Sluttført : 27. Mai 2012 REFERAT FRA ÅRSMØTET 2011 i ANDELSLAGET VAADAN VANN OG AVLØP. Tid: Torsdag 26. april 2012 kl 1900 Sted: Stallkroa, Vaadan Gård. Fremmøte: Ved møtestart var det 34 fremmøtte med 37 stemmer i tillegg til 21 fullmakter. Totalt 58 stemmer. 1. Konstituering: Leder Geir Otto Berg åpnet møtet. Innkallingen ble godkjent. Som møteleder ble Pål Valsø valgt. Referent: Kristian Opheim. Til å underskrive referat: Kristian Larsen og Hilde Berg. Tellekorps: Kristian Larsen og Hilde Berg. Den videre ledelse av møtet ble overlatt til Pål Valsø. 2. Årsmelding fra styret: Styrets Årsberetning er utsendt ifbm. innkallingen. Årsmeldingen ble vist i sin helhet via prosjektor til salen. Styrets leder Geir Otto Berg leste årsberetningen. Kommentarer fra salen: Det bes om at styret avklarer med kommunen om ny ringledning for vannforsyningen er å betrakte som et pålegg eller som en anbefaling. Kost/nytteverdi utredes. Årsberetningen ble enstemmig godkjent med anførte kommentarer. 3. Regnskap for 2011: Regnskapet for 2011 ble gjennomgått av kasserer Vibeke Gresseth. Påkostninger av anlegget er tatt inn i regnskapet for 2011. I henhold til vedtak på årsmøtet i 2011, er verdien på anlegget justert for årene 2008 og 2009 (Se vedlegg). Protokolltilførsel fra Ragnar Opheim (se vedlegg) om at posten Drift og Vedlikehold ønskes mere detaljert. (Se vedlegg). Revisjonsrapporten ble opplest. Revisor anbefaler at regnskapet godkjennes. Regnskapet for 2011 ble enstemmig godkjent av årsmøtet med kommentaren. 4. Avgifter for inneværende år: Tom Bugge redegjorde for styrets forslag til avgifter for 2012. Avgifter er foreslått med bakgrunn i tidligere årsmøtevedtak om at VVA ønsker å bygge kapitalreserve til framtidig sikring av vannforsyningen på Lian. Med dette som bakgrunn ønskes vedlikeholdsavgiften for 2012 satt til 1
1350 NOK for vann 1350 NOK for avløp Det er 150 NOK lavere enn for 2011 og 650 NOK lavere enn for 2010. I henhold til vedtektene skal påmeldingsavgifter indeksreguleres hvert år. Denne reguleringen er på 3,45% fra mars 2011 til mars 2012. Med en avrunding på ca 3 kroner blir avgiftene for 2012: Påmeldingsavgift Tilknytning vann Tilknytning avløp 2 790 NOK 63 230 NOK 63 230 NOK Debatt rundt vedlikeholds- og tømmeavgiften samt prisoverslag ny ringledning. Ragnar Opheim foreslo at vedlikeholdsavgiften settes til 1000 NOK. Avstemming ga 20 stemmer MOT styrets innstilling og 34 stemmer FOR styrets forslag Styrets forslag til avgifter for 2012 ble derved vedtatt. Ifbm. styrets gjennomgang av tømmerutiner/frekvens/kostnad på lagets slamavskillere i 2012 kom det fram tall fra Trondheim kommune som tilsa at det ville bli betydelig billigere at VVA selv tok tømmeutgiftene og fordelte disse på abonnentene. Ved senere gjennomgang og med assistanse fra bl.a. Kristian Larsen viser det seg at dette ikke er korrekt. Brev om saken er utsendt tidligere. Nytt styre vil komme med oppdatering i eget informasjonskriv til medlemmene senere. Tømmeavgiftene for 2012, for de som er tilkoblet avløp, vil bli innkrevd i tillegg til vedlikeholdsavgiften. Kommunen har uttalt at de kan gå tilbake til gammel innkrevingsordning