Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:45 Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen F-salen, Rådhuset, Stjørdal Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no eller på SMS til 932 67 027. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; https://www.stjordal.kommune.no/saksdokumenter/sider/default.aspx Agenda: Kl. 09:00 11:30 Politisk nemnd for barn og unge i Værnesregionen Kl. 11:30 Lunsj Kl. 12:15 12:45 Politisk nemnd for Legevakt i Værnesregionen Kl. 12:45 14:00 Politisk Nemnd for Helsetjenester i Værnesregionen Stjørdal, 07.10.2014 Kari Anita Furan/sign. leder Runar Asp sekretær Side1
Saksliste for Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen i møte 14.10.2014 PS 29/14 PS 30/14 Innhold Godkjenning av møteinnkalling Godkjenning av møteprotokoll U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 31/14 VR Distriktsmedisinsk senter -2. Tertialrapport 2014/4641 PS 32/14 VR Distriktsmedisinsk senter - budsjettforslag 2014/4641 PS 33/14 VR Forvaltningskontor - 2.tertialrapport 2014/4642 PS 34/14 VR Forvaltningskontor - Budsjettforslag 2015 2014/4642 PS 35/14 PS 36/14 Eventuelt Godkjenning av protokoll Side2
PS29/14Godkjenningavmøteinnkalling PS30/14Godkjenningavmøteprotokoll Side3
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/4641-3 Saksbehandler: Ann Sissel Helgesen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 31/14 14.10.2014 Regionrådet Værnesregionen 22.10.2014 VR Distriktsmedisinsk senter -2. Tertialrapport Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering. Vedlegg: Vedlegg: VR Distriktsmedisinsk senter -2. Tertialrapport VR Distriktsmedisinsk senter -2. Tertialrapport - statistikk FLS VR Distriktsmedisinsk senter -2. Tertialrapport - statistikk INT VR Distriktsmedisinsk senter -2. Tertialrapport - ø.hjelp Saksopplysninger Viser til vedlegg. Side4
1. Generell informasjon: Tertialrapport 2014 2.tertial Værnesregionen DMS - Pr.tiden har vi vakanse på 1,6 årsverk. Dette skyldes en som har gått av med pensjon, sykemelding i forbindelse med svangerskap og permisjon. - KAD-sengene blir i økende grad mer brukt, men en sliter med gode innleggelse skriv fra fastleger/legevaktsleger. - Prosjektet LMS-skoler for kronikere videreføres på tildelte midler. - FLS gir ulike kurstilbud i hele VR. En har fått midler fra fylkesmannen i Sør- og Nord- Trøndelag til fedmeprosjekt og ernæringsprosjekt. - St.Olav Hospital viderefører ordningen med diabetes sykepleiepoliklinikk. - Beleggsprosent 2.kv. 75,27 % og liggedøgn gj.snitt 7 sengepost se vedlagt statistikk - Beleggsprosent 2.kv. 61,54 % og liggedøgn gj.snitt 4 ø.hjelp se vedlagt statistikk - Alle kommuner har for øvrig benyttet tilbudene, og en jobber aktivt med å få kjent tilbudet innad ved St.Olav. Side5
2. Økonomi: Avregning VR DMS/FLS 01.01.14 31.08.14 Oppsummering Værnesregionen DMS 2014-2.tertial Fordelingsnøkkel- Værnesregionen: 10 % likt, 90 % etter innbyggertall * Opprinnelig budsjett uten korrigeringer for fx. lønnsoppgjør datert 01.11.2013 Helse Nord-Trøndelag / Helse Midt-Norge / St Olav sin andel Regnskap Budsjett 2013 2014* Regn 2014 2.tert Bud 2014 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie 6 201 6 685 4 101 4 457 356 Husleie, andel 12 spleisesenger 1 118 1 123 749 749 - Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 312 417 226 278 52 Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie 2 924 2 679 2 705 1 786-919 Sum HNT/HMN/StO andel 10 555 10 904 7 780 7 269-511 Stjørdal kommunes andel Regnskap 2013 Budsjett 2014* Regn 2014 2.tert Bud 2014 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie 2 174 2 334 1 440 1 556 116 Husleie, andel 12 spleisesenger 392 392 263 261-2 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 109 146 79 97 18 Sengepost 4 senger- KO. ekskl husleie 3 100 3 342 2 050 2 228 178 Husleie, 4 kommunale senger 559 561 374 374-0 Frisklivsentralen 1 227 1 182 626 788 162 Sum Stjørdals andel 7 561 7 957 4 833 5 305 471 Meråker kommunes andel Regnskap 2013 Budsjett 2014* Regn 2014 2.tert Bud 2014 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie 313 340 208 227 19 Husleie, andel 12 spleisesenger 56 57 38 38 0 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 16 21 11 14 3 Frisklivsentralen 176 172 90 115 24 Sum Meråkers andel 561 590 347 393 46 Selbu kommunes andel Regnskap 2013 Budsjett 2014* Regn 2014 2.tert Bud 2014 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie 455 496 298 331 33 Husleie, andel 12 spleisesenger 82 83 54 55 1 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 23 31 16 21 4 Frisklivsentralen 257 251 130 167 38 Sum Selbus andel 817 861 498 574 76 Side6
