Porsanger kommune Møteinnkalling Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 25.11.2011 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor per telefon 78 46 00 00 eller epost postmottak@porsanger.kommune.no. Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Ordinært møte var planlagt til 28.11.2011. Dette møtet måtte flyttes til 25.11.2011 grunnet behandling av saker til formannskapet den 28.11.2011. Geir Kåre Pettersen Nestleder (sign) Rudi Larsen Teknisk sjef
SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 11/22 RS 11/3 PS 11/23 PS 11/24 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Orienteringer Revidering av gebyr regulativ med hjemmel i plan- og bygningsloven ( pbl ) 2008 33-1 og revidering av gebyrregulativ med hjemmel i eiersekssjoneringsloven 7 og lov om eiendomsregistrering ( matrikkeloven ) 32, forskriftene 16 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 for Porsanger kommune
PS 11/22 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 11/3 Orienteringer
Porsanger kommune Arkivsak: 2011/2573-1 Arkiv: Saksbeh: Rudi Larsen Dato: 22.11.2011 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 11/23 Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk 25.11.2011 Formannskapet Kommunestyret Revidering av gebyr regulativ med hjemmel i plan- og bygningsloven ( pbl ) 2008 33-1 og revidering av gebyrregulativ med hjemmel i eiersekssjoneringsloven 7 og lov om eiendomsregistrering ( matrikkeloven ) 32, forskriftene 16 Saksutredning Saken gjelder revidering av dagens gebyrregulativ. Vurdering Dagens regulativ er utarbeidet i henhold til plan- og bygningslov fra 1985. Gebyrregulativet er nå revidert etter ny plan- og bygningslov vedtatt 2010. Det nye gebyrregulativet skal godkjennes og vedtas av kommunestyret. Rådmannens innstilling Det reviderte gebyrregulativet etter gjeldende forskrifter og lover godkjennes og vedtas i henhold til de endringer som er lagt inn.
Porsanger kommune Arkivsak: 2011/1391-9 Arkiv: 151 Saksbeh: Aina Borch Dato: 18.11.2011 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sektorstyre for oppvekst og kultur 21.11.2011 Sektorstyre for helse og omsorg 23.11.2011 11/24 Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk 25.11.2011 Formannskapet Kommunestyret 14.12.2011 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 for Porsanger kommune Dokumenter i saken 1. Årsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2011 2014 - Hoveddokument 2. Saksutredning Saksutredning Porsanger kommune (PK) har vært ROBEK kommune f o m august 2007 t o m sommeren 2010 når kommunen ble utmeldt fra registeret etter å ha dekket inn tidligere opparbeidet merforbruk (underskudd). I budsjettet og økonomiplanen er det lagt vekt på nøkternhet og forsøkt å holde driftskostnadene på forsvarlig nivå. Det har vært avgjørende å holde et konstant fokus på å redusere driftsutgiftene og en tett oppfølging av økonomien i Porsanger kommune. Alle sektorene har betydelig press på å holde kontroll med utgiftene og forsøke å optimalisere driften. Et klart mål for 2012 er å få ned sykefraværet og imøtekomme beskrevne resultatmål under det enkelte rammeområde. Flere år med betydelig reduksjon i driften har gitt PK et mulig økonomisk handlingsrom. Lånegjelden er på et middels nivå i nasjonal sammenheng og lavere enn gjennomsnittet for Finnmarkskommunene. Dette har medført et positivt resultat for budsjetteringen for 2012. Omlegging av statens overføringer med større vekting på innbyggertilskudd samt reduksjon i kommunens folketall medfører en betydelig strammere inntektsoverføring. Dermed blir alle tjenesteområdene satt under press om økt rasjonalisering og omstillinger i kommunal sektor blir dermed mer påkrevd.
