Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.09.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985301/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 67/10 10/354 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE 68/10 10/666 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING SAMORDNET HJELPETJENESTE 69/10 10/645 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING FRA RUS/ PSYKIATRI- PROSJEKT 70/10 10/667 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING GROPA 71/10 10/213 BUDSJETTREGULERINGER HELSE OG OMSORG 2010 72/10 10/249 FINANSIERING AV OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEHJEMSBARN Båtsfjord, 23.09.2010 Båtsfjord kommune Gunn Marit Nilsen ordfører
Sak 67/10 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2009 FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 10/354 Saksnr.: Utvalg Møtedato 43/10 Formannskapet 25.08.2010 61/10 Kommunestyret 02.09.2010 67/10 Kommunestyret 30.09.2010 Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Båtsfjord kommunes regnskap og årsberetning for 2009 godkjennes. Overskuddet disponeres som følger: - Netto premieavvik overføres pensjonsfond - Resterende overføres disposisjonsfond Innstilling: Båtsfjord kommunes regnskap og årsberetning for 2009 godkjennes. Overskuddet disponeres som følger: - Netto premieavvik overføres pensjonsfond - Resterende overføres disposisjonsfond Det forutsettes at kontrollutvalget og revisor ikke har noen merknader. Behandling/vedtak i Formannskapet den 25.08.2010 sak 43/10 Tilleggsforslag fra BAP v/geir Knutsen: Det forutsettes at kontrollutvalget og revisor ikke har noen merknader. Endringsforslag fra BAP v/geir Knutsen: Resterende benyttes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. Avstemming: Tilleggsforslag fra BAP enstemmig vedtatt. Endringsforslag fra BAP falt mot tre stemmer. Hele innstillingen med tilleggsforslag: enstemmig vedtatt. Behandling/vedtak i Kommunestyret den 02.09.2010 sak 61/10 Saken utsatt. Side 2
Sak 67/10 Saken utsatt Båtsfjord kommunes regnskap og årsberetning for 2009 godkjennes. Overskuddet disponeres som følger: - Netto premieavvik overføres pensjonsfond - Resterende overføres disposisjonsfond Det forutsettes at kontrollutvalget og revisor ikke har noen merknader. Saksutredning: Jeg viser til vedlagte regnskap og årsberetning for Båtsfjord kommune i 2009. Som kjent ble regnskapsavslutningen for 2009 sterkt forsinket pga. overgang til nytt regnskapsprogram på slutten av 2009. Revisor har signalisert at revisorberetning vil foreligge 20. august., mens Kontrollutvalget trolig vil ha møte i slutten av uken etterpå, 26. eller 27. august. Regnskapet er gjort opp med et mindreforbruk (overskudd) på kr. 8.765.220,51. Premieavvik pensjon ble også i år 2009 stort, kr. 7264.925,-. Premieavviket er inntektsført under fellesutgifter 1.1170. Her er det også utgiftsført kr. 993.243,- i tidligere års premieavvik slik at netto premieavvik i 2009 blir på kr. 6.271.682,-. Vi ser da at mindreforbruket uten årets netto premieavvik er på kr. 2.493.538,51. Side 3 av 14
Sak 68/10 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING SAMORDNET HJELPETJENESTE Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 10/666 Saksnr.: Utvalg Møtedato 65/10 Kommunestyret 02.09.2010 68/10 Kommunestyret 30.09.2010 Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Det tilleggsbevilges totalt kr. 212.000,- til ansvaret 1.5060 Andre hjelpetjenester. - Kr. 82.000,- til 1.5060.105008.234 Støttekontakter - Kr. 100.000,- til 1.5060.105013.254 Avlastning - Kr. 30.000,- til 1.5060.147014.234 Tilskudd 4H Budsjettreserven reduseres tilsvarende med kr. 212.000,-. Innstilling: Det tilleggsbevilges totalt kr. 212.000,- til