KNUTEPUNKTET KONGSBERG KF. Handlingsprogram og budsjett

Transkript

1 KNUTEPUNKTET KONGSBERG KF Handlingsprogram og budsjett

2 FORETAKETS VEDTEKTSFESTEDE FORMÅL «Knutepunktet Kongsberg KF har som målsetting å bygge, drifte og vedlikeholde kollektivknutepunktet Kongsberg i henhold til reguleringsplan 248R. I tillegg til dette etter avtale med Jernbaneverket, drift og vedlikehold av parkeringsanlegg syd for Baneveien.» ORGANISASJON OG STYRINGSSYSTEM Kongsberg kommunestyre St fo nu un KF Daglig led nu un KF Knutepunktet Kongsberg KF er et kommunalt foretak (KF) som er heleiet av Kongsberg kommune. Foretakets styre er oppnevnt av, og rapporterer til Kongsberg Kommunestyre. Styreleder Nestleder Styremedlem Petter Naper Hansson Per Tore Brunæs Henning Karlsen Ragnar Krosser Ellen Korvald Administrasjonen består av deltidsansatt daglig leder, Bjørn Tore Ødegården (fra ), og deltidsansatt økonomimedarbeider, Janne Skullestad. Handlingsprogrammet for Knutepunktet Kongsberg KF er en del av Kongsberg kommunes plan- og styringssystem. Handlingsprogrammet gir rammer for foretakets aktivitet og skal sikre ønsket utvikling og kvalitet i foretakets arbeid. Foretakets resultater måles opp i mot de mål som er satt i handlingsorgrammet. Foretakets resultater følges opp av foretakets styre og rapporteres gjennom økonomirapporter og årsmelding. Knutepunktet Kongsberg KF, forslag til Handlingsprogram og budsjett s. 2

3 STATUS Knutepunktet Kongsberg KF er inne i en ordinær driftsfase. Knutepunktet Kongsberg KF har som hovedoppgave å sikre Knutepunktet en god og effektiv drift som gir brukerne av Knutepunktet forventet standard, funksjonalitet og fremkommelighet. For å sikre foretakets interesser og muligheter til å gi brukerne av Knutepunktet ønsket tjenestetilbud er det viktig at Knutepunktet Kongsberg KF har en aktiv holdning til viktige utviklingsspørsmål i saker som direkte eller indirekte påvirker Knutepunktets drift og utviklingsmuligheter. Drift og utvikling av Knutepunktet Kongsberg KF er avhengig av godt samspill med en rekke samarbeidspartnere og aktører. Knutepunktsutvikling er i utgangspunktet et nasjonalt anliggende med hensyn til areal, transport og miljøpolitikk. Sentrale aktører i dette arbeidet er Jernbaneverket, ROM eiendom og kommunene. Det fylkeskommunale selskapet Brakar er Knutepunktet Kongsberg KFs største kunde. Brakar har som oppgave å utvikle kollektivtrafikken i Buskerud. Knutepunktet Kongsberg KF forholder seg til mange aktører og pågående er. Av kjente forhold som særlig vil påvirke foretaket i kommende handlingsprogramperiode nevnes: Jernbaneverket utarbeider parkerings og hensettingspolitkk som etter hvert vil komme i en formell fase etter plan- og bygningsloven. Brakar satser på nye rutesystemer, utvikling av pendelsystemer, forenkling av reisemønstre og informasjonstiltak for å bedre tilbudet i Kongsberg og å samordne sine ruter med togtransport. Kongsberg kommune er i en drivende utviklingsfase hvor avklaringer av arealpolitikk, transportløsninger og sentrumsutvikling vil være sentrale. Herunder også utvikling av Knutepunktet og omårdene langs Baneveien hvor Knutepunktet, Jernbaneverket og ROM eiendom har interesser. Det arbeides for å tilrettelegge for nye togstopp i Kongsberg. Gomsrud og Teknologiparken/Sandsværveien diskuteres. Regjeringen varslet i forslag til statsbudsjett for 2016 oppstart av utredning av dobbeltspor for jernbane Hokksund Kongsberg for å legge til rette for flere togreisende. E134-utbyggingen fra Damåsen-Saggrenda vil påvirke fremkommelighet og reisemønster. Sykkelbyen Kongsberg / Buskerudbysamarbeidet ønsker å samarbeide for bedre tilrettelegging for sykkelparkering i tilknytning til Knutepunktet. Kommunen ønsker å samarbeide om å gjøre Knutepunktet mer attraktivt gjennom forskjønningstiltak, etablering av flere sitteplasser og bedre skilting til sentrum. De fleste av samarbeidsaktørene er representert inn i Buskerudbysamarbeidet. Kongsberg kommunes deltagelse i dette samarbeidet er gjenstand for diskusjon. Knutepunktet Kongsberg KF, forslag til Handlingsprogram og budsjett s. 3

