Arkivref: 2013/3834 TW0000 ARKTISKE Dato: 15.01.2014 UNIYERSITET

U i T Det juridiske fakultet N 0 R G E s Arkivref: 2013/3834 TW0000 ARKTISKE Dato: 15.01.2014 UNIYERSITET Sak JF 2-14 SAKJF2-1 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 27. januar 2014 JF 2-14 Budsjett 2014 (utsatt sak 60-13) Innhold Innledning 2 Budsjettfordeling 2 Budsjettfordelingsmodellen ved UiT 2 UiTs hovedprioriteringer i 2014 3 Tildeling til Det juridiske fakultet 2014 4 Basistildeling 4 Resultatbasert tildeling 4 Strategisk tildeling 5 Akkumulerte avsetninger 6 Hva har vi gjort over avsetninger i 20139 6 Egenfinansiering av byggeplaner og budsjettmessige virkninger - informasjon 7 Forslag til budsjett 2014 8 Budsjetterte lønnsutgifter 8 Budsjetterte investeringer/it-midler 9 Budsjetterte midler til annen drift 9 Egeninnsats eksternfinansiert virksomhet 15 Oppsummering handlingsrom 16 Forslag til vedtak 16 Postboks 6050 Larignes, N-9037 Tromsø 77 64 40 00 postmottak@ uit.no uit.no

Innledning Budsjettprosessen for budsjettåret 2014 er forsinket i forhold til tidligere på grunn av fusjonen med Høgskolen i Finnmark, og planprosessen har dermed en annen fremdrift enn normalt. I en normal budsjettprosess får enhetene utkast til fordeling for påfølgende år i juni og leverer sine årsplaner og budsjetter i oktober. For 2014 ferdigstiller fakultetene sine budsjetter etter Universitetsstyrets ekstraordinære møte 17. januar 2014. Fakultetene skal levere sine årsplaner for 2014 innen 10. april 2014. Som en del av årsplanene skal være innspill til store satsinger for 2015 og satsinger utenfor rammen for 2016. I og med at fakultetene skal levere sine årsplaner først 10. april 2014, er ikke virksomhetsplanen en del av dette dokumentet. Virksomhetsplanen er fakultetets årsplan, og den vil bli lagt frem for fakultetsstyret for godkjenning i februarmøtet. Dette dokumentet omhandler derfor kun budsjettfordeling for 2014. Budsjettfordeling Universitetsdirektørens forslag til fordeling av budsjettet for 2014 for UiT Norges arktiske universitet (Sak 1/14, ephorte 2013/1777, vedlegg 1) ble lagt frem for universitetsstyret i ekstraordinært møte 17. januar 2014. I budsjettfordelingen er den nasjonale potten kalt resultatbasert omfordeling forskningsincentiver (RBO), økt med 100 mill, kr. i forhold til universitetsdirektørens forslag til fordeling som ble sendt ut i oktober, og senere trukket. For UiT utgjør dette ca. 7,6 mill.kr. Fordeling av ekstramidlene ut til enhetene skal behandles i neste universitetsstyremøte i februar 2014. Det er også verd å merke seg av i den vedtatte budsjettfordelingen er K.G. Jebsen senter for havrett ikke med i listen over UiT s hovedprioriteringer i 2014, slik det var i det forslaget som forelå i oktober 2013. Budsjettfordelingsmodellen ved UiT Budsjettfordelingsmodellen ved UiT inneholder følgende 3 komponenter: Basistildelingen basert på historiske tall. Resultatbasert tildeling: o Studiepoengproduksjon to år tilbake med en sats på 75 % av departementets sats. o o Utvekslingsstudenter (inn og ut over 3 mnd.). Lik departementets sats. Resultatbasert forskningskomponent med utteiling etter følgende indikatorer: Doktorgradskandidater (95 % av nasjonal sats) Publikasjonspoeng (75 % av nasjonal sats) EU-midler (50 % av nasjonal sats) NFR-midler (100 % av nasjonal sats) BOA (eksternfinansiert virksomhet) (3 øre pr ekstern krone) Strategisk tildeling: o Rekrutteringsstillinger o o Desentralisert utdanning Strategiske satsinger Strategiske satsinger fordeles etter følgende modell: UIT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø 77 6440 00 postmottak@uit.no uit.no

1. Det settes av ca. 3,5 % av totalbevilgningen til strategiske formål, satsinger og prioriteringer innen undervisning, forskning og formidling, vitenskapelig utstyr og øvrige prioriterte tiltak. Midlene fordeles og prioriteres av universitetsstyret ved budsjettbehandlingen det enkelte år på bakgrunn av innspill fra fakulteter og øvrige enheter ved universitetet. 2. Innenfor de 3,5 % skal det settes av inntil 4,5 mill.kr. øremerket formidling, som fordeles videre til fakulteter og enheter etter relative andeler av resultatbasert forskningsfinansiering. UiTs hovedprioriteringer i 2014 Universitetsdirektøren trekker fram følgende prioriteringer i budsjettforslaget for 2014: Satsing på SFU (senter for fremragende forskning) Fortsatt satsing på marin-, arktisk- og nordområdeforskning og kompetanseoppbygging Tromsøundersøkelsen 7 og helsefaglige forskningsprosjekter Oppfølging av føringer i felle politisk plattform for fusjonen Fleksible studietilbud, inkl satsing på PPU i øst-finnmark og Vesterålen EU-finansiert forskning Investeringer i felles infrastruktur som vedlikehold og renovering av bygningsmassen og IKT-infrastruktur K.G. Jebsen senter for havrett er ikke med i listen over hovedprioriteringer i 2014, slik det var i det forslaget som forelå i oktober 2013. UIT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø 77 6440 00 postmottak@ uit.no uit.no

Tildeling til Det juridiske fakultet 2014 Totalt er det foreslått en tildeling på 60,076 mill, kr. til Jur.fak. i 2014. Tabellen under viser en oversikt over de ulike postene i tildelingen til fakultetet, sammenlignet med tildeling for 2013: Tall i 1.000kr Endring Tildeling 2014 Tildeling 2013 2013/2014 Generell basis foregående år (utgangspunkt) 29 400 26 534 LØnns-ogpriskompensasjon 1029 690 339 Studieplassendring 5288 2363 2925 Rammeendring -558-3 -555 Generell basis 35 159 29 584 5 575 Andel IT-/AV-utstyr -144-183 39 Spesielle tildelingeri basis - 788-788 Samlet basistildeling 35 015 30 189 4 826 Studiepoeng 13980 13019 961 Utveksling 150 202-52 Resultatfinansiering undervisning 14 130 13 221 909 Doktorgradskandidater 323 326-3 Publisering 1028 1085-57 NFR-tildeling 438 834-396 Øvrig BOA 180 123 57 Resultatfinansiering forskning 1 969 2 368-399 Rekrutteringsstillinger 8340 5850 2490 Vitenskapelig utstyr 284 240 44 Formidling 78 97-19 Strategiske satsinger 260 242 18 Strategisk forskningsbevilgning 8 962 6 429 2 533 Samlet tildeling Jurfak 60 076 52 207 7 869 Om den foreslåtte tildelingen til Jur.fak.: Basistildeling Samlet basistildeling er på 35,0 15 mill, kr., noe som er en økning i forhold til 2013 på 4,826 mill. kr. økningen skyldes lønns- og priskompensasjon samt studieplassendring. Det ligger en rammeendring i basistildelingen, en reduksjon i rammen på 0,558 mill. kr. i 2014. Dette er midler foreslått trukket fra enhetenes basis, hovedsakelig til finansiering av modulbygg på campus. Studieplassendringen utgjør 5,288 mill, kr. av basistildelingen. I 2013-budsjettet fikk vi et spesielt «oppstartstilskudd i basis på kr. 788.000 ifm. studieplassendringen. Dette er tatt ut i fordelingen for2ol4. Lønns- og priskompensasjon utgjør 1,029 mill. kr. Det er lagt til grunn en prisvekst på 3,5 % i forhold til 2013. Resultatbasert tildeling Resultatfinansiering undervisning: Studiepoeng: Totalt 13,98 mill, kr., noe som er en økning i forhold til 2013 på kr. 961.000,-. Det er gitt uttelling for totalt 431 60-stp.enheter avlagt i 2012 (i 2011 ble det avlagt totalt 412 60- stp.enheter). Satsene pr. 60-stp.enheter i 2014 er: UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø 77 6440 00 postmottak@uit.no uit.no

