Hammerfest Parkering - Årsmelding Hammerfest Parkering KF. Å rsmelding 2014

Transkript

1 Hammerfest Parkering KF Å rsmelding

2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Hammerfest Parkering Kf... 3 Styret i perioden Bemanning og årsverk Sykefravær... 3 Behandling av HC saker Klagebehandling... 5 Privatrettslige parkeringsavtaler... 5 Helse Finnmark... 5 Kirkeparken parkering... 6 Boligsoneforskriften... 6 EMV Standard - betalingsløsning med kredittkort... 7 Utbetaling av lån... 7 Ny driftslokaler... 7 Økonomisk utvikling... 8 Kort om videre utvikling og drift... 9 Hovedoversikt drift

3 Hammerfest Parkering Kf Hammerfest Parkering KF ble etablert I vedtak fra kommunestyret fremgår det følgende. «Hammerfest Parkering Kf skal være kommunens verktøy for å skaffe til veie tilstrekkelige parkeringsplasser i sentrum og de sentrumsperifere områdene. Videre skal foretaket fortsatt ivareta kontrolloppgaver i andre områder av Hammerfest, Forsøl og Indrefjord. Foretaket skal alene eller i samarbeid med andre aktører, skaffe tilveie tilstrekkelige parkeringsplasser. Samtidig skal kontrolloppgaver ivaretas og kontakten med publikum skal søkes å være kundevennlig, sett fra brukerens synspunkt». Virkeområdet utgjør ca 70 km veg. Sentrum utgjør ca 6,5 km veg. I dag har HFPKF ansvar for 30 parkeringsautomater og en bemanning på 6 stillinger. Styret i perioden. Styreleder Kurt Alfred Methi. Nest leder, May Rosel Olsen. Medlem, Tom Mortensen. Medlem Lars Michael Olsen. Medlem, Kent Ruben Pedersen. Medlem, Thone Bjørklund Personlig vara: Stig Ole Pedersen. Personlig vara: Aud Larsen. Personlig vara: Ole Ingvald Hansen. Personlig vara: Fred Johansen. Personlig vara: Jan Gunnar Hjellnes Personlig vara: Bodil Berg Ny ansatte representant er Kent Ruben Pedersen Styremøte oversikt År År År Bemanning og årsverk 2014 Bemanningen har vært på 6 årsverk i Foretaket hadde 2 administrative stillinger fordelt på daglig leder og administrasjons sjef og 4 betjentstillinger. Etter åpning av Parkeringsanlegget i kirkeparken har en av betjentene det tekniske driftsansvaret for dette, og en annen av betjentene har det tekniske driftsansvaret for parkeringsautomater. Sykefravær Sykefraværet for 2014 var på 16 % året sett under ett. Langtidsfravær er hovedårsaken til dette. 3

4 Behandling av HC saker. Det avholdes fire (4) HC møter i løpet av ett år i utvalget for tildeling av parkeringslette. Utvalget består av en lege, en representant for handikappede og Hammerfest Parkering KF som sekretariat. Disse sakene er svært tidskrevende da det stilles strenge krav til saksbehandling. Det forekommer ofte ankesaker noe som bidrar til lengre saksbehandlingstid pga ny dokumentasjon må fremlegges av søker, noe som ofte tar tid å fremskaffe. Det ble behandlet 59 saker i Av disse ble 27 søknader innvilget. Dette utgjør ca 46 % av de behandlede søknader. For 2013 ble det behandlet totalt 55 saker og innvilget 29, noe som tilsvarer 53 %. Vi ser en nedgang i innvilgede saker fra 2013 til 2014 på 7%. Samlet sett er dette svært høyt sammenlignet med landet for øvrig som er på ca % + uoffisielle tall. Kommunenes klagenemd Det ble behandlet 12 anker i Det ble gitt medhold i 9 av disse tilfellene, 1 anke ble avslått, to fikk delvis medhold. I-leggs statistikk for 2014 totale ileggelser Jandes 2014 Kontrollavgift 554 Parkeringsgebyr 1233 Tilleggsavgift 1048 Sum totalt 2825 Det ble ilagt totalt 2824 ileggelser for Dette en markant nedgang i totale ileggelser. For 2013 var det 3730 ileggelser totalt. Tilleggsavgiften er den faktor som er mest redusert med ca 800 ileggelser, mens kontrollavgiften er økt med ca 300 og gebyr redusert med 300 ileggelser. For 2012 var det 3434 totale ileggelser. Dette har sammenheng med flere forhold. Det ene er en økning av privatrettslige avtaler noe som er tidskrevende og disse kontrollområdene er spredt. Vi ser samtidig en økning i dette segmentet noe som bekrefter dette. Nedgangen i antall ileggelser er også for 2014 påvirket av mange andre prosjekter som parkeringshuset oppfølging og problemløsninger siden høsten 2014, boligsone skilting og tilrettelegging, flytting og tilrettelegging i nye lokaler, samt at det merkes en økning i bruk av parkeringshuset. Dette er en utvikling som er i tråd med prognosene for parkeringsutvikling og økonomiplan for Hammerfest Parkering Kf. Vi kan forvente en nedgang i gateparkering på offentlige plasser. 4

