P R O T O K O L L fra ordinært sameiermøte i Liabakken Boligsameie som ble avholdt onsdag 25. april 2007, kl 1800 i Voksen kirkes møtelokaler. Tilstede var 92 sameiere og 43 som møtte ved fullmektig. Til sammen 135 stemmeberettigede sameiere representert. Fra forretningsfører møtte: Annveig Ghebreselasie Møtet ble åpnet av: Styreleder Roar Nielsen DAGSORDEN: Styreleder la frem forslag om at punkt 1 D: Valg av møteleder, ble behandlet som første punkt under konstitueringen. 1. KONSTITUERING A. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblanketter og fullmakter som fortegnelse over stemmeberettigede sameiere. B. Innkallingens lovlighet Det ble foreslått å godkjenne den utsendte møteinnkallingen og erklære møtet for lovlig satt. C. Godkjennelse av dagsorden. Det ble foreslått å godkjenne den oppsatte dagsorden. D. Valg av : - møteleder Som møteleder ble foreslått advokat Bente Lauritzsen Vedtak: Valgt - sekretær Som sekretær ble foreslått forretningsfører ved Annveig Ghebreselasie Vedtak: Valgt - to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder Følgende to personer har sagt seg villig til å være protokollvitne: Mai-Britt Wang og Ellinor Grønset. Vedtak: Valgt S. 1268 Liabakken Boligsameie Side 1 av 8 sider
- tellekorps Følgende har sagt seg villig til å være tellekorps: Solveig Mohr Solveig Gundersen Susanne Riiber Vedtak: Valgt Møtet ble deretter erklært for konstituert. 2. ÅRSBERETNING FOR 2006 Styrets leder orienterte om brev av 13. april 2007 fra Tønnes Ore som melder om protokolltilførsel på vegne av seg selv og Ottar Joakimsen, Rune HageselIe, Anners Stendal, Øyvind Lohne, Kjell Jonsen og Martha J. Mathewson vedrørende punkt 2.1 og 2.7 i styrets årsberetning. Videre orienterte styret om at de ønsker følgende formulering av tilføyelser til sin årsberetning: Til punkt 2.1 Tillitsvalgte. Styret ba den 01.02.2007 valgkomiteen om å igangsette arbeid med å finne et nytt styre, fordi det sittende styret ønsket å fratre. Som en følge av konklusjonen i valgkomiteens arbeid, valgte det sittende styret i samarbeid med CEB å fortsette frem til ordinært sameiermøte i det dette fremsto som den beste løsning for sameiet. Til punkt 2.7 Møtevirksomhet Ekstraordinært sameiermøte om tjenesteutsetting av vaktmestertjenesten ble holdt den 30.01.2007. Styret fikk ikke flertall for sitt forslag om tjenesteutsetting. Vedtak: Styrets forslag til protokolltilførsel falt som følge av at forslagsgivernes forslag ved Tønnes Ore ble vedtatt. Forslag fra forslagsgruppen ved Tønnes Ore til protokolltilførsel: I avsnitt 2.1 Tillitsvalgte er følgende opplysninger utelatt: Styret fratrådte med øyeblikkelig virkning den 01.02.2007. Senere besluttet styrets medlemmer å fortsette sin virksomhet inntil de kunne bli erstattet ved lovlig valg. Denne teksten må tilføyes etter linje 12 i avsnitt 2.1. Videre mangler følgende informasjon i avsnitt 2.7 Møtevirksomhet: Ekstraordinært sameiermøte om tjenesteutsetting av vaktmestertjenesten ble holdt den 30.01.2007. Styret fikk ikke flertall for sitt forslag om tjenesteutsetting. Denne teksten må tilføyes til slutt i avsnittet. Vedtak: Forslagsgivernes forslag ved Tønnes Ore om protokolltilførsel ble vedtatt med 91 stemmer for forslaget. Vedtak: Årsmøtet tok deretter styrets årsberetning til etterretning med tilføyelse av vedtatt protokolltilførsel. S. 1268 Liabakken Boligsameie Side 2 av 8 sider
3. REGNSKAPET 2006 a) Årsregnskap 2006 Regnskapet ble referert av styreleder. Det ble foreslått at resultatregnskap og balanse fastsettes som sameiets regnskap for 2006. b) Revisors beretning. Revisors beretning ble sendt eierne sammen med årsmøtedokumentene. Ingen forlangte revisors beretning opplest og det ble foreslått å godkjenne beretningen. c) Fastsettelse av styrets honorar for styreperioden 2006/2007. Godtgjørelse til styret for perioden 2006/2007 ble foreslått satt til kr. 180.000,- Vedtak: Styrets honorar for 2006/2007 ble godkjent utbetalt til kr. 180.000 som budsjettert. d) Disponeringen av årets regnskapsmessige resultat. Styret foreslår at årets resultat på kr 611 489,- blir overført balansen til konto for egenkapital. 