Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital

Transkript

1 Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital Til Stifterne av Myken Handel SA 4. Februar 2010 Det har vært en flott oppslutning om å starte samvirkeforetaket Myken Handel SA! Så langt har vi fått over 35 tilsagn om å være medlemmer av det nye foretaket, som godt overstiger det beløpet på kr vi hadde satt som mål. Vi forventer at det kommer til enda flere medlemmer fram mot stiftelse og i tiden deretter. Det er åpent for flere medlemmer til enhver tid! Tusen takk til alle Myken venner for en fantastisk oppslutning og støtte. Det har vært særlig hyggelig at også personer som ikke har hus eller hytte på Myken også har stilt opp. Det er også tegnere som aldri har vært på Myken! Det er nå tid for å få på plass formalitetene, slik at vi kan komme i gang med arbeidet. Det innkalles med dette til stiftelsesmøte i Myken Handel SA. Møtes holdes på butikken på Myken torsdag 11. Februar kl Hensikten med stiftelsesmøtet er å etablere foretaket Myken Handel SA slik at dette kan registreres i enhets og foretaksregisteret. De som har anledning til å møte på stiftelsesmøte og som undertegner stiftelsesprotokollen, vil bli stiftere av foretaket. Loven forutsetter at det skal være personlig fremmøte. Et medlem kan møte ved fullmektig etter eget valg. Ingen kan derimot være fullmektig for mer enn ett medlem. Vi regner med at det vil møte minimum 5 6 personer på en hustrig februar torsdag. Disse kan da være fullmektiger for et tilsvarende antall medlemmer. De medlemmer som ikke møter på stiftelsesmøtet eller vil bruke fullmektig, kan forholde seg i ro og skal kun sørge for å betale inn sitt innskudd på kr De vil da bli medlemmer av Myken Handel på lik linje med stifterne. Innskuddsbeløpet skal betales inn til Myken Handel SA (under stiftelse), på kontonummer i Nordlandsbanken innen 17. februar Husk å oppgi Navn og Fødselsnummer på innbetalingsblanketten/i nettbanken. Dere vil deretter motta innskuddsbevis. Igjen, takk til alle dere som har stilt opp som stiftere og medlemmer av den nye Myken Handel! Beste hilsener fra arbeidsgruppen for etablering av Myken Handel SA Vedlegg: Saksliste stiftelsesmøte, Vedtekter, Innbetalingsinfo, Fullmaktskjema

2 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent 3. Godkjenning av saksliste Saksliste for stiftelse av Myken Handel: 4. Gjennomgang av organisasjonsform, formål og vedtekter Ny versjon av vedtektene er vedlagt. I forhold til tidligere utsendt versjon er det etter samråd med jurister gjort endringer i bestemmelsene om daglig leder. Ellers er det gjort noen redaksjonelle endringer. 5. Drøfting av økonomiske forhold, herunder størrelsen av andelskapital, antatte etablerings og driftskostnader mv. 6. Vedtak om stiftelse av foretaket 7. Vedtak om navn Det foreslås at foretakets navn skal være Myken Handel SA 8. Tegning av medlemskap Det foreslås at innskuddskapitalen skal være kr pr. medlem 9. Fastsettelse av andelskapital Andelskapitalen på stiftelsestidspunktet skal være minimum kr som forpliktes av stifterne. I tillegg er det gitt tilsagn på minimum kr fra øvrige medlemmer som skal innbetales innen 17. februar. 10. Fastsettelse av vedtekter for foretaket Det foreslås at forslaget til vedtekter fastsettes som vedtekter for foretaket og er en del av stiftelsesdokumentet. 11. Valg av styremedlemmer og styreleder Det foreslås at følgende personer velges som styre og styreleder Styreleder: Jan Hellstrøm Nestleder: Gro Bygdevoll Styremedlem: Ragnhild Reiertsen (Representant for Myken Vel) Styremedlem: Petter Inge Pettersen Styremedlem: Trude Tokle 12. Valg av revisor 13. Godkjenning av stiftelsesdokumentet Stiftelsesdokumentet undertegnes Deretter er det lettere servering!!

