NORGES HÅNDBALLFORBUND Region Midt-Norge REGIONSTYREPROTOKOLL NR. 5/05 Regionstyremøte nr. 5-05 fredag og lørdag 16. - 17. september 2005 på Britannia Hotel, Trondheim. Tilstede: Svein Aunøien, May Romundstad, Ann Åse Baustad, Joar Kirkeslett, Sigbjørn Berstad, Egil Rustad, Morten Finborud (NHF/FS), Geir Nicolaysen (ansatterepr.) og Svein Olav Øie. Forfall: Bente Kristin Andersen SAK 05084 GODKJENNING AV PROTOKOLLER Protokollene fra Regionstyremøte nr. 04/05 og AU-møte nr. 3/05 ble gjennomgått av regionsleder. Regionstyreprotokoll nr. 04/05 og AU-protokoll nr. 3/05 godkjennes. SAK 05085 HALVÅRSREGNSKAP 2005 Daglig leder gikk igjennom og kommenterte halvårsregnskapet. Dette viser at driften i første halvår er i henhold til budsjettet, men at vi har et bra overskudd på grunn av ekstraordinære inntekter fra spilleautomater. Administrasjonen foreslår at vi plasserer ytterligere kr. 1 million av egenkapitalen i Allegrofondet. Halvårsregnskapet for 2005 godkjennes. Regionen øker sin plassering i Allegro med kr 1 million fra egenkapitalen. SAK 05086 PRESENTASJON AV MF/INFO LEDER MF/Info leder presenterte seg og fortalte litt om de arbeidsoppgaver hun jobber med for tiden og hvilke tanker hun har om fremtiden. Presentasjonen tas til etterretning. SAK 05087 OPPNEVNING AV EURO 2008 KOMITE Leder Kjell Dahle og daglig leder presenterte forslaget til organisering av komiteen og hvordan arbeidet er tenkt gjennomført.
Følgende komite foreslåes: Markedsføring Leder: Gøran Sørloth Nestleder: Lise Moe Billetter Leder: Liv Darell Nestleder: Inger Berit Kvamme VIP/Protokoll Leder: May Britt Vikan Nestleder: Liv Solem Presse/Info Leder: Gro Eide Nestleder: Tone Fonn Seremonier Leder: Kari Solem Aune (nestleder org.komiteen) Nestleder: Henning Skjæret Teknisk/Arena Leder: Odd Petter Haugseth Nestleder: Roar Børstad Transport Leder: Einar Møllergård Nestleder: Tore Paulsen Værnes Hospitality Leder: Ove Grubba Nestleder: Jane Ramstad Representant NHF/FS Medlem: Børge Toft Representant Trondheim Kommune Medlem: Bjørn Åge Berntsen Representant Sør Trøndelag Fylke Medlem: Ola Kvaale Den foreslåtte komite oppnevnes. SAK 05088 SUNNMØRSCUPEN Sone 14 og 15 søker om å arrangere Sunnmørscupen for aldersbestemte lag på ukedager gjennom sesongen i tillegg til Peer Gynt seriene. Arbeidsutvalget foreslår at man ikke godkjenner forslaget til organisering av Sunnmørscupen, da den bryter med flere av de prinsipper vi har for avvikling av vår serieaktivitet. Styret foreslår at man på soneledermøte i november, inviterer sone 14/15 sammen med administrasjonen til å skissere muligheter for at regionen arrangerer en cup for hele regionen.
Søknaden fra sone 14 og 15 avslåes. Mulighetene for å starte en cup for hele regionen fra og med sesongen 2006/07, settes på sakslisten til soneledermøte i november. SAK 05089 OPPNEVNE VARAMEDLEM TIL AU Joar ber om at AU vurderer om det er hensiktmessig at han fortsetter i AU på grunn av vanskelig arbeidssituasjon og tidsforbruk. AU henstiller til regionstyret om å oppnevne en vararepresentant som kan stille når et medlem av AU ikke har anledning til å møte. Styret vedtok at Sigbjørn Berstad oppnevnes som vararepresentant til AU. Oppnevnelsen gjelder for resten av tingperioden. SAK 05090 OPPNEVNE REPRESENTANTER TIL NHFS KOMITEER Forbundsstyret har bedt om at regionene oppnevner en representant til følgende komiteer: Økonomikomiteen, veksthuskomiteen og anleggskomiteen. Følgende oppnevnes: Økonomikomite: Svein Aunøien Veksthuskomite: May Romundstad Anleggskomite: Sigbjørn Berstad SAK 05091 SONELEDERMØTE I NOVEMBER Administrasjonen la frem forslag til program for møte som avvikles i forbindelse med Møbelringen Cup 2005 (26-27/11). Til møte innkalles soneleder, klubbrepresentant, ungdomsrepresentant og prosjektmedarbeidere. På grunn av meget tett møteprogram denne helgen foreslår AU at vi gjennomfører styremøte fredag 25/11 i tidsrommet 11:00-15:30. For de i styret som ikke klarer å ordne seg med fri, vil man kunne dekke tapt arbeidsfortjeneste. Forslaget til program vedtas og styremøte gjennomføres fredag 25/11 i tiden 11:00 15:30. SAK 05092 STATUS FRA ARBEIDET I NHFS - PROFILGRUPPE May som har deltatt fra regionen i Profilgruppen orienterte om arbeidet i gruppen. Det er enighet om at man ønsker en felles logo for NHF og regionene, samt at man jobber med å få til et opplegg hvor man forankrer sentrale sponsoravtaler regionalt.
