Møteprotokoll Styremøte Omstillingsprogrammet i Lærdal og Årdal Møte nr: 2014-4 Tid: 19. august 2014 kl. 12.00-15.30 Stad: Lærdal, Møterom 2. etasje KIWI-bygget Til stades Omstillingsstyret: Jan Geir Solheim (styreleiar) Arild Ingar Lægreid Rolf Jerving Gro Starheimsæter Jarle Molde Kari Sigrun Lysne Hallvard Thomassen Observatørar: Audhild Schaathun Rune Fromreide Alf Olsen jr. Terje Laberg Sekretær: Arve Tokvam Sakliste Godkjenningssaker G5-2014 Godkjenning av innkalling og sakliste Innkalling og sakliste vart godkjent. G6-2014 Godkjenning og underskriving av protokoll frå førre møte Møteprotokollen frå møtet 27. mai vart godkjent og signert. Orienteringssaker O13-2014 Driftsorientering og status for handlingsplan 2014 Styret fekk orientering om drift av omstillingsarbeidet og status for arbeidet med handlingsplanen for omstillingsarbeidet 2014. O14-2014 Prosjekt og tiltak utanom handlingsplanen Styret fekk orientering om status i prosjekt som ikkje står i handlingsplanen, men som det er gjeve tilskot til med bakgrunn i eksterne søknader. O15-2014 Status økonomi 2014 Styret fekk orientering om status for økonomi i omstillingsarbeidet so langt i 2014. O16-2014 Prosjekt «Temabasert møteplass» Styret fekk orientering om prosjektet Temabasert møteplass, eit prosjekt som har fått tilskot frå omstillingsmidlane. 1
Drøftingssaker D8-2014 Programstatusvurdering hausten 2014 I løpet av hausten skal det gjennomførast programstatusvurdering av omstillingsarbeidet i Lærdal og Årdal. Det er Innovasjon Norge som har ansvar for dette. Administrasjonen ynskte at styret drøfta programstatusvurderinga, eventuell førebuing, tidspunkt og deltaking frå styret. Dagleg leiar innleia til drøfting. Det er obligatorisk deltaking på programstatusvurderinga for styreleiar, nestleiar og prosjektleiar. Innovasjon Norge er ansvarleg for gjennomføringa, og administrasjonen har avtalt med Roald A. Johansen om å gjennomføra opplegget hjå oss. Det må setjast av 1 dag til programstatusvurderinga. Styret ber administrasjonen om å avklara dato. Andre styremedlemar vert oppmoda om å delta på programstatusvurderinga. D9-2014 Strategiarbeid i samband med handlingsplan for omstilling 2015 Det er mest tenleg å gjennomføra hovuddelane av strategiarbeidet for omstillingsarbeidet i 2015 i etterkant av programstatusvurderinga. Dette for å ta med resultat og innspel frå denne vurderinga inn i strategiarbeidet. Administrasjonen ynskte at styret drøfta rammene for planlegging og gjennomføring av strategiarbeidet. Dagleg leiar innleia til drøfting. Styret ber administrasjonen starta planlegginga av strategiarbeidet med handlingsplanen for 2015. Strategisamling for styret gjennomførast etter programstatusvurderinga. Strategiarbeidet bør også omfatta eit styreseminar. D10-2014 Prosjekt «Næringssamarbeid med Aurland» Formannskapa i Aurland og Lærdal har vedteke å gjennomføra eit felles prosjekt som skal greia ut om det er grunnlag for å etablera eit samarbeid om næringsutviklingsarbeidet. Prosjektet er starta opp, og administrasjonen ynskte at omstillingsstyret drøfta saka sett i lys av det pågåande omstillingsarbeidet. Dagleg leiar innleia til drøfting. Styret ber administrasjonen fylgja opp at det i arbeidet med å finna fram til ein modell for eit næringssamarbeid med Aurland vert teke omsyn til det pågåande omstillingsarbeidet. D11-2014 Oppfølging og finansiering av hovudprosjekt i SMB utvikling Medan forstudie og forprosjekt i SMB utvikling har vore eit felles prosjekt i regi av omstillingsprogrammet, fullt ut finansiert av omstillingsmidlar og ekstra tilskot frå Innovasjon Norge, så ligg ansvaret for gjennomføring av hovudprosjektet i større grad hjå dei einskilde bedriftene. 2
Administrasjonen ynskte at styret drøfta om det er rom for å vurdera tilskot til bedriftene sine hovudprosjekt gjennom omstillingsprogrammet, og om den generelle overordna oppfølginga av hovudprosjekta kan skje gjennom omstillingsarbeidet. Dagleg leiar innleia til drøfting. Tilskot til gjennomføring av bedriftene sine hovudprosjekt i SMB utvikling kan ikkje takast av omstillingsmidlane. Tilskot må vurderast opp mot andre ordningar, t.d. næringsfondet i Lærdal kommune eller eksterne tilskotsordningar. Den overordna oppfølginga av hovudprosjektfasen kan integrerast som ein del av omstillingsprogrammet og finansierast gjennom dette. Omstillingsstyret ber administrasjonen gjera ei tilpassing av prosjektet i handlingsplanen i samsvar med dette. Vedtakssaker V7-2014 Søknad om tilskot til forstudie frå veterinærane i Lærdal Styret fekk orientering om administrasjonen si innstilling i saka knytt til søknad frå veterinærane i Lærdal om tilskot til forstudie Sogn Veterinær Senter. Styret gjorde fylgjande vedtak i saka: 1. Omstillingsstyret i Lærdal og Årdal gjev veterinærane i Lærdal eit tilskot på inntil kr 95 000 frå omstillingsmidlane til gjennomføring av forstudien «Sogn Veterinær Senter». Det ligg som føresetnad for tilskotet at prosjektet vert finansiert og gjennomført som skissert. 