Det konsekvensjusterte budsjettet er justert for antatt lønnsvekst for 2011. Det er ikke budsjettert med en antatt prisvekst. I tillegg er åpenbare over-/underbudsjetteringer tatt hensyn til, samt effekter av lokale og sentrale vedtak, som er irreversible i kommende budsjettperiode. Målstyring som verktøy Målstyring er lagt inn som element i årsbudsjettet. For hvert rammeområde er det nedfelt er første generasjons Resultatmål. Resultatmålet for tjenesten skal være konkret og beskrive hva som skal være oppnådd resultat, hvor mye som skal være produsert/levert og når skal tjenesten leveres. Kommunens produksjon og levering av tjenester skal ha høy kvalitet, høy produktivitet og gi best mulig nytteverdi for brukerne. Resultatmålet har dermed hovedfokus på å oppnå god økonomistyring uten budsjettavvik, god kvalitet på leverte kommunale tjenester, fornøyde brukere og en effektiv, kompetent, inkluderende og lærende organisasjon. Som en oppfølging av målstyringskonseptet etter kommunestyrets budsjettvedtak skal avdelingene igangsette konkretisering av de avdelingsvise tiltak og måleindikatorer for å nå målsettingene. Befolkningsutvikling Prognoser fra SSB på utvikling i folketallet. SSBs middelprognose mot år 2020 viser at folketallet i Porsanger kan bli redusert med ca 5,5 %, eller vel 217 innbyggere. En nedgang i folketallet medfører en reduksjon i statlig rammefinansiering til kommunen. Sum befolkning pr 1.1. år 4000 3950 3900 3850 3800 3750 3700 3650 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Sum befolkning 3980 3955 3931 3914 3893 3860 3837 3817 3793 3763 En detaljert folketallsutvikling frem mot 2030 er lagt inn i hoveddokumentet budsjett 2012 2015 under kapittel Befolkningsutvikling i perioden 2000 2030. Rammetilskudd fra staten Tabellen viser utviklingen i kommunens frie inntekter slik den fremkommer i KS prognosemodell for budsjett 2012 hvor rammetilskuddet er beregnet etter på folketall pr 1.7.2011. Dersom folketallet går ned i samme takt som i dag, så vil tilskuddet bli redusert. Kommuner med folketallsreduksjon vil få betydelig strammere budsjettsituasjon etter nye regler for beregning av rammetilskudd. Tilflyttingskommuner vil vinne på omleggingen. Tabellen viser utviklingen i kommunens frie inntekter slik den fremkommer i KS prognosemodell for budsjett 2012 hvor frie inntekter er beregnet etter folketall pr 1.7.2011 på 3980 innbyggere. Folketallet pr 1.10.2011 er på 3968, en reduksjon på 12 personer siden 1.1.2011.
(Kroner i 1000) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Sum rammetilskudd 96010 97 282 98 306 129 160 136161 131 570 131 570 133 846 Skatt på formue og inntekt 63 512 69 858 77 463 73 363 75 862 75 862 75 862 75 862 Eiendomsskatt - 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Sum skatt og rammetilskudd 159 522 167 140 175 769 202 500 212 000 207 400 207 400 207 400 Beregnet innlemming av barnehagetilskudd (2010) (20 160) Netto utgift fremkommer etter at avdelingenes egeninntjening (brukerbetalinger) er fratrukket. Til å finansiere netto utgift fordeler kommunestyret kommunens frie inntekter (rammetilskudd og skatter) til de ulike avdelingsområdene og tjenester slik de fremkommer under de enkelte rammeområdene og vedtatte tiltak. Investeringer med låneopptak låneopptak 13,5 mill. kroner En kommune kan ta opp lån til følgende formål: - å finansiere investeringer i bygninger, anlegg, varige driftsmidler til eget bruk. - å konvertere eldre lån - til videre utlån av midler fra Husbanken - til likviditetsformål. Porsanger kommune har for tiden ikke likviditetslån (kassakredittlån). - drift kan ikke finansieres ved låneopptak. Det kan kun tas opp lån til tiltak som er ført opp i årsbudsjettet. I årsbudsjett 2012 er det lagt inn en låneramme til investeringer på 13,5 mill. kroner. Lånegjeld knyttet til investeringsformål var pr 31.12.2010 var på 126,8 mill. kroner, og forventes økt til 135 mill pr 31.12.2011. Norges Banks styringsrente er for tiden på et lavt nivå. Dersom lånerenten øker betydelig i planperioden, så vil det medføre at resultat marginen blir betydelig svekket. NDR slik den fremkommer i KJB 2012-2015 vil ikke være tilstrekkelig dersom rentenivået øker uten at tjenestenivået samtidig reduseres. Porsanger kommune har pr tiden ikke frie fondsmidler. Dette betyr at det ikke fins reserver på bok for å møte uforutsette driftsutgifter eller svikt i inntekter eller økte utgifter utover det som kan reguleres innenfor ordinær driftsbudsjett. Likviditeten anses som svak for tiden, og er lavere enn gjennomsnitt Finnmark. Netto driftsresultat (NDR) eller økonomisk handlefrihet. NDR viser hva kommunen sitter igjen med av driftsinntekter etter at netto renter og avdrag er betalt. NDR gjør kommunen i stand til å møte svikt i inntekter, uforutsett økning i utgiftene, og kan dessuten nyttes til å finansiere gamle og nye investeringer, nye driftstiltak eller avsettes til senere bruk. I følge det tekniske beregningsutvalget (TBU) bør NDR over tid ligge på 3,0 % av driftsinntektene. For Porsanger kommune vil 3 % anslag i NDR utgjøre ca 8 mill kr i overskudd (2012-nivå). Det er påkrevd å etablere positiv NDR som vil gi nødvendig overskuddet og økonomiske reserver til fond som senere vil gi handlefrihet og mulighet for en sunn økonomiforvaltning. Dette fordrer at nettoutgiften reduseres med økte inntekter og reduksjon eller stabiliserte utgifter. Behandling av Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Formannskapets innstilling til årsbudsjett og økonomiplan skal ligge ute til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før behandling i kommunestyret.
