnadsoverslag viser at det vil koste ca. 100.000,- å legge ny shingel. Eldresenteret drives av støtteforeninga Mauren. Inntektene til senteret er fra utleie av lokalene til selskaper/møter samt fra utleie av leiligheter. Senteret er bygget med store fellesarealer idet tanken den gang var at dette skulle tilknyttes flere omsorgsboliger. Dette ble det aldri noe av og situasjonen er dermed slik at selv med alle leiligheter utleid så har senteret knapp økonomi. Normalt vedlikeholdsbudsjett er på ca. 20.000 i året. For å kunne dekke en slik større investering som legging av nytt tak vil det gå med ca. 5 ganger dette beløpet. Eldresenteret har søkt om kommunalt bidrag på kr. 40.000,-. Foreningen Mauren vil gå inn med samme beløp mens senteret benyttet et års vedlikeholdsmidler som egenandel. I og med at eldresenterets utleie av leiligheter på mange måter avlaster kommunen bør kommunen bli med på spleiselaget som foreslått. Alternativet er at senteret utsetter dette prosjektet med fare for at det oppstår større skader på bygget. Kåfjord formannskap bevilger kr. 40.000 i tilskudd til Ytre Kåfjord Eldresenter. Beløpet belastes konto 1.1990.999.4900 Formannskapets reserve og utbetales når arbeidet er gjennomført. Side 8 av 19
Side 9 av 19 Sak 0043/05
Gáivuona suohkan Sak 0044/05 INNKJØP AV OPPVASKMASKIN TIL KANTINA Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 05/00408 0044/05 Formannskapet 23.05.05 Kantina på rådhuset ble gjenåpnet i begynnelsen av mai etter å ha vært stengt i ca. 2 år. I den forbindelse så er det klart at den steameren som står på kjøkkenet der ikke lenger tilfredsstiller kravene som stilles. Vannet i steameren får ikke høy nok temperatur. Steameren har stått i kantina siden rådhuset ble tatt i bruk og er da ca. 15 år gammel. Den har vært undersøkt av rådhusets vaktmester/elektriker og konklusjonen er at den må skiftes ut. Etter ei vurdering så finner vi at det ikke vil være nødvendig å gå til innkjøp av ny steamer men at det heller anskaffes en god oppvaskmaskin. Ny steamer koster ca. kr. 25000,- mens en oppvaskmaskin av tilfredsstillende kvalitet og som vasker noenlunde raskt koster ca. kr. 10.000,-. 1. Kåfjord formannskap bevilger kr. 10.000,- til innkjøp av oppvaskmaskin til kantina på rådhuset. 2. Utgiftene belastes konto 1.1310.120.2000 Invantar som tilføres kr. 10.000,-. Budsjettpost 1.1990.999.4900 Reservert formannskapet reduseres tilsvarende. Side 10 av 19
Gáivuona suohkan Sak 0045/05 SØKNAD OM TILSKUDD TIL HOLDNINGSKAPENDE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 2005 Saksbehandler: Roald Elvenes Arkiv: 223 Q8 Arkivsaksnr.: 05/00254 0045/05 Formannskapet 23.05.05 Bilag: Søknad om tilskudd Odd Birgers minnefond søker om kr 25000,- til holdningsskapende trafikkarbeid blant ungdom i Kåfjord. Prosjektet kom i gang etter den tragiske dødsulykka i Kåfjord 12.juni 2004. Det ble opprettet et minnefond for Odd Birger. Prosjektet har siden jobbet svært aktivt med holdningsskapende arbeid rettet mot ungdom og trafikk. Det er bl.a. igangsatt en kontrakt med en bevisstgjøring omkring holdninger til ungdom og trafikk, der de voksne også er engasjert både med tanke på videreformidling av gode holdninger og som gode eksempler. Det legges opp til en deltidsstilling på 40 % for administrering av arbeidet der det søkes om tilskudd fra flere instanser. Det sies ikke noe om hvordan