ansvaret 1.5060 Andre hjelpetjenester. - Kr. 82.000,- til 1.5060.105008.234 Støttekontakter - Kr. 100.000,- til 1.5060.105013.254 Avlastning - Kr. 30.000,- til 1.5060.147014.234 Tilskudd 4H Budsjettreserven reduseres tilsvarende med kr. 212.000,-. Behandling/vedtak i Kommunestyret den 02.09.2010 sak 65/10 Saken utsatt Saken utsatt. Saksutredning: Jeg viser til følgende framlegg fra virksomhetsleder Bente Iversen i samordnet hjelpetjeneste: SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING TIL TILTAK I SAMORDNET HJELPETJENESTE V/SEKSJONEN ANDRE HJELPETJENESTER. Saksutredning: Det søkes om tilleggsbevilgning på kr. 212.000,- i forbindelse med tiltak under seksjonen Andre hjelpetjenester. Dette begrunnes ut fra følgende: - Det er større utgifter til bruk av støttekontakter enn forventet. Dette skyldes primært voksne psykisk syke som har behov for støttekontakt. Side 4
Sak 68/10 - Avlastningstilbudet koster mer enn forventet. Dette har sammenheng med at det har vært mer avlastning enn antatt. Kostnadene for avlastningstilbudet ble kalkulert ut fra forbruk i år 2009, og da kom ikke avlastningstilbudet skikkelig i gang før ut på våren. I tillegg er et funksjonshemmet barn innvilget mer avlastning for høsten 2010 på grunn av stor belastning for foresatte. - Det er større utgifter til Tilskudd 4H enn forventet. Dette har sammenheng med at antallet funksjonshemmede barn med tilbud via 4H har økt. Økonomiske konsekvenser: Det er budsjettert med for lite penger på 1.5060 Andre hjelpetjenester. Det vil være behov for tilleggsbevilgning for å hindre underskudd. Det vil ikke være mulig å dekke dette fra budsjettet til virksomheten Samordnet hjelpetjeneste. Juridiske konsekvenser; Det er lovpålagt med støttekontakt- og avlastningstilbud til funksjonshemmede barn. Organisasjonsmessige konsekvenser: Ingen kjente. Helsemessige konsekvenser: Ingen kjente. Miljømessige konsekvenser: Ingen kjente. Beredskapsmessige konsekvenser: Ingen kjente. Side 5 av 14
Sak 69/10 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING FRA RUS/ PSYKIATRI-PROSJEKT Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 10/645 Saksnr.: Utvalg Møtedato 64/10 Kommunestyret 02.09.2010 69/10 Kommunestyret 30.09.2010 Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Kommunestyret tilleggsbevilger kr. 100.000,- i 2010 til prosjektet Koordinerende tillitsperson. Beløpet hentes fra budsjettreserven. Innstilling: Kommunestyret tilleggsbevilger kr. 100.000,- i 2010 til prosjektet Koordinerende tillitsperson. Beløpet hentes fra budsjettreserven. Behandling/vedtak i Kommunestyret den 02.09.2010 sak 64/10 Saken utsatt Saken utsatt Saksutredning: Jeg viser til vedlagte brev fra prosjektleder Anne Grethe Strandheim i rus/ psykiatri-prosjektet Koordinerende tillitsperson. Pga. av lavere statstilskudd enn anntatt i 2010 mangler prosjektet ca. kr. 100.000,- i år. Jeg mener likevel at prosjektet som helhet mottar en meget stor andel øremerkede midler fra Staten. Vi bør derfor drive prosjektet videre som planlagt. Jeg foreslår derfor at kommunestyret tilleggsbevilger kr. 100.000,- i 2010, og at beløpet hentes fra budsjettreserven. Etter kommunestyrets vedtak i forrige møte gjenstår det kr. 334.457,- av budsjettreserven. Side 6
