Godkjent referat for styret Møtedato: 28.01.2014 Møtested: UHRs lokaler/høgskolen i Oslo og Akershus Møtetid: 10:00-16:00 Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder), Universitetet i Oslo Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Gunnar Bovim, NTNU Rektor Marit Boyesen, Universitetet i Stavanger Nestleder Andrè Almås Christiansen, Norsk studentorganisasjon Rektor Vidar L. Haanes, Det teologiske Menighetsfakultet Rektor Åse Løkeland, Høgskulen i Sogn og Fjordane Direktør Lasse Lønnum, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Leder Ola Magnussen Rydje, Norsk studentorganisasjon Rektor Ole-Gunnar Søgnen, Høgskolen i Bergen Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo og Akershus Fra sekretariatet Generalsekretær Kommunikasjonsrådgiver Kontorsjef Ola Stave Ann Elin Brattebø Andersen Nina Widding
Saksnr Tittel Saksliste 14/001 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/002 Godkjenning av referat 14/003 Forberedelse til møte med KUF-komiteen 28. januar 14/004 Statsrådens 7-punktsplan 14/005 Plan for representantskapsmøtet 12. - 13. mai 2014 ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold 14/006 Styremøter høsten 2014 og våren 2015 14/007 Oppfølging av Butenschøn-utvalget 14/008 Orienteringssaker 14/009 Evaluering av møtet 14/010 Eventuelt Møteplan våren 2014: Onsdag 12. mars UHRs lokaler Mandag 28. tirsdag 29. april Moskva Mandag 12. tirsdag 13. mai representantskapsmøtet Høgskolen i Buskerud og Vestfold Mandag 10. juni UHRs lokaler 2
14/001: Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn en sak til Eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 14/002: Godkjenning av referat Referat fra styremøtet 4. desember 2013 er godkjent på sirkulasjon. Referatet finnes her: http://www.uhr.no/om_uhr/styret/motereferat. UHRs styre godkjenner referatet. 14/003: Forberedelse til møte med KUF-komiteen 28. januar Det årlige møtet med Stortingets KUF-komité ble avholdt kl 12.00-14.30. Utgangspunktet for møtet var statsrådens 7-punktsplan: a. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning b. Flere verdensledende forskningsmiljøer (eks. SFF, SFI, FME) c. Vi må lykkes langt bedre i Horisont 2020 d. Bedre rammer for den enkelte ansatte (karrierepolitikk) e. Ekstra trykk på lærerutdanningen f. Gjennomgå finansieringssystemet for UH (Utvikling av bedre indikatorer for kvalitet i utdanning.) g. Stortingsmelding om struktur i UH-sektoren 2015 (Kvalitet skal avgjøre struktur og ikke omvendt. Færre institusjoner er sannsynlig.) I tillegg ble følgende punkter berørt: Det nasjonale ambisjonsnivået for høyere utdanning og forskning Frafall og virkemidler for å forbygge dette Studentboliger og studiefinansiering Rollefordeling og forskningsansvar ved universiteter og høgskoler 3
Hva er/hvordan definere kvalitet i høyere utdanning og forskning? Hvordan kan vi ruste UH-sektoren til fremtidige utfordringer? Hvordan jobbe med innovasjon? UHRs styre ber sekretariatet om å utarbeide et notat over de prinsipielle sakene som ble drøftet og ettersende dette til KUF-komiteen. 14/004: Statsrådens 7-punktsplan I sin tale på kontaktkonferansen 14. januar 2014 presenterte statsråden en plan på 7 fokusområder. a. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning b. Flere verdensledende forskningsmiljøer (eks. SFF, SFI, FME) c. Vi må lykkes langt bedre i Horisont 2020 d. Bedre rammer for den enkelte ansatte (karrierepolitikk) e. Ekstra trykk på lærerutdanningen f. Gjennomgå finansieringssystemet for UH (Utvikling av bedre indikatorer for kvalitet i utdanning.) g. Stortingsmelding om struktur i UH-sektoren 2015 (Kvalitet skal avgjøre struktur og ikke omvendt. Færre institusjoner er sannsynlig.) I etterkant av konferansen ble styreleder, nestleder og to øvrige rektorer invitert til et toppmøte i Regjeringens representasjonsanlegg 27. januar. Tema for møtet var utfordringer og muligheter for norsk forskning i et næringsperspektiv. Styret er svært godt fornøyd med dette møtet, og mener at dette var et godt initiativ som støtter opp under regjeringens signaler om styrking av uh-sektoren. De 7 fokusområdene var også grunnlag for diskusjonen med Storingets KUF-komité 28. januar. Basert på Kontaktkonferansen og toppmøtet, vil UHRs styre aktivt følge opp 7-punktsplanen i kommende styremøter. 14/005: Plan for representantskapsmøtet 12. - 13. mai 2014 ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Styret diskuterte den fremlagte programskissen som var basert på diskusjonen i styremøtet i desember 2013. 4
