Årsberetning Hammerfest Parkering KF 2009 Styret har i perioden bestått av John Wahl styreleder, Ole M. Olsen pers. vara Elin Holmgren nestleder, Berit Hågensen pers. vara Marit Hansen styremedlem, Espen Hansen personlig vara. Jan Egil Sørensen styremedlem, Håkon Rønbeck pers. vara Christer Andersen ansatte-representant, Kent-Ruben Pederen pers. vara. Marit Hansen trakk seg som følge av at hun gikk over i ny stilling og Guri Bjørkli ble 5.11.09 valgt som nytt styremedlem. Innledning. 2009 er andre driftsår som kommunalt foretak. Det økonomiske resultatet ble adskillig bedre enn fryktet ved 2. tertial. Resultatet for 2009 ble totalt på kr 567.545,86 som er ca 30 tusen over budsjettet. Barnesykdommene ser ut til å være tilbakelagt. Målene som ble formulert i Plan for etablering av Hammerfest Parkering KF har foretaket brukt som retningslinjer i sitt arbeid. I 2009 ble det arbeidet aktivt med å få på plass en omforent avtale med Strandparken Parkering AS. Partene kom ikke til enighet. Et annet alternativ er å bygge selv et parkeringshus på Batteriet parkeringsplass på vel 300 parkeringsplasser. Et annet er å bygge på intensjonsavtalen med Batteriet AS, under Kirkeparken, som totalt vil gi ca 450 p-plasser. Forhandlinger med Batteriet AS ble utsatt til avklaringen med Strandparken Parkering AS var på plass. Måloppnåelse. Hammerfest Parkering KF er et kommunalt foretak med følgende mål: Vedtak i Kommunestyret - 08.11.2007: Hammerfest Formannskap godkjenner interimsstyrets forslag til Plan for etablering av Hammerfest Parkering KF som innholder plan for gjennomføring, skisseramme for driftsbudsjett i økonomiplanperioden, åpningsbalanse og vedtekter. Side 1 av 7
Vedtaket innebærer følgende: - Hammerfest Parkering KF etableres 01.01.08 med de foreslåtte vedtekter. - Det inngås en avtale mellom kommunen og Hammerfest Parkering som regulerer leie av gategrunn til parkering. - Det inngås en avtale mellom kommunen og Hammerfest Parkering som regulerer kjøp av tjenester (til brøyting og vedlikehold av parkeringsplasser). - Frikjøpsfondet overføres til Hammerfest Parkering KF. - Det foretas en budsjettregulering i 2. tertial hvor andel av overskuddet fra parkering avsettes til disposisjonsfond som egenkapital for Hammerfest Parkering KF ved etablering. - Området Bohus/Rica overdras til Hammerfest Parkering KF ved ferdigstillelse av byggetrinn 1 til kostpris etter nærmere avtale Alle disse punktene er tilfrestilt. Fra Plan for etablering av Hammerfest Parkering KF vedtatt i kommunestyret står det i kapittel 5.1 Mål Hammerfest Parkering KF skal være kommunens verktøy for å skaffe tilveie tilstrekkelige parkeringsplasser i sentrum og de sentrumsperifere områdene. Videre skal foretaket fortsatt ivareta kontrolloppgaver i andre områder av Hammerfest, Forsøl og Indrefjord. Foretaket skal alene, eller i samarbeid med andre aktører, skaffe tilveie tilstrekkelige parkeringsplasser. Samtidig skal kontrolloppgaver ivaretas, og kontakten mot publikum skal søkes å være kundevennlig, sett fra brukerens synspunkt. I et perspektiv fra etablering av foretaket, og 2-4 år frem i tid, skal foretaket ha skaffet tilveie 500 nye parkeringsplasser. Videre bør foretaket innen 4 år ha konkrete planer inklusiv finansiering til utbygging av parkeringsplasser i Salen eller alternative områder. DRIFTSÅRET 2009. Parkeringsplasser. Antall tilgjengelig parkeringsplasser har variert mye i 2009 som i 2008. Fra ca 400 til vel 600 plasser fordelt på gateparkering og parkeringsplasser. Årsaken til den store variasjonen er entreprenørvirksomhet, både på renoveringer av bygg, nybygg og på gateplan. Antall tilgjengelig plasser vil fortsette å variere mye i årene fremover på grunn av entreprenørvirksomhet, spesielt oppgradering av RV94. Side 2 av 7