Sak 70/10 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING GROPA Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 10/667 Saksnr.: Utvalg Møtedato 63/10 Kommunestyret 02.09.2010 70/10 Kommunestyret 30.09.2010 Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Det tilleggsbevilges kr. 160.000,- til budsjettansvar 1.8121 Gropa som utbetales som tilskudd til BSK i henhold til kommunestyrevedtak i sak 0081/06. Beløpet dekkes av disposisjonsfond. Innstilling: Det tilleggsbevilges kr. 160.000,- til budsjettansvar 1.8121 Gropa som utbetales som tilskudd til BSK i henhold til kommunestyrevedtak i sak 0081/06. Beløpet dekkes av disposisjonsfond. Behandling/vedtak i Kommunestyret den 02.09.2010 sak 63/10 Saken utsatt Saken utsatt Saksutredning: Jeg viser til vedlagte anmodning om utbetaling av tilskudd fra BSK. Dette dreier seg om vedtak i Kommunestyret fra 2006 om å yte kr. 40.000,- i tilskudd i 4 år til oppussing av Gropa. Dette i forbindelse med at BSK overtok Gropa. Tilskuddet skulle utbetales i 2007, 2008, 2009 og 2010 og utbetales etter regning på materiell. Denne anmodningen, med tilhørende dokumentasjon på innkjøp av materiell, foreligger først nå. Dette skyldes nok at BSK først i 2009 og 2010 har fått utført oppussingsarbeidet. Det kan kanskje fra Båtsfjord kommunes side problematiseres om det er i strid med vedtaket fra 2006 at et samlet krav om utbetaling for alle 4 årene kommer først nå. Intensjonen bak vedtaket var nok å utbetale kr. 40.000,- pr. år i 4 år. På den andre side har ikke Båtsfjord kommune satt av penger til dette i verken 2008, 2009 eller 2010, trolig fordi dette har blitt uteglemt. Før Båtsfjord kommune kan betale ut kr. 160.000,- må uansett beløpet tilleggsbevilges for 2010. Dette vil da være en engangsbetaling som ikke vil bli videreført. Jeg foreslår at beløpet dekkes av disposisjonsfond da der her er avsatt overskudd som jo har økt fordi dette tilskuddet ikke har blitt utbetalt som forutsatt. Side 7
Sak 71/10 BUDSJETTREGULERINGER HELSE OG OMSORG 2010 Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 10/213 Saksnr.: Utvalg Møtedato 6/10 Helse- og omsorgstyre 08.03.2010 10/10 Kommunestyret 18.03.2010 12/10 Helse- og omsorgstyre 20.05.2010 14/10 Helse- og omsorgstyre 19.08.2010 62/10 Kommunestyret 02.09.2010 71/10 Kommunestyret 30.09.2010 Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: Det tilleggsbevilges kr. 1.950.000,- til helse og omsorg i 2010. Dette fordeles som følger på de forskjellige ansvarene: 6000 Administrasjon: kr. 300.000,- 6010 Kurative helsetjenester: kr. 500.000,- 6012 Bygg helsesenter: kr. 150.000,- 6300 Sykestua : kr. 500.000,- 6310 Fjellheimen: kr. 650.000,- 6600 Åpen omsorg: kr. 400.000,- 6601 PU: kr. 50.000,- Det delegeres til rådmannen å fordele beløpene på riktige konti. Innstilling: Det tilleggsbevilges kr. 1.950.000,- til helse og omsorg i 2010. Dette fordeles som følger på de forskjellige ansvarene: 6000 Administrasjon: kr. 300.000,- 6010 Kurative helsetjenester: kr. 500.000,- 6012 Bygg helsesenter: kr. 150.000,- 6300 Sykestua : kr. 500.000,- 6310 Fjellheimen: kr. 650.000,- 6600 Åpen omsorg: kr. 400.000,- 6601 PU: kr. 50.000,- Det delegeres til rådmannen å fordele beløpene på riktige konti. Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.03.2010 sak 10/10 Innstilling enstemmig vedtatt Side 8
Sak 71/10 Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den 20.05.2010 sak 12/10 Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Behandling/vedtak i Helse- og omsorgstyre den 19.08.2010 sak 14/10 Innstillingen enstemmig vedtatt. Behandling/vedtak i Kommunestyret den 02.09.2010 sak 62/10 Saken utsatt Saken utsatt Det tilleggsbevilges kr. 1.950.000,- til helse og omsorg i 2010. Dette fordeles som følger på de forskjellige ansvarene: 6000 Administrasjon: kr. 300.000,- 6010 Kurative helsetjenester: kr. 500.000,- 6012 Bygg helsesenter: kr. 150.000,- 6300 Sykestua : kr. 500.000,- 6310 Fjellheimen: kr. 650.000,- 6600 Åpen omsorg: kr. 400.000,- 6601 PU: kr. 50.000,- Det delegeres til rådmannen å fordele beløpene på riktige konti. Rådmannen ferdigstiller snarest mulig, senest innen 01.06, en samlet oversikt over den økonomiske stituasjonen for helse og omsorg i 2010. Helse og omsorgsstyret behandler deretter snarest mulig sak om budsjettregulering. Budsjettreserven, konto 1170.149000.180 styrkes med kr. 2.301.636. Dette dekkes ved at følgende konti reduseres: Konto Beskrivelse 6310.101000.253 Fast lønn -506800 6310.101040.253 Avtalefestede tillegg -359775 6310.103000.253 Ekstrahjelp -1091042 Side 9 av 14