mot den enkelte andelshaver fra 2013 dersom dette er ønskelig. Forslag fra Ragnar Opheim om at kostnader for slamavskilling fordeles på alle boenheter og ikke pr andel, slik at det oppnås en mer rettferdig fordeling av kostnadene i forhold til forbruk. På årsmøtet kom styret fram til at dette krever en vedtekstendring og kan tidligst komme til bruk etter årsmøtet 2013. PAUSE < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < 5. Innkomne forslag: Refusjon av innskudd, framlagt av Ola Sæther (se årsmøteinnkallingen). Styret hadde innstilt på 50% refusjon. Sittende styre har ikke hatt kjennskap til tidligere lignende saker. Vedtektene omfatter heller ikke utmelding og styret ønsket denne saken behandlet på årsmøte. VVA har ingen kapitalreserve eller verdier for å kunne håndtere utmeldinger i selv relativt små omfang. Diskusjon rundt problemstillingen. Forslag (se eget vedlegg) fra Kristian Larsen om tilbakebetaling kun for ubenyttede tilkoblinger. Styret trakk sitt forslag, og det ble vedtatt at Ola Sæther skal få tilbakebetalt tilkoblingavgiften tillagt en renteregulering ut fra Norges Banks foliorente. 2
Forslag til nye vedtekter for VVA framlagt av styret. (Se årsmøteinnkallingen). Foretaksregisteret i Brønnøysund er klar på at VVA er å betrakte som et samvirkeforetak og må endres til et samvirkeforetak og tilpasses Samvirkeloven. Styrets forslag til nye vedtekter som er tilpasset Samvirkeloven ble diskutert. Ingen motforestillinger mot 1-5, men 6 ble gjenstand for diskusjon vedrørende stemmer og fullmakter. 24 stemmer MOT og 31 FOR. Prinsippene i 16 Utmelding var tidligere debattert under forslag til refusjon til Ola Sæther. Det ble vedtatt at en andelseier som ikke benytter tilkobling til ledningsnettet, vil kunne få tilbakebetalt opprinnelig innbetalt tilkoblingsavgift, tillagt renteregulering ut fra Norges Banks foliorente. Andelshavere som har vært tilknyttet ledningsnettet vil ikke få tilbakebetalt tilkoblingsavgiften. 18 Oppløsning. Denne paragrafen er ny og må tas inn for tilpasning til Samvirkeloven. En stemme mot. De vedtatte reviderte vedtektene er vedlagt referatet. 6. Budsjett: Tom Bugge redegjorde for styrets forslag til budsjett. Framlagt budsjett på årsmøte ble justert med følgende: 10 000 NOK til utgifter regnskapsfører. 8000 NOK til tilsynsmann da det ikke ble utbetalt 4000 NOK i 2011. Refusjon av tilkoplingsavgift Avløp til Ola Sæther. Resultatet justeres ut fra dette. Ingen i salen hadde innsigelser og forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt. 7. Valg: Orientering / innstilling fra valgkomiteen Valgkomiteen har bestått av følgende personer: Svein Sødahl Kvam, Pål Valsø og Per Johnny Adsen Valgkomiteen er av den oppfatning av det har vært et velfungerende styre i perioden, og det har derfor vært naturlig for valgkomiteen å spørre de som er på valg om de tar gjenvalg. Følgende verv er på valg i 2012: Leder Geir Otto Berg, valgt for 2 år i 2010 Styremedlem Tom Bugge, valgt for 2 år i 2010 Revisor Bjørn Inge Haugan, valgt for 1 år i 2011 Valgkomitemedlem Svein Sødahl Kvam, valgt for 2 år i 2010 Varamann Geir Hansen, valgt for 1 år i 2011 I tillegg; Kasserer (da Vibeke Gresseth som ble valgt for 2 år i 2011 har valgt å tre ut av styret) Enstemmig innstilling fra valgkomiteen Leder Geir Otto Berg, har sagt ja til gjenvalg Styremedlem Tom Bugge har sagt ja til gjenvalg Revisor Bjørn Inge Haugan, har sagt ja til gjenvalg Valgkomitemedlem ( må avklares på årsmøte) Varamann Geir Hansen, har sagt ja til gjenvalg Styremedlem Sigmund Ofstad, har stilt seg på valg 3