Batteriet pareringsplass med 125 parkeringsplasser ble tilgjengelig fra august 2008. Utnyttelsen av Batteriet parkeringsplass har vært liten i 2009. Selv etter at taksten ble endret til sone 2 takst har utnyttelsen vært liten. Enkelte lørdager i november og desember var det 100 % utnyttelse. Sannsynlig årsaken til at plassen har vært lite utnyttet har vært at Strandparken ikke var avgiftsbelagt. Kontrolloppgaver. Tilleggsavgift og parkeringsgebyr medfører en del klager som statistikken nedenfor viser. I 2009 ble ingen klager anket til tingsretten etter siste behandling i foretaket. År Type gebyr Antal l Ant all kla ger % klag er av geby r Anta ll medh old % medho ld av klage r Tvangsin nfordrin g * % tv.inf. av ant. Gebyr og. Antall inntauin ger Anmelde lser Vold Trusler 09 Gebyr og 2317 134 5,7 48 35,8 139 6,0 % 19 4 08 Gebyr og 1653 110 6,7 44 40,0 136 8,2 % 16 6 07 Gebyr og 1516 175 11,5 82 46,9 107 7,1 % 2 1 06 Gebyr og 1581 151 9,6 66 43,7 126 8,0 % 13 05 Gebyr og 1628 157 9,6 98 62,4 93 5,7 % 20 3 *Saker som har gått til inkasso Det totale antallet gebyr (feilparkering) og tilleggsavgifter (ikke betalt avgift) har økt med 40 %, men andel klager har relativt gått ned. Saker som har gått til inkasso, har også relativt gått ned. Antall anmeldelser som følge av vold og trusler har gått ned. Imidlertid har tingsretten reagert strengere enn tidligere på de sakene som har vært anmeldt. Kurs og oppfølging vedrørende kundebehandling har også vært gjennomført i 2009. Selv om personalet har god opplæring i å håndtere vanskelig kunder, vold og trusler, har det vært nødvendig å iverksette ekstra oppfølging. Nye parkeringsplasser. Intensjonsavtale var inngått med Hammerfest Næringsinvest AS/Profier AS om å delta i utbygging og drifte 380 p-plasser på Strandparken Parkering AS. Forhandlingene ble ikke sluttført fordi utbygger av næringsarealene ikke aksepterte kommunens krav til frikjøp, som er iht. lokal forskrift og vedtatt i avgiftsregulativet. Foretaket besluttet i desember å fortsette forhandlingene med Side 3 av 7
Batteriet AS om deltagelse i utbygging av ca 450 p-plasser under Kirkeparken. Styret forlangte også at bygg over bakken måtte spesifiseres. Styrets intensjon har hele tiden vært at utkast til avtale skal legges frem for kommunestyret for godkjenning. Foretaket mener at det foreligger et mandat fra kommunestyret at HFPKF skal være aktiv med å etablere flere parkeringsplasser. Dette ved interimsstyrets innstilling ved etablering av KF et, som ble vedtatt av kommunestyret. Åpen parkering på Batteriet parkering med 125 plasser vil ikke bli tilstekkelig. I tilegg har Hammerfest kommune ved Næringsavdelingen og Hammerfest Energi Varme AS signalisert at de ønsker en del av parkeringsplassen til produksjon av varme. Eventuell byggestart er antydet til høst 2011. Hvis det blir aktuelt vil tilbudet på Batteriet parkeringsplass minke med ca 25 30 parkeringsplasser. Ved full utnyttelse av Batteriet parkeringsplass kan hele området utbygges til en kapasitet på ca 325 parkeringsplasser. Dette kan være KF ets eget prosjekt, som kan ferdigstilles 2011. Styret hadde valget mellom å bygge på egen grunn eller å delta i prosjektet til Batteriet AS og valgte å gå videre med det siste alternativet. Selv om bygg over parkeringsanlegget vil generere behov for parkering, anslagsvis 100 150 parkeringsplasser, vil det være ca 350 300 p-plasser tilgjengelig for det øvrige publikum. På grunn av stadige nye entrepriser i sentrumsområdet