Tydal kommunes andel Regnskap 2013 Budsjett 2014* Regn 2014 2.tert Bud 2014 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie 159 172 104 115 10 Husleie, andel 12 spleisesenger 29 30 19 20 1 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 8 11 6 7 2 Frisklivsentralen 89 87 45 58 13 Sum Tydals andel 285 300 174 200 26 Sum Værnesregion DMS Regnskap 2013 Budsjett 2014* Regn 2014 2.tert Bud 2014 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie 9 302 10 027 6 151 6 685 534 Husleie, andel 12 spleisesenger 1 677 1 685 1 123 1 123 0 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 468 626 339 417 79 Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie 3 100 3 342 2 050 2 228 178 Husleie, 4 kommunale senger 559 561 374 374-0 Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie 2 924 2 679 2 705 1 786-919 Frisklivsentralen 1 749 1 692 891 1 128 237 Sum Værnes DMS 19 779 20 612 13 633 13 741 108 Forklaring på avvik: Sengepost: o Hadde den travleste sommeren noen sinne. o 63 ventedøgn på utskrivningsklare pasienter til Stjørdal kommune er fakturert og inntektsført j.fr. avtale (bokført på art 1690). Enheten har merforbruk i overtid da det var lite tilgang på sykepleiere, og svært travelt. Enheten har vakanse på 50 % sykepleier pensjonert, 50 % permisjon og 50 % svangerskap sykemelding. Enheten holder 10 % vakant etter ernæringsfysiolog. 3. Tiltak for å eliminere avvik: - Enheten fortsetter å holde høy fokus på forsvarlig bemanning etter aktivitet. - Enheten har høy fokus på smittevern- og hygiene, og infeksjonskontrollprogram for enheten er implementert. - En har søkt om tilretteleggingstilskudd for sykemelding p.g.a. svangerskap. 4. Årsprognose: - Håper å kunne levere et resultat med mindre forbruk, men aktiviteten og behandlingskostnaden er uforutsigbar. Side7
5. Sykefravær: - Sengepost 1,6 % korttidsfravær og 1,9 % langtidsfravær per 31.08.2014. (Inkl. intermediær 835400 og FLS 835020) - HNT 1,7 % korttidsfravær og 1,2 % langtidsfravær per. 31.08.2014 (Inkl. dialyse og poliklinikker) VR Ø-HJELP. Økonomi I.B. (fra bundne fond 2.5199.06) per 31.12.2013 2 351 Driftsutgifter: Regnskap per 31.08.13 Regnskap per 31.08.14 Periode budsjett 2014 Prognose Regnskap 31.12.14 Årsbudsjett 2014 Netto Lønn 2 690 3 130 3 816 5 530 5 902 Driftskostnader (inkl. est husleie) 696 444 627 666 941 Overført til Bundne driftsfond Sum utgifter 3 386 3 574 4 443 6 196 6 843 Driftsinntekter : Statstilskudd (Stjørdal kommune) 2 343 2 420 1 610 2 420 2 416 Overført til investeringer - - - - Statstilskudd overf. fra Meråker 335 346 231 346 346 Statstilskudd overf. fra Selbu 521 538 358 538 537 Statstilskudd overf. fra Tydal 119 123 82 123 123 Statstilskudd overf.. fra Helse N-Tr (50%) - 2 264 2 281 3 396 3 421 Sum innt. 3 318 5 691 4 561 6 823 6 843 Sum ansvar: 835023-67 2 117 118 628 0 Investeringer: Investeringsutgifter - 273-410 Overf. drift - - - - Sum ansvar: 835923-273 - 410 Sum ansvar: Ø-HJELP - 273 118 218 0 Kommentarer: Beleggsprosenten for 2.kvartal viser en ytterligere økning. Det er registret 224 liggedøgn i perioden, og en gjennomsnittlig liggetid på 5 døgn. 63 % av pasientene blir lagt inn via legevakta og resten fra fastlegen sin, og 68 % skrives ut til hjemmet etter endt opphold. Side8
Prosjekt for å utarbeide et strategidokument for VR DMS mellom HNT, St.Olav, VR og VR DMS videreføres. Mål om å videreutvikle DMS et med ytterligere flere tjenester og at DMS et skal være selve kraftsenteret for effektiv tjeneste-utnyttelse. Være et sted med høy kompetanse hvor det foregår utvikling. Aktivt jobbe med at befolkningen i VR reduserer bruken av offentlige tjenester. En må fortløpende vurdere at tilbudene er tilstrekkelige, har god bemanning opp mot kompleksiteten. Legekapasiteten vurderes p.g.a kompleksiteten av pasientene er endret. 19.09.2014 Ann Sissel W Helgesen Enhetsleder VR DMS Side9