Vedr. kasserer; Det har ikke vært mulig for valgkomiteen å skaffe kandidat til vervet som kasserer. Valgkomiteen sin innstilling er derfor å ta inn et ekstraordinært styremedlem. Når valgkomiteen har gjort denne vurderingen så er det også med bakgrunn i at kandidaten til styremedlemsvervet, Sigmund Ofstad, forventes å være en betydelig ressurs i styret noe som da vektlegges. Styret vil med bakgrunn i denne løsningen måtte finne en praksis seg i mellom, som gjør at kassereroppgavene blir ivaretatt. Kassereroppgaven anses som relativt begrenset i og med at det benyttes ekstern regnskapsfører. Trondheim 25.04.2012 For valgkomiteen VVA Svein Sødahl Kvam Valgkommiteens innstilling ble enstemmig tatt til følge. Som nytt valgkomitemedlem ble Turid Måø Jakobsen foreslått og valgt. Resultatet etter valget er således: Styreleder Geir Otto Berg, valgt for 2 år i 2012 Sekretær Kristian Opheim, valgt for 2 år i 2011 Styremedlem Tom Bugge, valgt for 2 år i 2012 Styremedlem Jean Sebastian Lhreux, valgt for 2 år i 2011 Styremedlem Sigmund Ofstad, valgt for 1 år i 2012 Varamedlem styret Geir Hansen, valgt for 1 år i 2012 Revisor Bjørn Inge Haugan, valgt for 1 år i 2012 Valgkomitemedlem Pål Valsø, valgt for 2 år i 2011 Valgkomitemedlem Per Johnny Adsen, valgt for 2 år i 2011 Valgkomitemedlem Turid Måø, valgt for 2 år i 2012 Møte ble avsluttet kl 22:30 Kristian Opheim. Referent. Vedlegg: Protokolltilførsel fra Ragnar Opheim. Forslag fra Kristian Larsen. Ny verdijusteringen av anlegget. Spesifisert post Resultatregnskap 2011 Regnskap for 2011. Budsjett for 2012. Nye Vedtekter. > > > > > slutt på dokument < < < < 4
HOVEDBOK 2011 Spesifikasjon post Div rep anlegg. Div. REP. NR DATO Bilag TEKST ANLEGG 5 16.03.2011 5 Lillevik, oversvømmelse v/pumpestasjon 11 375,00 6 21.03.2011 6 K. Lund, spyling vedr. fortetting 3 344,00 8 25.03.2011 8 Lillevik, arbeid vedr. fortetting 18 942,38 9 11.04.2011 9 K. Lund, spyling ved Røvik 3 344,00 19 04.06.2011 17 Klevelands utemiljø, skifte av stoppkran Solemsv 19 9 750,00 34 20.06.2011 25 Likllevik as, rep. Stoppkran og oppgradering av vannledning 13 057,88 37 27.06.2011 28 Gjøvaag AS Lekkasjesøk Skråstien 5 063,00 38 28.07.2011 29 Lillevik as, lekkasjesøk Skråstien 12 075,00 41 11.08.2011 32 I.Iversen aut. Rørlegger as 8 193,75 42 16.08.2011 33 Klevelands utemiljø, Vådanstien 28 plen, bortkjøring 9 437,00 50 21.10.2011 41 Lillevik as, rep. av vannkum 14 556,25 109 138,26 Netto årets resultat -109 138,26 Utgående balanse 0,00 Trondheim 31.12.11 Vibeke S. Gresseth
REGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP RESULTATREGNSKAP 01.01.11-31.12.11 Utgift 2010 Utgift 2011 Inntekt 2010 Inntekt 2011 DRIFTSUTGIFTER DRIFTSINNTEKTER Renteutgifter - - Renteinntekter 21 110,00 28 810,00 Forsikring 4 807,00 5 038,00 Vedlikeholdsavgift 595 000,00 462 185,00 Trondheim Energi - strøm 6 254,72 6 969,34 Vannl.brudd Vådanv. 151 45 936,36 3 000,00 Div. rep 14 037,00 109 138,26 Vedlikehold v&a-nettet 132 476,38 7 951,50 Godtgjørelse tilsynsmann 4 000,00 - Kontroll av pumpestasjon - 21 132,49 Kontroll overvann 1 425,00 - Kontorrekvisita 2 668,01 713,34 Kopiering etc. - 76,00 Regnskapsfører - - Anskaffelse utstyr - - Juridisk bistand - - Porto 786,90 1 963,90 Bank gebyr - - Utgifter styremøter/årsmøte 8 063,32 4 332,12 Leie av Selmerhuset 2007 2 250,00 1 750,00 Gaver/blomster - 280,00 Website 350,00 350,00 diverse utgifter 4 000,00 Honorar styret/revisor 16 500,00 16 500,00 Sum driftsutgifter 239 554,69 183 194,95 Sum driftsinntekter 616 110,00 490 995,00 NYANLEGG/PÅKOSTNING NYE MEDLEMMER Utredning av avløpsnett 198 164,85 8 608,95 Ny andel avløp Påkostn. kummer/ledninger 129 210,00 116 130,75 Ny andel vann 83 200,00 42 500,00 Sum utgifter 566 929,54 307 934,65 Sum inntekt 699 310,00 533 495,00 Årets resultat 132 380,46 225 560,35 BALANSE PR. 31.12.10 EIENDELER GJELD/EGENKAPITAL Saldi bankkonti 900 568,62 Gjeld 4 685,01 Fordringer 23 800,00 Gjeld til medlemmer styret 16 500,00 Egenkapital i anlegg 3 388 949,42 Vann og avløpsnettet 3 388 949,42 Annen egenkapital 01.01 770 803,15 totalkostnad hittil Årets resultat 2010 132 380,46 Egenkapital 31.12.10 903 183,61 903 183,61 Sum 4 313 318,04 4 313 318,04 BALANSE PR. 31.12.11 EIENDELER GJELD/EGENKAPITAL Saldi bankkonti 1 101 632,97 Gjeld 2 435,01 Fordringer 46 446,00 Gjeld til medlemmer styret 16 900,00 Egenkapital i anlegg 3 600 776,42 Vann og avløpsnettet 3 600 776,42 Annen egenkapital 01.01 903 183,61 totalkostnad hittil Årets resultat 2011 225 560,35 Egenkapital 31.12.11 1 128 743,96 1 128 743,96 Sum 4 748 855,39 4 748 855,39 Årets regnskap er følgelig gjort opp med et overskudd på kr 225 560,35 Trondheim 31.12.11 Vibeke S. Gresseth Revidert dato: Bjørn-Inge Haugan
VAADAN VANN OG AVLØP BUDSJETT VVA 2012 Budsjett Resultat Budsjett Budsjett Resultat Budsjett DRIFTSUTGIFTER 2011 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER 2011 2011 2012 Godkjennelse mattilsynet 10000 Renteinntekter 25000 28810 30000 Forsikring 5000 5038 5500 Vedlikeholdsavgift 459000 462185 421200 Trondheim Energi - strøm 7500 6969 7500 0 Vedlikehold/REP v&a-nettet 181650 120090 100000 regnskapfører 10000 Godtgjørelse tilsynsmann 4000 0 8000 Kontroll av pumpestasjon 21132 Merking av ledningsnett 0 15000 Kontorrekvisita 3000 713 1000 Kopiering 2000 76 200 Kontroll overvann 10000 Fremmedvann/lekkasjesøk 0 30000 Porto 1500 1964 200 Utgifter styremøter/årsmøte 6000 4332 4500 Leie av Selmerhuset 2007 2500 1750 1750 Website 350 350 350 tilbakebet. Andel 37016 Honorar styret/revisor 16500 16500 18000 Sum driftsutgifter 240000 178915 249016 Sum driftsinntekter 484000 490995 451200 NYANLEGG/PÅKOSTNING NYE MEDLEMMER Alarm pumpestasjon 8609 4500 0 Påkostn. kummer/ledninger 110000 116131 60000 Nye medlemmer 168000 42500 124950 Sum utgifter 350000 303655 313516 Sum inntekt 652000 533495 576150 Budsjettert resultat 302000 229840 262634 Trondheim 26.01.12 Vibeke S. Gresseth