4 MÅLSETTINGER Drift: Knutepunktet Kongsberg KF skal gjennom et godt tjenestetilbud gjøre Knutepunktet attraktivt og funksjonelt for samarbeidspartnere og reisende. Investering: Knutepunktet Kongsberg KF skal utarbeide en tilstandsrapport og utviklingsplan for Kuntepunktets tekniske beskaffenhet og funksjon. Utviklingsplanen skal ivareta behovene for teknisk og funksjonell oppgradering av Knutepunktet. Prioriterte områder Utviklingsplan Mål for foretaket Vedlikeholde og utvikle Knutepunktet. Avklare investeringsbeh. Indikator Utarbeide tekn. tilst. rapport, funksjonsvurdering og og oversikt over utviklingsbehov Ambisjon 2016 Teknisk tilstandsrapp Søke ekstern medfinansiering Enkel brukerundersøkelse. Utkast plan. Ambisjon 2019 Innarbeidet utviklingstilt. i handlingsp. Rapportering Arealavklaringer Avklare eiendomsforhold i forhold til JBV Overdragelse av restarealer til Knutepunktet Iverksette overdragelse Avklart Knutepunktsutvikling Være en proaktiv deltaker i utviklingsarbeidet Aktiv dialog med JBV, rådmannen og Brakar mv. Gjennomføre 1-2 møter Sikre drifts- og vedlikeholdsnivå Gode drifts- og vedlikeh. avtaler Revidering av avtaler med tjenesteleverandører Gjennomført Møteplass og aktivt «byrom» Avklare forhold til selskap 1 (Kongsberg kommune) Tilrettelegge et attraktivt Knutepunkt for reisende. Avklare formalia knyttet til tjenesteyting og samhandling. Tilrettelegging av aktiviteter Flere sitteplasser Beplantning Skilting Avklaring gjennom vedtak/avtale vedrørende tjenesteyting og samhandling. Flere sittepl. Samarbeid park/idrett om forskjønning Gjennomgang av avtale grunnlag. Avklart Kommentarer til måltabell: Det er ønskelig for foretakle å avklare formelle linjer mot Kongsberg kommune. I dag leverer kommunen regnskapstjenester, kontorplass, tilgang til IKT systemer, programvare mv. uten at dette er formalisert mot vederlag. I praksis betyr dette at foretaket mottar en gratistjenester som bør formaliseres mellom selskap 1 (Kongsberg kommune) og selskap 6 (Knutepunktet). Knutepunktet Kongsberg KF, forslag til Handlingsprogram og budsjett s. 4

5 BUDSJETTFORSLAG Driftsbudsjett Foretakets inntekter består av anløpsavgifter fra Brakar AS og parkeringsinntekter. Inntektene skal dekke løpende utgifter til drift og vedlikehold og overskudd forutsettes brukt til reinvesteringer. Det er forventet en moderat utgiftsøkning som et resultat av gjennomgang av ekisterende kontrakter og avtaler pr. 2015, og en økning i billettintekter som følge av økt aktivitet. Det er innarbeidet dekning for nødvendige vedlikeholdstiltak og utskiftinger av utstyr/innstallasjoner. Investeringstiltak Behovet for investeringer vil bli avklart gjennom utarbeidelsen av en utviklingsplan. Det er avsatt midler til å finansiere utviklingsplan og til anskaffelse sittegrupper og forskjønningstiltak (beplantning). Investeringene foreslås finansiert fra disposisjonsfond. I godkjent regnskap for 2014 utgjorde foretakets disposisjonsfond kr ,-. Knutepunktet Kongsberg KF, forslag til Handlingsprogram og budsjett s. 5