Totalt - alle kommuner Henvistfra: Tiltak: 2014 Totalt - alle kommuner Gjennomsnitt* Liggedøgn Ventedøgn Sum Sum 1. kvartal 0 0 0 2. kvartal 0 0 0 3. kvartal 0 0 0 4. kvartal 0 0 0 Sum 0 0 0 Henvistfra - pr kvartal: Tiltak - pr kvartal: Lege BHT Nav Andreautoriserte Personligoppmøte 1. kvartal 21 0 0 17 30 2. kvartal 18 0 0 11 27 3. kvartal 3 1 0 2 6 4. kvartal 0 0 0 0 0 Totalt 42 1 0 30 63 Henvistfra: Tiltak: Prosent Lege BHT Nav Andreautoriserte Personligoppmøte 1. kvartal 30,88% 0,00% 0,00% 25,00% 44,12% 2. kvartal 32,14% 0,00% 0,00% 19,64% 48,21% Lege 3. kvartal 25,00% 8,33% 0,00% 16,67% 50,00% Personlig oppmøte 31% 4. kvartal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totalt 30,88% 0,74% 0,00% 22,06% 46,32% 46 % Andre autoriserte 22% BHT Nav 1 % 0 % Aktivitet Kosthold Tobakk-avvenning Mestering Fedmeoppfølging 1. kvartal 37 64 1 4 5 2. kvartal 36 58 0 3 20 3. kvartal 9 12 0 0 0 Deltagelsepå kurs: 4. kvartal 0 0 0 0 0 Totalt 82 134 1 7 25 Aktivitet Kosthold Tobakk-avvenning Mestering Fedmeoppfølging 1. kvartal 33,33% 57,66% 0,90% 3,60% 4,50% 2. kvartal 30,77% 49,57% 0,00% 2,56% 17,09% 3. kvartal 42,86% 57,14% 0,00% 0,00% 0,00% 4. kvartal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totalt 32,93% 53,82% 0,40% 2,81% 10,04% BraMat Tobakk Livstil Dia BarnForeldre Aktivitetsgrupper 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Totalt 27 1 19 4 12 3 BraMat Tobakk Livstil Dia BarnForeldre Aktivitetsgrupper Totalt 40,91% 1,52% 28,79% 6,06% 18,18% 4,55% Antall deltagerepr kommune Antall deltagerepr 1000innbygger Alder - gjennomsnitt Fordelingkjønn Antall deltagerefordelt i aldersgrupper Side10
Utskrifsdato:03.10.2014 Sumalle kommuner 2014INTERMEDIÆRESENGER/SPLEIESENGER 100,00% 90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% Beleggsprosent Utskrift: 03.10.2014 0,00% 1.kvartal 2. kvartal 3.kvartal 4. kvartal Beleggsprosent 86,94% 75,27% 36,68% 0,00% 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Liggedøgn 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Gjennomsnittliggetid 0 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sumallekommuner 939 822 405 0 0 1. kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Sum Sumallekommuner 8 6 7 0 7 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn Innlagt fra SL- StO-Med StO-Kir Annet StO- Kreft StO-NEV StO- Annet Totalt 189 44 38 4 6 0 5 2 2 18 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 SL-Med. SL-Kir Innlagt fra - pr kvartal SL-Ort SL-Gyn SL- Annet StO- Med StO-Kir StO- Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 71 16 14 3 1 0 3 1 1 7 2. kvartal 83 18 15 1 5 0 0 1 1 7 3. kvartal 35 10 9 0 0 0 2 0 0 4 4. kvartal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Side11
Utskrifsdato:03.10.2014 SL-Ort 14% SL-Gyn 1 % Reinnleggelse 8 % Annet 0 % Rehab 1 % Langtids 1 % Mors 4 % Innlagt fra SL-Kir 17 % SL-Med. 68 % Omsorgsb.m/hj.tj. 1 % Utskrevettil Korttids 14 % Heimenm/hj.tj 35 % Heimen 36 % 40 % 35 % Utskrevettil 30 % 40 % 25 % 30 % 20 % 20 % 15 % 10 % 10 % 0 % Reinnlegginnlegge Re- 5 % Heimen Heimen Omsorg Korttids Langtids lse30 lse30 sb. Rehab Annet Mors 0 % m/hj.tj plass plass dgetter dg etter ReinnleggeLangtids Rehab ReinnleggelseAnnet Mors Re- m/hj.tj. utskr.- utskr.- Heimen Heimenm/hj.tjOmsorgsb.m/hj.tj. Korttids 1.kvartal Heimen 0,32478632 Omsorgs Ø-Hjelp Planlagt 0,35042735 Korttids b. 0,01709402 Langtids Rehab 0,12820513 lse30 dg lse30 dg Annet 0 0,00854701 Mors 0,07692308 1. kvartal 0,00854701 38 % 41% 0,08547009 2 % 15 % 0 % 1 % 9 % 0 % 1 % 10 % 2.kvartal 0,39552239 m/hj.tj m/hj.tj. 0,35074627 plass plass 0 0,12686567 etter 0,007462687 etter 0 0,10447761 0 0,01492537 utskr.- utskr.- 2. kvartal 53 % 47% 0 % 17 % 1 % 0 % 14% 0 % 0 % 2 % 3.kvartal 0,34782609 0,36231884 0,01449275 0,15942029 0,014492754 0,01449275 0,04347826 0 0,02898551 Ø-Hjelp Planlagt 3. kvartal 24 % 25% 1 % 11 % 1 % 1 % 3 % 1 % 0 % 2 % 4.kvartal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Totalt 36 % 35 % 1 % 13% 1 % 1 % 8 % 0 % 0 % 4 % 4. kvartal 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Totalt 0,359375 0,353125 0,009375 0,134375 0,00625 0,00625 0,08125 0,003125 0,04375 60 % 50 % Utskrevettil - pr kvartal 90 80 70 76 76 Alder - gjennomsnitt 65 79 Fordelingkjønn 60 50 40 30 20 TY STJ SE 45 % ME 55 % Kvinner Menn 10 0 Ventedøgn Side12
Utskrifsdato:03.10.2014 Ventedøgn Ventedøgnpr 1000innbygger 70 1,40 60 1,20 50 40 30 20 10 0 1. kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4. kvartal Totalt 61 3 15 0 r 1,00 y g e b n0,80 in 0 1 r 0,60 p g n ø D 0,40 0,20 0,00 TY STJ SE ME 10 9 8 Antall pasientermed ferdigbehandletdøgn 140 120 117 Antall innlagte pasienter 131 7 100 6 5 4 80 60 60 3 2 40 1 20 0 1.kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Totalt 9 1 4 0 0 1.kvartal 2.kvartal 3. kvartal 4.kvartal 0 Antall pasienterpr kommune Antall pasienterpr 1000innbygger 140 14,00 120 100 105 115 12,00 10,00 11,90 9,79 80 TY STJ 8,00 TY STJ 60 40 50 SE ME 6,00 4,00 5,79 SE ME 20 0 12 2 4 6 7 1 3 2 1 0 0 0 0 1.kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4.kvartal 2,00 0,00 1,99 Side13
Sumalle kommuner 2014 KOMMUNALEØ-HJELPSSENGER Beleggsprosent Liggedøgn Gjennomsnittliggetid Innlagtfra Innlagtfra - pr kvartal Innlagt fra Utskrevettil Utskrevettil Utskrevettil - pr kvartal Alder - gjennomsnitt Fordelingkjønn Ventedøgn Ventedøgnpr 1000innbygger Side14
