Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 09:30 Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen Formannskapssal, Stjørdal Rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på mail til runar.asp@varnesregionen.no eller på SMS til 932 67 027. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtedokumentene finnes på kommunens hjemmeside; https://www.stjordal.kommune.no/saksdokumenter/sider/default.aspx Stjørdal, Karin Anita Furunes/sign. leder Runar Asp sekretær Side1
Saksliste for Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen i møte 15.10.2013 PS 20/13 Innhold Godkjenning av møteinnkalling U.off. Utvalgssaksnr Arkivsaksnr PS 21/13 VR Forvaltningskontor - Tertialrapport 2. tertial 2013/3200 4 PS 22/13 VR Forvaltningskontor - Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Side 2013/3204 14 PS 23/13 VR DMS - tertialrapporter 2. tertial 2013/3199 19 PS 24/13 Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 2013/3203 40 PS 25/13 PS 26/13 PS 27/13 Orienteringer: Eventuelt Prosjekt Rehabilitering ved Prosjektleder Steinar Volden Godkjenning av møteprotokoll Side2
PS20/13Godkjenningavmøteinnkalling Side3
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2013/3200-2 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 21/13 15.10.2013 VR Forvaltningskontor - Tertialrapport 2. tertial Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: VR Forvaltningskontor Tertialrapport 2. tertial tas til etterretning. Vedlegg: VR Forvaltningskontor Tertialrapport 2. tertial Vedlegg Tertialrapport Statistikk Utskrivningsklare pasienter Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger Tjenesteenhetene har utarbeidet tertialrapport for egen virksomhet Vurdering AU vurderer om tertialrapporter fyller nødvendige krav til informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen. Eventuelle merknader legges fram for Politisk Nemnd. Side4
TERTIALRAPPORT 2013 2.TERTIAL VÆRNESREGIONEN FORVALTNINGSKONTOR Side5
1. Generell informasjon: Utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Forvaltningskontoret har siden januar 2013 ført statistikk over alle utskrivningsklare pasienter utenfor DMS, se eget vedlegg. 2. Økonomi Budsjett og regnskap er ført under ansvarsgr. 827 og funksjon/tjeneste 290 Interkommunale samarbeid ( 27). Regnskap 31.08.13 Budsjett 31.08.13 Avvik 1. Økonomi 000-099 Lønn 4249 4020-229 100-299 Kjøp av tjenester (I) 341 320-21 400-499 Overføringer 37 33-4 500-599 Finansutgifter 1 0-1 Sum utgifter 4526 4301-226 600-699 Salgsinntekter -2924-2719 206 700-799 Statstilskudd -1602-1351 250 800-899 Overføringer fra 900-999 Finansinntekter 0 0 0 Sum inntekter -4526-4070 456 Totalt 0 231 231 FORDELING NETTOUTGIFT 2013 Kommune 1. tertial 2.tertial 3.tertial TOTAL 2013 Tydal 120 143 137 991 258 134 Selbu 294 652 338 423 633 075 Meråker 210 844 242 165 453 009 Stjørdal 1 306 361 1 500 421 2 806 782 Sum 1 932 000 2 219 000-4 151 000 * Fordeling av nettoutgifter, 15 % fast og 85 % variable kostnader etter innbyggertall. Forklaring på avvik Regnskapstallene i 2.tertial viser et mindre forbruk på grunn av utfakturering og innbetaling fra kommunene. Forvaltningskontoret Værnesregionen fikk kr. 835 000,- i tilskudd fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (FMST) og Fylkesmannen Nord-Trøndelag (FMNT) i 2012. I 2012 ble det av dette tilskuddet tatt inn kr. 432 000,- i regnskapet for å fordele en lavere kostnad til kommunene. Restbeløpet på kr. 400 000,- ble satt av til fond for å bruke på nødvendige kostnader. I budsjettarbeidet høsten 2012 ble art 1950, bruk av fond satt til 580 000,-. I årsoppgjøret i februar 2013 var fondet kun kr. 400 000,-. Ved regnskapsavslutning i desember vil fondsmidlene komme ut som en mindreinntekt på kr. 180 000,- i forhold til budsjettet for 2013. Side6
3. Tiltak for å eliminere avvik Med bakgrunn i ovennevnte forhold vil vi i desember komme i balanse i forhold til budsjett for 2013. 4. Årspronose Målet er å unngå et overforbruk på årsregnskapet. 5. Sykefravær 1.tertial 2.tertial 1-8 dager: 1,3 % 0,8 % 1-16 dager: 3,4 % 2,0 % Langtidsfravær: 9,2 % 10,0 % Totalt sykefravær i perioden: 13,9 % 12,8 % Vi har i 2.tertial redusert korttidsfraværet, men har en liten økning på langtidsfravær, som ikke skyldes arbeidsrelatert fravær. I andre tertial har vi redusert det totale sykefraværet med 1,1 %. Side7
