ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Møterom 2, 2. etg Dato: 26.09.2012 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER tlf. 64 99 20 06 eller 64 99 20 07. Varamedlemmer vil bli innkalt herfra. Dersom det er behov for ytterligere opplysninger vedrørende den enkelte sak, ber administrasjonen om å bli kontaktet i god tid før møtet. Side 1
Saksnr. Innhold ORIENTERINGSSAKER PS 29/12 PS 30/12 EVENTUELT Orientering om Follo demensforening v/leder av foreningen Nytt bosenter BY7 gjennomgang ved prosjektleder Kari Ørsal Vigstad GODKJENNING AV INNKALLING OG MØTEPROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL Enebakk, 12. september 2012 Sylvia Riddarsporre leder Side 2
Side 3
PS 29/12 Godkjenning av innkalling og møteprotokoll fra forrige møte / Side 4
ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2012/354 Arkivkode: 212 Saksbehandler: Rune Hallingstad Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 30/12 Utvalg for helse og omsorg 26.09.2012 Tertialrapport 2. tertial 2012 for HOS avdelingen Dokumenter som er vedlagt: Tertialrapport 2. tertial 2012 RÅDMANNENS INNSTILLING: Tertialrapport 2. tertial for helse- og omsorgsavdelingen tas til orientering SAKSUTREDNING: Sammendrag Regnskapet per august viser et merforbruk på kr 560 000. Totalt sett ser det pr august ut som om avdelingen ved slutten av året vil ha et merforbruk på 800 000 kr. Bakgrunn Som et ledd i rådmannens rapportering til politiske utvalg legges tertialrapporten for 2. tertial 2012 frem til politisk behandling Saksopplysninger Følgende regnskapstall fra enhetene ligger til grunn for rapporten for 2. tertial: Merforbruk HOS sentralt (540 ) Merforbruk barnevern (120 ) Merforbruk sykehjem (1 300 ) Merforbruk hjemmetjeneste (200 ) Merforbruk Gaupeveien (580 ) Merforbruk Nylendeveien (350 ) Mindreforbruk på NAV (kr 2 000 ) Mindreforbruk Enhet for psykisk helsearbeid (400 ) Mindreforbruk Forpleining (130 ) De resterende enhetene drifter i tråd med gitte budsjettrammer. Prognosen for året fremover ser ut som følger: Merforbruk på HOS avdelingen sentralt (kr 800 ). Merforbruk sykehjemmet (kr 1 800 ). Merforbruk hjemmetjenesten (200 ) Merforbruk Gaupeveien (kr 550 ) Side 5
Merforbruk Nylendeveien (kr 350 ) Mindreforbruk NAV (kr 2 400 ) Mindreforbruk Enhet for psykisk helsearbeid (kr 400 ) Mindreforbruk forpleining (kr 100 ) Prognosen for 2012 pr august er dermed kr 800 i merforbruk ved utgangen av året. Dette er en økning i merforbruk fra 1. tertial på kr 500 og forklares i all hovedsak med endrede forutsetninger (kommunal medfinansiering, endring i refusjon ressurskrevende brukere) samt økt aktivitet ved flere enheter (sykehjem, boliger, avlastere mv). Det vil videre understrekes den betydelige usikkerheten det ligger i de økonomiske perspektivene ved samhandlingsreformen, og per august er det uklart hvordan dette vil påvirke det endelige årsresultatet. Endelig avregning for dette gjøres i mars 2013. Vurderinger og begrunnelse Rådmannen er av den oppfatning at avdelingen har god kostnads- og aktivitetskontroll og arbeider innenfor gitte rammer og målsetninger. Det vil allikevel fra rådmannens side understrekes behovet for stram økonomi og aktivitetsstyring fremover for å tilstrebe økonomisk balanse ved utgangen av året. Side 6
TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HOS AVDELINGEN 1. Ressursinnsats Regnskap hittil i år Periodisert budsjett Avvik i kroner Årsbudsjett 104 084 461 104 217 803-133 341 146 300 000 Kommentar: Regnskap pr august 2012 viser et mindreforbruk på kr 133, det reelle avviket er et merforbruk på kr 560. Avviket er relatert til følgende enheter: Merforbruk HOS sentralt (540 ) Merforbruk barnevern (120 ) Merforbruk sykehjem (1 300 ) Merforbruk hjemmetjeneste (200 ) Merforbruk Gaupeveien (580 ) Merforbruk Nylendeveien (350 ) Mindreforbruk på NAV (kr 2 000 ) Mindreforbruk Enhet for psykisk helsearbeid (400 ) Mindreforbruk Forpleining (130 ) Årsak til avvik ved de enkelte resultatsenheter kommenteres under pkt 4 nedenfor. 