HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 29.05.07 kl Møtested: Helse Midt-Norge RHf, Stjørdal Saksnr.: 50/07 59/07 Arkivsaksnr.: Møteleder: Kolbjørn Almlid Møtende medlemmer: Kolbjørn Almlid Rigmor Austgulen Bodil Palma Hollingsæter Ellen Engdahl Oskar J. Grimstad Marianne Bjerke Torgeir Dahl Olav Huseby Karl Wesenberg Ellen Marie Wøhni Jon Helle Ingegjerd S. Sandberg og hadde meldt forfall og Jon Helle deltok som vararepresentant. Tone Sofie Aglen hadde meldt forfall. Fra administrasjonen møtte: Konst. adm. dir. Jan Eirik Thoresen Stabsdir. Per Holger Broch, referent HR-dir. Sveinung Aune Rådgiver Reidun Martine Rømo Rådgiver Venke Reiten Kommunikasjonsrådgiver Tor Harald Haukås Seniorrådgiver Nils Arne Bjordal (f.o.m sak 51/07) Det regionale brukerutvalget: Brit Haugdal Merknader til innkallingen: Det var ingen merknader til innkallingen. Merknader til møtet:
Styreleder ønsket ny Adm. dir Jan Eirik K. Thoresen velkommen. Oskar Grimstad ba om varsling i utlandet ved telefonmøter om ikke tidligere er annonsert. Bodil Hollingsæter ba om at det for fremtiden ble varslet pr. SMS dersom saker ble sendt ut på e- post. Styreleder varslet i tillegg om brev fra helse Midt-Norge RHF som vil bli sendt som svar på henvendelse fra HOD. Utkastet vil bli behandlet i styret under møtet. Følgende dokumenter ble omdelt i møtet: fra Foretaksmøte 24.05.2007 Sak 52/07 Økonomirapportering pr. 30. april 2007 Utkast til brev Fremtidig driftsøkonomi ved St. Olavs Hospital Referat fra møte i regionalt brukerutvalg 25.05.2007 Sakene ble behandlet i ordinær rekkefølge. Sak 50/07 Underskrift av protokoll en fra møtet den 03.05.07 ble godkjent og underskrevet. Sak 51/07 Referatsaker - Brev fra Norges Astma- og Allergiforbund av 29. april 2007 - Referat fra møte i regionalt brukerutvalg den 25.mai 2007 : Styret ber i forbindelse med brev fra Norges Astma- og Allergiforbund om en redegjørelse fra administrasjonen omkring nye behandlingstrekk for slike sykdommer og hvilke muligheter en ser for å møte endringene. Sak 52/07 Økonomirapportering pr 30. april 2007 Adm. direktørs innstilling: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar rapportering av økonomi, aktivitet, omstilling og kvalitet til etterretning. Styret foreslo nytt pkt. 2 og 3 i forslaget: 2. Styret legger til grunn at HFene gjennomfører effektivisering innenfor vedtatt ramme. Det betyr at tiltak som ikke gjennomføres må erstattes av andre besparelser.
3. Pr. i dag ligger HMN dårlig an i forhold til andre RHFer når det gjelder strykninger, korridorpasienter og epikriser. Dette er uakseptabelt og styret legger til grunn at administrasjonen iverksetter tiltak overfor HFene for å forbedre situasjonen. 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar rapportering av økonomi, aktivitet og omstilling til etterretning, men ber om at adm. legger frem en vurdering av spørsmål som ble fremmet i debatten. 2. Styret legger til grunn at HFene gjennomfører effektivisering innenfor vedtatt ramme. Det betyr at tiltak som ikke gjennomføres må erstattes av andre besparelser. 3. Pr. i dag ligger HMN dårlig an i forhold til andre RHFer når det gjelder strykninger, korridorpasienter og epikriser. Dette er uakseptabelt og styret legger til grunn at administrasjonen iverksetter tiltak overfor HFene for å forbedre situasjonen. Sak 53/07 Helse Midt-Norge - Endringer i investeringsrammer 2007 Styret for Helse Midt-Norge vedtar at investeringsrammen for Helse Midt-Norge endres fra 1 930 mil kr til 1906 mill kroner i 2007 med bakgrunn i at avdrag skal dekkes av avskrivningsmidler og at det er begrenset hvilke prosjekt som gis lånefinansiering. Styret for Helse Midt-Norge vedtar at investeringsrammen for Helse Midt-Norge endres fra 1 930 mil kr til 1906 mill kroner i 2007 med bakgrunn i at avdrag skal dekkes av avskrivningsmidler og at det er begrenset hvilke prosjekt som gis lånefinansiering. Sak 54/07 Tiltak for bedre ledelse og økonomistyring i foretaksgruppen
Styret for Helse Midt-Norge RHF tar rapportering av status på tiltak for å oppnå tilfredsstillende ledelse og økonomistyring i foretaksgruppen, til etterretning. Saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Styret for Helse Midt-Norge RHF tar rapportering av status på tiltak for å oppnå tilfredsstillende ledelse og økonomistyring i foretaksgruppen, til etterretning. Saken oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Sak 55/07 Evaluering av Rusbehandling Midt-Norge HF Styret tar den framlagte evaluering til etterretning og ber seg forelagt ny sak om framtidig organisering av rusbehandling i Helse Midt-Norge i styremøtet i juni Oskar Grimstad foreslo nytt punkt: Styret vil gi ros til Rusbehandling Midt-Norge HF for dei positive resultata ein har oppnådd over relativ kort tid til god nytte for denne pasientgruppa. Administrasjonen foreslo å erstatte til etterretning med til foreløpig orientering. Styret tar den framlagte evaluering til foreløpig orientering og ber seg forelagt ny sak om framtidig organisering av rusbehandling i Helse Midt-Norge i styremøtet i juni. Styret vil gi ros til Rusbehandling Midt-Norge HF for de positive resultatene en har oppnådd over relativ kort tid til god nytte for denne pasientgruppen. Sak 56/07 Arbeidstilsynets God vakt kampanje status Helse Midt-Norge Styret for Helse Midt-Norge RHF tar saken til foreløpig orientering. Styret ber om at administrerende direktør følger tett foretakenes arbeid med å lukke pålagte avvik innen fristens utløp.