4. BUDSJETT 2007. Budsjettet er satt opp med økning av fellesutgiftene med 10 % fra 1. januar 2007. Økning ble varslet eierne i rundskriv av 28.09.2006, punkt 15. I styrets beretning side 9 har styret satt opp vedlikeholdsoppgaver som anbefales gjennomført i løpet av 2007. Punktene i årsberetningen ble gjenomgått av styreleder. Kostnadene er budsjettert under posten Drift og Vedlikehold. Vedtak: Årsmøtet tok styrets forslag til budsjett til orientering. S. 1268 Liabakken Boligsameie Side 3 av 8 sider
5. INNKOMNE FORSLAG Forslagene A, B og C er fremsatt av Ottar Joakimsen, Olaf Bulls v. 62, Rune HageselIe, Olaf Bulls v. 74, Anners Stendal, Olaf Bulls v. 80, Øyvind Lohne, Olaf Bulls v. 30, Tønnes Ore, Olaf Bulls v. 38, Kjell Jonsen, Olaf Bulls v. 58, Martha J. Mathewson, Olaf Bulls v. 40 Sak 5 A. Fastsetting av styrehonorar for perioden 2007/2008 Styremedlemmer i Liabakken boligsameie nedlegger et betydelig arbeid, og styrehonoraret kan ikke forventes å svare til gjengs lønn for utført arbeid. Det bør snarere betraktes som en slags symbolsk påskjønnelse, som også skal dekke direkte kostnader. Videre er det ønskelig at sameiere som vil ta styreverv, gjør dette ut fra ønsket om å gjøre en innsats for fellesskapet, og ikke med tanke på personlig økonomisk vinning. Derfor fremmes følgende Forslag til vedtak fra forslagsgiverne: Styrehonoraret for perioden 2007/2008 settes ned fra kr. 180.000 til kr. 120.000. Vedtak: Forslagsgiverne trekker forslaget. Årsmøtet hadde ingen innvendinger mot at forslagsgivernes ble trukket. Sak 5 B. Forslag til vedtektsendring angående vaktmestertjenester. I debatten om tjenesteutsetting av vaktmestertjenesten ble det reist tvil om hvorvidt en slik omorganisering er en sak som etter 12 i vedtektene krever 2/3 flertall på et sameiermøte. For å oppnå fullstendig klarhet på dette punktet, fremmes følgende Forslag til vedtak fra forslagsgiverne: Vedtektenes 12 endres som følger: Som siste strekpunkt under teksten "Det kreves minst to tredjedeler av de avgitte stemmene i sameiermøtet for vedtak om", tilføyes: "- endring av hovedprinsipp for vaktmesterordningen (fast ansatt vaktmester eller kjøp av tjenester)". Det ble fra møteleder fremmet forslag til korrigering av forslagsgivernes forslag da bestemmelsen innholdsmessig passer bedre inn under vedtektene 15 og bør kunne endres med vanlig flertall. Møteleders forlag lyder: Ny overskrift: 15 FORRETNINGSFØRER, VAKTMESTER OG ANDRE FUNKSJONÆRER Nytt siste avsnitt: Sameiermøtet kan med vanlig flertall vedta å endre hovedprinsipp for vaktmesterordningen (fast ansatt vaktmester eller kjøp av tjeneste) S. 1268 Liabakken Boligsameie Side 4 av 8 sider
Sameiets vedtekter 15 vil etter endring få følgende ordlyd: 15 FORRETNINGSFØRER, VAKTMESTER OG ANDRE FUNKSJONÆRER Sameiermøtet kan med vanlig flertall vedta at sameiet skal ha en forretningsfører. Det hører inn under styret å ansette forretningsfører og andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres lønn, føre tilsyn med at de oppfyller sine plikter samt si dem opp eller gi dem avskjed. Ansettelse av forretningsfører kan bare skje på oppsigelse med en oppsigelsesfrist som ikke må overstige seks måneder. Med to tredjedels flertall kan sameiermøtet samtykke i at avtale om forretningsførsel gjøres uoppsigelig fra sameiets side for et lengre tidsrom, men ikke for mer enn fem år. Sameiermøtet kan med vanlig flertall vedta å endre hovedprinsipp for vaktmesterordningen (fast ansatt vaktmester eller kjøp av tjeneste) Forslagene krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Forslagsgivernes forslag: Vedtak: Forslagsgivers forslag falt med 64 stemmer for og 64 stemmer i mot. Møteleders forslag: Vedtak: møteleders forslag ble vedtatt med 109 stemmer for og 21 stemmer i mot. Sak 5C. Valgbare styremedlemmer Det er ønskelig at styrets medlemmer representerer de