5 Klagebehandling Tidsrom: Antall ileggelser: 2825 Antall klager: Det er behandlet 185 klager i 2014 mot 161 klager i Det har ikke vært noen klager henvist til tingsretten. Klageprosenten var på 6,6 % i 2014 mot 4,3 % av totale ileggelser Ca 45 % har fått medhold i klager. Dette har blant annet sin årsak i flere privatrettslige avtaler der avtalepartnere ikke alltid har fulgt opp avtalene med informasjonsplikt, videre også en del feilskilting i enkelte gater i forbindelse med POS der det måtte frafalles betydelige ileggelser. Gjennomsnittet for klager de tre siste år er ca 35 %. Privatrettslige parkeringsavtaler Pr hadde Hammerfest Parkering KF avtaler med 10 private aktører der parkeringskontroll virksomhet utføres. Det ble registrert en økende interesse for kontrolltjenester fra private/offentlige aktører også i Den økende mengden av privatrettslige avtaler må sees i sammenheng med til tider mye press på offentlige parkeringsplasser, men også at bedrifter og organisasjoner i større grad ønsker og styre over egne arealer og bruk av disse. Primærtjenesten er forvalting av offentlig parkeringsplasser og foretakets egne parkeringstilbud i kommunen. Helse Finnmark Helse Finnmark, Hammerfest sykehus innførte i 2014 privatrettslig parkering på sykehusets område/grunn. 5

6 HammerfestParkering- Årsmelding2014 Kirkeparken parkering I 2013startetarbeidetmedbyggingav parkeringshusi SentrumpåområdetBatterieti Hammerfest.HammerfestParkeringKF skaldrifte og eieparkeringsanlegget. Kirkeparkenparkeringsanleggble åpnetfor bruk høsten2014. Det 228parkeringsplasser i Kir keparken,i byenfor øvrig ca560etterregistreringtelling Det harsidenåpningenav parkeringsanlegget værtutfordringermedfunksjonalitetenav parkeringsteknikken.leverandørenav dette«swarco»hari periodenfrem til årsskiftetjobbetmed ferdigstillelseav dette.ved årsskiftet2014/2015gjenstoddethovedsakeligskilting og vising med dynamiskeskilt. BetalingsløsningenmedSwap-accsesvar/erhellerikke ferdig. ParkeringsbeleggKirkeparken Belegg 2014 Serie sept okt nov des Det ble åpnetfor gratisparkeringi august/september i 3 ukeri forbindelsemedartic Race. Etterdetteble detinnført parkeringsavgifti midtenav september.en serenmarkantnedgangi forbindelsemeddette,før detigjen visesenlangsomøkningi bruk av p-huset. Det måogsåpoengteresat deti heledenneperiodenharpågåttstoranleggsvirksomhet i innkjøringsområdetil p-huset.dettehar etterall sannsynlighetpåvirketbrukeni storgrad. Boligsoneforskriften I HammerfestkommunesoverordnetParkeringsstrategi pkt 13 om virkemidlergårdetfrem at boligsoneparkeringskal innføres. Detteble vedtattav Hammerfestkommunestyreden medhjemmeli forskrift om offentlig parkeringsreguleringog parkeringsgebyrav 1. okt. 1993nr. 921, 5-8. Samt,Forvaltningsloven 38 a, og Forskrift om offentlig parkeringsregulering 18 Kommunalhåndheving. 6

7 Formål Formålet med disse vedtektene er å sikre en best mulig tilgjengelighet til beboerparkering og sørge for en helhetlig parkeringsregulering i Hammerfest for både innbyggere og besøkende og næringsdrivende. Forskriftene trådde i kraft og iverksettelse av ny parkeringsregulering innføres i 2014/15. EMV Standard - betalingsløsning med kredittkort Dette ble iverksatt av kortleverandørene som innførte en ny europeisk betalingsstandard for kredittkort. Dette arbeidet ble startet i 2011, men har blitt utsatt i flere år. Leverandøren av parkeringsautomater «Autodata As» har samtidig måttet skifte til en ny type kortlesere samt display i samtlige automater i Norge. I 2014 ble dette gjennomført i Hammerfest noe forsinket. Kostnaden for dette ble belastet parkeringsfondet ca kr Utbetaling av lån Hammerfest parkering hadde en lånesaldo i kommunal banken på ca kr renter. Det ble vedtatt å utbetale dette, bandt annet for på sikt å bygge egenkapital/ likviditet for å betjene låneforpliktelser for kirkeparken parkeringshus. Utbetalingen av lån ble belastet parkeringsfondet. Ny driftslokaler Etter flere år med flytting i midlertidige driftslokaler, og senest til Strandagat 59, ble det etter flere undersøkelser av egnede lokaler for Hammerfest Parkering fattet vedtak om kjøp av Strandgata 49. Det ble forhandlet frem en pris med daværende eier Tore Kivijervi ved H T Eiendom. Kjøpesummen inklusive oppussing var kr dokumentavgift kr Lokalene ble oppusset og gjort ferdig til innflytting i desember Innvesteringen ble belastet driftsfondet. 7