Oversikt over alle inn og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS, for kommunene Meråker, Stjørdal, Selbu og Tydal. Inn - og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Forvaltningskontoret har siden januar 2013 ført statistikk over alle inn- og utskrivningsklare pasienter utenfor DMS. Tabellene nedenfor viser aldersgjennomsnitt og fordeling av kjønn for alle kommunene fordelt på antall inn og utskrivningsklare pasienter i perioden fra 01.01.13 24.09.13. Tabellen viser antall utskrivningsklare pasienter for alle kommunene i prosent. 1 Side8
Tabellen viser prosentvis utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunene Forvaltningskontoret har i perioden 01.01.13 til og med 24.09.13 håndtert 545 inn- og utskrivningsklare pasienter for kommunene. Stjørdal kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 365 pasienter (Stjørdal kommune) utenfor DMS med ulike tjeneste tilbud. I perioden fra 01.01.13 til og med i dag har Stjørdal kommune betalt kr. 209 500,- i medfinansiering til Helse Nord-Trøndelag. Dette er pasienter som av ulike årsaker ikke kunne vært hjemme. I disse periodene har det vært overbelegg på DMS og bosentrene / sykehjemmet. Tydal kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 15 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. I perioden fra 01.01.13 til og med i dag har Tydal kommune betalt kr. 4125,- i medfinansiering til St. Olav. Selbu kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 60 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. Meråker kommune Forvaltningskontoret har håndtert og koordinert 104 pasienter utenfor DMS med ulike tjenestetilbud. 2 Side9
Stjørdal kommune Tabell 1 og 2 viser utskrivningsklare pasienter fra de ulike avdelingene ved Sykehuset Levanger (SL) og St. Olav (StO) i perioden 01.01.13 24.09.13. Innlagt fra SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 96 30 1 2 3 0 0 2 0 3 2. kvartal 53 28 0 1 10 3 1 2 0 1 3. kvartal 56 15 0 1 6 3 0 0 1 0 4. kvartal 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum 211 74 1 4 19 6 1 4 1 4 Tabell 1 viser antall utskrivningsklare pasienter SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 70,07 % 21,90 % 0,73 % 1,46 % 2,19 % 0,00 % 0,00 % 1,46 % 0,00 % 2,19 % 2. kvartal 53,54 % 28,28 % 0,00 % 1,01 % 10,10 % 3,03 % 1,01 % 2,02 % 0,00 % 1,01 % 3. kvartal 68,29 % 18,29 % 0,00 % 1,22 % 7,32 % 3,66 % 0,00 % 0,00 % 1,22 % 0,00 % 4. kvartal 85,71 % 14,29 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 64,92 % 22,77 % 0,31 % 1,23 % 5,85 % 1,85 % 0,31 % 1,23 % 0,31 % 1,23 % Tabell 2 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent. Utskrevet til Heimen Heimen m/hj.t Omsorgsb. m/ Korttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 25 58 24 15 3 0 0 16 9 2. kvartal 15 50 16 11 2 0 0 4 4 3. kvartal 17 47 15 6 3 1 0 1 10 4. kvartal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum 57 155 55 32 8 1 0 21 23 Tabell 3 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen Prosent Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/hkorttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 16,67 % 38,67 % 16,00 % 10,00 % 2,00 % 0,00 % 0,00 % 10,67 % 6,00 % 2. kvartal 14,71 % 49,02 % 15,69 % 10,78 % 1,96 % 0,00 % 0,00 % 3,92 % 3,92 % 3. kvartal 17,00 % 47,00 % 15,00 % 6,00 % 3,00 % 1,00 % 0,00 % 1,00 % 10,00 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 16,19 % 44,03 % 15,63 % 9,09 % 2,27 % 0,28 % 0,00 % 5,97 % 6,53 % Tabell 4 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen 3 Side10
Tydal kommune Tabell 1 og 2 viser utskrivningsklare pasienter fra de ulike avdelingene ved St. Olav (StO) i perioden 01.01.13 24.09.13. Innlagt fra SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 0 0 0 0 0 3 5 0 1 1 2. kvartal 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3. kvartal 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 4. kvartal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum 0 0 0 0 0 5 5 1 1 3 Tabell 1 viser antall utskrivningsklare pasienter Prosent SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 30,00 % 50,00 % 0,00 % 10,00 % 10,00 % 2. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 25,00 % 0,00 % 25,00 % 0,00 % 50,00 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 33,33 % 33,33 % 6,67 % 6,67 % 20,00 % Tabell 2 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent. Utskrevet til Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/hkorttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 0 2 0 5 3 0 0 0 0 2. kvartal 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3. kvartal 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4. kvartal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum 0 2 0 10 3 0 0 0 0 Tabell 3 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen Prosent Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/hkorttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 0,00 % 20,00 % 0,00 % 50,00 % 30,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 2. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 0,00 % 13,33 % 0,00 % 66,67 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Tabell 4 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester demottar i kommunen 4 Side11
Selbu kommune Tabell 1 og 2 viser utskrivningsklare pasienter fra de ulike avdelingene ved St. Olav (StO) i perioden 01.01.13 24.09.13. Innlagt fra SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 0 0 0 0 0 8 3 1 1 3 2. kvartal 0 0 0 0 0 7 4 3 2 6 3. kvartal 0 0 0 0 0 9 0 2 0 3 4. kvartal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum 0 0 0 0 0 24 7 6 3 12 Tabell 1 viser antall utskrivningsklare pasienter Prosent SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 18,75 % 6,25 % 6,25 % 18,75 % 2. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 31,82 % 18,18 % 13,64 % 9,09 % 27,27 % 3. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 64,29 % 0,00 % 14,29 % 0,00 % 21,43 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 46,15 % 13,46 % 11,54 % 5,77 % 23,08 % Tabell 2 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent Utskrevet til Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/hkorttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 12 0 1 5 0 1 2 0 0 2. kvartal 3 9 0 3 0 1 0 0 0 3. kvartal 1 13 0 6 0 1 1 0 0 4. kvartal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum 16 22 1 14 0 3 3 0 0 Tabell 3 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen Prosent Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/hkorttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 57,14 % 0,00 % 4,76 % 23,81 % 0,00 % 4,76 % 9,52 % 0,00 % 0,00 % 2. kvartal 18,75 % 56,25 % 0,00 % 18,75 % 0,00 % 6,25 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3. kvartal 4,55 % 59,09 % 0,00 % 27,27 % 0,00 % 4,55 % 4,55 % 0,00 % 0,00 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 27,12 % 37,29 % 1,69 % 23,73 % 0,00 % 5,08 % 5,08 % 0,00 % 0,00 % Tabell 4 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen 5 Side12
Meråker kommune Tabell 1 og 2 viser utskrivningsklare pasienter fra de ulike avdelingene ved Sykehuset Levanger (SL) og St. Olav (StO) i perioden 01.01.13 24.09.13. Innlagt fra SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 21 2 2 2 1 1 0 1 0 0 2. kvartal 17 11 1 5 5 0 0 3 0 1 3. kvartal 16 6 0 4 1 0 0 0 1 2 4. kvartal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum 54 19 3 11 7 1 0 4 1 3 Tabell 1 viser antall utskrivningsklare pasienter Prosent SL-Med. SL-Kir SL-Ort SL-Gyn SL-Annet StO-Med StO-Kir StO-Kreft StO-NEV StO- Annet 1. kvartal 70,00 % 6,67 % 6,67 % 6,67 % 3,33 % 3,33 % 0,00 % 3,33 % 0,00 % 0,00 % 2. kvartal 39,53 % 25,58 % 2,33 % 11,63 % 11,63 % 0,00 % 0,00 % 6,98 % 0,00 % 2,33 % 3. kvartal 53,33 % 20,00 % 0,00 % 13,33 % 3,33 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 3,33 % 6,67 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 52,43 % 18,45 % 2,91 % 10,68 % 6,80 % 0,97 % 0,00 % 3,88 % 0,97 % 2,91 % Tabell 2 viser antall utskrivningsklare pasienter i prosent Utskrevet til Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/hkorttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 3 18 0 5 2 0 0 1 0 2. kvartal 1 23 0 10 5 1 0 2 0 3. kvartal 1 17 0 6 7 1 0 0 0 4. kvartal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum 5 58 0 21 14 2 0 3 0 Tabell 3 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen Prosent Heimen Heimen m/hj.tjomsorgsb. m/hkorttids Langtids Rehab Reinn-leggelseAnnet Mors 1. kvartal 10,34 % 62,07 % 0,00 % 17,24 % 6,90 % 0,00 % 0,00 % 3,45 % 0,00 % 2. kvartal 2,38 % 54,76 % 0,00 % 23,81 % 11,90 % 2,38 % 0,00 % 4,76 % 0,00 % 3. kvartal 3,13 % 53,13 % 0,00 % 18,75 % 21,88 % 3,13 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 4. kvartal 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % Sum 4,85 % 56,31 % 0,00 % 20,39 % 13,59 % 1,94 % 0,00 % 2,91 % 0,00 % Tabell 4 viser antall utskrivningsklare pasienter og hvilke tjenester de mottar i kommunen 6 Side13
Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/3204-3 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 22/13 15.10.2013 VR Forvaltningskontor - Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 for VR Forvaltningskontor vedtas som framlagt og fremsendes for endelig behandling i regionråd og den enkelte kommune. Vedlegg: Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger Saken er behandlet i AU 11.09.2013 og 09.10.2013 med framsending til Politisk Nemnd 15.10.2013. Side14
Budsjettforslag 2014-2017 VR Forvaltningskontor ANSVARSOMRÅDE 827 000 Værnesregionen Forvaltningskontor I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) Forvaltningskontoret får mange henvendelser både via telefon og ved personlig oppmøte i den enkelte kommune. Vi har fått data tilganger på tvers av kommunene og vi har nå mulighet til å kunne avhjelpe hverandre i saksbehandlingen. I juni sendte vi søknad til Skattedirektoratet (Evry Infotorg) for godkjenning av tilganger på tvers av kommunene som vi trenger for å beregne vederlag på institusjonsopphold. Fokus i 2014 vil være å ferdigstille felles prosedyrer og søknadsblanketter for alle de samarbeidende kommunene. Vi arbeider fortsatt med å se på hvordan vi kan bidra til å koordinere tjenestene bedre ved tidlig intervensjon på rehabilitering/habilitering (Koordinerende enhet). Vi har mål om at Forvaltningskontoret som kommunens lovmessige koordinerende enhet behandles høsten 2013/våren 2014. Kreftomsorgen i Værnesregionen Værnesregionen DMS og Forvaltningskontoret har i samarbeid søkt om midler til felles kreftkoordinator i Værnesregionen. Tanken bak samarbeidet er at vi ser at pasientene har behov for råd, veiledning og samkjøring av tiltak i de ulike fasene i pasientforløpet, hvorav vi i fellesskap kan bidra til å samle erfaringer og skape en god praksis på koordinering, organisering og forankring innad i Værnesregionen og ut i de samarbeidende kommunene. Denne organisatoriske plasseringen vil gi kreftkoordinatoren handlingsrom og legitimitet til å arbeide tverrsektorielt. Med bakgrunn i ovennevnte har vi søkt om midler fra kreftforeningen på kr. 1.000.000,- Telefontjeneste Tilgjengelighet Vi har opprettet et telefonnummer som gjelder for alle de fire kommunene. Erfaringene så langt er at telefontjenesten fungerer brukbart, vi får brukt riktig kompetanse når vi besvarer henvendelsene fra brukerne og helseforetakene. Vårt fokus fremover vil være å besvare alle telefoner og henvendelser som vi får fra brukerne og utførerenhetene. Registrering og rapportering (dokumentasjon) I tillegg koordinerer Forvaltningskontoret inn og utskrivningsklare pasienter fra Helse Nord-Trøndelag og St. Olav. Vi har i samarbeid med Værnesregionen DMS utarbeidet statistikk for alle utskrivningsklare pasienter som drar direkte hjem til egen kommune. Side15
Statistikken viser aldersgjennomsnitt, hvilke helseforetak de kommer fra og hvilke tjenester brukerne får og har i den enkelte kommune. Fokuset i 2014 vil være å fortsette å registrere og inn og utskrivningsklare pasienter og koordinere avviksmeldingene fra kommunene til helseforetakene og vise versa for å få en bedre oversikt og statistikk. Vi arbeider med å få laget en prosedyre på håndtering av avviksmeldinger for alle kommunene i samarbeid med involverte parter som arbeider med samarbeidsavtale 12. Fra høsten 2013 vil vi utarbeide prosedyre på avvikshåndtering. Rapportering KOSTRA til SSB. Vi arbeider med å få på plass rutiner for å bedre den årlige IPLOS rapporteringen til SSB for å sikre tall og datakvalitet. Målet er å informere og utarbeide rutiner for tjenestene til utførerenhetene og helse og omsorgslederne i den enkelte kommune. II. Mål Generelle mål (2014-2017): Forvaltningskontoret har følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester 2) Vi skal ha en åpen og tilgjengelig tjeneste for brukerne og tjenesteutøverne 3) Vi skal sikre habilitet og rettsikkerhet i saksbehandlingen 4) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): (ses i forhold til ovennevnte punkter på generelle mål) 1) Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse for å sikre riktig tjeneste til brukerne. Utarbeidelse av felles rutiner for alle kommuner. Kontinuerlig kompetanseheving. 2) Vi arbeider for å være mest mulig tilgjengelig for eksterne og interne brukere. Levere korrekte vedtak til rett tid. 3) Vi skal ha et høyt kompetansenivå som utføres av flere for å redusere sårbarhet. Delta i studie for saksbehandling og tjenesteyting (forvaltningsutdanning) med avsluttende eksamen i 2014. Delta på kurs i vederlagsberegning. Felles arbeidsmetodikk som sikrer god forvaltningsmessig arbeid 4) Trivsel på arbeidsplassen. Et arbeidsmiljø preget av åpenhet, lojalitet og respekt. Side16