3 Vedtekter for Myken Handel SA 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn Sammenslutningen er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Myken Handel SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2. Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor i Rødøy kommune. 3. Virksomhet Foretaket skal drive butikkhandel med dagligvarer og forbrukervarer, samt annen tjenesteyting for lokalsamfunnet. Foretaket har til formål å styrke lokalsamfunnet i Myken ved å fremme medlemmenes interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som kjøpere av varer og tjenester fra foretaket. Virksomhetens avkastning, bortsett fra en normal forrentning av innskutt kapital, blir enten stående i virksomheten eller fordelt blant medlemmene på grunnlag av deres andel i omsetningen med foretaket. 4. Andelsinnskudd Hvert medlem skal betale kr i andelsinnskudd. Årsmøtet kan beslutte at årsoverskudd som kan deles ut etter lov om samvirkeforetak 7 tredje ledd, helt eller delvis kan brukes til forrentning av andelsinnskudd, jf. samvirkeloven 30. Medlemmet har ikke krav på tilbakebetaling av sitt andelsinnskudd ved utmelding. Etter tre års drift kan det, etter årsmøtevedtak, åpnes for at medlemmet kan få utbetalt sitt andelsinnskudd ved utmelding. Andelene kan ikke omsettes. Det føres medlemsregister med navn, foretaksnummer/personnummer og adresse, samt størrelsen på andelsinnskuddet. Styret utsteder andelsbevis. Medlemmene skal ikke betale medlemskontigent. Hvis andelsinnskuddene ikke er tilstrekkelig for å sikre en forsvarlig drift kan styret ta initiativ til å innhente tilleggskapital gjennom ekstraordinære andelsinnskudd. Dette vil da kreve en vedtektsendring etter samvirkelovens 54 (2). 5. Anvendelse av årsoverskudd Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer, se samvirkeloven 26 30: 1. Godskriving av foretakets egenkapital

4 2. Etterbetaling til medlemmene etter kjøp fra foretaket 3. Avsetning til etterbetalingsfond 4. Forrentning av andelsinnskudd 6. Styre og daglig leder Foretaket ledes av et styre med minst 3 medlemmer og høyst 5 medlemmer. Styremedlemmene velges av årsmøtet. Styreleder velges av årsmøtet. Valgperioden for styremedlemmer er to år. Etter første år går to styremedlemmer ut ved loddtrekning. Styremedlemmer kan gjenvelges. Styret har ansvar for en forsvarlig organisering av virksomheten i tråd med lovens og vedtektenes bestemmelser. Foretaket forpliktes av underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura. Foretaket skal ikke ha daglig leder. Styret kan ansette medarbeidere til å forestå løpende drift. Hvis styret finner at det ikke er økonomisk forsvarlig eller mulig å ha ansatte medarbeidere gjennom hele året skal styret sørge for at de løpende driftsoppgavene løses ved å sette opp vaktlister blant frivillige med tilknytning til lokalsamfunnet på Myken. Det kan særlig være aktuelt i de periodene av året hvor det er liten aktivitet. Alternativt må virksomheten lukke deler av året. 7. Ordinært årsmøte Ordinært årsmøte: Årsmøtet er foretakets øverste myndighet. Årsmøtet finner sted senest innen utgangen av juli. Innkalling til årsmøtet skal sendes slik at den er medlemmene i hende senest en uke før møtet. Styreleder eller den styret har utpekt, åpner årsmøtet. Årsmøtet skal minimum behandle følgende saker: Opprop. Oversikt over hvem og hvor mange medlemmer som er til stede, hvem som er stemmeberettigede, og hvem som eventuelt møter med fullmakt. 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 3. Årsberetning 4. Årsregnskap 5. Disponering av årsoverskuddet

5 6. Budsjett og virksomhetsplan for kommende år 7. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til styret 8. Valg i henhold til lov og vedtektenes bestemmelser 9. Valg av revisor 11. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under årsmøtet Vedtak i årsmøtet fattes med flertallet av avgitte stemmer i møtet, så sant ikke annet er fastsatt i loven. Beslutninger om vedtektsendringer fattes med 2/3 flertall av de avgitte stemmene. Vedtektsendringer etter samvirkeloven 54 (2) fattes med 4/5 flertall av de avgitte stemmene. Ekstraordinært årsmøte: Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte. Styret skal også kalle inn til ekstraordinært årsmøte når revisor eller minst 1/10 av medlemmene krever det skriftlig. Ekstraordinært årsmøte behandler kun de sakene som er varslet i innkallingen. 8. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket Foretakets medlemmer har rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd dersom det er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd. Gjenværende midler utover dette skal gå til allmennyttige formål for lokalsamfunnet på Myken og bestemmes av Myken Vel. ooo

6 Innbetaling av medlemsinnskudd Myken Handel SA Betalingsinformasjon: Medlemsinnskuddet på kr skal betales til Myken Handel SA på kontonummer Betalingsfristen er 17. februar 2010 Av hensyn til betalingsinformasjon og medlemsidentifikasjon, vennligst oppgi navn og fødselsnummer (11 siffer) eller org. nummer når du betaler i nettbanken eller på andre måter.

7 FULLMAKT Stiftelsesmøte Myken Handel SA Hvis du selv ikke møter på stiftelsesmøte 11. Februar 2010, kan du møte ved fullmektig. Du kan da benytte dette fullmaktskjema. Undertegnede gir herved (sett kryss): Møteleder Jan Hellstrøm eller den han bemyndiger, eller Navn på fullmektig fullmakt til å møte og avgi stemme for meg på stiftelsesmøtet i Myken Handel SA 11. februar Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til møteleder eller den han bemyndiger. Navn og adresse: (vennligst benytt store bokstaver) Fødselsnummer (11 siffer) eller Organisasjonsnummer: Dato Sted Underskrift Skjemaet sendes til Gro Bygdevoll, 8181 Myken eller på epost bygdevoll@gmail.com