påvirkes tilgjengelige parkeringsplasser. Dette medførte en utfordring i å få på plass nye trafikk- og parkerings regulerende skilt. Rask og effektiv gjennomføring av nye skiltvedtak kan tilskrives et godt arbeid av de ansatte og Veg/Verksted. Hammerfest kommune har sagt opp avtalen om inntauing av registreringspliktige kjøretøy fra 1.1.2010. Etter at sone 1 kort ble fjernet, har det blitt bedre tilgjengelighet på p-plasser i sentrum. Allikevel kan det midt på dagen være ekstra letekjøring i sone 1, selv om det er ledig på Batteriet parkeringsplass. Tilsynelatende kan det se ut til at det er tilstrekkelig med p-plasser, men når bygging på Strandparken starter, forsvinner det 160 p-plasser. Fra 2007 og 2009 er det erstattet 14 utrangerte gamle automater. De nye p-automatene har myntveksler og kortautomat hvor en også kan avbryte parkeringen. Automatene står i et nettverk, slik at det er mulig å avbryte en parkering fra en annen automat enn den en startet parkering på. Dette er et krav fra forbrukerorganisasjonene. KF et hadde tatt sikte på å få skiftet ut hele automatparken innen 2012. Imidlertid ser Side 4 av 7
det ut til å måtte forskyve det, pga store inntektstap som følge av renoveringen på RV94. Avtaler med Hammerfest kommune. Nødvendige avtaler mellom Hammerfest kommune og foretaket er inngått og fulgt. Etter foretakets oppfatning har leveranser av varer og tjenester begge veier fungert etter intensjonene. Imidlertid har Hammerfest kommune ikke akseptert å måtte godtgjøre for tap av inntekter på parkeringsplasser som har blitt stengt, som følge av kommunal entreprenørvirksomhet. Selv om det er inngått spesifikke avtaler om det. Privatrettslige avtaler. Foretaket kontrollerer ikke parkeringsplassene ved Hammerfest Sykehus, men foretaket gjennomfører kontroller på og ved gaten til og rundt sykehuset. Avinor har sagt opp avtalen om kontroll av parkeringsplasser ved flyplassen med virkning fra 1.3.2010. Avtalen om å leie Molla Parkeringsplass ble også sagt opp fra utleier i november 2009. Denne p-plassen ble videreutleid til riggplass. I 2009 hadde foretaket privatrettslig kontrakter om kontroll av parkeringsplassene ved ICA nær, ved Posten i Parkgata og ved Rica hotell AS. Foretaket har hatt flere forespørsler om privatrettslige avtaler som kan realiseres i 2010. Personalet. Personalet består nå av daglig leder, administrativt ansvarlig (ny fra august 2009) og 4 trafikkbetjenter. Styret mener dette er den riktige dimensjoneringen av KF et personellmessig. Også i 2009 har KF et dessverre hatt unormalt høyt sykefravær. Faktisk er sykefraværet samlet på 15,9% og kan tilskrives langvarige kroniske sykdommer. Arbeidsgiver har så langt det lar seg gjøre forsøkt å bidra til at arbeidstakerne kan komme tilbake i normalt arbeid. Å få redusert sykefraværet vil bli en prioritert oppgave for 2010. Styret mener personalet har gjort en god jobb i 2009. Inntauing av biler. I 2009 ble varslet om inntauing av 55 kjøretøy, hvor 54 var uten kjennetegn. Av dette ble 19 kjøretøy tauet inn. 12 biler sto til hinder for brøyting/veiarbeid. Resten ble fjernet med hjemmel i forurensingsloven. I 2008 og 2009 var det en avtale mellom Hammerfest kommune og HFPKF at foretaket skulle stå for inntauing av kjøretøy mellom Forsøl og fergeleiet ved Strømsnes. Hammerfest kommune sa opp avtalen fra 2010 med begrunnelse at den ville bli for kostbar for Hammerfest kommune. I forslag til avtalen var det forutsatt inntauing av 20 kjøretøy og med det ville det ikke bli noen kostnad for Side 5 av 7