III Endringer i økonomiplanperiode Fra 2014 ligger det en økning på 25 % stilling i forbindelse med overtakelse av vederlagsberegning for alle kommunene. Med økningen på 0,2 er det per i dag totalt 10,5 årsverk i Forvaltningskontoret. Dette er også i tråd med vertskommuneavtalen hvor det var stipulert 11 årsverk (12 årsverk 1. driftsår). IV) Budsjettforslag 2014: 1. Økonomi Regnskap 31.12.12 Budsjett 2013 Budsjett 2014 000-099 Lønn 1537 6325 6785 100-299 Kjøp av tjenester (I) 227 371 326 400-499 Overføringer 52 50 50 500-599 Finansutgifter Sum utgifter 1816 6746 7161 600-699 Salgsinntekter -1069-4119 -4721 700-799 Statstilskudd -315-2047 -2340 800-899 Overføringer fra 900-999 Finansinntekter -432-580 -100 Sum inntekter -1816-6746 -7161 Side17
Fordeling av kostnader til kommune i økonomiplanperioden: Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Tydal 383 439 453 469 Selbu 942 1080 1116 1154 Meråker 673 771 797 824 Stjørdal 4119 4721 4880 5045 Totalt 6116 7011 7246 7491 * Fordeling av nettoutgifter, 15 % fast og 85 % variable kostnader etter innbyggertall Fordeling nettoutgift 2014 Kommune 1.tertial 2.tertial 3.tertial Total 2014 Tydal 147 146 146 439 Selbu 360 360 360 1080 Meråker 257 257 257 771 Stjørdal 1574 1574 1573 4721 Sum 2338 2337 2336 7011 Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til 2016. Side18
Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2013/3199-2 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 23/13 15.10.2013 VR DMS - Tertialrapport 2. tertial Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: VR DMS Tertialrapport 2. tertial tas til etterretning. Vedlegg: VR DMS Tertialrapport 2.tertial VR DMS Tertialrapport 2.tertial Statistikk Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger Tjenesteenhetene har utarbeidet tertialrapport for egen virksomhet Vurdering AU vurderer om tertialrapporter fyller nødvendige krav til informasjon om de ulike tjenestetilbudene som produseres i Værnesregionen. Eventuelle merknader legges frem for Politisk Nemnd. Side19
TERTIALRAPPORT 2013 2.TERTIAL VÆRNESREGIONEN DMS Side20
1. Generell informasjon: - VR DMS har pt. vakanse på 1,0 årsverk. Dette skyldes alvorlig sykdom. Enheten finner det hensiktsmessig med en liten prosent andel vakanse for å kunne innfri IA-arbeidet på best mulig måte - VR DMS har investert i noe medisinsk teknisk utstyr, og supplert IT-utstyr slik at det nå kan dokumenteres ved hjelp av IPad i pasientjournal. - VR DMS har supplert pasient og personaltøy, da det har vært noe svinn. - Øyeblikkelig hjelp-sengene er holdt utenfor, da de er totalt finansiert av H.dir og HF. 2. Økonomi: Avregning VR DMS/FLS 01.01.13 31.08.13 Oppsummering Værnesregionen DMS 2013-2.tertial Fordelingsnøkkel- Værnesregion: 10 % likt, 90 % etter innbyggertall * Opprinnelig budsjett uten korrigeringer for fx. Lønnsoppgjør Helse Nord-Trøndelag / Helse Midt-Norge / St Olav sin andel Budsjett Regnskap 2013* 2.tert Budsjett 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie 7 707 4 365 5 138 773 Husleie, andel 12 spleisesenger 1 114 742 742 0 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 403 182 269 86 Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie 2 589 1 740 1 726-14 Sum HNT/HMN/StO andel 11 812 7 030 7 875 845 Stjørdal kommunes andel Budsjett 2013* Regnskap 2.tert Budsjett 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie 2 691 1 531 1 794 263 Husleie, andel 12 spleisesenger 389 260 259-1 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 141 64 94 30 Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie 3 853 2 183 2 569 386 Husleie, 4 kommunale senger 557 371 371 0 Side21