Antall pasientermed ferdigbehandletdøgn Antall innlagtepasienter Antall pasienterpr kommune Antall pasienterpr 1000innbygger Varighetpå opphold: Aldersgrupper- pasienter: Ankomst- tid pådøgnet: Side15
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/4641-4 Saksbehandler: Ann Sissel Helgesen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 96/14 13.10.2014 Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 32/14 14.10.2014 Regionrådet Værnesregionen 22.10.2014 VR Distriktsmedisinsk senter - budsjettforslag Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Saken tas til orientering. Vedlegg: Vedlegg: VR Distriktsmedisinsk senter - budsjettforslag Saksopplysninger Viser til vedlegg. Side16
ANSVARSOMRÅDE 835400 Værnesregionen DMS I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) VR DMS har utviklet seg å bli en velorganisert enhet med godt omdømme. Vi får mange henvendelser fra hele landet, det være seg sykehus, politikere, skoler, forskere og kommuner mm. Elektronisk meldingsutveksling er implementert, og en klar kvalitetsforbedring. Fokus i 2015 vil være kompetansehevning mellom 1. og 2 linjetjenesten. Ferdigstille felles prosedyrer på Kvalitetsida for alle de samarbeidende kommunene. Implementere Infeksjonskontrollprogram for VR DMS også til samarbeidspartnere i VR Vi arbeider fortsatt med å se på hvordan vi kan bidra til å koordinere tjenestene og pasientforløpene bedre, og interkommunalt forvaltningskontor er en viktig og god samarbeidspartner. Vi har ansvar for varslingen av inn og utskrivningsklare pasienter fra Helse Nord-Trøndelag og St. Olav på ettermiddag og helg. På dagtid er dette lagt til Interkommunal forvaltningskontor. Vi har i samarbeid med Forvaltningskontoret utarbeidet statistikk for alle utskrivningsklare pasienter som drar direkte hjem til egen kommune og via VR DMS. Håpet er at Stjørdal kommune tar over dette selv etter hvert. II. Mål Generelle mål (2014-2017): VR DMS har følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester 2) Vi skal videreutvikle gode tjenestetilbud for de fire samarbeidskommunenes befolkning. 3) Vi skal kvalitet sikre tilbudene, ivareta rettsikkerheten og dokumentasjonsplikten. 4) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2015 og senere i perioden): 1) Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse, og ha fokus på kontinuerlig kompetansehevning. 2) Være en kompetanseenhet for våre samarbeidspartnere ved aktivt tilby kompetansehevning via hospitering, internundervisning via videokonferanse og kurs. Samt selv hospitere i 1. og 2.linjetjenesten. Side17 1
3) Videreutvikle gode samarbeidsrutiner og prosedyrer for å ivareta gode pasientforløp. Dokumentasjon og avvikshåndtering systematiseres og forbedres. 4) Delta i studier og spørreundersøkelser for våre tjenestetilbud. Forskning og evidensbaserte studier prioriteres. Kontinuerlig føre gode statistikker på alle våre tjenester. 5) Trivsel på arbeidsplassen, og etikk/etisk refleksjon skal ha høy fokus. Et arbeidsmiljø preget av våre verdier som er helhet, likevekt og respekt. 6) Interkommunalt ø.hjelpstilbud ved VR DMS evalueres og videreutvikles. 7) Interkommunal FLS videreutvikles, og integreres tett med kommunenes og sykehusenes frisklivs- og folkehelsearbeid. 8) Videreutvikle samarbeidet med sykehusene. Åpne flere spesialisthelsetjenestetilbud i tett samarbeid med sykehusene. 9) Videreutvikle samarbeidet med fastlegene i VR. 10) Videreutvikle samarbeidet med Interkommunalt forvaltningskontor. 11) Videreutvikle samarbeidet med de andre DMS ene i Midt-Norge, og aktivt bidra til at DMS-Forum blir et effektivt nettverk. 12) Ferdigstille prosjektsøknad: - Utvikling av et gjennomgående behandlingsforløp for slagpasienter i samarbeid med HNT, RHF og VR 13) Viderefør fedmeprosjekt på midler fra HOD, St.Olav, FMST og FMNT. - Mål om at dette blir et varig tilbud i samarbeid med RSSO, Sykehuset Namsos, DPS og VR FLS DMS. 14) Fullføre LMS-prosjekt for kronikere på midler fra HOD: - Mål om å implementere dette til et varig tilbud. III Endringer i økonomiplanperiode, per 25.09.2014. VR DMS: Oppr.2014 2015 2016 2017 2018 Stjørdal 7 957 8 321 8 321 8 321 8 321 Meråker 590 604 604 604 604 Selbu 861 867 867 867 867 Tydal 300 303 303 303 303 Helse Nord-Trøndelag 10 904 12 345 12 345 12 345 12 345 20 612 22 440 22 440 22 440 22 440 Side18 2