dette arbeidet skal videreføres eller når prosjektet skal avsluttes. Det vil i prosjektfasen være viktig med en avklaring av hvordan dette positive arbeidet skal videreføres og hvordan en kan få til kontinuitet i dette arbeidet etter prosjektets slutt. Av prosjektets oversikt fremkommer utgifter til bl.a. lønn og kontorhold, profilmatriell og trafikkarrangementer Vurdering Dette er et meget positivt engasjement som retter seg mot holdningsskapende trafikkarbeid. Arbeidet gjennom bl.a trafikkkontrakt har vist at ungdom engasjerer seg og tar ansvar for trafikkultur,og rådmannen anbefaler søknaden innvilget som omsøkt. 1. bevilger kr 25000,- til Odd Birgers minnefond 2. Midlene skal benyttes til holdningsskapende trafikksikkerhetstiltak i 2005 iht vedlagte plan. 3. Beløpet belastes formannskapets reserve kontonummer: 1.1990.999.4900 4. Bevilgningen gis under forutsetning av fullfinansiering i henhold til finansieringsplan. Side 11 av 19
Sak 0045/05 5. Evalueringsrapport sendes ved utgangen av 2005 Side 12 av 19
Gáivuona suohkan Sak 0046/05 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI - KÅFJORD VEKST AS Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 05/00265 0046/05 Formannskapet 23.05.05 Bilag: Søknad av 17. mars 05 Kostnadsoverslag Regnskap 2004 SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI KÅFJORD VEKST AS Bakgrunn Kåfjord Vekst AS (Tidligere Kåfjord ASVO) søker i brev av 17. mars om kommunal garanti for et lån på 1,2 mill kr. Lånet skal nedbetales over 12 år. Beløpet skal benyttes til å innrede andre etasje i deres lokaler. Disponibelt areal er på 260 m2. Bakgrunnen er en samarbeidsavtale med Aetat og igangsetting av ASP virksomhet. har pr. i dag et garantiansvar på 1,4 mill. kroner knyttet til et lån bedriften har i Kommunalbanken. Dette garantiansvaret er etablert i 2001 og er gitt fram til november 2021. Det vil da være snakk om en utvidelse av kommunens ansvar. Kommunens mulighet til å stille garanti. Kommunenes adgang til å garantere for økonomiske forpliktelser er regulert av kommunelovens 51. Denne paragrafen har forbud mot garantistillelse knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen selv. I tidligere kommunelov var det en åpning for å gi slike garantier når det forelå en særlig kommunal interesse. I og med at det er et slikt forbud i loven må en før et vedtak fattes foreta en vurdering av søkerens status. Drives det næringsvirksomhet eller noe annet? Et av hovedkriteriene for å fastslå om et foretak driver næringsvirksomhet er å se på formålet med driften. Når målsettingen er at driften i all hovedsak er økonomisk gevinst vil garanti ikke kunne stilles. Side 13 av 19
Sak 0046/05 Vurdering I tilfellet Kåfjord Vekst AS så er ikke mest mulig økonomisk gevinst målet men heller å kunne skaffe et arbeidstilbud til mennesker som av ulike grunner har problemer på det ordinære arbeidsmarkedet. Dette kan leses av regnskapet hvor det fremkommer at salgsinntektene fra produksjonen ikke er den viktigste inntekten til foretaket. Bedriften gikk med et underskudd på ca. kr. 10.000,- i 2003 mens de hadde et overskudd på kr. 13.000,- i 2004. Selskapets lånegjeld er pr. i dag ca. 1,4 mill. kr. og årlige rentekostnader var i 2004 på ca. kr. 75000,-. Rentenivået i Norge er på et bunn nivå men det forventes en økning mot slutten av året. Denne økningen er imidlertid ikke