- Sum Sak 71/10 Konto Beskrivelse 6310.109002.253 Arb.g. andel annen -344019-2 301 636 Saksutredning Generell del: Nedenfor følger en gjennomgang av hele budsjettet for helse og omsorg. Se også vedlagte regnskapsoversikt tatt ut 13. august (vedlegg 1). I disse tallene er lønn for august med. Jeg legger derfor til grunn at det bør være følgende forbruksprosenter så langt på året: - Lønn: 7 av 11 måneder (juni holdt utenfor da det utbetales feriepenger): 63,63 % - Annet: 8 av 12 måneder: 66,67 %, 7 av 12 måneder: 58,33 Administrasjonen (ansvar 6000) Det ligger ikke an til behov for tilleggsbevilgning på dette budsjettområdet. Dersom vi justerer vedlagte regnskapsoversikt for at det er budsjettert, men ikke regnskapsført kr. 386.929 med bruk av fond, blir totalforbruket redusert fra 72,1 % til 55,48 %. Her ser det altså ut til å være en del midler til overs. Dette skyldes midlertidige endringer i ledelsesstrukturen. Jeg foreslår derfor at totalrammen til dette ansvarsområdet reduseres med kr. 300.000,-. Justert for dette vil totalforbruket pr. 13.08. være 63,69 %. Rehabilitering helsesenter (ansvar 6001) Beøpet her er feilført og skal utgå. Kurative helsetjenester (ansvar 6010) Se egne kommentarer fra Kommuneoverlege Beate Lupton skrevet i mai (vedlegg 2). I henhold til disse bør det tilleggsbevilges kr. 303.000,- for å opprettholde driften. I tillegg er ikke følgende kjente inntekter/ utgifter ført i vedlagte regnskapsoversikt: - Tilleggsbevilgning til legestilling vedtatt av kommunestyret: kr. 75.000,- - Innbetalt, men ikke regnskapsført husleieinntekt: kr. 313.000,- - Innbetalt, men ikke regnskapsførte refusjoner fra Helfo: kr. 170.000,- o Sum: kr. 558.000,- Dersom vi justerer vedlagte regnskapsoversikt for at det er budsjettert, men ikke regnskapsført kr. 400.000,- med bruk av fond, samt de totalt kr. 558.000,- i ikke førte inntekter, blir totalforbruket redusert fra 109,5 % til 84,70 %. Selv om budsjettområdet tilføres de kr. 303.000,- som kommuneoverlegen ba om i mai, vil forbruksprosenten justert for dette være på 76,86 %. I tillegg har det senere blitt fremmet forslag om å oppjustere en del gammelt medisinsk utstyr. Jeg vil derfor foreslå at det tilleggsbevilges kr. 500.000,- til dette budsjettområdet. Dersom dette gir rom for å anskaffe mer medisinsk utstyr enn planlagt i 2010 så vil dette avlaste budsjettet for 2011. Bygg Helsesenteret (ansvar 6012) Side 10 av 14
Sak 71/10 På dette ansvarsområdet har vi dessverre hittil i år et overforbruk på særlig fyring og renovasjon. Behovet for tilleggsbevilgning anslås til kr. 150.000,-. Drift kjøkken (ansvar 6030) Det ligger ikke an til behov for tilleggsbevilgning på dette budsjettområdet. Sykestua (ansvar 6300) Når det gjelder Sykestua har vi dessverre overforbruk på lønn og overtid grunnet mangel på Sykepleiere. Dette fører til overtid på de andre Sykepleierne da vi må erstatte Sykepleier med Sykepleier. I tillegg har det pga. sykefravær og dårlig tilgang på vikarer blitt mer bruk av overtid i ferieavviklingen. Behovet for tilleggsbevilgning på sykestua i 2010 ligger derfor på kr. 500.000,-. Fjellheimen (ansvar 6310) Se eget skriv fra leder for Eldreomsorgen Rita Nilsen (vedlegg 3) vedrørende ny turnus på Fjellheimen. Her presenteres to alternative turnusforslag. Det ser imidlertid ut for at forslagene er beregnet uten sosiale utgifter (feriepenger og pensjon). Når dette tas med