Kat. D 38.250 Vi har 18,3 stp.enheter i kat. D Kat. E 32.250 Vi har 409,9 stp.enheter i kat. E Kat. F 26.250 Vi har 2,3 stp.enheter i kat. F Utveksling: Totalt kr. 150.000, en reduksjon i forhold til 2013 på kr. 52.000. Det var totalt 20 inn /utreisende utvekslingsstudenter i 2012 mot 28 i 2011. Satsen pr. utvekslingsstudent er kr. 7.500. Resultatfinansiering forskning: Doktorgradskandidater: Tildeling kr. 323.297, en reduksjon på kr. 3.000 i forhold til 2013. Det er gitt uttelling for én doktorgrad avlagt i 2012, hvilket er like mange som vi fikk uttelling for i 2013- budsjettet. Satsen for doktorgradskandidater er imidlertid redusert, og er i 2014 kr. 323.297 pr. kandidat. Publisering: Tildeling kr. 1.028.000, en reduksjon på kr. 118.000 i forhold til 2013. Det er gitt uttelling for 41,2 publikasjonspoeng (fra 2012) i 2014-budsjettet, mot 45,6 poeng i 2013-budsjettet (fra 2011). Satsen pr. publikasjonspoeng er kr. 24.949. NFR-tildeling: Tildeling kr. 412.000, en reduksjon på kr. 57.000 i forhold til 2013. Grunnlaget for NFR-tildeling er redusert i forhold til 2013. Satsen er 17 øre per NFR-krone. Øvrig BOA: Tildeling kr. 180.000, en økning på kr. 57.000 i forhold til 2013. Grunnlaget for øvrig BOA (eksternfinansierte prosjekter) er økt i forhold til 2013. Satsen er 3 øre per ekstern krone. Strategisk tildeling Rekrutteringsstillinger: Jurfak er tildelt total kr. 8,34 mill, kr. til rekrutteringsstillinger i 2014, noe som er en økning på 2,49 mill, kr. i forhold til 2013-budsjettet. Fakultetet ble tildelt følgende nye stipendiat- og postdoktorstfflinger i sak S 29-13 (ephorte 20 13/679): Still.nr. Prosjekt/øremerking Merknad Finansieringsperiode Stipendiatstillinger fra til 2363 K.G. Jebsen Senter for havrett 01.01.2014 31.12.2017 2090 K.G.JebsenSenterforhavrett Nøkkelfordelt 01.07.2014 30.06.2018 2091 Rettsvitenskap med fortrinn til privat rett NØkkelfordelt 01.07.2014 30.06.2018 Postdoktorstillinger 1925 EU-utlysning 2012 01.01.2014 3 1.12.2016 2303 KG. Jebsen Senter for havrett 01.01.2014 31.12.2016 Vitenskapelig utstyr: Tildeling kr. 284.000, en økning i forhold til 2013 på kr. 44.000. Posten nølckelfordeles ut fra en modell som bygger på enhetenes budsjettandel og tallet på vitenskapelig ansatte fordelt på eksperimentelle og ikke-eksperimentelle fag. Formidling: Tildeling kr. 78.000, en reduksjon i forhold til 2013 på kr. 19.000. Det fordeles ca. 4,5 mill. kr. til enhetene etter relative andel av samlet resultatbasert forskningsfinansiering. Strategiske satsinger: Fakultetet tildeles kr. 120.000 i midler til utenlandsstipend for doktorgradsstudenter (økning på kr. 18.000) og kr. 140.000 i overgangsstipend (uendret). Fordelingen av utenlandsstipend mellom fakultetene er basert på fakultetenes andel av universitetsstipendiatstillingene i 2013. Fordelingsnøkkelen for overgangsstipend er fakultetets UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø 77 6440 00 postmottak@uit.no uit.no

andel av disputaser de fire siste år, med en justering slik at alle får minst to overgangsstipender hver. I 2014 er det totalt fordelt 63 mill, kr. til strategiske satsinger ved UiT, hvorav 5,3 mill, kr. er avsatt til universitetsstyrets disposisjon. I de strategiske satsingene for UiT er ikke K.G. Jebsens senter for havrett nevnt. Akkumulerte avsetninger Fakultetet hadde pr. 01.01.2013 akkumulerte, positive avsetninger på 7,4 mill, kr., hvorav 6,8 mill. kr. var uspesifiserte avsetninger, mens 0,6 mill, kr. var øremerkede avsetninger. I 2013 er det gjort en omkiassifisering av enicelte tiltak, slik at flere tiltak nå er merket som øremerkede tiltak, hvilket betyr at saldo på tiltakene vil overføres fra år til år, og midlene kan ikke fritt omdisponeres. I løpet av 2013 har vi disponert nesten alle våre gamle avsetninger, men ikke alt er brukt (se tabellen nedenfor). Vi har også fått nye avsetninger i løpet av 2013, og akkumulerte avsetninger ved utløpet av 2013 er på ca. 6 mill, kr., hvorav 3,5 mill. kr. er øremerkede avsetninger og 2,5 mill. kr. er uspesifiserte avsetninger. Hva har vi gjort over avsetninger i 2013? Det ble for 2013 budsjettert med å bruke opp alle avsetningene (7,4 mill, kr.), og så godt som alle avsetningene er disponert, men ikke alt er brukt i 2013. Tabellen nedenfor viser det som er disponert av avsetningene, hva som er bruk, og hvor mye som er igjen på øremerkede tiltak (overføres 2014, kan ikke omdisponeres):... Konto (T) Omdisponering av tidligere års midler, godskrevet Omdisponering av tidligere års midler, godskrevet Omdisponering av tidligere års midler, godskrevet Omdisponering avtidligere års midler, godskrevet Omdisponering av tidligere års midler, godskrevet Stipend trekkfritt Inventar Øremerkede avsetninger Stipendiater over eget budsjett: En stipendiat ble tilsatt i august 2013, og en til er under tilsetting. Det er i 2013 brukt 0,258 mill, kr. i lønnskostnader, og det er avsetninger på 1,8 mill, kr. som overføres 2014. Rekrutteringsstillinger med utløptflnansieringsperiode: Vi hadde en stor negativ avsetning etter 2012 på rekrutteringsstillinger med utløpt finansieringsperiode, og ca. 1,5 mill, kr. av avsetningene ble brukt for å dekke dette (omkiassifisere avsetninger). For regnskapsåret 2013 er det brukt ca. 1,1 mill. kr. til rekrutteringsstillinger med utløpt finansieringsperiode. Det overføres avsetninger på 0,4 mill. kr. til 2014. Ordinære rekrutteringsstillinger: Vi hadde en stor negativ avsetning etter 2012 på Pro (T) Oppgradering rettssalen Utløpt finansieringsperiode Stipendiat eget budsjett Sum Øremerkede midler PROtype 12 Postdok Stipendiater Sum Øremerkede midler, PROtype 13 Totalt Øremerkede midler Stu de nts ti pe nd Ombygging plan 3 Sum ikke Øremerkede midler SUM disponert/brukt avsetninger i 2013 rekrutteringsstillinger (postdoktor), og ca. 1,1 mill, kr. ble brukt til å dekke inn dette i UIT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø 77 6440 00 postmottak@uit.no uit.no