2. Personalstatus Antall årsverk 31.12.11 Antall årsverk 2. tertial 2012 Vakanser Sykefravær < 16 dg. i % Sykefravær > 16 dg. i % 3* HOS-AVDELINGEN 187,85 190,80 - - - Endringen i bemanning er tilknyttet styrking av rusområdet med 3 prosjektstillinger (2,95 årsverk). 3. Oppgaveløsning/resultatvurdering Generelt har avdelingen et sterkt fokus på å sikre gode tjenester til innbyggerne i tråd med vedtatte politiske målsetninger og føringer. Det vil allikevel trekkes frem følgende satsingsområder som avdelingen særlig har fokus på: Samhandlingsreformen Avdelingen har hatt et særlig fokus på forhold omhandlende samhandlingsreformen, og avdelingen har arbeidet aktivt med tiltak for å imøtekomme disse føringene. Mer fokus på rehabilitering og forebygging, satsing på friskliv, arbeid inn mot sykehjem og hjemmetjeneste vedrørende kvalitet og kapasitet er særlige stikkord det arbeides med internt i kommunen. I tillegg er Enebakk kommune deltakende i prosesser inn mot både Follo og Romerike vedrørende interkommunal samarbeid. Utfallet av disse prosessene vil fremlegges kommunestyret i inneværende år. Side 7
Et sentralt element i gjennomføringen av samhandlingsreformen både inn mot samarbeidet i Follo men også inn mot samarbeidet med Helseforetaket, er knyttet opp imot elektronisk meldingsutveksling. HOS avdelingen har iverksatt en intern prosess for å arbeide videre med dette inn mot samarbeidende kommuner i Follo, Romerike og Øyern IKT. Dette er et krevende men viktig arbeid som fordrer stort fokus i tiden fremover. Familiens hus i Strømsborgbygget I kommunestyremøte 17/9 ble finansieringen og valg av entrepriseform for Familiens hus vedtatt. Som følge av dette vedtaket viderefører avdelingen arbeidet med Familiens hus både tilknyttet bygg, drift og organiseringen. Ibrukstakelse vil avhenge av fremdriftsplanen fra Teknisk avdeling. Nytt bosenter (BY 7) Avdelingen har igangsatt et prosjekt for å se på forholdet inn mot det nye bosenteret til tjenestemottakere med nedsatt funksjonsevne. Prosessen har fått en liten forsinkelse grunnet reguleringsplanen, men arbeidet intern i HOS avdelingen fortsetter med stort trykk og utfallet vil legges frem til politisk behandling høsten 2012. Styrking rus/psykiatri Avdelingen har hatt et særlig fokus på å styrke rusarbeidet i kommunen og har overført tjenesteområdet rus fra NAV til Enhet for psykisk helse. Kvalitative effekter er allerede tatt ut og det er etablert et styrket tjeneste til brukerne i kommunen. I tråd med folkehelseprofilen og i tråd med målsetninger fra NAV arbeides det særlig med tiltak for brukere mellom 18-30 år. Det er videre fra politisk holdt besluttet at kommunen skal utrede behovet for og tilnærmingen til å etablere boliger til brukere med rusrelaterte lidelser. Dette arbeidet er ikke startet opp og påvirkes i noe grad av utfallet av det nye bosenteret. Administrasjonen vil komme ytterligere tilbake til dette når visse prinsipielle avklaringer har blitt politisk besluttet. Styrking rehabilitering og forebygging (friskliv) I tråd med føringer fra samhandlingsreformen og politiske vedtak i Enebakk kommune arbeider HOS avdelingen aktivt for å styrke det forebyggende perspektivet i kommunen. Dette gjøres blant annet via prosjektmidler for å etablere friskliv i Enebakk kommune, samtidig som det arbeides med omstrukturering av rehabiliteringstjenesten med økt fokus på sammenhengen mellom folkehelse, forebygging og rehabilitering. Kommunestyret vil få fremlagt en sak om dette til politisk behandling innen utgangen av 2012. Nytt legesenter I tråd med kommunestyrets vedtak er det i gangsatt et planarbeid for å se på bygging av nytt legesenter. Planarbeidet innebærer både drift og bygg og impliserer både juridiske, økonomiske og faglige løsninger. I henhold til gitte vedtak og intern fremdriftsplan vil arbeidet fremlegges politisk behandling innen utgangen av 2012 Side 8