forventet å bli på mer en opp mot kanskje 2%. Kåfjord Vekst vil da få ei merutgift på kr. 28.000,- på årsbasis. Utfra årlige driftsinntekter på ca. 3,2 mill. kroner så skal ikke denne økningen være uoverkommelig. Ny virksomhet i samarbeid med Aetat vil gi årlige merinntekter på vel 0,5 mill. kr. Dette overstiger jo da vesentlig kostnadene ved låneopptak. Kostnadsoverslaget for oppussingen er på kr. 1.630.000,-. Differansen mellom dette og låneopptaket er arbeide som de ansatte ved Kåfjord Vekst gjør selv. 1. garanterer ved simpel kausjon for lån kr. 1.200.000,- som Kåfjord Vekst AS opptar til innredning av lokaler. 2. Garantien gjelder hovedstol maksimum kr. 1.200.000,- med tillegg av 10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpne renter og omkostninger. Kommunes maksimale garantiansvar kan ikke overstige kr. 1.320.000,-. 3. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet som skal skje over maksimum 12 år. Garantien opphører etter avtalt nedbetalingstid tillagt inntil 2 år, jamfør garantiforskriftens 3. Side 14 av 19
Gáivuona suohkan Sak 0047/05 REHABILITERING AV SKOLER - OMPRIORITERING AV MIDLER Saksbehandler: Pål Lyngstad Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 05/00396 0047/05 Formannskapet 23.05.05 Bilag: HDU-sak 25/04 I sak HDU 25/04 ble det foretatt en fordeling av tildelte midler for rehabilitering av Olderdalen og Trollvik skole. Ut fra denne prioriteringslista er en del mindre tiltak for til sammen kr. 300.000,- utført eller planlagt utført innen juni i år. Det ble prioritert tiltak for 1.6 mill. kr til rehabilitering av ventilasjonsanlegg på Olderdalen og Trollvik skoler samt Olderdalen samfunnshus. Det er også prioritert for ytterligere 2.05 mill. kr til bygningsmessig rehabilitering av de samme bygningene. I tillegg er det kostnadsberegnet tiltak for kr. 300.000. som ikke ble prioritert i denne omgang, men som er tiltak som må utføres innen få år. Man vil da ha fått bukt med de mest graverende mangler ved skolene. Den faglige vurderingen er at alle tiltak må gjennomføres for å få en brukbar skole. Prioritering og begrunnelse fremgår av saksutredning til HDU-sak 25/04. Det har tidligere vært gjennomført en anbudskonkurranse på totalentreprise rehabilitering av ventilasjon, der det kom inn et anbud på kr. 2.8 mill. kr. Da dette anbudet var vesentlig over prioriterte midler ble anbudskonkurransen avlyst. Elever, lærere og verneombud på Olderdalen skole reagerte kraftig på at ventilasjonsarbeidet ble utsatt. Etter henvendelser fra verneombud og lærerklubb ved Olderdalen skole, og et bekymret brev fra elevrådet fant prosjektleder det nødvendig å få utredet mulighetene hos en ekstern VVS-konsulent. Fra denne foreligger det nå en forprosjektrapport med forslag til løsning og kostnader forbundet med den foreslåtte løsning. I ettertid er derfor forprosjektering for ventilasjon til Olderdalen skole gjennomført for kommunen av Siv. Ing. Øystein Gjerdrum as. Prosjektrapporten konkluderer med at ventilasjonsanlegg på B- og C fløy på Olderdalen skole må byttes helt ut. Dette er kostnadsberegnet til 3.05 mill. kr, der ventilasjon i B-fløy utgjør 1.0 mill kr. mens ventilasjon i C-fløy utgjør det dobbelte. I tillegg kommer detaljprosjektering og innhenting av anbud, anslått til ca. kr. 150.000. Formannskapet har blitt orientert om denne situasjonen i formannskapsmøte 4. april i år. Store deler av de bygningsmessige tiltakene har også vært lyst ut på anbud. Kommunen mottok to anbud, der det gunstigste anbud beløper seg til 3.3 mill. kr, med en byggetid på 130 dager. Side 15 av 19