2013 (omklassifisering av avsetninger). Videre har avsetninger på stipendiatstillinger økt i løpet av 2013, og ca. 1,2 mill, kr. overføres til 2014. Avsetninger til ordinære rekrutteringsstillinger brukes der det er avvik mellom tilsettingsperiode og finansierings periode, typisk der tilsetting skjer senere enn finansieringsstart, slik at midlene må spares opp til slutten av tilsettingsperioden. Uspesifiserte avsetninger Ombygging plan 3: Det ble avsatt kr. 200.000 til ombygging av plan 3 i 2013. Budsjetteringen for 2013 ble gjort før vi visste at vi ville få det nye Havrettssenteret. Det ble i 2013 belastet kr. 385.000 på ombyggingsmidlene, hvilket betyr at det ble brukt betydelig mer enn budsjettert. (Ca. kr. 70.000 av dette gjelder møblering av pauserom for studentene på plan 2.) Det er i tillegg brukt en del midler til inventar og datautstyr i forbindelse med etableringen av Havrettssenteret som ikke er belastet på ombyggingsmidlene, men på ordinær drift, anslagsvis kr. 120.000. Totale kostnader i forbindelse med ombygging plan 3, og inventar etc. i forbindelse med etablering av Havrettssenteret på plan 3 har således kostet om lag kr. 500.000 i 2013. Studentstipender: Det ble budsjettert med 6 nye studentstipender i 2013, men det ble bare tildelt ett på grunn av mangel på kvalifiserte søkere (i tabellen over står det at det er brukt kr. 350.000 til studentstipender i 2013, dette er fordi halvparten av stipendene som ble tildelt i 2012 ble utbetalt i 2013.) Som følge av at det ble tildelt bare ett studentstipend i 2013, og siden studentstipendmidler ikke er øremerkede midler, ble det administrativt besluttet å omdisponere ledige studentstipendmidler til oppgradering av rettssalen. Oppgradering av rettssalen: Det pågår en omfattende oppgradering av rettssalen, noe som var helt nødvendig for at rettssalen skal kunne brukes. Midlene er omdisponert fra ubrukte studentstipendmidler, og tiltak for oppgradering av rettssalen er lagt som et øremerket tiltak. Egenfinansiering av byggeplaner og budsjettmessige virkninger - informasjon Universitetsstyret vedtok 28.11.13 en sak om finansiering av nybygg: modulbygg på campus, modulbygg ILP, renovering av gamle Breivang samt nybygg for arktisk biologi (sak 70/13). Investeringskostnadene knyttet til dette er beregnet til 349 mill, kr. over en fireårsperiode (2013 pengeverdi), hvorav 219 mill, kr. skal finansieres ved rammekutt i basisbevilgningen til fakultetene/enhetene over 15 år, slik at det i realiteten er enhetene som finansierer byggingen over egne avsetninger, men fordelt over flere år. Universitetsstyret pålegger fakultetene/enhetene å håndtere dagens avsetninger slik at de dekker opp for fremtidige rammekutt i basisbevilgningen. Midler som er bundet opp i økonomiske forpliktelser må gjennomgås med tanke på den nye situasjonen. Blant annet må større anskaffelser, langtidskontrakter, ansettelser eller andre disponeringer som påfører universitetet økonomiske forpliktelser vurderes nøye. For Jur.fak. er det beregnet et årlig rammekutt på kr. 619.000 (inkl, økte driftskostnader på nybygg) fra 2015, totalt 9,3 mill, kr. over 15 år (2013-tall). Dette betyr at fakultetet må sørge for å ha avsetninger på kr. 619.000 (2013-tall) pr. år i 15 år fremover til dekning av fremtidige rammekutt i basisbevilgningen til finansiering av nybygg. UIT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø 77 6440 00 postmottak@uit.no uit.no

Forslag til budsjett 2014 Administrasjonens reviderte forslag til budsjett 2014 er basert på de innspill som kom i forbindelse med budsjettarbeidet i oktober, revidert etter gjennomgang med dekanatet i januar 2014. Tabellen nedenfor viser et komprimert bilde av budsjettforslaget for 2014. Et noe mer detaljert budsjett er vedlagt (vedlegg 2). Tall i 1.000 kr. Librukte midler/avsetninger som overføres fra 2013 Samlet basis 2014 Resultatfinansiering undervisning Res ultatfi na nsieri n~ forskni n~ Strategiske forskningsbevilgninger Samlet tildeling 2014 Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. (ordinær vi rks omhet) Budsj etterte dekni ngs bi dragi nntekter (fra drag for sentralt dekni n~s bidrag) og a ndre inntekter Sum budsjetterte inntekter i 2014 6091 35 015 14 130 i 969 8 962 60 076 50 4 885 65 011 Disponible midler 2014 (IB + Budsjetterte inntekter) 71 102 Budsjetterte utgifter Budsjettertelønnsutg. i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lønn 56523 Budsjetterte investeringer 463 Budsjetterte midler til annen drift 7 138 Budsj ettert egeni nnsats ekstern finansiert virksomhet 6 667 Sum budsjetterte utgifter 70 791 ~ Resultat budsjett 2014 I 3121 Nedenfor gis kommentarer på hva som inngår i de ulike utgiftspostene i budsjettforslaget. Kommentarer vedrørende tildeling og avsetninger finnes lenger opp i dokumentet. Budsjetterte lønnsutgifter Totalt lønnsbudsjett er på 56,523 mill, kr. Lønnsbudsjettet utgjør ca. 94 % av total tildeling for 2014. I lønnsbudsjettet ligger alle kostnader knyttet til lønn; både til egne ansatte, eksterne forelesere/sensorer, rekrutteringsstillinger, honorar-/timelønn, konsulenthonorarer, overgangs og utenlandsstipender, 6 studentstipender og andre personallcostnader. Ansatte Totalt budsjetteres det med 50,757 mill, kr. til ansatte. I tallet ligger refusjon syke-/fødseispenger på 1,4 mill, kr. Lønnsbudsjettet for ansatte er satt opp etter antall stillinger/årsverk pr. oktober 2013. I tillegg er det budsjettert med følgende nye stillinger: i ny professor 3 nye førsteamanuenser UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø 77 6440 00 postmottak@uit.no uit.no