Styret ønsket følgende endringer: Endring av tittel på seminaret dag to til "Veien videre - kvalitet, relevans og dynamikk" Reduksjon av antall parallellsesjoner til tre hvorav en skal omhandle modernisering/effektivisering av studieadministrative tjenester Horisont 2020 og betydningen av klynge-etableringer ble foreslått som tema Det ble nedsatt en redaksjonskomite bestående av Lise Iversen Kulbrandstad, Ola Magnussen Rydje og Ann Elisabeth Wedø som skal bistå sekretariatet i utviklingen av programmet. UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med plan for representantskapsmøtet i henhold til diskusjonen i møtet. 14/006: Styremøter høsten 2014 og våren 2015 Styret diskuterte det fremlagte forslaget til møteplan. Styret ønsket å redusere antall styremøter til tre i halvåret samt å gjøre et av møtene til et todagersmøte. Nytt forslag til møteplan sendes styret på sirkulasjon. UHRs styre ber sekretariatet sette opp et nytt forslag til møteplan for høsten 2014 og våren 2015 i henhold til diskusjonen i møtet. 14/007: Oppfølging av Butenschøn-utvalget Kunnskapsdepartementet er i dialog med Sametinget om oppfølging av Butenschøn-utvalget (utredning om samisk forskning og høyere utdanning), jf. http://www.regjeringen.no/upload/kd/vedlegg/forskning/rapporter/langs_lange_spor-.pdf. Et av forslagene til utvalget er å opprette et samordningsråd for høyere utdanningsinstitusjoner med ansvar for samisk forskning og høyere utdanning. KD anser det ikke som aktuelt å opprette nye små enheter, men har vurdert det slik at en koordinerende enhet enten må legges til Sametinget i seg selv, eller til UHR. I et brev datert 23. januar 2014 ber KD UHR om å bidra til at det opprettes et fagpolitisk og strategisk organ 5
for samisk høyere utdanning og forskning innenfor UHRs organisasjon. UHRs styre støtter Kunnskapsdepartementets forslag, men understreker at både sekretariatsfunksjon for og drift av den nye enheten må finansieres fullt ut av departementet. 1. UHRs styre går inn for at det opprettes et fagpolitisk og strategisk organ for samisk forskning og høyere utdanning innenfor UHRs organisasjon. 2. Styret ber generalsekretær gå i dialog med Kunnskapsdepartementet om dekning av faktiske kostnader i tillegg til lønnskostnader. 14/008: Orienteringssaker UHRs formelle status Evaluering av publiseringssystemet lansering 16. januar Internasjonale søkere til masterstudier opptak og verifisering Sammenslåing av FS og SO Nordforsk Forberedelse til strategimøtet i Moskva 28. 29. april 2014 EUA rapport Efficient funding strategies Tilstandsrapport for 2013 og forskningsbarometer Oppfølging etter NHO og NSO sitt utspill før NHOs årskonferanse i Dagsavisen 2.01.14 Møte med Forskningsrådets hovedstyre våren 2014 Møte i KD om Nord Amerika strategi Foreløpig agenda til styremøtet 12. mars 2014 UHRs styre tar sakene til orientering. 14/009: Evaluering av møtet Styret er fornøyd med forberedelsen av møtet med KUF-komitéen samt gjennomføringen av møtet. 6
14/010: Eventuelt En utvidet Komité for kjønnsbalanse i forskning - forslag til medlemmer med mangfoldskompetanse UHR har mottatt en henvendelse fra Kunnskapsdepartementet vedrørende en utvidelse av Kif-komitéen. Departementet ber om forslag til medlemmer med mangfoldskompetanse innen 15. februar 2014. Styret ønsker å foreslå Sissel Østberg, Høgskolen i Oslo og Akershus, som nytt medlem i komiteen. I tillegg bes sekretariatet om å finne relevante fagpersoner fra Bergen og/eller Stavanger. 7