Styret for Helse Midt-Norge RHF tar saken til foreløpig orientering. Styret ber om at administrerende direktør følger tett foretakenes arbeid med å lukke pålagte avvik innen fristens utløp. Sak 57/07 Nye Molde sjukehus - prosjektbeskrivelse 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen for idèfasen for Nye Molde sjukehus. 2. Prosjektet forelegges Helse- og omsorgsdepartementet til foreløpig myndighetsvurdering. Styret for Helse Midt-Norge RHF vil deretter få seg forelagt finansieringen av de videre arbeider i konseptfasen og forprosjektfasen som egen sak. 3. Styret for Helse Midt-Norge RHF forutsetter å få seg forelagt resultatene av konseptfasen, dvs. hovedfunksjonsprogram og skisseprosjekt, for behandling før forprosjektarbeidet iverksettes. Styret fremmet slikt forslag til nytt pkt 2: Styret registrerer at Staten har lagt opp til en finansieringsordning basert på lånesøknader og et selvstendig ansvar for RHFet/HF i sin helhet å svare for egne kapitalkostnader og andre driftsutgifter. En kan derfor ikke uten videre regne med tilskudd eller annen ekstraordinær overføring for å realisere utbyggingsprosjekter. Det er avgjørende at man allerede i startfasen ved en større ved en større investering, foretar en bred analyse av totaløkonomien på kort og lengre sikt. Styret ber derfor om å få seg forelagt en grundig og realistisk vurdering av HMNs evne og mulighet til å bære sine samlede kostnader etter at utbyggingen ved St. Olavs Hospital er avsluttet og nye Molde sykehus er ferdigstilt, - og for de mest kritiske årene deretter. Det ble gjennomført punktvis avstemning over pkt. 1, nytt punkt 2, nytt punkt 3 og nytt punkt 4. Alle ble enstemmig vedtatt. Styret for Helse Midt-Norge RHf gjorde slikt 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen for idèfasen for Nye Molde sjukehus. 2. Styret registrerer at Staten har lagt opp til en finansieringsordning basert på lånesøknader og et selvstendig ansvar for RHFet/HF i sin helhet å svare for egne kapitalkostnader og andre driftsutgifter. En kan derfor ikke uten videre regne med tilskudd eller annen ekstraordinær overføring for å realisere utbyggingsprosjekter. Det er avgjørende at man allerede i startfasen ved en større ved en større investering, foretar en bred analyse av totaløkonomien på kort og lengre sikt. Styret ber derfor om å få seg forelagt en grundig og realistisk vurdering av HMNs evne og mulighet til å bære sine samlede kostnader etter
at utbyggingen ved St. Olavs Hospital er avsluttet og nye Molde sykehus er ferdigstilt, - og for de mest kritiske årene deretter. 3. Prosjektet forelegges Helse og omsorgsdepartementet til foreløpig myndighetsvurdering. Styret for Helse Midt-Norge RHF vil deretter få seg forelagt finansieringen av de videre arbeider i konseptfasen og forprosjektfasen som egen sak. 4. Styret for Helse Midt-Norge RHF forutsetter å få seg forelagt resultatene av konseptfasen, dvs. hovedfunksjonsprogram og skisseprosjekt, for behandling før forprosjektarbeidet iverksettes. Sak 58/07 Orienteringssaker Styret for Helse Midt-Norge RHF tar saken til orientering. I møtet den 29.05.07 ble styret for Helse Midt-Norge RHF gitt følgende orienteringer: - Status Helse Midt-Norge - Rapportering Helsebygg Midt-Norge - Sivilombudsmannens uttalelse om bierverv - Innføring av det papirløse sykehus - Statusrapport for full overgang til elektronisk plattform for pasientjournal Sak 59/07 Eventuelt Ingen saker Stjørdal, den 27.06. 2007 Kolbjørn Almlid Styreleder Rigmor Austgulen Bodil Palma Hollingsæter Ellen Engdahl Olav Huseby Oskar J. Grimstad Tone Sofie Aglen Torgeir Dahl Marianne Bjerke Karl Wesenberg Ellen Marie Wøhni Ingegjerd S. Sandberg Jon Helle