Det er også budsjettert med tilsetting i ledig førsteamanuensisstilling (Jon P. s stilling), slik at det i realiteten er budsjettert med tilsetting av fire førsteamanuenser, hvorav tre er nye stillinger. Det er videre budsjettert med rekrutteringsstillinger tildelt over poolen til Havrettssenteret i 2014 (to stipendiatstillinger, en postdoktorstilling). Det er budsjettert med økt stillingsprosent (fra 20 % til 30 %) for prof. TIer tilknyttet Havrettssenteret. Studentstipender Det er budsjettert med 6 nye studentstipender i 2014 (halvparten utbetales i 2014, resten i 2015). Eksterneforelesere/sensorer Det budsjetteres totalt med 4,885 mill, kr. til eksterne forelesere og sensorer. I tallet ligger også utgifter i forbindelse med praksisutpiassering, veiledning og sensur av masteroppgaver, undervisning og sensur på spesialfag og LL.M. Andre lønn- ogpersonalkostnader Totalt kr. 280.500 er budsjettert til andre lønn- og personalkostnader, herunder ligger for eksempel gaver til ansatte, bevertning ved interne møter, refusjon arbeidsbriller m.v. Budsjetterte investeringer/it-midler Denne posten gjelder IT-midler/innkjøp av maskinvare. Det budsjetteres totalt med kr. 463.000 til dette i 2014. I tallet inngår følgende poster: Beløp 23 PC med skjerm 207 000 ipad-prosjekt administrasjonen 108 500 2 Follow-me utskriftssystem 5 000 i nettbrett til teknisk støtte 7 500 HMS-utstyr 25 000 i prosjektør 15 000 Diverse mas ki nva re/til behør 30 000 Dekningskjøp maskinvare som blir ødelagt 20 000 5 PCtiI Jusshjelpa 45 000 Totalt 463 000 Tallet er basert på erfaringsmessig behov og periodisk rullering av utstyr. Budsjetterte midler til annen drift Totalt er det i budsjettforslaget tatt med andre driftskostnader på 7,138 mill, kr. Tabellen nedenfor viser en opplisting av de enkelte postene. UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø 77 6440 00 postmottak@uit.no uit.no

Beløp Ordinær drift 2 537 500 Forskningsutvalget (FU) 2 711 500 Studieutvalget (SU) 300 000 Jusshjelpa 350000 LLM 220000 Formidling, kommuni kasj on, profi I en ng 210 000 Rekruttering 190 000 Avsetning egenfinansiering nybygg 619 000 Totalt driftskostnader 7 138 000 Nærmere beskrivelse av de enkelte budsjettpostene under drift: Ordinær dr~ft Totalt 2,537 mill.kr. i 2014. Ordinær drift omfatter generelle driftskostnader som: o reise- og diettkostnader o deltakelse på kurs/seminarer/konferanser o flyttegodtgjørelse o inventar/ombygging o telefon/post/kontorrekvisita/kopipapir o annonsering, for eksempel stillingsannonser o kaffe/te/div. bevertning o aviser!abonnementer/tidsskrifter/bøker o service og vedlikehold på kopimaskiner/andre maskiner Spesielle punkter under ordinær drift: Ombygging plan 3 Det er budsjettert med kr. 100.000 til videreføring av påbegynt ombygging på plan 3. Det er således ikke budsjettert med en eventuell total ombygging av resten av plan 3, en slik ombygging forutsettes finansiert av UiT sentralt. Praksis Det er budsjettert med 100 studenter i praksis i 2014. Mesteparten av kostnadene forbundet med dette er budsjettert under lønnskostnader, totalt 1,19 mill. kr. Det budsjetteres i tillegg med kr. 250.000 i reise-/bostøtte til studenter i praksis i 2014, dette ligger under ordinær drift. UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø 77 6440 00 postmottak@uit.no uit.no

Forskningsutvalget (FU) Forskningsutvalget ber om totalt kr. 2.711.500 i budsjettet for 2014. I søknaden (vedlegg 3) fremgår det at man ber om midler til følgende poster: Søknad budsjett Budsjett Disponert pr. 2014 2013 31.12.13 Forskertur 250 000 - - Det nasjonale doktorgradssemi naret 50 000 85 000 67 162 Disputaser 450000 450000 343745 Doktorgradsopplæring 70 000 70 000 19 161 Forskergrupper 35 000 25 000 19 508 Utenlandsopphold 100000 100000 29415 Diverse forskningsaktiviteter 400 000 300 000 258 080 Trykkestøtte 150 000 150 000 6 700 Midtveisevaluering 80 000 80 000 81 960 Vit.ass. doktorgradsstudenter 60 000 60 000 54 549 Strategiske midler 100 000 100 000 128 567 Annuum 966500 783500 719269 Totalt FU / forskningsmidler 2 711 500 2 203 500 i 728 115 Tabellen viser omsøkte midler til FU for 2014, budsjett 2013 samt disponert beløp pr. 31.12.2013 Nedenfor følger en oppsummering av begrunnelser for FU-midler: Forskertur: Kr. 250.000. Det arrangeres forskertur for doktorgradsstudentene annethvert år som del av emnet JUR-8005. I 2014 er det tatt høyde for at 13 doktorgradsstudenter, prodekan for forskning og en administrativt ansatt skal reise. DNDS: Kr. 50.000. Det norske doktorgradsseminaret arrangeres i Bergen i 2014, derav noe lavere budsjettbehov enn for 2013, da Tromsø var arrangør. Disputaser: Kr. 450.000. Det tas høyde for like mange disputaser i 2014 som i 2013, foreslås uendret. Doktorgradsopplæring: Kr. 70.000. Reisekostnader i forbindelse med veiledning og gjesteforelesere på doktorgradsopplæringen. Posten foreslås uendret. Forskergrupper: Kr. 35.000. Det er etablert 7 forskergrupper (hav- og miljørett, formuerett, barnerett, prosessrett, samerett, forvaltningsrett, statsrett), hvorav hver får kr. 5.000 til drift, eksempelvis invitere en faglig gjesteforeleser etc. Utenlandsopphold: Kr. 100.000. For fast ansatte med forskningstermin og doktorgradsstudenter. Det er innvilget to søknader på disse midlene, og det forventes flere søknader neste gang det utlyses midler til dette. Posten foreslås uendret. Diverse forskningsaktiviteter: Kr. 400.000. Bl.a. støtte til seminarer, konferanser, reiser for forskergruppene og arrangementer under forskningsdagene. Det er ønskelig med økt aktivitet i 2014, og posten foreslås økt med kr. 100.000. UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø 77 64 40 00 postmottak@uit.no uit.no

Trykkestøtte: Kr. 150.000. Posten brukes til å stimulere til økt publisering, særlig av doktorgrads avhandlinger. Det forventes likt antall ferdigstilte doktoravhandlinger i 2014 som i 2013, og posten foreslås uendret. Midtveisevaluering: Kr. 80.000. Midler brukes til å hente inn ekstern leser og honorere denne for å lese tekst. Det forventes like mange midtveisevalueringer i 2014 som i 2013, og posten foreslås uendret. Vit.ass. doktorgradsstudenter: Kr. 60.000. Alle doktorgradsstudentene har tilbud om inntil 35 timer vit.ass. i sluttfasen av prosjektet, for å sjekke referanser og lignende. Det foreslås å beholde posten uendret i forhold til tidligere. Strategiske midler: Kr. 100.000. Brukes for å gjennomføre aktiviteter eller lignende på områder man ønsker å ha et ekstra strategisk fokus på, og som fakultetsledelsen kan øremerke til noe de synes er særlig viktig. Midlene utlyses. Kan også brukes som tilleggsfinansiering i prosjekter man har fått støtte til fra andre kilder. Foreslås uendret. Annuum: Kr. 966.500. Det settes av kr. 22.000 til annuum til stipendiater og fast ansatte med 50 % forskningstid eller mer, og kr. 10.000 til fast ansatte lektorer. På bakgrunn av forventet antall ansatte i slike stillinger i 2014, er det lagt inn en betydelig økning i annuumsmidler i 2014. Havrettssenterets ansatte inngår også i annuumsordningen. Studieutvalget (SU) SU søkte opprinnelig om kr. 550.000 i 2014 (vedlegg 4), men etter en nærmere gjennomgang av SU s søknad om midler for 2014, er det lagt inn forslag om totalt kr. 300.000 til SU i 2014, fordelt på følgende poster: Revidert søknad Budsjett Disponert pr. budsjett 2014 2013 31.12.13 Støttetilstudentorganisasjoner 100000 100000 110000 Støtte til studentreiser 50 000 100000 - Kvalitetssikringsmidler 150 000 100 000 136 006 Diverse aktiviteter, seminarer m.v. - 100 000 - Totalt Studieutvalget 300 000 400 000 246 006 Tabellen viser revidert søknad fra SU for 2014, budsjett 2013 samt disponert beløp pr. 31.12.13. Studentorganisasjonene kan søke SU om midler til driftsstøtte. Dette er for eksempel Juristforeningen og Juridisk studentutvalg. I forbindelse med 2014-budsjettet ber SU om totalt kr. 100.000 til støtte til studentorganisasjoner. Støtte til studentreiser er blant annet ment til studenter som skriver masteroppgave, og som må reise utenfor Tromsø for å motta veiledning. Det bes om kr. 50.000 til slike formål i 2014. Kvalitetssikringsmidler benyttes til pedagogisk forum, utviklingsmidler til ansatte, gjesteforelesere, pedagogisk oppfølgingsprogram for nyansatte samt annet kvalitetssikringsarbeid. SU ber om kr. 150.000 til formålet i 2014. Diverse aktiviteter~, seminarer m. v. Posten er tatt ut i 2014-budsjettet og slått sammen med posten for kvalitetssikringsmidler, som er noe økt. UiT Postboks 6050 Langries, N-9037 Tromsø 77 6440 00 postmottak@uit.no uit.no

