PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017

Transkript

1 ULLERN BÅTFORENING PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGEN I 2017 ONSDAG DEN 29. MARS 2017 KL ULLERN BÅTFORENINGS KLUBBHUS Tilstede: 15 A-medlemmer med stemmerett og 3 B-medlemmer TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. Styrets beretning for Havneanlegget. Havnesjefen orienterte 1.2. Vaktordningen. Vaktsjefen orienterte 2. Økonomi og Årsregnskap for Status økonomi 2.2. Årsregnskap for Revisors beretning 3. Godtgjørelse til tillitsvalgte 4. Budsjett for Innkomne forslag til generalforsamlingen 6. Valg

2 Styrets formann Morten Mejlænder-Larsen åpnet den 70. ordinære generalforsamlingen ved å ønske medlemmene velkommen. Møteleder og formann Morten Mejlænder-Larsen gjennomgikk deretter dagsorden og inviterte til et medlemsmøte etter at den ordinære generalforsamlingen var gjennomført. Innkallingen ble enstemmig godkjent SAK 1 STYRETS BERETNING FOR 2016 Styrets årsberetning for 2016 var på forhånd lagt ut på båtforeningens hjemmesider sammen med de øvrige sakspapirene. Disse ble lest opp og gjennomgått av møteleder. Sak 1.1. Havneanlegget. Havnesjef Jarle Mathiassen orienterte om havneanlegget og hva som er gjort i I tillegg til det som fremgikk av sakspapirene opplyste havnesjefen at fortøyningspeler på sydsiden av brygge 1 vil bli fjernet. Det monteres 14 nye to-tonns moringer som skal kompensere for pelene. Nye gangbare 10 meter lange utriggere monteres både på sydsiden og nordsiden av brygge 1. Arbeidene blir gjennomført i uke 16 og uke 17. Alle båter på brygge 1 må fra flyttes til andre ledige plasser i havna og flyttes tilbake på plass senest Dører i verksted og lagerlokale er skiftet, vannmåleren er innkasset og isolert og alle båtplasser får nye nummerskilt. Grunnen under klubbhuset er slamsuget og det er gjennomført total service på septikpumpe. Tak på

3 klubbhuset og de andre bygningene skal ettergåes og evt. utbedres. Følg med på båtforeningens hjemmesider. Sak 1.2. Vaktordningen. Vaktsjefen Jan Kristiansen gjennomgikk vaktordningen og orienterte om enkelte hendelser gjennom sesongen. Vaktkalenderen er åpen fra og med i morgen Vaktsjefen orienterte også om at parkeringskort til bruk på Karenslyst vil bli lagt ut for salg. Følg med på hjemmesiden! Styrets fremlagte årsberetning ble enstemmig vedtatt. SAK 2 ÅRSREGNSKAP FOR 2016 Sak 2.1. Status økonomi Økonomi- og administrasjonsansvarlig Aksel Holmsen gjennomgikk status økonomi for 2016 (eget vedlegg til innkallelsen). Det kom et par spørsmål fra medlemmene som ble besvart av Aksel Holmsen. Sak 2.2. Årsregnskap Økonomi- og administrasjonsansvarlig Aksel Holmsen gjennomgikk årsregnskapet (eget vedlegg til innkallelsen). Sak 2.3. Revisors beretning og godkjennelse av generalforsamlingen Båtforeningens revisor Børre Ulrichsen kommenterte at det hadde vært et rolig år for Ullern båtforening. Båtforeningens har solid økonomi og er godt drevet.

4 Fornyelse av hele havneanlegget er betalt og lånet til Småbåtfondet er nedbetalt. Revisor leste opp revisors beretning. Årsregnskapet var gjennomført i.h.t. god regnskapsskikk. Generalforsamlingen tok revisors beretning til etterretning og godkjente årsregnskapet. SAK 3 GODTGJØRELSE TIL TILLITSVALGTE Formannen orienterte om at det foreslås å øke dagens møtegodtgjørelse for styremøter fra dagens kr. 200,- pr. møte til kr. 300,- pr. møte for bl.a. å dekke økte reiseutgifter. Generalforsamlingen vedtok en økning av møtegodtgjørelsen til kr. 300,- pr. styremøte SAK 4 BUDSJETT FOR 2017 Økonomi- og administrasjonsansvarlig Aksel Holmsen gjennomgikk forslaget til budsjett for Det kom ikke spørsmål til det fremlagte forslag til budsjett for 2017 etter redegjørelsen. Generalforsamlingen vedtok styrets forslag til budsjett for 2017 SAK 5 Innkomne forslag til generalforsamlingen Det er ikke kommet inn noen forslag til generalforsamlingen for 2017.

5 SAK 6 VALG Valgkomiteens leder Harald Jøranlid redegjorde for valgkomiteens innstilling. Valgkomiteens innstilling: Formann: Morten Mejlænder-Larsen (ikke på valg) Styremedlemmer: Aksel Holmsen (ikke på valg) Jan Kristiansen Jarle Mathiassen Erik Stenseng (ikke på valg) (gjenvalg 2 år) (gjenvalg 2 år) Varamedlemmer: Tom Mjøen (gjenvalg 1 år) Thor Thorsen (gjenvalg 1 år) Revisorer: Børre Ulrichsen (gjenvalg 1 år) Thomas Berntsen (gjenvalg 1 år) Valgkomite: Frank Sandseter (ikke på valg) Valgkomiteens leder Harald Jøranlid begrunnet innstillingen bl.a. med at valg av kandidater er tatt hensyn til kontinuitet og kvalifikasjoner, spesielt med hensyn til drift og oppfølging av hjemmesiden og digital kommunikasjon med medlemmene. Generalforsamlingen har ikke mottatt andre navneforslag enn de foran nevnte. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt med den tilføyelse at valgkomiteens formann Harald Jøranlid og Torbjørn Nyborg ble enstemmig gjenvalgt for 2 år.

6 Den 70. ordinære generalforsamlingen for 2017 i Ullern båtforening hle avsluttet ca. kl. 20"00. Deretter ble det arrangert et kort ordinært medlemsmøte i foreningen. Godkjennelse av referatet fra den 70.ordinære generalforsamlingen I Ullern båtforening: Referatet er gjennomlest og godkjent av følgende to tilstedeværende medjemmer i Ullern båtforening: u*ro,..k/.!j : t?. Svenn Erik Forsstrøm Thomas Berntsen Vedlegg: Reuisjonsberetn ing for 2016

7