VR DMS/ VR FLS DMS. Fra 2015 ligger det ikke inn en økning i årsverk, men en endrer turnus slik at en unngår kveldsdialyse. Dette vil medføre endring i årsverk fordeling mellom HNT og VR DMS, men ingen utvidelse. Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,3 % fra 2014 til 2015. Det bemerkes at dette ikke er tilstrekkelig i forhold reell lønnsvekst. Ø-Hjelp se pkt IV IV) Budsjettforslag 2015 per 25.09.2014: Helse Nord-Tr / Helse Midt-Norge / St Olav sin andel Regnskap 2013 Oppr.Budsjett Forslag Rammeendring * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i 2014 2014 Budsjett 2015 12 Spleisesenger ekskl husleie, 6 201 6 685 7 128 443 Husleie, andel 12 spleisesenger 1 118 1 123 1 135 12 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 312 417 351-66 Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie 2 924 2 679 3 731 1 052 Sum HNT/HMN/StO andel 10 555 10 904 12 345 1 441 Stjørdal kommunes andel Regnskap 2013 Oppr.Budsjett Forslag Rammeendring * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i 2014 2014 Budsjett 2015 12 Spleisesenger ekskl husleie, 2 174 2 334 2 504 170 Husleie, andel 12 spleisesenger 392 392 399 7 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 109 146 123-23 Sengepost 4 senger - kom. Eks.husleie 3 100 3 342 3 564 222 Husleie, 4 kommunale senger 559 561 568 7 Frisklivsentralen 1 227 1 182 1 164-18 Sum Stjørdals andel 7 561 7 957 8 321 364 Meråker kommunes andel Regnskap 2013 Oppr.Budsjett Forslag Rammeendring * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i 2014 2014 Budsjett 2015 12 Spleisesenger ekskl husleie, 313 340 361 21 Husleie, andel 12 spleisesenger 56 57 57 0 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 16 21 18-3 Frisklivsentralen 176 172 168-4 Sum Meråkers andel 561 590 604 14 Selbu kommunes andel Regnskap 2013 Oppr.Budsjett Forslag Rammeendring * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i 2014 2014 Budsjett 2015 12 Spleisesenger ekskl husleie, 455 496 518 22 Husleie, andel 12 spleisesenger 82 83 83-0 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 23 31 26-5 Frisklivsentralen 257 251 241-10 Sum Selbus andel 817 861 867 6 Side19 3
Tydal kommunes andel Regnskap 2013 Oppr.Budsjett Forslag Rammeendring * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i 2014 2014 Budsjett 2015 12 Spleisesenger ekskl husleie, 159 172 181 9 Husleie, andel 12 spleisesenger 29 30 29-1 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 8 11 9-2 Frisklivsentralen 89 87 84-3 Sum Tydals andel 285 300 303 3 Sum Værnesregion DMS Regnskap 2013 Oppr.Budsjett Forslag Rammeendring * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i 2014 2014 Budsjett 2015 12 Spleisesenger ekskl husleie, 9 302 10 027 10 691 664 Husleie, andel 12 spleisesenger 1 677 1 685 1 703 18 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 468 626 527-99 Sengepost 4 senger - kom. Eks.husleie 3 100 3 342 3 564 222 Husleie, 4 kommunale senger 559 561 568 7 Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie 2 924 2 679 3 731 1 052 Frisklivsentralen 1 749 1 692 1 657-35 Sum Værnes DMS 19 779 20 612 22 440 1 828 Fordelingsnøkkel - Værnesregionen: 10 % likt, 90 % etter innbyggertall per 01.01. - Lønns- og driftsposter er justert med 3,3 %, - Feilkilde: på grunnlag av at budsjett 2014 legges med bakgrunn i 1.tertial 2014 medio mai vil ikke lønnsoppgjøret for 2014 være inkludert i grunnlaget. En løsning på dette, for å finne mer reelle lønnskostnader for 2015 vil være å korrigere lønnskostnadene for ca 7 % - ikke 3,3 % - avhengig av resultatene av årets lønnsoppgjør som pdd. ikke er klart ennå. - Husleieavtalene er justert med 60 % av fjorårets KPI som var 1,4 % - I korrigert forslag budsjett 2015 er det lagt til en svangerskapspermisjon på sengepost og endret turnus for Dialyseenheten til HNT. Side20 4
Værnesregionen DMS Ø-HJELP - Budsjettforslag 2015-2018 Driftsutgifter: Prog Regn 31.12. 14 Års bud 2014 Budsjett forslag 2015 Budsjett forslag 2016* Budsjett forslag 2017* Budsjett forslag 2018* Nto lønn 5 530 5 902 5 902 5 902 5 902 5 902 Driftskost. (inkl. est husleie) 666 941 952 952 952 952 Overført til Bundne driftsfond Sum utgifter 6 196 6 843 6 854 6 854 6 854 6 854 Driftsinntekter: Statstilsk (Stjørdal kommune) 2 420 2 416 2 491 Overført til investeringer - - - Statstilsk. overf. fra Meråker 346 346 357 Statstilsk overf. fra Selbu 538 537 553 Statstilsk- overf. fra Tydal 123 123 127 Statstilsk. overf.. fra HNT (50%) 3 396 3 421 3 527 Sum inntekter 6 823 6 843 7 054 7 054 7 054 7 054 835023 VR - DMS Ø-HJELP 627 0 200 200 200 200 Investeringer: Investeringsutgifter 410 200 200 200 200 Overført fra drift - 835923 VR - INVESTERING Ø-HJELP 410 200 200 200 200 Sum ansvar: Ø-HJELP 218 0 0 0 0 0 Per 31.12.2013 har Stjørdal kommune avsatt kr 2,3 mill. på bundne fond tilhørende prosjektet. Værnesregionen Distriktsmedisinske senter 25.09.14 Ann-Sissel W. Helgesen Side21 5