Jusshjelpa Jusshjelpa søker om kr. 450.000 i driftsstøtte for 2014. Dette er en økning på kr. 100.000 i forhold til 2013. Jusshjelpa har sendt en begrunnet søknad om støtte, denne er vedlagt (vedlegg 5). I begrunnelsen går det frem at det er økte lønnskostnader til sekretær! kontormedarbeider som utgjør størsteparten av økningen. Videre er man usikre på størrelsen på driftsstøtten fra Justis- og beredskapsdepartementet som følge av nye retningslinjer og opprettelse av nytt rettshjelpstiltak som skal ha støtte fra den samme potten. Lønn til daglig leder ved Jusshjelpa er også forutsatt økt med ett lønnstrinn i 2014. Tabellen nedenfor viser støtte til Jusshjelpa i perioden 2011-2013, samt søknad for 2014: Søknad 2014 Støtte 2013 Støtte 2012 Støtte 2011 Ordinær driftsstøtte 450 000 350 000 350 000 295 000 Ekstra driftsstøtte - 29 500 - - Støtte til 25-årsjubileum 25 000 - - Prosjektstøtte rettshjelperen 30 000 - Prosj ektstøtte russ lands prosjektet 20 000 Totalt støtte Jusshjelpa 450 000 404 500 380 000 315 000 Driftsstøtte og prosjektstøtte til Jusshjelpa 2011-2013, søknad 2014 I 2013 fikk Jusshjelpa ordinær driftsstøtte på kr. 350.000. I tillegg fikk de kr. 29.500 i ekstra støtte i forbindelse med tilsetting av kontormedarbeider i 100 % stilling, dette for å kompensere for lønnsforskjell mellom 80 % og 100 % stilling. Jusshjelpa ble bedt om at for påfølgende år måtte de søke om ekstra midler til å dekke denne forskjellen. I tillegg til ordinær driftsstøtte har Jusshjelpa fått støtte til ulike prosjekter de senere år, i 2013 fikk Jusshjelpa kr. 25.000 i støtte til sitt 25- årsjubileum. I tillegg til driftsstøtte og andre tilskudd, dekker fakultetet Jusshjelpas utgifter til kopimaskin, kontorrekvisita, kopipapir, datautstyr, telefon m.v. Fakultetet yter også administrativ støtte til lønn/personal og regnskap/budsjett. Det er også to fagansvarlige fra fakultetet, som bidrar 60 timer hver på Jusshjelpa. Det er vanskelig å tallfeste disse tilleggsytelsene, men i tabellen nedenfor er det gjort et forsiktig anslag: Annen støtte til Jusshjelpa over fakultetets budsjett - ANSLAG - Budsjett? Regnskap / Regnskap? Regnskap / anslag 2014 anslag 2013 anslag 2012 anslag 2011 Datautstyriusshjelpa 45 000 34 723 25 988 25 988 Rekvisita, kopi, telefon, papir m.v. 10 000 10 000 10 000 10 000 Fagansvarlige, 2x60 timer 46 200 45 636 45 144 43 968 Adm. støtte pers onal, økonomi m.v., 10 timer pr. år 2 410 2 385 2 359 2 298 Anslag øvrig støtte til Jusshjelpa 103 610 92 744 83 491 82 254 Med bakgrunn i at Jusshjelpa får mye støtte fra fakultetet ut over den rene driftsstøtten, forslås det å holde driftsstøtten til Jusshjelpa på kr. 350.000 for 2014. Jusshjelpa bør tilpasse sin drift ut fra tilgjengelige midler, og vurdere mulige områder for kutt i sine budsjettposter. UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø 77 6440 00 postmottak@uit.no uit.no

LL.M (Master oflaws in Law ofthe Sea) Det søkes om totalt kr. 220.000 til LL.M (utenom ren sensur og undervisning, som inngår i det ordinære undervisningsbudsjettet). Dette er en økning på kr. 20.000 i forhold til 2013. Midlene skal brukes til følgende: Søkt budsjett Disponert pr. Budsjett 2013 2014 21.11.13 Ekskursjon for LLM-studentene våren 2014 100 000 155 000 95 734 Rekruttering: reiser og materiell 75 000 - - OppstartmØte, sosialt og diverse 45 000 45 000 2 102 Totalt 220000 200000 97836 Ekskursjon: er planlagt å være til Svalbard i perioden 24.-28. mars. Dette er en faglig tur hvor det holdes vanlig undervisning, samt at det blir holdt ulike foredrag innen emnet havrett for studentene, bl.a. av Sysselmannen. Tallet er beregnet ut fra reise og opphold for 9 studenter og 2 lærere, samt leie av undervisningslokale. Det kan ikke påregnes støtte til dette etter 2014. Rekruttering: Dette er en ny budsjettpost, og bakgrunnen er fakultetets måltall for LL.M, som er på 15 studenter. For å oppnå dette, ønsker vi å gå aktivt ut og rekruttere de best kvalifiserte kandidatene. Det er for eksempel ønskelig å oppsøke institusjoner som vi ønsker studenter fra, og disse befinner seg gjerne i utlandet, eksempelvis Canada og USA. Det er også beregnet midler til å delta på internasjonale rekrutteringskonferanser. Beløpet er beregnet for reiser for 2 stk., samt for brosjyremateriell etc. Formidling, kommunikasjon, profilering Det søkes om totalt kr. 210.000 til formidling, kommunikasjon og profilering i 2014. Følgende punkter inngår i budsjettposten formidling, kommunikasjon, profilering: Søknad 2014 Regnskap 2013 Utviklebilledarkivformedia 30000 - Utredning av audiovisuell teknologi 30 000 - Diverse (kurs, profileringsartikler etc.) 50 000 32 282 Alumnivirksomhet 100 000 45 930 Totalt 210000 78212 Midlene for 2014 søkes med følgende begrunnelse: Fakultetet bør ha et bildearkiv, og dette bør gjøres av profesjonell fotograf. Det er en utfordring i dag at media etterspør bilder av ansatte i forskjellige sammenhenger, og et slikt bildearkiv vil gjøre det lettere å imøtekomme slike forespørsler. Også bilder av fakultetet vil ha interesse i denne sammenheng, men primært ser vi at det er problematisk i forhold til personbilder. Personbilder er også aktuelle for personkortene på nett. Med opprettelsen av den nye forskergruppeportalen synliggjøres bildene til medlemmene. Audiovisuell teknologi bidrar til å øke tilgjengeligheten for personer som ikke befinner seg på campus. Målet her vil være å finne ut mer om mulighetene for å bruke audiovisuell teknologi i fakultetets arbeid, både innenfor undervisning, veiledning m.m. UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø 77 6440 00 postmottak@uit.no uit.no

