Referat fra Årsmøte ØverlAndel 2012

Transkript

1 Referat fra Årsmøte ØverlAndel 2012 Dato: 12. februar 2012, kl. 15:00 til 18:30 Sted: Steinerskolen i Bærum 34 personer til stede; 3 er ikke andelshavere 1. Valg av møteleder og referent samt 2 medlemmer til å underskrive referat. Styrets forslag til møteleder: Bjørn Hasselberg ble godkjent. Styrets forslag til referent: Christina Bütof ble godkjent. Jolien Perotti, Veronica Samycia kommer til å signere referatet; godkjent. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling ble godkjent. Pkt 4 på dagsorden «Vedtak om innbetaling av egenkapital til Øverland Andelslandbruk» behandles til avstemming før pkt 3 «Endring av vedtektene for andelslandbruket» siden dette er en forutsetning for å kunne vedta andre endringer av 4. Denne endringen i dagsorden ble godtatt av årsmøtet. 4. Vedtak om innbetaling av egenkapital til Øverland Andelslandbruk Styret foreslår i år at vi betaler inn til en egenkapital. Den foreslåtte sum er en fast sum på kr 300,- Denne summen betales inn en gang. Året etter betaler bare nye andelshavere inn summen. Vi har snakket med Brønnøysund om at denne summen kan kalles andelspris i vedtektene, mens det vi tidligere har kalt andelspris vil bli kalt medlemskontingent, som kan variere uten at vi trenger å melde det inn noe sted. Det ble vedtatt at det opprettes andelspris i tillegg til medlemskontingent som foreslått av styret. Årsmøtet kommer med innspill om bruk av andelspris-midler: o Forslag 1: midlene disponeres fritt av styret o Forslag 2: bruk av midlene besluttes av årsmøtet o Forslag 3: Midlene skal bare brukes til investeringer, ikke som driftsmidler o Forslag 4: bruk av midlene skal ikke reguleres i vedtektene Det ble vedtatt at bruk av midlene ikke skal reguleres i vedtektene forslag 4. Årsmøtet ønsker derimot at styret lager forskrifter om bruk av andelsprismidlene. Styrets begrunnelse for beløpsstørrelse: intensjonen var å skape stabilitet i medlemsmassen, men ikke ha et for høyt beløp o o Forslag fra styret: beløpet på 300 NOK som andelspris Forslag fra årsmøte: beløpet settes til 500 NOK Styrets forslag andelspris kr 300 ble vedtatt.

2 3. Endring av vedtektene for andelslandbruket. Styret har fremmet et forslag om endring av vedtektene siden formen av foretaket skal endres fra BA (begrenset ansvar) til SA (samvirkeforetak) og for å innfri krav fra Brønnøysundregisteret. Ad 6 Forslag om endring av 6 ble sendt ut etter fristen. For seint utsendelse ble godtatt av årsmøtet. Vedtektene skal ifølge Brønnøysundregistrene beskrive et minimums- og maksimumsantall i styret. Avsnittet endringen gjelder følger under, endret setning i fet kursiv: Styre Virksomheten ledes av et styre, og forpliktes av underskrift av styreleder og ett styremedlem i fellesskap. Styret velges av og blant andelshaverne på årsmøtet. Det skal bestå av leder og minst to, maks fire styremedlemmer. Valgperioden er ett år for styreleder og to år for styremedlemmer. Styret forbereder årsmøtet, forbereder og gjennomfører andre medlemsmøter etter behov. Styret fører protokoll fra sine møter. Styret kan meddele prokura. Forslag fra styret om endring av 6 ble vedtatt. Ad 11 Styrets forslag om endring av 11 ble gjennomgått og vedtatt. Ny vedtektstekst i kursiv, endret setning i fet kursiv. 11. Oppløsning Forslag om oppløsning må framsettes minst en måned før innkalling til årsmøtet. Vedtak om oppløsning krever minst 3/4 flertall på ordinært årsmøtet, med minst 2/3 av andelshaverne til stede. Møter det færre, må forslaget opp på nytt årsmøte. Forslaget kan da vedtas med færre enn 2/3 av andelshaverne til stede, men da med 3/4 flertall. Ved oppløsning av foretaket skal all gjeld betales. Deretter gis foretakets eventuelle nettoformue og eiendeler til et annet andelslandbruk/csa bestemt av kjernegruppen. Ad 4 Styrets forslag for endring av 4 ble gjennomgått og vedtatt. Avstemninger om endring 4: o Styret foreslår endring av 4 med foreslått tillegg «, men barn mellom 7 og 14 år betaler 50% av medlemskontingenten for voksne medlemmer.» o Det er gjort mye endringer i teksten for å følge samvirkeloven. Det vi tidligere har kalt andelspris blir heretter kalt medlemskontingent, som bestemmes av årsmøtet hvert år. Fremtidig andelspris blir fast kr 300,-, som betales av alle voksne medlemmer i tillegg til medlemskontingenten i 2012, fra 2013 bare av nye andelshavere. Det er i tillegg ryddet noe opp i teksten etter veiledning fra Brønnøysundregistrene. Ny tekst i kursiv under: 4. Om andelshavere - opptak og utmelding En andelshaver hos Øverland Andelslandbruk er en som gjennom å betale andelspris og medlemskontingent har rett til å høste sin del av andelslagets produksjon. Medlemskap er åpent for alle, og tegnes ved innmelding og betaling av andelspris (engangssum) på kr 300,- pr voksen andel. Dette beløpet refunderes ikke ved opphør av medlemskap. Det betales i tillegg en medlemskontingent