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/4642-3 Saksbehandler: Merete Folmoe Rønningen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 97/14 13.10.2014 Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 33/14 14.10.2014 Regionrådet Værnesregionen VR Forvaltningskontor - 2.tertialrapport Forslag til vedtak: Saken tas til orientering Vedlegg: 2.tertialrapport 2014 Oversikt over alle inn- og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS Saksopplysninger: Viser til vedlegg. Side22
Tertialrapport 2014 2.tertial Værnesregionen Forvaltningskontor Side23
1. Generell informasjon: Utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Forvaltningskontoret har siden ført statistikk over alle utskrivningsklare pasienter utenfor DMS, se eget vedlegg. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr 827 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). Værnesregionen - Forvaltningskontor 1. Økonomi Regnskap Periodisert budsjett Avvik 000-099 Lønn 4 361 4 335-26 100-299 Kjøp av tjenester 163 217 54 400-499 Overføringer 17 33 16 500-599 Finansutgifter 0 0 0 Sum utgifter 4 541 4 585 44 600-699 Salgsinntekter -2 976-3 126-150 700-799 Statstilskudd -1 513-1 557-44 800-899 Overføringer -150 Sum inntekter -4 639-4 683-44 Totalt -98-98 1 Fordeling nettoutgift 2014 Kommune 1. tertial 2.tertial 3.tertial TOTAL 2014 Budsjett 2014 Tydal -141 692-130 122-271 814-437 000 Selbu -346 227-317 954-664 181-1 075 000 Meråker -250 807-230 327-481 134-768 000 Stjørdal -1 551 274-1 424 598-2975 871-4 701 000 Sum -2 290 000-2 103 000 - -4393 000-6 981 000 * Fordeling av nettoutgifter, 15 % fast og 85 % variable kostnader etter innbyggertall. Forklaring på avvik Avregning 2.tertial 2014 viser at enheten er i balanse i forhold til periodisert budsjett. Utfakturering til kommunene er per 2.tertial mindre enn budsjettert. 3. Tiltak for å eliminere avvik Ingen tiltak nødvendig 4. Årsprognose Målet er å unngå overforbruk, trolig kan vi levere et resultat med mindre forbruk. Tertialrapport 2. tertial 2014 Værnesregionen Forvaltningskontor Side24
5. Sykefravær Sykefravær 2013 2014 1.tertial 2.tertial 3.tertial 1.tertial 2.tertial 3.tertial 1-8 dager 1,30 % 0,80 % 0,80 % 0,60 % 0,20 % 1-16 dager 3,40 % 2,00 % 1,90 % 0,60 % 0,30 % Langtidsfravær 9,20 % 10,00 % 8,30 % 2,30 % 1,00 % Totalt sykefravær i perioden 13,90 % 12,80 % 11,00 % 3,50 % 1,60 % I første og andre tertial har vi redusert både korttidsfraværet og langtidsfraværet. Det totale sykefraværet er redusert med 9,4 % siden 3. tertial 2013. Arbeidsmiljø/HMS Fra januar til og med juni 2014 har vi i samarbeid med Nav Arbeidslivssenter videreført det gode arbeidet rundt stressmestring og etiske refleksjonssamtaler. Vi ønsker å videreføre det gode samarbeidet med Nav og vil i løpet av høsten/vinteren 2014 sette et sterkere fokus på kollegaveiledning. Kompetanseutvikling I 2014 bruker vi tilførte midler fra Kompetanseløftet til en programvare som heter Info Consensus. Programvaren inneholder til en hver tid oppdatert lov og regelverk og inneholder også e-læringsprogram i saksbehandling hvor de ansatte kan ta nødvendige oppfriskningskurs. For 2014 er det meldt inn 2 medarbeidere på videreutdanning i saksbehandling og tjenesteyting i kommunal helse- og omsorgstjeneste, 15 studiepoeng. Utdanningen er initiert av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Forvaltningsnettverk Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har i 2014 og 2015 ønske om å sette et sterkere fokus på forvaltningskompetanse for ansatte i Sør-Trøndelag. I den forbindelse er det satt sammen en styringsgruppe i samarbeid med FMST som skal arbeide mot kommuneregionene. Værnesregionen og Fjellregionen vil i 2014 få overført kr. 12 500,- og det vil også i 2015 bli overført midler fra FMST til kommuneregionene for å øke forvaltningskompetansen gjennom nettverksarbeidet. Tertialrapport 2. tertial 2014 Værnesregionen Forvaltningskontor Side25