Profileringsartikler bør kjøpes inn med tanke på bruk til konferanser, til ansatte på reise osv. Alumnivirksomhet: Fakultetet har vanligvis dekket lunsj i forbindelse med alumni konferansen1, omkring kr. 30.000-40.000. Det søkes nå om en økning i midler til alumnivirksomhet i forbindelse med oppstart av alumniportalen. Midlene er tenkt brukt til alumnikonferansen (lunsj, deltakelse for ansatte, etc.), og med tanke på bruk som incentivmidler i forhold til å sette i gang ting for eksempel sponse mat/kaffe til en forskergruppe som inviterer alumnier til forskergruppelunsj, møter eller lignende. Rekruttering av studenter til masterstudiet I 2013-budsjettet inngikk studentrekruttering i budsjettposten for formidling. For 2014 er rekruttering trukket ut som egen budsjettpost, og det søkes om kr. 190.000 til rekruttering av nye studenter på masterstudiet. Midlene søkes med følgende begrunnelse: Fakultetsstyret vedtok ny utdanningsstrategi for perioden 2013 2017 i møte 26. november 2012. Administrasjonen har dermed tatt utgangspunkt i denne ved planleggingen av rekrutterings arbeidet. Under overskriften rekruttering og gjennomføring i utdanningsstrategien følger det at rekrutteringsarbeidet ved fakultetet bør sikre at studentmassen refiekterer befolknings sammensetningen i samfunnet. For å oppnå dette skal det arbeides for å øke antallet primærsøkere til studiene, særlig i Nord-Norge, jf. utdanningsstrategien under overskriften rekruttering og gjennomføring. Det etableres for tiden flere utdanninger på bachelornivå som tilbyr juridiske fag, og disse kan danne grunnlag for opptak på ett av de tre masterstudiene i rettsvitenskap ved UiT, UiB eller UiO. Den økte konkurransen må tas på alvor, og administrasjonen tar sikte på å engasjere flere studentambassadører som skal promotere masterstudiet ved å besøke utvalgte videregående skoler generelt og spesielt i Nord-Norge. Utgiftene knyttet til dette må fakultetet dekke selv. Egeninnsats eksternfinansiert virksomhet Det budsjetteres med egeninnsats og indirekte kostnader på eksternfinansierte prosjekter (BOA virksomhet). Indirekte kostnader budsjetteres som en inntekt, da dette er kostnader som belastes eksterne prosjekter der det er personalressurser involvert, og godskrives bevilgningsøkonomien til dekning av kontorfasiliteter/teknisk infrastruktur. Totalt sett er indirekte kostnader likevel omtrent et nullsumspill, da kostnadene legges til som fakultetets egeninnsats i mange av prosjektene. I 2014 vil K.G. Jebsens senter for Havrett medføre store summer i egeninnsats og indirekte kostnader. Fakultetet skal bidra med store beløp i egeninnsats i form av ansattes arbeidsinnsats. Føringene blir gjort mellom bevilgningsøkonomien og BOA-økonomien for å synliggjøre personallcostnader, indirekte kostnader og egeninnsats i prosjektene, men totalt sett blir det den ordinære lønnskostnaden som blir fakultetets kostnad. Totalt sett budsjetteres det med 6,667 mill, kr. i egeninnsats, og 4,885 mill, kr. i indirekte kostnader i eksterne prosjekter i 2014, hvilket betyr en netto kostnad på 1,782 mill, kr. Ikke i 2012, da Alumnikonferansen utgikk pga. fakultetets jubileumsfest UIT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø 77 6440 00 postmottak@uit.no uit.no

Oppsummering handlingsrom Fakultetets budsjett består i all hovedsak av lønnskostnader. I budsjettforslaget for 2014 er det budsjettert med tre nye førsteamanuenser (i tillegg til tilsetting i ledig førsteamanuensisstilling), samt én ny professor. Ut over dette er det ikke budsjettert med nye stillinger i forhold til tidligere. Det er budsjettert med utdeling av 6 studentstipender. Det er lagt inn midler til egenfinansiering av nybygg på campus i 2015, kr. 619.000. Det fremlagte budsjettforslaget for 2014 viser et overskudd på kr. 311.491. Dette er ikke øremerkede midler, og er således fakultetsstyrets handlingsrom for 2014 dersom forslaget vedtas slik det foreligger. Forslag til vedtak Saken legges frem for fakultetsstyret med følgende forslag til Vedtak Fakultetsstyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett for 2014 for Det juridiske fakultet. ~ Trude Haugli Dekan Kirsti Anderssen fakultetsdirektør Saksbehandler: Tove Worum Vedlegg Vedlegg 1: Saksfremlegg til universitetsstyret, sak S 1/14. Statsbudsjettet for 2014 Fordeling av bevilgningen intern hovedfordeling Vedlegg 2: Forslag til budsjett 2014 for Det juridiske fakultet Vedlegg 3: Budsjettinnspill fra Forskningsutvalget (FU) Vedlegg 4: Budsjettinnspill fra Studieutvalget (SU) Vedlegg 5: Søknad om driftsstøtte for 2014 for Jusshjelpa UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø 77 64 40 00 postmottak@uit.no uit.no

I UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Universitetsiedelsen Arkivref: 201 3/1 777/EANO1O Dato:09.01.2014 S KSFRA LEGG Til: Møtedato: Sak: Universitetsstyret 16.01.2014 1 14 Statsbudsjettet 2014 - Fordeling av bevilgning - Intern hovedfordeling Innstilling til vedtak: 1. Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til fordeling av bevilgningen pa Statsbudsjettet for 2014 slik det fremgår av dette saksfremlegget, og med de endringer som fremkom under møtet. 2. Styret delegerer til rektor på ftillmakt å foreta fordeling av midler som er avsatt til senere fordeling (felleskostnader) i forbindelse med splittingen av budsjett. Forkortelser UiT Universitetet i Tromsø og Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet HiF Høgskolen i Finnmark Prop. is Proposisjon til Stortinget (forslag til Stortingsvedtak) SG Styringsgruppen for fusjonen (ble avviklet i juni 2013) MH2 Medisin- og helsefagbygget, byggetrinn 2 Kl) Kunnskapsdepartementet SAK Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon RBO Resultatbaserte omfordeling forskningsincentiver MNT Matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag NVH Norges veterinærhøgskole SAV Seksjon for arktisk veterinærmedisin EU Den europeiske union NFR Norges forskningsråd BOA Bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet DBH Database for statistikk om høgre utdanning PPU Praktisk- pedagogisk utdanning IKT Informasjons- og kommunikasjonsteknologi FoU Forskning- og utviklingsarbeid I0RF Institutt for økonomi og reiseliv (institutt ved HiF) ISOF Institutt for sosialfag (institutt ved HiF) IPFH Institutt for pedagogisk og humanistiske fag(institutt ved HiF) IHEF Institutt for helsefag (institutt ved HiF) IIRF Institutt for idrett og realfag (institutt ved HiF) HADM Høgskoleadministrasjonen HSL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø 77 64 40 00 postmottak@uit.no uit.no Side 3