Orienteringen tas til etterretning. SAK 05093 STRATEGIPLANEN 2004-2009 May innledet til en diskusjon om strategiplantemaet: Organisasjonens mål. Hvordan kan regionstyret følge opp dette i sitt arbeid? I sitt innlegg berørte hun følgende temaer: Samspillet mellom styret og administrasjonen Fokus på de riktige tingene Hvordan skal vi kunne være på topp i fremtiden Utnytte sterke sider hos alle Hvordan jobber vi mellom møtene Hvordan vise samfunnsengasjement Etter en engasjerende diskusjon i styret, var det enighet om at vi absolutt bør jobbe videre med innspillene fra May. Administrasjonen får i oppdrag å se på mulighetene for at vi kan knytte til oss eksterne ressurser som kan gjennomføre en prosess i styret. SAK 05094 NYTT FRA NHF/FS OG SONENE FS-representant Morten Finborud ga en status på følgende aktuelle saker som NHF/FS jobber med: Organiseringen av styrearbeidet Utarbeide konkrete handlingsplaner med utgangspunkt i Strategiplanen Endring i dommerkomiteen Utvikling av Beach håndball Etablere komiteer Integrering av fremmedkulturelle i norsk håndball Revidere reglementet for Eliteserielisens Søknad om å arrangere Euro 2010 for kvinner Styremedlemmene ga en oppdatering på status og aktiviteter i sine soner siden siste møte. Svein orienterte fra ledermøte som ble avviklet i Bergen 27-28/8. SAK 05095 DOPING Med bakgrunn i en sak på Møre innledet Joar til en diskusjon på hvordan vi håndterer dette problemet hvis/når dette rammer en av våre klubber. Styret ønsker at vi setter i gang holdningskapende aktiviteter mot doping sammen med idrettskretsene, slik at man kan forebygge dopingmissbruk.
Regionen følger opp innspillet og vi bruker bl.a. vår hjemmeside aktivt, samt en egen holdningskampanje under vår Gjensidige Talentturnering. SAK 05096 SPONSORTUR TIL VM I RUSSLAND Daglig leder presenterte opplegget for sponsorturen til VM i St. Petersburg i tiden 15. 19. desember 2005. Orienteringen tas til etterretning. Hvis det blir ledige plasser får styret og andre tillitsvalgte muligheten til å melde seg på turen. SAK 05097 OPPNEVNE LEDERE FOR VÅRE REPRESENTASJONSLAG Vi skal delta med våre representasjonslag på følgende aktiviteter og styret må oppnevne hovedledere for lagene. Bylagsturneringen (Bjørklund Cup) i Bergen 31/3 2/4 2006 og NM for Regionslag i Skedsmo 28 30/4 2006. Det er viktig at lederne blir involvert i lagene så raskt som mulig for å gjøre en best mulig jobb. Styret vedtok at Egil Rustad er hovedleder for Bylagene og Ann Åse Baustad for Regionslagene. SAK 05098 EURO 2010 FOR KVINNER NHF har sendt søknad til det Europeiske Håndballforbundet om å arrangere Euro 2010 for kvinner. Regionen har søkt og er innstilt til å arrangere 15 kamper, innledende runde og hovedrunde (med Norge). I tillegg er det tatt med i søknaden at Lerkendal Stadion kan være en av 3 aktuelle arenaer for semifinaler og finaler. Dette forutsetter bl.a. at det bygges tak over Lerkendal og man vil da kunne få en tilskuerkapasitet på 31.000. SAK 05099 SAMARBEIDSAVTALE MED NHF NHF ønsker å benytte vår spillerutvikler Zeljko Tomac til produksjon av undervisningsmateriell og at han inngår i trenerteamet for LLM90. Daglig leder orienterte om at vi har inngått en 3-årig avtale med NHF fra og med 1. oktober 2005, hvor de kjøper han fri til dette arbeidet.
SAK 05100 ULLMAX Daglig leder orienterte om at regionen er i diskusjoner med Topphåndball AS om å samarbeide om at flest mulig klubber i regionen får muligheten til å selge Ullmax produkter. Administrasjonen vil holde styret løpende informert om hvordan dette arbeidet blir organisert. Neste AU-møte holdes tirsdag 18. oktober på Britannia Hotell, Trondheim. Neste Styremøte holdes fredag 25. november kl. 11:00 15:30 på Britannia Hotell, Trondheim.