Resultatvurdering En av de viktigste hensiktene med opprettelsen av et interkommunalt Forvaltningskontor var å sikre og videreutvikle gode forvaltningsmessige rutiner i et forsterket fagmiljø. Vi har høy faglig kompetanse som sikrer riktig tjeneste til brukerne. 2013 2014 Fagområde Tydal Selbu Meråker Stjørdal Totalt Tydal Selbu Meråker Stjørdal Totalt Antall søknader 118 662 630 3841 5251 80 400 466 2902 3848 Vederlag 42 114 45 63 264 36 67 44 129 276 Antall klager 0 2 1 6 9 0 1 0 4 5 Totalt 160 778 676 3910 5524 116 468 510 3035 4129 * Tabell 2013 viser hele året for antall søknader, vederlag og klager. Tabellen for 2014 viser søknader, vederlag og antall klager for 2.tertial. I tillegg har vi henvendelser fra brukerne og utførerenhetene på telefon og mail. Vi deltar i ansvarsgrupper, er på hjemmebesøk, har samtaleveiledning og foretar også generell informasjon til brukerne. Det gode samarbeidet om IPLOS fortsetter slik at vi kan få en mer lik forståelse på registrering og kvalitetssikring av tallene vi får ut av statistikken. Koordinerende enhet Vi har fått tilsagn på kr. 150 000,- fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og kr. 150 000,- fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for å utrede mulighetene for en interkommunal koordinerende enhet. Det er opprettet prosjektgruppe med representanter fra hver kommune hvor forvaltningsleder er prosjektleder. Vi vil komme med tilrådning på hvordan vi kan organisere Koordinerende enhet i løpet av høst 2014/vår 2015. Utfordringer. Implementere nye rutiner/prosedyrer innad i organisasjonen og utad til utførerenhetene i de fire samarbeidende kommunene. Herunder standardiseringer av prosedyrer, skjema og registrering i Profil. Oppfylle krav i forhold til Samhandlingsreformen. Sikre tverrfaglighet og utnytte personal ressursene enda bedre for å unngå sårbarhet. Tertialrapport 2. tertial 2014 Værnesregionen Forvaltningskontor Side26
Oversikt over alle inn- og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS for kommunene Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal. Inn - og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Forvaltningskontoret har i 2013 og 2014 ført statistikk over alle inn- og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Tabell 1 Tabell 2 Tabell 1 og 2 viser aldersgjennomsnitt og fordeling av kjønn for alle kommunene fordelt på antall inn og utskrivningsklare pasienter i perioden fra 01.01.13 31.12.13. Tabell 3 Tabell 4 Tabell 3 og 4 viser aldersgjennomsnitt og fordeling av kjønn for alle kommunene fordelt på antall inn og utskrivningsklare pasienter i perioden fra 01.01.14 01.10.14. 1 Side27
Oversikt over utskrevne pasienter og PLO meldinger I mars 2014 ble det igangsatt elektronisk meldingsutveksling (PLO meldinger) fra Helse Nord- Trøndelag og St. Olav til Værnesregionen. Tabellen nedenfor viser oversikt over alle PLO meldinger som har gått mellom enhetene i kommunene, til/fra fastlegene og til/fra helseforetakene. 2013 Utskrevne pasienter Utskrevne pasienter 2014 PLO Meldinger Tydal 20 16 665 Selbu 91 90 1440 Meråker 137 85 682 Stjørdal 491 411 7203 Totalt 739 602 9990 * Elektroniske meldinger (PLO) totalt i alle enheter fra 01.05.14 Stjørdal kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 411 pasienter (Stjørdal kommune) utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Betalingen for utskrivningsklare pasienter beregnes etter liggetid og per 24.09.14 har Stjørdal kommune betalt kr.140 415,- for 33 liggedøgn i kommunal betaling til Helse Nord- Trøndelag. 70 60 50 40 30 20 10 0 2014 2013 Tabellen viser 2.tertial for Stjørdal kommune og hvilke tjenester pasientene mottok i 2013 og 2014. 2 Side28
Tydal kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 16 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Tabellen viser 2.tertial for Tydal kommune og hvilke tjenester pasientene mottok i 2013 og 2014. Selbu kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordiner 90 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Tabellen viser 2.tertial for Selbu kommune og hvilke tjenester pasientene mottok i 2013 og 2014. 3 Side29
Meråker kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 85 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Tabellen viser 2.tertial for Meråker kommune og hvilke tjenester pasientene mottok i 2013 og 2014. 4 Side30
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/4642-4 Saksbehandler: Merete Folmoe Rønningen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen 98/14 13.10.2014 Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 34/14 14.10.2014 Regionrådet Værnesregionen VR Forvaltningskontor - Budsjettforslag 2015 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: Budsjettforslag og økonomiplan 2015 2018. Saksopplysninger Viser til vedlegg. Side31
