Referat fra årsmøte torsdag 23. februar 2017 Dagsorden 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av dirigent, referent og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet 3. Referat fra årsmøtet i 2016 4. Årsberetning 5. Regnskap 6. Budsjett 7. Fastsettelse av årskontingent, avgifter og antall dugnadstimer 8. Innkomne forslag 9. Valg Styreformann Reidar Roy Pedersen ønsket 31 medlemmer velkommen til årsmøtet i Norautrons lokaler. Sak 1 - Godkjenning av innkalling og dagsorden. Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent uten merknader. Sak 2 - Valg av dirigent, referent, tellekorps og to personer til å underskrive protokoll fra årsmøtet. Dirigent: Svein Oddvar Haaland, referent: Gunnar Bjelland. Tellekorps: Tom Bro Arnesen og Dag Cederborg. Underskrift av protokoll: Hanne Noer og Bjørn Tore Kristiansen. Sak 3 - Referat fra årsmøte 18. februar 2015 Referat fra årsmøtet i 2016 ble godkjent uten kommentarer eller andre merknader. Sak 4 - Årsberetning Møteleder gikk gjennom årsberetningen punkt for punkt. Et medlem stilte spørsmål om hvorfor det er ledige båtplasser i havna samtidig som det er søkere i alle kategorier? Driftssjefen svarte at det har flere årsaker: Plasser meldes ofte ledige så sent på sesongen at søkere allerede har ordnet seg på annet vis. Dessuten viser det seg at mange søkere ikke er reelle, dvs. ikke tar imot båtplass når de tilbys. Det ble også sagt at foreningen våren 2017 tar i bruk Havneweb, et web-basert system for administrasjon av havna og båtplassene. Dette vil forhåpentligvis gi bedre og mer oppdatert oversikt over ledige plasser og søkere. Årsberetningen ble deretter enstemmig godkjent. 1
Sak 5 Regnskap Regnskapsfører redegjorde for regnskapet. Det kom opp et spørsmål om nattevaktene: Kostnadene er større enn inntektene. Hvorfor? Hovedårsaken er at havnedatabasen ikke har vært godt nok oppdatert. Medlemmer har solgt båt, men ikke meldt fra på ordentlig måte, slik at når dagen for nattevakt kommer må vi betale for ekstravakt uten å få det dekket. Dette tror vi også skal bli bedre når Havneweb er innført og innkjørt i Solviken. Det kom også opp spørsmål om hvorfor inntekt fra medlemskontingenten er betydelig lavere enn budsjettert i 2016? Svaret ble gitt av Note 1 i regnskapet: Nedgangen i medlemskontingenten skyldes i stor grad tilbakeføring av tidligere års fakturering hvor medlemmer uten båtplass ikke har betalt kontingenten. Det er også noen feilfaktureringer på båtplasser som feilaktig har mottatt faktura men ikke har brukt sin plass, ikke ønsker sin plass, og noen dødsfall. Dette vil bli enklere å følge opp med Havneweb. Det kom til sist opp et spørsmål om avlesning av strømforbruk. Har den nye ordningen med at alle skal melde inn eget forbruk fungert? Driftssjefen svarte at noe få måtte purres, men alle er meldt inn nå. Regnskapet ble deretter godkjent. Sak 6 - Budsjettforslag 2017 Regnskapsfører redegjorde for budsjettet. Det har vært diskusjon i styret om å begynne å fornye brygge 3 i år, men konklusjonen har vært at det har vi ikke penger til. Styret har satt opp et forsiktig budsjett, hvor vi satser på å spare opp midler slik at vi kan starte på brygge 3 senere. Vi må bruke lite nå og ikke låne opp mer foreløpig. Foreningen har nå lånekostnader på 300.000 kr. i året, og revisorene formaner til forsiktighet. Styrets budsjettforslag ble tatt opp til votering og godkjent. 2
Sak 7 - Fastsettelse av årskontingent, avgifter og antall dugnadstimer Styrets foreslo å øke de fleste avgifter i henhold til prisstigningen siden sist avgiftsøkning, 5,9%. Kontingent 1050 kr, opp fra 1000 kr Båtplassavgift minstepris 1610 kr, opp fra 1521 kr Båter inntil 7 m L x B x 91 kr, opp fra 86 kr Båter mellom 7,1-9,1 m L x B x 102 kr, opp fra 96 kr Båter lengre enn 9,2 m L x B x 112 kr, opp fra 106 kr Andre prisøkninger: Gjestedøgn økes til 150 kr fra 100 kr Utleie styrerommet til medlemmer 600 kr, opp fra 500 kr Utleie styrerommet til ikke medlemmer 1500 kr, opp fra 1000 kr Leie krana ikke medlemmer 600 kr, opp fra 500 kr Antall pliktige dugnadstimer uendret, 10 timer pr. år. Gebyr for ikke utførte dugnadstimer uendret, 150 kr. pr. time. Gebyr for uteblitt nattevakt uendret, kr. 1000. Det ble stilt spørsmål ved den sosiale profilen ved disse avgiftsøkningene, da minstepris ble økt med 5,85%, 7m med 5,81%, 9,1m med 6,25%, og de største med 5,66%. Det ble hevdet at de minste båtene subsidierer de største på denne måten. Fra regnskapsfører ble det svart at så lenge vi runder av avgiftssatsene til hele kroner vil det kunne bli slike små ulikheter. Styrets forslag ble godkjent (mot én stemme). 3
Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion Sak 8 - Innkomne forslag Forslag 1: Det kom spørsmål om det finnes retningslinjer for hvordan medlemmer skal varsles i slike tilfeller. Driftssjefen svarte at medlemmer varsles pr. epost, og deretter telefon hvis nødvendig. Forslaget gikk til avstemning og ble vedtatt. 4
Forslag 2: Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion Det ble en diskusjon om forslaget, hvor enkelte støttet det, andre ikke. Driftssjefen redegjorde for styrets holdning: Havneinstruksen sier ikke at eieren må utføre pliktene selv, det er mulig å få familie/venner til å stille opp, evt. betale seg ut av det. Det var i fjor fire medlemmer i foreningen over 80-85 år som stilte på dugnader, de får selvsagt oppgaver tilpasset deres yteevne. En tilsvarende sak har vært oppe i en annen OBU-båtforening. Et eldre medlem fikk med advokathjelp stoppet foreningens praksis med å ilegge medlemmer gebyr for uteblivelse fra dugnad og nattevakter. Resultatet ble at foreningen måtte øke andre medlemsavgifter for å dekke opp dette tapet. Dette vil måtte bli resultatet i Solviken også hvis vi ikke kan ilegge medlemmene gebyr for ikke å delta på pliktige dugnader og nattevakter. Forslaget falt, mot én stemme. 5
Tilsluttet Oslofjorden Båteierunion Sak 9 Valg Valgkomiteen presenterte sin innstilling til valg av tillitsvalgte for året 2017: Verv: Status Valgperiode Valgkomitéens forslag: Leder: Reidar Roy Pedersen Nestleder: Svein Lorentzen ikke Sekretær: Gunnar Bjelland ikke Styremedlem: Bjørnar Sten-Nilsen Regnskapsfører: Hanne Thjømøe ikke Hjelpekasserer: Bjørg Apenes Hancke Vaktsjef: Roger Mikkelsen Assisterende vaktsjef: Petter Martinsen * Materialforvalter: Tom Rune Haug Ass. materialforvalter: Åge Selvik ikke Bryggesjef 1: Robert Sarmon Ass. bryggesjef 1: Jørn Menes ikke Bryggesjef 2: Lars Jahrn ikke Ass. bryggesjef 2: Morten Reiersen Bryggesjef 3: Dag Cederborg ikke Ass. bryggesjef 3: Harald W. Olsen Bryggesjef 4: Ole Håkon Røsland ikke Ass. bryggesjef 4: Dag Bertheussen Bryggesjef 5: Roy Didrik Nilsen Ass. bryggesjef 5: Jan Brønnich ikke Bryggesjef 6: Ole Hytten Ass. bryggesjef 6: Svein Oddvar Haaland ** Landsjef: Pål Arne Nauf Assisterende landsjef: Henrik Bjerkås ikke Elektrikerformann: Øyvind Tellefsen ikke Ass. elektrikerform.: Håkon Hansen Kompressoransvarlig: Per-Aage Andreassen Ass. kompressoransv: Jon-Arild Gislerød Revisor: Arvid Hansen Revisor: Arvid Bråmark Svein Oddvar Haaland Bjørnar Sten-Nilsen Tom Bro Arnesen Petter Martinsen Roger Mikkelsen Tom Rune Haug Robert Sarmon Morten Reiersen Harald W. Olsen Dag Bertheussen Roy Didrik Nilsen Reidar Roy Pedersen Ole Johan Austad Fred Gjessvåg Frode Kristiansen Per-Aage Andreassen Arvid Hansen Arvid Bråmark Valgkomitéen: Hanne Noer " Arne Hubertz " Carl Edvard Reinertsen * Vaktsjef og ass. vaktsjef bytter verv, men velges normalt annenhvert år. ** Svein Oddvar Haaland valgt til formann midt i perioden som ass. bryggesjef. 6
Valget ble gjennomført, og alle valgkomiteens innstillinger ble bifalt av årsmøtet. Alle tre medlemmer av valgkomiteen tok etter forslag fra formannen gjenvalg for ett år. Styret i Solviken Båtforening for 2017 er da som følger: Leder: Svein Oddvar Haaland Nestleder: Svein Lorentzen Sekretær: Gunnar Bjelland Styremedlem: Bjørnar Sten-Nilsen Regnskapsfører: Hanne Thjømøe Hjelpekasserer: Tom Bro Arnesen Vaktsjef: Petter Martinsen Assisterende vaktsjef: Roger Mikkelsen Øvrige tillitsvalgte i Solviken Båtforening: Materialforvalter: Tom Rune Haug Ass. materialforvalter: Åge Selvik Bryggesjef 1: Robert Sarmon Ass. bryggesjef 1: Jørn Menes Bryggesjef 2: Lars Jahrn Ass. bryggesjef 2: Morten Reiersen Bryggesjef 3: Dag Cederborg Ass. bryggesjef 3: Harald W. Olsen Bryggesjef 4: Ole Håkon Røsland Ass. bryggesjef 4: Dag Bertheussen Bryggesjef 5: Roy Didrik Nilsen Ass. bryggesjef 5: Jan Brønnich Bryggesjef 6: Reidar Roy Pedersen Ass. bryggesjef 6: Ole Johan Austad Landsjef: Fred Gjessvåg Assisterende landsjef: Henrik Bjerkås Elektrikerformann: Øyvind Tellefsen Ass. elektrikerformann: Frode Kristiansen Kompressoransvarlig: Per-Aage Andreassen Ass. kompressoransv: Jon Arild Gislerød Revisor: Arvid Hansen Revisor: Arvid Bråmark Valgkomitéen: Hanne Noer " Arne Hubertz " Carl Edvard Reinertsen Årsmøtet ble avsluttet kl. 20.30 7
Underskrift av protokoll fra årsmøtet i Solviken Båtforening 23/2-2017 av to medlemmer: Hanne Noer Bjørn Tore Kristiansen 8