2. Tilskotet er avgrensa til 56 % av godkjente kostnader. 3. Utbetaling av tilskotet skjer med kr 45 000 etter nærmare avtale midtvegs i prosjektet, og resten ved avslutta prosjekt, dersom ikkje anna er avtalt særskilt og skriftleg på førehand. 4. Prosjektet vil vera avslutta når skriftleg sluttrapport og prosjektrekneskap er sendt inn og godkjent. Prosjektrekneskapet skal vera stadfesta av rekneskapsførar eller revisor. 5. Tilskotet er gitt i samsvar med EØS-reglane om «bagatellmessig støtte». Desse reglane føreset at det over ein treårs periode i sum ikkje er motteke over 200.000 euro i offentleg støtte. 6. Ved eventuelle nye søknader om offentleg støtte (uansett støttekjelde) har støttemottakar plikt til å opplyse om dette tilskotet. Opplysningsplikta gjeld over eit tidsrom på tre år. 7. Prosjektet skal gjennomførast etter Prosjektleiarprosessen PLP. Denne skal sendast til omstillingsorganisasjonen. Det skal også rapporterast til oss i tråd med PLP-metoden. V8-2014 Søknad om tilskot til omstillingsprosjekt i Årdal Styret fekk orientering om administrasjonen si innstilling i saka knytt til søknad frå Årdal Utvikling om tilskot til fase 2 av prosjektet «Framtidige stabile og robuste arbeidsplassar i Årdal». Styret gjorde fylgjande vedtak i saka: 1. Omstillingsstyret i Lærdal og Årdal gjev prosjektet «Framtidige stabile og robuste arbeidsplassar i Årdal» fase 2 eit tilskot på inntil kr 1 000 000 frå omstillingsmidlane, finansiert frå ramma «Ikkje spesifiserte prosjekt» i handlingsplanen for 2014. Det skal utarbeidast ein kostnadsoversikt på 3
hovudprosjektet med finansieringsplan, som deretter vert handsama av arbeidsutvalet i omstillingsstyret. 2. Omstillingsstyret føreset at PLP-metodikken vert nytta og at styret i Årdal Utvikling er prosjekteigar av prosjektet og delprosjekta. 3. Dagleg leiar i Årdal Utvikling er ansvarleg for gjennomføringa og rapporterer til styret i Årdal Utvikling. 4. Rapportering på prosjekta til omstillingsstyret skjer i samsvar med krava for utbetaling i prosjektet. 5. Tilskotet føl elles dei vilkåra som går fram av tilskotsbrevet frå fylkeskommunen til Lærdal kommune. Oppfølgingssaker Sjå eige vedlegg To av oppfølgingssakene var sett opp til ny drøfting i møtet. D3-2014 Utvikling av aktivitet innan tømmer og trelast Det har synt seg utfordrande å få framdrift i prosjekt P26 i handlingsplanen «Utvikling av aktivitet innan tømmer og trelast knytt til Revsnes kai». Styret har tidlegare gjeve administrasjonen mandat til å gjennomføra ytterlegare kartleggingar for å avklara tilnærminga til prosjektet, men det har framleis ikkje lukkast å finna fram til ein måte å koma skikkeleg i gang med prosjektet. Administrasjonen ynskte difor å informera om status i arbeidet, og at styret drøfta vidare arbeid med prosjektet. Styret gjev administrasjonen mandat til å gjennomføra ytterlegare kartlegging før ein konkluderer med om det er grunnlag for å vidareføra prosjektet. D5-2014 Informasjons- og kommunikasjonsplan Odd Helge Brugrand har vore tilsett i eit engasjement for å jobba med prosjekt P21 i handlingsplanen, Utvikling av felles informasjons- og kommunikasjonsplan for Lærdal. Odd Helge presenterte det ferdige utkastet til plan, som innleiing til drøfting i styret. Styret meiner at planutkastet er eit godt utgangspunkt for ferdig plan. Planutkastet må kompletterast med innkomne innspel og den ferdige planen må deretter vedtakast både av omstillingsstyret og kommunestyret. Planen er omfattande og set krav til at implementeringa vert følgt tett opp. Styret rår til at implementeringsarbeidet vert koordinert gjennom omstillingsarbeidet, og at Odd Helge vert engasjert 4
til arbeidet. Styret ber administrasjonen utvida det opphavlege prosjektinnhaldet i handlingsplanen i samsvar med dette og utarbeida eit revidert prosjektbudsjett. Eventuelt E3-2014 Eventuelt Ingen saker. Neste styremøte vert tysdag 23. september 2014. Omstillingsstyret: Jan Geir Solheim Arild Ingar Lægreid Rolf Jerving (Styreleiar) (Nestleiar) Gro Starheimsæter Jarle Molde Kari Sigrun Lysne Hallvard Thomassen Observatørar: Audhild Schaathun Rune Fromreide Alf Olsen jr. Terje Laberg 5