ANSVARSOMRÅDE 827 000 Værnesregionen Forvaltningskontor I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) Forvaltningskontoret får mange henvendelser både via telefon og ved personlig oppmøte i den enkelte kommune. Vi har fått data tilganger på tvers av kommunene og vi har nå mulighet til å kunne avhjelpe hverandre i saksbehandlingen. Vi arbeider fortsatt med å se på hvordan vi kan bidra til å koordinere tjenesten og pasientforløpene bedre og DMS er en viktig og god samarbeidspartner. Vi har ansvar for varsling av inn og utskrivning av pasienter fra Helse Nord-Trøndelag og St. Olav og vi har utarbeidet statistikk for alle utskrivningsklare pasienter som reiser hjem til egen kommune utenfor DMS. II. Mål Generelle mål (2014-2017): Forvaltningskontoret har følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester. 2) Vi skal ha en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne og tjenesteutøverne. 3) Vi skal sikre habilitet og rettsikkerhet i saksbehandlingen. 4) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø. Konkrete mål (for 2015 og senere i perioden): 1) Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse for å sikre riktig tjeneste til brukerne. Utarbeidelse av felles rutiner for alle kommuner. Kontinuerlig kompetanseheving. 2) Vi arbeider for å være mest mulig tilgjengelig for eksterne og interne brukere. Levere korrekte vedtak til rett tid. 3) Vi skal ha et høyt kompetansenivå som utføres av flere for å redusere sårbarhet. Delta i studie for saksbehandling og tjenesteyting (forvaltningsutdanning) med avsluttende eksamen i 2015. Felles arbeidsmetodikk som sikrer god forvaltningsmessig arbeid. 4) Trivsel på arbeidsplassen. Et arbeidsmiljø preget av åpenhet, lojalitet og respekt. 5) Videreutvikle samarbeidet med DMS. 6) Ferdigstille prosjektet: Interkommunal koordinerende enhet (prosjektet mellom Tydal, Selbu, Meråker og Stjørdal). 1 Side32
III Endringer i økonomiplanperiode 8270000, Værnesregionen forvaltningskontor. Pensjonsutgiftene og arbeidsgiveravgiften er i 2014 endret fra 14.45 % til 14.8 %, noe som vil ha innvirkning på lønnsbudsjettet for 2015. Det avsettes kr. 10 000,- i 2015 på Art 1292 fordelte driftsutgifter for arbeid som økonomi controllerne gjør for VR Forvaltningskontor. Ingen fondsavsetning for 2015. Da bruk av driftsmidler for opprettelsen av felles forvaltningskontor som ble tildelt fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FMST) og Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (FMNT) er oppbrukt. VR forvaltningskontor har i 2014 fått tildelt midler til sammen kr. 300 000,- fra FMST og FMNT for å utrede interkommunal koordinerende enhet. Midlene vil inngå i kommunene Selbu og Stjørdals rammetildeling høsten 2014. VR forvaltningskontor vil i 2014 få tildelt kr. 12 500,- fra FMST i samarbeid med Fjellregionen for å sette fokus på forvaltningsnettverk. Innsparingstiltak Vi har i 2015 også lagt inn sykepengerefusjon som inntekt på kr. 30 000,- IV) Budsjettforslag 2015: 1. Økonomi Regnskap 31.12.13 Budsjett 2014 Budsjett 2015 000-099 Lønn 6520 6785 7101 100-299 Kjøp av tjenester (I) 429 326 336 400-499 Overføringer 53 50 50 500-599 Finansutgifter 2 0 0 Sum utgifter 7004 7161 7487 600-699 Salgsinntekter -4323-4721 -5038 700-799 Statstilskudd -2381-2340 -2449 800-899 Overføringer 900-999 Finansinntekter -300-100 0 Sum inntekter -7004-7161 -7487 Fordeling av nettoutgift til kommunene i økonomiplanperioden. Kommune 1.tertial 2.tertial 3.tertial Total 2015 Tydal 153 153 153 460 Selbu 375 375 375 1124 Meråker 272 272 272 815 Stjørdal 1679 1679 1679 5038 Sum 2479 2479 2479 7437 * Fordeling av nettoutgifter, 15 % fast og 85 % variable kostnader etter innbyggertall 2 Side33
Opprettelse av Koordinerende enhet i 2015 I budsjettforslaget for 2015 har vi ikke tatt høyde for opprettelse av Koordinerende enhet (KE) og lønnsmidler til en stillingsressurs. For å ivareta endring av arbeidsmetodikk hos ansatte ved Forvaltningskontoret og kravene til en koordinerende enhet bør enheten styrkes med en stillingsressurs som lyses ut internt i de samarbeidende kommunene. = Sum 1 500 000 + feriepenger (12 % av sum 1) 0,12 60 000 =Sum 2 560 000 + pensjon 88 928 = Sum 3 648 928 + arbeidsgiveravgift (14,1% av sum 3) 0,141 91 499 = Lønn 740 427 Tabell 1 viser lønnsutgiftene til en 100 % stilling. Implementering, opplæringstiltak og reiseutgifter mellom samarbeidende kommuner og diverse utgifter må også påregnes. Stillingsressursen skal sikre: Planlegging og utvikling av feltet i samarbeid med tjenestelederne og fagrådene i helse og oppvekst. Utarbeidelse og gjennomføring av individuelle planer. Herunder rapportering og oversikt over individuelle planer. Medvirke til kompetanseheving på individuelle planer. Initiere og følge opp lokale tiltak for kompetanseutvikling på tvers av faggrupper og sektorer. Medvirke til opplæring og veiledning av koordinator rollen. 3 Side34
PS35/14Eventuelt PS36/14Godkjenningavprotokoll Side35