forskjellige delene av sameiet på en balansert måte, slik at det ikke blir for sterk overvekt av representanter fra en del av området. Derfor fremmes følgende Forslag til vedtak fra forlagsgiverne: Vedtektenes 7 endres som følger: Etter første setning tilføyes: Av styrets medlemmer skal minst en representere en seksjon i Olaf Bulls vei 30-48 (C-feltet), og minst to representere seksjoner i Olaf Bulls vei 52-80 (D-feltet) ". Bemerkning til saken fra Centrum Eiendomsbestyrelse as (CEB) I hht esl. 38, 2 ledd (kommentarutgaven side 286) står det at det er ikke adgang til å vedtektsfeste at visse grupper av sameierne skal ha rett til å velge eller utpeke styremedlemmer. I Odelstingsproposisjon 33, side 122, er dette klarere uttrykt. Den norske Advokatforeningen foreslo i sin høringsuttalelse at det burde gis hjemmel for å kunne vedtektsfeste med to tredjetallsflertall at enkelte grupper av S. 1268 Liabakken Boligsameie Side 5 av 8 sider
sameierne skal være representert i styret, for eksempel at styret skal ha representanter både fra bolig- og næringsseksjonene. Etter departementets vurdering bør sameiermøtet stå fritt til ved valg av styre uten at å være bundet opp av vedtektsbestemmelser om styrets sammensetning. Det er videre skrevet en del om representant fra næringsseksjon. Da dette ikke gjelder dere har vi sett bort fra denne delen. Med utgangspunkt i ovennevnte er det fra departementet tatt spesielt hensyn til at sameiermøtet skal stå fritt i sine valg av tillitsvalgte. Loven gir således ikke hjemmel for å innføre vedtektsbestemmelser som innbærer at enkelte grupper av sameiere skal være representert i styret. Vedtak: Forslagsgiverne trakk sitt forslag. Årsmøtet hadde ikke innsigelser til at forslaget ble trukket. 6. VALG AV NYTT STYRE OG VALGKOMITÉ Møteleder orienterte om at valgkomiteen har trukket seg fra sine verv og det er av den grunn ikke fremmet forslag til kandidater til styret. Styret har mottatt programerklæring med forslag til kandidater til styret. Forslaget er satt opp som et samlet forslag. Kandidatene er presentert i innkallingen side 24. Ingen andre kandidater meldte seg under valget og det ble ikke stilt krav om skriftlig avstemming. Møteleder redegjorde for 38, 2. ledd i eierseksjonsloven som sier at sameiermøtet står fritt til å velge kandidater til styret og at styrelederen velges særskilt. A. Valg av leder for 1 år. Som leder for 1 år ble det foreslått følgende kandidater: Ottar Joakimsen OBF 62 B. Valg av 2 styremedlemmer for 2 år Som styremedlemmer for 2 år ble det foreslått følgende kandidater: Rune Hageselle OBF 74 Anners Stendal OBF 80 C. Valg av 2 styremedlemmer for 1 år Som styremedlemmer for 1 år ble det foreslått følgende kandidater: Øyvind Lohne OBF 30 Tønnes Ore OBF 38 D. Valg av 1 varamedlem for 2 år Som varamedlem for 2 år ble det foreslått følgende kandidater: Kjell Jonsen OBF 58 Vedtak: Valgt ved overveldende flertall S. 1268 Liabakken Boligsameie Side 6 av 8 sider
E. Valg av 1 varamedlem for 1 år Som varamedlem for 1 år ble det foreslått følgende kandidater: Martha J. Mathewson OBF 40 F. Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for 1 år Som medlemmer til valgkomiteen for 1 år ble det foreslått følgende kandidater: Ellinor Grønset OBF 70 Roy Reinholt Hansen OBF 43 Sameiermøtet ble hevet kl. 2045. Protokollen godkjent av undertegnede. Bente Lauritzsen /s møteleder Mai-Britt Wang /s protokollvitne Ellinor Grønset /s protokollvitne S. 1268 Liabakken Boligsameie Side 7 av 8 sider
Etter årsmøtet i 2007 fikk styret følgende sammensetning Leder : Ottar Joakimsen OBV 62 2007/2008 Styremedlem : Rune Hageselle OBV 74 2007/2009 Styremedlem : Anners Stendal OBV 80 2007/2009 Styremedlem : Øyvind Lohne OBV 30 2007/2008 Styremedlem : Tønnes Ore OBV 38 2007/2008 Varamedlem : Kjell Jonsen OBV 58 2007/2009 Varamedlem : Martha J. Mathewson OBV 40 2007/2008 Valgkomité : Ellinor Grønset OBV 70 2007/2008 Roy Reinholt Hansen OBV 42 2007/2008 S. 1268 Liabakken Boligsameie Side 8 av 8 sider