KRISTIANSUND KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVALG: TEKNISK HOVEDUTVALG MØTENR.: 03/5 MØTETID: 02.06.2003 - KL 13:00 MØTESTED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE, Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 17 Varamedlemmer møte etter nærmere avtale. SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 03/19 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK I KRISTIANSUND - ORIENTERING OG DISKUSJON OM TILTAK REFERANSE 233 Q80 PS 03/20 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2003 150 Teknisk hovedutvalg i Kristiansund, den 27. Mai 2003 For leder Robert Olsen Arbeiderpartiets gruppe møter kl. 12.00. Borgerlig gruppe møter kl. 12.00.
Side 2 av 9 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/1266/5235/03 233/Q80 Terje Fugelsnes 26.05.2003 Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Teknisk hovedutvalg 02.06.2003 03/19 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK I KRISTIANSUND ORIENTERING OG DISKUSJON OM TILTAK Statens vegvesen har meddelt kommunen at de har en del midler de ønsker å benytte til trafikksikringstiltak langs riksveg 70 i Kristiansund kommune. Det er et vilkår at disse pengene blir benyttet i løpet av 2003. Dette er midler som er forbeholdt mindre tiltak, med en målsetting å utbedre ulykkesbelastede punkter langs vegnettet, samt tiltak på farlige punkter/strekninger der det er stor fare for at det kan skje trafikkulykker. Kommunen ved byingeniøren har gjennomført en befaring sammen med representanter fra vegvesenet, der en har registrert og vurdert en del punkter/strekninger langs rv 70 der det kan være aktuelt med ulykkesreduserende og ulykkesforebyggende tiltak. Vegvesenet har deretter utarbeidet en oversikt over tiltak som de mener kan utføres innenfor den aktuelle rammen, og som kan gjennomføres i år. Tiltakene er ikke detaljprosjekterte, og kun overslagsmessig kostnadsvurdert. Denne oversikten er sendt kommunen, og vegvesenet ber kommunen vurdere de skisserte tiltakene. Vegvesenet har bedt kommunen å gi en snarlig tilbakemelding om en ønsker at disse tiltakene skal gjennomføres. Vedlagte oversikt viser tiltakene. Etter vår vurdering er tiltak 1 3 og tiltak 5 kurante og relativt ukompliserte. Vi mener at de bør planlegges og gjennomføres som beskrevet. Hva gjelder tiltak 4 en reduksjon i antall gangfelt og den foreslåtte løsningen for nye gangfelt i Kaibakken er vi litt betenkt, og ønsker å få signaler fra Teknisk hovedutvalg hvorvidt dette er et tiltak som bør gjennomføres, eller om en bør se etter andre muligheter for å finne anvendelse for midlene som vil medgå til dette tiltaket.
Side 3 av 9 Vi vedlegger oversikten over de foreslåtte trafikksikkerhetstiltakene for Teknisk hovedutvalg til orientering og diskusjon. Byingeniøren vil basere sin tilbakemelding til vegvesenet på de råd teknisk hovedutvalg gir i denne saken. Saken legges fram uten innstilling til vedtak Byingeniøren i Kristiansund Just Ingebrigtsen Kommunalsjef Håkon J. Hovland Byingeniør
Side 4 av 9 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 03/1145/5284/03 150 Terje Bloch 27.05.2003 Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Formannskapet 03.06.2003 03/57 Teknisk hovedutvalg 02.06.2003 03/20 ØKONOMIRAPPORT 1. TERTIAL 2003 Generelle inntekter/utgifter drift Regnskap 30.04 Årsbudsjett Budsjettendring Skatt på inntekt, formue 265,52 78,17 Rammetilskudd 163,57 58,50-2,00 Eiendomsskatt 21,50 10,38 Andre generelle statstilskudd 31,51 6,49 2,00 Sum frie disponible inntekter 482,10 153,54 0,00 Renteutgifter 24,10 3,48-2,00 Avdrag på lån 28,26 10,55 Renteinntekter 11,60 0,75-1,40 Aksjeutbytte 6,00 0,11 1,00 Netto finansutgifter 34,76 13,17 1,60 Bruk av tidligere overskudd 2,30 Til fordeling på