Frisklivsentralen 1 142 752 761 10 Sum Stjørdals andel 8 773 5 160 5 849 689 Meråker kommunes andel Budsjett 2013* Regnskap 2.tert Budsjett 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie 392 220 261 41 Husleie, andel 12 spleisesenger 57 37 38 0 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 20 9 14 4 Frisklivsentralen 166 108 111 3 Sum Meråkers andel 635 375 424 49 Selbu kommunes andel Budsjett 2013* Regnskap 2.tert Budsjett 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie 572 320 381 61 Husleie, andel 12 spleisesenger 83 54 55 1 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 30 13 20 7 Frisklivsentralen 243 157 162 4 Sum Selbus andel 927 546 618 72 Tydal kommunes andel Budsjett 2013* Regnskap 2.tert Budsjett 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie 199 112 132 21 Husleie, andel 12 spleisesenger 29 19 19 0 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 10 5 7 2 Frisklivsentralen 84 55 56 1 Sum Tydals andel 322 190 215 25 Sum Værnesregion DMS Budsjett 2013* Regnskap 2.tert Budsjett 2.tert Avvik 12 Spleisesenger ekskl husleie 11 560 6 548 7 707 1 159 Husleie, andel 12 spleisesenger 1 670 1 114 1 114 0 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 604 273 403 130 Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie 3 853 2 183 2 569 386 Husleie, 4 kommunale senger 557 371 371 0 Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie 2 589 1 740 1 726-14 Frisklivsentralen 1 635 1 072 1 090 19 Sum Værnes DMS 22 470 13 300 14 980 1 679 3. Forklaring på avvik: - Enheten har tilfeller med alvorlig sykdom, og svangerskapspermisjoner. - Ferieavviklingen forløp greit når en hadde avtale om ekstra betaling på helg. Benyttet totalt 18 vakter og noe mer overtid. Side22
- Det er ikke lagt inn husleie på lokaler til VR FLS DMS og VR Ø DMS på 2.tertial, da dette ikke har vært behandlet. En korrigering vil skje innen året med tilbakevirkende kraft. - Det er korrigert i forhold til fysio og ergo, da de kun gjelder for 12 spleisesenger, og dette er kommentert i økonomirapporten. - For øvrig så er regnskapet 2.tertial svært positivt for sengepost, og enheten klarer til tross for vakanse, sykefravær, kompetansehevning og ferieavvikling å få til positive regnskapstall for 2.tertial 2013. - Det kjøres pt. Med 10 % vakanse på ernæringsfysiolog. 4. Tiltak for å eliminere avvik: - Enheten fortsetter å holde høy fokus på forsvarlig bemanning etter aktivitet. - En håper å kunne få avklart arbeidsevne % etter langtidsfravær, og få mindre vakanse. Det blir søkt om refusjon, og korrigert for alle svangerskapspermisjoner. 5. Årsprognose: - Håper å kunne levere et resultat med mindreforbruk, men aktiviteten og behandlingskostnaden er uforutsigbar. 6. Sykefravær: - 1,1 % korttidsfravær og 8,5 % langtidsfravær per 31.08.2013. (Inkl. intermediær 835400 og FLS 835020) Side23
VR Ø-HJELP. Økonomi I.B. (fra bundne fond 2.5199.06) per 01.01.13 1 993 Regnskap per 31.12.12 Regnskap per 31.08.13 Prognose 31.12.13 (matematisk) Budsjett* forslag 2014 Driftsutgifter: Netto Lønn ** 446 2 690 4 035 4 176 Netto Driftskostnader *** 111 696 1 044 1 081 Sum utgifter 557 3 386 5 079 5 257 Driftsinntekter: Statstilskudd (Stjørdal kommune) 2 270 2 343 2 343 2 416 Overført til investeringer -666 - - - Overf. fra Meråker 325 335 335 346 Overf. fra Selbu 505 521 521 537 Overf. fra Tydal 116 119 119 123 Overf. fra Helse N-Tr (50%) - - 3 318 3 421 Sum inntekter 2 549 3 318 6 636 6 842 Sum ansvar: 835023 VR - DMS Ø-HJELP 1 993-68 1 557 1 586 Investeringer: Netto investeringsutgifter 666 - - 200 Overført fra drift -666 - - -200 Sum ansvar: 835923 VR - INVESTERING Ø- HJELP - - - 1 386 *Fra 1.januar 2016 er kommunene pålagt å ha etablert kommunalt døgntilbud om øyeblikkelig Side24
hjelp. Videre finansierering er uviss. Finansieringen i budsjett 2014 er regulert med ca 3,1 %, samme som endringen mellom 2012 og 2013. ** Ved prosjektsøknad var det estimert med høyere bemanning enn det er pdd, dette vil endre seg etter hvert som tilbudet blir mer brukt. *** Driftskostnader er inkludert estimert husleie og medikament/forbruksmateriale. All drift er uforutsigbar. Side25
Side26
Side27
Side28
Side29
Side30
Side31
Side32
Side33
Side34
Side35
Side36
Side37
Side38
Side39
Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2013/3203-3 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Politisk nemnd for helsetjenester Værnesregionen 24/13 15.10.2013 Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 for VR DMS vedtas som framlagt og fremsendes for endelig behandling i regionråd og den enkelte kommune. Vedlegg: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen. Saksopplysninger Saken er behandlet i AU 11.09.13 og 09.10.13 med fremsending til Politisk Nemnd 15.10.13. Side40
Budsjettforslag 2014 2017 VR DMS ANSVARSOMRÅDE 835400 Værnesregionen DMS I. Status (hva er oppnådd og utfordringer vi står overfor) VR DMS har utviklet seg å bli en velorganisert enhet med godt omdømme. Vi får flere henvendelser fra hele landet, herunder HF/sykehus, kommuner med både politikere og administrasjon (helse, skole mv), utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljø mv. Det er etablert datatilganger på tvers av kommunene, legekontorene og sykehusene. Riktignok er dette i startfasen, men etter hvert blir dette en kvalitetsforbedring. Fokus i 2013 vil være å ferdigstille felles prosedyrer på Kvalitetssida for alle samarbeidende kommuner. VR DMS arbeider fortsatt med å se på hvordan vi kan bidra til å koordinere tjenestene og pasientforløpene bedre, og VR Forvaltningskontor er en viktig og god samarbeidspartner. VR DMS har ansvar for varsling av inn- og utskrivningsklare pasienter fra Helse Nord- Trøndelag og St. Olavs Hospital HF på ettermiddag og helg. På dag er dette lagt til VR Forvaltningskontor. Vi har i samarbeid med Forvaltningskontoret utarbeidet statistikker for alle utskrivningsklare pasienter: 1) som utskrives direkte til eget hjem i kommunen og 2) som utskrives via etterbehandlingsplass ved VR DMS. II. Mål Generelle mål (2014-2017): VR DMS har følgende generelle arbeidsmål, der det er tatt utgangspunkt i grunnlaget for tjenestesamarbeidet: 1) Vi skal levere kostnadseffektive tjenester 2) Vi skal videreutvikle gode tjenestetilbud for de fire samarbeidskommunenes befolkning. 3) Vi skal kvalitet sikre tilbudene, ivareta rettsikkerheten og dokumentasjonsplikten. 4) Vi skal ha et godt arbeidsmiljø 1 Side41
Konkrete mål (for 2014 og senere i perioden): 1) Ha medarbeidere med høy faglig kompetanse, og ha fokus på kontinuerlig kompetansehevning. 2) Være en kompetanseenhet for våre samarbeidspartnere ved aktivt tilby kompetansehevning via hospitering, internundervisning via videokonferanse og kurs. 3) Videreutvikle gode samarbeidsrutiner og prosedyrer for å ivareta gode pasientforløp. Dokumentasjon og avvikshåndtering systematiseres og forbedres. 4) Delta i studier og spørreundersøkelser for våre tjenestetilbud. Forskning og evidensbaserte studier prioriteres. Kontinuerlig føre gode statistikker på alle våre tjenester. 5) Trivsel på arbeidsplassen, og etikk/etisk refleksjon skal ha høy fokus. Et arbeidsmiljø preget av våre verdier som er helhet, likevekt og respekt. 6) Interkommunalt ø-hjelpstilbud ved VR DMS evalueres og videreutvikles. 7) Interkommunal FLS videreutvikles, og integreres tett med kommunenes og sykehusenes frisklivs- og folkehelsearbeid. 8) Videreutvikle samarbeidet med sykehusene. Åpne flere spesialisthelsetjenestetilbud i tett samarbeid med sykehusene. Røntgen åpnes med tre dager pr uke fra høsten 2013, og ytterligere økning ønskes. 9) Videreutvikle samarbeidet med fastlegene i VR. 10) Videreutvikle samarbeidet med Interkommunalt forvaltningskontor. 11) Videreutvikle samarbeidet med de andre DMS ene i Midt-Norge, og aktivt bidra til at DMS-Forum blir et effektivt nettverk. 12) Ferdigstille prosjektet: -Interkommunalt samarbeid om rehabilitering i VR som omfatter spesialisert rehabilitering, døgnbasert rehabilitering, dagbasert rehabilitering, hverdagsrehabilitering og ambulant team (prosjekt mellom VR og Meråker Kurbad). 13) Prosjektsøknad er sendt i samarbeid med Forvaltningskontoret på: -Interkommunal kreftkoordinator i VR og palliative senger ved VR DMS 14) Prosjektsøknad er sendt til HOD: -Interkommunale LMS via VR DMS og VR FLS DMS for lunge-, kreft-, hjerte- og diabetespasienter(prosjektsøknad sendt til HOD) 15) Implementere smittevern- og hygienearbeid i VR, ved å tar i bruk vår nyutdannede smittevern-/hygienesykepleier. Side42 2
III Endringer i økonomiplanperiode VR DMS: Oppr. 2013 2014 2015 2016 2017 Stjørdal 8 773 9 055 9 055 9 055 9 055 Meråker 635 656 656 656 656 Selbu 927 957 957 957 957 Tydal 322 333 333 333 333 Helse Nord-Trøndelag 11 812 12 196 12 196 12 196 12 196 22 470 23 198 23 198 23 198 23 198 VR DMS/ VR FLS DMS. Fra 2014 ligger det inn en økning på 10 % stilling som postsekretær. Dette er i samsvar med økt aktivitet, og vil bli brukt til ajourhold av pasientjournaler, statistikker og lab.rutiner. Det er lagt inn en forventet lønnsøkning på 3,5 % fra 2013 til 2016. Det bemerkes at dette ikke er tilstrekkelig i forhold reell lønnsvekst. Ø-Hjelp se pkt. IV IV) Budsjettforslag 2014: Værnesregionen DMS / FLS - Budsjettforslag 2014 Helse Nord-Tr. / Helse Midt-Norge / St Olav sin andel * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i 2014 Oppr. Budsjett 2013* Forslag Budsjett Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie, 7 707 6 735-972 Husleie, andel 12 spleisesenger 1 114 1 123 9 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 403 417 14 Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie 2 589 2 679 91 Sum HNT/HMN/StO andel 11 812 10 954-858 Stjørdal kommunes andel * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i 2014 Oppr. Budsjett 2013* Forslag Budsjett Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie, 2 691 2 352-339 Husleie, andel 12 spleisesenger 389 392 3 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 141 146 5 Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie 3 853 3 367-486 Husleie, 4 kommunale senger 557 561 5 Frisklivsentralen 1 142 1 182 40 Sum Stjørdals andel 8 773 8 000-773 Side43 3
Meråker kommunes andel * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i 2014 Oppr. Budsjett 2013* Forslag Budsjett Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie, 392 343-49 Husleie, andel 12 spleisesenger 57 57 0 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 20 21 1 Frisklivsentralen 166 172 6 Sum Meråkers andel 635 593-42 Selbu kommunes andel * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i 2014 Oppr. Budsjett 2013* Forslag Budsjett Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie, 572 500-72 Husleie, andel 12 spleisesenger 83 83 1 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 30 31 1 Frisklivsentralen 243 251 8 Sum Selbus andel 927 865-62 Tydal kommunes andel * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i 2014 Oppr. Budsjett 2013* Forslag Budsjett Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie, 199 174-25 Husleie, andel 12 spleisesenger 29 30 1 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 10 11 0 Frisklivsentralen 84 87 3 Sum Tydals andel 322 301-21 Sum Værnesregion DMS / HNT-HMN-St.O * korr for Ø-hjelp 2,4 mill i 2014 Oppr. Budsjett 2013* Forslag Budsjett Rammeendring 12 Spleisesenger ekskl husleie, 11 560 10 102-1 458 Husleie, andel 12 spleisesenger 1 670 1 685 15 Fysio (80) / ergo (30) ; 12 senger 604 625 21 Sengepost 4 senger - kom. ekskl husleie 3 853 3 367-486 Husleie, 4 kommunale senger 557 561 5 Spesial pol.kl. og dialyse inkl husleie 2 589 2 679 91 Frisklivsentralen 1 635 1 693 57 Sum Værnes DMS 22 470 20 714-1 756 Fordelingsnøkkel - Værnesregionen: 10 % likt og 90 % etter innbyggertall - Lønns- og driftsposter er justert med 3,5 %, - Feilkilde: på grunnlag av at budsjett 2014 legges med bakgrunn i 1.tertial 2013 medio mai vil ikke lønnsoppgjøret for 2013 være inkludert i grunnlaget. En løsning på dette, for å finne mer reelle lønnskostnader for 2014 vil være å korrigere lønnskostnadene for 7 % - ikke 3,5 %. - Husleieavtalene er justert med 60 % av fjorårets KPI som var 1,4 % Side44 4
Værnesregionen DMS Ø-HJELP - Budsjettforslag 2014-2017 Driftsutgifter: Budsjett forslag 2014 Budsjett forslag 2015 Budsjett forslag 2016* Budsjett forslag 2017* Netto Lønn** 4 182 4 197 4 197 4 197 Driftskostnader *** 735 761 761 761 Sum utgifter 4 917 4 958 4 958 4 958 Driftsinntekter: Statstilskudd (Stjørdal kommune) 2 416 2 491 Overført til investeringer - - Statstilskudd overf. fra Meråker 346 357 Statstilskudd overf. fra Selbu 537 553 Statstilskudd overf. fra Tydal 123 127 Statstilsk. overf. fra HNT(50%) 3 421 3 527 Stjørdal 2 491 2 491 Meråker 357 357 Selbu 553 553 Tydal 127 127 Helse N-Tr (50%?) 3 527 3 527 Sum inntekter 6 842 7 054 7 054 7 054 Sum ansvar: VR - Ø-HJELP 1 925 2 097 2 097 2 097 Investeringer: Est. investeringsutgifter 200 200 200 200 Sum ansvar: VR - Ø-HJELP 1 725 1 897 1 897 1 897 I.B. (fra bundne fond 2.5199.06) per 01.01.13 1 993 Det vurderes investeringer av fondsmidlene fra 2012 samt økt bemanning. *Fra 1.januar 2016 er kommunene pålagt å ha etablert kommunalt døgntilbud om øyeblikkelig hjelp. Videre finansiering er uviss. ** Ved prosjektsøknad var det estimert med høyere bemanning enn det er pdd., dette vil endre seg etter hvert som tilbudet blir mer brukt. Lønnskostnader er justert med 3,5 % fra 2013 til 2014, med samme utgangspunkt som intermediær sengepost. *** Driftskostnader er inkludert estimert husleie og medikament/forbruksmateriale. All drift er uforutsigbar. Driftskostnader er justert med 3,5 % fra 2013 til 2014. Side45 5
PS25/13Orienteringer PS26/13Eventuelt PS27/13Godkjenningavmøteprotokoll Side46