4. Perspektiver for resten av året De fleste resultatsenhetene i avdelingen har relativt god kostnads og aktivitetskontroll, og rapporterer om forventet balanse ved utgangen av året. De enhetene som avdelingen har et særlig fokus på og som rapporterer om betydelig merforbruk ved sluttet av året er: HOS avdelingen sentralt avdelingen har fått økte kostnader tilknyttet kjøp av tjenester (legevakt, krise- og incestsenter mv) samt økt kostnad tilknyttet kommunalmedfinansiering. Totalt sett er prognosen for dette på kr 800 i merforbruk ved slutten av året. Sykehjemmet har hatt en betydelig aktivitetsøkning på rundt 5 % på antall liggedøgn. Dette kombinert med et relativt høyt sykefravær har utløst et behov for å leie inn ekstra for å sikre forsvarlig drift innenfor enheten. I tillegg har enheten håndtert helseforetakets krav til å ivareta utskrivingsklare pasienter, noe som også har medført et merforbruk. Totalt sett rapporterer enheten om et mulig merforbruk ved utgangen av året på kr 1 800 Hjemmetjenesten rapporterer om et mulig merforbruk på kr 200 ved utgangen av året, og er knyttet opp imot behov for økt aktivitet, økte kostnader bilhold samt endrede forutsetninger for betaling av medisinsk forbruksmateriell. Gaupeveien rapporterer om et mulig merforbruk på kr 550 ved utgangen av året, hvorav ca 320 av disse er knyttet opp imot en regnskapsmessig justering fra 2011. Dette er det ikke budsjettert for. Nylendeveien enheten har hatt en økning i aktivitet (avlastning, dagsenter) som påvirker lønnsbudsjettet negativt. De rapporterer om et mulig merforbruk på slutten av året med kr 350 Ovennevnte balanseres i stor grad opp mot et forventet mindreforbruk ved NAV (økt inntekter flyktninger og reduserte kostnader kvalifisering) på kr 2 400 og Enhet for psykisk helse (400 ). Samlet sett for avdelingen er prognosen for 2012, basert på tallmaterialet som er kjent pr august 2012, et merforbruk i størrelsesordenen 800 NOK. Dette er kr 500 mer enn det ble rapportert om ved 1. tertial 2012 og forklares i stor grad med endrede forutsetninger (økt kommunal medfinansiering og etterslep på kostnader tilknyttet ressurskrevende brukere) og aktivietsparametre (økning sykehjem, hjemmetjeneste og ressurskrevende brukere). En stor del av dette er tilknyttet forhold inn mot samhandlingsreformen. Det vil understrekes at det er flere forhold som vil kunne påvirke det endelige årsresultatet, og både forvaltningstjenesten og barnevern varsler om mulig aktivitetsøkning innenfor sine respektive tjenesteområder. Det knytter seg allikevel størst usikkerhet til den kommunale medfinansieringen for sykehusinnleggelser (samhandlingsreformen), og det vil påpekes at det totale forbruket av sykehustjenester for Enebakk kommune har vært betydelig større i inneværende år enn det var i 2010 (som var utgangspunkt for beregningen). Det antas videre at den korrigeringen som er gjort med akontobeløpene i august 2012 ikke er tilstrekkelig for å ivareta den totale økningen i innleggelser og kan man forvente en økt kostnad uttover det som er synliggjort i denne tertialrapporten. Konkret hvordan dette vil påvirke årsresultatet for avdelingen vites ikke før den endelige avregningen i mars 2013. Side 9
5. Tiltak for å komme i budsjettmessig balanse Avdelingen vil arbeide med følgende tiltak for å redusere merforbruket og for å tilnærme seg økonomisk balanse ved utgangen av året:. Fortsatt god kostnadskontroll i alle enheter, samt tilstrebe økt mindreforbruk der dette er mulig samt begrense merforbruk der dette er mulig Begrense innleie og overtidsbruk, samtidig som forsvarlig drift sikres. Begrense aktivitetsøkning redusere aktivitet der dette er mulig. I tillegg bør det synliggjøres ovenfor fylkesmannen og sentrale myndigheter hvilke faktiske kostnader Samhandlingsreformen har medført, hvordan forutsetningene har endret seg i inneværende år og på bakgrunn av dette tilstrebe å søke skjønnsmidler for å utjevne deler av dette. Det vil allikevel understrekes at med de endrede forutsetninger som ligger i samhandlingsreformen anser avdelingen det som særs krevende og lite sannsynlig å komme helt i økonomisk balanse ved utgangen av året. 6. Investeringsprosjekter Følgende investeringer er gjeldende for HOS avdelingen Tekst Status Avvik Nye PU boliger Prosjekt igangsatt ingen Familiens hus Igangsatt Ingen fra HOS, se for øvrig TEK Nytt legesenter Prosjekt igangsatt ingen Forprosjekt rusboliger Ikke igangsatt ingen Side 10
Eventuelt Side 11