Side 16 av 19 Sak 0048/05 Entreprenøren har vedståelsesfrist fram til 4. juni. Etter denne dato kan entreprenøren trekke seg fra anbudet. Situasjonen er at vi har tilgjengelig følgende midler: Til ventilasjon kr. 1.60 mill kr. Til bygningsmessig kr. 2.05 mill. kr. Reserve kr. 0.37 mill. kr Samlet utgjør dette 4.02 mill kr. Beregnede kostnader utgjør: Til ventilasjon kr. 3.30 mill. kr. Til bygningsmessig kr. 3.46 mill. kr. (hvorav anbud kr. 3.3 mill.kr) Samlet utgjør dette 6.66 mill. kr Det er altså en underdekning i prosjektet på kr. 2.64 mill. kr. I forbindelse med rehabiliteringsprosjekter bør det også ligge en reserve i bunnen for plutselige og uforutsette kostnader (som nesten altid vil oppstå). Planlagt reserve bør derfor holdes utenfor. Dette medfører en total underdekning på 3.0 mill. kr. Alternativer til løsning: Alt. 1: 1,41 mill. kr. overføres fra utbedring av ventilasjonsanlegg til bygningsmessige arbeider. Dette medfører at de prioriterte bygningsmessige arbeider blir utført. Det gjenstår da ca. kr. 191.000 til ventilasjon. Disse pengene brukes til rengjøring av ventilasjon i Trollvik og på Olderdalen samfunnshus, detaljprosjektering og innhenting av anbud for ventilasjonsanlegg på Olderdalen skole. I tillegg bevilges det 3.0 mill. kr. i 2006 til ny ventilasjon i B- og C-fløy på Olderdalen skole. Reserven på 370.000 beholdes til å dekke plutselige og uforutsette kostnader i forbindelse med rehabiliteringsarbeidet. Alt. 2: Det utføres ikke arbeid på fasaden til A-fløy. Tak over leskur utføres heller ikke. En enklere fasadeløsning velges på B- og C-fløy. Disse tiltakene samlet medfører en kostnadsreduksjon på kr. 700.000. Underdekningen er kr.710.000 som dekkes fra ventilasjon med kr. 550.000 og reserve med kr. 150.000. Ventilasjon på B-fløy rehabiliteres. I tillegg bevilges det 2.3 mill. kr til ventilasjonsanlegg i C-fløy samt rens av ventilasjonsanlegg i Trollvik og på Olderdalen samfunnshus i 2006, og kr. 700.000 til utskifting av fasadekledning A-fløy og tak på leskur i løpet av to-fire år. Alt. 3: Bygningsmessig entreprise avlyses. 1.7 mill.kr overføres til prosjektering og bygging av ventilasjonsanlegg i B- og C-fløy på Olderdalen skole, samt til rens av ventilasjonsanlegg i Trollvik og på Olderdalen samfunnshus. Kr. 150.000 benyttes til planlagte mindre tiltak. Resterende midler holdes igjen og videreføres, samt at det bevilges 3 mill. kr. til bygningsmessige entrepriser så snart som mulig og senest innen 2008 (som er siste år for ordningen med skolefinansieringen). Bevilgning til bygningsmessige arbeider må skje samlet. Rådmannens vurdering:
Sak 0048/05 Alternativ 1 er den faglig beste løsningen, blant annet fordi asbestholdige fasadeplater fjernes, og at byggets ytterskall beskyttes mot fuktskader. Bygningsmessige arbeider vil være med på å bedre innemiljø, og samtidig også heve byggets estetiske standard (selv om det siste er underordnet) Samtidig får man utnyttet tiden fram til budsjettbehandlingen til høsten med å få innhentet anbud på ventilasjonen slik at kostnaden er klar når budsjettet vedtas. Man vil da kunne starte arbeid med ventilasjonsanlegget umiddelbart