Hammerfest kommune. Ved færre inntauinger eller dersom eiere ikke var søkegod, ville Hammerfest kommune bli belastet. Økonomi Signalene ved 2. tertial var at KF et regnet med et stort underskudd. Da var det imidlertid noen en del uavklarte spørsmål. For eksempel er reglene nå at både nyinvesteringer og utskiftinger av enkeltstående gjenstander på over kr 100.000 og med en levetid over 3 år skal aktiveres. Det vi si at de automater som er skiftet ut med nye, også er å betrakte som en investering. Det medfører en lavere belastning på driftsbudsjettet. Pensjonskostnadene som var dobbeltført ved 2. tertial er nå rettet opp. Før opprettelsen av KF et ble renteinntektene fra parkeringsfondet ikke tilskrevet parkeringskontoret. Etter opprettelse av HFPKF skal disse inntektene føres i regnskapet for HFPKF. Fra i år er dette på plass. Regnskapet viser et udekket resultat på investeringer på kr 1.237.527,90. Ca. halvparten er kostnader ved asfaltering av Batteriet parkeringsplass, som er en del av vedtaket fra 2008. Resten er parkeringsautomater som må aktiveres. Dette søkes vedtatt dekket fra parkeringsfondet. Driftsregnskapet viser at budsjetterte avsetninger til disposisjonsfondet på kr 537.000 er utført. Da balanserer driftsregnskapet med kr 30.545,86 i regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd). På grunn av regnskapsmessig mindreforbruk fra 2008 på kr 735.024,- ikke er ført til disposisjonsfondet, fremstår det et mindreforbruk i balansen på kr 765.570,40 for 2009. Dette er et resultat av mindreforbruket i 2008 og 2009. Se notene til regnskapet. Ordinære driftsinntekter er ca 770 tusen kroner lavere enn budsjettert, som er ca 11% lavere enn budsjettet. I hovedsak ligger tapet på parkeringsinntekter bl.a. som følge av stengninger av parkeringsplasser pga entreprisene på RV94. Totalt underskudd i parkerings-avgift er på 1.583 tusen kroner, som er 26,6% lavere enn budsjettet. Tapet i inntektsbudsjettet er hentet inn som følge av økte inntekter på gebyr, renteinntekter fra bundne fond, lavere renteutgifter enn budsjettert, og ikke minst reduserte driftskostnader. Avskrivinger ble budsjettert med kr 200.000. Avskrivninger tar Side 6 av 7
først til nå investeringen er fullført og alle utgiftene er bokført og blir ikke belastet før i 2010. For øvrig viser vi til Regnskap 2009. Se vedlegget. Avslutning. Parkeringsseminaret fra vår 2005 konkluderte at teoretisk behovet var 1300 parkeringsplasser ved full utbygging av sentrum. Dette mener styret fortsatt er behovet, bekreftet med en ny undersøkelse høst 2008. Det som vil være styrets utfordring er å fatte de rette beslutninger som vil gi det beste resultatet for byens innbyggere, næringslivet og for det offentlige. Imidlertid er det en helt klar forutsetning for og lykkes, at en har en politisk aksept for de mål foretaket setter seg. Dersom en ønsker gågate i Sjøgata, bilfri Rådhusplass, parkeringsfri strandpromenade, må det skaffes nye parkeringsplasser. Hvis sentrum blir fullt utbygd etter reguleringsplan, vil behovet være 1300 parkeringsplasser i sentrum. Sentrum er definert som området fra Storelvbakken til og med Øvre Hauen Styret er optimistisk og mener at behovene både på kort og lang sikt kan gjennomføres uten å belaste kommunens økonomi. Alle prosjekter har som mål å være selvfinansierende og må organiseres som aksjeselskap. Det vil sikre kommunen mot tap ut over aksjekapitalen, hvis det skulle gå så galt at det gikk konkurs. Videre sier EØS-avtalens kapittel 61 at en virksomhet i konkurranse ikke kan motta statsstøtte. Imidlertid vil styret ikke gå inn for prosjekter med risiko. All informasjon og prognoser som skal ligge som underlag for beslutninger, skal ha god margin og liten risiko. Side 7 av 7