rammeområdene 447,34 140,37 3,90 Fordelt på rammeområdene 447,34 154,69 3,90 Saldo pr. 30.04 0,00 14,32 0,00 Skatt og rammetilskudd I kommuneproposisjonen er skatteinntektene nedjustert med 1 milliard. Samtidig er anslaget for lønnsveksten i norsk økonomi fra 2002 til 2003 justert ned fra 5 % til 4,5 %. På dette grunnlag foreslås rammetilskuddet redusert med 2 mill. kr. Finansområdet Kommunens lånegjeld utgjør 533 mill. kroner. Gjennomsnittlig rente er 5,59 % med gjennomsnittlig rentebinding 1,4 år. I budsjettet for 2003 er det lagt til grunn en rente på ca. 6,0 % for innlån og bankinnskudd. Innskuddsrentene er overvurdert mht. rente og volum. Det ventes en besparelse på ca. 2 mill. kroner for renteutgifter. Samtidig svikter innskuddsrentene med 1,4 mill. kroner. Aksjeutbytte blir ca. 1 mill. kr høyere enn budsjettert. Samlet ventes en merinntekt på 1,6 mill. kroner innenfor finansområdet
Inntekt MVA-kompensasjon antas å bli 2 mill. kr høyere enn budsjettert. Side 5 av 9
Side 6 av 9 Restanser i skatteregnskapet pr 30.04. Mill. kr 2002 2003 Endring Restskatter 26,9 26,9 0 Resterende skatt 1,2 0,9-0,3 Forskuddstrekk 0,4 1,1 0,7 Sum restanser skatt 28,5 28,9 0,4 Arbeidsgiveravgift 1,7 1,5-0,2 Sum 30,2 30,4 0,2 Ca. 5,0 mill. kr av totalrestansen er krav i konkursbo. Disse krav må anses som uerholdelig. Det er også andre store restskatter, ca. 12 mill. kr som er fastsatt ved skjønnsligning som må anses som uerholdelige. Drift rammeområdene Mill. kr Årsbudsjett Regnskap 30.04 Budsjettendring Merknader 1,00 Økt forbruk Alle Energikostnader eks. strøm gatelys Alle Gruppeliv/ulykkesforsikring 0,90 Anbud 10 POLITISK STYRING 6,38 0,25 Julebelysning og 1,03 markedsføring flyrute 12 SENTRALADMINISTRASJON 33,17 0,25 Arkivar og delvis dekning 14,97 vikarutgifter tillitsvalgte 19 FELLES AVSETNINGER LØNN 7,46 0,00-3,76 Lavere lønnsvekst 20 PP-TJENESTEN 2,36 0,05 21 GRUNNSKOLER 100,35 35,23 22 ANNEN OPPLÆRING 11,70 5,76 23 BARNEHAGER 4,43 2,11 0,05 Helårsdrift Myra barnehage 24 BIBLIOTEK 3,35 1,47 25 KULTUR OG IDRETT 17,93 6,45 0,25 Tilskudd kystkultursenter 26 TOLLÅSENGA PRODUKTER 0,81 0,09 30 FELLESTJENESTER PLEIE OG 23,68 1,30 Vedlikehold og forsinket OMSORG 7,72 oppstart vaskeri 31 SYKEHJEM 44,66 2,05 Nordlandet sykehjem, og 18,85 styrking Kringsjå og Rokilde 32 HJEMMETJENESTER 38,65 0,5 Vikarinnleie/pleietrengende 14,28 bruker 33 HELSETJENESTER 25,25 8,78 34 SOSIALE TJENESTER 58,08 19,55-0,70 Flyktninger 36 TILTAK FOR 47,68 0,50 Vikarer/ny bruker FUNKSJONSHEMMEDE 18,08 43 NÆRINGSMIDDELTILSYNET 0,00 (1,40) 49 SUNDBÅTVESENET 0,76 0,38 57 KIRKELIG FELLESRÅD 6,68 1,90 60 BYINGENIØR (10,69) 62 BYGNING- OG 3,77 OPPMÅLINGSVESEN 64 EIENDOMSFORVALTNING 8,48 (8,75) 1,46 0,50 Strøm gatelys. Renovasjon 1 mill kr økte utgifter dekkes med økte gebyr 0,18 Oppretting budjsett interninntekt og renhold Servicesenteret 0,61 65 BRANN- OG FEIERVESEN 9,02 4,93 0,63 Etterbetaling 66 PARKER OG GRØNTANLEGG 3,37 1,14 NETTO DRIFT 447,34 154,69 3,90
Side 7 av 9 Rammeområdene Rådmannen forventer netto overskridelser på ca 10 mill. kr på årsbasis for rammeområdene hvis ikke driften justeres/tilleggsbevilgning gis. Et null driftsresultat i budsjettet og investeringsrammene/takten i økonomiplanen understreker nødvendigheten at budsjettrammen holdes. Rådmannen vil tilpasse driften til budsjettrammene som en overordnet forutsetning. Med tilleggsbevilgningene som fremgår av ovenstående tabell og driftsjusteringer forventes at budsjettregnskapet å gå i balanse. Av overskridelsene på 10 mill. kr gjelder 6 mill. kr omsorgstjenestene og er primært netto vikarutgifter. 