ILP BFE AMB BEA Helsefak NT Jurfak Kunstfak Finnmarksfak TMU IJB Fripro Institutt for lærereutdanning og pedagogikk Fakultet for biologi, fiskeri og økonomi Institutt for arktisk og marin biologi Avdeling for bygg og eiendom Det helsevitenskapelige fakultet Fakultet for naturvitenskap og tekologi Det juridiske fakultet Det kunstfaglige fakultet Finnmarksfakultetet (foreløpig benevning av fakultetet) Tromsø museum Universitetsmuseet Universitetsbiblioteket Fri prosjektstøtte (Norges forskningsråd) Del I Rammen 1.1 Budsjettrammen for 2014 Universitetsdirektøren legger med dette fram forslag til fordeling av budsjettet for 2014 for Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet (UiT). Forslaget er det første samlede budsjettet etter fusjonen. Forslaget til fordeling bygger på budsjettfordelingen for UiT for 2013 samt beregninger av resultatkomponentene for undervisning og forskning. I budsjettet er det også innarbeidet splitting av Høgskolen i Finnmarks (HiF) virksomhet inn i den nye organisasjonsstrukturen. Statsbudsjettet for 2014 (Prop. I (2013-2014)), Orientering om forslag til statsbudsjett 2014 for universitet og høyskoler ( Blått hefte ) og tildelingsbrev av 20.12.2013 fra Kunnskapsdepartementet ligger til grunn for beregning av budsjettfordelingen 2014. Prinsippene for splitting av HiFs virksomhet er vedtatt av Styringsgruppa for fusjon,jf. sak SG 19-13. Prinsippene for splitting av rammer er nærmere forklart nedenfor. I Statsbudsjettet og tildelingsbrevet fra departementet er det også bevilget 50 mill kr i startbevilgning til nybygg for medisin- og helsefag (MH II). Denne bevilgningen inngår ikke i den ordinære bevilgningen til UiT, men tildeles Statsbygg over budsjettet til Kommunal- og modemiseringsdepartementet. De totale byggekostnadene er beregnet til 1132,3 mill kr. I forbindelse med budsjettforliket mellom regjeringen og mellompartiene ble den nasjonale potten kalt resultatbaserte omfordeling forskningsincentiver (RBO) økt med 100 mill kr. For UiT utgjør dette 7,6 mill kr. økningen er fordelt til enheten i tråd med fordelingsmodellen. I budsjettforslaget er det også innarbeidet flytting av Seksjon for arktisk veterinænnedisin (SAV) ved Norges veterinærhøgskole (NVH) til UiT i samsvar med styresak S 45-12. I henhold til tildelingsbrevet fa departementet er UiT tildelt 10,043 mill kr som følge av flyttingen. UIT Norges arktiske universitet er også tildelt 12,5 mill kr i SAK-midler som er øremerket fusjonen. Fordeling av disse midlene er ikke tatt med i fordelingen av budsjett 2014, og det må derfor foretas en egen fordeling og prioritering av midlene på et senere tidspunkt. UIT er også tildelt 2,1 mill kr over kap. 281 hvor 1,5 mill kr er øremerket vitenskapelig utstyr innenfor ingeniør- og teknologiutdanningene og 0,6 mill kr er øremerket insentivordning for kvinner i MNT-fag. Disse midlene er ikke tatt med i fordelingen av budsjett 2014, og kommer i tillegg til ordinært budsjett for UTT. UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø 77 6440 00 postmottak@uit.no uit.no Side 4

I forslaget til budsjettfordeling 2014 for UiT er det tatt forutsetning om 3,5 % prisstigning i forhold til budsjettet for 2013, og er i samsvar med forslaget til Statsbudsj ett. Basert på ovennevnte forutsetninger er det tatt utgangspunkt i at UiTs bevilgning over Statsbudsjettets kap 260, post 50, vil utgjøre 2, 387 211 mrd. kr for 2014 slik: UIT0gHIF. HIF 2013 UIT 2013 samlet 2013 ùit 2014 Saldert budsjett forrige år 201 208 1 877 145 2 078 353 : :. :2 23 7 79.1 Konsekvensjusteringer 568 54 467 55 035 13 82~1 Pris-oglØnnsjusteringer 6640 61946 68586..... 78806 Nye studieplasser 8 565 8 565 ~.. :2 583 Nye stipendiatstillinger f 1 725 Andreendringer -404 1340 936 10696 Resultat uttelling utdanningsinsentiver -. 930 10355 11285 46639 endringer. RBO-endringer 23 15008 15031 ~. 4850 Sum 208965 2028826 2237791 2387211 (Alle tall i 1.000 kroner) 1.2 UITs virksomhetsstyring Året 2013 ble et unntak fra vedtatt årshjul for virksomhetsstyring for UIT grunnet fusjonen, og innebærer at fakultetene/enhetene får tildelt sine budsjettrammer senere enn planen normalt tilsier. Fra 2014 vil budsjettfordelingen for det kommende året bli behandlet i Universitetsstyret i juni med tildeling av foreløpige rammer for 2015. Innspill til store satsinger innenfor rammen, strategiske satsinger for 2015 og satsinger utenfor rammen 2016 må foreligge 10. april 2014 som en del av enhetenes årsplaner. Med bakgrunn i dette vil planprosessen ha følgende fremdrift: 10. april: Årsplaner 2014 fra fakultetene/enhetene Juni: Juli/aug.: Styresak med foreløpig fordeling av budsjett 2015 inkl, fordeling av stipendiater/postdoc Budsjettramme, strategiske satsinger, styringssignaler samt indikatorer og føringerfor langsiktig økonomisk planlegging formidles i budsjettdisponeringsskriver/ tildelingsbrevet til enhetene. August: Enhetene utarbeider sine årsplaner og budsjett for 2015. Oktober: November: Fakultetene/enhetene styrebehandler sine respektive planer før de oversendes universitetsdirektøren. Universitetsstyret behandler satsingsforslag utenfor rammen for 2016. Innspill til satsinger 2016 utenfor rammen oversendes KD. Desember: Evt budsjettrevisjon for 2015 med bakgrunn i vedtatt statsbudsjett Årsplanene gir grunnlag for følgende dokumenter: - Budsjettfordeling det enkelte år UIT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø 77 64 40 00 postmottak@uit.no uit.no Side 5