3 pr år fastsatt på årsmøtet. Årsmøtet kan bestemme et maksimum antall andelshavere hvis gjennomføring av virksomheten krever det. Medlemskap gjelder i den perioden medlemskontingenten betales, og eksisterende andelshaverne har fortrinnsrett til ny periode. Barn mellom 7 og 14 år følger sine foresattes medlemskap og betaler dermed ingen andel, men de betaler 50% av medlemskontingenten for voksne medlemmer. Ad 5 Styrets forslag om endring av 5 ble vedtatt. Ordlyden «Andelshavere med halv andel» ble byttet med «Barn under 14 år». Ny vedtektstekst i kursiv, endret setning i fet kursiv: 5. Andelshavernes rettigheter og ansvar - Hver andelshaver har én stemme ved avstemninger. - Barn under 14 år har ikke stemmerett ved avstemninger. - Andelshavere har rett til utbytte tilsvarende sin andel. - Andelshavere har rett til å bli informert om lagets økonomiske situasjon og andre viktige saker i laget. Foreningens økonomi er transparent for andelshavere. - Andelshavere har rett og plikt til å ta i mot tillitsverv. 5. Styrets årsberetning, evaluering og regnskap for Årsmeldingen ble gjennomgått (se separat dokument). Regnskapet for 2011 ble gjennomgått (se separat dokument). Evalueringen av 2011 ble oppsummerende gjennomgått. Dokumentet er tilgjengelig på websiden. 6. Dyrkingsplan for Gartner Kurt Oppdøl presenterte arealbruksplanen og høstingsplanen for Det er foreslått innkjøp av et nytt veksthus som bl.a. skal brukes til tomat. Vekstskiftet gjennomføres på begge områdene. Området på Flatjordet, som ble tatt i bruk i fjor, utvides noe i år. Kålfeltet flyttes til Flatjordet p.g.a. klumprot (sykdom). Sommerkål og spisskål ble ønsket der. Kurt er i kontakt med rådgiveren som vi bruker (Thomas Holtz) for å finne gode måter for å kunne dyrke kålsorter tross klumprot og/eller bekjempe sykdommen. Han kommer til å eksperimentere med forskjellige metoder for å se hva som virker best. Her ble det foreslått å prøve vitalisert Grandervann og Effektive Mikroorganismer i tillegg. Dette er noe som Kurt skal vurdere. For å øke sannsynligheten for å lykkes med kålsortene ble det bestemt at Kurt ikke skal dyrke blomkål, men brokkoli. Det er uttrykt et ønske om å kunne bruke noe areal til bærdyrking. Dette kommer Kurt til å ta hensyn til. Fler arter som kan høstes tidlig i sesongen er ønskelig. Kurt bes om vurdere nye salatsorter. Høstningsplanen og arealbruksplan ble vedtatt.

4 7. Budsjett og andelspris for 2012 sesongen Budsjettet ble gått gjennom. Som også beskrevet i vedlegg til innkallingen er det foreslått en økning av andelsprisen/medlemskontingenten. Dette for å øke lønn til de som jobber for Andelslaget til et nivå som tilsier at stillingene er attraktive. Styret har utredet hele temaet «ansettelsesforhold på ØverlAndel» og mener den beste løsningen er å ikke ansette, men betale en godtgjørelse til medarbeidere som selvstendig næringsdrivende på et nivå som tar høyde for mva, forsikringer etc. Det ønskes at det gjøres mer tydelig at dugnadsarbeid fra andelshaverne er viktig for driften og for å holde andelsprisen lav nok, men det skal fortsatt vare frivillig dugnadsarbeid. Det ble dessuten foreslått å vurdere barneaktiviteter og foredrag som en del av Grønne Fingrene. Økningen i antall andelseiere er i tråd med tidligere økninger (ca 10%). Styret bes å utrede muligheter for å søke om tilskudd til landbruk og legater ol. Budsjettet ble enstemmig vedtatt. Styret får i tillegg fullmakt til å bruke maks NOK av egenkapitalen (andelspris-midler) til kjøp av veksthus i Anvendelse av årsoverskudd Det gjelder et underskudd på kr 3531,- for Overføres til 2012, godkjent. 9. Vedtak på om styrets medlemmer og tautrekkerne skal få gratis andeler Det var vanskelig å finne andelshavere som vil ta på seg et styreverv eller bli tautrekkere. Derfor drøftes muligheten til å gi en gratis andel til styremedlemmer og tautrekkere. I 2011 var ikke alle arbeidsgrupper operative, så forslaget ville gjelde ca. 8 aktive tautrekkere og 5 styremedlemmer. Styret som har formell ansvar bør skilles fra alle ulike som bidrar på et vis. Budsjettet er basert på 340 betalende, gratis styreandeler kommer da i tillegg. Forslag 1 Styremedlemmer får 1 gratis andel. Forslaget er vedtatt. Forslag 2 - Tautrekkere får 1 gratis andel. Forslaget er avvist. Vedtaket gjelder for 2012, deretter skal det opp til evaluering. 10. Valg av styret og styreleder. Valgkomiteen foreslår som styremedlem: Bjørn Hasselberg, Jorunn Koppergård; valgt Valgkomiteen foreslår som styreleder: Inger Jordell; valgt 11. Valg av Valgkomite, 3 medlemmer Valgkomiteen foreslår som medlemmer i valgkomiteen: Roar Habberstad, Rita Amundsen, Hanne Torjusen; valgt 13. Valg av revisor, ett medlem Valgkomiteen foreslår som revisor: Christina Bütof, valgt

5 14. Eventuelt Ingen saker tatt opp Referat godkjent av Veronica Samycia Jolien Perotti