blir tilleggskostnad i 2010: Alternativ 1: Fast lønn (inkl. feriepenger): kr. 2.338.719 (14.399 timer x kr. 179) = kr. 238.702,- Pensjon med 18 %: kr. 42.966,- Sum: kr. 281.668,-. Alternativ 2: Fast lønn (inkl. feriepenger): kr. 2.338.719 (16244,8 timer x kr. 179) = kr. 569.100,- Pensjon med 18 %: kr. 102.438,- Sum: kr. 671.538,-. Jeg støtter Rita Nilsens argumenter for alternativ 2 og foreslår at det tilleggsbevilges kr. 650.000,- til Fjellheimen i 2010. I beregningen over er det regnet ut fra hjelpepleierlønn med full ansiennitet slik at kr. 650.000,- totalt skal holde. Hjemmesykepleien / Åpen omsorg Her er det noe overforbruk på budsjettet når det gjelder omsorgslønn. Behovet for tilleggsbevilgning anslås til kr. 140.000,-. I tillegg er det ikke budejettert med lovpålagte utgifter til avtale med Båtsfjord service vedrørende en klient. Dette beløper seg i 2010 til ca. kr. 260.000,-. Samlet har derfor åpen omsorg er behov for kr. 400.000,- i tilleggsbevilgning. PU- boligen Her ser budsjettet ut til å holde. Imidlertid er det i år ikke budsjettert med midler til Svanvik- Side 11 av 14
Sak 71/10 tur for beboerne i PU-boligene. Seksjonsleder har nå søkt om tilleggsbevilgning til dette, og dette er anslått til knapt kr. 50.000,-. Se vedlagte søknad (vedlegg 4). Jeg går inn for at dette tilleggsbevilges. Side 12 av 14
Sak 72/10 FINANSIERING AV OPPREISNINGSORDNING FOR BARNEHJEMSBARN Saksbehandler: Øyvind Hauken Arkiv: 202 Arkivsaksnr.: 10/249 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 18.03.2010 29/10 Kommunestyret 21.04.2010 72/10 Kommunestyret 30.09.2010 Rådmannens opprinnelige forslag til vedtak: To nye søknader om oppreisning for barnehjemsbarn er innvilget med kr. 760.000,- hver. De samlede utgiftene på kr. 1.520.000,- finansieres som følger i regnskapet for 2010: - Kr. 520.000,- av disposisjonsfond - Kr. 500.000,- i reduserte renteutgifter som tilføres budsjettreserven - Kr. 500.000,- i redusert bruk av lønnsreserven som tilføres budsjettreserven Innstilling: To nye søknader om oppreisning for barnehjemsbarn er innvilget med kr. 760.000,- hver. De samlede utgiftene på kr. 1.520.000,- finansieres som følger i regnskapet for 2010: - Kr. 520.000,- av disposisjonsfond - Kr. 500.000,- i reduserte renteutgifter som tilføres budsjettreserven - Kr. 500.000,- i redusert bruk av lønnsreserven som tilføres budsjettreserven Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.03.2010 sak 11/10 Innstilling enstemmig vedtatt Behandling/vedtak i Kommunestyret den 21.04.2010 sak 29/10 Innstilling enstemmig vedtatt Konto 1.0045.147000 styrkes med kr. 1.453.000,- som dekkes av disposisjonsfond opprettet ved bokføring av likviditetsreservens driftsdel. Konto 1.0045.147000 styrkes med kr. 1.500.000,- som dekkes av budsjettreserven. Side 13
Sak 72/10 Saksutredning: Siste oppdatert informasjon om oppreisningsordningen når det gjelder Båtsfjord kommune er: - Innkomne søknader: 10 - Søknad som muligens tilhører Båtsfjord: 1 - Klage under behandling: 1 - Innvilgede søknader: 6 (med full erstatning på kr. 760.000,-) - Avslåtte søknader: 4 (inkl. den som er under klagebehandling) - Innvilgede søknader som er finansiert: 4 Det er altså nå ytterligere to søknader som er innvilget som ikke Kommunestyret har finansiert. Jeg foreslår at disse utgiftene på kr. 1.520.000,- finansieres som følger på regnskapet for 2010: - Kr. 500.000,- av disposisjonsfond - Kr. 500.000,- i reduserte renteutgifter som tilføres budsjettreserven - Kr. 520.000,- i redusert bruk av lønnsreserven som tilføres budsjettreserven Det gjenstår da en eller to søknader som ikke er behandlet, samt en som er under klagebehandling. Ordningen varer ut 2011 slik at det ennå kan komme flere søknader. Side 14 av 14