1 mill. kr gjelder det nye sykehjemmet på Nordlandet hvor driften starter1.oktober. Det nye sykehjemmet på Nordlandet (Bergan) er konkurranseutsatt. Det kom inn ett privat tilbud i tillegg til det interne. Det interne tilbud ble antatt. Årlige driftsutgifter ved Nordlandet sykehjem blir ca. 3 mill. kr høyere på årsbasis enn driftsutgiftene for virksomhetene som overflyttes. I tillegg kommer en engangsutgift på 0,6 mill. kr som fordeles over to år. Ca 1 mill. kr av økningen kan f.o.m. 2004 dekkes med avsatte midler til utstyr/uforutsett i handlingsplanen. Det foreslås å øke budsjettrammen for omsorgstjenestene med i alt 3,35 mill kr hvorav 1,05 mill. kr gjelder Nordlandet sykehjem. Begrunnelsen er å oppnå driftsopplegg for Rokilde og Kringsjå sykehjem som er nærmere driftsnivået til Nordlandet sykehjem. Dette forutsetter bruk av tidligere overskudd på 2,3 mill. kr. som en finansiering i år, men permanent løsning vil vurderes i økonomiplanen. Strømutgiftene ser ut til å bli 1,5 mill. kr høyere enn budsjettert som følge av økt forbruk. Personforsikring har vært ut på anbud og viser en økning på 0,9 mill. kr i forhold til budsjett. Julebelysning og utgift markedsføring flyrute til sammen 0,25 mill. kr føres opp. Det legges opp til at vikarutgifter på 0,5 mill. kr for tillitsvalgte og folkevalgte i hovedsak dekkes innenfor budsjettrammene. Med bakgrunn i nye lovbestemte krav til arkivfunksjonen har rådmannen funnet det nødvendig å opprette ny stilling som arkivar. Hovedfunksjonen vil bli etablering og drift av elektronisk arkiv inkludert scanning av inngående dokumenter. Helårsdrift Myra barnehage og tilskudd til Kystkultursentert fordrer en økning i budsjettrammen på 0,3 mill. kr Utgiftene til renovasjon økes med 1 mill. kr som foreslås dekket med økte avgifter. 100 % inndekning er lovbestemt. Det føres opp 0,63 mill. kr til lønnsoppgjør og etterbetaling til brannvern Det vil bli foretatt en nærmere gjennomgang i samråd med revisor for å foreta en grenseoppgang mellom vedlikehold og investeringer. Det foreslås 1. mill kr på driftsbudsjettet til vedlikehold med tilsvarende reduksjon av investeringene helse/sosial.
Side 8 av 9 Revisor påpekte i sin beretning at variabel desemberlønn skal belastes på riktig år. Rådmannen foreslår at tilpasningen skjer i økonomiplanen over 4 år. I budsjettmøtet 12.12.2002 ber bystyret rådmannen å legge frem en prioritert liste over kommunal tomter og eiendommer som kan legges ut for salg. Listen legges frem for politisk behandling i bystyrets møte i juni 2003. Saken er blitt forsinket og vil bli behandlet i bystyrets første møte etter ferien. INVESTERINGSREGNSKAPET Års- Regnskap Budsjettendring Merknader Mill. kr budsjett 30.04 Investeringer 140,95 54,23-1,0 helse/sosial Utlån, kjøp aksjer 6,10 4,20 Avdrag og renter utlån 0,70 0,16 Avsetninger Finansieringsbehov 147,75 58,59 Finansiert slik: Bruk av lån 49,38 4,20-1,0 Salg av anleggsmidler 3,2 Tilskudd og refusjoner 26,6 Mottatte avdrag og aksjesalg 0,70 0,37 Andre inntekter 1,71 Sum ekstern finansiering 79,88 6,28 Overføres fra driften 0,05 Bruk av avsetninger 67,82 0,13 Sum finansiering 147,75 6,41 Saldo 31.04 * 52,18 *Inntektsføringen av lån gjøres i hovedsak ved regnskapsavslutningen. Ubrukte investeringsbevilgninger pr. 30.04.03 utgjør 87 mill. kr. I tillegg kommer ca. 90 mill. kr ubrukt fra tidligere år. Det er et problem at tidsavstanden er så stor mellom realisering og budsjettering. Samtidig forutsetter budsjett/økonomiplan et visst etterslep i låneopptakene. Forslag til VEDTAK: 1. Rådmannens redegjørelse for 1. tertial 2003 tas til etterretning. 2. Budsjettendringer gjøres i henhold til tabellene : RAMMEOMRÅDENE og INVESTERINGSREGNSKAPET 3. Årsavgiften for renovasjon justeres med virkning 01.07.2003 i henhold til vedlagte oversikt. 4. Det opprette ny stilling som arkivar. Rådmannen i Kristiansund Anton Monge
Side 9 av 9 Kjell A. Rasmussen økonomisjef