8 Økonomisk utvikling Skisse 1. I millioner Driftsinntekter Driftskostnader Mindre forbruk Diagrammet viser utviklingen de siste 5 år. Bildet er sammensatt men viser utviklingen i de driftsordinære inntekter og utgifter. Det er her ikke medtatt finansinntekter eller utgifter. Mindre forbruket viser korrekt utvikling. Kommentarer Driftsinntektene har hatt en positiv utvikling i perioden, men er redusert med ca i perioden Dette har sammenheng med mange pågående prosjekter i 2014 som har vært ressurskrevende, det registreres også mindre vekst for parkeringsavgifter generelt, dvs betalt parkering, samt reduksjon i antall ileggelser. En ser også en økning i kostnadene spesielt Økte inntekter krever ofte økte ressurser. Kostnadsøkningen fra 2012 og 2013 er hovedsakelig forbundet med lønnskostnader, serviceavtaler, forbruksmateriell og banktjenester. For 2014 er dette forbundet med økte lønnskostnader i form av vakttjenester i kirkeparken, flytting og kjøp av tjenester for nye driftslokaler. Kjøp av varer og tjenester for iverksettelse av boligsonen. Positivt resultat Samlet sett kan likevel Hammerfest Parkering levere et positivt resultat også for 2014 med et mindre forbruk på kr Det vises forøvrig til eget dokument for årsregnskap for 2014, med noter. 8

9 Kort om videre utvikling og drift. Hammerfest parkering er på mange måter i en omstillingsfase der bedriften bygger kompetanse på flere områder. Dette gjelder ikke minst nytt parkeringshus og en utfordrende driftsteknologi. Dette krever kompetanseheving av ansatte på flere områder. Det er bedriften godt i gang med. Det har skjedd en rivende utvikling innen parkeringsbransjen med ny teknologi, dette er Hammerfest parkering i ferd med å ta i bruk og således noen av de første i landet. Bedriften ser også en økende utvikling innen privat parkeringsregulering og vil bidra med dette arbeidet i den grad aktuell aktører ønsker det. Det vil i noen tilfeller også være et godt alternativ til kommunal regulering i gitte områder. Konsekvensen av slik regulering gir samtidig stadige større virksomhetsområder og derav mer tidsforbruk tid til kontrollvirksomhet. Som kommunal tjenesteyter vil Hammerfest Parkering prioritere parkerings løsninger som i størst mulig grad gagner innbyggerne i Hammerfest. Dette gjelder også kontrollvirksomhet både i indre og ytre deler av Kommunen. 9

10 Hovedoversikt drift Regnskapsskjema - Drift R:2014 RB:2014 B:2014 R:2013 Driftsinntekter: Brukerbetaling Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Overføringer uten krav til motytelse Sum driftsinntekter Driftsutgifter: Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i foretakets tj.pro Kjøp av tjenester som erstatter foretakets tj.prod Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum utgifter Brutto driftsresultat: Finansposter: Renteinntekter og utbytte Mottatte avdrag på lån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner: Motpost avskrivninger Netto driftsresultat: Interne finansieringstransaksjoner: Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbru Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi Avsatt til disposisjonsfond Avsatt til bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk

11 Hovedoversikt investering Regnskapsskjema - Investering R:2014 RB:2014 B:2014 R:2013 Investeringer: Investeringer i anleggsmidler Kjøp av aksjer og andeler Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Overført fra driftsdelen Sum finansiering: Udekket/udisponert Balanse Regnskapsskjema - BALANSE EIENDELER: Anleggsmidler Faste eiendommer og anlegg Utstyr, maskiner og transportmidler Aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum anleggsmidler: Omløpsmidler Kortsiktige fordringer Konserninterne kortsiktige fordringer Derivater Kasse, bankinnskudd Sum omløpsmidler: SUM EIENDELER: EGENKAPITAL OG GJELD: Egenkapital Disposisjonsfond Bundne investeringsfond Regnskapsmessig mindreforbruk (Drift) Kapitalkonto Sum egenkapital: Gjeld Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Andre lån Sum langsiktig gjeld: Kortsiktig gjeld Annen kortsiktig gjeld Konsernintern kortsiktig gjeld Premieavvik Sum kortsiktig gjeld: SUM EGENKAPITAL OG GJELD: