INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE

Transkript

1 Andelslaget Bilkollektivet SA Postboks 2190 Grünerløkka 0505 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgt 6 Tlf: [email protected] Oslo, 10. september, 2012 Til alle andelseiere i Bilkollektivet INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ANDELSEIERMØTE Bilkollektivet må innen 2013 sluttføre endringen av organisasjonsform fra BA til SA (samvirkebedrift). Nye vedtekter ble vedtatt på andelseiermøtet i Brønnøysundregisteret, som skal godkjenne de nye vedtektene, har bemerket noen saker som må rettes for at de nye vedtektene skal godtas. Samtidig må vi godkjenne de komplette vedtektene på nytt. Punktene som kreves endret er: - selskapets navn kan ikke inneholde ordet Andelslag - antall eller laveste og høyeste antall styremedlemmer må framgå av vedtektene - det skal oppgis hvordan årsoverskuddet benyttes - de nye vedtektene skal meldes til Enhetsregisteret innen utgangen av Styret i Bilkollektivet innkaller derfor til ekstraordinært andelseiermøte den 11. oktober kl Møtet holdes i P-hotels, Grensen 19. Sakliste for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av ordstyrer 3. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen 4. Endring og godkjenning av vedtekter

2 Styret foreslår følgende endringer 1) Navneendring Navnet endres fra Andelslaget Bilkollektivet SA til Bilkollektivet SA. 1, første setning får dermed ordlyd: Bilkollektivet SA, heretter kalt Bilkollektivet, er et samvirkeforetak for bildeling. Videre i teksten byttes dermed andelslaget ut med Bilkollektivet 2) Overskudd 2, siste setning strykes. I stedet vedtas ny paragraf ( 3) med følgende ordlyd: 3 Overskudd Et eventuelt overskudd skal godskrives selskapets egenkapital. 3) Antall styremedlemmer 7, 4 endres og får følgende ordlyd: - velge styreleder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til styret. 4) Godkjenning av nye vedtekter Styret foreslår at vedtektene for Bilkollektivet SA (godkjent av andelseiermøtet i 2011), med endringene som er foreslått over, godkjennes som nye vedtekter for selskapet. Vi gjør oppmerksom på at det ekstraordinære andelseiermøtet kun kan behandle de sakene som er grunnlaget for innkallingen og som framgår av saklista. Vedtekter vedtatt i 2011 finner du på bilkollektivets nettside: Vedtektene, slik de vil bli med de foreslåtte endringene finner du på de neste sidene. Vennlig hilsen Øystein Bakke /sign/ Styreleder Arne Lindelien /sign/ daglig leder

3 Vedtekter for Bilkollektivet SA 1. Organisasjon Bilkollektivet SA, heretter kalt Bilkollektivet, er et samvirkeforetak for bildeling. Bilkollektivet har et vekslende antall andelseiere og en vekslende andelskapital. Andelseiernes ansvar er begrenset til deres innskudd. Bilkollektivet har egen administrasjon under ledelse av en ansatt daglig leder. Bilkollektivets foretningskontor ligger i Oslo kommune. 2. Formål Bilkollektivets formål er å organisere bildeling som et alternativ til eget bilhold for andelseierne. Bilkollektivet drives etter nonprofit -prinsippet og skal sikre en mest mulig effektiv resursutnyttelse ved å balansere hensynet til pris, sikkerhet, fleksibilitet, brukervennlighet og miljø. Bilkollektivet kan også (i tillegg) eie eller engasjere seg i andre aktiviteter eller anlegg som er i samsvar med dette formålet. 3. Overskudd Et eventuelt overskudd skal godskrives selskapets egenkapital. 4. Medlemskap. Hver andelseier i Bilkollektivet plikter å tegne en andel på kr 5000,-. Andelseierskap i Bilkollektivet er åpent for personer som ikke tidligere har blitt nektet forsikringsdekning for bil av et forsikringsselskap. Den til enhver tid gjeldende bilbruksavtalen regulerer dog aldersgrensen for føring av Bilkollektivets kjøretøy. Personer dømt evt. gitt påtaleunnlatelse for overtredelse av vegtrafikkloven 22 kan kun bli bruker etter Styrets godkjenning. Andelseierskap kan også tegnes av foretak, offentlige etater og organisasjoner etter særskilt avtale. Andelen er fritt omsettelig til kjøper som tilfredsstiller kravene til andelseierskap, men Bilkollektivet har forkjøpsrett til andelen til prisen avtalt mellom andelseier og denne kjøper. Ved salg/utmelding har andelseier krav på å få tilbakebetalt sitt andelsinnskudd innen 3 mnd fra skriftlig oppsigelse. Hver andelseier tegner en andel, men står fritt til å tegne seg for flere. Hver andel gir rett til to brukere. Ønskes flere brukere betales halv andelseierinnskudd for hver bruker i tillegg. Andelsinnskudd forrentes ikke. 5. Rettigheter og plikter Hver andel i Bilkollektivet gir rett til å bruke Bilkollektivets biler til de på en hver tid fastsatte priser og i henhold til vedlagte bilbruksavtale.

4 Andelseier betaler et depositum fastsatt av andelseiermøtet. Dette depositumet skal stå til sikkerhet for fordringer til andelen er solgt. 6. Bilhold Bilkollektivet står for innkjøp, drift, vedlikehold og forsikring av bilene. Bilkollektivet baserer seg normalt på nye eller pent brukte biler. 7. Regnskap Regnskapet følger kalenderåret og skal i revidert stand fremlegges Andelseiermøtet til godkjenning. Andelseiermøte fastlegger retningslinjer for regnskapet. 8. Andelseiermøte Bilkollektivets øverste organ er Andelseiermøtet. Hver andelseier har en stemme i andelseiermøtet. Ordinært Andelseiermøte skal finne sted hvert år senest Etter å ha valgt ordstyrer skal Andelseiermøtet behandle følgende saker: Godkjenne innkalling og saksliste velge 2 personer til å underskrive protokollen godkjenne styrets årsmelding, Bilkollektivets regnskap og disponering av overskudd/inndekning av underskudd. godkjenne budsjett, andelenes og kontingent størrelse velge styreleder, 6 styremedlemmer og 2 varamedlemmer til styret velge revisor velge valgkomité behandle eventuelle innkomne saker Ekstraordinært Andelseiermøte skal innkalles dersom minimum 25% av andelseierne eller et mindretall i styret krever det. Dersom det ekstraordinære andelseiermøtet skyldes et krav fra et mindretall i styret, stiller dette mindretall sine styreplasser til disposisjon på det ekstraordinære andelseiermøtet. 9. Styret Styret skal ha et ulikt antall medlemmer etter andelseiermøtets valg. Medlemmene velges for 2 år. Styremedlemmer kan gjenvelges. For at styret skal være beslutningsdyktig, må et flertall av medlemmene, inkludert styreleder eller nestleder, være tilstede. Styret instruerer daglig leder i saker som faller utenfor dennes fullmakt og skal i tillegg: konstituere seg selv ansette og instruere daglig leder kontrollere at daglig leder driver Bilkollektivets virksomhet i henhold til Bilkollektivets formål og etter andelseiermøtets vedtak og retningslinjer utarbeide årsmelding til andelseiermøtet, regnskap og budsjett sette frem forslag til arbeidsplaner og budsjett til andelseiermøtet justere brukspriser justere bilbruksavtalen

5 10. Daglig leder Bilkollektivets daglige drift utføres av en daglig leder, ansatt av Styret. Daglig leder skal ha Bilkollektivets fullmakt begrenset av styrets vedtak. Daglig leder har møteplikt på styremøter, samt talerett og forslagsrett. 11. Eksklusjon Styret kan ekskludere et medlem som grovt skader Bilkollektivets virksomhet eller bilpark på en klanderverdig måte. Styrets eksklusjon kan ankes inn for andelseiermøtet. 12. Motregningsrett I tilfelle av eksklusjon eller mislighold har Bilkollektivet motregningsrett i andelseiers innskudd og depositum for alle utestående krav. 13. Voldgift Tvister mellom en andelseier og Bilkollektivet skal avgjøres ved voldgift etter reglene i Tvistemålloven Vedteksendringer Disse vedtektene kan endres med 2/3 flertall på et andelseiermøte såfremt forslag til endring er ført opp på innkallingen til møtet. 14. Oppløsning Oppløsning av Bilkollektivet krever 2/3 flertall av alle medlemmer, eventuelt et 2/3 flertall på et ordinært andelseiermøte fulgt av 2/3 flertall på et ekstraordinært andelseiermøte avholdt 2-4 uker senere. Ved oppløsning skal Bilkollektivets eiendeler realiseres og den gjenværende kapitalen disponeres på følgende måte: Andelene tilbakebetales så langt det finnes dekning. Eventuelt egenkapital etter innløsning av andelene skal fordeles mellom andelseierne på grunnlag av betalte tjenester (eksklusive årskontingent, skader og bøter) de to siste årene. Kapitalen som skal fordeles på denne måten skal være begrenset oppad til samlet sum to ganger andelskapitalen. Eventuelt overskudd ut over to gang andelskapitalen skal deles likt av Framtiden i våre hender, Norges Miljøvernforbund, Natur og ungdom og Norges Naturvernforbund. 15. Signatur Bilkollektivets signatur innehas av styrets medlemmer i fellesskap.