Eldrerådets, sektorstyrenes og andre uttalelser til KJB oversendes til formannskapet og kommunestyret som grunnlag for behandling av årsbudsjett 2011 og økonomiplan 2011 2014. Vurdering Tiltak 2012 PK har relativt liten økonomisk handlefrihet. Lovpålagte tjenester gjør mulighetene for reduksjon i tjenesteproduksjon og omorganisering svært begrenset. Tidligere omorganiseringer har redusert driftsnivået og aktiviteten på ikke lovpålagte oppgaver til et absolutt minimum. I KJB 2012 er det tatt hensyn til lønns-, men ikke prisvekst, i tillegg til nødvendige justeringer for å tilpasse virkeligheten på utgifts- og inntektssiden. Rentesatsen på nye lån er beregnet til 4 %. Porsanger kommune har 3 skolesentre i Porsanger, og antall elever pr 1.okt 2011 er totalt 460 fordelt som følger: - Billefjord: 1-10. klasse antall elever: 28 - Børselv: 1-10. klasse antall elever: 22 - Lakselv: 1-10. klasse antall elever: 410 Det er i hovedsak ikke anbefalt noen reduksjoner på drift teknisk, da området har marginalt med ressurser. En eventuell reduksjon på teknisk sektor vil påvirke andre kommunale tjenesteområder. Tospråklighetstilskudd fra Sametinget er budsjettert for 2012 med 5,4 mill. kroner. 3,3 mill. kroner av tilskuddet er avsatt på ramme 1150-Samisk språk, og resten 2,1 mill. kroner er fordelt via felles netto drift. Kommunen har en egen samisk språkplan som redegjør for bruken av sametingets tilskudd. Sametinget har vedtatt en ny beregningsmodell fra 2012 hvor det meste av tilskuddsrammen (75 %) skal beregnes som basistilskudd og tilskudd pr elevtall med samisk språkundervisning i grunnskolen og etter manntallet til sametingsvalget. Resten av bevilgningsrammen (25 %) foreslås at holdes tilbake som utviklingstilskudd som antas å bli søknadsbasert for kommunene. Konsekvensen for Porsanger kommune kan bli at kommunen må redusere felles netto med anslagsvis ca 2,0 mill. kroner fra 2012 da basistilskuddene blir tilsvarende redusert. En oversikt over alle nye tiltak, økninger og reduksjoner fremkommer som eget kapittel i i budsjettdokumentet. Rådmannen har i sin utredning sett på to alternative løsninger for Budsjett 2012 og Økonomiplan 2012 2015. Den største forskjellen mellom de to alternativene ligger i forslagene til endring i skolestruktur. Investeringstiltakene er like i begge alternativene. Begge alternativene legger opp til å - øke eiendomsskatten med 2 promille -4.100.000 Sentraladministrasjon - Samisk språksenter; vakant stilling i perioden 1.1 30.6.12-227.500 - Bosetting 10 nye flyktninger -589.000 - Avjuvarri sekretariatet, tilbaketrekking bevilgning -300.000 - Lønn og personal; vakant stilling 20 % -88.000 - Stilling økonomi, 100 %, Avjuvarri samarbeid 0 Oppvekst og kultur - Kjøp av elevplasser Kokelv skole 154.000 - Nedtrekk innkjøp lærebøker -300.000 - Lakselv skole, reduksjon adm. Ressurs 50% 5/12 virkning 2012-100.000 - Voksenopplæring, bosetting 10 nye flyktninger -300.000
- Voksenopplæring, reduksjon gr.skoleopplæring flyktninger -210.000 - SFO, økt brukerbetaling -50.000 - Kulturskole, økt brukerbetaling -50.000 Samhandlingsreformen - å fornye infrastruktur/programvare IKT på helse 200.000 - kompetanseheving 100.000 - å opprette 3 intermediærplasser sykeavdelinga, fra 1.10 70.000 - å opprette avlasting/korttids/miniomsorgsbolig 760.000-50 % stilling Frisklivsentral (FLS)/ergoterapeut 250.000 Helse og omsorg - Psyk.boliger, økning 50 % stilling (helg) 265.000 - Brukerstyrt personlig assistent, endring oppdragsavtaler 300.000 - Legestasjon, oppgradere PC-park 135.000 - Reduksjon en stilling forebyggende enhet, psykiatri 50% 2012-250.000 - Sosialhjelp, reduksjon ihht erfaringstall -1.000.000 Teknisk avdeling - Røykdykkeropplæring nye mannskaper 130.000 - Brannsjefstilling, vakant -350.000 - Nedklassifisering kommunale veier -200.000 - Økning gebyrer 5% -1.200.000 Alternativ 1 - Overskudd -38.699 Alternativ 1 viser et overskudd på kr -38.699,- i 2012, og opprettholder gjennom planperioden et beskjedent positivt netto driftsresultat. I alternativet er skolestrukturen søkt opprettholdt, med bakgrunn i at det er høyst usikkert hvordan en nedlegging av oppvekstsentrene i distriktene vil slå ut med tanke på fraflytting som vil kunne gi en reduksjon i innbyggertall og dermed også reduserte rammeoverføringer. Dersom dagens KJB opprettholdes med de endringer som ligger inne og de behov for endring som foreligger som en følge av samhandlingsreformen vil det likevel være behov for å flytte 1.-7. klassetrinnene ved Børselv og Billefjord oppvekstsenter til Lakselv skole høst 2013. - Billefjord ungdomsskole overføres til Lakselv skole høst 2012-520.000 - Børselv ungdomsskole overføres til Lakselv skole høst 2012-190.000 - Billefjord 1. 7. klassetrinn overføres til Lakselv skole høst 2013-1.200.000 - Børselv 1. 7. klassetrinn overføres til Lakselv skole høst 2013-900.000 I tillegg er følgende tiltak foreslått prioritert i alternativ 1: - Reduksjon støtte politiske partier -150.000 - Reduksjon frie midler eldreråd -45.000 - Reduksjon frie midler ungdomsråd -100.000 - Reduksjon to stillinger Lakselv skole høst 2012-500.000 Alternativ 2 Overskudd: -1.027.199,- Alternativ 2 viser et overskudd på kr -1.027.199,-, og har et noe større positivt netto driftsresultat i 2013, for deretter å flate ut. I alternativet flyttes Billefjord og Børselv oppvekstsenter i sin helhet til Lakselv skole høst 2012. - Billefjord oppvekstsenter overføres til Lakselv skole høst 2012-2.498.000 - Børselv oppvekstsenter overføres til Lakselv skole høst 2012-1.895.000
I tillegg er følgende tiltak foreslått prioritert i alternativ 2: - Styrking planarbeid 500.000 - Omgjøre 5 hjelpepleierstillinger til sykepleierstillinger høst 2012 100.000 - Oppmåling: Feilretting matrikkel 50.000 - Oppmåling: Midlertidige forretninger 300.000 - Fylkesgeodataplan 500.000 - Legestasjon/Helsetun: opparbeidelse parkeringsplasser 250.000 - Legestasjon/lab ombygging/restaurering ifbm omorganisering 250.000 Investeringstiltak 2012 For kommende periode vil låneopptak utover 12 mill. kroner medføre økninger i lånegjelden. Grunnet stort etterslep på vedlikehold av kommunale veier og gater, påkrevd rehabilitering av Den gamle delen av Porstun og Lakselv ungdomsskole, så anbefales likevel et låneopptak på i overkant av 13 mill. kroner i 2011. Dersom anbudsrundene viser at budsjettanslaget for de enkelt prosjektene ikke holder, vil prosjektet Lakselv ungdomsskole og Porstun prioriteres i 2012 og de øvrige prosjektene må da utsettes i tid da en økning av lånerammen utover dette ikke anses driftsøkonomisk forsvarlig. Følgende tiltak ligger inne som anbefalte forslag på investeringsbudsjettet: - Utvidelse Lakselv kirkegård 800.000 - Veilys Roddinesveien 200.000 - Asfaltering veier og gater 2.000.000 - Rehabilitering Lakselv ungdomsskole 5.800.000 - Montering kortlås kommunale bygg 150.000 - Rehabilitering Porstun (gammel del) 3.500.000 - Utvidelse Børselv kirkegård 1.000.000 - Videreutlån husbankmidler 10.000.000 Rådmannens anbefaling Sektorstyret for næring, forvaltning og kommunalteknikk innstiller til vedtak framlagte forslag til hoveddokument Årsbudsjett 2012 og økonomiplan for 2012 2015 med tilhørende nye driftstiltak med økninger og reduksjoner i henhold til alternativ 1, og forslag til investeringsbudsjett 2012 med låneopptak.