etter nyttår. Det må i tillegg tas med i beregning at det foreligger et reelt anbud, slik at kostnadsrammen i all hovedsak er satt. Alternativ 3 er nest beste løsning, fordi en av to hovedutfordringer løses i løpet av et år. Samtidig vil brukernes hovedkrav til utbedring imøtekommes. Imidlertid er bakdelen at prosjektets lengde forlenges betraktelig, og at det kan bli vanskeligere å få inn nye anbud på bygningsmessig entreprise. Valget medfører tilleggskostnader som følge av ny anbudsprosess. Alternativ 2 er dårligste løsning, selv om den er praktisk gjennomførbar. Valg av denne medfører oppsplittede entrepriser, med mulig kostnadspåslag på grunn av blant annet dobbel opp- og nedrigging, nye anbudsprosesser etc. 1. 1.410.000 kr omprioriteres fra rehabilitering av ventilasjon ved Olderdalen og Trollvik skoler og tilføres bygningsmessig rehabilitering av samme bygninger slik at planlagt entreprise og gjenstående bygningsmessige arbeider kan utføres. 2. Resterende midler avsatt til ventilasjon benyttes til rens av ventilasjonsanlegg på Olderdalen samfunnshus og Trollvik skole, samt gjennomføring av detaljprosjektering og innhenting av anbud på ventilasjon for B- og C fløy på Olderdalen skole. 3. I investeringsbudsjettet for 2006 skal det prioriteres å sette av 3 mill. kr. til rehabilitering av ventilasjon i B- og C-fløy på Olderdalen skole, med oppstart av arbeider våren 2006. 4. Planlagt reserve på kr. 370.000 holdes fortsatt i reserve i tråd med vedtak i HDU, sak 25/04 Side 17 av 19
Sak 0048/05 KÅFJORD VEKST AS - REGULERING AV DRIFTSTILSKUDD Saksbehandler: Håkon Jørgensen Arkiv: X 65/153 Arkivsaksnr.: 05/00314 0048/05 Formannskapet 23.05.05 Bilag: Søknad fra Kåfjord vekst av 1. april 05 Utskrift av prisberegning fra SSB yter årlig et driftstilskudd på kr. 120.000,- til Kåfjord Vekst AS (Tidligere Kåfjord ASVO). Dette tilskuddet har ikke vært regulert siden 1995 ifølge søknaden. Av kommunens regnskap fremgår det at vi iallfall siden 1999 betalte samme beløp. Av regnskapene i årene før 1999 kan man ikke se beløpene direkte. Nå har Kåfjord Vekst bedt om regulering av beløpet fra og med år 2000, dvs de siste 5 år. De ber om at beløpet reguleres med samme sats som staten har regulert sine tilskudd til VTA bedrifter i perioden. Dette tilsvarer 23.9% økning. I kroner blir økningen da 28.680,-. Prinsippet om årlig indeksregulering er i utgangspunktet fornuftig. Det sikrer at kommunens tilskudd holder et forsvarlig nivå. Når det gjelder den satsen som staten har benyttet ved sin regulering så er det uklart hvordan denne er beregnet. Om det tas utgangspunkt i veksten i konsumprisindeksen de siste 5 år så er stigningen der på kun 9,3% som tilsvarer kr. 11.181,-. Rådmannen merer at det er dette tallet kommunen bør benytte ved prisreguleringen i allefall inntil det dokumenteres at det er feil. 1. n øker driftstilskuddet til Kåfjord Vekst AS fra kr. 120.000,- til kr. 131.000,- for 2005. 2. Kr. 11000,- tilføres budsjettpost 1.3670.273.3710 ved at formannskapets reserve på post 1.1990.999.4900 reduseres tilsvarende. 3. Rådmannen foretar budsjettregulering. Side 18 av 19
Sak 0048/05 4. Driftstilskudd til Kåfjord Vekst reguleres årlige med økningen i konsumprisindeksen. Første regulering fra og med 1. januar 2006. De årlige reguleringer tar utgangspunkt i veksten pr. 1. september året før budsjettåret. Side 19 av 19