- Studieportefølje år 2016 - Strategiske satsinger 2016 - Langtidspian år 2014-2017 (inkl. satsinger innenfor og utenfor rammen) 1.3 Budsjettfordelingsmodellen Budsjettfordelingsmodell for den nye institusjonen ble vedtatt i møte i universitetsstyret 19.11.2009, saks 79-09, etter foreløpig behandling i sak S 48-09 og 5 79-09. I saks 36-10 (møtet 14.10.2010) ble det gjort en mindre endring i modellen. Kort oppsummert er hovedtrekkene i modellen slik: Modellen inneholder følgende 3 komponenter: Basistildelingen basert på historiske tall Resultatbasert tildeling: Studiepoengproduksjon to år tilbake med en sats på 75 % av departementets sats Utvekslingsstudenter (inn og ut over 3 måneder). Lik departementets sats Resultatbasert forskningskomponent med uttelling etter følgende indikatorer: doktorgradskandidater (95 % av nasjonal sats) publikasjonspoeng (75 % av nasjonal sats) EU-midler (50 % av nasjonal sats) NFR-midler (100 % av nasjonal sats) BOA (3 øre pr krone) Strategiske tildeling: Rekrutteringsstillinger (ledige refordeles i egen styresak) Desentralisert utdanning Strategiske satsinger Strategiske satsinger fordeles etter følgende modell: 1. Det settes av ca. 3,5 % av totalbevilgningen til strategiske formål, satsinger og prioriteringer innen undervisning, forskning og formidling, vitenskapelig utstyr og øvrige prioriterte tiltak. Midlene fordeles og prioriteres av universitetsstyret ved budsjettbehandlingen det enkelte år på bakgrunn av innspill fra fakulteter og øvrige enheter ved universitetet. 2. Innenfor de 3,5 % skal det settes av inntil 4,5 mill, kr øremerket formidling. De 4,5 mill. kr fordeles videre til fakulteter og enheter etter relative andeler av resultatbasert forskningsfinansiering. Datagrunnlaget for den resultatbaserte tildelingen: Studiepoengproduksjon, utvekslingsstudenter, doktorgradskandidater og publikasjonspoeng hentes ved direkte oppslag i Database for statistikk om høgre utdanning (DBH, http://dbh.nsd.uib.no/). Dette er Kunnskapsdepartementets samling av alle de data som høyere utdanningsinstitusjoner leverer og er grunnlag for den resultatbaserte bevilgningen til institusjonene. EU-midler, NFR-midler og BOA finnes bare på institusjonsnivå i DBH. Grunnlagsdata for den interne fordelingen av disse hentes derfor fra universitetets økonomisystem samtidig med årsregnskapet. UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø 77 64 40 00 postmottak@uit.no uit.no Side 6

For grundigere oversikt over detaljer i den nye budsjettfordelingsmodellen, vises det til de styresakene som er nevnt ovenfor. 1.4 Hovedprioriteringer i 2014 Budsjettrammen for 2014 forutsetter en videreføring av løpende aktivitet og gjennomføring av samfunnsoppdraget gitt av departementet. Grunnbevilgningenes andel av det totale budsjettet som ikke er bundet til pålagt oppdrag er begrenset og nye satsinger må derfor finansieres gjennom omdisponering fra eksisterende virksomhet. Den nye Regjeringens økte satsing på forskningsfinansiering gjennom økt RBO i 2014-budsjettet, utgjør 7,5 mill kr for UIT. Denne økningen er lagt til enhetene i tråd med UITs budsjettfordelingsmodell. I tillegg gir følgende sentrale dokument føringer og forutsetninger for arbeidet i 2014: - UiTs strategiske plan 2009-2013 og arbeidet med ny plan for kommende planperiode - UiTs innspill til Regjerings langtidsplan for forskning og høyere utdanning. - Nasjonale sektorpolitiske mål forankret i Stortingsmeldinger og nasjonale strategier - Kunnskapsdepartementets sektormål og nasjonale styringsparametere - Felles politisk plattform for fusjon mellom UiT og Høgskolen i Finnmark (HiF) - Satsingsforslag utenfor rammen 2015 (Styresak S 63-13) På bakgrunn av dette vil universitetsdirektøren trekke fram følgende prioriteringer i budsjettforslaget for 2014: - Satsing på SFU (senter for fremragende utdanning) - Fortsatt satsning på marin-, arktisk- og nordområdeforskning og kompetanseoppbygging - Tromsøundersøkelsen 7 og helsefaglige forskningsprosjekter - Oppfølging av føringer i felles politisk plattform for fusjonen - Fleksible studietilbud, inkl satsing på PPU i Ost-Finnmark og Vesterålen - EU-finansiert forskning - Investeringer i felles infrastruktur som vedlikehold og renovering av bygningsmassen og IKT-infrastruktur Totalt har styret 63 mill kr til strategiske satsinger. Disse er nærmere omtalt under punkt 3.2.2 strategiske satsinger. I UITs innspill til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning ble det fokusert på tre sentrale områder i det fremtidige arbeidsfeltet: - Utvikling, forvaltning og bevaring av ressursgrunnlaget i Arktis - Teknologi-intensiv FoU i Arktis og nordområdene - Helse og velferd i nordområdene Disse områdene er ytterligere spesifisert i institusjonens innspill til Kunnskapsdepartementet til fremtidige satsinger utenfor rammen for 2015. På infrastruktursiden foreslår universitetsdirektøren at det øremerkes 20 mill kr av rammen til finansiering av modulbygg for å avhjelpe den akutte arealsituasjonen bl.a ved Helsefak i påvente av ferdigstillelse av MHII, i tillegg til studentvekst på jus, psykologi, idrettsfag m.fl. I styresak S 64-13 vedtok universitetsstyret å arbeide videre med planene for opprusting og vedlikehold av UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø 77 64 40 00 postmottak@uit.no uit.no Side 7

bygningsmassen ved UIT, i tillegg til realisering av modulbygg på campus i 2014. Kostnadene må tas innenfor UITs egen budsjettramme, og realiseringen av modulbygg er beregnet til 35 mill kr. Totalt er det bundet opp om lag 350 mill kr over 15 år, som er en binding av tilgjengelige ressurserjfstyresak S 70-13. Det nye Teknologibygget vil ferdigstilles og tas i bruk i løpet av 2014. Kostnadsrammen for prosjektet var beregnet til 427,4 mill 201 2-kroner. Nybygget vil bl.a. gi plass for ingeniørutdanningen som i dag holder til i leide lokaler i Strandveien og institutt for f~ sikk som holder til i Nordlysobservatoriet ved Prestvannet. Fortsatt står bl.a. følgende uløste oppgaver fremmet som forslag utenfor rammen overfor departementet: Nybygg for Tromsø Museum Universitetsmuseet skal føres fram til skisseprosjekt Nybygg for Institutt for lærerutdanning og pedagogikk; kurantprosjekt Universitetsdirektøren vil også trekke fram den nylig gjennomførte fusjonen mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø som et sentralt arbeidsområde også i 2014. Ny organisatorisk innplassering av ansatte og funksjoner krever at konsolideringsarbeidet videreføres i 2014. Del 2. Beregning av nye rammer som følge av fusjon 2.1 Prosessen rundt splitting av HIF s 2013 budsjett og fordeling av 2014-budsjett Følgende overordnede prinsipper er lagt til grunn for splitting av budsjett som følge av fusjonen: 1) KD-rammen i HiF sitt budsjett for 2013 er lagt til grunn for beregningen. Dette betyr at de organisatoriske enhetenes budsjetter videreføres, men er justert for de endringene som fusjonen medfører. 2) Gjennom omarbeiding av HiF sitt budsjett til ny organisasjonsstruktur er det satt et nullpunkt som grunnlag for å innføre UiTs budsjettmodell. a. Nullpunktet konverteres til en basis og resultatbaserte komponenter basert på produksjonen for 2011 b. 3,5 % er trukket ut av rammen til strategiske tiltak c. Lønns- og driftsmidlermidler til stipendiater er identifisert i budsjettet, og lagt til UITs stipendiatpool. 3) Beregningene skal ikke endre forholdstallet mellom administrasjon og faglig virksomhet. H1F s budsjettramme Høgskolens 2013-budsjett består av ulike budsjettposter fordelt på instituttene, høgskoleadministrasjonen og ulike felleskostnader. Fordelingen av HIFs 2013-budsjett fremstår slik: UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø 77 64 40 00 postmottak@uit.no uit.no Side 8